Forwarded from Иванов / @SuckMyDick
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
Добавлено более 5.000 номеров карт и моб.телефонов для приема переводов по сбп, номиналов учавствующих в расчетах нелегального казино.
@platshit
Добавлено более 5.000 номеров карт и моб.телефонов для приема переводов по сбп, номиналов учавствующих в расчетах нелегального казино.
@platshit
Мониторинг рынка на 6.04.2024
🎰 PinUP (pin-up.world)
1) ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Альфа-банк (BIN: 548673)
2) ТСП: TELE2
ТСП ID: 598724
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882)
🎰 Joycasino (1461joycasino.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Vavada (vavadaafv.com)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
@platshit
🎰 PinUP (pin-up.world)
1) ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Альфа-банк (BIN: 548673)
2) ТСП: TELE2
ТСП ID: 598724
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Газпромбанк (BIN: 465882)
🎰 Joycasino (1461joycasino.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Vavada (vavadaafv.com)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
Добавлено более 3.000 номеров карт и моб.телефонов для приема переводов по сбп, номиналов учавствующих в расчетах нелегального казино.
@platshit
Добавлено более 3.000 номеров карт и моб.телефонов для приема переводов по сбп, номиналов учавствующих в расчетах нелегального казино.
@platshit
Forwarded from Иванов / @SuckMyDick
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Банкста
ЦБ запросил у кредитных организаций отчеты о проверках платежных агентов. Внимание регулятора привлекли неконтролируемые P2P-платежи, в том числе через СБП с использованием дропов, что позволяет сделать P2P-платеж де-факто анонимным.
Как отметили в Банке России, рекомендации регулятора по усилению контроля за отдельными операциями клиентов пока не дали положительных результатов. Банки блокируют некоторые платежи, но при предоставлении чеков, в том числе с криптобирж, снимают ограничения.
Противодействие высокорисковым P2P-переводам с использованием счетов дропов сейчас является приоритетным направлением финансового мониторинга. ЦБ вместе с банками работает над внедрением инструментов противодействия. @banksta
Как отметили в Банке России, рекомендации регулятора по усилению контроля за отдельными операциями клиентов пока не дали положительных результатов. Банки блокируют некоторые платежи, но при предоставлении чеков, в том числе с криптобирж, снимают ограничения.
Противодействие высокорисковым P2P-переводам с использованием счетов дропов сейчас является приоритетным направлением финансового мониторинга. ЦБ вместе с банками работает над внедрением инструментов противодействия. @banksta
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
По просьбам ряда кредитных организаций раздел "P2P-дропы" обновлен в рабочее время, чтобы обеспечить возможность анализа и блокировки карт номинальных владельцев, используемых для нелегальных операций.
В список добавлено более 3.000 номеров карт и телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
По просьбам ряда кредитных организаций раздел "P2P-дропы" обновлен в рабочее время, чтобы обеспечить возможность анализа и блокировки карт номинальных владельцев, используемых для нелегальных операций.
В список добавлено более 3.000 номеров карт и телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Мониторинг рынка на 8.04.2024
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: TELE2
ТСП ID: 598724
Решение: пополнение сотовой связи
Банк: Газпромбанк (BIN: 465882)
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: P2M
ТСП ID: EC650501
Решение: ecom эквайринг
Банк: Сургутнефтегазбанк (BIN: 411658)
🎰 Joycasino (1461joycasino.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 781000319932
Решение: ecom эквайринг, пополнение сотовой связи
Банк: Сбербанк (BIN: 550583)
🎰 1xBet (1xlite-805465.top)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Vavada (vavadaafv.com)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Nvuti (nvuti.city)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
@platshit
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: TELE2
ТСП ID: 598724
Решение: пополнение сотовой связи
Банк: Газпромбанк (BIN: 465882)
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: P2M
ТСП ID: EC650501
Решение: ecom эквайринг
Банк: Сургутнефтегазбанк (BIN: 411658)
🎰 Joycasino (1461joycasino.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 781000319932
Решение: ecom эквайринг, пополнение сотовой связи
Банк: Сбербанк (BIN: 550583)
🎰 1xBet (1xlite-805465.top)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Vavada (vavadaafv.com)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Nvuti (nvuti.city)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
@platshit
Платежный ЩИТ неоднократно опубликовывал доказательства того, что руководство Газпромбанка, отвечающее за ecom направление, участвует в обслуживании серых платежных схем, связанных с нелегальными казино.
С течением времени, после серии публикаций (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8), решения преступников из Газпромбанка перестали отслеживаться, что привело к неверному выводу об устранении проблемы.
Однако, как стало известно позднее, Газпромбанк продолжает обслуживание, скрыв свою деятельность за "доверительным трафиком" казино, что указывает на заинтересованность руководства в поддержке нелегальных азартных игр. Неудивительно, учитывая, что стоимость такой услуги начинается от 15%.
"Доверительный трафик" представляет собой более узкую категорию трафика, доступ к которой имеют не все пользователи казино. Так, новые пользователи не увидят эквайринг или оплату через QR-коды от СБП. В то же время, пользователям, ранее совершившим значительные объемы операций через свой аккаунт, будут доступны эти методы причисленные к доверенной категории.
Упоминания о решениях, включая последовательно расположенные ТСП ID, указывают, что терминалы выдавались быстро и единовременно. К тому же, выбор казино "Покердом" с символикой покера в качестве логотипа скрывает за собой настоящее казино с рулетками, игровыми автоматами и даже ставками на спорт.
Андрей Игоревич Акимов, в случае сомнений, вы можете связаться с нами. Мы предоставим вам доступ к аккаунтам, через которые вы лично сможете совершать депозиты через нелегальное казино, используя систему эквайринга собственного банка. Возможно, это станет для вас открытием:
🎰 Pokerdom (bfo7pokerdom.com)
на инфраструктуре Газпромбанк (BIN: 465882 и 548999):
1) ТСП: P2PCARD2
ТСП ID: 940466
Решение: перевод с карты на карту
2) ТСП C2C PLATIUSLUGI
ТСП ID: 940468
Решение: ecom эквайринг
3) ТСП: С2СFLASHP
ТСП ID: 940471
Решение: ecom эквайринг
4) ТСП: FLYP
ТСП ID: 940472
Решение: ecom эквайринг
5) ТСП: CARD2CARD NSBANK
ТСП ID: 827813
Решение: перевод с карты на карту
@platshit
С течением времени, после серии публикаций (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8), решения преступников из Газпромбанка перестали отслеживаться, что привело к неверному выводу об устранении проблемы.
Однако, как стало известно позднее, Газпромбанк продолжает обслуживание, скрыв свою деятельность за "доверительным трафиком" казино, что указывает на заинтересованность руководства в поддержке нелегальных азартных игр. Неудивительно, учитывая, что стоимость такой услуги начинается от 15%.
"Доверительный трафик" представляет собой более узкую категорию трафика, доступ к которой имеют не все пользователи казино. Так, новые пользователи не увидят эквайринг или оплату через QR-коды от СБП. В то же время, пользователям, ранее совершившим значительные объемы операций через свой аккаунт, будут доступны эти методы причисленные к доверенной категории.
Упоминания о решениях, включая последовательно расположенные ТСП ID, указывают, что терминалы выдавались быстро и единовременно. К тому же, выбор казино "Покердом" с символикой покера в качестве логотипа скрывает за собой настоящее казино с рулетками, игровыми автоматами и даже ставками на спорт.
Андрей Игоревич Акимов, в случае сомнений, вы можете связаться с нами. Мы предоставим вам доступ к аккаунтам, через которые вы лично сможете совершать депозиты через нелегальное казино, используя систему эквайринга собственного банка. Возможно, это станет для вас открытием:
🎰 Pokerdom (bfo7pokerdom.com)
на инфраструктуре Газпромбанк (BIN: 465882 и 548999):
1) ТСП: P2PCARD2
ТСП ID: 940466
Решение: перевод с карты на карту
2) ТСП C2C PLATIUSLUGI
ТСП ID: 940468
Решение: ecom эквайринг
3) ТСП: С2СFLASHP
ТСП ID: 940471
Решение: ecom эквайринг
4) ТСП: FLYP
ТСП ID: 940472
Решение: ecom эквайринг
5) ТСП: CARD2CARD NSBANK
ТСП ID: 827813
Решение: перевод с карты на карту
@platshit
Forwarded from Иванов Е.Ю
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
По просьбам ряда кредитных организаций раздел "P2P-дропы" обновлен в рабочее время, чтобы обеспечить возможность анализа и блокировки карт номинальных владельцев, используемых для нелегальных операций.
В список добавлено более 3.000 номеров карт и телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
По просьбам ряда кредитных организаций раздел "P2P-дропы" обновлен в рабочее время, чтобы обеспечить возможность анализа и блокировки карт номинальных владельцев, используемых для нелегальных операций.
В список добавлено более 3.000 номеров карт и телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Сегодня утром в Газпромбанке атмосфера была напряженной уже с утра, и чувствовалась недружелюбность. Поводом для этого стали вчерашние публикации, после которых платежные системы Pokerdom немедленно прекратили свою работу.
ЩИТ провел более глубокое расследование и выявил коррупционные схемы в деятельности Газпромбанка. Основным источником серого трафика для банка выступает процессинговый центр Payselection под скрытым управлением Арсена Акопяна.
Арсен Акопян - основной бенефициар Payment.center. На протяжении многих лет он был любимчиком в банке ТКБ, где имел эксклюзивные связи, которые позволяли ему обслуживать трафик нелегальных казино.
ООО Пэйселекшен развивается как компания с реальными клиентами, аналогично CloudPayments. Это не удивительно, учитывая, что бывшие топ-менеджеры CloudPayments причастны к этой ОПГ. Основная цель Пэйселекшен - это интеграция хайриск трафика в легальные платежные каналы.
Компания развивает партнерские связи с российскими банками, которые пока не осознают реальные намерения. Они совершают экспансию и на зарубежные рынки, где уже выстраивает отношения с другими банками через свои финансовые компании.
Значительная часть теневых операций Газпромбанка осуществляется именно через них. Схема функционирует следующим образом: Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга ГПБ (ранее работала с директором Пэйселекшен Гариком Кравцовым) и её заместитель Журав М.М., управляющий директор направления e-commerce (также бывший сотрудник CloudPayments), под управлением Арсена Акопяна создали совместную преступную деятельность.
Таким образом, ООО Пэйселекшн становится единой точкой входа и поставщиком клиентов, создавая монополию на обслуживание внутри Газпромбанка. Банк отказывает "белым" клиентам, после чего на них выходят менеджеры Payselection и предлагается информационно-техническое обслуживание. В его тарифах уже заложены ставки всех заинтересованных бенефициаров преступления.
Оборот Пэйселекшн, увеличенный за счет реальных мерчантов в ГПБ, позволяет добавлять к этому обороту серый трафик казино и беттинг-платформ. Они смело работают с другими категориями трафика, где также берутся значительные откаты.
Объемы оборота настолько велики, что в целях диверсификации трафик теперь направляется в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк, известный также как КУБ.
@platshit
ЩИТ провел более глубокое расследование и выявил коррупционные схемы в деятельности Газпромбанка. Основным источником серого трафика для банка выступает процессинговый центр Payselection под скрытым управлением Арсена Акопяна.
Арсен Акопян - основной бенефициар Payment.center. На протяжении многих лет он был любимчиком в банке ТКБ, где имел эксклюзивные связи, которые позволяли ему обслуживать трафик нелегальных казино.
ООО Пэйселекшен развивается как компания с реальными клиентами, аналогично CloudPayments. Это не удивительно, учитывая, что бывшие топ-менеджеры CloudPayments причастны к этой ОПГ. Основная цель Пэйселекшен - это интеграция хайриск трафика в легальные платежные каналы.
Компания развивает партнерские связи с российскими банками, которые пока не осознают реальные намерения. Они совершают экспансию и на зарубежные рынки, где уже выстраивает отношения с другими банками через свои финансовые компании.
Значительная часть теневых операций Газпромбанка осуществляется именно через них. Схема функционирует следующим образом: Наталья Куделина, начальник управления продаж эквайринга ГПБ (ранее работала с директором Пэйселекшен Гариком Кравцовым) и её заместитель Журав М.М., управляющий директор направления e-commerce (также бывший сотрудник CloudPayments), под управлением Арсена Акопяна создали совместную преступную деятельность.
Таким образом, ООО Пэйселекшн становится единой точкой входа и поставщиком клиентов, создавая монополию на обслуживание внутри Газпромбанка. Банк отказывает "белым" клиентам, после чего на них выходят менеджеры Payselection и предлагается информационно-техническое обслуживание. В его тарифах уже заложены ставки всех заинтересованных бенефициаров преступления.
Оборот Пэйселекшн, увеличенный за счет реальных мерчантов в ГПБ, позволяет добавлять к этому обороту серый трафик казино и беттинг-платформ. Они смело работают с другими категориями трафика, где также берутся значительные откаты.
Объемы оборота настолько велики, что в целях диверсификации трафик теперь направляется в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк, известный также как КУБ.
@platshit
Forwarded from Иванов Е.Ю
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мониторинг рынка на 11.04.2024
🎰 1xBet (1xlite-805465.top)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Vavada (vavadaafv.com)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Pin-UP (pin-up.world)
ТСП: MTS
ТСП ID: 80001220
Решение: ecom эквайринг, пополнение сотовой связи
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Joycasino (1461joycasino.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
@platshit
🎰 1xBet (1xlite-805465.top)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Vavada (vavadaafv.com)
ТСП: MC PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001248
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 PinUP (pin-up.world)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк получателя: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Pin-UP (pin-up.world)
ТСП: MTS
ТСП ID: 80001220
Решение: ecom эквайринг, пополнение сотовой связи
Банк получателя: МТС Банк (BIN: 550583)
🎰 Joycasino (1461joycasino.com)
ТСП: BEELINE SOTOVAYA SVYAZ
ТСП ID: 12129312129400012129
Решение: пополнение сотовой связи
Банк: Альфа-банк (BIN: 548673)
🎰 Casino X (casino-x1310.com)
ТСП: VISA PEREVOD S KARTY
ТСП ID: 80001246
Решение: ecom эквайринг, перевод с карты на карту
Банк: МТС Банк (BIN: 550583)
@platshit
Forwarded from Менделеевщина!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено более 1.500 номеров карт и телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено более 1.500 номеров карт и телефонов для приема переводов через СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit