​​#НебрехняУзнала

Зять Геннадия Тимченко Глеб Франк отряхнулся от санкций Минфина США и пытается вернуться в большой бизнес. Не сам, конечно же, но #Небрехня заметила повсюду его торчащие уши.

Так, 1 июня, как выяснила #Небрехня, зарегистрированы организации «Ост Инвест Холдинг» и «Эльбрус Партнерс». Первой руководит Евгений Орлов, второй — Антон Чертков. Эти имена знакомы по мартовскому скандалу, когда Франк только попал под санкции. Тогда вся его ГК «Русский краб» (которой он владел вместе с братом губернатора Московской области Максимом Воробьевым) оказалась под угрозой: заморозка активов в американской юрисдикции, запрет на бизнес, угроза вторичных санкций и потеря большинства международных связей из-за этого.

Глеб Франк тогда не придумал ничего умнее, чем продать свою долю топ-менеджерам, среди которых и были Евгений Орлов и Антон Чертков. А теперь, видимо, через фирмы-прокладки и менеджеров с аналогичным функционалом сохранит операционный контроль над компанией.

К тому же сам Глеб Франк уже намутил схему с «Ост Инвестом». Он получил символическую долю в 0,01%, задвинув Черткова за состав учредителей. Остальные 99,99% принадлежат «Эльбрусу». А им, в свою очередь, владеет кто угодно, кроме Франка. Орлов (32,2%), Чертков (11,8%) и остальные крабовые топ-менеджеры.

Интересно, что обе компании помечены как «микропредприятие» с уставным капиталом в 10 тыс.руб. Учитывая, что им предстоит рулить огромной рыболовной империей с квотой на 300 000 т рыбы в год, полумиллиардной выручкой и прибылью 186 млн рублей, выглядит достаточно забавно.

Более того, доля Франка в 0,01% в одном из микропредприятий (один, простите, российский рубль) может озадачить. Но размер не имеет значения, когда понятно, кто главный.
@nebrexnya

Бывший глава ВЭБа Владимир Дмитриев отмыл деньги через Украину?

Дети экс-главы ВЭБ РФ Владимира Дмитриева вложились в стартап столичного ресторатора Дениса Левченко Степан и Павел Дмитриевы купили по 5% в проекте Левченко по доставке японского теста из клейкого риса.

Для братьев Дмитриевых это не первый ресторанный опыт: ранее они стали совладельцами фирмы, управляющей сетью ресторанов BB & Burgers. Каждый из них является соучредителем еще десятка компаний. Сыновья Дмитриева одно время вели дела вместе с сыном Германа Грефа Олегом. К примеру, молодым людям принадлежал оператор перевозки отходов "МКМ-Логистика" и ООО "Брэйн-Эй-Си-Эм", владевшее производителем пластиковых труб ООО "СЛТ Аква".

Судя по данным ЕГРЮЛ, вкладываться в различные активы Степан и Павел Дмитриевы стали с конца 2016 года, как раз после ухода их отца Владимира Дмитриева с поста главы ВЭБ. Но самое интересное - перед отставкой Дмитриев-старший успел одобрить докапитализацию украинской дочки ВЭБа Проминвестбанка (ПИБ) на $800 млн. И менее чем через месяц Украина ввела санкции против российских банков, запретив им вывод капитала в пользу материнских структур. Совпадение?

Таким образом без малого миллиард долларов уплыл в руки председателя правления ПИБ Виктора Башкирова, с которым Дмитриев тесно работал. Украинские СМИ ранее обвиняли Башкирова в выводе средств банка в фонд в Австрии и на офшорные счета на Кипре.

После этого ПИБ несколько раз неудачно пытались продать, а 25 февраля 2022 года Нацбанк Украины отозвал лицензию и решил ликвидировать банк как находящийся под контролем России. На тот момент ВЭБу принадлежало 99,77% ПИБа. Итог закономерный: $800 млн в РФ так и не вернулись, зато сыновья Дмитриева после перевода этих средств в украинский банк начали строить свою бизнес-империю в Москве.