Forwarded from خرید و فروش ارزهای دیجیتال
Forwarded from Ziya Sadr (Ziya)
گزارش و تحلیلی درمورد آپدیت/قابلیت جدید و نگران کنندهی کیفپول لدجر نوشتم که میتونید از اینجا به شکل بلاگ پست در ویرگول
https://vrgl.ir/FYsil
و یا از اینجا در توییتر به شکل رشته توییت مطالعه کنید
https://twitter.com/Ziya_Sadr/status/1658611029440450561?s=20
@ziya_sadr_shares
https://vrgl.ir/FYsil
و یا از اینجا در توییتر به شکل رشته توییت مطالعه کنید
https://twitter.com/Ziya_Sadr/status/1658611029440450561?s=20
@ziya_sadr_shares
ویرگول
آپدیت بحثبرانگیز کیفپول سختافزاری لدجر | Ledger
هشدار: کیف پول سختافزاری Ledger یه آپدیت بحثبرانگیز انجام داده. اگر از این کیفپول استفاده میکنید یا که در آینده میخواین استفاده کنید حت…
⚠️ هشدار استفاده از سرویس های بلاکچیر blockchair.com
با اطمینان بالا میشه گفت «یکی از علت های تحریم کیف پول های ایرانی بخصوص پلتفرم ها» ارتباط مستقیم با همکاری بلاکچیر و چین آنالیسیس دارد
همه صرافی های ایرانی که در اطلاعیه ها و گزارش های مختلف کیف پول هایشان مورد تحریم قرار گرفته در سایت blockchair صفحه رسمی partner دارند و احتمالا از خدمات استعلام واریز این سرویس دهنده استفاده می کنند.
برای بررسی داشتن صفحه رسمی کافیست نمونه عبارت زیر را در گوگل سرچ کنید
🔰همکاران فعال در حوزه تبادل لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشند
۱ ) از لینک کردن پارامتر هش به اکسپلورر های خارجی در پلتفرم خودداری کنند
۲ ) در صورت استفاده از api گزارش واریز از سایر سرویس دهنده های خارجی از ارائه اطلاعات کسب و کار خودداری کنند
۳ ) در صورت استفاده از node as a service از سرویس دهنده هایی استفاده کنید که ارائه اطلاعات کسب و کار را نخواهند و ip اتصال سرور شما به سرور آنها حتما خارج از ایران باشد.
۴ ) درصورتیکه از موارد ۳ و۲ استفاده می کنید ، پیشنهاد میشه به جای ارسال address والت و دریافت گزارش تراکنش های آن ادرس والت ، کلیه تراکنش های هر بلاک ایجاد شده توسط آن شبکه رو دریافت و پردازش کنید و در صورتیکه آن تراکنش مرتبط با کیف تحت کنترل شما بود پروسه واریز را انجام دهید.
۵ ) به کاربران آموزش دهید که حتی الامکان جهت اسکن کیف پول در اکسپلوررها از vpn استفاده کنند.
با اطمینان بالا میشه گفت «یکی از علت های تحریم کیف پول های ایرانی بخصوص پلتفرم ها» ارتباط مستقیم با همکاری بلاکچیر و چین آنالیسیس دارد
همه صرافی های ایرانی که در اطلاعیه ها و گزارش های مختلف کیف پول هایشان مورد تحریم قرار گرفته در سایت blockchair صفحه رسمی partner دارند و احتمالا از خدمات استعلام واریز این سرویس دهنده استفاده می کنند.
برای بررسی داشتن صفحه رسمی کافیست نمونه عبارت زیر را در گوگل سرچ کنید
arzpaya site:blockchair.com
🔰همکاران فعال در حوزه تبادل لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشند
۱ ) از لینک کردن پارامتر هش به اکسپلورر های خارجی در پلتفرم خودداری کنند
۲ ) در صورت استفاده از api گزارش واریز از سایر سرویس دهنده های خارجی از ارائه اطلاعات کسب و کار خودداری کنند
۳ ) در صورت استفاده از node as a service از سرویس دهنده هایی استفاده کنید که ارائه اطلاعات کسب و کار را نخواهند و ip اتصال سرور شما به سرور آنها حتما خارج از ایران باشد.
۴ ) درصورتیکه از موارد ۳ و۲ استفاده می کنید ، پیشنهاد میشه به جای ارسال address والت و دریافت گزارش تراکنش های آن ادرس والت ، کلیه تراکنش های هر بلاک ایجاد شده توسط آن شبکه رو دریافت و پردازش کنید و در صورتیکه آن تراکنش مرتبط با کیف تحت کنترل شما بود پروسه واریز را انجام دهید.
۵ ) به کاربران آموزش دهید که حتی الامکان جهت اسکن کیف پول در اکسپلوررها از vpn استفاده کنند.
از جمله وظایف یک اتحادیه صنفی، نظارت بر اعضای خود جهت جلوگیری از ضربه سودجویان به آن صنف می باشد.
پیامی که می بینید از یک وبسایت با سابقه سه سال فعالیت میباشد و خطر اسکم اگزیت برای این کسب و کار و ضربه به صنف تبادل رمزارز ایران وجود دارد.
با توجه به نبود انجمن صنفی و اتحادیه در حوزه تبادل رمزارز ایران از شما اعضای گرامی تقاضا می شود جهت اطلاع رسانی گسترده در مورد سو استفاده های این چنینی در کانال های خبری تلگرام و واتساپ خود هشدار های لازم را بدهید تا کمتر کاربرانی درگیر چنین مسائلی شوند.
⚠️تیتر پیشنهادی : [پنیر مجانی در تله موش یافت می شود]
پیامی که می بینید از یک وبسایت با سابقه سه سال فعالیت میباشد و خطر اسکم اگزیت برای این کسب و کار و ضربه به صنف تبادل رمزارز ایران وجود دارد.
با توجه به نبود انجمن صنفی و اتحادیه در حوزه تبادل رمزارز ایران از شما اعضای گرامی تقاضا می شود جهت اطلاع رسانی گسترده در مورد سو استفاده های این چنینی در کانال های خبری تلگرام و واتساپ خود هشدار های لازم را بدهید تا کمتر کاربرانی درگیر چنین مسائلی شوند.
⚠️تیتر پیشنهادی : [پنیر مجانی در تله موش یافت می شود]
کانال اقای یکانی یکی از بهترین های مارکت
https://xn--r1a.website/WordsOfMarkets
https://xn--r1a.website/WordsOfMarkets
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
این کلیپ رو بدون لوگو و واترمارک برای کسب و کارهای حوزه تبادل ارز دیجیتال قرار دادیم. به امید اینکه بتونه قدمی هر چند کوچک در کاهش تخلفات سمت کاربران داشته باشه.
توصیه می کنیم این کلیپ رو در قسمت احراز هویت سایت، قبل از ورود کاربر به پروسه احراز قرار بدید و وقتی کاربر تماشا کرد اجازه ادامه مراحل رو بهش بدید
همچنین مجاز هستید لوگوی کسب و کار خود را روی این کلیپ قرار دهید.
تهیه شده توسط : نیپوتو
توصیه می کنیم این کلیپ رو در قسمت احراز هویت سایت، قبل از ورود کاربر به پروسه احراز قرار بدید و وقتی کاربر تماشا کرد اجازه ادامه مراحل رو بهش بدید
همچنین مجاز هستید لوگوی کسب و کار خود را روی این کلیپ قرار دهید.
تهیه شده توسط : نیپوتو
Forwarded from کانال کافه خودرو (Mehdi ❄️)
در صورت وقوع بحران یا جنگ.pdf
3.3 MB
🚨این بروشور توسط وزارت دفاع سوئد همین چند وقت پیش برای شهروندان این کشور درست شد
که در شرایط جنگی چه کاری باید انجام بدن ( بخاطر اقدام های تهاجمی روسیه و پیوستن سوئد به ناتو )
✅ این نسخه به زبان فارسی برای فارسی زبانان ساکن سوئد نوشته شده !
✅حاوی مطالب بسیار مفید که میتونه تو هر شرایط اضطراری کمک کننده باشه
#کافه_خودرو
@Cofeekhodro
که در شرایط جنگی چه کاری باید انجام بدن ( بخاطر اقدام های تهاجمی روسیه و پیوستن سوئد به ناتو )
✅ این نسخه به زبان فارسی برای فارسی زبانان ساکن سوئد نوشته شده !
✅حاوی مطالب بسیار مفید که میتونه تو هر شرایط اضطراری کمک کننده باشه
#کافه_خودرو
@Cofeekhodro
Forwarded from خبرهای فوری و لحظه ای
⭕️ درخواست ملی کردن کامل اینترنت فقط برای طرفداران نت ملی!
🔹هرچی از طنز ماجرا بگم کمه :) یک کارزار ساختن و گفتن کد ملی طرفدارهای نت ملی رو بگیرید و اینترنت رو برای اونا برای همیشه ملی کنید :)
داداشایی که سنگ اینترنت ملی رو به سینه میزنن، بفرما این گوی و این میدان! لطفاً اینترنت این عزیزان رو روی کد ملیشون برای همیشه «ملی» کنید تا دیگه غصه ما رو نخورن. ما خودمون یه جوری با این اینترنتِ پر از فسادِ بینالمللی کنار میایم! 🤣🔥
🔹هرچی از طنز ماجرا بگم کمه :) یک کارزار ساختن و گفتن کد ملی طرفدارهای نت ملی رو بگیرید و اینترنت رو برای اونا برای همیشه ملی کنید :)
داداشایی که سنگ اینترنت ملی رو به سینه میزنن، بفرما این گوی و این میدان! لطفاً اینترنت این عزیزان رو روی کد ملیشون برای همیشه «ملی» کنید تا دیگه غصه ما رو نخورن. ما خودمون یه جوری با این اینترنتِ پر از فسادِ بینالمللی کنار میایم! 🤣🔥
@PersianLivebreakingNews
Forwarded from توییتی
آقایان پزشکیان، قالیباف و اژهای!
قطع اینترنت بهنام امنیت ملی و شرایط جنگی ظلم بالسویهای بود که برای همه آحاد ملت بود. اما وقتی پای فروش اینترنت به نام پرو با پول توسط اپراتورها و دور زدن فیلتر با کانفیگهای گران در میان است، مشخصا با منافع مالی و تجارت کار داریم نه سیاست!
امنیت کشور با اینترنت آزاد ارزان قیمت به خطر می افته !!!!! ولی با اون ۵۰ گیگ ۲/۵ میلیونیه نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
❕مطهره خردمندان، در اقتصاد نیوز، تخمینی از درآمد ماهانه ۶۰ همتی از اینترنت پرو زده!
❗️یعنی سالی، ۷۲۰ همت درآمدزایی از حقوق اولیه مردم ایران!
‼️این در حالی ست که دنیای اقتصاد در مرداد ۴۰۴، کل گردش سالانه فیلترشکن فروشهارو ۵ همت گزارش داده بود.
به عبارت دیگر؛ بازاری به وسعت ۱۲۰ برابر در اختیار اپراتورهای تلفن همراه برای دسترسی به اینترنت آزاد!
گویا خبری از وصل نت نیست
همه دارن اینترنت پرو ثبت نام میکنند!!!
کاسب تحریم کم بود کاسب اینترنت هم اضافه شده
#اینترنت حق تمام ملت هست نه یک قشر خاص...
قطع اینترنت بهنام امنیت ملی و شرایط جنگی ظلم بالسویهای بود که برای همه آحاد ملت بود. اما وقتی پای فروش اینترنت به نام پرو با پول توسط اپراتورها و دور زدن فیلتر با کانفیگهای گران در میان است، مشخصا با منافع مالی و تجارت کار داریم نه سیاست!
امنیت کشور با اینترنت آزاد ارزان قیمت به خطر می افته !!!!! ولی با اون ۵۰ گیگ ۲/۵ میلیونیه نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
❕مطهره خردمندان، در اقتصاد نیوز، تخمینی از درآمد ماهانه ۶۰ همتی از اینترنت پرو زده!
❗️یعنی سالی، ۷۲۰ همت درآمدزایی از حقوق اولیه مردم ایران!
‼️این در حالی ست که دنیای اقتصاد در مرداد ۴۰۴، کل گردش سالانه فیلترشکن فروشهارو ۵ همت گزارش داده بود.
به عبارت دیگر؛ بازاری به وسعت ۱۲۰ برابر در اختیار اپراتورهای تلفن همراه برای دسترسی به اینترنت آزاد!
گویا خبری از وصل نت نیست
همه دارن اینترنت پرو ثبت نام میکنند!!!
کاسب تحریم کم بود کاسب اینترنت هم اضافه شده
#اینترنت حق تمام ملت هست نه یک قشر خاص...
Forwarded from سعید مشکات
پیرامون نقش امارات در جنگ اخیر، این اطلاعات طی چند روز گذشته عیان شد:
۱. نیویورک تایمز: امارات به صورت فعال در جنگ با ایران حضور داشته و در بمباران غیرنظامیان ایرانی به آمریکا و اسرائیل کمک کرده است
۲. وال استریت ژورنال: رئیس موساد در طول جنگ با ایران ۲ بار به امارات سفر کرده است ( برای هماهنگی در تهاجم نظامی به ایران )
۳. دفتر نخست وزیر اسرائیل از سفر مخفیانه نتانیاهو از قبرس به امارات در طول جنگ با ایران خبر داد
۴. دریاسالار کوپر در جلسه کنگره آمریکا، حضور عملیاتی امارات در جنگ با ایران را تائید کرد
۵. بلافاصله پس از اعلام آتش بس، امارات به پالایشگاه نفت لاوان حمله کرده است که موجب خسارات بسیار سنگین به این پالایشگاه شد
۶. امارات قصد داشته عربستان قطر و کویت را برای حمله گروهی به ايران با خود همراه کند که با مخالفت آنها روبرو شده است
مشکات: اطلاعاتی حین جنگ اخیر منتشر میشد که امارات در جنگ به آمریکا و اسرائیل کمک مستقیم عملیاتی میکند، اما این ماجرا به این صورت عیان نبود، انتشار ۶ مورد فوق در چند روز گذشته و درگیری لفظی طرف ایرانی و اماراتی در طول اجلاس بریکس و اختلافات شکل گرفته پس از آن که در عدم تنظیم بیانیه پایانی بریکس خود را نشان داد و باعث بروز حواشی سیاسی شد، باعث خشم طرف ایرانی شده است
از آنجا که احتمال دارد مجدد عملیات نظامی آغاز شود، میتوان این احتمال را در نظر گرفت که این بار ایران با شدت بیشتری اقدام به برخورد با طرف اماراتی کند، لذا آن بخش از ایرانیان که همچنان در دوبی حضور دارند، باید ریسک فوق را در مورد امنیت اقتصادی داراییها و سرمایهگذاری ها و البته تعاملات آتی اقتصادی مد نظر داشته باشند
شخصا احتمال برقرار شدن مجدد تعاملات اقتصادی با امارات مانند گذشته را بسیار کم میدانم و تصور میکنم حتی اگر جنگ نیز پایان یابد، مدت ها طول خواهد کشید که اختلافات بین ایران و امارات حل شود، لذا باید در سرمایه گذاری های آتی این ریسک را مد نظر قرار داد
@saeedmeshkat
۱. نیویورک تایمز: امارات به صورت فعال در جنگ با ایران حضور داشته و در بمباران غیرنظامیان ایرانی به آمریکا و اسرائیل کمک کرده است
۲. وال استریت ژورنال: رئیس موساد در طول جنگ با ایران ۲ بار به امارات سفر کرده است ( برای هماهنگی در تهاجم نظامی به ایران )
۳. دفتر نخست وزیر اسرائیل از سفر مخفیانه نتانیاهو از قبرس به امارات در طول جنگ با ایران خبر داد
۴. دریاسالار کوپر در جلسه کنگره آمریکا، حضور عملیاتی امارات در جنگ با ایران را تائید کرد
۵. بلافاصله پس از اعلام آتش بس، امارات به پالایشگاه نفت لاوان حمله کرده است که موجب خسارات بسیار سنگین به این پالایشگاه شد
۶. امارات قصد داشته عربستان قطر و کویت را برای حمله گروهی به ايران با خود همراه کند که با مخالفت آنها روبرو شده است
مشکات: اطلاعاتی حین جنگ اخیر منتشر میشد که امارات در جنگ به آمریکا و اسرائیل کمک مستقیم عملیاتی میکند، اما این ماجرا به این صورت عیان نبود، انتشار ۶ مورد فوق در چند روز گذشته و درگیری لفظی طرف ایرانی و اماراتی در طول اجلاس بریکس و اختلافات شکل گرفته پس از آن که در عدم تنظیم بیانیه پایانی بریکس خود را نشان داد و باعث بروز حواشی سیاسی شد، باعث خشم طرف ایرانی شده است
از آنجا که احتمال دارد مجدد عملیات نظامی آغاز شود، میتوان این احتمال را در نظر گرفت که این بار ایران با شدت بیشتری اقدام به برخورد با طرف اماراتی کند، لذا آن بخش از ایرانیان که همچنان در دوبی حضور دارند، باید ریسک فوق را در مورد امنیت اقتصادی داراییها و سرمایهگذاری ها و البته تعاملات آتی اقتصادی مد نظر داشته باشند
شخصا احتمال برقرار شدن مجدد تعاملات اقتصادی با امارات مانند گذشته را بسیار کم میدانم و تصور میکنم حتی اگر جنگ نیز پایان یابد، مدت ها طول خواهد کشید که اختلافات بین ایران و امارات حل شود، لذا باید در سرمایه گذاری های آتی این ریسک را مد نظر قرار داد
@saeedmeshkat
Forwarded from توییتی
روز ارتباطات رو در یک پلتفرم آمریکایی در حالی که ارتباطات تمام مردم ایران را قطع کرده اند و اکثرشان نیستند که این متن ها رو ببیند تبریک میگویند!
فصل جدیدی از تناقض رو آنلاک کردید!
@TweetyChannel | امیر مختاری
فصل جدیدی از تناقض رو آنلاک کردید!
@TweetyChannel | امیر مختاری
4 نفر رفتن شکایت کردن دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته حکم رییسجمهور رو که قبلش رایگیری شده تو ستاد ساماندهی فضای مجازی رو لغو کنه و اینترنت وصل نشه
کاش میفهمیدیم چه گناهی کردیم افتادیم اینجا
کاش میفهمیدیم چه گناهی کردیم افتادیم اینجا
Forwarded from 0mid
تردد خودرو با پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور مجاز شد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency https://share.google/QP6RAZZAUWbpUPRwD
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
تردد خودرو با پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور مجاز شد
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور همچنان معتبر بوده و تا زمان بازگشت کامل شرایط کشور به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.
Forwarded from سعید مشکات
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فردو، تو برادر بزرگترم هستی، من دوست دارم، اما هیج وقت در برابر خانواده ات، طرف کس دیکه ای رو نگیر، هیچوقت!
مایک کورلئونه
@saeedmeshkat
مایک کورلئونه
@saeedmeshkat
⛔️ صرافی CoinEx خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرد.
صرافی کوینکس هشدار داده که دارایی ایرانیها را در صورت واریز یا ترید مسدود خواهد کرد.
اگر دارایی درون این صرافی دارید، هرچه سریعتر با vpn خوب که نشتی نداشته باشد، موجودی خود را به یک ولت تمیز منتقل کنید. در صورت انتقال مستقیم به صرافی ایرانی، دارایی شما بلوکه خواهد شد.
صرافی کوینکس هشدار داده که دارایی ایرانیها را در صورت واریز یا ترید مسدود خواهد کرد.
اگر دارایی درون این صرافی دارید، هرچه سریعتر با vpn خوب که نشتی نداشته باشد، موجودی خود را به یک ولت تمیز منتقل کنید. در صورت انتقال مستقیم به صرافی ایرانی، دارایی شما بلوکه خواهد شد.
گزارشهای منتشرشده در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۴ تیر ۱۴۰۵) نشان میدهد که نهادهای مرتبط با ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون، بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال را از طریق صرافی CoinEx انجام دادهاند. این اطلاعات در تحقیقی از شرکت تحلیل دادههای بلاکچین «TRM Labs» و گزارش روزنامه والاستریت ژورنال منتشر شده است.
نقش اصلی CoinEx: بر اساس این گزارشها، CoinEx به عنوان یک 「دروازه خروجی」 برای داراییهای دیجیتال از ایران به بازارهای جهانی عمل کرده است. صرافی بزرگ داخلی ایران، «نوبیتکس»، به عنوان نقطه ورودی و CoinEx به عنوان مسیر اصلی برای دسترسی به نقدینگی بینالمللی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در سال ۲۰۲۴، CoinEx جایگزین صرافی بایننس به عنوان بزرگترین شریک خارجی نوبیتکس شد.
ارتباط با هک Bybit: یک بخش از این جریان مالی، به داراییهای سرقتشده در حمله سایبری به صرافی Bybit (به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار) مرتبط است که به هکرهای کره شمالی نسبت داده میشود. این وجوه پس از عبور از یک شبکه پیچیده، به کیفپولهای تحت کنترل بانک مرکزی ایران و سپس به CoinEx رسیدهاند.
ارتباط با نهادهای تحریمشده: تحقیقات نشان داده که کیفپولهای CoinEx با حسابهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و افرادی که بعداً توسط آمریکا تحریم شدهاند (مانند علیرضا درخشان و بابک زنجانی)، تراکنش داشتهاند.
واکنش CoinEx: در پاسخ به این فشارها، بنیانگذار CoinEx هرگونه رابطه با دولت ایران را رد کرده، اما اذعان داشته که این پلتفرم «به طور گسترده توسط ایرانیان استفاده میشده است». این صرافی اعلام کرده که در هفتههای اخیر، اقداماتی مانند بستن ثبتنام کاربران جدید از ایران و تشدید فرآیندهای احراز هویت (KYC) را آغاز کرده است.
اهمیت عدد ۳.۸۴ میلیارد دلار: این رقم ممکن است تنها بخش قابل ردیابی از این جریان مالی باشد و اندازه واقعی آن به دلیل استفاده از ابزارهای حریمخصوصی و تراکنشهای همتا به همتا (P2P)، بسیار بیشتر تخمین زده میشود.
⚖️ شرایط فعل
نقش اصلی CoinEx: بر اساس این گزارشها، CoinEx به عنوان یک 「دروازه خروجی」 برای داراییهای دیجیتال از ایران به بازارهای جهانی عمل کرده است. صرافی بزرگ داخلی ایران، «نوبیتکس»، به عنوان نقطه ورودی و CoinEx به عنوان مسیر اصلی برای دسترسی به نقدینگی بینالمللی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در سال ۲۰۲۴، CoinEx جایگزین صرافی بایننس به عنوان بزرگترین شریک خارجی نوبیتکس شد.
ارتباط با هک Bybit: یک بخش از این جریان مالی، به داراییهای سرقتشده در حمله سایبری به صرافی Bybit (به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار) مرتبط است که به هکرهای کره شمالی نسبت داده میشود. این وجوه پس از عبور از یک شبکه پیچیده، به کیفپولهای تحت کنترل بانک مرکزی ایران و سپس به CoinEx رسیدهاند.
ارتباط با نهادهای تحریمشده: تحقیقات نشان داده که کیفپولهای CoinEx با حسابهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و افرادی که بعداً توسط آمریکا تحریم شدهاند (مانند علیرضا درخشان و بابک زنجانی)، تراکنش داشتهاند.
واکنش CoinEx: در پاسخ به این فشارها، بنیانگذار CoinEx هرگونه رابطه با دولت ایران را رد کرده، اما اذعان داشته که این پلتفرم «به طور گسترده توسط ایرانیان استفاده میشده است». این صرافی اعلام کرده که در هفتههای اخیر، اقداماتی مانند بستن ثبتنام کاربران جدید از ایران و تشدید فرآیندهای احراز هویت (KYC) را آغاز کرده است.
اهمیت عدد ۳.۸۴ میلیارد دلار: این رقم ممکن است تنها بخش قابل ردیابی از این جریان مالی باشد و اندازه واقعی آن به دلیل استفاده از ابزارهای حریمخصوصی و تراکنشهای همتا به همتا (P2P)، بسیار بیشتر تخمین زده میشود.
⚖️ شرایط فعل
علیرضا درخشان یک شهروند ایرانی مقیم امارات است که به اتهام هماهنگی برای انتقال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران، توسط وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC)، جزئیات فعالیت او به شرح زیر است:
اتهام اصلی: درخشان به همراه فردی دیگر به نام "آرش استکی علیوند" متهم شده که خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال برای دولت ایران را تسهیل کردهاند. این وجوه حاصل از فروش نفت ایران بوده است.
روش کار: این دو نفر از شبکهای از شرکتهای صوری (front companies) در حوزههای قضایی مختلف، از جمله امارات و هنگکنگ، برای انتقال وجوه ارز دیجیتال استفاده میکردهاند. هدف از این کار، دور زدن تحریمهای آمریکا از طریق سیستم بانکی سایه (shadow banking) بوده است.
ارتباط با نهادهای نظامی: وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه مالی را به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران معرفی کرده است. وبسایت رسمی OFAC نیز نام او را مستقیماً با "نیروی قدس سپاه پاسداران" مرتبط دانسته است.
نتیجه تحریمها: در پی این اقدام، نام او به فهرست اتباع ویژه تحریمشده (SDN List) اضافه شده است. این به معنای مسدود شدن هرگونه دارایی او در آمریکا و ممنوعیت هرگونه معامله شهروندان و شرکتهای آمریکایی با اوست.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC)، جزئیات فعالیت او به شرح زیر است:
اتهام اصلی: درخشان به همراه فردی دیگر به نام "آرش استکی علیوند" متهم شده که خرید بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال برای دولت ایران را تسهیل کردهاند. این وجوه حاصل از فروش نفت ایران بوده است.
روش کار: این دو نفر از شبکهای از شرکتهای صوری (front companies) در حوزههای قضایی مختلف، از جمله امارات و هنگکنگ، برای انتقال وجوه ارز دیجیتال استفاده میکردهاند. هدف از این کار، دور زدن تحریمهای آمریکا از طریق سیستم بانکی سایه (shadow banking) بوده است.
ارتباط با نهادهای نظامی: وزارت خزانهداری آمریکا این شبکه مالی را به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران معرفی کرده است. وبسایت رسمی OFAC نیز نام او را مستقیماً با "نیروی قدس سپاه پاسداران" مرتبط دانسته است.
نتیجه تحریمها: در پی این اقدام، نام او به فهرست اتباع ویژه تحریمشده (SDN List) اضافه شده است. این به معنای مسدود شدن هرگونه دارایی او در آمریکا و ممنوعیت هرگونه معامله شهروندان و شرکتهای آمریکایی با اوست.