Forwarded from DOFA
С ветерком от Авдоляна: как олигарх «прокатил» бюджет почти на 400 млн
Фигуранты вывода денег в латвийский JSC Citadele Banka, связанные с Альбертом Авдоляном засветились в масштабной неуплате налогов.
Компания, которая ранее принадлежала обвиняемому в пособничестве растрате более 850 млн рублей Дмитрию Новикову, но с 2021 году перешла к Авдоляну, задолжала в бюджет г. Фокино (Приморье) почти 380 млн рублей.
В арбитраже Приморья на сегодня слушаются четыре иска от Управления муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино на общую сумму более 378 млн рублей. Это долги и пени за аренду земельных участков, которые были переданы в пользование ещё в 2014 году. Третьим лицом в споре проходит Минземимущество Приморья.
Участки, судя по всему, были предназначены под какой-то масштабный проект, который не взлетел. Площадь одного из участков, фигурирующих в деле, составляет 6257341 кв.м, он относится к землям сельскохозяйственного назначения. Между тем, соседние наделы предназначены для размещения иных объектов морского, внутреннего водного транспорта. Вероятно, и эти участки планировалось задействовать под какой-то портовый проект. На это намекает и название компании-арендатора - ООО «Порт».
Компания «Порт» до 2019 года принадлежала экс-учредителю АО «Росинжиниринг» Дмитрию Новикову, а потом перешла к ЗПИФ (вероятно, связанному с ним же), у которого его выкупили фирмы Авдоляна.
Новиков обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн рублей, выделенных на капремонт и модернизацию Ладожского водовода. И вот какой интересный факт: Новиков также был совладельцем ООО «ПВ-Развитие» (с мая 2017 года по 2 ноября 2022 года). В тот же период владельцем была и «дочка» Ростеха - ООО «РТ - ГР», позднее ставшая по этому проекту партнёром фирмы Авдоляна. Новиков продал свою долю ООО «АП Логистика». Именно ООО «АП Логистика» на сегодня и является также совладельцем с долей 99,9% в ООО «Порт», что проходит ответчиком в делах об аренде. Еще небольшая доля у другой фирмы Авдоляна - ООО «АП Проект».
Занятно: с недавних пор эти авдоляновские компании перестали раскрывать владельца. Видимо, очередные прятки от санкций.
Возглавляет обе фирмы Авдоляна - и «АП Логистика», и «АП Проект» довольно примечательный человек - Станислав Врублевский. Он же ранее фигурировал как директор ООО «Сибантрацит Холдинг», ООО «А-Проперти» и кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, что была фигурантом в истории вывода денег в латвийский банк.
Офшоры, долги в бюджет, странные налоговые схемы и вывод средств за пределы РФ. Может быть уже и российские компетентные органы обратят внимание на ситуацию? Интерпол, по данным источника The Moscow Post, например, уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #СтаниславВрублевский
Фигуранты вывода денег в латвийский JSC Citadele Banka, связанные с Альбертом Авдоляном засветились в масштабной неуплате налогов.
Компания, которая ранее принадлежала обвиняемому в пособничестве растрате более 850 млн рублей Дмитрию Новикову, но с 2021 году перешла к Авдоляну, задолжала в бюджет г. Фокино (Приморье) почти 380 млн рублей.
В арбитраже Приморья на сегодня слушаются четыре иска от Управления муниципальной собственности городского округа ЗАТО город Фокино на общую сумму более 378 млн рублей. Это долги и пени за аренду земельных участков, которые были переданы в пользование ещё в 2014 году. Третьим лицом в споре проходит Минземимущество Приморья.
Участки, судя по всему, были предназначены под какой-то масштабный проект, который не взлетел. Площадь одного из участков, фигурирующих в деле, составляет 6257341 кв.м, он относится к землям сельскохозяйственного назначения. Между тем, соседние наделы предназначены для размещения иных объектов морского, внутреннего водного транспорта. Вероятно, и эти участки планировалось задействовать под какой-то портовый проект. На это намекает и название компании-арендатора - ООО «Порт».
Компания «Порт» до 2019 года принадлежала экс-учредителю АО «Росинжиниринг» Дмитрию Новикову, а потом перешла к ЗПИФ (вероятно, связанному с ним же), у которого его выкупили фирмы Авдоляна.
Новиков обвиняется в пособничестве растрате более 850 млн рублей, выделенных на капремонт и модернизацию Ладожского водовода. И вот какой интересный факт: Новиков также был совладельцем ООО «ПВ-Развитие» (с мая 2017 года по 2 ноября 2022 года). В тот же период владельцем была и «дочка» Ростеха - ООО «РТ - ГР», позднее ставшая по этому проекту партнёром фирмы Авдоляна. Новиков продал свою долю ООО «АП Логистика». Именно ООО «АП Логистика» на сегодня и является также совладельцем с долей 99,9% в ООО «Порт», что проходит ответчиком в делах об аренде. Еще небольшая доля у другой фирмы Авдоляна - ООО «АП Проект».
Занятно: с недавних пор эти авдоляновские компании перестали раскрывать владельца. Видимо, очередные прятки от санкций.
Возглавляет обе фирмы Авдоляна - и «АП Логистика», и «АП Проект» довольно примечательный человек - Станислав Врублевский. Он же ранее фигурировал как директор ООО «Сибантрацит Холдинг», ООО «А-Проперти» и кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, что была фигурантом в истории вывода денег в латвийский банк.
Офшоры, долги в бюджет, странные налоговые схемы и вывод средств за пределы РФ. Может быть уже и российские компетентные органы обратят внимание на ситуацию? Интерпол, по данным источника The Moscow Post, например, уже заинтересовался выводом денег в латвийский банк JSC Citadele Banka.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян #СтаниславВрублевский