В ближайшую неделю, видимо основной новостью на страницах средств массовой информации, может стать ситуация в Республики Молдова, так как события развиваются, стремительно.

Это отработка работы в отношении невменяемого гражданина. Такие занятия в КГБ СССР, также проводились, чтобы сотрудники понимали, как действовать. Поэтому и такой вид интересный у одного из сотрудников.

Канду: С Плахотнюком меня познакомил Додон
https://m.point.md/ru/novosti/politika/kandu-s-plakhotniukom-menia-poznakomil-dodon

Андриан Канду и Влад Плахотнюк.

Владимиру Плахотнюку нашли гараж с гашишем – Газета Коммерсантъ № 40 (6761) от 05.03.2020
https://www.kommersant.ru/doc/4276690

Влад Плахотнюк и уже бывший Президент Украины Пётр Порошенко

Два вице-президента Нацбанка Молдавии задержаны по делу о хищении $1 млрд
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2Fworld%2F697894&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news

Додон заявил о давлении на Молдавию из-за рубежа ради победы Санду на выборах :: Новости дня :: «ВЗГЛЯД.РУ»
https://m.vz.ru/news/2020/3/5/1027315.html

Близкие Дмитрия Захарченко около года пытались договориться с представителями крупнейших бизнес элит России, чтобы те взяли на себя и легализовали найденные в Европе средства в размере более 1 млрд евро фактически принадлежащие Захарченко. Не просто так, конечно, а за 50%.

Очередной виток развития новых эпизодов уголовного дела Захарченко свидетельствует, что договорился пока не удалось.

https://xn--r1a.website/rucriminalinfo/5647

Полковник МВД России Дмитрий Захарченко один из участников развлетвлённой группы силовиков, костяк группы образовался в 2006 году, после очередной реформы силовых ведомств. Основной движущей силой стали сотрудники первого отдела 2-й службы Управления "М" ФСБ России, а также вновь назначенные руководителем Управления "М" ФСБ России Владимир Крючков (ставленник помощника Президента РФ по кадрам Виктора Иванова), а также заместитель начальника Управления "М" Владимир Максименко ( в сентябре 2007 г. с образованием СКП России назначен начальником УСБ СКП России, через него будут идти все назначения в данном органе, заказные дела).
Близкими связями Дмитрия Захарченко в данном отделе были - Сергей Грибанов (уволен в ноябре 2017 г.), Дмитрий Сенин (перешёл в последствии к Владимиру Крючкову в организационно инспекторское Управление ФСБ России, находится сейчас в розыске), заместитель начальника отдела Игорь Николаев и т.д.

Начальник Управления "М" ФСБ России Владимир Крючков пробил для своего Управления тему - предотвращение"Ораньжевой революции в РФ", якобы финансируемой Борисом Березовским (2006-2008 г.г.)и вошёл на этой теме в сферу деятельности Управления "К" СЭБ ФСБ России, а его сотрудни начали курировать некоторые банки, в их списке был и  "Инкредбанк", Германа Горбунцова,  пятое ГТУ Банка России и другие. Поэтому появление в банке Дмитрия Захарченко, не удивительно.

Много постов появляется про «Ландромат» и связанное с ним уголовное дело, расследуемое в Следственном департаменте МВД РФ, в рамках которого проходят различные следственные действия, в том числе аресты.

Но уголовное дело в СД и «Ландромат» - не совсем одно и тоже.
По схеме «Ландромат» при помощи молдавских судебных приказов было выведено около 20 млрд долларов США (более 1.2 трлн рублей) из России транзитом через Молдову с последующей конвертацией в валюту и выводом в Европу.

В этой схеме, названной в 2014 году журналистом «Новой Газеты» Романом Аниным «Ландромат», было задействовано более 100 компаний из России и Великобритании, около 20 российских банков, а также один молдавский банк, работающий до сих пор, в котором судебные приставы Молдовы получали деньги из России на основании решений местных судов. В Молдове было тогда возбуждено 5 уголовных дел по этому поводу.

В России есть уголовное дело 315712 в СД МВД, по которому проходят 5 банков, среди которых упомянутый молдавский Moldinconbank и 4 российских: «Русский земельный банк», банк «Западный», «Кредитбанк», банк «Европейский экспресс». Российское следствие считает, что обвиняемые создали преступное сообщество и нарушали валютное законодательство, предоставляя в банки заведомо недостоверные сведения о назначении и цели валютного перевода денег на счета компаний-нерезидентов за рубежом.

Отцом-основателем и организатором этой схемы следствие обоснованно считает Вячеслава Платона, который летом 2013 года втянул в неё фактического лидера Молдовы политика и бизнесмена Владимира Плахотнюка.

Активными членами преступного сообщества от России считаются два Александра - Григорьев, которому вменяется руководство входящими в преступное сообщество группами, и координатор схемы - банкир Коркин.

На сегодняшний день сумма ущерба, вмененная им, меньше прошедшей через «Ландромат» - 428 млрд рублей. Остальные выведенные из России денежные средства пока не имеют процессуальной оценки.

Вечеслав Платон, которого российское следствие не скупясь на эпитеты называет в материалах дела «обладающим волевым характером, хитростью и расчётливостью, хорошими организаторскими способностями, умеющим подчинять других», отбывает наказание в Молдове по другому делу.

Но в связи со сменой политических элит в Молдове ожидается, что Платон может в этом году досрочно выйти на свободу.

Конечно, можно сделать великим Вячеслава Платона, остаётся вопрос, как он сумел достичь такого совершенства, что его работу не видели Центральный банк РФ, ФСБ России и Росфинмониторинг. Не сложно посмотреть на опубликованное постановление и увидеть уголовное дело в отношении "Смарт-банк". Председателем банка был Пётр Чувилин, старое название банка -"ЗАТО-Банк" принадлежал Герману Горбунцову.

Вот показания Горбунцова по делу полковника МВД России Дмитрия Захарченко, где он перечисляет активы которыми владел с 2002 г. по 2010 г., "ЗАТО-БАНК", "БАЛТИКА" и т.д.

Отсюда вывод, что расследования не охватывают период с марта 2011 года по июль 2013 года, так как работа "Ландромата" началась, когда 9-ть банков стояли на учёте, именно в 5 ГТУ Банка России, руководил которым Александр Корнешов.

Тоже интересный вывод следствия СД при МВД России, как можно втянуть летом 2013 года Влада Плахотнюка, если "Ландромат" функционирует уже с марта 2011 г.

Фрагмент записи встречи в ресторане "Шатуш", г.Москва, 28.05.2008 г., Петра Чувилина и заместителя начальника 1 отдела 2-й службы Управления "М" ФСБ России Игоря Николаева. Первое, что бросается в глаза, полная профнепригодность чекиста Игоря Николаеа, когда руководитель не умеет работать с средствами "СТС". Второе это фигурирование в разговоре фамилий Евгения Двоскина и Ивана Мязина, а также связь Игоря Николаева с этими представителями из криминального мира, занимающихся отмыванием денег. В разговоре чекист обещает, что свяжется с Иваном Мязиным, чтобы они не доставали сейчас Петра Чувилина. Далее идёт обсуждение выстроенного сюжета. Николаев связывается по телефону с Сергеем (Грибанов), уточняя детали, которые ему сообщает Петр Чувилин.