Снегопад, видео-конферец-связь и адвокатура: рассказываем о наболевшем

Судя по количеству реакций к посту о системе прохода в СИЗО, Вам интересны подобные истории, в связи с чем поделимся еще одной на тему видео-конференц-связи.

Воспользуемся методом дедукции и пойдем от общего к частному: вот какую ассоциацию у Вас вызывает слово «видео-конференц-связь»? Наверняка, возможность связи с кем-либо с помощью какого-то гаджета (компьютер, планшет или даже смартфон) из любой точки, где бы Вы не находились.

Сегодня законы позволяют всем участникам процесса участвовать в судебных заседаниях по видео-конферец-связи (далее – ВКС). Также, существует приказ ФСИН о порядке проведения свиданий между адвокатом и защитником посредством ВКС (о нем рассказывали ЗДЕСЬ).

Однако, не все так просто. Казалось бы, есть такой замечательный механизм, пусть люди им пользуются. Например, насколько было бы удобнее и защитникам, и подзащитным, и даже ФСИНу (а точнее сотрудникам СИЗО), если бы свидания проходили онлайн:
🟢адвокату - не надо стоять в очередях, ждать, когда освободятся кабинеты, ссориться и драться с коллегами;
🟢сотрудникам СИЗО – не надо осуществлять контрольно-пропускной режим, следить за порядком в толпе ожидающих и в целом взаимодействовать с людьми;
🟢подзащитных не надо было бы никуда выводить и обеспечивать их безопасность.

Но, к сожалению, приказ есть только на бумаге, а ВКС не используется (по крайней мере о таких свиданиях мы еще не слышали) потому что нет технической возможности. И никто этим вопросом заниматься, естественно, не планирует.
 
С судами все еще интереснее: ВКС как бы есть, но ее как бы нет. Приведем ситуацию, которая произошла сегодня: у одного из наших адвокатов дело слушается в Смоленской области (в маленьком населенном пункте в 2-х часах езды от Смоленска).

Чтобы подзащитный не нес дополнительных издержек (оплата дороги и проживания адвоката, командировочные), наш адвокат ходатайствовал перед судом, чтобы процесс происходил по ВКС. Суд его ходатайство удовлетворил.

Дальше этот суд договаривается с судом в одном из городов Московской области (в этот раз выбор пал на Балашихинский районный суд), чтобы адвокат приехал ТУДА и участвовал в заседании по ВКС. Хорошо, конечно, что не в Смоленск, но все же было бы неплохо участвовать в заседании из любого местоположения, не завися от судов.

Второй день в Москве идет жуткий снегопад и пробки 9 баллов. Наш адвокат проследовал из одного подмосковного города, где он живет, в славный города Балашиха. Обычно, дорога занимает 15 минут, но сегодня его путь составил 2,5 часа. И еще 2 часа обратно, т.к. из 6 полос на шоссе Энтузиастов ехала только одна.

И вот почему бы не сделать так, чтобы всем было удобно?Почему для участия в заседании даже по ВКС все равно надо ехать в суд? На дворе 21 век, есть такой прекрасный механизм, почему им не воспользоваться в полной мере?

Тогда не пришлось бы переносить заседания из-за неявки участников. Снизилась бы нагрузка на ФСИН. Кроме того, это значительно бы уменьшило стоимость адвокатских услуг, т.к. адвокатам не надо было бы тратить свое время надорогу, ожидание и бесконечные очереди.

Почему ни один руководитель какой-либо силовой структуры не озаботился этой проблемой? Вопрос риторический.

Одно радует: дело в отношении подзащитной нашего адвоката суд прекратил. О нем мы расскажем чуть позже, когда на руках будет решение суда.

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

Минимальную сумму долга, при которой может быть арестовано имущество, предлагают увеличить

На портале проектов нормативных правовых актов опубликованы изменения, предложенные Минюстом РФ, согласно которым, минимальная сумма долга, при которой приставы будут вправе наложить арест на имущество, будет увеличена с 3 000 до 10 000 рублей.

❌Указанное правило не будет применяться (минимальная сумма останется на уровне 3 000 рублей), если исполнительный документ содержит в себе требования о:
▪️возмещении вреда здоровью;
▪️возмещении ущерба от преступления;
▪️взыскании алиментов;
▪️компенсации морального вреда;
▪️возмещении задолженности по налогам;
▪️оплате труда работнику по трудовому договору;
▪️выплате выходных пособий.

Кроме этого, теперь приставы будут запрашивать сведения об имеющихся у должника банковских счетах у ФНС. И только в случае необходимости – у кредитных организаций.

Арест денежных средств будет осуществляться в сумме, которая обеспечивает требование исполнительного документа ➕расходы по совершению исполнительских действий ➕ исполнительский сбор.

Обсуждение законопроекта будет завершено в день всех влюбленных – 14 февраля 2026 года❤️
 
Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

Ограничение операций с наличными в банкомате: какие изменения нас ждут и что уже работает сегодня

Уже несколько дней не утихают новости, связанные с новым законопроектом Минфина об ограничении суммы наличных, которую можно будет внести через банкомат.

Так, авторы законопроекта установили порог на внесение средств: не более 1 000 000 рублей наличными в течении 1 месяца.

По мнению законотворцев, данная мера поможет в борьбе с отмыванием денег: якобы, ограничения поспособствуют уходу от «грязных» рублей. Однако, это, конечно, не исключает разработку новых, более сложных схем обхода ограничений.

Некоторые обратили внимание на то, что подобные нововведения затронут продавцов недвижимости или автомобилей. Тут стоит отметить, что, во-первых, внести наличные всегда можно через оператора (да не круглосуточно, но, все же можно), а во-вторых, большинство сделок, особенно с недвижимым имуществом, осуществляется через банк и специальный счёт, где деньги находятся до момента регистрации права в росреестре, а после регистрации – просто поступают на счет продавца.

Смеем предположить, что операторы по внесению наличных, должны будут проверять документы, которые подтвердят законный источник получения наличных денежных средств (например, договор купли-продажи). При этом, вероятно, они смогут узнать, действительно ли у Вас в собственности был, например, автомобиль или квартира (а значит у них будет доступ к таким данным).

Также, интересно, что будет происходить в том случае, если при внесении наличных их источник подтвердить не удастся: возможно, оператор откажет в выполнении операции и «сообщит куда следует».

Закон вступит в силу спустя 180 дней с момента официального опубликования. Учитывая, что скорость принятия таких законопроектов весьма и весьма высокая, к осени-зиме ограничения могут уже заработать.

Напоминаем, что с 1 сентября 2025 года действуют ограничения на снятие наличных через банкоматы при наличии признаков выдачи денежных средств без согласия клиента. О том, что это такое и на кого распространяются данные ограничения – подробно рассказывали в ЭТОМ ПОСТЕ.
 
Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

💨Трудовая дисциплина, мороз и снегопады: что говорят суды

Центральную часть России накрыли сильные снегопады и лютые морозы. Многие, по указанным причинам, опаздывают на работу за что работодатели применяют различные виды дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения. Мы собрали свежую судебную практику по подобным вопросам.

Отмена рейса
Сотрудник улетел на новогодние праздники на Родину, а по окончании каникул – должен был вылететь обратно, к месту проживания и работы. Из-за сильного снегопада аэропорт вылета не работал, а вылет задержали аж на 4 дня. О произошедшем сотрудник уведомил работодателя и не поучил возражений. По прилету – работника уволили за прогул.
➡️Третий кассационный суд (определение от 21.02.2022 № 88-24545/2021, 88-2882/2022) указал на то, что авиарейсы между городами были отменены из-за непогоды, о чем многократно упоминалось в СМИ. При первой возможности, сотрудник явился на свое рабочее место. Таким образом, причина неявки на работу была признана уважительной, а работодатель не учел тяжесть проступка и обстоятельства его совершения. Сотрудника восстановили.

Сломался автомобиль на морозе
Сотрудник добирался на работу с использованием личного транспорта. Из-за сильного мороза он не мог завести автомобиль 5 часов, в связи с чем его опоздание составило 4,5 часа. Из-за нарушения трудовой дисциплины он был уволен.
➡️Три инстанции (определение Второго кассационного суда от 11.05.2023 №88-12681/2023) не увидели нарушения трудовой дисциплины в действиях сотрудника: на улице в тот день действительно был мороз; о неисправности т/с сотрудник сразу же доложил руководству; после устранения неполадок сотрудник сразу же прибыл на рабочее место; негативных последствий для работодателя опоздание не повлекло. Увольнение было признано незаконным.

Пробки из-за снегопада
Сотрудник направлялся на работу, но попал в глухую пробку: опоздание составило более 4 часов. По мнению работодателя, данная причина опоздания не является уважительной, т.к. о непогоде работник знал заранее (снег шел 3-й день).
➡️Суды с данным решением не согласились (определение Второго кассационного суда от 22.09.2022 №88-20831/2022), т.к. ухудшение ситуации на дороге из-за погодных условий в тот день подтвердил Дептранс, а сотрудник предупредил коллег об опоздании через мессенджер. Увольнение было признано незаконным.

Опоздание из-за гололедицы
Сотрудник опоздал на работу на 15 мин в связи с гололедицей на дорогах (он шел аккуратно, чтобы не поскользнуться). За опоздание ему был объявлен выговор.
➡️Здесь суд (определение Седьмого кассационного суда от 29.10.2024 №88-18823/2024) согласился с работодателем и счел наложенное дисциплинарное взыскание законным: сотрудник знал о плохой погоде заранее, а также жил в пешей доступности от работы и не воспользовался (хотя имел такую возможность) общественным транспортом.

Выполнение задания в условиях мороза
Работнику было поручено выполнить уборку неотапливаемого склада. За смену он не справился с заданием, пояснив руководителю, что температура на улице составляла -30 градусов, а в помещении склада -25. Руководитель не счел столь низкую температуру уважительной причиной для невыполнения работы и объявил сотруднику замечание со снижением премии.
➡️Суды сочли наказание незаконным (определение Седьмого кассационного от 20.02.2025 №88-2176/2025), указав, что выполнение работы в таких условиях, без перерыва на обогрев, могло причинить вред здоровью работника. Сотрудник выполнил указанную работу в течении других смен, дисциплинарное взыскание отменено.

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

Последние изменения законодательства

1️⃣Обязательная идентификация для продления домена
С 1 сентября 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2025 №569-ФЗ, доменное имя сайта будет зарегистрировано только после прохождения идентификации в спецсистеме.
Продление срока использования доменного имени станет возможным также после прохождения идентификации. Соответствующий проект постановления Правительства РФ подготовило Минцифры.
▪️Согласно изменениям, теперь для продления срока использования доменного имени, администратор (владелец сайта) должен пройти идентификацию через ЕСИА. При прохождении идентификации он обязан указать следующие данные:
– наименование организации;
– юридический адрес;
– ИНН и ОГРН, а также код постановки на учет;
– код ОКОПФ;
– контактный номер телефона;
– электронную почту;
– идентификатор подтвержденной учетной записи в ЕСИА.
▪️Подробнее о новых правилах регистрации доменных имен и продлении срока их действия расскажем в следующем посте.
▪️Публичные обсуждения изменений завершаться 27 февраля 2026 года.
 
2️⃣Перечень наркотических и психотропных веществ будет расширен
🔴МВД РФ предложило дополнить перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Так в перечень будут добавлены:
– 6 синтетических опиоидов;
– 3 синтетических каннабиоида;
– психотропы: 3-тиомескалин, метилметаквалон и мефенаквалон;
– 3 бензодиазепина.
🔴Будет усилен государственный контроль в отношении психотропного вещества бромазола (из списка III он будет перенесен в список I),каризопродола (он будет включен в список III.
🔴Также будут пересмотрены значительный, крупный и особо крупный размеры для героина (их предлагают установить на уровне, аналогичном морфину): сейчас значительный размер героина начинается с 0,5 грамм, крупный – с 2,5 грамм, особо крупный – с 1000 грамм. Предлагаемыми изменениями, значительный размер героина будет начинаться с 0,1 грамма, крупный с 0,5 грамма, а особо крупный – со 100 граммов.
 
3️⃣Частные медицинские учреждения не вправе выдавать иностранным гражданам свидетельства, подтверждающие отсутствие ВИЧ.
ВС РФ отказал в пересмотре дела о признании недействительным решения об отказе во включении в перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу отдельных медицинских документов.
Таким образом, частным клиникам не запрещено проводить медосвидетельствование на ВИЧ, однако, выдавать официальные заключения о наличии или отсутствии указанного заболевания вправе только государственные медицинские учреждения.

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

⚡️Законопроект о порядке изъятия криптовалюты по уголовным делам принят⚡️

В 3 чтении принят законопроект, согласно которому криптовалюта, полученная в результате совершенного преступления, может быть изъята правоохранительными органами.

Согласно изменениям в УК и УПК РФ, криптовалюта признается имуществом в сфере уголовного судопроизводства.

Определен порядок наложения ареста на нее, а также порядок производства следственных действий.

Напоминаем, что:

🔴изъятие криптовалюты будет осуществляться с обязательным участием специалиста;

🔴материальный носитель, на котором хранится криптовалюта - подлежит изъятию. Также законодательно предусмотрена возможность перевода цифровых активов на адрес-идентификатор, который обеспечит ее сохранность. Порядок перевода крипты на адрес-идентификатор будет утвержден Правительством РФ;

🔴при изъятии криптовалюты будет составлен соответствующий протокол.

❓Что еще интересного.
При наложении ареста на цифровую валюту,

лицо, оказывающее услуги, направленные на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, обязано предоставить информацию об этой цифровой валюте по запросу суда, следователя или дознавателя.

Что же это за лица такие? Сотрудники биржи? Если речь идет о биржах, которые сотрудничают с РФ - ок, понятно. Но иностранные биржи, каким образом будут присылать ответ на запрос?

Резюме: закон как всегда ограничился общими фразами, никакой конкретики. Очень жаль, что законотворцы не предусмотрели обязательную видеофиксацию процесса изъятия криптовалюты. Вместе с тем, закон не накладывает ограничений на следователей: криптовалюта может быть изъята с любого кошелька, даже с зарубежного.

Ранее о законопроекте мы рассказывали ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

Борьба с мошенничеством, цифровые рубли и мессенджер МАКС: какие изменения были приняты в ГД РФ

➡️Борьба с мошенниками
Принят еще один пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенниками. Из нововведений:
🔴физические лица не смогут иметь более 5 банковских карт одного банка и более 20 банковских карт различных банков. Лимит на банковские карты заработает с 1 сентября 2027 года. При необходимости – определять новые лимиты будет уполномочен ЦБ РФ. Для контроля за количеством банковских карт будет создана Единая система учёта банковских карт, куда банки будут обязаны направлять информацию;
🔴при получении звонка с иностранного номера оператор связи будет обязан его заблокировать, если абонент не давал согласие на такие звонки;
🔴будет создана специальная база IMEI-номеров, где номера устройств будут привязаны к сим-картам: с 2027 года при заключении договора с оператором связи, абонент обязан указывать IMEI устройства, в котором будет использоваться сим-карта. С 2028 года операторы не будут оказывать услуги связи тем абонентам, кто использует сим-карту в устройстве с IMEI номером, отличным от указанного в договоре;
🔴в 1 чтении принят закон об уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт. Подробно об изменениях рассказывали ЗДЕСЬ.

➡️Мессенджер МАКС и услуги ЖКХ
С 17 февраля 2026 года, согласно новым правилам Минстроя, управляющие компании должны обеспечить непрерывный доступ пользователей с помощью мессенджера МАКС к информации о:
🔴адресе и часах работы управляющей компании;
🔴телефонному номеру аварийной службы;
🔴телефонному номеру самой управляющей организации;
🔴адресу электронной почты.
Те же изменения касаются и ресурсоснабжающих организаций. Они, помимо прочего, должны указывать информацию о перерывах в поставке ресурсов для обслуживания МКД.
Интересное изменение: с 1 сентября 2026 года запись на личный прием в управляющую кампанию тоже должна
осуществляться через МАКС.

➡️Цифровые рубли
На платформе цифрового рубля будут принимать новые способы распоряжения для расчетов: по инкассо и прямым дебетованием. Сейчас существует только одна форма – платежными поручениями.
При рассмотрении претензий пользователей платформы, ЦБ РФ сможет запрашивать у них дополнительные документы и сведения. Центробанк сможет направить запрос пользователю по электронной почте или через смс-сообщение, а отвечать придется через интернет-приемную ЦБ (С-справедливость)
 
Друзья, телеграмм пока что работает (хоть и с перебоями), однако, мы все равно вынуждены искать новое место для нашего канала. Очень просим Вас проголосовать ниже🙏

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

Некоторые особенности судебной практики по делам о половой неприкосновенности

Сегодня предлагаем обратиться к постановлению пленума Верховного Суда РФ № 6 от 04.12.2014 и посмотреть на порядок применения уголовного права по преступлениям, предусмотренным статьями 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

Для начала определимся с понятиями:
🔴изнасилование - это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей;
🔴насильственные действия сексуального характера – это мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему.

Потерпевшим по статье 131 УК РФ может быть признана только женщина. Если какие-либо действия сексуального характера совершены в отношении мужчины – он всегда будет потерпевшим по 132 УК РФ.

Уголовная ответственность по данным преступлениям наступает с 14 лет.

Если при совершении указанных преступлений потерпевшему был причинен вред здоровью небольшой или средней тяжести, то дополнительная квалификация по статьям УК не требуется. Если был причинён тяжкий вред здоровью, то обвиняемому будет вменена еще и 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Беспомощным состоянием лица, в отношении которого были совершены насильственные действия сексуального характера или изнасилование, является состояние, при котором лицо не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий и оказывать сопротивление виновному.

Беспомощным может признаваться и состояние алкогольного или наркотического опьянения потерпевшего, при чем вне зависимости от того, сам потерпевший довел себя до этого или в указанное состояние его привел виновный.

Совершение преступлений, предусмотренных статьями 131, 132 УК РФ группой лиц признается не только в тех случаях, когда несколько лиц совершают непосредственно насильственные действия в отношении потерпевшего. Даже если насильственные действия совершало только одно лицо, а другие лица содействовали ему в совершении указанного преступления (путем угроз потерпевшему, например) деяние будет квалифицировано как совершенное группой лиц.

К тяжким последствиям изнасилования или насильственных действий относятся, в частности самоубийство или попытка самоубийства потерпевшего, а также беременность потерпевшей.

Уголовная ответственность за половое сношение или действия сексуального характера в отношении лиц от 12 до 16 лет наступает даже в том случае, если эти действия совершены:
🔴без применения насилия или угрозы его применения;
🔴без использования беспомощного состояния потерпевшего.

Это, кстати, очень важный момент, который поломал немало судеб молодым людям, которые не знали, что девушке всего 15 (а она была как Герасим – на все согласна).
 
Кстати, ВС РФ отмечает, что вменить несовершеннолетнему пункт «а» ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) возможно лишь в том случае, если виновный знал и допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее 18 летнего возраста.

Лица, совершившие указанные преступления в отношении лиц, не достигших 14 летнего возраста, не могут быть осуждены условно: им всегда назначается реальное лишение свободы.

Интересно, что Пленум ВС РФ, учитывая деликатность темы, постановил: суду необходимо своевременно пресекать нетактичное поведение участников судебного процесса и по возможности избегать излишней детализации способов совершения преступлений.

Будьте внимательны и берегите себя. Ну а мы пошли создавать страницу в одноклассниках (спасибо всем голосовавшим вчера)🗣

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

Процессинг: интересный случай из практики

В производстве адвокатов нашей коллегии Гончарова Романа Анатольевича и Алыева Асима Рустамовича находится уголовное дело, где они защищают человека, обвиняемого по ч.2 ст.187 УК РФ: неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление, хранение в целях использования, компьютерных программ, предназначенных для неправмореного осуществления приема и перевода денежных средств организованной группой.
 
Наш подзащитный (пусть будет Василий) продавал на криптобиржах (Гарантекс и Бинанс) криптовалюту в больших объемах (т.е. занимался криптопроцессингом). Свой «магазин» по продаже криптовалюты он назвал «Vasiliy&Co», а для автоматизации процессов, создал одноименную с магазином компьютерную программу, которая и позволила обрабатывать большое количество криптопераций.
 
Обвинение строится вокруг деятельности, связанной с созданием и использованием данной компьютерной программы: по мнению следствия, программа функционировала как нелегальная платёжная система для приёма, выдачи и перевода денежных средств без регистрации в ЦБ РФ (что обязательно в соответствии с 161-ФЗ).
 
Василию вменяют изготовление и хранение технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для работы нелегальной платежной системы в составе организованной группы. Также в обвинении говорится об аренде серверов, конспирации, большом количестве банковских карт и т.д.
 
По уголовному делу был назначен ряд технических экспертиз (ведь необходимо подтвердить то, что созданная Василием система действительно является платежной и нелегальной, т.е. действующей в нарушении 161-ФЗ). Опираясь на заключение компьютерно-технических экспертиз (SIM-боксов, компьютеров и телефонов, которые использовались для удобства и автоматизации процессинга) было сформировано обвинение.
 
Ни один эксперт не смог дать четкого заключения о наличии платежной системы в правовом ее понимании, соответственно ни одной экспертизой факт наличия платежной системы не был подтвержден.
 
❗️Особенно хочется отметить, что эксперты, в своих заключениях, не ответили конкретно ни на один вопрос: они указали, что некая СИСТЕМА (в техническом понимании) возможно существовала и все технические средства могли взаимодействовать между собой. То же самое было подтверждено в ходе допроса: в протоколе допроса эксперта указано, что «все технические средства МОГЛИ работать в единой системе».
 
Формулировка «могли» указывает на то, что технические устройства, как единую цепь и части одной системы, в рамках экспертизы, никто не тестировал.
 
Следователь же, посчитав подобное заключение эксперта достаточным, сделал вывод о том, что компьютерная программа «Vasiliy&Co» является платежной системой. Кроме того, следователь в обвинении проводит параллель между платежной системой в рамках 161-ФЗ и «Vasiliy&Co», что в корне неверно: чтобы провести параллель, необходимо было назначить финансово-техническую экспертизу, что, естественно, сделано не было (если бы такая экспертиза была назначена – обвинение бы развалилось).
 
Адвокаты Гончаров Р.А. и Алыев А.Р. на моменте вступления в дело поняли, что придется проводить свою финансово-техническую экспертизу. Для проведения экспертизы они обратились к своему коллеге, который является финансово-техническим специалистом, специализируется на рынке криптовалют и хорошо разбирается в П2П-трейдинге.

По результатам проведенной экспертизы, было получено заключение, после чего Романом Анатольевичем и Асимом Рустамовичем было подано ходатайство о приобщении его к материалам дела. Конечно, суд нередко отказывает в приобщении ходатайств защиты, однако, правосудие оказалось на нашей стороне.

Не смотря на ярые протесты стороны обвинения, судья экспертизу приобщила. Но тут сторону обвинения ждал еще один сюрприз: за дверью ждал эксперт, который непосредственно готовил заключение, чтобы наши адвокаты смогли его допросить. Далее последовало ходатайство о допросе специалиста, которое также было удовлетворено.
 
Продолжение в следующем посте (там интересно)

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал

Процессинг: интересный случай из практики

Начало - ЗДЕСЬ

Далее события развивались стремительно: гос.обвинитель резко прерывает судебное заседание, со словами «форс-мажор!!!!!» выбегает из зала судебного заседания и начинает в истерическом припадке кому-то звонить (как мы потом выяснили – следователю, чтобы задать ПРАВИЛЬНЫЕ И НУЖНЫЕ вопросы эксперту. Спойлер: вопросы были, мягко говоря, неразумные).
 
В ходе допроса в качестве специалиста, последний по косточкам разобрал предъявленное обвинение. Заключение полностью разрушило его юридическую конструкцию, доказывая, что деятельность Василия не была и не могла быть ни «платежной системой», ни «переводом денежных средств».
 
❗️А теперь по фактам:❗️
 
➡️о платежной системе
Что говорит обвинение: Василий создал нелегальную платежную систему.
Что доказал специалист: в соответствии со 161-ФЗ платежная система — это сложная структура: нужен оператор, утвержденные правила, минимум три банка-участника и регистрация в Центробанке. У «Vasiliy&Co» не было ничего из перечисленного. А это значит, это юридически компьютерная программа Василия не является платежной системой.
 
➡️о незаконном переводе денежных средств
Что говорит обвинение: Василий занимался незаконными переводами чужих денег.
Что доказал специалист: анализ выписок с бирж показал, что Василий являлся стороной сделки (продавцом или покупателем криптовалюты), а не посредником. Он получал деньги за свой товар (продавал крипту) или платил деньги за чужой товар (покупал крипту). Это называется расчет по договору купли-продажи, а не «услуга по переводу денег». Принципиальная разница: при переводе, происходит перемещение денег, принадлежащих 3-му лицу. Василий же либо переводил свои деньги за купленную крипту, либо сам получал чужие деньги за проданную крипту.
 
➡️о преступной организации бизнеса
Что говорит обвинение: Василий организовал преступный сервис.
Что доказал специалист: Василий был просто одним из многих пользователей на публичных криптобиржах (Garantex, Binance). Он выставлял заявки на покупку или продажу крипты и совершал сделки с другими людьми. Это стандартная рыночная роль, которая называется P2P-мейкер. Таких трейдеров в России тысячи.
 
➡️о специальном оборудовании для совершения преступлений
Что говорит обвинение: сим-боксы, программы удаленного доступа и банковские приложения — это элементы преступной схемы.
Что доказал специалист: это обычные, серийные технические средства. Сим-боксы и программы автоматизации нужны P2P-трейдеру для одной цели — быстро получать сотни SMS-кодов подтверждения от банков, чтобы моментально проводить сделки. Это автоматизация бизнеса, а не признак платежной системы.
 
➡️о наличии сайта «магазин Vasiliy&Co»
Что говорит обвинение: был сайт, значит, была система.
Что доказал специалист: на скриншотах и видео, которые есть в деле, нет никаких признаков работающей платежной системы: нет форм для ввода платежей, личных кабинетов, истории переводов. Там только информационные тексты. Это похоже на сайт-визитку или рекламную страницу, которая могла вести на реальные биржи. Сам по себе такой сайт не доказывает, что его владелец проводит платежи.
 
➡️о работе с деньгами 3-х лиц
Что говорит обвинение: Василий работал с чужими деньгами (клиентов).
Что доказал специалист: В каждой сделке у Василия был контрагент (человек, который хотел купить или продать крипту), а не «клиент», поручающий перевести деньги. Василий не брал деньги у одного человека, чтобы переслать их другому. Он либо продавал свое, либо покупал чужое. Это кардинально меняет правовую природу операций.
 
Главный вывод в заключении специалиста, который разбивает обвинение: дятельность Василия - это не оказание услуг по переводу денег, а систематическое совершение сделок купли-продажи криптовалюты (P2P-трейдинг) с использованием автоматизированных инструментов.
 
Простыми словами: обвинение спутало трейдера на бирже с владельцем банка.

Продолжаем защищать😎

Кстати, срок расследования уголовного дела, составляет уже, без малого, 2 года.

Связаться: @criminal_1aw

👉Подписаться на канал