Читатель сообщает:
«Есть контора в Екатеринбурге: ПК «Моя семья», занимается привлечением денег в наличке, типа в три конторы! На самом деле пустышка, так как финансовой деятельности ноль!»

​​В Санкт-Петербурге компания «Медфарм» (Басков переулок, 24, 88125645072) принимает деньги под 22% годовых. Можно ли вкладывать?

ОТВЕТ:
Нельзя. На сайте найдены многочисленные случаи обмана потенциальных «инвесторов». «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому они могут не обнаружить откровенные признаки мошенничества.
Подробнее: https://vklader.com/medfarm/

​​В телеграме популярен развод, при котором с людей собирают деньги якобы на инвестиции в раскрутку счетов на вилках у букмекеров.
Вилка — это в реальности редкая ситуация, при которой ставки у одного букмекера существенно отличаются от коэффициентов у другого.
В данном случае дама перешла по ссылке из канала «Любимая стерва» и вот переписка с жуликом, который её развёл на деньги. 19 скриншотов.
Для создания доверия мошенник присылает даже фото с развёрнутым паспортом, но скорее всего, это изображение ничего не подозревающего человека.

Мы уже писали об опасном лохотроне Antares Trade, обещающем дуракам 2% в день.
Сообщают, что деятельность лохотрона набирает обороты.
Открыто более 10 офисов по всей России, в Москве 3 офиса. В различных городах проходят конференции.

Поступила жалоба на проект AMZ CORPORATE PTY LTD (amz-corp. com), который украл у человека 50 тысяч рублей.

Сайт называет себя "сообществом успешных продавцов на Amazon, инвестиционная сфера, которая помогает открыть удаленный бизнес в США и Европе с нуля. Если у вас есть предпринимательская жилка, ищите свободу в бизнесе и хотите быть независимыми от плохих экономических сводок, тогда добро пожаловать в наш клуб".

​​Юридическое бюро «Доброта» утверждает, что сомнительная организация «Дил Энд Кейс» и КПК «Доверие 24» (оба ведут сбор денег с населения) связаны с печально известным КПК «Альфа-Сбережения» (Антон Шепелев). Тут необходимо отметить, что сама «Доброта» учреждено Николаем Терентьевым, который напрямую связан с КПК «3Н Гарант» и компанией «Планета 24», к которым многие вкладчики имеют претензии.
В этом видео представители «Доброты» Дмитрий Домахин и другие прорываются в офис «Дил Энд Кейс» в башне «2000».
Запечатлены лица молодых людей, ведущих обзвон от имени «Дил Энд Кейс». «Колл-центр, за которым ничего не стоит, кроме жадности и беспринципности», — сказано в видео.

Вкладчикам в КПК «Инетинвест» (марка Webinvestment) не отдают деньги.
А мы предупреждали.
Раз: https://vklader.com/inetinvest/
Два: https://vklader.com/ne-rekomenduem/webinvestment/

​​Аферисты из Want Result продолжают свои любимые дела: спамить и врать.
На этот раз рассылается спам в WhatsApp с номера +62 858-7713-4972, где пишут, что Want Result это «IT-Франшиза №1 по версии Сбербанка».
На деле, «Сбер Бизнес» просто включил (с дуру) это в свой каталог франшиз, но при этом сделал оговорки, мол, это никакие не рекомендации.
А франшиза и состоит в том, чтобы сомнительным путями собирать телефоны потенциальных клиентов, а затем спамить их.

​​Ещё одна псевдоорганизация, которая якобы возвращает деньги от финансовых жуликов, называется Бюро Контроля Рынков Финансовых Инструментов.

Прозревший адепт Life Is Good

https://youtu.be/EiwJqhFOsFE

Прозрел, но не до конца. Продвигает теперь другую аферу — «Суши-Мастер» / Холдинг X100 / AllUnic украинского бизнесмена Алекса Яновского.

https://finside.ru/13745/

В ВТБ на счёте лежат арестованные 120 млн рублей, потерянные людьми в форекс-кухне STForex.

То есть шансы вернуть деньги более чем реальные. Но для этого надо написать заявление в ГСУ — Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве (Новослободская улица, дом 45).

Если вы знаете таких пострадавших, сообщите им эту информацию.

Напомним, что предполагаемый организатор схемы Алексей Серков арестован в августе.

Отдельный привет Дмитрию Диброву.

​​Привет, Дима.

​​Таки не обманул.

​​Появились свидетельства в виде фотографий, что Николай Терентьев («Планета 24», КПК «3Н Гарант», юридическое бюро «Доброта») ранее имел прямое отношение к компании «Соль Руси», обманувшей сотни пенсионеров.

По «Соли Руси», кстати, закончено расследование и скоро суд. Фигурантами должны стать член совета директоров Вячеслав Чикалин (находится в СИЗО по обвинению с хищении из банка «Транспортный» 4 млрд рублей), председатель совета директоров Михаил Скворцов, президент Станислав Черкасов.

Уважаемые читатели, недавно мы проводили оценку сайта управляющей компании Blackfort Capital AG.

После дополнительной проверки и общения с представителями компании, информируем о том, что данные на сайте www.blackfort.ch соответствуют действительности.

Компания ведет легальную деятельность по управлению активами клиентов в Швейцарии, а также имеет мандат на право управления активами от саморегулируемой организации VQF SRO, которая находится под надзором швейцарского регулятора FINMA.

Отзыв о работе в киевском биржевом лохотроне, по телефону обманывающем граждан России.
«Поделюсь своим недолгим опытом работы в компании I-want. broker (раньше называлась I-want. trade). Всё началось в конце прошлого года, когда на одной популярной в Украине бирже поиска работ work. ua я нашёл вакансию специалиста по продажам с красивым мотивационным текстом и высокой заработной платой...»
https://vklader.com/i-want-broker-otzyvy/

​​Александра Грядунова рассказывает, как по копии паспорта на неё жулики оформили кредит, а пограничники не пустили в отпуск прямо в аэропорту. В конце материала: практические советы, как не попасть в такую засаду.

​​Добавления в чёрный список брокеров в августе 2020 года.
Trader Platinum, Bronzemarkets, Altesso, Insure Trade, TX Capital, Antares Trade, Renessans, probot777, Sincere Systems, Apexcrypt, Marketfornow, «Гранд Премьер», Want Broker, ES Group, Raiffaisen, FXSpace, TradingTeck, AAA Global ltd, Activeksa, IGC10, Free Ton, Leafgreen Investments Pte Ltd, Imperial Crypto Market, Golden Day Profit Kamyip Co. Ltd, IOLCorp, Binariun, Foopu, Bing ProFX, KontoFX, Cloud Technology & Investments Pty Ltd, Cloud Token, Citadelle Corporate Services Pte Ltd, Global Online Market Limited, Pro Markets, Crewire Holdings Ltd, Primecapitec, CB Capital Ltd, Infinitrade, Sandberg Financial, VIP Brokers, Brimex, Get Financial Markets Ltd, SNRC Foundation Ltd, AxiCorp Financial Services Pty Ltd, Axitrader, Globalix Ltd, Cryptoexp, TorexFX, Initial Merit Secure Ltd, Nextrade Worldwide Ltd, STP Broker, Finogo, Iberia Markets Ltd, Hedgespots, Kodimax, Oceanic OBU, Crown-Finance, The Antrim Group Pte Ltd, The Offshore Securities and Futures Regulatory Commission, A Long Asia Liquidity, RI Markets, Fcorp Services Ltd, Intertrade Pw, Dealing World, Abank, FUB International, UproFX, FxReview, FX Bester, FX Gking Markets Limited, Besseme International Investment Group, Bessemer International Investment Group, Throne Legacy Capital Kryptoia Pte Ltd, WisXe UAB, One Trade Group, Global Alliance, VOW-ASIA, Actual Commercial Broker, FXLeader, Envy Asset Management Pte Ltd, XM Global Limited, Wellington & York Partners, Payout Options Limited, Cryptoflightfx, BinTradeClub, Jiasheng Asia Pacific Ltd, Credit Financier Invest, SCK Securities, InvestTeck.

​​«Оказывается, пирамиды вполне себе живут! Переписывалась с бывшей сотрудницей Казанского федерального университета», — заместитель главного редактора «Россия Сегодня» Наталья Лосева выложила переписку, в которой некая Рузалия Дасаева пытается заманить её в круизную аферу InCruises.
Разоблачение: https://vklader.com/incruises/.

Сообщает читатель:
Обязательно напишите про Geowen (Варшавское шоссе, 1, строение 1; бизнес-центр W-Plaza). Новые аферисты с июля. Звонят якобы по вакансии тем, кто работу ищет, а потом якобы на обучении начинают промывать мозги и уговаривать вложить деньги в торговлю на бирже. Брокер у них явно липовый. Они только раскручиваются. Но уже есть пострадавшие. Все положительные отзывы — липа.

​​«Здравствуйте, меня зовут Виктория Козина.
Я открыла счёт в компании Sax invest ltd 14 ноября 2018 года на 31000 долларов. Ввод денежного перевода осуществлялся через офис в Краснодаре. Деньги наличными передали Директору компании Ильиной Алёне, и она внутренним переводом перевела на мой расчётный счёт в компании. Теперь деньги не вернуть».

Подробно.