⚡️щодо вчорашніх обшуків НАБУ на митному посту «Луцьк» Волинської митниціі інсайд повідомляє, що розслідування стосується обставин, які могли мати місце в першій половині 2024-го року

📌у ході досудового розслідування встановлено, що у зоні діяльності Волинської митниці у 2024 році здійснювали митні оформлення бувших у
преференції) на підставі сертифікатів походження товару (надалі - сертифікат EUR.1), що зменшити розмір мита з 10% до 1,8%. Але відповідно до інформації, наданої Польщею в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що в період 01.01.2023 по 31.12.2024 зареєстрованих записів з номерами сертифікатів, зазначених в запиті не виявлено, а транспортні сертифікати EUR.1. на запитувані транспорті засоби не видавались🤯

📌Таким чином, кількість недоотриманих митних платежів при розмитненні 1916 транспортних засобів із застосування тарифних преференцій за підробленими сертифікатами EUR.1 складає понад 105 мільйонів гривень 💰

📌в матеріалах справи йдеться, що керівництвом Волинської митниці організовано схему з
отримання неправомірної вигоди за невжиття заходів щодо проведення митних
формальностей з застосуванням тарифних преференції за підробленими сертифікатами
EUR.1. За версією слідства, до реалізації злочинного плану залучено заступника начальника відділу (у складі митного поста) «Луцьк» Панчука та фізичних осіб Дмитрука і Ніколаєнка , які фактично продавали субʼєктам ЗЕД бланки сертифікатів EUR.1 та отримували від них неправомірну вигоду в сумі не меншій 200 доларів за оформлену одиницю транспортних засобів 🤯

📌в матеріалах НАБУ , за даними джерел, фігурують такі компанії

«ІКСВЕСТ»
ТОВ «СМАРТБРОК
ПП «ТТТ ГРУП»
ТОВ «СІТІАВТО»
ТОВ «АВТО-МАРКЕТ ПЛЮС
ТОВ «ЛАКІ-БРОК»
ТОВ «ІНДЕВОР+»
ТОВ «КАТРАН+»

📌за «правильне» оформлення ТЗ відповідальні особи митниці могли отримувати неправомірну вигоду у розмірі від 200 до 500 доларів

⚡️Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеки

📌За даними джерел видання «Українська правда», слідчі дії проводяться в рамках справи щодо неправомірної вигоди, повʼязаної з контрабандою цигарок 🚬

⚡️обшуки відбуваються також у прикордонників Чопського прикордонного загону . Справа стосується контрабанди сигарет у бусах з дипломатичними номерами, про деталі якої я повідомляв ще в лютому 2024 📑

⚡️ підписники повідомляють, що екс-голова ДПСУ Дайнеко вручено підозру за ст 368 КК України. У такому випадку очікуємо обрання запобіжного заходу та багатомільйонних сум застав …

Корупція в Держприкордонслужбі: топпосадовців викрито на одержанні хабарів⚡️

НАБУ та САП викрили колишнього топпосадовця та чинного посадовця Державної прикордонної служби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Серед підозрюваних:

- колишній голова Держприкордонслужби, генерал;
- начальник відділу пункту пропуску Держприкордонслужби;
- колишня службова особа Держприкордонслужби.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368.

У 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

Лише упродовж липня-листопада 2023 року прикордонники отримали щонайменше 204 тис. євро неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд 68 автомобілів (по 3000 євро за кожен транспортний засіб).

Аби приховати свою діяльність, зловмисники використовували транспортні засоби, зареєстровані на території Чехії та Австрії, на які встановлювали спеціальні номерні знаки, схожі на дипломатичні.

Пасажирами таких автомобілів ставали власники дипломатичних паспортів — члени родин українських дипломатів у Європі. Наявність таких пасажирів дозволяла уникнути огляду автівок прикордонними та митними органів держав ЄС. Водночас детективи встановили, що топпосадовці Держприкордонслужби раніше проходили службу разом із дипломатами, родичі яких згодом стали учасниками цієї схеми.

Докладніше

Відео

#підозра

Начальник четвертої зміни на посту «Грушів» - Олександр Просулов.

Я так розумію, вам муляє медійна увага до «Смільниці», і ви вирішили підхопити втрачені колегами обсяги контрабанди в бусах?

Що у вас там відбувається останні кілька годин?
Ви там часом не луснули від кількості та швидкості бусів, які вилітають із пункту?

Все. Приїхали. Кінцева.

Сьогоднішній ваш «робочий» день буде піддано молекулярному аналізу.

📌тим часом на Чернігівщині викрито системну корупційну схему в податковій службі Чернігівської області

📌За даними слідства, посадовці ГУ ДПС у Чернігівській області систематично вимагали та отримували кошти від підприємців за так звану «лояльність» під час проведення податкових перевірок

📌Йдеться про порушення у сфері торгівлі підакцизними товарами, провадження господарської діяльності без відповідних ліцензій, а також порушення вимог щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій.

📌Слідством встановлено, що службові особи побудували стабільно діючу корупційну схему. Підприємці сплачували щомісячні та щорічні «відкати», розмір яких залежав від суми штрафних санкцій, що підлягали нарахуванню. За неправомірну вигоду податківці дозволяли працювати без ліцензій, штучно зменшували суми штрафів або взагалі не фіксували виявлені порушення.

📌23 січня 2026 року усім трьом повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України –


📌На разі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їх відсторонення від займаних посад.

📌Викриття протиправної діяльності здійснено за сприяння керівництва ДПС України. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Чернігівській області.

📌Даних податківців не називають, але джерела підказують, що серед них - Носко І. заступник начальника управління аудиту - начальник касових і в придачу кум в.о. керівниці податкової Чернігівщини Рубан Т., та
Дрозд Д, заступник начальника управління начальник відділу, який навідкривав в області точки з продажу сигарет та алкоголю без акцизних марок 🥃

⚡️жителька Закарпаття за 3 місяці завезла в Україну 856 (!) контрабандних смартфонів Apple та Samsung на суму 35 (!) мільйонів гривень , але при цьому її жодного разу не «запаркували» на кордоні❗️

📌як тоді її вичислили? Розповідаю цікавий і показовий прецендент⬇️

📌27.02.2025 на адресу Закарпатської митниці надійшов лист Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України від 27.02.2025 №26/26-04/7/506, яким направлено відповідь митних органів Угорщини від 03.02.2025 №1723211997, на запит від 11.09.24 №7.7-4/20-06/4/7619 ініційований Закарпатською митницею, щодо перевірки дотримання законодавства України з питань митної справи при переміщені на митну територію України товарів «мобільні телефони» через пункт пропуску «Берегшурань-Лужанка» протягом періоду з 01 червня 2024 по 31 серпня 2024 року громадянкою Ганна Шімон (Левчеі)

📌до вищевказаної відповіді митними органами Угорщини долучені завірені копії експортних декларацій митних органів Угорщини та інвойсів (рахунків), що підтверджують придбання на території Угорщини та митне оформлення в митному режимі експорт з території Євросоюзу в Україну нею мобільних телефонів марки «Apple IPhone» 📱 та «Samsung»📲різних моделей в загальній кількості 856 одиниць на загальну суму 260 606 494 угорських форинтів та 123 880 євро, що згідно курсу НБУ складало 35 900 214 грн 🤯

📌факти перетину кордону Ганни в цей період підтверджують бази даних АСМО «Інспектор» та ЄАІС ДМСУ 📑У зазначений період на території Угорщини нею були придбані та оформлені в митному режимі експорт мобільні телефони за десятками інвойсів

📌представник митниці звернувся до суду ⚖️, де висловив думку про необхідність притягнення до адміністративної відповідальності громадянки , оскільки вина останньої у вчиненні адміністративного правопорушення доведена повністю та підтверджується зібраними по справі доказами. Також він вважав необхідним застосувати до жінки адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі вартості безпосереднього предмету порушення митних правил з конфіскацією товару 🤯

📌сторона захисту в той же час заявила, що протокол про порушення митних правил складено з істотними порушеннями вимог МК України, оскільки у ньому безпідставно об`єднано 25 окремих епізодів нібито переміщення товарів, тоді як кожен випадок має фіксуватися окремо. Матеріали справи, на переконання захисту, не містять жодних належних і допустимих доказів фактичного переміщення громадянкою мобільних телефонів через митний кордон України: жодного разу не здійснювався митний огляд чи вилучення товарів, не зафіксовано спроб приховування, не виявлено підроблених документів або неправдивих відомостей 👀

📌тим не менше Ужгородський міськрайонний суд в листопаді минулого року своєю постановою визнав винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України Ганну Шімон (Левчеі) та наклав на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 відсотків вартості безпосереднього предмету порушення митних правил, а саме 17 950 107,32 грн, з конфіскацією на користь держави безпосереднього предмету порушення митних правил згідно протоколу про порушення митних правил №0292/UA305000/2025 від 18.04.2025

📌можуть, коли хочуть!

📌тут колеги згадали про кандидата на пост Голови Державної митної служби України Олександра Бойка, який нині є начальником відділу правової роботи юридичного управління Львівської митниці 🛃

📌Бойко - цікавий кандидат із не менш цікавою декларацією. Він не має жодного житла, але декларує одразу 2 авто: Volkswagen Golf Alltrack (оренда у Лаврика Олега) та Audi A6 (вже особиста власність митника)

📌тут, здавалось би, що нічого особливого, але я звернув увагу на цікаву деталь: номерні знаки на Volkswagen Golf - ВС 9183…,
що ідентично комбінації цифр на його Audi A6 - ВН9183… 🚙

📌тобто митник поставив ту саму комбінацію, яка «висить» на орендованому авто, і на своє власне авто? Сумніваюсь

📌далі тут повідомляють про ще якусь «Audi дружини», яка була оформлена по якісь схемі. Але секунду: у декларації митника НЕМАЄ жодної дружини 🤷

📌якщо вам відомо щось про цього кандидата, який на разі набрав прохідний бал і бере участь в конкурсі, пишіть в коментарях

📌підозрюваний у хабарництві львівський митник Михайло Дунас, якого на початку січня взяли на вимаганні коштів за розмитнення авто з продуктами, поновився на посаді через суд , повідомляють ЗМІ ⚖️

📌втім, тут варто підкреслити, що Дунас поновився на посаді заступника начальника митного поста “Мостиська-залізничний», а затримали його у той час, коли він був заступником начальника ВМО №4 МП «Львів-Північний» Львівської митниці 🛃