🎰⚡️ TUZBET (https://kaktuz.bet/wallet/deposit)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ЗАО "Банк торговый капитал"
ЮЛ: АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)
Банк-получатель: Абсолют Банк
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 442 номеров карт и 1419 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰⚡️ Magma (https://takeurlex.xyz/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
Платежный метод: QR СБП
ТСП: Индивидуальный предприниматель Савина Елена Викторовна
Банк получатель: ПАО КБ "УБРИР"
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 782 номеров карт и 1479 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Больше 2 млрд рублей направят на ИИ-блокировку запрещенных онлайн-казино.
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
Роскомнадзор внедрит механизм фильтрации интернет-трафика с использованием нейросети в 2026 году. На это выделят 2,27 млрд рублей — в планах создать качественную систему блокировки запрещенных ресурсов, в том числе онлайн-казино. Сейчас на страже порядка — технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые размещены на сетях операторов связи в рамках законодательства о суверенном интернете.
ТСПУ анализируют интернет-трафик и позволяют блокировать доступ к сайтам по доменным именам, IP-адресам, плюс по признакам самого трафика. С помощью этого инструмента в РФ уже заблокировали больше миллиона запрещенных ресурсов — за сутки в среднем ограничивают 5,5к новых доменов и сетевых адресов, в том числе зеркала заблокированных сайтов.
Нейросети расширят возможности — ИИ будут использовать в том числе для анализа зашифрованного трафика и выявления способов обхода блокировок, включая VPN-сервисы, через которые осуществляется доступ к нелегальным игорным сайтам. Разработка инновационных алгоритмов ИИ для анализа финансовых потоков поможет выявлять незаконные платежи и связывать их с конкретными организаторами азартных игр.
Кроме того, на днях в России предложили создать черный список нелегальных букмекеров и онлайн-казино и информировать людей о блокировке таких сайтов. В Общественной палате считают, что деятельность нелегального игорного бизнеса создает угрозу нацбезопасности. После блокировки сайтов преступники ловко запускают новые зеркальные ресурсы, из-за чего кажется, что прогресса в этой борьбе нет.
@platshit
🎰⚡️Azartoff (https://www.azart3n.com/)
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_DIGITAL_GOODS_-_GAME
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
Платежный метод: QR СБП
ТСП: ROBOKASSA_DIGITAL_GOODS_-_GAME
ЮЛ: НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)
Банк-получатель: Платежи и Расчеты
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 628 номеров карт и 1423 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 628 номеров карт и 1423 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Наша редакция внимательно изучила проведенное расследование Бэдбанка.
Спойлер: таких комиксов мы уже давно не читали.
@platshit
Спойлер: таких комиксов мы уже давно не читали.
@platshit
Forwarded from Платежный ЩИТ в СНГ
🇺🇦🇰🇿 В Казахстане объявили в международный розыск граждан украинцев, которые вывели $1 млрд через игорные и финансовые схемы для онлайн-казино Дмитрия Пунина Pin-Up.
По данным следствия, к плану причастны 55-летний гражданин США Дмитрий Дружинский, имеющий украинское происхождение, и 40-летняя гражданка Украины Марина Левкович. Они — фигуранты дела о выводе средств на запрещенные в стране игорные онлайн-платформы. Расследование связано с деятельностью казино Pin-Up/Redcore, владельцы которого — украинка Марина Ильина и россиянин Дмитрий Пунин. Семья давно живет на Кипре, при этом в Казахстане под брендом Pin-Up официально работала букмекерская контора ТОО "Бонами".
Pin-Up спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя местным законодательством этот вид азартных игр запрещен. Под следствием — также бенефициары компании Marginplus, контора — ключевое звено в системе отмывания денег. Фирма была прачечной для грязных денег, полученных от Pin-Up, для Дмитрия Пунина. В схеме задействованы граждане Украины Вадим Гордиевский, Лариса Ивченко и Елена Суворова — бывший коммерческий директор "Киевстара". О них мы уже писали.
Новые имена в этом деле — ветеран игорного бизнеса Дружинский, который больше 10 лет назад фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр. Он втащил в схему свою знакомую Марину Левкович — вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводом денег. Согласились несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank.
Летом он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за эквайринг. В Казахстане к делу причастны владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и "Казпочты", местные посредники и зарубежные организаторы. После интереса силовиков финансовую сеть оперативно перевели в Польшу. Главным организатором транснационального хаба считают Вадима Гордиевского.
Тем временем, затаившийся в соцсетях Дмитрий Пунин спокойно расхаживает по очередной сходке гемблеров Barcelona ICE в Испании. Стенд Redcore, несмотря на все скандалы, там неизменно присутствует. При этом в соцсетях хранит кристальное молчание со времен убийства его крыши Ставроса Демосфеноса и никак не комментирует бесконечные трудности, что сыплются на его детище Pin-Up.
@platshitsng
По данным следствия, к плану причастны 55-летний гражданин США Дмитрий Дружинский, имеющий украинское происхождение, и 40-летняя гражданка Украины Марина Левкович. Они — фигуранты дела о выводе средств на запрещенные в стране игорные онлайн-платформы. Расследование связано с деятельностью казино Pin-Up/Redcore, владельцы которого — украинка Марина Ильина и россиянин Дмитрий Пунин. Семья давно живет на Кипре, при этом в Казахстане под брендом Pin-Up официально работала букмекерская контора ТОО "Бонами".
Pin-Up спокойно направлял игроков из Казахстана на свои онлайн-казино, хотя местным законодательством этот вид азартных игр запрещен. Под следствием — также бенефициары компании Marginplus, контора — ключевое звено в системе отмывания денег. Фирма была прачечной для грязных денег, полученных от Pin-Up, для Дмитрия Пунина. В схеме задействованы граждане Украины Вадим Гордиевский, Лариса Ивченко и Елена Суворова — бывший коммерческий директор "Киевстара". О них мы уже писали.
Новые имена в этом деле — ветеран игорного бизнеса Дружинский, который больше 10 лет назад фигурировал в громком уголовном деле о мошенничестве с использованием подпольного тотализатора и незаконных карточных игр. Он втащил в схему свою знакомую Марину Левкович — вместе они нашли в Казахстане партнеров, готовых помочь с выводом денег. Согласились несколько человек, в том числе Болат Болатбеков, действующий комплаенс-офицер RBK Bank.
Летом он организовал Дружинскому и Левкович ряд встреч в Алматы с руководителями подразделений казахстанских банков, которые отвечают за эквайринг. В Казахстане к делу причастны владельцы и работники 35 платежных организаций, ключевые сотрудники четырех банков и "Казпочты", местные посредники и зарубежные организаторы. После интереса силовиков финансовую сеть оперативно перевели в Польшу. Главным организатором транснационального хаба считают Вадима Гордиевского.
Тем временем, затаившийся в соцсетях Дмитрий Пунин спокойно расхаживает по очередной сходке гемблеров Barcelona ICE в Испании. Стенд Redcore, несмотря на все скандалы, там неизменно присутствует. При этом в соцсетях хранит кристальное молчание со времен убийства его крыши Ставроса Демосфеноса и никак не комментирует бесконечные трудности, что сыплются на его детище Pin-Up.
@platshitsng
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 650 номеров карт и 1421 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 650 номеров карт и 1421 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
ЦБ усиливает контроль за МСС-кодами оплат.
Помимо усиления контроля за классическими p2p межбанковским переводами ЦБ всерьез задумался взять под контроль оплату по онлайн-терминалам. Речь идет о СБП терминалах с МСС кодами 5816-5818, помеченные как "оплата цифровых товаров".
Среди темщиков категория цифровых товаров пользуются особой популярностью, ведь под этот МСС может попадать различный список товаров и услуг, от впн подписок до пополнения аккаунтов в Steam. Но для темщиков цифровые товары — это казиношные ниши, МСС под прием кэша от лудоманов и дальнейшая конвертация в тезер через СНГшные фирмы-прослойки. За них ЦБ, кстати, тоже взялся, пометив их как платежи в пользу трансграничных компаний. В ближайшее время открытия ТОО или ОсОО под прием платежей будут не так уж просты, а российские банки будут более внимательно модерировать такие "зарубежные" заявки.
Империи СБП-терминалов среди казино может настать конец — при должном развитии антифрода в этом направлении срок жизни витринных терминалов пойдет на часы, максимум — пара дней. И никакие договоренности с банкирами больше не помогут, ведь с антифродом вряд ли кто-то будет бороться.
@platshit
Помимо усиления контроля за классическими p2p межбанковским переводами ЦБ всерьез задумался взять под контроль оплату по онлайн-терминалам. Речь идет о СБП терминалах с МСС кодами 5816-5818, помеченные как "оплата цифровых товаров".
Среди темщиков категория цифровых товаров пользуются особой популярностью, ведь под этот МСС может попадать различный список товаров и услуг, от впн подписок до пополнения аккаунтов в Steam. Но для темщиков цифровые товары — это казиношные ниши, МСС под прием кэша от лудоманов и дальнейшая конвертация в тезер через СНГшные фирмы-прослойки. За них ЦБ, кстати, тоже взялся, пометив их как платежи в пользу трансграничных компаний. В ближайшее время открытия ТОО или ОсОО под прием платежей будут не так уж просты, а российские банки будут более внимательно модерировать такие "зарубежные" заявки.
Империи СБП-терминалов среди казино может настать конец — при должном развитии антифрода в этом направлении срок жизни витринных терминалов пойдет на часы, максимум — пара дней. И никакие договоренности с банкирами больше не помогут, ведь с антифродом вряд ли кто-то будет бороться.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 693 номеров карт и 1528 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 693 номеров карт и 1528 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Легализовать онлайн-казино могут в России — власти предложили это в качестве меры борьбы с офшорками.
Звучит страшно, а решение будет непростое, признают в Министерстве финансов. Но — проблема беспредела нелегальных казино стоит слишком остро, говорит представитель ведомства Александр Христофоров. По его словам, это "не решит всех проблем", но Минфин "созрел" для такого решения и видит в нем положительный эффект.
В данном предложении есть резон, но сначала — возникает много вопросов. Долгие годы государство боролось с нелегалами и их обслугой в виде платежек и шлюзов. Усилия не привели к должному уровню зачистки — офшоры все так же доступные кому угодно. Плюс не разобрались и с рекламой азартных игр — что обсуждают минимум полгода. К слову, накануне в Общественной палате РФ предложили ужесточение ответственности за рекламу все тех же офшорок. Дескать, текущие штрафы в размере 4-5к рублей — смех в сравнении с реальными доходам блогеров. Но пока все это лишь бесконечные разговоры, реальных действий не видно.
Ввести налоги, если выносить за скобки моральную сторону вопроса, — это старый добрый бизнес и легкие деньги в казну. Нужно на что-то воевать, а лудоманы итак найдут, куда задепать, — так почему бы не поиметь с них налог? Все равно кэш утечет в офшорки и косвенно на какое-нибудь финансирование ВСУ. Можно сослаться на легальные букмекерские конторы — но не будем забывать, что у казино более психологически жестокий механизм, когда люди проигрывают последние трусы и травмируют свою психику. Государство окажется на распутье — поддерживать лудоманию граждан аморально, но и деньги терять не хочется.
Слухи косвенно подтвердил казино-стример Геллемар — говорит, вероятность этого 10% в 2026, 50% — в 2027. Не доверяем стримерам, но прогноз звучит логично — как раз хватит времени додумать, обкатать и поставить на рельсы, а говорить об этом в 2026 — сильно преждевременно.
@platshit
Звучит страшно, а решение будет непростое, признают в Министерстве финансов. Но — проблема беспредела нелегальных казино стоит слишком остро, говорит представитель ведомства Александр Христофоров. По его словам, это "не решит всех проблем", но Минфин "созрел" для такого решения и видит в нем положительный эффект.
В данном предложении есть резон, но сначала — возникает много вопросов. Долгие годы государство боролось с нелегалами и их обслугой в виде платежек и шлюзов. Усилия не привели к должному уровню зачистки — офшоры все так же доступные кому угодно. Плюс не разобрались и с рекламой азартных игр — что обсуждают минимум полгода. К слову, накануне в Общественной палате РФ предложили ужесточение ответственности за рекламу все тех же офшорок. Дескать, текущие штрафы в размере 4-5к рублей — смех в сравнении с реальными доходам блогеров. Но пока все это лишь бесконечные разговоры, реальных действий не видно.
Ввести налоги, если выносить за скобки моральную сторону вопроса, — это старый добрый бизнес и легкие деньги в казну. Нужно на что-то воевать, а лудоманы итак найдут, куда задепать, — так почему бы не поиметь с них налог? Все равно кэш утечет в офшорки и косвенно на какое-нибудь финансирование ВСУ. Можно сослаться на легальные букмекерские конторы — но не будем забывать, что у казино более психологически жестокий механизм, когда люди проигрывают последние трусы и травмируют свою психику. Государство окажется на распутье — поддерживать лудоманию граждан аморально, но и деньги терять не хочется.
Слухи косвенно подтвердил казино-стример Геллемар — говорит, вероятность этого 10% в 2026, 50% — в 2027. Не доверяем стримерам, но прогноз звучит логично — как раз хватит времени додумать, обкатать и поставить на рельсы, а говорить об этом в 2026 — сильно преждевременно.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 813 номеров карт и 1571 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 813 номеров карт и 1571 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Лицензия для криптообменников будет несложной, если они не работают с ценными бумагами, заявили в ЦБ.
Получение лицензии для криптообменников, которые не планируют работать с рынком ценных бумаг, будет легким. Это поспособствует их выходу из серой зоны, заявила представитель Центробанка Екатерина Лозгачева на криптофоруме ЛДПР. Законодательную базу обещают до 1 июля 2026 года.
С ее слов, криптообменникам надо дать шанс перейти в легальную плоскость — если они планируют работать только на рынке криптовалют и не касаться ценных бумаг, то в этом случае нет необходимости для них соблюдать требования для этого рынка. Она призвала ввести "несложную" лицензию, которая позволит перейти данным обменникам из серой зоны в регулируемую.
Полученную в рамках майнинга криптовалюту можно будет продавать как в России, так и за рубежом без каких-либо ограничений, добавила представитель ЦБ.
Концепцию регулирования крипторынка Банк России представил в конце прошлого года: предполагается, что операции с криптовалютой будут возможны через биржи и брокеров. Отдельные требования установят только для обменников. Плюс будут вводить ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.
Тем временем, партия ЛДПР выступает за интеграцию участников крипторынка в правовую систему России, а существующие криптобиржи и обменники признает ценными активами реальной экономики. Вот такую программу из 10 шагов для регулирования крипторынка предлагает ЛДПР:
1. Регулирование оборота криптовалют внутри страны
2. Обеление криптоиндустрии
3. Признание цифровых валют имуществом
4. Расширение инвестиционных инструментов для россиян
5. Налоговая амнистия для владельцев криптовалют
6. Создание российских криптобирж
7. Создание российских криптообменников
8. Амнистия ранее ввезенного оборудования для майнинга
9. Легализация стейблкоинов с возможностью выпуска рублевых стейблкоинов
10. Развитие российского финтеха в сфере цифровых валют
@platshit
Получение лицензии для криптообменников, которые не планируют работать с рынком ценных бумаг, будет легким. Это поспособствует их выходу из серой зоны, заявила представитель Центробанка Екатерина Лозгачева на криптофоруме ЛДПР. Законодательную базу обещают до 1 июля 2026 года.
С ее слов, криптообменникам надо дать шанс перейти в легальную плоскость — если они планируют работать только на рынке криптовалют и не касаться ценных бумаг, то в этом случае нет необходимости для них соблюдать требования для этого рынка. Она призвала ввести "несложную" лицензию, которая позволит перейти данным обменникам из серой зоны в регулируемую.
Полученную в рамках майнинга криптовалюту можно будет продавать как в России, так и за рубежом без каких-либо ограничений, добавила представитель ЦБ.
Концепцию регулирования крипторынка Банк России представил в конце прошлого года: предполагается, что операции с криптовалютой будут возможны через биржи и брокеров. Отдельные требования установят только для обменников. Плюс будут вводить ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.
Тем временем, партия ЛДПР выступает за интеграцию участников крипторынка в правовую систему России, а существующие криптобиржи и обменники признает ценными активами реальной экономики. Вот такую программу из 10 шагов для регулирования крипторынка предлагает ЛДПР:
1. Регулирование оборота криптовалют внутри страны
2. Обеление криптоиндустрии
3. Признание цифровых валют имуществом
4. Расширение инвестиционных инструментов для россиян
5. Налоговая амнистия для владельцев криптовалют
6. Создание российских криптобирж
7. Создание российских криптообменников
8. Амнистия ранее ввезенного оборудования для майнинга
9. Легализация стейблкоинов с возможностью выпуска рублевых стейблкоинов
10. Развитие российского финтеха в сфере цифровых валют
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 680 номеров карт и 1378 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 680 номеров карт и 1378 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
✅ Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 758 номеров карт и 1875 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 758 номеров карт и 1875 телефонов СБП , используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit