14 лет колонии за взятки в 87 млн руб.
К финалу близится резонансный процесс по делу сообщников «чекиста-миллиардера» Кирилла Черкалина.
Речь о бывшем замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрии Фролове и акционере банка «Кредитимпэкс» Георгии Шкурко.
Гособвинение потребовало приговорить экс-силовика за получение взяток на сумму 87 млн руб. к 14 годам строгого режима, а банкира — к 11 годам за их дачу.
Прокурор запросила для фигурантов штрафы по 174,2 млн руб., а также призвала суд конфисковать у Дмитрия Фролова виллу в Италии за $2 млн.
При этом второй эпизод дела — о мошенничестве — суд прекратил за истечением срока давности.
Он был связан с хищением в 2011 году сотрудниками ФСБ 49% доли фирмы «Юрпромконсалтинг», которая занималась строительством ЖК в столичном микрорайоне Левобережный.
Компания принадлежала бизнесмену Сергею Гляделкину и его двоюродному брату, бывшему столичному чиновнику Игорю Ткачу.
По версии следствия, курировавшие банковский сектор сотрудники ФСБ полковник Дмитрий Фролов, его подчиненный подполковник Кирилл Черкалин и майор Андрей Васильев убедили бизнесменов в том, что господину Гляделкину грозит уголовное преследование, и уговорили продать 49-процентную долю компании «Экосток» в уставном капитале ЮПК по номинальной стоимости.
Как установило следствие, силовики действовали в интересах впоследствии уехавших за рубеж руководителей АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко.
Кирилл Черкалин, у которого после ареста конфисковали имущество на сумму более 6,3 млрд руб., предпочел признать вину.
В апреле 2021 года он был осужден в особом порядке на семь лет колонии, которые уже отбыл и вышел по УДО.
Сумма ущерба по делу следствие изначально оценило в 637 млн руб. В ходе процесса, финансово-экономические экспертизы снизили ущерб до 120 млн руб.
Помимо мошенничества Фролову вменяется в вину получение взяток на общую сумму «не менее 87,146 млн руб.»
#ценауспеха
🏆Канал Вписка в Форбс - ваш гид в мире успеха!
Генерал Иван Попов останется в СИЗО
Военный суд не удовлетворил ходатайство о переводе генерала под домашний арест.
Бывшего командующего 58-армией Ивана Попова задержали 17 мая. Генерал-майора обвиняют в продаже более 1700 тонн металла, предназначенных на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области.
Общая сумма ущерба, по данным следователей, больше 130 млн рублей.
Попов стал одним из четырех генералов, задержанных за последний месяц.
▪️Началось все 23 апреля, когда по делу о взятке на сумму 1 миллиард 185 млн рублей был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, куратор по строительству, реконструкции и капремонту объектов Минобороны.
▪️13 мая за взятку задержали начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. При обыске у него нашли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
▪️21 мая пришли за Поповым и 23 мая стало известно, что за взятку в 36 млн рублей арестовали начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.
#ценауспеха
🏆Канал Вписка в Форбс - ваш гид в мире успеха!
К известным рестораторам нагрянули налоговики
Пишут, что сотрудники ФНС и прокуратуры провели серию проверок в ресторанах Москвы: ревизоров интересовали возможные нарушения законодательства о кассовой технике.
Налоговики приходили с контрольной закупкой в компанию «Гастрофуд» (владельцы — Аркадий Новиков, Александр Соркин и Роберт Стабблайн), которая управляет рыбным рестораном «Клёво» на Петровке.
Эта информация отражена в государственном реестре проверок. Также контрольные закупки были проведены в других фирмах Аркадия Новикова: в компании «Циклон», управляющей грузинским рестораном «Метехи» в Орликовом переулке.
Налоговики проверяли и фирму Антона Пинского и Мадины Каноковой, управляющей рестораном «Высота 5642» на Якиманке. Контрольной закупки не избежала и «Фарш сити групп», владеющая сетью бургерных FARШ.
В мае представители ФНС и прокуратуры пришли в одно из заведений — на Пресненской набережной — и сделали контрольную закупку по поводу кассовой техники.
Ранее ФНС выявила «ресторанную схему» ухода от налогов в сети кафе «Андерсон», которой владела Анастасия Татулова (* Включена Минюстом в реестр иноагентов). По данным налоговиков, в 2019–2021 годах фирмы сети «Андерсон» платили серые зарплаты и ставили подменные кассы. В итоге скрытая выручка сети превысила 1 млрд рублей.
Что такое «ресторанная схема» и как на ней зарабатывают владельцы сетей?
▪️Ресторанную схему ухода от налогов ФНС вместе с Росфинмониторингом и Центробанком выявили в конце 2022 года.
▪️В законном варианте работа ресторана выглядит так: вы приходите в кафе и расплачиваетесь картой; банк, который обслуживает ресторан и проводит ваш платёж, передаёт деньги на расчётный счёт ресторана.
▪️А в схеме, которую раскрыли налоговики, всё было сложнее: деньги идут не напрямую на счёт ресторана, а пересылаются в разные организации, которые «запутывают» платежи.
▪️В результате часть денег «по дороге» превращается в наличку, которая нигде не декларируется, а официально на счёт ресторана поступает гораздо меньшая сумма, с которой нужно платить меньше налогов.
#ценауспеха
🏆Канал Вписка в Форбс - ваш гид в мире успеха!