​​Лохотрон Forex Optimum (FOG Investment Company) до декабря 2020 года изображал брокера, публикуя на своём канале оперативную рыночную аналитику.
Анализировал Иван Капустянский. Каждое видео набирало всего несколько десятков просмотров.
То ли Иван понял, что его не туда занесло, то ли лох в России на марку Forex Optimum больше не ловится, но аналитика закончилась.
Иван Капустянский себя позиционирует как «персональный финансовый советник». Учитывая такой опыт, надо под микроскопом всматриваться в то, что Иван советует.

Фальшивый Трейд Инвест Банк. Домен зарегистрирован 10 мая, а уже есть пострадавшие.
«Предложили сумму кредита 450000 под 11,7%, перевод на карту сбера возможен, но при переводе комиссия берётся , которая должна быть обеспечена на карте до перевода. Итог: комиссию сняли, деньги не пришли. Далее оператор и служба безопасности названивают: ЦБ заблокировал перевод вам, нужно застраховать сумму и жизнь на 22 тыс.».

Репортаж со слёта финансовой пирамиды Synergy / Antares Trade. У Кэшбери примерно такие же ролики были. Там Басков, тут певица Ёлка, и много-много воодушевлённых лиц, которых не пугает ответственность по статье 172.2 Уголовного кодекса.

https://youtu.be/eM2raBnGfnY
Состоятельные люди платят миллионы рублей психологу Инне Тлиашиновой за сомнительные практики. Певица Анна Калашникова вызвала Тлиашинову на детектор лжи в программе «А на самом деле» Первого канала и обвинила в мошенничестве на 16 млн рублей.
О тренингах «прокачки на деньги и сексуальность»: https://xn--r1a.website/vklader/2219

ЦБ передал в правоохранительные органы информацию о кооперативе «Бест Вей» (Life Is Good, Hermes Management), имеющем признаки финансовой пирамиды, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. @vklader

Об этом ⬆ Валерий Лях сообщил в новом фильме Марата Кримчеева «Нехорошая квартира».
В фильме показаны пострадавшие от крайне сомнительных с точки зрения закона и морали финансовых схем, которые реализует Роман Василенко.
Вывод простой: финал неизбежен, а последний всегда теряет всё.
https://www.youtube.com/watch?v=2SDHAD1KjX8

​​«Хотелось бы дополнить ваш список. Попался на развод, где схема была банальнейшей. Со мной познакомилась девушка в инстаграме, завязался диалог. В дальнейшем познакомила с кумом и стоило это бедной девушке огромных усилий, и я не должен был её подвести. А сам кум уже посвятил в рынок биткойна и таких вещей показал. Короче стандарт. А «торговали» на площадке GX Says (gxsays .com), переводя деньги «на неё» с Binance».

Петербуржцев ищут по выложенным в интернете резюме и приглашают на собеседование в ООО «Брайтон» (Малоохтинский проспект, д. 61 литера а, помещ. 1-н, офис 211). Там по известной схеме начинают втягивать в торги через лжеброкера Wolfgang & Sons (wolfgangsons .com).

​​«Максим Евгеньевич» и «Роберт Шмид» звонят с номера +442081570147 и обещают возврат денег от финансовых мошенников. Они шлют людям некий счёт Blockchain Development, который якобы свидетельствует, что их деньги найдены.

​​Также они ⬆ предлагают заключить договор якобы с британским регулятором FCA, который в принципе не занимается подобными вещами как разбирательства с мошенниками, которые не имеют лицензий в Великобритании.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях ⬆ говорит о крайней подозрительности и признаках пирамиды в кооперативе «Бест Вей» (Life Is Good, Hermes Management). ЦБ передал информацию об этой группе аферистов в правоохранительные органы. @vklader

​​Лохотрон O-Locate утверждает, что он финансовый партнер сборной Сингапура по футболу и зарегистрирован по адресу Level 25, One Raffles Quay, North Tower, Сингапур 048583 (SG-ID SG9688793043). Никаких подтверждений этому нет. А зачем? Дурак и так поверит.

«С моей банковской карты были выведены деньги представителем компании «Анкор» в пользу Alfa Direct (alfadirect .trade). Возврат денег после нескольких дней телефонных препирательств так и не произошёл».

Бесполезно устраивать препирательства с мошенниками.

Уроженец Казахстана Сергей Ковалёв уже давно живёт в Германии. В прошлом году, в разгар пандемии, он познакомился с девушкой в Tinder: «Я ничего не ожидал, просто хотел убить время. Но мы быстро разговорились, потом продолжили общение в мессенджерах. Просто болтали, но Ксюша, так она представилась, регулярно вставляла, что успешно делает инвестиции в ценные бумаги, причём тратит на это всего несколько часов в неделю».
По словам мужчины, девушка убедила его вложить деньги и даже подсказала, к кому обратиться. «Эти помощники сначала помогли мне перевести деньги в биткоины, а потом указали сайт, на котором надо разместить криптовалюту. Якобы это площадка, где можно делать инвестиции», — поясняет Сергей. Все деньги (порядка €10 тыс.) оттуда сразу пропали, хотя его убеждали, что он успешно вкладывает и зарабатывает.

Внимательно смотрим обращение главы финансовой пирамиды.
На скорую руку несколько вопросов:
1. Если все надежно, то что будет с пирам..... Кораблем?
2. Почему не сказал про пирамиду Гермес?
3. Он заказал аудит, не пайщики, а он сам. Так же как расследование СЭБ?
Кто еще заметил его нервное состояние, пишите в комментарии.

А теперь помогите найти разницу между обращениями двух организаторов пирамид. Обратите внимание, даже длительность практически до секунд совпадает.

​​В январе мы сообщали, что мошенники сделали 28-минутный видеоролик, в котором известный предприниматель, основатель Flocktory и Dbrain Дмитрий Мацкевич продвигает систему заработка на основе искусственного интеллекта. В реальности образ был сгенерирован компьютером по технологиии deep fake. Несмотря на разоблачение, мошенники из Barclay Stone продолжают использовать образ Дмитрия Мацкекича.

​​Мошенники Future-x (future-x .trade) звонят и предлагают «работу без вложений». Работу (с их слов) дают сами банки: Тинькофф, ВТБ, Сбер и др. В итоге через официальные приложения, открывают кредитные карты и переводят средства на этот лохотрон.

Из Украины сообщают, что общими усилиями смогли закрыть две кухни от Корицкого и Артюховой: glballiance. com и axecapital. systems. Но сайт лохотрона Global Alliance (globalliance .io) продолжает работать.

​​17 мая писали о «брокере» O-Locate, который врёт, что он финансовый партнер сборной Сингапура по футболу. Смотрите-ка, а вот ещё один партнёр той же сборной: Uixone (uixone .com).
Обещает «анонимный режим инвестиций через криптовалюту». Что правда, то правда, настоящие имена жуликов вы действительно не узнаете.