Наконец-то в полном объёме было изготовлено решение ⚖ Арбитражного суда города Москвы по делу НАО "Царьград Медиа" к Google. А вот и разбор решения от Филиппа Панова. Коротко о причинах «переезда» спора из 🇺🇸 калифорнийских и 🏴 английских судов в АсГМ, столкновении публичных правопорядков и в целом о перспективах переноса споров из иностранной юрисдикции в 🇷🇺 Россию.
zakon.ru
Презумпция исключительной компетенции арбитражных судов // Что сказал суд по спору Царьград Медиа к Google
Вы уже, должно быть, слышали, что 13 апреля 2021 года арбитражный суд города Москвы впервые применил новую статью 248.1 АПК РФ по спору НАО «Царьград Медиа» к Google. Суд обязал восстановить аккаунт...
Аудиторская четвёрка под 🇷🇺 российскими контрсанкциями
Дмитрий Гололобов обратил внимание на постановление правительства, по которому 🇷🇺 российским компаниям предписывается ограничить предоставление необходимой для проведения аудита информации иностранным аудиторам. Компаниям, где проведение аудита обязательно, нужно начинать работать с российскими фирмами, а «большой четверке» следует паковать чемоданы, считает он.
Постановление № 622 от 19 апреля 2021, наряду с постановлениями № 5, 10, 400 от 2018 года, стало шагом в продолжении политики контрмер с целью уменьшения объёма раскрываемой информации, чтобы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США, включая вторичные.
Наиболее вероятным основанием принятия постановления № 622 является указ Джо Байдена № 14024 и расширение американского санкционного списка SDN за счёт 🧑💻 IT-компаний 15 апреля. «Позитив Текнолоджиз», «АСТ» «Пасит», «НеоБИТ» попали под санкции из-за работы на 3 российские спецслужбы. Для включения в санкционный список нужны задокументированные доказательства такой работы. Не исключая версию о причастности ЦРУ, информацию об этом 🇺🇸 американский Минфин мог получить только с сайтов самих включённых, на сайте zakupki.gov.ru или от аудиторов.
Остаётся открытым вопрос, почему правительство решило ограничить предоставление информации и документации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лишь сейчас?
#санкции
Дмитрий Гололобов обратил внимание на постановление правительства, по которому 🇷🇺 российским компаниям предписывается ограничить предоставление необходимой для проведения аудита информации иностранным аудиторам. Компаниям, где проведение аудита обязательно, нужно начинать работать с российскими фирмами, а «большой четверке» следует паковать чемоданы, считает он.
Постановление № 622 от 19 апреля 2021, наряду с постановлениями № 5, 10, 400 от 2018 года, стало шагом в продолжении политики контрмер с целью уменьшения объёма раскрываемой информации, чтобы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США, включая вторичные.
Наиболее вероятным основанием принятия постановления № 622 является указ Джо Байдена № 14024 и расширение американского санкционного списка SDN за счёт 🧑💻 IT-компаний 15 апреля. «Позитив Текнолоджиз», «АСТ» «Пасит», «НеоБИТ» попали под санкции из-за работы на 3 российские спецслужбы. Для включения в санкционный список нужны задокументированные доказательства такой работы. Не исключая версию о причастности ЦРУ, информацию об этом 🇺🇸 американский Минфин мог получить только с сайтов самих включённых, на сайте zakupki.gov.ru или от аудиторов.
Остаётся открытым вопрос, почему правительство решило ограничить предоставление информации и документации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам лишь сейчас?
#санкции
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 ЕС продолжает санкционное давление на 🇲🇲 Мьянму. Ограничительные меры были введены в отношении 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC на 45 дней продлил Генеральную лицензию, которая разрешает совершать сделки и операции, необходимые для прекращения отношений с 9 подсанкционными 🇧🇾 беларускими компаниями. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала руководство об основных аспектах и алгоритме получения специальной лицензии. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC объявил о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• ⚖️ Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС 🇪🇺. Подробнее об основаниях снятия ограничительных мер.
• Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google. Решение вынесено на основании презумпции недопуска истца к правосудию в иностранных государствах по причине введённых санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС против бенефициара телеканала. Подробнее.
• 🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц. Кроме 3 юридических лиц, все включённые являются резидентами Украины. Подробнее.
• Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺. Такое решение вынесла апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС. Подробнее.
• 🇷🇺 Постановление Правительства РФ № 622 продолжает политику контрмер России, дабы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
Новости 📰:
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на 🇨🇳 КНР из-за ситуации в 🇭🇰 Гонконге.
• Министр иностранных дел 🇱🇻 Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил 🇷🇺 России введением новых жёстких санкций.
• Руководство 🇺🇸 США приняло решение снять санкции с Центрального банка 🇮🇷 Ирана, Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.
• 🇷🇺 Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• 🇪🇺 ЕС продолжает санкционное давление на 🇲🇲 Мьянму. Ограничительные меры были введены в отношении 10 граждан 🇲🇲 Мьянмы, а также против двух компаний под контролем военной хунты. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC на 45 дней продлил Генеральную лицензию, которая разрешает совершать сделки и операции, необходимые для прекращения отношений с 9 подсанкционными 🇧🇾 беларускими компаниями. Подробнее.
• 🇬🇧 OFSI опубликовала руководство об основных аспектах и алгоритме получения специальной лицензии. Подробнее.
• 🇺🇸 OFAC объявил о заключении мирового соглашения с американским производителем стальных конструкций Alliance Steel Inc. Правонарушитель согласился выплатить 435 тыс. $ штрафа за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана. Подробнее.
• ⚖️ Суд ЕС исключил дочь полковника Каддафи из санкционного списка ЕС 🇪🇺. Подробнее об основаниях снятия ограничительных мер.
• Опубликован полный текст судебного акта по делу Царьград vs Google. Решение вынесено на основании презумпции недопуска истца к правосудию в иностранных государствах по причине введённых санкций 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС против бенефициара телеканала. Подробнее.
• 🇺🇦 Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 95 юридических и 13 физических лиц. Кроме 3 юридических лиц, все включённые являются резидентами Украины. Подробнее.
• Рабочая партия Курдистана остаётся под санкциями ЕС 🇪🇺. Такое решение вынесла апелляционная инстанция ⚖️ Суда ЕС. Подробнее.
• 🇷🇺 Постановление Правительства РФ № 622 продолжает политику контрмер России, дабы оградить 🇷🇺 российский бизнес от попадания под финансово-экономические санкции 🇺🇸 США. Подробнее.
Новости 📰:
• Палата представителей Конгресса 🇺🇸 США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на 🇨🇳 КНР из-за ситуации в 🇭🇰 Гонконге.
• Министр иностранных дел 🇱🇻 Латвии Эдгар Ринкевич пригрозил 🇷🇺 России введением новых жёстких санкций.
• Руководство 🇺🇸 США приняло решение снять санкции с Центрального банка 🇮🇷 Ирана, Национальной иранской нефтяной компании, нефтяных танкеров и таких экономических отраслей, как сталь и алюминий.
• 🇷🇺 Россия ограничит возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые "совершают недружественные действия".
#еженедельныйдайджест
Создан механизм санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
⚡️Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
Несколько часов назад мы написали о новом Регламенте 🇬🇧 Великобритании о санкциях против зарубежных коррупционеров. Механизм был задействован в день принятия – под санкции попали:
• Следователи Станислав Гордиевский и Павел Карпов, замешанные в коррупционных схемах с недвижмостью на 💵 230 миллионов.
• Бизнесмен Дмитрий Клюев, обвиняемый в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов.
• Несколько других сотрудников российской налоговой службы и бизнесменов, замешанных в коррупционных схемах. Под санкции также попали бизнесмены и чиновники из 🇿🇦 ЮАР, 🇸🇩 Судана, 🇳🇮 Никарагуа и 🇭🇳 Гондураса.
Нельзя не отметить, что список похож на тот, что был принят в США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Будем наблюдать, задействует ли Великобритания новый регламент против лиц, раннее не фигурировавших в санкционных списках.
#санкции
Переориентация Huawei или как бороться с санкциями?
Ранее наша редакция писала об отчёте Counterpoint Research, согласно которому наблюдается значительное падение продаж гаджетов Huawei на фоне санкционного давления 🇺🇸 Соединенных Штатов. Однако IT-гигант не сдается и ищет для себя новые ниши, в частности, нехватка критически важных компонентов для гаджетов привела к активизации усилий в таких областях, как облачные технологии и автомобили с искусственным интеллектом.
Так, на прошлой неделе 🇨🇳 китайский автомобильный бренд Arcfox представил транспортное средство, оснащенное операционной системой HarmonyOS от Huawei. Помимо этого, недавно IT-гигант и 🇺🇸 калифорнийская компания Seres представили совместно разработанный гибридный автомобиль Seres Huawei Smart Selection SF5.
В свою очередь, в рамках развития облачных технологий Huawei представил несколько новых сервисов в прошлое воскресенье. Среди них облачный контейнерный кластер Huawei cloud CCE turbo, помощник по интеллектуальному программированию CloudIDE, база данных GaussDB и некоторые другие.
Как думаете, какие еще сферы будет вынужден осваивать Huawei, чтобы побороть американские санкции? Подсказка: 🐷 свиноводством они уже начали заниматься.
#санкции
Ранее наша редакция писала об отчёте Counterpoint Research, согласно которому наблюдается значительное падение продаж гаджетов Huawei на фоне санкционного давления 🇺🇸 Соединенных Штатов. Однако IT-гигант не сдается и ищет для себя новые ниши, в частности, нехватка критически важных компонентов для гаджетов привела к активизации усилий в таких областях, как облачные технологии и автомобили с искусственным интеллектом.
Так, на прошлой неделе 🇨🇳 китайский автомобильный бренд Arcfox представил транспортное средство, оснащенное операционной системой HarmonyOS от Huawei. Помимо этого, недавно IT-гигант и 🇺🇸 калифорнийская компания Seres представили совместно разработанный гибридный автомобиль Seres Huawei Smart Selection SF5.
В свою очередь, в рамках развития облачных технологий Huawei представил несколько новых сервисов в прошлое воскресенье. Среди них облачный контейнерный кластер Huawei cloud CCE turbo, помощник по интеллектуальному программированию CloudIDE, база данных GaussDB и некоторые другие.
Как думаете, какие еще сферы будет вынужден осваивать Huawei, чтобы побороть американские санкции? Подсказка: 🐷 свиноводством они уже начали заниматься.
#санкции
Уважаемые коллеги из бизнеса и юрфирм,
Примите участие в исследовании Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) о влиянии односторонних санкций на международный арбитраж.
Опрос состоит из 10 коротких вопросов, займёт примерно 3 минуты. Так вы поможете РАА проанализировать наиболее важные аспекты ведения арбитража в условиях санкций.
Опрос анонимный, ответы останутся конфиденциальными. Результаты исследования будут опубликованы в июле 2021 года.
Примите участие в исследовании Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) о влиянии односторонних санкций на международный арбитраж.
Опрос состоит из 10 коротких вопросов, займёт примерно 3 минуты. Так вы поможете РАА проанализировать наиболее важные аспекты ведения арбитража в условиях санкций.
Опрос анонимный, ответы останутся конфиденциальными. Результаты исследования будут опубликованы в июле 2021 года.
Surveymonkey
Бесплатные онлайн-опросы от SurveyMonkey: опрос закрыт
В настоящее время этот опрос закрыт. Для получения дополнительной помощи свяжитесь с автором данного опроса.
🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена
Аммар Шариф находится под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США за поддержку режима Асада в 🇸🇾 Сирии. Заявитель попытался отменить европейские ограничительные меры в Суде ЕС, доказывая, что Совет ЕС не представил убедительных доказательств, позволяющих квалифицировать его как "влиятельного" бизнесмена, оказывающего материальную поддержку авторитарному режиму. В обоснование своей правоты Совет предоставил документы, содержащие общедоступную информацию – ссылки на веб-сайты и новостные статьи. Дело T‑540/19.
⚖️ Суд решил, что Совет представил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства того, что заявитель является ведущим бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в Сирии. Таким образом, включение истца в санкционный список не было признано необоснованным – бизнес-климат в 🇸🇾 Сирии таков, что стать успешным бизнесменом без поддержки режима практически невозможно.
Мы не можем не напомнить о недавнем деле Мазена Тарази, сирийского бизнесмена, которому Суд ЕС также отказал в снятии санкций из-за его близости к правящей элите. Подробнее об упомянутом деле читайте в блоге Сергее Гландина.
#санкции
Аммар Шариф находится под санкциями 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США за поддержку режима Асада в 🇸🇾 Сирии. Заявитель попытался отменить европейские ограничительные меры в Суде ЕС, доказывая, что Совет ЕС не представил убедительных доказательств, позволяющих квалифицировать его как "влиятельного" бизнесмена, оказывающего материальную поддержку авторитарному режиму. В обоснование своей правоты Совет предоставил документы, содержащие общедоступную информацию – ссылки на веб-сайты и новостные статьи. Дело T‑540/19.
⚖️ Суд решил, что Совет представил достаточно конкретные, точные и последовательные доказательства того, что заявитель является ведущим бизнесменом, осуществляющим свою деятельность в Сирии. Таким образом, включение истца в санкционный список не было признано необоснованным – бизнес-климат в 🇸🇾 Сирии таков, что стать успешным бизнесменом без поддержки режима практически невозможно.
Мы не можем не напомнить о недавнем деле Мазена Тарази, сирийского бизнесмена, которому Суд ЕС также отказал в снятии санкций из-за его близости к правящей элите. Подробнее об упомянутом деле читайте в блоге Сергее Гландина.
#санкции
Прощай SWIFT? Резолюция Европарламента по 🇷🇺 России
Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял совместное предложение принять резолюцию по России, в котором члены данного учреждения ЕС призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток–2», отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, принять отдельный антикоррупционный санкционный режим в отношении российских лиц, а также к осуществлению иных шагов способных повлиять на поведение государства.
Предложения о принятии резолюций от Европарламента не являются редкостью. К примеру, в 2014 году институт ЕС принял совместное предложение 2014/2841 (RSP) из-за действий России по дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине. Уже в этом документе говорилось о желательности отключения России от системы SWIFT. В этой связи интересен ответ представителей организации, обозначивших независимость от подобных актов Европарламента.
В конечном счете предложение 2021/2642 (RSP) не является юридически обязательным. Несмотря на то, что Европарламент – это уважаемый институт ЕС, он не вовлечен в «санкционные» дела. Ограничительные меры вводятся на основании решений ОВПБ и регламентов ЕС. В соответствии со статьей 31 Договора о ЕС решения ОВПБ принимаются Советом ЕС; согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентов ЕС.
#санкции
Сегодня 🇪🇺 Европарламент принял совместное предложение принять резолюцию по России, в котором члены данного учреждения ЕС призвали приостановить завершение строительства газопровода «Северный поток–2», отключить Россию от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, принять отдельный антикоррупционный санкционный режим в отношении российских лиц, а также к осуществлению иных шагов способных повлиять на поведение государства.
Предложения о принятии резолюций от Европарламента не являются редкостью. К примеру, в 2014 году институт ЕС принял совместное предложение 2014/2841 (RSP) из-за действий России по дестабилизации ситуации на 🇺🇦 Украине. Уже в этом документе говорилось о желательности отключения России от системы SWIFT. В этой связи интересен ответ представителей организации, обозначивших независимость от подобных актов Европарламента.
В конечном счете предложение 2021/2642 (RSP) не является юридически обязательным. Несмотря на то, что Европарламент – это уважаемый институт ЕС, он не вовлечен в «санкционные» дела. Ограничительные меры вводятся на основании решений ОВПБ и регламентов ЕС. В соответствии со статьей 31 Договора о ЕС решения ОВПБ принимаются Советом ЕС; согласно статье 215 Договора о функционировании ЕС аналогичная ситуация наблюдается в отношении регламентов ЕС.
#санкции
🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР
Правительство США на прошлой неделе конфисковало танкер Courageous, ходящий под флагом 🇨🇲 Камеруна, который использовался для нарушения режима международных санкций против Северной Кореи. Судно было задержано 🇰🇭 камбоджийскими властями в марте 2020 в рамках оказания 🇺🇸 США правовой помощи. Ордер на изъятие был выдан американским судом в апреле того же года.
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 танкер в течении 4 месяцев не передавал информацию о своем местоположении. За это время он успел поучаствовать в перекачке нефти северокорейскому судну Saebyol на сумму более 💲1,500,000 долларов.
Также прокуратура США возбудила уголовное дело против гражданина 🇸🇬 Сингапура Квека Ки Сэна, который купил Courageous в июле 2019 за 💵 500,000 и эксплуатировал его для незаконных поставок нефтепродуктов в северокорейский порт Нампо.
#санкции
Правительство США на прошлой неделе конфисковало танкер Courageous, ходящий под флагом 🇨🇲 Камеруна, который использовался для нарушения режима международных санкций против Северной Кореи. Судно было задержано 🇰🇭 камбоджийскими властями в марте 2020 в рамках оказания 🇺🇸 США правовой помощи. Ордер на изъятие был выдан американским судом в апреле того же года.
Как следует из обвинительного заключения, в 2019 танкер в течении 4 месяцев не передавал информацию о своем местоположении. За это время он успел поучаствовать в перекачке нефти северокорейскому судну Saebyol на сумму более 💲1,500,000 долларов.
Также прокуратура США возбудила уголовное дело против гражданина 🇸🇬 Сингапура Квека Ки Сэна, который купил Courageous в июле 2019 за 💵 500,000 и эксплуатировал его для незаконных поставок нефтепродуктов в северокорейский порт Нампо.
#санкции
🇩🇪 SAP заключил соглашение с 🇺🇸 властями США // Тысячи случаев нарушений санкций США в отношении 🇮🇷 Ирана
Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 💵 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.
С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:
1️⃣ Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.
2️⃣ С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в 🇺🇸 США напрямую из 🇮🇷 Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.
Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 💵 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;
Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста 🇺🇸 США тут.
#санкции
Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов США согласилась выплатить штрафы на сумму более 💵 8’000’000. Компания добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с Ираном и санкциях». Одна из целей соглашения – сигнальная, показать другим компаниям, что санкционные и экспортные ограничения необходимо соблюдать в том числе при предоставлении ПО, продажи товаров или услуг в интернете.
С января 2010 по сентябрь 2017 SAP умышленно экспортировала или способствовала экспорту своих продуктов конечным пользователям в Иране. Нарушения произошли по двум основным причинам:
1️⃣ Компания не использовала фильтры геолокации для выявления и блокировки загрузок из Ирана. Эта проблема не решалась долгие годы. Подавляющее большинство загрузок пришлось на 14 компаний, которые были подставными и контролировались иранцами, о чем было известно. Другие загрузки осуществили некоторые транснациональные компании, работающие в Иране, при этом загрузка осуществлялась непосредственно из Ирана.
2️⃣ С 2011 по 2017 год компании группы SAP разрешили 2360 иранским пользователям получать доступ к облачным сервисам в 🇺🇸 США напрямую из 🇮🇷 Ирана. При приобретении новых компаний, поставляющих «облачные» услуги, SAP знала про отсутствие у них нет должного уровня экспортного и санкционного комплаенса, однако не принимала необходимых мер. После приобретения такие компании продолжали работать как автономные предприятия.
Добровольное раскрытие и активное содействие расследованию очень помогли в снижении конечного размера штрафа. Помогли и 💵 27 млн., потраченных на:
- внедрение системы блокировки по геолокации;
- отключение иранских пользователей облачных сервисов;
- перевод компаний группы на автоматизированные системы комплаенс-проверки контрагентов;
- проведение аудита деятельности партнеров SAP и прекращение сотрудничества с теми, кто продает ПО в Иран;
- наем в штат специалистов по экспортному контролю;
Если бы не добровольное раскрытие и принятые меры, сумма штрафов была бы намного больше. Пресс-релиз Минюста 🇺🇸 США тут.
#санкции
Реформа 🇬🇧 британских санкции в отношении 🇲🇲 Мьянмы
До вчерашнего дня на санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇲🇲 Мьянмы были установлены Регламентом 2019 года о санкциях в отношении Бирмы в связи с выходом из ЕС. Вчера ему на смену пришел новый Регламент 2021 года о санкциях в отношении Мьянмы.
Изменения на первый взгляд незначительные. Регламент 2021 года устанавливает автономный режим санкций Великобритании в отношении Мьянмы, предусматривает возможность введения финансовых, иммиграционных и торговых санкций. Целями нового режима санкций являются: содействие миру, стабильности и безопасности Мьянмы; защита демократии, законности; противодействие репрессиям и защита прав человека в Мьянме.
В пункте 7.4 сопроводительного меморандума объясняется, что обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. По сравнению с регламентом 2019 года были значительно расширены основания введения санкций. Раньше – это была ответственность лица или его участие в существенных нарушениях прав человека, препятствовании их расследованию или предоставлению гуманитарной помощи населению. Сейчас добавились более абстрактные категории: участие в действиях, подрывающих демократию и законность; репрессиях в отношении гражданского населения; и иных действиях, подрывающих мир и безопасность в Мьянме.
Таким образом, под санкции может попасть не только представители «хунты», непосредственно нарушающие права человека, но и, например, 🧑💻 IT компании, которые предоставляют IT-решения, используемые при репрессиях, или пропагандистские 📰 СМИ, чья деятельность может быть квалифицирована как подрывающая мир и стабильность в Мьянме.
#санкции
До вчерашнего дня на санкции 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇲🇲 Мьянмы были установлены Регламентом 2019 года о санкциях в отношении Бирмы в связи с выходом из ЕС. Вчера ему на смену пришел новый Регламент 2021 года о санкциях в отношении Мьянмы.
Изменения на первый взгляд незначительные. Регламент 2021 года устанавливает автономный режим санкций Великобритании в отношении Мьянмы, предусматривает возможность введения финансовых, иммиграционных и торговых санкций. Целями нового режима санкций являются: содействие миру, стабильности и безопасности Мьянмы; защита демократии, законности; противодействие репрессиям и защита прав человека в Мьянме.
В пункте 7.4 сопроводительного меморандума объясняется, что обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. По сравнению с регламентом 2019 года были значительно расширены основания введения санкций. Раньше – это была ответственность лица или его участие в существенных нарушениях прав человека, препятствовании их расследованию или предоставлению гуманитарной помощи населению. Сейчас добавились более абстрактные категории: участие в действиях, подрывающих демократию и законность; репрессиях в отношении гражданского населения; и иных действиях, подрывающих мир и безопасность в Мьянме.
Таким образом, под санкции может попасть не только представители «хунты», непосредственно нарушающие права человека, но и, например, 🧑💻 IT компании, которые предоставляют IT-решения, используемые при репрессиях, или пропагандистские 📰 СМИ, чья деятельность может быть квалифицирована как подрывающая мир и стабильность в Мьянме.
#санкции
Очередной отказ в снятии санкций 🇺🇸 США через суд за дела давно минувших дней
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Пока мы ждём решение Амита Мехты о снятии санкций с Олега Дерипаски, этот 👨⚖️ федеральный судья вынес решение по фигуранту «югославского» списка. Дело Pejcic v. Gacki et al., No. 2019-2437.
🇧🇦 Боснийский серб Миле Пейчич попал в SDN в далёком 2004 по основаниям указов 13219 и 13304. По данным 🇺🇸 разведки, он был телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича, руководил при нём местной 👮♂️ полицией, занимался контрабандой, доходами от которой делился с последним.
Заявление об административном пересмотре своего нахождения под санкциями подал в 2017. Прождав более 2 лет решения от OFAC и не дождавшись его, обратился с иском в ⚖️ суд Округа Колумбия. Уже после этого, в конце декабря 2019, OFAC уведомил истца об отказе в исключении из SDN: заявитель не доказал, что включение в санкционный список изначально было безосновательным или что обстоятельства, приведшие к введению санкций, более не имеют места.
В рамках стандарта наиболее благосклонного отношения к актам органов исполнительной власти, суды 🇺🇸 США должны быть особенно почтительными к «санкционным» указам и приказам, а также к решениям «на стыке национальной безопасности, внешней политики и административного права». Один из критериев попадания под санкций - лицо активно создавало препятствия или представляет значительный риск активного создания препятствий … для исполнения Дейтонских Соглашений. В данной связи ⚖️ суд поддержал ответчиков и отказал в иске.
#санкции
Ответные дипломатические санкции 🇷🇺 России против 🇪🇺 ЕС
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл сегодня запрет на въезд и транзит в отношении следующих чиновников:
1. Иварс Аболиньш, Председатель Национального совета 🇱🇻 Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиньш, Директор Центра государственного языка 🇱🇻 Латвии;
3. Жак Мэр, Член 🇫🇷 французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, Руководитель Прокуратуры Берлина, 🇩🇪 ФРГ;
5. Давид Мария Сассоли, председатель 🇪🇺 Европейского парламента;
6. Оса Скотт, Глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства 🇸🇪 Швеция;
7. Ильмар Томуск, Глава Языкового департамента 🇪🇪 Эстонии;
8. Вера Юрова, Заместитель Председателя 🇪🇺 Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
#контрсанкции #ответныемеры
Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
В самом конце апреля публикуется отчёт Суда ЕС за прошлый календарный год. За 2020 судом завершено 792 дела, что меньше, чем в доковидном 2019 – 865, но больше чем в 2017 и 2018 (699 и 760 соответственно). Нас же по традиции интересует статистика категории дел об оспаривании нахождения под санкциями 🇪🇺 ЕС. Главное для наших подписчиков:
✅ В 2020 обеими палатами вынесено 32 судебных акта (28 решений и 4 приказа), что сравнимо с предшествующим годом (29 решений и один приказ).
✅ Из 32 судебных актов - 16 приняты апелляционной инстанцией.
✅ На 31 декабря 2020 в производстве ⚖️ находились 65 дел, при 72 на конец 2019.
✅ Канцелярия суда в прошлом году зарегистрировала 25 новых исков об оспаривании ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, что значительно меньше, чем 42 в 2019.
Среди знаковых выделены: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council (C-134/19 P); 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council (T-295/19) и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council (T-510/18).
💥 Еженедельный дайджест. Санкции и международное право
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Материалы @sanctionstimes 📃:
• Создан механизм персональных санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров. Подробнее.
• 🇬🇧 Британия ввела санкции против коррупционеров из 🇷🇺 России, 🇸🇩 Судана, 🇿🇦 ЮАР. Список похож на тот, что был принят в 🇺🇸 США во исполнение закона имени Магнитского 2012 года. Подробнее.
• На фоне санкционного давления 🇨🇳 Huawei ищет для себя новые ниши. На прошлой неделе компания представила несколько облачных сервисов и автомобилей с искусственным интеллектом. Подробнее.
• 🇪🇺 Суд ЕС отказался снимать санкции с очередного 🇸🇾 сирийского бизнесмена, поскольку включение истца в санкционный список является обоснованным. Подробнее.
• 🇪🇺 Европарламент принял предложение принять резолюцию по 🇷🇺 России о приостановлении завершения строительства газопровода «Северный поток–2», отключении России от SWIFT и принятии отдельного антикоррупционного санкционного режима в отношении российских лиц. Подробнее.
• 🇺🇸 США конфисковали нефтяной танкер, который использовался для обхода санкций против 🇰🇵 КНДР. Подробнее.
• Компания-разработчик программного обеспечения 🇩🇪 SAP SE в рамках соглашения с 🇺🇸 Министерствами юстиции, торговли и финансов добровольно раскрыла тысячи нарушений Регламента США «О торговле с 🇮🇷 Ираном и санкциях». Подробнее.
• 🇬🇧 Великобритания приняла новый регламент о санкциях в отношении 🇲🇲 Мьянмы. Обновленный режим позволит эффективно применять санкционные меры в ответ на изменившуюся ситуацию в Мьянме. Подробнее.
• 🇺🇸 Амит Мехта вынес решение по фигуранту «югославского» списка, который являлся телохранителем осуждённого за военные преступления и геноцид Радована Караджича. ⚖️ Судья поддержал OFAC и отказал в иске. Подробнее.
• В ответ на мартовские ограничительные меры 🇪🇺 ЕС российский 🇷🇺 МИД ввёл запрет на въезд и транзит в отношении чиновников из 🇱🇻 Латвии, 🇫🇷 Франции, 🇩🇪 Германии, 🇸🇪 Швеции и 🇪🇪 Эстонии. Подробнее.
• Опубликован отчёт 🇪🇺 Суда ЕС за 2020 год. Среди знаковых дел об оспаривании ограничительных мер выделено 3 кейса: 🇮🇷 «иранское» дело Bank Refah Kargaran v Council; 🇺🇦 «украинское» дело Klymenko v Council и 🇸🇾 «сирийское» Kaddour v Council. Подробнее.
Новости 📰:
• 🇺🇸 США внесли 🇷🇺 Россию в черный список из-за нарушений прав верующих. В связи с этим Комиссия по международной религиозной свободе призвала Вашингтон ввести санкции против ответственных лиц, из которых поименно названы двое: министр из Чечни Ахмед Дудаев и судья из Краснодарского края Александр Холошин.
• 🇱🇹 Литва считает необходимым усилить санкции против 🇷🇺 России в связи с якобы агрессивными действиями российской стороны в отношении 🇺🇦 Украины и содействовать более тесным связям Киева с НАТО.
• 🇺🇸 Американские сенаторы-демократы представили законопроект, который приведет к введению санкций против 🇹🇷 Турции, если она будет нарушать права человека.
#еженедельныйдайджест
Дипломатическое "двоецарствие" в посольстве 🇲🇲 Мьянмы в 🇬🇧 Британии
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Канал @mmrus обратил внимание на курьезный случай в дипломатической практике – 🇲🇲 Чжо Зва Мин, посол Мьянмы в 🇬🇧 Британии, был уволен со своего поста за критику в адрес военной хунты, захватившей власть в стране. На его место пришел Чит Вин, однако Британия не признает его послом. Теперь Чит Вин и новые сотрудники посолсьтва пытаются выселить Чжо Зва Мина из его лондонской резиденции.
В свою очередь, бывший посол, поддерживаемый рядом правозащитных организаций, пытается оспорить "выселение" в суде. Интересно, что британский МИД проинформаировал Чжо Зва Мина о том, что полиция не сможет ничего сделать, если сотрудники посольства "вторгнутся в его резиденцию".
Новый состав посольства убежден, что такая свобода их действий защищается Венской конвенцией о дипломатических сношениях, однако представители бывшего посла и различные НКО попытаются доказать суду, что военный переворот был совершен незаконно, а значит к посольствам Мьянмы не следует относиться как к официальным. Как будет преодолена коллизия с вопросом признания государства в международном праве? Правозащитники пока не уточняют.
#международноеправо
Петр Порошенко и Райффайзен в новом расследовании OCCRP
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
Борьба с коррупцией была одним из главных направлений внутренней политики бывшего президента 🇺🇦 Украины Петра Порошенко. Тем любопытнее, что его имя фигурирует в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (далее – Центр) об офшорных компаниях. В этой истории оказался замешан не только экс-президент, также досталось Райффайзену, одному из крупнейших банков Австрии 🇦🇹.
Расследование Центра продемонстрировало подконтрольность нескольких оффшорных компаний, в том числе Vernon Holdings и Linquist Limited, семье Петра Порошенко. Администрирование счетов данных лиц осуществлялось Райффайзеном, однако никаких записей, связывающих их с экс-президентом, в банке не имелось. В качестве «маскировки» или конечного бенефициара по документам значился давний деловой партнер олигарха Сергей Зайцев.
За время своего существования подконтрольные оффшорные компании поучаствовали в приобретении итальянской мебели премиум-класса на сумму более 100000 $ для семейной резиденции Порошенко, скульптуры «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картины Ильи Репина «Казаки на Черном море».
#AML
🇨🇳 По стопам Xiaomi // Luokung добился обеспечительных мер
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции
5 мая 2021 🇺🇸 Федеральный суд округа Колумбия (Суд) вынес Приказ об обеспечительных мерах по делу китайской IT-компании Luokung Technology Corp (Luokung). против Министерства обороны США No. 2021-0583. Как результат, ограничительные меры, принятые на основании Исполнительного указа президента США № 13959 (Указ) о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса, не применяются в отношении Luokung до решения первой инстанции по существу. Это привело к отмене решения о делистинге акций IT-компании на американской фондовой бирже NASDAQ. Напомним, что ранее, в марте этого года аналогичный приказ был вынесен в пользу китайской корпорации Xiaomi.
Суд встал на сторону Luokung, так как истец доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с Законом «О процедуре принятия административных решений» (Закон), а также нанесение непоправимого вреда в отсутствие Приказа об обеспечительных мерах. По первому основанию, судья Контрерас пришел к выводу, что Закон вероятнее всего был нарушен, поскольку представленные Министерством обороны США доказательства не подтверждают статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.
По второму основанию, судья Контрерас установил серьезный и неизбежный ущерб. Свое решение он базировал на уже разорванных контрактах, а также на будущих экспоненциальных убытках из-за делистинга на фондовой бирже NASDAQ и испорченной деловой репутации. Учитывая эти данные, суд установил, что потери Luokung окажутся даже существеннее, чем у Xiaomi.
#санкции
⚡️ Пока главред не видит, мы запостим на свой страх и риск новый раздел - «слово недели». В нём постараемся знакомить вас со специальной лексикой на английском языке, которая может встретиться при изучении новостей из мира санкций, AML, compliance или международного права. Сегодня речь пойдёт про Slush funds, а в следующий раз про Sectoral sanctions.
Slush funds - это специально аккумулированные денежные средства, предназначенные для незаконных целей, в том числе для дачи взяток.
Пример: US authorities accused Ericsson of bribing government officials "through slush funds, gifts, and graft".
Небольшое новостное видео.
Если вам понравилось, поддержите нас в комментах, тогда главред не будет к нам строг и оставит раздел.
#словонедели
Slush funds - это специально аккумулированные денежные средства, предназначенные для незаконных целей, в том числе для дачи взяток.
Пример: US authorities accused Ericsson of bribing government officials "through slush funds, gifts, and graft".
Небольшое новостное видео.
Если вам понравилось, поддержите нас в комментах, тогда главред не будет к нам строг и оставит раздел.
#словонедели
На связи главред The Sanctions Times
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.
Спасибо за поддержку начинания #словонедели! Не ожидал! Опрос не пришлось проводить! Идею даже перенял смежный канал.
Канал работает для вас, наши дорогие подписчики. Благодаря вам мы совершенствуемся и повышаем стандарты изложения материалов.
Пользуясь случаем – буду рад обратной связи. Сообщите, что бы вы ещё хотели видеть на канале? Может вас интересуют 🇳🇿 новозеландские санкции или 🇬🇪 грузинские? Или какими контрмерами отвечает на односторонние ограничительные меры 🌍 Запада 🇲🇲 мьянмарская хунта? Конструктивную критику тоже приветствую.
А у меня для вас подарок - следующим постом пойдёт разбор одного хрестоматийного дела на стыке международного коммерческого арбитража, санкций и интеллектуальной собственности. В деле задействованы 🇺🇸 США, 🇺🇦 Украина и 🇷🇺 Россия. Мы проверили, никто на русском языке не писал про это дело, а оно чем-то похоже на Царьград vs Google. Решение ⚖️ суда по существу того спора считаем #mustread. В своей копилке его должен иметь каждый интересующийся санкционным правом и комплаенсом, а в особенности – вопросами выдачи специальных лицензий OFAC в трансграничных спорах, если хотите, чтобы арбитраж прошёл гладко.