Бот Валюта | Пункт Обмена и фейковый обменник ВАЛЮТА

Написали нам в бота об обменнике, который работает уже 2 года и бед, в своей мошеннической деятельности, не знает.

Почему это скам:
1. В боте есть ссылка на лицензию ЦБ РФ, но ведет она на фишинговый домен CBR.TAX, вместо CBR.RU. Точно такая же фишинговая ссылка ведет на патент (newfips.pro, вместо rospatent.gov.ru);
2. В том же боте есть ссылка на "Гарантии", ведущая на публичную оферту, размещенную на сайте. Если бы она была гарантией хоть чего-то, даже того что завтра взойдет солнце - мы бы жили в идеальном мире. Конечно оно ничего не гарантирует и в ней даже не указывается с кем она заключается;
3. Отзывы размещены прямо на сайте или в Telegram-канале, где написать можно все что угодно. Не устанем повторять, что единственный, более-менее надежный способ верификации обменников сейчас, это BestChange. Но и с ним есть проблемы;
4. Для совершения операции, вообще любой, требуется связь с менеджером прямо в боте. Покажите хоть один нормальный обменик, который так работает;
5. Чат для клиентов есть, но писать туда нельзя. Можно лишь купленным аккаунтам, многие из которых уже удалены.

Теперь предложим вариант, как с ними бороться, если на то есть желание:

Что касается фиата, то попробуйте нашу нехитрую инструкцию, посмотрите это видео. Мошенники не принимают деньги себе на карту, они пользуются дроп-сервисами, которые стоят денег. Если вы заблокируете им купленную карту - они потеряют деньги. Сейчас можно даже не звонить - пишите, если это например карта Сбербанка, прямо в ВК. Проверено - работает. Технические поддержки на сайте банков тоже такие жалобы принимают и, пусть иногда не оперативно, но отрабатывают. Уверены, основной трафик у них идет как раз с карт.

С криптой вы, к сожалению, не сделаете ничего. И в Telegram мы можем с вами только на бота этого пожаловаться, но они снова переедут (помочь другим, впрочем, не помешало бы).

Еще один их бот: @currency_changer_bot

P.S. С Украиной, они, кстати отказываются работать. Ни на что не намекаем.

Oliver's Trade 👨‍💻

Мы уже как-то писали, что схема хонейпот-каналов в Telegram крутится теперь в том числе и на иностранную аудиторию.
Это - как раз такой случай.

Создан канал в ноябре 2021 года и, до 8 ноября этого года, что-то на нем было, что ныне удалено (то есть канал попросту купили под схему). В ноябре же, ходу представившись Оливером, мошенник заявил о себе как о двадцати семилетнем успешном трейдере, на канале которого "will be no advertising, scam VIP and So on" (не будет скама, если по-русски). Негативные реакции и комментарии, также по-классике, отключены.

Невзирая на обещания, скам уже идет - по известной нам схеме, шилит скам-токен SECRET, купить который можно в любых значениях, а вот продать в крайне ограниченных (0,099 за ордер). Активно светит лицом в кружочках (а те скорее всего переведены нейросетью HeyGen) и на фотографиях, актер или нет не знаем, но точно релокант из СНГ (вероятно из Киева, но так как не уверены - ссылку на профиль давать не будем).

Канал: https://xn--r1a.website/+krZrHDUV04FkZDMy (заходим, жалуемся на "другое" и пишем "honeypot scam").
Аккаунт швыра: @oliver_crpt
Контракт токена: 0xC0AcEBB073A82F7443719E6144b8078964E664BD
Ссылка на чекер

Вот вам замечательная история на основе двух мошеннических телеграм каналов.

Мы заметили канал Bitcoin50x 29 сентября, и написали, что там будет скам. Позже, 4 декабря, мы доказали, что он скамит людей. Каждого обрабатывает персонально. 11 декабря наш подписчик решил проверить админа канала и прислал нам переписку. Только после этого, 12 декабря, ему дали плашку SCAM.

Сейчас по такой же схеме работает еще один канал. "Максим Фролов". Там история еще более интересная. Вы сейчас будете удивлены. 10 ноября мы заметили канал с полутора миллионами подписчиков, и даже нашли актера. 12 ноября актер вышел на связь с нами и всё рассказал. В сводке 21 ноября мы отметили, что аккаунт админа канала изменился. 16 декабря он начал скамить на доверительном управлении. Учитывая всё это, плашки на канале до сих пор нет. Он полностью накручен: подписчики, реакции, просмотры. Он полностью фейковый, использует лицо актера, которы против этого. А канал не то, что не удален, нет даже плашки SCAM.

Кстати, вполне возможно, что оба канала принадлежат одному человеку.

Какие мысли у вас, подписчики?