Рынок процессоров идет на дно, в данное время заражения идут еще не маштабно. Впереди установка участков и площадок - это лица, причастные к казино, порно индустрии, нарко и иные. Все будет в рамках статьи 210 УК РФ. Некоторые, которые покинули РФ, все равно являются объектом наблюдения и разработки, которых успешно дергают в РФ экстрадиции. Суммы большие, но большую часть за ними стоят туповатые ребята, кроме как технически наладить, не понимают ничего. Осознание приходит, как всегда, в момент задержания.@BlackAudit

Незаконная налоговая минимизация через цепочку 24 фиктивных сделок на сумму более 12 млн руб пресечена в Новосибирской области. Деньги обналичивали через банкоматы. Налоговая выгода более 2,9 млн руб. Все сделки признаны недействительными и сумма более 12 млн руб взыскана в доход государства. Подобная практика позволяет добиваться взыскания средств со всех участников серых схем.@BlackAudit

Известный застройщик из Владимира Евгений Сайгак, глава компаний «СЗ «СМР-646» и «СК «МЕК», обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - 63 млн руб. Он применил схему дробления для сохранения УСН. организации фактически осуществляли единую финансово-хозяйственную деятельность, занимались строительством одних и тех же объектов, располагались по одному адресу, имели общую бухгалтерию и единый штат сотрудников. Сайгак частично возместил задолженность, выплатив 9 млн руб. Для обеспечения погашения задолженности арест наложен на принадлежащий ему земельный участок стоимостью 120 млн руб.@BlackAudit

‼️Сегодня с 18:00 до 20:00 по Москве проводим бесплатный консультационный день (не путать с обучением), в сфере налогов, финансов и крипто. Схемы, требования, НДС, ВНП, прибыльные направления.

Так же можете прислать свои эксклюзивные направления на рассмотрение.

Связь строго сюда - @MirrorBA00

Банковские карты: максимум 20 штук на одного человека. Банки и операторы будут компенсировать ущерб клиентам. Блокировка номеров, которые используются в противопровных действиях. Детские sim-карты. Госдума приняла меры против мошенников.@BlackAudit

В Госдуму внесен законопроект о закреплении порогового значения доходов для освобождения от уплаты НДС на УСН - 20 млн руб. Сохранение порога предлагается до 2028 года включительно. В 2029 году снизить его до 15 млн руб, а в 2030 - до 10 млн руб.@BlackAudit

В белорусском шоу-бизнесе выявлена схема вывода денег. Суть схемы заключается в использовании аффилированной компании в России. От её имени в Беларуси оказывали услуги по предоставлению исполнителей и артистов для концертов в государственных учреждениях культуры. Фигуранты в 2022-2024 годах вывели по этой схеме за рубеж более 16 млн белорусских рублей (около 417 млн российских) и сокрыли прибыль на 2,8 млн белорусских рублей (73 млн российских).@BlackAudit

⚡️Экспонируем эксклюзивную услугу.

Вам больше не нужны никакие схемы - ни финансовые, ни налоговые - работайте спокойно и законно.

Встречайте TAX-платеж. (ЕНС,ФТС, ФССП, Банк(кредит, физ и юрлицо), кредиторская задолженность, ВЭД-платежи, крипто биржи и иное (уточняйте по запросу)

Мы готовы сделать оплату за ВАС по любому виду налога и платежа СО СКИДКОЙ 25-50% от общей суммы начисленного платежа, налога, квартал/год.

Услуга, по сути, уникальна. И будем рассматривать в сотрудничество только значительные компании и физические лица.

Суммы уплаты РЕАЛЬНЫМИ денежными средствами на ваш EHC и иные кабинеты:
Пополнение идет полными суммами от 2 млн руб до 3 млрд руб (суммы кратные 1 млн) эквивалент USDT.


Запросить услугу строго сюда:
TG: @MirrorBA00
Совсем анонимно: BlackAudit@protonmail.com

СК совместно с ФСБ выявлено уклонение от уплаты налогов ООО «Экологистика» (оператор по обращению с отходами в Кабардино-Балкарии). Ущерб более 500 млн руб. Гендиректор Рустам Кочесоков при исполнении госконтрактов искажал налоговую отчетность для создания реальности сделок с использованием однодневок. В итоге: фиктивные расходы для нелегального получения вычетов НДС.@BlackAudit

Криптообменники и цифровые депозитарии освобождены от уплаты НДС - законопроект принят в первом чтении. Кроме того, физлица смогут учитывать положительный и отрицательный финансовый результат по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода, а по долговым цифровым финансовым активам - переносить убытки на будущие периоды.@BlackAudit

Отдельные правила будут для криптовалют, которые считаются наиболее рискованными - Минфин готовит особый режим. Речь о USDT, USDC и BNB. Для них будут дополнительные органичения - комиссии, лимиты и другие механизмы. Среди вариантов обсуждался даже полный запрет некоторых монет. Наибольший вопрос вызывают стейблкоины, так как эмитенты могут замораживать средства и ограничивать доступ к отдельным адресам. Рассматривается несколько способов снижения рисков: обязательное тестирование инвесторов, ограничения на объем сделок, временные задержки при выводе средств и специальные правила перевода криптовалюты на внешние кошельки. Дополнительные сборы могут составить 0,5–2% от суммы операции, а для долларовых стейблкоинов - доходить до 3%.@BlackAudit

⁉️Свои предложения по разработке:

▫️схематик в сфере налогов, финансов, крипто, IT, скрытой, информации, реальные проблемные ситуации, можете прислать нам для анализа и изучения. Какие именно направления более важны.

Свои предложения для команды можете написать сюда в TG - @MirrorBA00

Арбитражный суд Москвы признал законной сделку по переводу 4 млрд руб - Людмила Ананьева перевела своему мужу Дмитрию Ананьеву (бывший владелец Промсвязьбанка). Заявление о признании сделки недействительной подала Мария Шабалина финуправляющая имуществом Ананьевой.

Суд: в рамках дела о банкротстве Дмитрия Ананьева уже рассматривается обособленный спор о выплате Ананьевой половины конкурсной массы ее мужа, то есть настоящий иск фактически дублирует требования, которые уже надлежащим образом заявлены и рассматриваются судом. Кроме того, «правовая природа оспариваемых платежей установлена вступившими в силу судебными актами: указанные денежные средства не поступали в фактическое владение Ананьевой, являющейся мнимым собственником, а лишь проходили транзитом в результате действий Дмитрия Ананьева, конечной целью которых был вывод активов из конкурсной массы».

Людмила Ананьева была признана банкротом 2 апреля, была введена процедура реализации имущества.@BlackAudit

ФНС провела 42 проверки крупнейших налогоплательщиков за I квартал 2026 года. Сумма взысканий 9,4 млрд руб (в прошлом году сумма составила 1,2 млрд руб). Это говорит об ужесточении и повышении качества налоговых проверок. Несмотря на то, что подготовка к проверке занимает около года, сами проверки, как и предпроверочный анализ, стали быстрее и жестче.@BlackAudit

Госдума приняла закон, который освобождает налогоплательщиков от штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций, освобождает физлиц от штрафов за непредставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи и дарения недвижимости; документ также меняет для бизнеса процедуру оформления штрафов за просрочку подачи деклараций с налогом к уплате, если это нарушение выявлено в ходе камеральной проверки и других нарушений нет.@BlackAudit

Ходят слухи, что для банков готовят введение штрафов за необоснованную заморозку средств на счетах граждан. Но эксперты опасаются, что введение автоматических штрафов может вызвать новую волну мошеннических действий со стороны недобросовестных граждан, которые будут использовать эти меры для легкой наживы.@BlackAudit

Проект Botanix в системе Bitcoin прекращают работу с 9 июля, сейчас проект работает только на вывод средств. Причина - отток капитала и конкуренция на рынке DeFi.@BlackAudit

В настоящее время при инспекциях ФНС работали и работают ручные бумажники НДС, где инспектор, который хочет заработать, введя в заблуждение коммерса дает непринужденно через третьих лиц контакты данных контор. Что делают инспектора: они непосредственно контролируют (просто смотрят цепочки по АСК не более), говоря что будет все нормально. В итоге коммерсу снимают или обнуляют данный НДС, вычет. И так по кругу. Поступают тысячи жалоб на данные направления. Хочется чуть напомнить: бумажный НДС - это уголовная ответственность. В дальнейшем покажем, какие инспекции, начиная с Москвы и Питера, ведут двойную жизнь, а их достаточно, конторы будут обнуляться сразу, список мы уже выкладывали в одном из каналов, и он добавляется.@BlackAudit

Если ты не хочешь быть финансовым и налоговым преступником и найти себя и свою организацию в списках подписывайся сюда - https://xn--r1a.website/DirtyAudit


Списки контор, занимающихся плохим делом «бумажного НДС», помоек, обналов, платежных агентов - https://xn--r1a.website/DirtyAudit

Теневые банкиры задержаны в Санкт-Петербурге за обналичивание 212 млн руб. Четверо сообщников отправлены под стражу, одна - под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье о неправомерном обороте средств платежей.@BlackAudit

В Грузии задержаны двое мужчин, которых подозревают в администрировании платформы AudiA6. Через платформу было отмыто 10333BTC на $390 млн. Обыски прошли в домах и офисах подозреваемых. Арестованы банковские счета, 173 автомобиля и недвижимость. Раскрыты личности подозреваемых: гражданин России Александр Леденев и гражданин Украины Руслан Ткачук - их считают создателями и главными операторами платформы. В задержании участвовали полиция и прокуратуры Грузии, Секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также европейское отделение Интерпола. США требуют экстрадиции Леденева и Ткачука, где против них выдвинуто обвинение в отмыванию денег. В Грузии их подозревают в отмыванию денег и киберпреступлениях.@BlackAudit