Ужесточение контроля за платежами: что меняется?

Госдума приняла новый закон для усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Основное изменение: Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и карты «Мир».

Цель: Повысить безопасность финансовой системы, защитить средства граждан и добросовестный бизнес от преступных схем.

Усиление безопасности финансовой системы — это не только вопрос стабильности экономики, но и защита граждан от преступных посягательств. Принятие закона позволит оперативнее выявлять и пресекать попытки легализации преступных доходов и финансирования терроризма, обеспечивая защиту средств россиян и добросовестных участников финансового рынка.

Антитеррор 06

#ФинансоваяБезопасность #СБП #ПлатежнаяСистемаМир #Росфинмониторинг #Госдума #Закон #Экономика #БорьбаСОтмыванием

✍️УФСБ России по Республике Ингушетия разъясняет:

📣Финансирование терроризма: как с ним борются в России

💰Финансирование терроризма — это предоставление или сбор средств для поддержки террористической деятельности. Даже если источник средств легален (например, бизнес или пожертвования), их использование для террора является тягчайшим преступлением.

🕵️Основные каналы, которые пресекают в России:

· Неформальные переводы (системы, подобные «хавала»), используемые для обхода контроля.
· Использование легального бизнеса и благотворительных организаций для отмывания и перечисления денег.
· Криптовалюты, обеспечивающие анонимность.
· Переводы через банки-однодневки и мобильные приложения.
· Поступления от организованной преступности (наркоторговля, вымогательство).

👮Как борются с этим в России?
Борьба с финансированием терроризма является одним из ключевых направлений национальной безопасности РФ. Во главе системы стоит Росфинмониторинг — федеральный орган, который собирает и анализирует информацию о подозрительных финансовых операциях.

👉Все российские банки, платежные системы и другие финансовые организации обязаны:

1. Идентифицировать клиентов.
2. Жестко контролировать все операции.
3. Немедленно сообщать в Росфинмониторинг о любых сделках, похожих на финансирование терроризма.

☑️Нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на длительные сроки. Эффективная работа этой системы позволяет перекрывать финансовые потоки террористов и предотвращать преступления.

⚖️Финансирование терроризма, в соответствии со статьей 205.1 УК РФ является уголовно наказуемым преступлением.

Антитеррор 06

#ФинансированиеТерроризма #Росфинмониторинг #БорьбаСТерроризмом #НациональнаяБезопасность #ФинансоваяБезопасность #УголовнаяОтветственность #ТерроризмуНет