⚡️уже екс- в.о. заступника ГУ ДПС у м. Києві Дмитро Нефьодов, якого СБУ затримало 9 липня на хабарі 3 000$, відправився у СІЗО на 60 діб 👀

📌також йому встановили заставу у розмірі, увага,
1 мільйон 816 тисяч гривень 🤯

📌в декларації податківця вказано 29 000$ готівки, що не дотягує до зазначеної судом суми. Слідкуємо за тим хто додасть решту 💴

⚡️⚡️⚡️колеги повідомляють, що СБУ прямо зараз проводить оперативно - слідчі дії на Івано-Франківській митниці 🛃

📌попередньо, затримано начальника управління тарифів на хабарі 9 тисяч доларів США 💰

📌деталі згодом ✍️

⚡️мої джерела підказують, що сьогодні на хабарі попався дуже відомий персонаж - Олександр Савчук 👀

📌між іншим , підписники повідомляють, що керівник Івано-Франківської митниці Юрій Іваськів міг бути «в курсі» цієї ситуації задовго до її реалізації 🤔

📌якщо це так, то такий хід - доволі ризикований. Особливо, якщо у гаражі на митниці стоїть червона Tesla, якої немає в декларації 🙃

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «коли Гетманцев почав курувати ДПС, він ввів негласне правило: якщо когось з підлеглих затримують на хабарі, то знімають з посади керівника. В підтвердження цього можна навести приклад звільнення Твердохлєб Марини з посади в.о. начальника ГУ ДПС м. Києва в січні після затримання на хабарі одного з її підлеглих 🫰

В ситуації з Нефьодовим Гетьманцев не збирається звільняти Ліщинську. Для її збереження намагається приписати собі заслуги…. Мовляв «затримали за сприяння ВБ ДПС», хоча ВБ там ні до чого. Чиста робота СБУ»📥

📌непоганий трюк🤔

⚡️під вечір пʼятниці Держмитслужба таки наважилася на нечуване 😄 Вони публічно заявили про звільнення директора Департаменту відомчої безпеки (Олександра Маруженка) та його заступника після корупційних скандалів🫰

📌що ж, думаю, це не в останню чергу після моєї публікації, де я якраз ставив про це запитання, як було абсолютно логічним 📄

📌фінальним нагаєм до такого рішення стало, мабуть, сьогоднішня робота СБУ на Івано-Франківській митниці. Забагато скандалів як на один тиждень, треба було хоч якось кардинально про себе заявити 😄

📌до речі, коментарі у фейсбуці їм не пишіть✍️ Схоже, критичні видаляють 🤦🏻‍♂️

P.S. Варто чекати на поновлення через суд чи…?)

📌мої джерела підтверджують інформацію колег про те, що виконання обовʼязків за посадою директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби України (замість звільненого О. Маруженка), покладено на заступника директора Свідзинського Віталія Володимировича

📌у звʼязку з цим виникає логічне запитання, про яке забув вчора написати, і відповідь на яке чомусь офіційно не повідомила Держмитслужба 🛃⬇️

❓чому не звільняють заступника керівника Вінницької митниці Лутаєва Р. (принаймні про це не повідомлено) який давав хабаря Маруженко О. ? Тобто заступник та його підлеглі вчиняли службові порушення (
прийняття неправомірної вигоди і дача неправомірно вигоди по суті +- одні і ті ж самі корупційні злочини). Але одних звільняють а інших чомусь ні🤔

📌якийсь вибірковий підхід …
Спостерігаємо 👀

📌цифра дня: 277 000 доларів💰
хабарів за неповний рік (!) міг отримати начальник управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Рівненської митниці (ймовірно Андрій Дзюба)

📌це - не вигадка, а дані з ухвали ВАКС, який 4 липня відправив начальника управління УБК та МП Рівненської митниці на 60 діб під варту з можливістю застави майже 15 мільйонів

📌не менше приголомшує розшифровка аудіозаписів підозрюваного, яка доступна у судовій ухвалі ВАКС

📌наприклад, у документах справи є такий запис:

🗒️ «06.07.2023 ОСОБА_3 одержав від особи на ім`я ОСОБА_7  неправомірну вигоду у розмірі 5 000 доларів США, вірогідно, за сприяння у митному оформленні на Рівненській митниці ввезених товарів, що підлягала розподілу між ОСОБА_3 , службовими особами органів Національної поліції, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, департаментів Державної митної служби України…» 🗒️

📌спостерігаємо за розвитком справи🥲

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Віталій Шпак 🐦 , екс-очільник ГУ ДПС у Чернівецькій області, про якого ви неодноразово писали , став
начальником відділу управління аналітики центрального апарату Бюро Економічної Безпеки …👀

Ну що ж, очікуємо впровадження чернівецько-податкових схем в системі БЕБ України…
Як каже новий начальник відділу : «зараз проаналізуємо та й будемо наздоганяти втрачене»… Звʼязки в огп вирішують все»📥

📌непоганий карʼєрний ліфт 🛗

⚡️мені надійшло кілька анонімних повідомлень про те, що сьогодні НАБУ начебто проводить обшуки у заступника директора ДБР Олександра Удовиченка👀

📌одне джерело цю інформацію підтвердило. Інші не володіють інформацією 🤔

📌яка там ситуація? Хтось щось чув?

📌нагадаю, що за даними ЗМІ, заступник директора ДБР живе в апартаментах за $900 000, хоча декларує орендовану квартиру 🏡

⚡️НАЗК виявило необґрунтованих активів на
3,2 мільйони гривень у колишнього податківця-митника🤯Це - Володимир Цюпка

📌за перший рік війни посадовець, його дружина та дочка придбали 5 транспортних засобів на понад 7 мільйонів грн, а саме:

- MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в;
- MERCEDES-BENZ S 450, 2020 р.в.;
- AUDI A5, 2022 р.в.;
- AUDI A6, 2022 р.в.;
- AUDI A4, 2022 р.в.

📌НАЗК встановило, що наявні у них грошові заощадження та доходи, отримані на момент здійснення покупок, свідчать про неможливість придбати майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел 🫰

📌необґрунтовані активи МОЖУТЬ БУТИ СТЯГНУТІ В ДОХІД ДЕРЖАВИ🇺🇦✊

🗒️довідково: Володимир Цюпка працював у податковій системі щонайменше з 2015-го. Трудився у Полтаві, потім, у 2022 - недовго був цілим в.о.начальника ГУ ДПС у Одеській області і того ж року перейшов на Одеську митницю на посаду начальника відділу митного оформлення. 👀Оце так підйом по карʼєрі 📈

📌спостерігаємо за ситуацією ✍️

📌екс-прокурор Микола Петришин, який обіцяв «їб..ати як тупих свиней» своїх підлеглих, на початку липня обзавівся новесеньким мотоциклом Yamaha MT 09 🏍️

📌Петришин - щасливчик. По-перше, після звільнення з прокуратори він примудрився стати в.о.начальника митного поста «Шегині», який небезпідставно вважають одним із найбільш «козирних» на Львівській митниці 💰

📌по-друге, Петришину пощастило купити мотоцикл Yamaha MT 09, схоже, вдвічі нижче за ринкову ціну. Або ж це була «беушка» 🙄

📌зрештою, Петришину часто щастить у плані вигідних покупок. Наприклад, у його декларації вказаний Volkswagen Passat 2017 року випуску за 100 000 грн.

📌фартовість чи свідоме заниження вартості майна? 🧐

⚡️екс-працівник СБУ Олександр Громик, якого НАБУ підозрює у причетності до контрабандних схем на Волинській митниці, вийшов із СІЗО під заставу
5 мільйонів гривень 💰

📌Громика, як і кількох інших діючих чи колишніх митників, підозрюють у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно 475 мільйонів гривень збитків 🤯

📌спочатку Громику обрали заставу 80 (!) мільйонів гривень. Далі було 60, 20. І врешті сума скоротилася до 5 мільйонів📉🤦🏻

📌цю суму за нього вже внесла приватна компанія і він вийшов з-під варти 🤯

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «… з сьогоднішнього дня почались планові заслуховування керівників регіональних митниць.

І сьогодні заслуховують одних із самих «жирних» керівників самих «жирних» митниць: Рівне , Волинь , Львів…

Усі керівники поїхали завчасно. Дехто за день, дехто за два …

Готували керівників у відрядження усі співробітники митниць: справно пакували пакунки, подарунки та інше 🤑

Звичайно, перед заслуховуванням усі акуратно та справно відвідали керівників ключових департаментів (впершу чергу Райкова) задля того, щоб зробити їх добрішими та отримати право на свій захист перед головою …»📥

📌якщо хтось раптом буде знати про результати заслуховування, напишіть мені сюди, будь ласка ⬇️

@Seredychinfo_anonymous_bot

🤫Анонімно

⚡️Вищий антикорупційний суд арештував одразу 2 мобільні телефони 📲 директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Деніса Райкова

📌їх вилучили під час обшуків 3 липня 2024-го. Обшуки проводило НАБУ в рамках викриття схеми систематичного отримання неправомірної вигоди службовцями Держмитслужби, в тому числі Рівненської 🛃

📌чому цей кейс цікавий? Я писав про обшуки у Деніса Райкова 3 липня 2024-го, тобто в день обшуків. Тобто вони були і це факт👮‍♂️

📌однак один блохер-піцайоло, який позиціонує себе як знавця проблематики митних справ, видав цілий пост про те, що це вигадки🤣🤦🏻

📌на щастя, аудиторія цього піцайоли різко зменшується: було 40 тисяч ботів, а тепер 9. Живих підписників там, думаю, 1 тисяча, тому цю брехню з його боку мало хто помітив 😄 Особливо шкода тих, хто заохочує цього піцайолу писати хвалебні оди певним митникам🤣

📌у Дмитра Падуна, який числиться директором контролю та
адміністрування митних платежів (в народі «департамент тарифів) Держмитслужби 🛃, під час обшуків 3 липня було вилучено і арештовано чимало позицій. А саме:⬇️

- 2 IPhone 15 серії 📲
- MacBook Pro 💻
- авто Skoda Octavia 🚙
- 37 000 доларів, 96 000 гривень та ще 69 000 доларів💰

📌між іншим, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на днях розглядала також і питання зняття арешту з майна і з в.о. голови Держмитслужби Сергія Звягінцева 👀

📌що саме у нього «забрали» під час обшуку - на разі невідомо. Як тільки ухвала буде доступна - опублікуємо ✍️

✍️рубрика - мені пишуть✍️

📥 «Сьогодні в столиці заслуховують керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова, за призначення на посаду якого могли заплатили 200$к. 🤯

Щоб заслуховування пройшло успішно керівник поїхав не сам, а взяв з собою до Києва «Гаманця» Майтапова, щоб той перед заслуховуванням закрив всі питання з департаментами і продовжив збирати чорний кеш…»📥

📌друзі, хто такий «гаманець» і чи бачили ви у столиці такий дует?) Пишіть ✍️

📌колеги з каналу Custom of Ukraine повідомляють ⬇️

«Прямо зараз відбувається затримання керівника митного посту «Гайсин» Вінницької митниці.

Затриманий Чахоян Артур за підозрою в систематичному хабарництві. Працює СБУ та Офіс Прокурора.

Виникає ряд питань, щодо зони відповідальності куратора та в.о керівника цієї митниці А. Борисенка, оскільки до цього випадку, за його каденції, було виявлено на хабарях:

- заступника начальника митниці Лутаєва, про що повідомлялось раніше;
- начальника управління тарифів Дудорову Тетяну.
- і як ягідка на торт - тепер начальник  поста🤔

Риторичне запитання: чи не забагато недоліків в роботі, і це лише за поточний місяць? Будемо спостерігати за подальшим розвитком подій, та результатами заслуховування керівників митниць...»

📌інформацію колег підтверджую. Деталізація затримання буде трохи пізніше. Дочекайтесь

📌як і обіцяв, невелика деталізація сьогоднішніх обшуків на Вінницькій митниці🛃

📌мої джерела підказують, що справа зареєстрована ще в березні місяці цього року за ст. 368 КК України 📄

📌під час досудового розслідування встановлено систематичні побори , створення штучних перепон при оформленні товарів, погрози з боку митників, штучні затримки, переогляди та інше 😡

📌сума хабарів коливалась від 500 до 1500$ - в залежності від групи товару💵

📌злі язики нарікають, що все це (дуже вірогідно) могло відбуватись за відома керівництва ДМСУ, їхнього лобіювання даних процесів на постах, а може навіть з ними узгоджувалось✍️

📌тому якщо раптом керівництво митниці, чи то її антикорупційні підрозділи захочуть підмазатись під показник, то в них нічого не вийде. Хоча - всяке може бути🤔 Злі язики всяке можуть наговорити 😄Почекаємо офіційних даних😉

📌про що можна говорити точно: фігуранта затримано. Незабаром суд обере йому запобіжний захід ⚖️

⚡️ колишній в.о.начальника ГУ ДПС у Харківській області Василь Гладченко отримав підозру від НАБУ✊

📌за даними детективів він був куратором корупційної схеми у Харківській обласній податковій і підпадає під ч. 4 ст. 368 КК України 📕

📌що це за схема? ⬇️

📌в лютому цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області (Тетяна Горбань) підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.🫰

📌гроші зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, (Василю Гладченко) який мав забезпечити прийняття фінального рішення 🔨

📌що цікаво. На днях Тетяна Горбань, яку НАБУ трясло по цій справі від лютого 2024-го, уже отримала вирок ⚖️⬇️

📌їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Але, зважаючи на те, що вона пішла на угоду зі слідством, реальний іспитовий строк становить 3 роки ⏱️

📌ну і головне. Тетяну Горбань
суд зобовʼязав надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину. Тобто, задача злити всіх - виконана✊

📌думаю, скоро підозри отримають і інші податківці. Місцевого, харківського розливу точно. А якщо заговорить Гладченко, то не тільки місцевого 😉

⚡️суд відсторонив від посади та відправив під варту на 60 діб начальника митного посту "Гайсин" Вінницької митниці Артура Чахояна, якого 23 липня СБУ хлопнуло на хабарі 900 доларів🫰

📌про це пише Вінницький міський суд і це непогано +/-

📌з іншого боку ситуація кумедна: митнику установлено
альтернативну заставу в розмірі всього 100 000 гривень 🤯🤦🏻

📌тобто швидше за все ця смішна застава буде внесена за лічені години. А далі, мабуть, поновлення на посаді і знову на роботу 💵 Класика жанру 😡

⚡️НАБУ і САП «розмотали» чергову корупційну схему на митниці. Тепер на Волинській🛃

📌відтак повідомлено про підозру одразу двом службовим особам Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 мільйони гривень 💰

📌за даними моїх джерел ці «службові особи» це:

- Ярослав Рочняк (Державний інспектор ВМО №3 М/П «Ягодин»)
- Сергій Дарчич (Головний державний інспектор)

📌за даними НАБУ, впродовж жовтня - грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням

📌задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно не помічали незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі

📌далі буде 😉