⚡️Отакої. За «дивовижним збігом обставин» крісло очільника Одеської митниці покидає Сергій Гринчишин 👀

📌колеги пишуть, що рішення про його звільнення повʼязане з системними «зальотами». Тому зараз напрошуються два ключові питання:

1) хто стане новим начальником дійсно стратегічно важливої Одеської митниці?
2) хто наступний із обласних керівників митниць може піти на вихід?

📌слідкуємо за ситуацією, бо на разі навіть авторитетні джерела у владі не готові підказати відповіді на ці питання 🤔

⚡️підтверджую інформацію колег про те, що сьогодні БЕБ проводить одночасні масштабні обшуки на «Львівській тютюновій фабриці» та на фабриці «Українське тютюнове виробництво» у Гощі 🚬
📌в Гощі дійсно, окрім офіційного виробництва, виявлено кілька пересувних ліній виготовлення сигарет, кілька тон тютюну, а також, поліграфію сотень тисяч пачок відомих брендів сигарет.
📌водночас, на «Львівській тютюновій фабриці» виявлено тіньову бухгалтерію та вилучено перелік головних покупців сигарет які йшли на контрабандний ринок в ЄС. ВСЕ ТАК❗️
📌водночас, мої джерела акцентують увагу на тому, що працює безпосередньо Центральний апарат Бюро економічної безпеки. Регіональні осередки, схоже, не справляються🤔
📌ймовірно, ці обшуки планувались трохи раніше⬇️
📌мені інсайдять, що тижнів 2 тому цілий десант детективів БЕБ висадився у Луцьку (нейтральне місто для передислокації перед таємними заходами). Було поселення у готель і навіть виїзд за межі області в сторону обʼєктів, де відбуваються сьогодні заходи. Але щось не вийшло 😳
📌Волинські митники, кажуть, всю ніч не спали, коли почули про поселення БЕБу у Луцьку😂але то окрема історія. Їх пронесло на цей раз😄
📌слідкуємо за ситуацією

⚡️новим керівником Одеської митниці став Юрій Чердинцев, який замінив на посаді Сергія Гринчишина
📌в вузьких і не дуже колах Юрія Чердирцева називають «Чердак» і якщо подивитись на його біографію, то це щонайменше дуже різностороння особа
📌із останнього: він працював директором науково-дослідного інституту судових експертиз Мінʼюсту, директором департаменту управління держпідприємствами Фонду Держмайна, а також директором Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби
📌спостерігаємо за роботою

📌3 квітня 2021 Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» проти так званих «Королів» контрабанди 💰
📌до списку увійшли ряд юридичних компаній та відбірна когорта усім відомих персон, яких дійсно ототожнюють з поняттям контрабанда. А саме:
- Вадим Альперін
- Іван Бокало
- Володимир Дідух
- Олександр Єрімічук
- Олександр Кравченко
- Юрій Кушнір
- Валерій Пересоляк
- Орест Фірманюк
- Олександр Чудаков
- Віктор Шерман
📌складно оцінити як склалася доля цих добродіїв після введення цих санкцій. Тут кожен кейс вимагає окремого вивчення, але хлопці якось витримали цей підсанкційний період, який закінчується сьогодні👀
📌так, саме сьогодні, адже персональні санкції РНБО діяли якраз 3 роки.
📌у звʼязку з цим виникає 2 логічних і дуже цікавих питання, відповіді на які будуть чекати дууууже багато людей:
1)чи будуть продовжені ці санкції і на скільки часу ?
2) чи зʼявляться у списку «королів контрабанди» нові фігури?
📌слідкуємо за ситуацією

✍️ Ось такі ремарки отримую від читачів стосовно того як вплинули санкції на деяких персон із так званого списку «Королів контрабанди»⬇️

📥 «Кушнір працює. Возить «Туреччину» через Порубне.

Бокало працює. 2 зміни на Краківці, через які «робиться» товар: ВМО№4 - старший зміни Сідельник Назарій, ВМО №2 Крившук Олег (тут він частково працює)

Пересоляк працює. Тема №1
- цигарки в ту сторону. 🚬
Ембарго - буси з Італії в Україну»📥

📌схоже, треба підсилювати санкції, а не лише продовжувати 🤔

⚡️ЩОЙНО НА ХАБАРІ
9 900 ДОЛАРІВ 💵 ВЗЯЛИ ІНСПЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОЇ МИТНИЦІ ТЕТЯНУ ЖУК
📌кошти бралися за штучне заниження вартості
📌Жук - державний інспектор відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД, ВМО «Муроване» Львівської митниці
📌 у звʼязку з цим обшуки проходять і на ВМО «Муроване» і на Костюшка, де сидить керівництво Львівської митниці. Працює ГЛАВК.
📌 чекаємо прес реліз: «за сприяння ВБ та керівництва митниці…»😀

✍️використання та передрук цієї інформації дозволяється виключно з посиланням на цей телеграм канал

📌якщо ви думаєте, що земельна ділянка біля Буковелю 🏔️ дуже дорого коштує, то ви помиляєтесь. І я теж. Декларація головного митника Львівщини
Андрія Кузніка «не дасть збрехати» 😀
📌наприклад, його дружині пощастило купити 2 земельні ділянки у селі Яблуниця, що під мальовничим курортом Буковель, за дуже солодкою ціною 🌏
📌дані з крайньої декларації Андрія Кузніка свідчать про те, що у жовтні Антоніна Кузнік купила 8 соток землі в селі Яблуниця за… 9 тисяч гривень. Так, 9 тисяч гривень
📌а в березні 2023 пані Антоніні Кузнік знову посміхнулася фортуна і вона купила 9 соток землі у Яблуниці за…7 300 гривень. Так, 7 300 гривень. Не доларів
📌такі ціни не зовсім схожі на ринкові, адже в середньому ціни на землю у Яблуниці стартують від 900$ за одну сотку. Але то таке. Може я погано шукав 😉

📌НАБУ повідомило про підозру ЩЕ ЧОТИРЬОМ службовим особам Волинської митниці, які займалися незаконною мінімізацією митних платежів, через яку державі заподіяно 475 млн. грн. збитків 💰
📌за даними слідства, впродовж 2018-2019 рр. учасники злочинної організації під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску «Ягодин», занижуючи митні платежі до державного бюджету💰
📌підозри у цій справі, про яку НАБУ повідомляло ще 9 листопада 2023, отримали:
- начальник 2-го оперативного відділу УБК та ПМП Волинської митниці Олександр Костіна
- головний держінспектор М/П «Ковель» Дудкевич Наталія
- головний держінспектор М/П «Ягодин» Букатевич Світлана
- держінспектор М/П «Ягодин» Берестюк Микола
- старший держінспектор М/П «Ягодин» Старушик Олеся. Про це я писав ТУТ
📌а колишнім працівником «правоохоронного органу» виявився Олександр Громик, який перебуває під вартою
📌 хто ще отримав сьогодні підозри із Волинських митників на разі невідомо, АЛЕ НЕЗАБАРОМ Я НАПИШУ ПРІЗВИЩА «ГЕРОЇВ»😉
📌загалом у цій справі підозру повідомили 9 службовим особам Волинської митниці та 11 фізичним особам
📌деталі 🔜

🏦Державна податкова служба. Кадри🏦

📌новим в. о. директора Департаменту контролю за підакцизними товарами став Чугаєв Ігор Володимирович
📌до цього часу Чугаєв працював начальником управління контролю за підакцизними товарами в ГУ ДПС у Кіровоградській області
📌у центральному апараті ДПС Ігор Чугаєв замінив на посаді
Елеонору Шкоду, яка напередодні відправилася у Дніпро - на посаду в.о.начальника Дніпропетровської обласної податкової
📌до речі, у Дніпрі, кажуть, до Шкоди дійсно приставили «касира». Спеціально навчені люди показують пальцем на пана Буличова, якого справді ототожнюють із поняттям «сірий кардинал» по мохнатих питаннях 💵
📌слідкуємо за роботою 😉

📌отже, як я і обіцяв, публікую імена співробітників Волинської митниці, які отримали підозру від НАБУ по справі про заподіяння державі Україна збитків на суму 475 мільйонів гривень💰

- Веремчук Олександр, колишній головний державний інспектор Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії, відділ оперативного реагування Волинської митниці
- Писарська Людмила, державний інспектор Волинської митниці

📌також, за даними моїх джерел, НАБУ дивиться у бік Олександра Оникійчука, він же колишній начальник митного поста «Ягодин», який працював також Начальником ВМО №3 митного поста «Устилуг»
📌також, за даними моїх джерел, в коло інтересів НАБУ входить і Євген Шелігацький, колишній в.о.начальника Волинської митниці
📌ходять переконливі чутки, що кінцева мета детективів НАБУ у цій справі - це усім відомий колишній керівник Волинської митниці Віктор Кривіцький. І виглядає так, що детективи рухаються у правильному напрямку🔜
📌мені інсайдять, що НА РАЗІ ПІДОЗРИ ОТРИМАЛИ рядові митники (згадані у публікації). Їм обіцяли золоті гори та недоторканність, але вони уже складно справляються з обшуками та допитами. Люди на грані нервового зриву і начебто готові давати свідчення, але їх запевняють, що після цього буде ще гірше - статтю «організована злочинна група» ніхто не відміняв
📌словом, закручується дуже цікава ситуація з реальними посадками та конфіскацією. Слідкуємо за ситуацією😉

P.S. Якщо вам відомо прізвища ще двох митників, які отримали нові підозри, пишіть мені сюди⬇️

@Seredychinfo_anonymous_bot

📌анонімність і обʼєктивне висвітлення гарантую!

⚡️Президент України Володимир Зеленський увів в дію персональні санкції РНБО проти низки бізнесменів, яких повʼязують з контрабандою
📌до списку увійшли такі персони⬇️

- Вадим Альперін
- Олександр Єрімічук
- Юрій Кушнір
- Орест Фірманюк
- Віктор Шерман
- Андрій Попов
- Араік Амірханян

📌що цікаво: порівняно із попереднім списком «Королів контрабанди», термін дії санкцій на який закінчився 3 квітня 2024, до нового списку НЕ потрапили такі люди⬇️

- Іван Бокало
- Володимир Дідух
- Олександр Кравченко
- Валерій Пересоляк
- Олександр Чудаков

📌вітання 🤯😏

⚡️СБУ викрило старшого державного інспектора Волинської митниці, який систематично вимагав та отримував хабарі від бізнесменів, які ввозили товари на територію України 💵
📌за гроші посадовець обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення, а також при розмитненні товарів гарантував зменшення митних платежів шляхом внесення недостовірних відомостей в систему
📌в місяць зловмисник таким чином заробляв щонайменше 200 000 (!) грн. Його затримали на хабарі 500$ 💵
📌за даними моїх джерел, тим самим зловмисником є
Ярослав Кувічка, старший інспектор М/П
«Луцьк» Волинської митниці
📌на разі його уже відсторонили від посади. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту🏛️
📌дуже цікаво скільки місяців вдавалося так «працювати»🧐
📌далі буде 😉

📌старший державний інспектор відділу №1 митного поста Косонь Закарпатської митниці
Ростислав Довжанин, який відомий своїм хамством, виявився справжнім щасливчиком 🔮
📌у вересні 2023-го цей чоловʼяга спромігся купити автомобіль Volkswagen Arteon 2017 року випуску за 18 000 гривень. Тобто, десь за 500$. У той час, коли ринкова ціна такого автомобіля +/- 30 000$
📌також у серпні 2023 пан Ростислав купив 8 соток землі під Ужгородом (с. Сторожниця) за… 6000 гривень, хоча на ринку схожі земельні ділянки коливаються в межах
10 000 доларів 💵
📌зазвичай чиновники свідомо занижують реальну вартість своїх дорогих покупок, бо за скромну зарплату таке не купиш. Але пан Ростислав не такий: подивіться на його щирі очі. Йому просто пощастило зловити халяву 😉

📌колишній начальник відділу митного оформлення № 6 митного поста «Тиса» Закарпатської митниці
Вадим Іжевський теж має рідкісну удачу: у 2023 він напрочуд вигідно скупив доволі масштабну нерухомість під Вінницею
📌18 лютого 2023 пану митнику пощастило купити 58 соток землі у с. Якушинці (передмістя Вінниці) за якихось 200 000 грн, хоча в середньому схожа ділянка такої площі у цьому населеному пункті коштує
1 200 000 грн
📌того ж дня Вадим Іжевський став власником нежитлової будівлі на 1357 (!) квадратів, яка обійшлася йому в 500 000 грн. І тут не треба бути спеціалістом по нерухомості, щоб зрозуміти, що ця ціна може бути занижена десь так в десять разів 😏
📌хлопці, де ви берете такі ціни? Товариство простих українців бажає знати 🤓

📌чоловік державного інспектора відділу контролю митної вартості управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД, ВМО «Муроване» Львівської митниці Тетяни Жук також працює на Львівській митниці 🛃
📌він, Віктор Жук, є державним інспектором ВМО №3 М/П «Угринів» і має дуже гарну комерційну удачу😏
📌в січні 2023 Віктор Жук прикупив 7 сотих землі у Львові за… 75 000 гривень. А в лютому 2022 - 6 соток землі у тому ж Львові за… 150 000 гривень 🧐
📌щось мені підказує, що за такі кошти не купити землю навіть в передмісті Львова, не те що в самому місті Лева, але я можу помилятись. Що скажете?🤓
P.S. 3 квітня 2024 Тетяну Жук взяли на хабарі 9 900$.

⚡️СБУ не дала втекти за кордон екс-нардепу регіоналу Владиславу Лукʼянову
📌його затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до Молдови як особа непризовного віку
📌у 2020 році Лукʼянов став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ
📌після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того він надав фсб повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення
📌сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі
📌саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету рф у вигляді «податків» та «зборів». Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс росії та її окупаційні угруповання
📌Крім того зловмисник публічно виправдовував збройну агресію рф🤮

⚡️ПРОСТО ЗАРАЗ ВІДБУВАЮТЬСЯ ОБШУКИ в
ГУ ДПС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
📌обшуки повʼязані з відшкодуванням ПДВ по статті контррозвідки - стверджують мої джерела. Відповідно працює СБУ 👀
📌інформації щодо обшуків у інших областях, як про це пишуть профільні телеграм канали, на разі немає. Далі буде 😉

👉використання та передрук цієї інформації дозволяється виключно з
посиланням на цей телеграм канал

P.S. Хлопці з місця ще не пішли😉

📌за даними моїх джерел, сьогодні обшуки відбувалися і у будівлі ГУ ДПС м. Києва👀
📌слідкуємо за ситуацією
📌деталі - згодом😉

UPD ❗️Ольга Ліщинська, яка відносно недавно очолила столичну податкову, після цього всього злягла на лікарняний

P.S. Анонімно повідомити інформацію можна тут⬇️

@Seredychinfo_anonymous_bot

⚡️в ніч з 10 на 11 квітня на митний пост «Шегині» Львівської митниці завітала з обшуками Служба Безпеки України 🇺🇦
📌колеги підказують, що співробітники «служби» дивляться в сторону «Відділу тарифів»🧐
📌деталі згодом
📌усім мирної і спокійної ночі

⚡️маю цікаві деталі вчорашніх обшуків в ГУ ДПС у Київській області⬇️
📌за даними моїх джерел обшуки проводились у Світлани Полякової з відділу ПДВ. Вона тільки в березні влаштувалась на роботу🤯
📌обшуки були повʼязані із
зловживанням доступу до баз даних. За даними моїх джерел пані Полякова продавала «5 додатки»
фірм через телеграм-канали по
2000 грн. Тобто один «5 додаток» по одній фірмі за 2000 грн👀
📌факту затримання «на гарячому» не було, але, як свідчить практика, диму без вогню не буває. Чекаємо на офіційні дані 📈