«В 2018 году я переводила 14900 долларов Forex Club банковским переводом. Средства слили за месяц. Середины декабря мне предлагают вернуть эти средства, якобы департамент СМE Group».
ОТВЕТ:
Все сроки для чарджбэка вышли. Перед вами мошенники.

​​Вот такую филькину грамоту якобы от СМE Group шлют — якобы деньги найдены. Потом за вывод просят налог, комиссию и т.д.

Полиция Мытищ завела уголовное дело и закрыла лохотрон ПИК «Союз Финанс» на метро «Павелецкая».
Почему Мытищ, если юрлицо зарегистрировано в Воскресенске, а действует в Москве?
Разводила поехал на выездную встречу в Мытищи и заключил договор с пенсионером там. Деньги не вернули, а дело возбуждается по месту совершения преступления. В данном случае это Мытищи, где у аферистов явно нет крыши, позволяющей, ничего не стесняясь, разводить людей в центре Москвы.
В числе руководителей лохотроны называют Тиграна Мартиросяна и Жанну Верхотурову. Мартиросян фигурирует в интернете как руководитель отдела продаж лохотрона ПИК «Омега Групп», обманувшего массу пенсионеров.

​​Наш читатель из Казани прислал интересный материал о том, как связаны между собой финансовые лохотроны Frendex, Royal Club, Citylife, Sand Coin и даже Global FX.

Фигуранты текста: Руслан Пичугин, Табриз Ахтямов, Михаил Ковшов, Эльвира Мадиярова, Гульназ Халимова, Кирилл Грачков, Эдуард Егоров, Евгений Хашин, Дмитрий Чечулин.
Свои материалы присылайте по любому из указанных здесь контактов.

Москвичей вопреки Закону о персональных данных обзванивают с номера +74994441813, предлагают инвестировать в Business Solutions Trust Fund.
На сайте указано юрлицо ООО «Арекс+».
Осенью то же юрлицо (ИНН 7706812720) называли в обзвонах от имени некого «Фонда целевых инвестиций Auto Garant» (Крутицкий вал, д. 26с2). Никаких лицензий у «фонда» на привлечение денег, разумеется, нет. Реквизиты «фонда» также не приведены.
При этом сказано, что «BST fund была оcнована в 2014 году в Москве и всего за 6 лет превратилась в мультиотраслевой целевой фонд». Но домену bst .fund всего 195 дней.
Обходите стороной.

«Стоит ли доверять такой информации? Я связался с фирмой wecharge .online, которая занимается с их слов возвратом денег. Шлют письма с адресов support@chainalysis.us, support@chainalysis.eu».
ОТВЕТ: Это мошенники. https://vklader.com/wecharge-online/

Мошенники продолжают использовать сексуальных дам для завлечения дураков.
Примеры 1-10.
Примеры 11-20.

Отличные новости не только с Одессы, но и с Киева, где колл-центры мошенников поставлены на поток. Около 500 пострадавших, 3 организатора, которым светит до 12 лет, 50 «сотрудников» https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-organizatoriv-shaxrajskoyi-sxemy-onlajn-investyczij-3783/

⬆️ это сообщение нашего киевского читателя. Мы бы написали «из Киева». 😏

​​Разводилы из обманувшего людей ПИК «Омега Групп» перебазировалась по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 12, и начинают обманывать людей под названием Московский центр экономики и права, сообщает источник.
Инвестиционный потребительский кооператив «Московский центр экономики и права» (ОГРН 1197746686026; ИНН 7728492142) зарегистрирован 21 ноября 2019 года. Председатель совета —Ключевский Дмитрий Сергеевич.
Колл-центр ПИК «Омега Групп» на 300 человек и 10 переговорок дерзко сидел в бизнес-центре «Голден Гейт» по адресу бульвар Энтузиастов, дом 2. Оба адреса находятся в Центральном административном округе (ЦАО).
Ранее мы сообщали, что часть жуликов из ПИК «Омега Групп» перешли на развод людей в УК «Оптима». И тоже в ЦАО. Куча жуликов в Москва-Сити — это тоже ЦАО.
Почему так вольготно чувствуют себя жулики в ЦАО? Этот вопрос адресуем начальнику ОЭБиПК по ЦАО подполковнику полиции Лукину Леониду Сергеевичу и начальнику УВД по ЦАО полковнику полиции Сулакову Станиславу Викторовичу. На фото.

​​«Очень активно звонят с организации МПО «Вогульский пайщик». Говорят, что у них активов на 61 трлн рублей, и это является страховкой пайщика. Вклады у них только от 30 тысяч евро, но показалось странным, что после общения и отказа они согласились и на 100 тысяч рублей. Можно узнать, надёжна ли компания?»
ОТВЕТ: МПО «Вогульский пайщик» — какой-то совсем безумный лохотрон. Подробности.

Как можно говорить с финансовыми мошенниками. Вариант от Карена Арутюнова на 10 секунд.

​​Мошенничество при продаже "бизнеса".

​​Читательница рассказывает о сомнительных тренингах «прокачки на деньги и сексуальность».

«Разместите в вашем канале информацию о самозванцах, которые собирают сотни тысяч с лохов. ООО «Международная академия мастер разборов» (Тлиашинова Инна Алексеевна и команда). Это самозванцы, которые несут квантовую дичь, собирая огромные деньги с людей в сложной жизненной ситуации. Прямо сейчас они проводят ряд семинаров, завлекая людей на их очередное мартовское мероприятие в Москве. Помогите уберечь людей!»
Чем-то напоминает тренинги Дениса Байгужина, который после заведения двух уголовных дел бежал из страны. Но там были пострадавшие, которые пошли в полицию с заявлениями.

​​Смартфонное приложение от Почты России стало весьма полезным. Узнайте о 5 полезнейших вещах, которые вы можете делать с его помощью.

«Прошу вас включить в черный список юридических фирм, якобы занимающимися возвратом средств от недобросовестного брокера, фирму Law Angel Limited (06470252) и криптокошелек opeory .com.
Заключают договор под действием того что, потерянные от брокера средства выросли во много раз. Что готовы вернуть всю сумму. Далее начинается выкачка денег с клиента под предлогом уплаты налогов по законам США, присвоения номера ITIN и так далее. Настоящая фирма с таким номером прекратила свою деятельность с сентября 2020 года».

​​Мошенники, используя имя дропа (Павел Константинович Жердев), обещают слабоумным превращение 3000 рублей в 147000 рублей.
Идея в том, что за 3000 рублей никто в полицию и суд не пойдёт.
Деньги собирают на карту 4890 4947 5808 2432 (Visa, Qiwibank)
Как там принцип KYC (Know Your Client)?

«Фальшивые юристы, которые типа возвращают деньги с закрывшихся брокеров: Economi Das Legal.com (economi-das-legal .com). Звонят с номеров +35725010513 и +35724020170. А через эту компанию якобы делают перевод offshore-transactions .com (Krinou 7/1, Limassol, 4103, Сyprus) — фейковый сервис перевода денег.
Кстати, юридическая компания именем которой они прикрываются реально существует по указанному адресу (17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Кипр), только сайт другой и телефоны другие».

Пишет пострадавший от лохотрона Sincere Systems:

«Работают по схеме обычной пирамиды. Завлекают как можно больше людей. Вроде и % начисляли и доплачивали за то, что привлекал других людей (к большому сожалению). Но по итогу выплатить все не смогли, сказали, что сейчас я могу забрать только 10% от вклада остальное в конце квартала. А это 50 баксов. Я вывел их, но после этого войти в свой кабинет уже не смог. И людей обманул и деньги потерял».

В чёрный список брокеров добавлены:

StockFx, Tesla X, FTN Official, Bestport Ventures, Stregix, T-Ag, Royal Trades, 247FX Experts, L’aggregation Company, Rockhopper Algorithmics, Online Investor Pro, Ingoinvest, Rob-In-Good, Intermarket Systems, Fin-case, Supra Trade, 24FinTime, Global Finance Systems, CME Group, Alantra Capital, Timue, Octafx, Financial Trust, Delta Crypt, Arvis Capital, Bari Markets, Crypton, FX Core, Fx GMC, Sigma PRO, 24FinTime, IQcent, Finarix, SpinTop Capital, International Version Financial Solution, TradeFred, Clicktrades, OmegaPro, Bitcoin Evolution, Profit Market, Simple Trade, Grand Associates Trading, CME Investment Firm, Nigma2, Наше дело.

«Екатерина, сотрудник Центра финансовых технологий города Москва. Представляю интересы швейцарской компании, которая предоставляет выход на международный рынок» звонит с номера +74953741119.

Почему это скам.