⚡️ГУ ДПС у Харківській області. Останні 2-3 години працює НАБУ. Обшуки👀
📌за даними моїх джерел, обшуки повʼязані із хабарем. Водночас достеменно невідомо хто саме попався: одні кажуть інспектор, інші - хтось із заступників
📌в будь-якому випадку виявлення хабаря у когось із підлеглих автоматично змушує писати заяву на звільнення головного податківця області. Так було у Києві та Чернівцях, наприклад
📌деталі харківського кейсу будуть згодом
📌якщо вам відомі якісь деталі - пишіть сюди @Seredychbot Анонімно

⚡️попередньо відомо, що на хабарі попалась Горбань Тетяна Саввівна, начальник відділу перевірок у сфері матеріального виробництва ГУ ДПС у Харківській області
📌далі буде

⚡️в ці хвилини обшуки проходять також в кабінеті в.о.начальника ГУ ДПС у Харківській області Гладченка Василя Васильовича
📌попередньо також відомо, що «прийняли» також когось із його заступників: куратора аудиту
📌хабар , ймовірно, Тетяні Горбань передбачався за безперешкодне проходження планової перевірки

⚡️ексклюзивні деталі сьогоднішніх обшуків в ГУ ДПС у Харківській області
📌 в рамках кримінального провадження Nº52024000000000046 від 25.01.2024 досудовим розслідуванням установлено:

«в період з 22.01.2024 по 01.02.2024, під час особистих зустрічей, які відбувались у приміщенні службового кабінету начальника відділу ГУ ДПС у Харківській області Горбань Тетяни,
остання особисто висловила представнику ТОВ «Оушен Фудз» Сладченку О.В. прохання про
надання їй та іншим службовим особам ГУ ДПС у Харківській області неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у сумі
55 000 доларів США, за вчинення дій в інтересах ТОВ «Оушен Фудз», а саме прийняття Комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі ГУ ДПС у Харківській області рішення про виключення ТОВ «Оушен Фудз» з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, а також рішень про реєстрацію
зупинених податкових накладних цього товариства»

Також у матеріалі кримінального провадження фігурує сума хабаря 150 000$, а саме:

«Детектив зазначає, що вищеописана неправомірна вигода у сумі 150 000 доларів США повинна бути передана Горбань Т.С. після проведення службовими особами ГУ ДПС у Харківській області перевірок та отримання ТОВ «Суші Продукт Плюс», ТОВ «Суші Продукт» та ТОВ «Йокатта Фудз» необхідних їм результатів цих перевірок відображених у відповідних актах, тобто не раніше квітня 2024 року. Надалі зазначена неправомірна вигода має бути розподілена між нею та іншими учасниками, які також є службовими особами ГУ ДПС у Харківській області»

📌керівництво Харківської податкової скоро на вихід. Думаю, по справі пройдуть і інші посадові особи обласної податкової

📌як я і писав, новим в.о.начальника ГУ ДПС у Житомирській області став Олександр Мʼясковський
📌на цій посаді він замінив Теодозію Чернецьку, яка наразі посунулася на місце заступника, хоча їй пророкують переведення до Києва - в центральний апарат Державної податкової служби
📌далі буде

📌колишня в.о.начальника ГУ ДПС у Житомирській області Теодозія Чернецька сьогодні втратила і свою тверду посаду - заступника начальника обласної податкової, хоча ще вчора на офіційному сайті вона ще рахувалася замом 🧐
📌донедавна ходили переконливі чутки про те, що Чернецьку чекають в центральному апараті Державної податкової служби, однак учора кілька джерел повідомили, що Теодозія Юріївна може відправитись у Чернівці👀
📌деякі телеграм канали помилково пишуть, що Чернецьку буцімто повинні призначити новим в.о.начальника ГУ ДПС у Чернівецькій області. Але це не зовсім так. Тим паче, що у Чернівцях уже є новий в.о - Тетяна Булавка
📌за моїми даними Теодозію Юріївну дійсно бачать у Чернівцях, але розглядають її на скромнішу посаду. Навіть не зама. Однак по суті її нова посада може бути рівноцінна званню «тіньового куратора» Чернівецької області
📌як би там не було, ситуація доволі цікава і будемо уважно за нею слідкувати

⚡️ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІДПРАВИВ ПІД ВАРТУ ПОСАДОВУ ОСОБУ ГУ ДПС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ З АЛЬТЕРНАТИВОЮ ЗАСТАВИ
7 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ⚡️
📌попередньо відомо, що йдеться про Тетяну Горбань, яку напередодні взяли на хабарі 55 000$

✍️ рубрика - мені пишуть✍️
📖 Читаємо уважно🧐


📥 «Черговий скандал у Львівському ДБР. На цей раз ситуація вже просто кричуща. Молода працівниця намагалась покінчити життя самогубством в пʼятницю серед білого дня, відразу після наради 👀

Це - наслідки несправедливого поділу на «свій-чужий», які введені в управі не без відома директора ДБР Львова Руслана Ляшко: роботою і особовим складом він не дуже поспішає займатися, не зважаючи на те, що в області повним ходом їде контрабанда 👀

На Львівщині в повний зріст «працює» пункт пропуску «Смільниця», де головним організатором незаконного переміщення товарів є вважають відомого митника Андрія Басараба, який є кумом начальника відділу ДБР Романа Лужецького. До речі, в готелі Басараба «Saltzbork», що розташований у селі Стара Сіль, Старосамбірський район, весь відділ Лужецького святкував новорічний корпоратив під час війни.

На Волині справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ДБР Львівщини пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.

Номера автомобілів 👇🏼

LCH78858/DW263UP

LLU56641/LCH92M4

LCH79813/LCH20M3

LLU61013/ LCH95K9

LU231MH/ WGM0391R

Бурдейний без санкції Ляшка взагалі нічого не робить, оскільки затримувався ДБР під час перевезення чорного налу в Київ та був відпущений»📥

📌дуже цікавий лист, як гадаєте? Якщо у вас є якісь деталі або інформація, яка потребує суспільного розголосу, пишіть мені сюди

@Seredychinfo_anonymous_bot

❗️ШАНОВНІ ПІДПИСНИКИ! Я ЗАПУСТИВ НОВИЙ ЧАТ АНОНІМНОГО ЗВʼЯЗКУ. Попередній чомусь злетів
📌ПИШІТЬ, ДІЛІТЬСЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, НАДСИЛАЙТЕ ФОТО І КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ
📌РАЗОМ МИ СИЛА 🇺🇦

@Seredychinfo_anonymous_bot

📌ГУ ДПС у Харківській області сьогодні залишилось без керівника. Василь Гладченко звільнений з посади в.о.начальника, а на його місце на разі не призначили нікого нового
📌зміна керівництва в Харківській обласній податковій повʼязана з хабарництвом, яке було викрито 14 лютого
📌нагадаю, посадовиця Харківської податкової (ймовірно Тетяна Горбань), вимагала
55 000$ для керівника ГУ ДПС у Харківській області за виключення кількох підприємств з переліку «ризикових»
📌слідкуємо за кадровими рішеннями. На разі ще не знаю кого сватають на Харків

Ви вже забули про три цистерни з сигаретами які були затримані на кордоні з Румунією минулого тижня? А дарма, адже в мене є що розказати вам цікавого.

Дякуючи друзям з Румунії, яких зацікавила ця історія, ми тепер маємо більш повну картину роботи цього реально системного каналу контрабанди.

По-перше.
За останні місяці, всі три газові цистерни, дві з яких затримали на кордоні, а третю знайшли покинуту на стоянці в Солотвино, зробили сумарно тридцять контрабандних рейсів з сигаретами в Румунію під виглядом порожніх. І всі рази ніхто не помічав в них сигарети. Так буває.

Під час кожного рейсу, всі три цистерни, відвідували кілька конкретних точок на території Румунії на одній з яких, за попередніми даними, якраз і відбувалось вивантаження сигарет.
Перша точка - комплекс ангарів біля н.п. Obrejița. 45°29'43.6"N 27°04'32.1"E

Друга точка – стоянка та розбірка авто біля н.п. Pătrăuți 47°42'10.4"N 26°11'12.5"E;

Третя точка – великий складський комплекс біля н.п. Șcheia 47°39'18.6"N 26°12'22.3"E

Жодна з точок не схожа на місце завантаження скрапленого газу, але як місце для «схрону» контрабандних сигарет – прямо дуже. Але цим вже займаються правоохоронці Румунії.

Тепер що до власників авто.
Відштовхуючись від отриманої інформації, за всіма трьома автомобілями та їх «рейсами»стоїть впливова Закарпатська родина Шіманів з найвідомішого села Нижня Апша. Ну там де будинки по 200 кімнат та по 5 поверхів.

Власником першого затриманого тягача DAF (KA3936IO) та цистерни (BC2597Х…) є Шіман Нуцу Васильович 10.08.1962 р.н., житель села Нижня Апша.

Згідно даних системи "Шлях" право користування цим авто видано також львівській компанії ТОВ "Нафтіл".

Вона, доречі, пов’язана з тендерною мафією на «Укрзалізниці», так приймала технічну (підставну) участь в 15 тендерах УЗ на постачання металевих скоб, пружин, кріплень для рейок і т.д. Але то інша тема.

Наступний автомобіль, який було затримано на кордоні - тягач AO6086НР та цистерна AO3162X…
Його власницею є Оприш Олена Юріївна, 09.06.1989 р.н. Мешканка Закарпатської області, смт. Нижня Апша.
У 2023 людина з таким прізвищем та ім’ям притягалась до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Третя цистерна з сигаретами (AO8253XP), яка була знайдена покинутою на стоянці в Солотвино, належить Шіман Сільвії Юріївні, 10.05.1981 р.н. яка теж проживає в селі Нижня Апша.

Організатором цих контрабандних перевезень, мої джерела в Україні, вважають Шімана Івана Васильовича, 18.07. 1971 року народження який зараз проживає в Києві.
Іван Шиман є власником компанії ТОВ "ЛАТУМ.БУД" 44296553, яка зареєстрована в селі Нижня Апша та займається оптовою торгівлею газоподібним паливом.
Ну того самого яке типу перевозять всі ці родинні газовози.
Директором же в цій компанії значиться Шіман Василь Іванович.
Людина з такими даними є депутатом Солотвинської сільської ради, а в самому селі існує однойменний готель «Шіман»
Ось така в нас виходить картина станом на сьогодні.

Про те, що перетин кордону сигаретами регулюють місцеві клани та кримінальні угрупування - я писав вже давно.
Саме вони створюють сталий зв’язок з митниками, прикордонниками та правоохоронцями подолати який неможливо. І без різниці це Волинь, Закарпаття чи Львів. Схема всюди одна й та сама.

Але в цій конкретній історії нам цікаво дійти до місця виробництва цих нелегальних сигарет.
Це ще той квест, але ми працюємо.

⚡️Щойно закінчилося засідання конкурсної комісії з відбору на посаду Голови НАЗК. До фінальних співбесід допущені такі люди:

Андрій Вишневський
Сергій Гупяк
Дмитро Калмиков
Катерина Каплюк
Віталій Нікулін
Віктор Павлущик
Олександр Скомаров
Сергій Степанян
Олександр Стародубцев
Артем Хаванов

📌це означає, що колишній в.о. начальника Одеської митниці Михайло Мірошниченко не стане головою НАЗК
📌в принципі, це було передбачувано, адже біографія Мірошниченка «дуже цікава». А це опубліковане відео лише підтверджує правильність рішення конкурсної комісії про недопущення Мірошниченка до фіналу конкурсу
📌наближені до пана Мірошниченка митники десь тихенько плачуть😢. Адже за хитрість в деклараціях доведеться таки відповідати