Чиновники и олигархи Путина остаются без домов и яхт. Аресты имущества в Европе

После начала войны в Украине на Россию и приближенных Владимира Путина обрушился вал санкций. Власти стран ЕС и США пообещали, что имущество ближнего круга Путина будет арестовано. Процесс уже стартовал, известно о как минимум четырех яхтах и нескольких домах людей, попавших под санкции.

Игорь Сечин

Давний соратник Путина, президент «Роснефти» Игорь Сечин лишился яхты Amore Vero («Настоящая любовь»). Она стояла в гавани Ла-Сьоты на Лазурном берегу и была арестована французскими властями.

Когда ввели санкции, судно стояло на ремонте, сообщает Wall Street Journal. Команде отдали приказ немедленно отплыть в Турцию. Это привлекло внимание властей, а те быстро выяснили, что бенефициар компании, которой принадлежит яхта —Игорь Сечин. Судно привязали к пирсу и установили за ним круглосуточное наблюдение.

«Очевидно, что любое судно, пытающееся срочно уйти, привлекает все наше внимание», — сказал Эрик Саллес, сотрудник таможни Франции.

Роскошная яхта длиной 86 метров была построена в 2013 году, ее стоимость составляла €120 млн.

Алишер Усманов

Яхта олигарха Алишера Усманова Dilbar — одна из самых известных в мире и на момент постройки считалась самой вместительной. Судно необычного желтого цвета сразу привлекает к себе внимание. Ее стоимость по оценке Forbes составила $600 млн. На момент, когда санкции вступили в силу, она также стояла на ремонте в верфи Гамбурга.

Об аресте яхты Forbes сообщил источник, явно связанный с самим Усмановым. Позже власти Гамбурга опровергли информацию о конфискации судна —но порт оно все равно не сможет покинуть из-за санкций.

Владимир Соловьев

Из-за санкций один из самых известных своей лояльностью Путину телеведущих Владимир Соловьев лишился не только каналов на Youtube, но и двух вилл на озере Комо. Третью виллу там же, недавно найденную журналистами-расследователями, пока не тронули. Стоимость этого имущества — €8 млн.

Олег Савченко

Бывший депутат Госдумы и предприниматель Олег Савченко лишился владений в Тоскане. Villa Lazzareschi построена в 17 веке и имеет историческое значение. Ее стоимость неизвестна.

Алексей Мордашов

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов оставил свою яхту Lady M на зиму в итальянском порте Империя. Там ее и арестовали. Судно длиной 65 метров было построено в 2013 году, его стоимость власти Италии оценивают в €65 млн.

Геннадий Тимченко

Яхта владельца Volga Group оказалась в Сан-Ремо, неподалеку от Lady M Мордашова, и была арестована в тот же день. Построенное в 2010 году 38-метровое судно может вместить до 10 человек в пяти каютах.  Итальянское правительство оценило ее в €55 млн.

Яхта Путина

Единственный человек, который знал, как будут развиваться события, вовремя эвакуировал свою яхту из враждебных вод. Владимир Путин приказал перегнать 82-метровое судно Graceful из Гамбурга в Калининград. А вот яхта Дмитрия Медведева «Фотиния» так и осталась в Финляндии. @off_shores

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, зять политика Имангали Тасмагамбетова, занимался обустройством «дворца» Рамзана Кадырова в Грозном. Как удалось выяснить российским журналистам, Ракишев обсуждал с итальянской мебельной фирмой OAK Industria Arredamenti S.p.A. проект интерьеров главного этажа резиденции Кадырова площадью 3100 м² с помещениями для главы региона, гостей и залом для совещаний. Стоимость этого проекта итальянцы оценили в €500 тыс.

OAK Industria — один из серьезных игроков на рынке роскошных интерьеров, в том числе для российской знати. Президент компании Ренато Полонья недавно утверждал, что его предприятие поставило в Кремль длинный стол — тот самый, за которым перед войной в Украине сидели Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

Итальянцы отправили Ракишеву смету на обустройство и обстановку двух комнат — президентского кабинета (110 м²) и библиотеки (220 м²). Это всего лишь одна десятая площади этажа, но и на нее заказчикам требовалось потратить €2,4 млн. За эти деньги строители должны были повесить гипсовый потолок (€200 тыс.), положить подобранные специалистами мраморные полы и паркет (€595 тыс.), поставить деревянные двери, гипсовые колонны, провести другие монтажные и отделочные работы. В сумму входит и мебель (€831 тыс.):  шкафы, в том числе для выставления оружия, столы — либо с мраморной столешницей, либо в коже, оббитые кожей кресла, тумбочки и деревянный герб Чеченской республики с инкрустацией.

Согласно изученной журналистами переписке Ракишева с итальянцами, платить за все собирался казахстанский бизнесмен. Однако большой контракт с OAK Industria сорвался и компания получила от Ракишева только €350 тыс. за уже выполненные проектные работы. Мебель в резиденцию Кадырова в итоге поставили другие фирмы, платил ли за них Ракишев, неизвестно.

Но это вполне можно допустить, учитывая его тесные связи с главой Чечни. Кадыров часто называл его «братом» и помогал улаживать вопросы, связанные с бизнесом казахстанца в России. Например, с покупкой морского порта «Витино» неподалеку от поселка Усть-Луга. В начале этого года Ракишев продал порт российскому олигарху Владимиру Голубеву. Через Усть-Лугу, крупнейший порт на Балтийском море, переваливается в том числе и казахстанская нефть, идущая на экспорт в страны Западной Европы. Ракишев, в свою очередь, спонсировал чеченский футбольный клуб «Терек» и оплачивал визиты различных «звезд» в Чечню. Так в октябре 2011 года отмечать день города в Грозный прилетел знаменитый актер Жан-Клод ван Дамм. Его визит оплачивал тоже Кенес Ракишев. В 2011 году Кадыров подписал указ о награждении Ракишева орденом имени своего отца, Ахмата Кадырова.

Ракишев помогает строиться не только главе Чечни. На знаменитой московской Рублевке казахстанцу принадлежит небольшое поместье площадью 67 соток, участок без построек стоит примерно $2 млн. По соседству с Ракишевым живет Лаззат Амзеева, сестра Шакизата Амзеева. По данным «Ведомостей», Амзеев был близок к владельцу «БТА-банка» Мухтару Аблязову и считался влиятельным «рейдером». Другие соседи — покойный Айдар Акаев, сын бывшего президента Кыргызстана, и Алиса Карманова, которая считается подругой Александра Карманова. Его компания поставляет трубы большого диаметра «Газпрому» и «Транснефти», а еще он был спонсором клуба дзюдо «Явара-Нева» старого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга и создателем элитного стриптиз-клуба«Грезы».

Тем временем журналист Михаил Козачков в своём телеграм-канале пишет, что в Казахстане создают межведомственную следственно-оперативную группу, которая будет проверять ряд заявлений о причастности тестя Ракишева Имангали Тасмагамбетова к совершению коррупционных преступлений на постах акима Алматы, Астаны и министра обороны.@off_shoress

​​Кайрат Сатыбалды: квартиры в Дубае, мусорный бизнес, майнинг и дружба с Кадыровым

Вчера столичный суд арестовал на два месяца племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды. Несколькими днями ранее сотрудники антикора задержали его в аэропорту Алматы при попытке вылететь в Дубай. Пока уголовное дело против племянника Назарбаева расследуется по факту хищения в АО «Казахтелеком», в котором Сатыбалды через люксембургскую Skyline Investment Company принадлежит 22% акций. Следователи сообщили, что проверяют его причастность и к преступлениям, «подрывающим безопасность государства».

В Дубай племянник Елбасы пытался бежать неспроста. «Выходу к морю» удалось выяснить, что в этой стране ему принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Это апартаменты №6t4-904 по адресу 392 Al Marsa street Dubai Marina и №201 в ЖК Jumeirah Beach Residence. Из-за закрытости реестров недвижимости в ОАЭ точные параметры апартаментов нам неизвестны. Но это очень дорогая недвижимость, расположенная в самом элитном районе Дубая на берегу Персидского залива. Средняя стоимости квартир в Jumeirah Beach Residence оценивается в $2 млн. Примерно столько же стоят апартаменты в башне по первому адресу, где в том числе располагается элитный отель Radisson Blu.

Эти квартиры через новозеландскую фирму Khassanat Trustees Limited (ликвидирована в 2018 году) были оформлены на двух женщин — Асель Бахтияркызы и Саиду Канатбеккызы. Обе — давние партнеры Кайрата Сатыбалды, а Асель, как установили журналисты «Радио Свобода», его неофициальная супруга — она же владеет дворцом Кайрата в Алматы. Согласно списку аффилированных лиц Kaspi.kz за 2018 год (Кайрат тогда был акционером финтеха), Асель и Саида вместе с Сатыбалды владели двумя ТОО: «Айсам Ко ЛТД» и «Луна». Оба товарищества специализируются на операциях с недвижимостью и прописаны в Карасайском районе Алматинской области — родовом гнезде Назарбаевых.

В 2015 году СМИ писали, что на этих женщин были оформлены еще несколько ТОО. Они контролировали торговые центры и парковки на алматинской «барахолке» и в районе «Зеленого базара», а их партнеры — мусорный бизнес. Асель и Саида числились бенефициарами лондонской фирмы AB SK LTD. Судя по документам, активов на этой компании не было, сейчас она ликвидирована.

Один из юристов новозеландской фирмы, через которую оформлялись квартиры Сатыбалды в Дубае, Мухаммад Али Шазад Хуссейн является директором Long Life Energy FZE (ОАЭ). Этой компании принадлежит Согринская ТЭЦ в Усть-Каменогорске. ТЭЦ из ВКО наравне с АО «Риддер ТЭЦ» лоббировала интересы майнеров, в бизнесе которых был заинтересован Сатыбалды. Вчера агентство по финмониторингу сообщило о ликвидации десятков майнинговых компаний, связанных с семьей Назарбаева.

У генерал-майора КНБ Кайрата Сатыбалды (в спецслужбе он успел поработать на должности заместителя ее председателя Нуртая Дутбаева) есть интересы не только в Казахстане и ОАЭ, но и, судя по всему, в соседней России. По словам российского мусульманского общественного деятеля Абдула Ниязова, Сатыбалды подружился с Рамзаном Кадыровым и даже спонсировал строительство одной из крупнейших в России мечетей «Сердце Чечни». Не исключено, что между Кайратом Сатыбалды и Кадыровым, за голову которого назначена награда в Украине, может появиться еще одна связь в виде санкций. Кадыров уже под ограничениями Великобритании, а племянник Назарбаева пока только предложен в качестве кандидата в санкционный список этой страны. Санкции Сатыбалды может получить и в Казахстане через конфискацию имущества по его уголовному делу. Но это касается активов Кайрата на родине. Обратить его зарубежное имущество в пользу страны сложнее, но тоже возможно.@off_shores

​​Зарубежная недвижимость Кайрата Боранбаева на 300 миллионов долларов

Во вторник в аэропорту Алматы был задержан, а затем арестован, один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана Кайрат Боранбаев. Судя по видео оперативной съемки, силовики сняли бизнесмена прямо с борта бизнес-джета. Аналогично нескольким днями ранее задержали другого предпринимателя — Кайрата Сатыбалды. Помимо общих имен, обстоятельств ареста их объединяют еще и родственные связи с Нурсултаном Назарбаевым. Сатыбалды его племянник, а Боранбаев сват старшей дочери Елбасы Дариги.

У Боранбаева в Казахстане обширные бизнес-интересы в нефтехимии, в пищевой промышленности, в торговой и офисной недвижимости. Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным Боранбаев разливает на заводе в Караганде вакцину «Спутник V». Forbes оценивает состояние Боранбаева в $590 млн.

Свой капитал бывший учитель физкультуры Кайрат Боранбаев зарабатывает в Казахстане, но тратит деньги за рубежом. Мы много писали про его заграничные объекты недвижимости и собрали в этом тексте всю доступную на сегодняшний день информацию.

Канада

Через Global Land Investment Inc Боранбаеву принадлежит двухэтажный особняк в пригороде Торонто стоимостью $1,3 млн.

Великобритания

В Вирджинии-Уотер, небольшой деревне в 30 минутах езды от центра Лондона, у Боранбаева и его жены Шолпан сразу два особняка. Один оформлен через их с супругой новозеландскую фирму и стоит £3 млн. Второй особняк Боранбаева в «деревне миллиардеров» более роскошный. В нем более 2000 м² жилой площади, кинотеатр, бассейн, винный погреб, тренажерный зал, сауна и спортивная площадка. Стоимость этой резиденции Боранбаевых — £25,5 млн.

В Лондоне у Кайрата Боранбаева тоже имеется недвижимость. В элитном комплексе The Knightsbridge Apartments он купил сразу три квартиры, а его соседями по дому стали дочери Владимира Ни и Владимира Кима, семья главы партии Adal Серика Султангалиева и представители одесской мафии. Стоимость этих квартир Кайрата — £55 млн. Еще одна «Царь квартира Боранбаева» расположена в соседнем ЖК One Hyde Park, где она занимает целый этаж и стоит £100 (сто!) млн.

Чехия

В Карловых Варах Боранбаев владеет отелями «Мигнон» и «Вилла Ахлан» стоимостью $13 млн. В 2013 году компания Боранбаева купила две квартиры на вилле Бианка за $2,6 млн. В том же году олигарх приобрел теннисный корт в чешском Соколове за $1,26 млн. На покупку этих активов он использовал деньги государственной компании «КазМунайГаз». Напомним, что Боранбаев обвиняется в хищениях из квазигоссектора.

Латвия

В развитие гольф-клуба в Юрмале Боранбаев вложил от €6,1 до €13 млн.

Россия

В московской башне «Федерация», самом высоком здании Европы, Боранбаеву принадлежат апартаменты площадью 482 м². В 2019 году за них он заплатил $30,3 млн.

Таким образом, общая стоимость только этих активов превышает $304 млн — больше половины из того, что Боранбаеву насчитал казахстанский Forbes. К слову, деятельностью свата Дариги Назарбаевой заинтересовались не только силовые органы Казахстана. В Великобритании наравне с Сатыбалды и другими родственниками Елбасы он попал в список казахстанских клептократов, происхождение богатств которых вызывает сомнение, следствием которых может стать заморозка официальным Лондоном их активов. @off_shores

Новости российского олигархата: яхты Путина, бан бизнес-джетов и глобальный поиск зарубежных активов

С началом российского вторжения в Украину вал санкций накрыл не только отрасли экономики соседней страны, но также чиновников, политиков и бизнесменов, которых на Западе считают причастными к развязыванию войны. У них арестовывают счета, недвижимость и яхты.

Крупнейшие мировые СМИ и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) запустили проект «Трекер зарубежного имущества российской элиты». В этой базе уже собраны более 150 различных заграничных активов богатых россиян стоимостью $17,5 млрд. База будет регулярно пополняться. По замыслу ее авторов, это поможет официальным властям оперативнее накладывать ограничения на пользование данными активами попавшими под санкции россиянами. Тем временем в ЕС уже обсуждается возможность пустить арестованное имущество богачей из России на восстановление Украины.

В базе собрано много известных имен. Там есть полпред президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе Юрий Чайка, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава ВЭБ Игорь Шувалов, «капитаны российской нефтянки» Сечин и Токарев, прокурор Москвы Денис Петров, пропагандист Владимир Соловьев, олигархи Абрамович, Усманов, Дерипаска и Тимченко.

Под ударом могут оказаться активы и самого президента России Владимира Путина. Но из-за запутанных и сложных схем владения, прямых доказательств, связывающих обнаруженное имущество и российского президента пока нет. Известно, что за две недели до войны яхта Graceful покинула Гамбург и перебазировалась в российский Калининград. «Яхтой Путина» судно назвали западные медиа и специализированные порталы на основе нескольких косвенных фактов: например, они обращали внимание, что ее строили на оборонном «Севмаше», который специализируется на подводных лодках.

Еще одну «яхту Путина» обнаружил ФБК Алексея Навального на западном побережье Италии. Стоимость шестипалубной яхты Scheherezada $700 млн. Значительная часть команды судна, как удалось выяснить соратникам Навального, состоит из сотрудников Федеральной службы охраны, которая обеспечивает безопасность российского президента. Вчера, отбывающий трехлетний срок Алесей Навальный получил еще 9 лет колонии строго режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

Тем временем у российской элиты возникают проблемы не только с зарубежным жильем и морской логистикой, но и с их воздушным флотом. Первыми под санкции США попали роскошные лайнеры Абрамовича и Усманова. А вчера стало известно, что власти острова Мэн сняли с учета восемь самолетов российских миллиардеров. Согласно данным авиационного реестра острова, 3 марта c учета был снят самолет Airbus A340 Алишера Усманова, 4 марта — Bombardie BD-700 Global Express совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, 5 марта — два самолета Bombardie BD-700 Global Express бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, 10 марта  — Gulfstream G650 совладельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Под ударом властей Мэна оказались и те, кто не попал под санкции: Олег Тиньков, Дмитрий Рыболовлев и Сергей Галицкий. @off_shores

​​Израильский паспорт Александра Клебанова нашелся во Франции

Александр Клебанов, один из богатейших людей в Казахстане, тесно связанный с семьей Елбасы, продолжает скрывать свое второе гражданство. Например, в последнем отчете об аффилированных лицах Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации, в которой Клебанову принадлежит половина бизнеса, он указан как резидент Казахстана. Хотя, согласно действующему законодательству, его должны были лишить казахстанского паспорта сразу после получения им паспорта Израиля. Казахстанские СМИ писали cо ссылкой на неназванные источники об израильском гражданстве Клебанова, но убедительных доказательств предоставить не смогли. «Выход к морю» нашел его паспорт. Но не в Казахстане, а во Франции.

Мы уже рассказывали об особняке Клебановых неподалеку от Канн. Дом оформлен на компанию Sci Du 985 Chemin Du Retenaou, которая принадлежит Александру Клебанову, его жене Дарье и их сыну Якову. Согласно выписке, полученной нами из французского коммерческого реестра, эта надвижимость на Лазурном берегу в 2007 году обошлась Клебановым в €3,1 млн. При регистрации компании Александр представил своей казахстанский паспорт N3952829. Но, как оказалось, это не единственная компания Клебанова в южной Франции.

В апреле того же 2007 года, старший и младший Клебановы зарегистрировали в Ницце по адресу бульвар Дю Мон Борон, 46 фирму Roche D'azur с капиталом €1200. По этому адресу находится еще одна вилла, которая почему-то очень часто меняет своих владельцев. Не приглянулась она и Клебановым. Уже в сентябре 2007 года они закрыли этот проект. Скорее всего, Клебановы нашли вариант получше — тот, о котором мы написали выше. Но интересно другое. При оформлении компании Roche D'azur Александр Клебанов использовал паспорт Израиля №7577142 (см. прикрепленный скан). При этом, судя по документам казахстанских компаний, в которых участвует Клебанов, он продолжает использовать паспорт РК.

Конституция Казахстана и закон «О гражданстве» однозначно говорят о недопустимости двойного гражданства, а в случае обнаружения такого факта гражданство Казахстана должно быть аннулировано автоматически. Клебанов несколько лет возглавлял государственную авиакомпанию «Беркут», которая обслуживала первых лиц государства. Возможно, что это, а также близкие отношения с членами семьи Нурсултана Назарбаева, позволили Клебанову уладить вопрос и оставить себе голубой паспорт. Именно Александра и Якова Клебановых британские парламентарии называют доверенными людьми клана Назарбаева, которые, в частности, помогли его старшей дочери Дариге избежать крупного расследования о происхождении ее богатства в Великобритании.

Много вопросов вызывала и сделка Клебанова по передаче доли в «Казахтелекоме» люксембургской компании арестованного племянника Елбасы Кайрата Сатыбалды. Александр Клебанов, наряду с Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым, мужем Дариги Назарбаевой, оказался в числе владельцев «серых» майнинговых ферм, электричество на которые подавалось за счет ресурсов ТЭЦ входящих в его с Сергеем Каном энергетические компании. На одной из таких ТЭЦ в Петропавловске 20 марта обрушилась дымовая труба. Под завалами погибла женщина-машинист. Через несколько дней силовики задержали и отправили в изолятор директора и главного инженера ТЭЦ. Тогда же Клебанов принес извинения жителям Петропавловска и заверил, что угрозы отключения электричества и горячей воды нет. Спустя неделю на этой же станции случилась еще одна авария — вышли из строя несколько котлов, после чего выработка энергии сократилась почти в четыре раза от стандартных показателей. @off_shores

​​Мародер Ракишева. Как казахстанский броневик оказался на улицах Мариуполя

Телеграм-канал «Военный осведомитель» 5 апреля опубликовал фото казахстанского бронетранспортера «Арлан». Снимок якобы сделан на улицах Мариуполя, где уже больше месяца идут городские бои. Это не первое сообщение, что как минимум одна бронемашина из РК участвует в военном конфликте на стороне России. При этом Казахстан дипломатически дистанцировался от поддержки РФ и не признает независимость ЛНР и ДНР. Так как там оказался «Арлан»?

Канал уже размещал фото «Арлана» 18 марта «в районе Мариуполя». Но то фото выглядит неубедительно: никаких деталей окружения в кадре, снимок похож на «стоковый». Подпись к нему важнее: поясняется, что бронетранспортер принадлежит «подразделению Росгвардии по Чеченской Республике».

Бойцам Рамзана Кадырова, в отличие от прочих подразделений российских сил, позволяют активно снимать себя — противник даже называет их «тик-ток войсками». «Арлан» попадал в кадр как минимум трижды: вот твит 7 марта, рядом стоит бронемашина «Тигр» с надписью СОБР на капоте; вот твит 13 марта. В обоих случаях над машиной развевается флаг с портретом Ахмата Кадырова — отца Рамзана.

Аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев опубликовал видео, снятое явно еще на территории России: «Арлан» едет в «колонне кадыровцев». Дата съемки неизвестна.

«Военный осведомитель» утверждает, что кадыровцы якобы закупили «партию машин», но это вряд ли так: «Арлан» на всех фото и видео всегда в одном экземпляре, в парадах победы в Грозном, в отличие от прочей техники, он не участвует. Несмотря на известную вольность, позволенную подразделениям Кадырова, официальная закупка и постановка военной техники на службу в Росгвардию или МВД сложная бюрократическая процедура. Вероятнее всего, такой броневик у кадыровцев один.

Собирают «Арланы» на предприятии «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Изначально это разработка ЮАР, там эта машина называлась Marauder. Как писал журналист Геннадий Бендицкий, с 2014 по 2015 годы членом совета директоров предприятия был миллиардер Кенес Ракишев, а его структуры продолжали контролировать часть в совместном с южноафриканцами производстве. Лоббировал закупки броневиков для казахстанских военных тогдашний министр обороны Имангали Тасмагамбетов – тесть Ракишева. В 2020 году, через четыре года после того, как броневики были приняты на вооружение, Минобороны резко сократило заказы «Арланов». Кроме того «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» партнер российского КАМАЗа, в совет директоров которого в настоящее время входит Имангали Тасмагамбетов.

О дружбе Ракишева и Кадырова «Выход к морю» писал уже не раз: люди главы Чечни помогли Кенесу получить российские активы БТА, а тот лично занимался обустройством «дворца» Рамзана Кадырова в Грозном и скидывался на строительство главной мечети республики.

Кадыров известен как коллекционер дорогих и необычных автомобилей. Недавно его автопарк пополнился трофейным «Новатором» — украинской бронемашиной, якобы захваченной в аэропорту Гостомель. Вполне вероятно, что Ракишев просто подарил «дорогому брату» Рамзану броневик собственного производства. 

Выяснить, осуществлялись ли поставки в Чечню «Арланов» из открытых источников нельзя. КПИ такие данные не публикует. В сообщениях пресс-службы упоминаются поставки только казахстанским силовикам. Было бы интересно узнать от официальных лиц, как этот броневик оказался в руках чеченских силовиков воюющих сейчас в Украине. @off_shores

​​Поместье Эдуарда Огая во Франции и пансионат в аннексированном Крыму

Буррон-Марлотт — небольшая деревушка в 65 километрах от Парижа. С середины XIX-ого века она становится одним из главных центров притяжения парижской богемы. Писатели, художники, кинематографисты и политики покупали или строили здесь свои резиденции. В разное время тут жили Эмиль Золя, Пьер-Огюст Ренуар, Армант Пойнт. Многие здания сохранились до наших дней — как, например, вилла семьи 14-ого президента Франции Поля Думера, убитого русским эмигрантом Павлом Горгуловым.

Известный французский дипломат, прозаик и коллаборационист, сотрудничавший с оккупационной администрацией нацистской Германии Поль Моран владел в этой деревне небольшим поместьем площадью 85 соток и виллой Clair Bois по адресу 84 rue Mürger. В 1987 году поместье и особняки перешли под контроль компании SCI De Clair Bois, а спустя 10 лет ее владельцами через подконтрольную им SCI Du 19 Boulevard Du General Leclerc стали сестры Виктория и Рита Ни, дочери Владимира Ни, ближайшего соратника и бизнес-партнера Нурсултана Назарбаева.

Мы подробно рассказывали, как наследники Владимира Ни, разбогатевшего на дружбе с Назарбаевым и приватизации госсобственности, скупили во Франции и Швейцарии недвижимость (виноградник, квартиры и отель) на десятки миллионов евро. В центре Лондона сестры Ни владеют элитными квартирами стоимостью более £30 млн. Кстати, отель Ни в Фонтенбло находится всего в десяти минутах езды от виллы Clair Bois.

В 2004 году дочери Владимира Ни решили избавиться от поместья, в котором, судя по документам их компании, они успели построить гараж на шесть автомобилей и бассейн с подогревом (он виден на спутниковых снимках). Новым владельцем недвижимости стал Эдуард Огай, один из богатейших людей Казахстана, совладелец «Корпорации Казахмыс» (30%) и АО «Каражыра» (20%). Судя по документам, которые мы изучили, сделка была оформлена не как продажа, а как передача Огаю акций фирм SCI Du 19 Boulevard Du General Leclerc и SCI De Clair Bois. На тот момент компании оценивались в €3 млн (стоимость самого поместья и счетов в банке BNP Paribas).

Напомним, Эдуард Огай, как и его старший партнер Владимир Ким упоминался в числе других казахстанских клептократов, против которых член британского парламента Маргарет Ходж призвала ввести персональные санкции, заподозрив их в отмывании денег в Великобритании.

Но как удалось выяснить «Выходу к морю», под риском санкций сейчас находятся не только Огай и Ким, но и «Казахмыс». Еще в 2004 году корпорация купила в крымском поселке Николаевка пансионат «Лучезарный». После аннексии Крыма Россией «Казахмыс» не стал избавляться от этого актива, а просто перерегистрировал его в декабре 2014 года в соответствии с российским законодательством.

После введения санкции Евросоюза на инвестиции и работу в Крыму с полуострова стали уходить не только западные компании, но даже российские. Там нет ни одного представительства и инфраструктуры крупных российских банков (за исключением банка «Россия»), не работают российские телеком-операторы. Даже «Почта России» и РЖД официально обходят полуостров стороной. Все из-за боязни санкций, которые предусматривают в том числе и ограничение на туристическую деятельность и ее финансирование в регионе. Формально запреты касаются компаний, имеющих европейскую «прописку» или свои представительства в ЕС. Однако не исключено, что из-за вторжения России в Украину и дальнейшего ужесточения санкций под ограничения может попасть в том числе и экспорт вообще всех компаний, каким-либо образом связанных с Крымом. Для «Казахмыса» это может стать серьезным испытанием, так как значительная часть его продукции продается именно в Европейском союзе. @off_shores

24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину, на радиостанции «Говорит Москва» вышел любопытный текст о надвигающемся на Казахстан энергокризисе. Очевидно,текст был опубликован в контексте строительства в республике первой АЭС. С новой силой о проекте заговорили после январского масштабного отключения электричества в южных регионах страны. Россия — главный претендент на реализацию проекта станции, хотя власти Казахстана и говорят, что ведут переговоры с другими возможными участниками стройки. Любопытен материал и тем, что экспертом в нем выступил Рустам Баялиев, руководитель алматинского филиала Федерации конного спорта республики. Согласитесь, выбор довольно странный. Кстати, федерацией в свое время руководил Берик Имашев, тесть внука Назарбаева Нурали Алиева.

Утверждать, что Рустам Баялиев не имеет никакого отношения к энергетике, тоже было бы не верно. В середине «нулевых» он работал советником главы ТОО «ТПЭП», одной из энергетических компания зятя Назарбаева Тимура Кулибаева. Одна из последних должностей Рустама Баялиева — председатель правления АО «Астанаэнергосервис», полугосударственного монополиста, контролировавшего все крупные энергетические предприятия столицы. Сама компания ничем не занималась и лишь выступала посредником между конечными потребителями, производителями и транспортировщиками электроэнергии. В 2019 году столичный аким Алтай Кульгинов заявил о необходимости избавиться от «Астанаэнергосервиса», на содержание которого городской бюджет тратил по миллиарду тенге в год. Компанию закрыли.

В беседе с корреспондентами радиостанции «Говорит Москва» Рустам Баялиев упомянул два провальных «амбициозных» энергетических проекта в Казахстане: ГРЭС-2 и Балхашскую ТЭС. При этом он забыл рассказать о еще одном проекте — строительстве ТЭЦ в Талдыкоргане. Возможно, потому, что сам принимал в этой истории непосредственное участие. Собственно, никакого строительства и не было, хотя начаться оно должно было еще в 2015 году. На подготовку проектной документации бюджет выделил около миллиарда тенге, но спустя пять лет аким Алматинской области Амандык Баталов все еще говорил об этой ТЭЦ исключительно как о проекте будущего. Основном партнером строительства ТЭЦ выступало ТОО «Global Generation» Нурали Алиева, которого на официальных встречах представлял Баялиев.

В отличие от казахстанских проектов в энергетике, проекты с обустройством жизни за границей у Рустама Баялиева получаются куда лучше. Тут все как у старших товарищей по бизнесу — офшорные счета и жилье в одном из самых престижных районах Лондона. В утечке Пандоры мы обнаружили зарегистрированную на Британских виргинских островах и записанную на Рустама Баялиева компанию Demark Investments Limited. Используя этот офшор, он купил квартиру в лондонских апартаментах «Мелроуз». Неподалеку расположен парк Примроуз-Хилл и Риджентс-парк. Очень престижное место.

Квартиры в этом доме в среднем дороже, чем в соседних. В 2010 году покупка обошлась Баялиеву в £1 млн. С тех пор недвижимость в британской столице подорожала минимум в полтора раза. Вот объявление о продаже квартиры сопоставимой цены в этом ЖК: три спальни, два санузла, подземная парковка, пол с подогревом и окна в гостиной от пола до потолка. Общая площадь: 137 м². В резиденции круглосуточно работает консьерж, а до ближайшей станции метро Swiss Cottage всего 300 метров.

Район Риджентс-парка уже можно смело называть «Казахстан-таун». Тут есть недвижимость у многих известных казахстанцев. В первую очередь у членов семьи Нурсултана Назарбаева, и их помощников и партнеров. Квартира в этом районе имеется и у одной из самых тайных женщин Казахстана — Айгуль Нуриевой, деловой партнерши опального главы КНБ Карима Масимова.@off_shoress

Как живет в Москве зять Карима Масимова

Мы подготовили новый текст об очередном родственнике высокопоставленного чиновника «эпохи Назарбаева». Сегодня рассказываем об Азамате Капенове, зяте (некоторые СМИ пишут, что уже бывшем) экс-главы КНБ Карима Масимова.

Капенов — муж старшей дочери Масимова Тамилы. Из Казахстана Азамат бежал в 2014 году после начала расследования о необоснованных завышениях тарифов дочерним предприятием КТЖ «Қазтеміртранс» которым он тогда руководил.

Осел Капенов в Москве, где познакомился и затем женился на Тамиле Масимовой. Практически сразу после этого он получил российское гражданство. Паспорт с двуглавым орлом достался беглецу в обход бюрократических процедур, вероятно, не без помощи высокопоставленного родственника.

Тогда же Азамат стал скупать в РФ дорогостоящую недвижимость в районе Рублево-Успенского шоссе (знаменитая «Рублевка»), в Серебряном бору и в самой Москве. Нам удалось обнаружить сразу несколько объектов элитной недвижимости, которыми в настоящее время владеет Капенов в России. Один из них находится всего в 400 метрах от штаб-квартиры ФСБ, а их общая стоимость составляет почти 10 млрд тенге. Еще Азамат любит дорогие автомобили, в основном немецкого производства. Прямо сейчас он ездит по российской столице на Porsche Taycan Turbo S за €190 тыс.

Полный текст с пруфами доступен в инстантвью и по ссылке выше (для неё нужен VPN).

@off_shores

Запасной аэродром партнера Боранбаева в Нью-Йорке

В периметр расследования уголовного дела против бывшего свата Дариги Назарбаева Кайрата Боранбаева могут попасть и его партнеры. Дело против Боранбаева о хищении государственных средств расследуется уже несколько месяцев, сам фигурант находится в СИЗО, а его бизнес постепенно отключается от потока дешевых государственных денег.

По нашим данным вопросы у следствия могут возникнуть к одному из главных соратников Кайрата – Сержану Жумашову. Вместе с Боранбаевым он владеет БЦ Esentai Tower и ТРЦ Esentai Mall в Алматы. Жумашов явялется одним из богатейших бизнесменов Казахстана и считается вхожим в ближайший круг клана семьи Назарбаева, благодаря связям с которым ему и удалось построить свою «девелоперскую империю».

Сержан Жумашов не очень любит общаться с прессой и предпочитает вести закрытый образ жизни. Тем не менее, такая тактика не уберегает его от попадания в различные скандалы. В 2014 году его имя всплыло в связи с визитов в Казахстан внука британской королевы Елизаветы принца Гарри. Британская газета Daily Mail отмечала, что данный визит был оплачен Бураком Ойменом, еще одним деловым партнером Жумашова, что, по мнению журналистов, можно рассматривать, как попытку заручиться лоббистской поддержкой британского принца.

В 2016 году Жумашов оказался в центре другого скандала, связанного с возможным отмыванием денег и неуплатой налогов. После публикации «Панамского досье» (массивной утечки данных из офшоров, оказавшихся в руках международного консорциума журналистов) выяснилось, что Сержан Жумашов получил $366 млн от шведского банка Nordea в обход налогов. Тогда банковский эксперт Якоб Кёниг выразил озабоченность открывшимися сведениями. По его словам, банк ссудил средства со счетов своих клиентов, многие из которых «вряд ли бы хотели», чтобы их средства «использовались подобным образом». Другой эксперт, Альбин Рэннар из Ассоциации шведских акционеров, был еще более категоричен, заявив, что Nordea «водит за нос» своих клиентов. В последней офшорной утечке «Пандоры» Жумашов тоже фигурирует в числе владельцев фирм в «серых  юрисдикциях».

Жумашов налаживает контакты не только с британскими элитариями, но и с российскими скандальными политиками. В прошлом году выяснилось, что среди жителей элитного турецкого поселка Six Senses Kaplankaya оказалась семья скандального российского депутата Леонида Слуцкого, нынешнего председателя ЛДПР. Поселок и гостиничный комплекс Six Senses – это совместный проект казахстанского олигарха Сержана Жумашова и Бурака Оймена.

Занимаясь сделками с недвижимостью, Сержан Жумашов не забывает и про себя. «Выход к морю» обнаружил на Манхеттене его квартиру площадью 172 кв.м по адресу 151 East 58th Street. Пятикомнатная квартира 40 под литерой F принадлежит бизнесмену с 2010 года. Ранее ей владел Бурак Оймен, который продал ее Жумашову за $3 млн. Аналогичная квартира этажом ниже сейчас стоит ровно в два раза больше.

Супруга Сержана Жумашова Айдана Мусина, как мы писали ранее владеет виллой на «полуострове миллиардеров» под Ниццей стоимостью €10 млн. Ранее супружеской паре там же принадлежал еще один особняк по адресу Авеню Жана Кокто 7. Сейчас виллой владеют Шагизат Есенова и Ержан Нургожаев, мать и старший брат бывшего владельца АТФБанка и зятя Ахметжана Есимова Галимжана Есенова. Примерная цена особняка — €6 млн. @off_shores

Казахстанцы владеют недвижимостью в Дубае более чем на миллиард долларов

Общая стоимость недвижимости в Дубае, принадлежащая гражданам Казахстана, составляет более $1 млрд, подсчитал Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS) — американская некоммерческая организация, которая изучает международную преступность и конфликты.

По данным Центра, казахстанцам принадлежит 2,7 тысяч объектов собственности, при этом владельцев существенно меньше — около 1,5 тысяч. Средняя стоимость объекта недвижимости в Дубае в собственности граждан Казахстана — около $378 тысяч. Из статистики становится понятно, что большая часть собственности относительно дешевая, потому что медианная стоимость ниже средней — около $231 тысячи.

Дубаи — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов и столица одноименного эмирата. Местные власти сделали ставку на привлечение инвестиций через продажу элитной недвижимости.

«Выход к морю» уже писал о владениях в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева. Перед арестом он пытался убежать именно в ОАЭ. В этой стране ему принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Это апартаменты №6t4-904 по адресу 392 Al Marsa street Dubai Marina и №201 в ЖК Jumeirah Beach Residence. Это очень дорогая недвижимость, расположенная в самом элитном районе Дубая на берегу Персидского залива. Средняя стоимости квартир в Jumeirah Beach Residence оценивается в $2 млн. Примерно столько же стоят апартаменты в башне по первому адресу, где в том числе располагается элитный отель Radisson Blu.

Кроме того, поселиться в Дубае пытался Ерлан Сейсембаев, бежавший из Казахстана вместе с братьями после того, как силовики обвинили их в хищениях из семейного Альянс-банка. «Выход к морю» обнаружил особняк брата Маргулана Сейсембаева, который тот продавал за $5 млн. Мы писали эту заметку в июне 2020 года, и дом до сих пор выставлен на продажу.

Ранее СМИ писали, что недвижимостью в Дубае владеют и самые близкие люди Нурсултана Назарбаева — его внук Нурали Алиев, зять Тимур Кулибаев и бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов.

В Дубае немало покупателей из России, им принадлежит собственность на $3,3 млрд. В частности, крупными инвесторами в недвижимость эмирата стали люди, близкие к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает издание «Важные истории». Не исключено, что рядом с владениями Кадырова рано или поздно обнаружатся особняки его друга Кенеса Ракишева.@off_shores

​​Как избавиться от «токсичного» россиянина в люксембургском офшоре. Схема от Назарбаева

Люксембургские банки и другие финучреждения заморозили активы подсанкционных граждан РФ и компаний почти на €4,3 млрд после вторжения России в Украину. Как следует из отчета правительства герцогства, в «заморозке» оказались банковские депозиты и ценные бумаги почти 100 физических и 1100 юридических лиц.

Ограничения в Европе касаются не только попавших в санкционные списки россиян, но и вообще всех обладателей красных паспортов с двуглавым орлом. Например, банкам ЕС запрещено принимать у граждан России депозиты более €100 тыс. Комплаенс-отделы европейских банков начали разрабатывать специальные инструкции по работе с россиянами, которые сейчас попадают, пожалуй, под самый жесткий мониторинг банковских служб безопасности. Одним словом, если вы из Казахстана, но ваша люксембургская фирма записана на гражданина России — у нас для вас плохие новости.

В одном из своих текстов мы рассказывали о россиянине Сергее Ёлкине, бенефициарном владельце люксембургской компании Pioneer Technologies, которой в прошлом году достался внушительный (14,87%) пакет сотового операторов Kcell. Выставленная тогда на торги государственным «Казахтелекомом» 24-процентная доля Kcell ушла двум юридическим лицам: Pioneer Technologies и First Heartland Jusan Bank. Обычные казахстанцы смогли тогда купить на рынке только 0,5% акции крупнейшего сотового оператора страны. 

Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Работал в фирме, которая представляла интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ.  Затем работал на британского юриста Питера Левина, родственника Дмитрия Рогозина. В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.

Pioneer Technologies, второй по значимости, акционер Kcell после «Казахтелекома», ранее контролировалась Pioneer Horizon East. Ее бенефициарные владельцы, как следует из торгового реестра Люксембурга: Куляш Шамшидинова, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы», Шигео Катсу, ректор Назарбаев Университета и Аслан Саринжипов, президент «Назарбаев Фонда». То, что Horizon East — часть секретной бизнес-империи Нурсултана Назарбаева, стало понятно, после публикации большого расследования OCCRP в январе этого года.

Формально большинство активов этой империи предлежат «Назарбаев Фонду», но по какой-то причине именно часть акций Ксеll были выведены на фирму с подставным гражданином РФ. Причем настолько ценным гражданином, что нашелся способ его оставить в деле несмотря на токсичность. И способ этот до гениального прост — Ёлкин всего лишь предоставил в торговый реестр Люксембурга свои новые данные. Теперь он не россиянин Сергей Ёлкин, а гражданин Израиля Серж Джонатан Кейн-Ёлкин. Данные обновились всего через месяц (см. прикреплённый скрин), после вторжения России в Украину.

Очевидно, что Кейн-Ёлкин пользуется настолько большим доверием, что найти ему равнозначную замену либо не смогли либо не захотели. А с учетом работы Ёлкина с ближайшим кругом Путина, можно почти наверняка говорить, что он фронтит непосредственно Нурсултана Назарбаева, минуя всякие побочные структуры в виде фирм-прокладок и его многочисленных фондов.@off_shores

Скандинавская финансовая сеть по отмыванию денег объединила Мухтара Аблязова и человека, отправившего в тюрьму российского политика Никиту Белых

Скандинавские банки DNB и Nordea годами игнорировали подозрительные переводы своих клиентов на миллиарды евро, говорится в очередном расследовании OCCRP. По данным журналистов, изучивших неопубликованные аудиторские отчеты, выявили сомнительные транзакции как минимум на €3,9 млрд. Отмывание денег проводилось через филиалы этих банков в балтийских странах.

Среди клиентов банка обнаружился российско-немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер. В июне 2016 года он стал знаменитостью, вручив в московском ресторане взятку €150 тыс. Никите Белых — на тот момент губернатору, а ранее оппозиционному политику. Деньги, по утверждению бизнесмена, были не его. «Это были деньги ФСБ», — цитирует Зудхаймера литовское издание Siena, получившее в свое распоряжение запись допроса предпринимателя в Швейцарии. Бизнесмен говорит, что эти слова «вырваны из контекста».

Юрию Зудхаймеру принадлежит SCT Lubricants — компания по производству моторных масел. В общей сложности аудиторы обнаружили, что в период с 2008 по 2018 год через счета этой фирмы в банке DNB прошло €2,7 млрд, многие сделки совершались с компаниями из офшорных юрисдикций.

Некоторые фирмы, с которыми взаимодействовал SCT Lubricants Зудхаймера, были связаны с двумя профессиональными номиналами из Латвии, Эриком Ванагельсом и Интой Билдер — они создали сотни подставных компаний. Как минимум одна из них, Loginex Projects, использовалась беглым казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым для незаконного перевода чуть более $1 млрд на счет в латвийском Trasta.

В другом расследовании, основанном на утечке данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, утверждается, что Мухтара Аблязов с 2008 по 2016 год перевел через 27 различных банков $666 млн. В отношении этих переводов было заполнено 14 форм «о подозрительных банковских операциях» (SAR).

В документах FinCEN Files содержится и информацию об Ильясе Храпунове, сыне бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. С 2003 по 2017 год Храпуновы перевели $88,9 млн через 37 банков. В отношении них было заполнено 29 «уведомлений о подозрительных банковских операциях». @off_shores

Пока в Казахстане учителя пытаются выбить положенные им отпускные и долги по зарплатам, мы раскопали очень классную историю о том, что не всем в отечественном образовании живется одинаково тяжело. Вот простой пример: кто-то трудится преподавателем в университете, берет дополнительные часы в других вузах, чтобы платить ипотеку, кормить семью и летом отдохнуть пару недель на Алаколе. А кто-то работает в Фонде образования Нурсултана Назарбаева, которому принадлежит тот-же университет, и за наличные покупает себе элитные квартиры в Алматы и на одном из самых дорогих альпийских курортах, потратив на это 1 млрд тенге. 

Этот «кто-то» — Светлана Мурзабекова, первый заместитель директора Фонда образования Назарбаева. Руководит им Динара Кулибаева, средняя дочь Елбасы. Этому фонду принадлежат сразу несколько престижных вузов страны, которые он получил от приватизации государственных активов: КБТУ, Университет международного бизнеса, Astana IT University и МУИТ.

Благодаря стараниям @kozachkow мы узнали, что Мурзабекова несколько раз допрашивалась в рамках уголовного дела о хищении 1,7 млрд тенге в подшефном ей МУИТ. Два года назад по этому делу на 8 лет с конфискацией имущества осудили ректора вуза Дамира Шыныбекова и бывшего главбуха Жанайым Спабекову. Но оказалось, что конфискованное у них имущество тянет лишь на несколько сотен миллионов тенге, остальные деньги просто растворились. Зато Светлана Мурзабекова обзавелась квартирами в элитных ЖК Алматы, коммерческой недвижимостью и земельными участками в Алматинской области.

И вот наша новая находка – самая дорогая квартира Мурзабековой с видом на Монблан за 800 млн тенге. Дороговато, но зато до швейцарской резиденции ее начальницы, замка Бельрив Динары и Тимура Кулибаевых, какой-то час на автомобиле.

Как всегда все пруфы и документы по первой ссылке в начале текста (нужен VPN) или в инстантвью. @off_shores

​​Виллы и винодельни владельца Нурбанка на берегу Средиземного моря

В Казахстане разгорается очередной скандал, фигурантами которого стали влиятельные бизнесмены. Как пишет газета «Время», олигарх Динмухамет Идрисов (№18 в Forbes Kazakhstan) обвинил Рашита Сарсенова (№10 в Forbes Kazakhstan) в рейдерском захвате золотодобывающего предприятия AltynEx. Пока сложно сказать, чем закончится разбирательство между бизнесменами, но мы знаем, куда в случае чего может отступить Сарсенов. У владельца «Французского дома» выбор страны для создания «запасного аэродрома» вполне очевиден.

Все началось в 2006 году, когда две люксембургские компании — Ansdell SA и Sherwood Invest SA — вошли в капитал сразу трех французских компаний, зарегистрированных в муниципалитете Сен-Тропе: Bertaud Belieu, SCI Du Domaine De Bertaud и SCI Belieu.

Общий капитал всех трех компанией составляет сейчас примерно €400 тыс. Как следует из документов французского коммерческого реестра, эти фирмы владеют и управляют огромным поместьем с собственными виноградниками и винодельней, расположенном на площади 65 гектаров неподалеку от Сен-Тропе. Поместье называется Domaine Bertaud Belieu (можете сами оценить его масштабы на Google Maрs). У поместья есть собственный сайт, где любому желающему предлагается экскурсия с дегустацией вин. Точную цену, которую заплатили люксембургские компании за это поместье, нам установить не удалось, но мы с высокой точностью можем ее вычислить.

Из документов следует, что сделка проходила в несколько этапов, на одном из которых компания Ansdell SA заплатила за 25 гектаров €12 млн. Таким образом все поместье обошлось его покупателям не менее чем в €30 млн. Это, напомним, 2006 год. С учетом роста цен на недвижимость сейчас его можно оценить в €35 млн или 17,5 млрд тенге. Это почти в шесть раз больше того, что заработал Нурбанк за прошлый год. Вы спросите «причем тут вообще Нурбанк»? А вот.

Совладельцы Ansdell SA и Sherwood Invest SA — граждане Казахстана: партнеры Рашита Сарсенова Валихан Кошумбаев (он также фигурирует в заявлении Идрисова о рейдерстве) и Гульмира Койбагарова (бывший акционер AltynEx и Нурбанка), а также председатель совета директоров Нурбанка Раушан Ержанова. В апреле прошлого года Ержанова стала единоличной собственницей французского поместья. Кроме того, на Раушан Ержанову оформлены еще две французские фирмы SCI La Bistagne и La Tortue Marine.
Обе компании владеют одноимёнными виллами там же, в Сен-Тропе. Обе виллы сейчас сдаются. Так, неделя на Villa Bestagne с июля по сентябрь обойдется в €18,5 тыс, а на Villa La Tortue примерно в €3 тыс. Сопоставимые по параметрам виллы в этом районе с облагороженной территорией, собственным бассейном и видом на залив Сен-Тропе стоят в среднем около €5 млн каждая. Получается, что в прошлом году наемный менеджер Раушан Ержанова стала владелицей активов во Франции на €45 млн. Слишком много хоть и для топового, но все же наемного работника не самого большого банка Казахстана.

Очевидно, что конечный владелец этой недвижимости — Рашит Сарсенов. Кстати, еще недавно он был партнером Алии Назарбаевой по ТОО «Кастинг», через которое она владела долей в Нурбанке. Сарсенов вообще давний партнер семьи первого президента. Вместе со старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой и ее сыном Нурали Алиевым он владел несколькими медиаактивами в Казахстане. Сарсенов стал тем человеком, которому Дарига и Нурали продали Нурбанк после скандала с похищением и убийством его топ-менеджеров. Засекреченный характер той сделки у многих наблюдателей вызвал вопросы касательно того, что семья могла на самом деле сохранить контроль над банком, а сам Сарсенов лишь исполнил роль номинального владельца актива. Возможно поэтому местные активисты включили Сарсенова в «список для раскулачивания» наряду с ближайшим окружением Нурсултана Назарбаева. @off_shores

​​«Малышка» за 4 млрд тенге для топ-менеджера полугосударственной ERG

С начала этого года Агентство по финмониторингу расследует уголовные дела против 56 человек, которых подозревают в выводе из страны 440 млрд тенге. Кроме того, транзакции примерно еще 300 млрд тенге проходят сейчас стадию проверки. Мы не знаем, есть ли в этом списке председатель наблюдательного совета и первый зам СЕО Eurasian Resources Group, 40% которой принадлежит государству, Альдияр Казтаев, но на наш взгляд, проверить его бы стоило. 

В июне 2017 года итальянская верфь Sanlorenzo Yachts передала в руки заказчика суперяхту SL96 Piccolino — в переводе это значит «малыш» или «малышка». Несмотря на название, яхта достаточно внушительных размеров — ее длина более 29 метров, ширина — около семи. Она оборудована четырьмя каютами для гостей и двумя каютами экипажа, и может принять на борт восемь пассажиров. Главная особенность этой модели яхты — скорость. Благодаря двум двигателям мощностью 2200 л.с. она разгоняется до 29 узлов (почти 54 км/ч), а ее круизная скорость, наиболее комфортабельная для путешествия, немногим меньше — 26 узлов. Подержанные яхты той же модели верфь продает сейчас за $5,2 — $5,5 млн. Разумеется, новое судно обойдется несколько дороже.

Тогда же, в июне 2017 года, два гражданина Казахстана, регистрируют компании — одну в Великобритании, другую на Мальте. Британская получает имя Piccolino Tender Ltd, мальтийская — просто Piccolino Ltd. Британская компания выдает мальтийской кредит, около €8 млн., это примерно 4 млрд тенге, на покупку той самой яхты. В отчетности мальтийской компании говорится, что она создана именно для обслуживания судна. Кстати, содержать яхту — недешево. Ее годовое содержание обходится, согласно отчетности фирмы, в €400-900 тыс. Капитан Piccolino, служивший на яхте в 2018 году, писал, что несмотря на размер, судно было непростым в обслуживании и потребовало от него напряженной работы.

Согласно британскому и мальтийскому реестрам компаний, фирмы, на которые записана яхта, оформлены на Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву — отца и мать Альдияра Казтаева. Работу в ERG Альдияр совмещает с должностью президент Казахстанской федерации триатлона, почетным президентом которой является арестованный бывший глава КНБ Карим Масимов. Казахстанские СМИ писали и про другую связь Казтаева и Масимова — якобы Альдияр помолвлен с младшей дочерью опального силовика Сарой Карим. Впрочем, судя по спискам аффилированных лиц казахстанских структур Eurasian Resources Group за апрель 2022 года, Альдияр женат, а его супругу зовут Мадина.

Интересно, что яхта, записанная на родителей Альдияра, почти в пять раз дороже скандальной яхты проданной в прошлом году государственным КазМунайГазом. Тем не менее, по стоимости она не дотягивает до суперяхты Александра Машкевича, одного из акционеров ERG. Судно Lady Lara обошлось шефу Казстаева в $150 млн или более 70 млрд тенге. Вот тут можно почитать, как треки яхты и личного самолета Машкевича помогли нам доказать причастность Евразийской группы к даче взятки президенту Гватемалы, которая, как утверждали следователи этой страны, была завернута в ковер.@off_shores

​​Соседи королевской семьи: квартира за 2 млрд тенге топ-менеджера ERG

В прошлом нашем тексте мы рассказали вам о суперяхте председателя наблюдательного совета и первого зама СЕО полугосударственной Eurasian Resources Group Альдияра Казтаева. Судно стоимостью почти 4 млрд тенге через мальтийскую фирму записано на его родителей Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву. Из документов мальтийской фирмы Казтаевых нам удалось выяснить, что помимо яхты в их собственности находится еще и квартира стоимость £4,1 млн (2,3 млрд тенге) в престижном районе Лондона.

Квартира расположена в доме №1 по Wycombe Square в Кенсингтоне. Этот элитный жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Он включает в себя 19 таунхаусов с пятью-семью спальнями и 49 квартир и пентхаусов в трех зданиях. Все объекты недвижимости имеют круглосуточную охрану, подземную парковку и ландшафтные сады. Всего в 10 минутах ходьбы от апартаментов Казтаевых расположен Кенсингтонский дворец — резиденция членов королевского дома герцога и герцогини Глостерских. Пройдя через Гайд-парк, мы попадаем уже в резиденцию самой королевы — Букингемский дворец.

Почти все квартиры в здании принадлежат компании, сдающей жилье в аренду «корпоративным и высокобюджетным местным арендаторам, готовым платить премиальную цену за такой изысканный адрес», говорится на сайте риэлторского агентства. Ставка аренды начинается от £3000 в месяц.

Квартира Казтаевых тоже не принадлежит им напрямую, а оформлена через офшор Garant Limited, зарегистрированный на острове Джерси. Квартира под номером 25 с момента постройки дома успела несколько раз сменить владельцев. Последний раз это случилось в 2013 году (спустя три недели после того, как на Джерси была оформлена упомянутая выше фирма) за £3,2 млн. К сожалению, у нас нет подробного плана данной квартиры, но очевидно речь идет об апартаментах (если сравнивать с аналогичными ценовыми предложениями в этом ЖК) с тремя спальнями, двумя санузлами, кухней, гостиной и общей площадью 155 м². Если верить британскому агрегатору жилой недвижимости с 2004 года, когда эта квартира была продана первый раз, ее стоимость выросла почти в 2,5 раза до £4,1 млн. В настоящее время квартира не сдается и не продается. @off_shores

Подсанкционный российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) получит контроль над крупнейшими в Казахстане вагоноремонтными предприятиями ТОО «Қамқор Локомотив» и ТОО «Қамқор Вагон». Россияне выкупили активы, на балансе которых находятся десятки предприятий, в том числе градообразующие, у структур Тимура Кулибаева.

Семь лет назад «Қамқор Локомотив», «Қамқор Вагон» и еще около десятка профильных предприятий КТЖ одним пакетом были проданы младшему партнеру Кулибаева Якову Цхаю всего за 19 млрд тенге. Для сравнения, выручка только одного «Қамқор Локомотив» в 2016 году оценивалась в 27 млрд тенге, а в прошлом году эта сумма выросла до 35 млрд тенге. Спустя несколько лет Цхай передал активы среднему зятю Назарбаева.

«Трансмашхолдинг», а также связанные с его акционерами структуры, являются в России монополистами по обслуживанию, ремонту и производству локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Теперь они станут таковыми и в Казахстане.

Из-за санкций против компании (ввела Украина) и одного из ее бенефициарных владельцев (Андрей Бокарев попал в санкционный список Великобритании, как особо приближенный к Путину), а также проблем с западными партнерами и рынками, российские железнодорожные олигархи заходят в Казахстан не напрямую, а через своего доверенного человека — «российского бизнесмена Алексея Лебедева».

В нашем новом расследовании мы рассказываем о том, как «Трансмашхолдинг» пытался спрятаться за только что уволенным собственным менеджером, в каком положении сейчас находится холдинг, а также о том, как он лишился прямого доступа к западным технологиям и проиграл битву за казахстанский завод «Тулпар-Тальго».

Весь текст с пруфами, схемами и подробностями по ссылке выше (нужен VPN) или в инстантвью (просто жми кнопку «посмотреть» ниже).@off_shores

Великобритания ввела новые правила: теперь владельцам недвижимости будет сложнее прятаться за офшорными компаниями

С понедельника, 1 августа, в Великобритании вступили в силу новые правила для владельцев недвижимости, записанной на иностранные компании. Теперь закон обязывает указывать реальных бенефициаров в публичном реестре. Это требование делает бессмысленным привычную для коррупционеров схему, когда настоящий владелец был скрыт за офшорной компанией или цепочкой таких компаний.

На выполнение этого требования владельцам недвижимости дается полгода. В случае, если данные не будут раскрыты, нарушителей ждет штраф до £2500 в день, или до пяти лет тюрьмы. Кроме того, операции с такой недвижимостью будут серьезно затруднены.

Опрошенные газетой Guardian политики и эксперты считают, что закон полон лазеек и не устранит окончательно проблему «грязных денег» на британском рынке недвижимости. Приводятся наиболее очевидные примеры таких лазеек: например, можно записать компанию на себя и родственников таким образом, чтобы ни у кого не было больше 25% акций, и таким образом скрыть бенефициара, или же воспользоваться трастом. Так поступил попавший под санкции российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов, отмечает собеседник издания.

Стив Гудрич, руководитель отдела расследований Transparency International UK, сказал, что закон «не идеален», но «это хорошее начало». «При правильном применении этот реестр покажет, кто контролирует офшорные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании. Преступники всегда стараются быть на шаг впереди закона, и мы указали правительству на потенциальные лазейки, которыми они могут захотеть воспользоваться. Вскоре клептократам и олигархам придется нарушать закон, чтобы сохранить свою собственность анонимно», — говорит он.

Сейчас в публичном реестре собственников британской недвижимости числятся десятки тысяч объектов, номинально записанных на офшорные компании. Как правило, установить реального владельца невозможно — до тех пор, пока он сам не раскроет себя, происхождением капиталов не заинтересуются правоохранительные органы, или же данные о собственности на компанию не появятся в утечках, подобных Panama Papers.

Отказаться от анонимности пришлось Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — чтобы сохранить контроль над особняками в Лондоне, им пришлось в суде объявить, что это именно они владеют элитной недвижимостью.

Иногда собственников той или иной квартиры можно с высокой вероятностью установить по косвенным признакам: так «Выход к морю» доказал связь между семьей Казтаевых и квартирой в лондонском Кенсингтоне. Ещё один пример, британская недвижимость Кенеса Ракишева, которую тот записал на доверенных лиц.

Но во многих случаях олигархи и не утруждают себя строительством цепочек из офшорных компаний, а покупают недвижимость на свое имя. «Выход к морю» описывал десятки подобных случаев, например, царь-квартиру Кайрата Боранбаева или владения Камиллы Ким, дочери близкого к Нурсултану Назарбаеву бизнесмена Владимира Кима.

Эта форма собственности, как ни парадоксально, иногда обеспечивает бóльшую приватность: в отличие от собственности компаний, реестр частных владельцев не публикуется в общем доступе списком, а доступен по платному запросу. Критики нового закона настаивают, что следует закрыть и эту лазейку, полностью раскрыв данные о собственности на всю британскую недвижимость.@off_shores

Нефтяник Данияр Абулгазин и его дом для мальтийских дипломатов в Париже

В одном из своих текстов мы рассказывали, кто из известных казахстанцев купил себе мальтийское гражданство. Среди них совладелец Kaspi Вячеслав Ким, еще один банкир Талгат Куанышев, бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, бизнесмен и общественный деятель Федор Осинин. Напомним, что в Казахстане такая практика под запретом и влечет за собой автоматическую утрату гражданства республики. Но ни одни из наших геров через эту процедуру не прошел и продолжает жить с двойным гражданством игнорируя законодательство страны. 

Но что такое обычный мальтийский паспорт по сравнению с целым мальтийским посольством? Ну хорошо, не самим посольством, а зданием в центре Парижа, которое арендует МИД островного государства для своих дипломатов во Франции.

Четырехэтажный дом под №23 на улице Артуа расположен в самом центре французской столицы. Почти все основные достопримечательности мегаполиса расположены в пешей доступности: Елисейские поля и Триумфальная арка, Эйфелева башня и сады Трокадеро, музей искусств и Дом инвалидов. Общая площадь здания составляет 814 м², большая часть которой отдана под мальтийское посольство. Еще есть небольшая парковка на две машины и подвальное помещение. По очень приблизительным подсчетам, на основании средней цены за 1 м² в этом районе, стоимость всего здания можно оценить в €9,5 млн или 4,7 млрд тенге. На самом деле цена этого актива скорее всего значительно выше, потому что за аналогичную стоимость в округе  предлагаются в основном многокомнатные квартиры площадью 300-400 м², то есть в два раза меньше чем наш объект.

Владеет, управляет и распоряжается всем имуществом по улице Артуа дом 23 зарегистрированная в Анси (небольшой городок на границе со Швейцарией) SCI Paris Apartment Alpha. Ее конечный бенефициарный владелец Айдан Сулейменова — супруга Данияра Абулгазина, ближайшего делового партнера Тимура Кулибаева. По состоянию на май текущего года Forbes оценивал его состояние в $255 млн. Судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, этот актив в Париже был куплен четой Абулгазиных 12 лет назад с использованием нескольких фирм прокладок из Люксембурга (обе уже ликвидированы). Как раз в то время Данияр Аблулгазин работал на менеджерской должности в ФНБ «Самрук-Казына» в подчинении у своего старшего партнера Тимура Кулибаева. Вообще большую часть своей карьеры Абулгазин проработал в основном в государственном и квазигосударственном секторе, что, впрочем, не помешало ему войти в число самых богатых в влиятельных казахстанцев.

Тем не менее после январских событий, часть своего влияния Данияр Абулгазин очевидно растерял. Уже в феврале этого года против контролируемой им совместно с супругой и Кулибаевым компании Petrosun (монополиста на рынке автогаза в южном регионе Казахстана) было возбуждено уголовное дело о завышении цен на топливо. По данным прокуратуры, за год оптовая цена на автогаз отпускаемый компанией Абулгазина-Кулибаева выросла более чем на 300%. А как мы все помним, именно резкий рост цен на топливо в стране стал триггером для январских выступлений по всей республике.

Уже в июле этого года бизнес Данияра Абулгазина и Тимура Кулибаева снова оказался под ударом, на этот раз со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции. Там с удивлением обнаружили, что основной объем отгружаемых государственной компанией «КазМунайГаз» нефтепродуктов достается компаниям Кулибаева (сеть АЗС Qazaq Oil) и Абулгазину все с тем же Кулибаевым (сеть АЗС Sinooil).

Справедливости ради стоит отметить, что бывший государственный служащий Данияр Абулгазин стал одним из доноров «Қазақстан халқына» перечислив в фонд 500 млн тенге. Это в 10 раз меньше стоимости его с супругой дома для посольства Мальты во Франции и в два раза меньше, чем отдали фонду его парижские соседи Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова. @off_shores