ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.
С 1 июля 2022 года в России работает платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Она позволяет анализировать финансовые транзакции банковских клиентов — юрлиц и относить их к одной из трех групп риска с точки зрения причастности к проведению сомнительных операций по принципу «светофора». Клиенты, которых платформа ЗСК и банки относят к красному уровню риска, практически лишены возможности проводить платежи.

В рамках борьбы с рынком серых сим-карт операторы связи по запросу Роскомнадзора блокируют каждый месяц в среднем около 300 тыс. номеров. Операторы говорят, что большинство блокировок сим-карт происходит из-за неверных данных абонентов, которые затем их обновляют и могут восстановить доступ к услугам связи.

Борьба с переводами средств в нелегальные онлайн-казино пока не достигает заявленной цели: платежи проходят, в частности, через сервисы Сбербанка — дочернюю компанию «ЮMoney» и «СберПэй». Схема реализуется в виде p2p-переводов через дропперов, такие переводы для банка неотличимы от обычных переводов граждан. Идентификация дропперов — процесс сложный и без гарантированного результата

Федеральная служба исполнения наказаний создаст информационную систему «Паноптикум» для сбора и хранения информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. ФСИН ищет разработчика специального программного обеспечения (СПО) за 470 млн руб.

Система станет «критической» для службы, поскольку на ее основе «будет осуществляться деятельность ФСИН, связанная с оформлением перемещения абонентов (то есть заключенных) по учреждениям уголовно-исполнительной системы». В систему будет собираться вся информация о прибытии и освобождении заключенных, поощрениях и взысканиях, документах для УДО (условно-досрочного освобождения) и т. д., говорится в техническом задании. ФСИН модернизирует информсистему для учета заключенных

Сведения об иностранцах, находящихся в режиме высылки из РФ, будут вноситься в реестр контролируемых лиц.
Оператором реестра выступит МВД РФ, а его созданием займется Минцифры. Это следует из внесенного в Госдуму законопроекта о повышении эффективности контроля за мигрантами, текст документа размещен в думской электронной базе.

Власти Пакистана поручили управлению электросвязи страны заблокировать SIM-карты более чем 500 тысяч человек, уклоняющихся от налогов. Решение принято на фоне продолжающегося финансового кризиса. @banksta

В Финляндии завершился едва ли не самый громкий процесс в современной истории. Молодого хакера Алексантери Кивимяки признали виновным в потрясшем всю страну взлом крупнейшей сети психотерапевтических клиник. Тогда в интернете оказались записи бесед врачей с 33 тыс. ее клиентов.

В России на федеральном уровне необходимо вводить «Карту русского» для репатриации соотечественников из-за рубежа, сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По его словам, «Карту русского» должны получать выходцы из России – если они или их предки были русскими. По этой карте может быть безвизовый въезд в Россию, возможность поступать на бюджет в российские вузы для самих граждан или их детей. «Можно взять и переписать нормативку Израиля, Румынии, Венгрии, Польши, где эти карты есть», сказал он. Антон Алиханов выступает за введение в России «Карты русского»

Минцифры подготовило законопроект, который вносит ряд ограничений для иностранцев и лиц без гражданства на оказание услуг связи. Приобрести SIM-карты они смогут только после регистрации в ГИС ЕБС, причем им придется переоформить уже действующие контракты. Количество SIM-карт будет ограничено десятью.
Через интернет заключить договор будет нельзя, а в договоре будет указан IMEI - код идентификации устройства, в которое будет устанавливаться SIM-карта. Операторы будут отключать связь, если SIM-карта будет использоваться на других устройствах. При замене устройства иностранцам придется переоформлять SIM-карту в офисе оператора.
Операторы до 1 февраля 2025 г. должны будут оповестить всех иностранных граждан, с кем заключены договоры, об изменении правил оказания услуг связи. Документы с учетом новых требований должны быть переоформлены до 1 марта 2025 г.
Минцифры уже разместило законопроект на портале нормативных актов

Близкие родственники лиц, пропавших без вести, будут подлежать обязательной геномной регистрации. Закон об этом вступает в силу 15 мая.
По данным на начало прошлого года, в России находились в розыске почти 28 тыс. человек, пропавших без вести. В том числе 960 несовершеннолетних. При этом за 2022 год установлена судьба более 7,5 тыс. человек.
Розыск лиц, пропавших без вести, непосредственно связан с идентификацией неопознанных трупов. За год правоохранители смогли опознать только 15,4% неопознанных трупов, 1855 лиц из 12 тыс.

С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности, рассказали РБК в службе финансовой разведки. Речь идет о ситуациях, когда клиент хочет выдать нотариально заверенную доверенность третьим лицам на открытие от его имени банковских счетов. На текущий момент нотариусы передали сообщения более чем о 2 тыс. таких «подозрительных» документов.

Мобильное приложение правительства США CBP One для контроля за просителями убежища на мексиканской границе толкает беженцев в лапы организованной преступности. Об этом говорится в новом отчете организации Human Rights Watch (HRW).

Приложение работает как фильтр на границе — в нем нужно зарегистрироваться и ждать своей очереди на пропуск. Однако ежедневно пройти могут 1450 человек, тогда как желающих в 7 раз больше. Из-за этого многие предпочитают платить контрабандистам за помощь в пересеченении границы.

С мая 2023 года, когда США начали подготовку к отмене пандемических ограничений на иммиграцию, использование приложения CBP One стало обязательным. Многие мигранты пытаются пересечь границу вне пунктов въезда, рискуя своей жизнью в реке Рио-Гранде или пустыне Соноран.

В докладе указывается, что, несмотря на заявления администрации президента США Джо Байдена о борьбе с контрабандистами, цифровая система учета наоборот увеличивает уязвимость просителей убежища к вымогательствам, похищениям и насилию. Часто при содействии местных мексиканских чиновников бедолаг угоняют в плен, рабство, принудительные работы и т д. По данным Управления таможенного и пограничного контроля, в 2022 году на границе погибло 895 человек, что на 57% больше, чем в предыдущем году, и многие считают, что эта цифра занижена.


The Guardian подает информацию так, будто во всем виновато приложение. Но просить помощи у мексиканских наркокартелей для пересечения американской границы — идея, у которой только один исход. И лучше так не делать.

Правительство обязало Минцифры до конца октября создать реестр воинского учёта граждан. Впрочем, это будет только ПО.
А вот с 1 ноября 2024 года в дело вступает Минобороны. Оно обеспечивает приём реестра воинского учёта, аттестацию по требованиям защиты информации, ввод его в эксплуатацию, первоначальную загрузку сведений, эксплуатацию и развитие реестра воинского учёта.
Учитывая, какой хаос творится в военкоматах, загрузка сведений может продлиться вечность

В последние пять лет наметился четкий тренд на увеличение числа преступлений, связанных с подделкой документов. Число судебных дел по статьям, связанным непосредственно с нелегальным оборотом документов и их подделкой, увеличилось на 43% с 2019 по 2022 год. Общее количество дел по статьям Уголовного кодекса, связанным с документами, — составило 38 тыс. И это, по мнению юристов, только вершина айсберга.
Водительские удостоверения оказались самыми подделываемыми документами — 55% в структуре уголовных дел по составу статьи 327 УК РФ. На втором месте — российские паспорта (16%), на третьем с 12% — документы для получения субсидий и грантов и паспорта стран СНГ (чаще всего это миграционные карты, фальсифицированные отметки о въезде и виде на жительство в оригинальном национальном паспорте).