Да, попадаются и на такое:

Подписчик сообщил о существовании некоего бота @SmartestWalletBot, принимающего деньги в рост и, 🤡внезапно🤡, не дающего ничего взамен. Ни денег, ни процентов. На личном, так сказать, опыте.
Лениво изучив сам бот, мы немного изумились, увидев столь топорную работу мошенников, ибо все что там есть, помимо кнопочки "ДАТЬ ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ" - это пара статей на telegraph, кратко описывающих как хорошо получать 1,4% в сутки ковыряя в носу и условия партнерской программы.
Деньги предлагается перевести на:
Tron;
BSC;
Qiwi-кошелек по номеру +79222376977 (да, как в песне); UPDATE: скоро заблочат.
Через обменник по чекам;

Создали его два мошенника, которые не скрывают лица и не боятся никакой ответственности, ибо давно проживают уже на Бали - грех оттуда не поработать по соотечественникам. На заметку пострадавшим, некоторые их данные:
Предположительно (могли использовать его данные) Соколов Дмитрий Борисович, 11.02.1988 (35 лет) г.р., зарегистрированный когда-то в Калининграде, телеграм @sokolov_dmitrii (ID 126183369), инстаграм, телефон (удален, это не он);
Предположительно (могли использовать его данные) Дмитрий Андреевич, телеграм @AndrewVlone (ID 1322846847), админ lympo trade, уроженец Соликамска. Деанон по футболке✔️.

P.S. Мы кинули репорт на бота, но вряд ли поможет - работают, так сказать, штучно.

Подписаться|Поддержать|Обратная связь

UPDATE: С нами связался настоящий Дмитрий Соколов, он действительно не имеет отношения к этой мошеннической схеме. Его данными хитро воспользовались мошенники, установив необходимое для верификации пересечение подписок и номеров телефонов.

Подписаться|Поддержать|Обратная связь

Случилось очередное преумножение

Еще один канал, еще одна нещадная эксплуатация...нет, не стриптизерши-эскортницы, а жены мужем.

Обычная семья релокантов из Ижевска - Татьяна Костина и её куколд (по всей видимости идеолог схемы) Олег Денисов, решили переехать на Бали и жить за счет мамонтов. Как? Очень просто:
Татьяна, называясь Ксенией, пускает в работу одни и те же кружки с призывом нести ей деньги (как и эскортница из поста по ссылке выше, заранее записав их не один десяток, только аппетиты на депозиты у неё побольше), которые она чудесным образом преумножит в 5, а то и в 10 раз. По легенде, Татьяна - именитый трейдер, исполняющий мечты праздных домохозяек, стоит ей лишь только поверить. Покупает рекламу у популярных каналов, не чурающихся мошенников, забегают новые подписчики, смотрят записанные её подругами с того же Бали отзывы, часть из них переводит деньги, улетает в бан и...все по новой. Участие живого человека во многом даже не требуется, большую часть работы может сделать бот - знай себе отвечай в личку куда деньги переводить.

Пока такие животные будут существовать безнаказанно - это не закончится, ведь схема рабочая и мошенники её будут крутить. Поэтому мы пишем о них, ведь когда-нибудь бутылка правосудия настигнет каждого грешника, а до той поры остается только предупреждать и репортить.

Подписаться|Поддержать|Обратная связь

GetPay всё!

Сколько нам задавали вопросов по части этой лоховозки, сколько залетали сюда её приверженцы и, даже, сам её создатель, утверждавший (скриншот из нашего чата прилагаем) что все чисто и не будет никакого скама, он совсем никакой не Дамир Хисматуллин Наилевич, а мы просто глупая кучка людей с длинным носом...столько и мы испытывали здорового скепсиса в отношении неё. Магии сложного процента, к сожалению, не случилось, декларируемого ими волшебства P2P-арбитража тоже. Канал, чат и бот удалены.

Пострадавшим остается одно - писать на совсем не Дамира Хисматуллина Наилевича заявления в полицию, пока тот не упрыгал с деньгами из Москвы. И читать нас, чтобы впредь не попадаться.

Подписаться|Поддержать|Обратная связь

Dixxi.net – микрообзор.

Давно хотели посмотреть, что там такого интересного почти ежедневно пиарит Недодепутат Захаркин, который, кстати, недавно выпустил книгу "Иксы в крипте", ничего в крипте не понимая.

Легенда простая, как это и нужно для стандартного вкладчика: вы даете нам деньги под 1 процент в день, а мы выдаем кредиты под полтора процента в день. Но ломается тут всё на этапе "Взятия кредита". Чтобы получить 21 000 долларов у Дикси, нужно оставить им залог в размере 1 BTC.

Представьте себе картину, у вас есть один биткойн, и вам срочно нужна сумма в 21 000 долларов. Ну наверное вы просто продадите 0.7 BTC, и у вас даже еще 0.3 останется. Вместо того, чтобы отдавать свой биткойн непонятно кому взамен на меньшую сумму, да еще и под 1.5 процента в сутки.

Никакой лицензии нет. Никакого договора нет. Нет даже номера телефона для связи с "криптобанком". Только фейсбук, твиттер и e-mail. Что идет вразрез с их заявлениями о прозрачности и открытости.

Сколько выдано таких кредитов – непонятно. Скорее всего примероно ноль.

Это пирамида, 100 процентов. Если вы вложились, срочно спасайте свои деньги.

UPD: оказывается на канале про них уже был пост. Ну ничего, лишний раз напомнить не помешает.