Eurasian Resources Group, которая контролируется правительством Казахстана, бизнесменами Александром Машкевичем, Патохом Шодиевым и наследниками Алиджана Ибрагимова, может стать фигурантом очередного расследования о даче взятки правительственным чиновникам за рубежом. На этот раз в Гватемале.  Информация о подкупе президента этой страны Алехандро Джамматтеи появилась еще в конце августа. В начале сентября гватемальская прокуратура начала расследование данного инцидента.

По сообщениям местных СМИ, группа российских бизнесменов передала главе государства наличность, завернутую в ковер, чтобы тот ускорил процесс получения концессии на строительство нового терминала в крупнейшем морском порту страны.

Мы подготовили лонгрид c разбором этой истории и пришли к выводу, что конечным бенефициаром этого процесса является полугосударственная «Евразийская группа».

На чем основаны наши выводы.

• Конечным бенефициаром компании, в интересах которой велись переговоры, является ERG

• Как минимум трое из засветившихся в коррупционном скандале персонажей непосредственно связаны со структурами «Евразийской группы»

• Один из них гражданин Казахстана, простой фельдшер скорой помощи, который летает по миру на личном бизнес-джете Александра Машкевича.

Расследование гватемальской прокуратуры находится пока на начальной стадии, но обещает много новых интересных подробностей.

Спасибо за наводку на тему Илье Шуманову и его @CorruptionTV

@off_shores

​​В преддверии «Дня пожилого человека» мы решили сделать доброе дело. Давайте вместе поможем Нуралы Бектурганову, бывшему крупному чиновнику и экс-главе государственного Национального научно-технологического центра «Парасат» заработать $4,5 млн. Порадуем, так сказать, старика. Учитывая, что все последние 30 лет независимости наука у нас в стране финансировалась исключительно по остаточному принципу, рискнем предположить, что Нуралы Бектурганову не удалось скопить на своем пенсионном счете достаточной суммы, чтобы встретить достойную старость.

С другой стороны, мы предполагаем, что во время работы в «Парасате» (подразделение государственного Satbayev University), Бектурганов смог совершить какое-то серьезное научное открытие. Ну там не знаем, например, раскрыть секрет «философского камня», превращающего любой метал в золото (кстати, после увольнения в 2013 году он остался там курировать в качестве советника направление «рационального использования природных ресурсов, переработки сырья и продукции»). Иначе как объяснить, что у человека, сидящего на государственной зарплате, и у его близких, не замеченных в ведении серьезного бизнеса, вдруг появились миллионы долларов на покупку недвижимости в США. Скорее всего, злые люди отобрали у Бектурганова «философский камень», но купленную им недвижимость трогать не стали. Итак, наша задача помочь ему ее продать.

В 2013 году, еще занимая должность в «Парасате», Нуралы Бектурганов зарегистрировал в Вирджинии Access Eurasia Group LLC. Эту компанию использовали для оформления на нее особняка по адресу 1227 Somerset Dr Mclean Virginia 22101.

За поместье в пригороде Вашингтона отдали чуть больше $2 млн. Сейчас этот особняк после основательной реконструкции (его старый облик доступен в Google Street View) продается за $2,9 млн.

Что его новый владелец получит за эти деньги? Дом площадью 640 м², 6 спален и 7 ванных комнат, большую гостиную, газовое отопление, центральное кондиционирование, три парковочных места и 0,5 акра земли. Что еще? Например, сестру Мухтара Аблязова Гаухар Кусаинову по соседству. Будет с кем попить чай, погрустить о Родине. До самого сердца американской столицы, Белого дома, всего 15 минут на авто.

Два года назад Нуралы Бектурганов зарегистрировал еще одну фирму со смешным названием BAIBEK LLC. Фирма просуществовала всего несколько месяцев, но через нее успели прогнать еще два объекта. Таунхаус в пригороде Вашингтона по адресу 7226 Magpie Ln, Falls Church площадью 250 м2 за $950 тыс. и ранчо неподалеку от городка Сперривиль, которое сейчас продаётся за $790 тыс. Ранчо, конечно, далековато от столицы, но зато свежий воздух, лошади, а благодаря архитектуре дома его новые владельцы смогут почувствовать себя героями «Унесенных ветром» (не зря Вирджиния считалась ключевым форпостом Конфедератов).

Предложения очень хорошие и вместе стоят всего каких-то $4,5 млн. Уверены, что если брать все объекты одним лотом, то можно рассчитывать на неплохую скидку. Хотя, на наш взгляд, просить скидку у человека в столь почтенном возрасте и с учетом его заслуг перед казахстанской наукой просто неприлично. Быть может, если бы казахстанским чиновникам, курирующим научные разработки, не пришлось продавать свое жилье, пусть даже и в США, пусть даже и за миллионы долларов, которые они никак не могли заработать, то к разработке новой версии eGOV, привлекали бы не какой-то российские СБЕР, а отечественных специалистов.@off_shores

Когда мы писали, что бывшему главе минобра Нуралы Бектурганову будет с кем попить чай вдали от исторической родины, мы имели ввиду не только сестру Мухтара Аблязова. Тут у нас очень хорошая компания подбирается. Мы сейчас о семье бывшего судьи Верховного суда РК Сайлаубека Джакишева. В 2012 году он был осужден на 12 лет за взятку $70 тысяч. Деньги судья передал своей коллеге, чтобы та повлияла на исход дела о споре налоговиков с АО «ФИК Алел», которое вело разработку золотого рудника «Суздаль» в ВКО. Сын Сайлаубека, Адильжан Джакишев, кстати тоже бывший судья, занимал руководящий пост в компании, зарегистрированной в Делавэре (внутреннем офшоре США), которой и принадлежали права на месторождение.

Из положенных 12 лет Джакишев отсидел лишь 4. Остальной срок ему заменили на штраф 500 (пятьсот) тыс. тенге. Далее след бывшего судьи теряется. Но мы его нашли. Как раз в том самом округе McLean – элитном пригороде Вашингтона, где живет Бектурганов. И не только бывшего судью, но и многочисленных членов его клана, чьи вложения в американскую недвижимость оцениваются более чем в $20 млн.

В округе McLean у Джакишевых два объекта. В особняке за $2,4 млн по адресу 1203 Allendale Rd «прописаны» сам Сайлаубек Джакишев и его супруга Бахытжамал Кабыкенова, бывшая глава кафедры Академии госуправления при президенте РК. В октябре прошлого года Бахытжамал продала калифорнийский особняк по 11 Pacific Winds в Newport Coast, в котором они с Сайлаубеком начинали новую американскую жизнь, за $2,6 млн. В том же округе McLean по адресу 6814 Dillon Ave проживает Адильжан Джакишев. Этот трехуровневый особняк 2018 года постройки оценивается в $2 млн и сейчас не продается.

Это не единственная недвижимость Адильжана, который помимо работы в судейском корпусе, успел потрудиться в юрдепартаменте «Народного банка». В 2015 году он оформил на свой траст Adilzhan Dzhakishey As Trustee два объекта: квартиру с тремя спальнями в Верхнем Вест-Сайде по адресу 160 West 62nd Street 45С и помещение в Нижнем Манхеттене по 9N Moore St. За оба объекта Адильжан заплатил чуть больше $5 млн.

Распоряжается этим имуществом не он, а родная сестра его матери Раушан Кабыкенова, она же Раушан Сапар. В квартире она живет вместе с двумя дочерями-близняшками Айшажан и Еркежан, а в Нижний Манхеттен ходит на работу — в купленным Адильжаном помещении находится арт-галерея Sapar Contemporary. Вот тут Сапар на одной из презентаций стоит вместе с Айнур Бектургановой, дочерью Нуралы Бектурганова. То есть про чай это не шутка. В том же 2015 году Раушан Сапар купила на Манхеттене трехуровневую квартиру (Unit M9G) по Charles Street 150 за $9,6 млн. Через два года она продала ее с дисконтом $200 тыс. некоей SC 150 Charles M9G LLC. Не исключено, что эти апартаменты сохранили своего владельца в лице Сапар, но были переоформлены на юридическое лицо чтобы не платить повышенный налог.

Раушан в 2001 году специальным указом президента РФ получила российское гражданство. Этим же указом Путина красный паспорт получил и нынешний глава Национальной федерация фехтования Казахстана Мирбулат Абуов, на тот момент муж Раушан и отец Айшажан и Еркежан, которые в США зарегистрированы под его фамилией. На vc.ru пользователь с ником «Мирбулат Абуов» писал, что он отказался от российского паспорта еще в 2012 году. В отличие от виртуально, у реального Мирбулата Абуова, как и родни судьи Джакишева, тоже есть квартира в Нью-Йорке с видом на Гудзон по адресу 2 River Ter стоимостью $2,5 млн.

Если исключить Мирбулата, давнего партнера Тимура Кулибаева (Абуову когда-то принадлежала треть холдинга «Алмэкс»), то семья судьи-коррупционера Джакишева «прогнала» через недвижимость в США около $22 млн всего за каких-то 5 лет. И это только то, что нам удалось пока найти. Неплохой итог работы на госслужбе.@off_shores

Международный консорциум журналистов ICIJ начал публикацию крупнейшей в истории утечки документов из офшорных юрисдикций Pandora Papers. По всем параметрам, это будет куда более масштабный проект, чем всем известные «Райские» и «Панамские» досье. Исполнительный секретарь международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Дэвид Льюис, занимавший этот пост последние шесть лет, уже написал заявление об отставке.

В сеть Пандоры попались более 330 политиков и государственных чиновников из более чем 90 стран и территорий. Почти 12 млн конфиденциальных файлов показывают, как президенты, премьер-министры, члены королевских семей, выборные должностные лица, а также члены их семей и ближайшие соратники прячут свои активы с помощью офшорных фирм, зарегистрированных в Панаме, на Британских Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе и еще многих юрисдикциях, включая некоторые штаты США.

Пока на сайте ICIJ опубликованы данные о 56 политиках, включая президента Украины Владимира Зеленского, семью президента Азербайджана Ильхама Алиева, бывшего британского премьера Тони Блэра, премьера Чехии Андрея Бабиша и окружение Владимира Путина.

В масштабной утечке офшорных документов засветились восемь казахстанских политиков и более 300 юридических лиц, связанных с казахстанскими бенефициарами. Данных по ним в открытом доступе пока нет. Однако первый материал казахстанской части расследования уже опубликовал журнал «Власть», партнер глобального проекта журналистов-расследователей.

Речь в тексте идет об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева. По данным документов, которые оказались в распоряжении «Власти», Курманбаева получила $30 млн «практически ни за что».

«В случае с Курманбаевой документы свидетельствуют о вовлеченности двух человек, которые давно известны как доверенные лица Назарбаева. Это олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, которые сколотили состояния в печально известном своей коррумпированностью секторе природных ресурсов Казахстана. 30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа», — пишет издание.

Курманбаева была учредительницей компании, которая основала театр «Астана-Балет» в 2012 году. Согласно веб-сайту труппы, «Астана-Балет» был основан «по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева». Фонд Назарбаева получил контроль над учрежденной Курманбаевой компанией примерно через год после начала работы работы проекта, а после контроль и вовсе перешел правительству. Курманбаева остается вовлеченной в деятельность театра как арт-менеджер.@off_shores

​​Никому не известный россиянин стал крупным акционером Kcell. Кто он такой?

Не прошлой неделе Kcell опубликовала обновленный список акционеров. Ранее материнская компания сотового оператора — «Казахтелеком» — продала 24% акций. При этом полугосударственный монополист все равно сохранил свой контроль над Kcell (51%). Второй по значимости пакет купила люксембургская фирма Pioneer Technologies S.A R.L.. Эта компания, зарегистрированная 22 февраля этого года в историческом офисном здании по 5 Rue Goethe в Люксембурге, получила под свой контроль 14,87% акций. Еще 9,08% ушло First Heartland Jusan Bank, который принадлежит Фонду первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Таким образом из 24-процентного пакета, проданного «Казахтелекомом», 23,95% досталось двум юридическим лицам. Стоимость этого пакета на день торгов составила примерно 63 млрд тенге или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. И если с First Heartland Jusan Bank все понятно, то вот с новенькой люксембургской фирмой — нет. Но кое - что нам удалось выяснить.

Конечный бенефициар Pioneer Technologies S.A R.L, как следует из реестра юридических лиц Люксембурга, россиянин Сергей Ёлкин. Он родился в 1968 году в подмосковной Апрелевке. Как следует из утечек российских баз данных, прописан Ёлкин в московском районе «Аэропорт» в типовой советской семиэтажке. Ездит на довольно стареньком Range Rover. Такой московский средний класс.

На самом деле наш Сергей Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Он юрист. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Это одна из старейших юрконтор США с полуторавековой историей. Там работали бывший глава SEC Ричард Бриден и Джордж Буш-младший. Юристы фирмы представляли интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ. Американским юристам тогда удалось победить.

Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина (Peter Levine Law Group). Помимо того, что они помогают российской и казахстанской нефтянке в международных судах, британские юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены нанешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на 0,5 млрд рублей.

В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.

В послужном писке Сергея Ёлкина работа еще на несколько российских компаний с регистрацией на Кипре и на Британских Виргинский островах. В чьих интересах Ёлкин действует сейчас, мы пока сказать не можем. Но мы знаем точно, что в списке аффилированных лиц «Казахтелекома» появится еще одна люксембургская компания.  Первая, Skyline Investment Company S.A племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, владеет 22% акций самого «Казахтелекома».@off_shores

Наш новый лонгрид о том, как семья Анатолия Балушкина, владельца холдинга «Азия-Авто Бипэк-Авто» и бывшего генерального партнёра «АвтоВАЗа» в Казахстане, обустраивает свою жизнь в России.

На родине против Балушкина возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас бизнесмен в бегах. Его автосборочный завод в Усть-Каменогорске закрыт, рабочие уволены. Государство требует от бизнесмена вернуть в казну 174 млрд тенге, которые Балушкин получил в виде различных льгот и преференций для своего бизнеса.

Из текста вы узнаете

•Как Анатолий Балушкин вывел из холдинга в свои российские «дочки» миллиарды рублей.

• Как он переписывает российские активы на подставных людей под видом продажи бизнеса.

•Где осела семья бизнесмена.

•Как его жена стала соседкой Кайрата Боранбаева в самой дорогой высотке России.

•Сколько потратили близкие Балушкина на покупку элитного жилья в соседней стране.

@off_shores

«Русская служба ВВС» связала беглого казахстанского предпринимателя, сооснователя букмекерской конторы «Олимп» Дмитрия Давыдова с политической рекламной кампанией в России на полмиллиарда рублей.

Незадолго до выборов в России была запущена масштабная рекламная кампания «20 идей для развития России». Ее организаторы размещали рекламные посты у топовых блогеров, эстрадных звезд, в авторитетных деловых и  контролируемых Кремлем СМИ. Наблюдатели предполагали, что кампания связана с российскими властями, поскольку настолько большой проект реализовать без одобрения администрации президента невозможно.

По подсчетам экспертов, на рекламную кампанию «20 идей» было потрачено не менее 500 млн рублей (около $7,2 млн), а ее организаторы намерены продолжать размещение статей и постов.

Блогерам предписывалось начинать свои посты со слов «Я лично познакомился/лась с предпринимателем Дмитрием Давыдовым» — именно этому человеку приписывалось авторство «20 идей», в том числе достаточно экзотических, например о «чипировании» всех осужденных. Но на самом деле никто Дмитрия Давыдова не видел, а наблюдатели предположили, что это коллективный псевдоним или же вовсе мистификация.

Но авторы русской службы «Би-би-си» нашли несколько совпадений, косвенно указывающих, что Дмитрием Давыдовым может быть казахстанский предприниматель, совладелец букмекерского бизнеса Olimpbet. В 2020 году власти Казахстана выдвинули против Давыдова и его партнера, Анарбека Жауирова, налоговые претензии на 145 млрд тенге и объявили в розыск.

Автор «20 идей» постоянно ссылается на опыт Сингапура и Дубая, что было бы тривиальным, но не менее часто он приводит в пример Казахстан. Например, он вспоминает про акцию «Требуй чек — выиграй приз», подобные мероприятия по борьбе с теневой экономикой проходили в десятках стран, но в этом контексте ему вспомнился именно Казахстан, а не, допустим, Словакия.

Загадочный автор «20 идей» неплохо разбирается в букмекерском бизнесе и пишет о себе, что имеет юридическое образование — как и казахстанский Давыдов. В частности, он предлагает сделать Сочи мировым центром туризма и игровой индустрии, потеснив Лас-Вегас.

Совладевший «Олимпом» Давыдов часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур — на последние две страны он ссылается в «20 идеях».

«Выход к морю» подробно писал о партнере Дмитрия Давыдова — Анарбеке Жауирове. Ему принадлежит несколько квартир в Нью-Йорке и во Флориде на десятки миллионов долларов. Несмотря на проблемы в Казахстане, он по-прежнему ведет букмекерский бизнес — в России и Южной Африке. Но из-за серьёзных регуляторных ограничений в этих странах, без прежнего успеха.

«Би-би-си» оговаривается, что найденные совпадения лишь косвенные, и Давыдов может и вовсе не иметь никакого отношения к «20 идеям». Его партнер Анарбек Жауиров отказался от комментариев.@off_shores

Как развалился бизнес Гани Абайдильдинова в Чехии

Одна из первых публикаций «Выхода к морю», вышедшая в апреле 2020 года, была посвящена Гани Абайдильдинову — предпринимателю, в начале 2000-х работавшему с Мухтаром Аблязовым, а позже перебравшемуся в Лондон, чтобы представлять в Великобритании интересы казахстанских нефтедобытчиков.

Тогда мы обнаружили, что Гани Абайдильдинову принадлежит частная школа-интернат с углубленным изучением английского языка Carlsbad International School. И только сейчас стало понятно, что наша находка была запоздалой: к тому времени школа доживала свои последние месяцы.

Здание школы и несколько земельных участков вокруг нее принадлежат чешской компании Starodаvnе Tradice s.r.o. Гани Абайдильдинов стал ее владельцем в 2019 году. Фирму он купил с долгом: предыдущие владельцы заняли 100 млн чешских крон (€3,9 млн). После покупки казахстанский предприниматель подтвердил, что его новое предприятие все еще должно 80 млн крон (€3,1 млн), а также то, что долг может быть взыскан принудительно.

Процедура судебного производства против Starodаvnе Tradice s.r.o. началась в 2020 году. В публичном доступе нет документов, объясняющих, почему судебные исполнители занялись компанией. В апреле 2021 года дело дошло до суда, но ни Абайдильдинов, ни его представители на повестки не откликнулись и на заседание не явились.

Общая сумма претензий к компании Абайдильдинова составила более 133 млн крон (€5,3 млн), кроме того, фирма не выплатила налоги на сумму более 150 тысяч крон (€6000).

Компанию признали банкротом и назначили конкурсных управляющих — при том, что по бухгалтерскому балансу имущество компании оценивалось более чем 300 млн крон (€12 млн).

Своим последним распоряжением представитель Абайдильдинова внес изменение в устав таким образом, чтобы директоров компании было двое — один человек из старого руководства, второй из нового.

Но это еще не все беды, постигшие бизнес казахстанца. В январе 2021 года один из сотрудников Carlsbad International School подал в суд с требованием признать банкротом своего бывшего работодателя: ему не заплатили за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года, а потом уволили. К иску присоединились еще около 20 истцов: как физических, так и юридических лиц на общую сумму около 2 млн крон (€77 тысяч). Суд признал банкротом и саму школу.

Сайт школы отключен за неуплату.

Вслед за этим судебные приставы пришли в компанию TC GEJZÍRPARK, s.r.o., которой принадлежит теннисный корт неподалеку от здания школы. Компания формально не связана с Абайдильдиновым, но у здания школы и корта после покупки казахстанским бизнесменом был один управляющий — гражданин Кыргызстана Алишер Касымов.

Вероятно, компания с теннисным кортом тоже скоро будет объявлена банкротом: согласно требованию судебных приставов, TC GEJZÍRPARK просрочило выплаты процентов по четырем кредитам, а долги не выплачиваются с 2018 года.@off_shores

Разыскиваемый властями Казахстана бывший владелец сети букмекерских контор «Олимп» Анарбек Жауыров начал распродавать свое имущество в США, где он последнее время скрывается от следствия. Летом этого года его и еще почти два десятка человек приговорили к реальным срокам лишения свободы и конфискации имущества за создание ОПГ, незаконный игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов и легализацию денег, полученных преступным путем. Часть подчиненных и партнеров Жауырова, в том числе его родной брат с супругой, получили от 5 до 8,5 лет лишения свободы. Кроме того, у них изъяли имущество — дома, квартиры, личный транспорт, банковские вклады — на десятки миллионов долларов. Но весь ущерб — власти оценили его в 95 млрд тенге — эта конфискация не покрывает.

Мы уже подробно рассказывали про активы Жауырова в США. Деньги, которые владелец некогда крупнейшей в стране букмекерской конторы выводил из Казахстана, он тратил на покупку элитной недвижимости в Нью-Йорке, Флориде и Бостоне. Однако, как следует из обновленных данных нью-йоркского реестра недвижимости, в этом году семья Жауырова решила избавиться от двух квартир на Манхеттене. Речь идет о купленных в 2013 — 2015 годах квартирах 9A по адресу 18 West 48th Street и 112A в 342-344 East 50th Street. За них Жауыров выложил $1,6 млн, а в апреле и июле этого года продал с дисконтом $250 тыс. С учетом того, что индекс цен на жилье в этой части города вырос почти в полтора раза за последние 10 лет, цена ниже рынка говорит о том, что Жауыров очень торопился продать эти апартаменты. Кстати, оформлены они были не напрямую на беглого букмекера, а на две его фирмы Anarbek Properties LLC и Anarbek Properties 2 LLC. Управляет этими юрлицами другая компания Жауырова, Usolimp Management Inc.

Впрочем, у Анарбека, а точнее у его жены Мадины, на которую он переписал оставшееся имущество, еще остались активы в Нью-Йорке. Роскошная квартира неподалеку от Центрального парка (322 West 57th Street, Manhattan, Unit 52H3) стоимостью $6 млн, две квартиры попроще в Юнион-сквер по адресу 254 Park Avenue South (7B и 9А) по $2 млн каждая и небольшая квартирка за $1 млн на соседней от Wall Street Pine Street в доме №18. Есть еще особняк в пригороде, квартиры в Бостоне и Майями. Не исключено, что часть этой недвижимости тоже придется продать — налоги в США растут, а какого-то заработка и понятного бизнеса в этой стране Жауыров организовать не смог. Важный для него российский рынок тоже закрылся. Африканские букмекерские конторы Жауырова (есть несколько в ЮАР) не приносят доход, даже отдалённо напоминающий тот, что он получал в Казахстане и РФ.

Примерно такие же проблемы испытывает партнер и подельник Анарбека, который так же находится в розыске — сооснователь «Олимпа» Дмитрий Давыдов. По данным журналистов русской службы «Би-би-си» в преддверии выборов в Госдуму он запустил в соседней стране политическую рекламу (в СМИ и у полуполярных блогеров), траты на которую специалисты оценили в $7 млн. Вероятно, так он пытается вернуться (Давыдов предположительно скрывается от казахстанского суда в Европе) и легализоваться на российском рынке. Не исключено, что часть этого бюджета была закрыта за счет средств, полученных от продажи квартир Жауырова в США.@off_shores

​​Росреестр засекретил данные о российской недвижимости родных Токаева

Российский Фонд борьбы с коррупцией, основанный политиком Алексеем Навальным, опубликовал расследование, посвященное тому, как государственный реестр недвижимости скрывает данные о квартирах российской и не только элиты.

В качестве примеров ФБК приводит в том числе и семью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Расследователи утверждают, что уже давно получили выписки на два объекта недвижимости, и сейчас информация по квартирам уже недоступна.

Одна из квартир, площадью 198,6 м², расположена в московском районе Хамовники. Ее собственником с июня 2010 года был Тимур Токаев — сын  президента Казахстана. Сейчас система Россреестра не находит такого объекта в базе недвижимости.

Эта квартира находится в ЖК «Фюьжн парк».

Второй объект недвижимости, о котором сообщает ФБК, был записан на Надежду Давыдовну Токаеву — бывшую жену Токаева. Квартира площадью 167,3 м² расположена в Мещанском районе Москвы и куплена в 2003 году. Дом 2000 года постройки расположен неподалеку от Трубной площади, Цветного и Рождественского бульваров.

Расследователи предположили, что Росреестр оказывает услугу по удалению данных о недвижимости, таким образом защищая элиту от возможных антикоррупционных расследований @off_shores

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) открыл доступ к части данных последней офшорной утечки, известной как «досье Пандоры». Они содержат сведения о фирмах и их бенефициарах, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (BVI), в одной из самых секретных юрисдикций мира. Пока открыта информация, собранная на основе документов, содержавшихся в утечке от двух фирм-регистраторов — компаний, которые занимаются оформлением и сопровождением офшоров BVI. Всего в распоряжении журналистского консорциума оказались данные 14 таких фирм. Мы изучили более 400 доступных записей о бенефициарах из Казахстана и вкратце расскажем, кто из наших соотечественников попался на этот раз.

В первой публикации о казахстанской части досье ICIJ и Vlast.kz подробно рассказывали об Асель Курманбаевой, которая считается неофициальной третьей женой Нурсултана Назарбаева. В этой же юрисдикции несколькими компаниями владеют старшая дочь первого президента Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев. Мухамед-Али Курманбаев, который помогал Назарбаевой и Нурали Алиеву вести дела с их лондонской недвижимостью, тоже оказался в числе владельцев одной из фирм в BVI. В этой же утечке фигурирует бывший муж Дариги Назарбаевой и отец Нурали Алиева Рахат Алиев.

Значительная часть доступных на сегодняшний день к исследованию фирм, зарегистрированных на казахстанцев, относятся к уже известной группе бизнесменов из Meridian Capital Limited.  Это Александр Клебанов, Егений Фельд, его сын Руслан Фельд, Аскар Алшинбаев и бывший предправления КТЖ Сауат Мынбаев. В общей сложности на них зарегистрировано более трех десятков фирм на Британских Виргинских островах. В этом же составе они фигурировали в другой офшорной утечке — «Райском досье».

Кто еще из казахстанцев связан с офшорами BVI

• Екатерина Ляззатова, дочь члена совета сенаторов при сенате РК Ляззата Киинова
• Ассель Тасмагамбетова, дочь политика Имангали Тасмагамбетова и супруга бизнесмена Кенеса Ракишева
• Василий Симачев, бывший замминистра внутренних дел РК
• Умут Шаяхметова, председатель правления АО «Народный банк Казахстана»
• Галимжан Есенов, акционер Jýsan Bank (после поглощения АТФ) и зять Ахметжана Есимова
• Нурбол Султан, бывший собственник АзияКредит Банк (ликвидирован)
• Ерлан Сагадиев, бывший министр образования и науки РК и его дочь Айгерим
• Ерлан Алиев, экс-управляющий директор по экономике и финансам АО «Самрук-Энерго»
• Сержан Жумашов, мажоритарный владелец девелоперской компании Capital Partners
• Зиятдин Касанов, бизнесмен, депутат маслихата Алматы
• Серик Тульбасов, владелец компании TS Development (Dostyk Plaza и Shymkent Plaza)
• Мурат Абдрахманов, младший партнер Аладара Тунгушбаева
• Светлана Абдрахманова, супруга Мурата Абдрахманова
• Маргулан Сейсембаев, управляющий партнер Asadel Partners PEF Pte Ltd
• Ербол Галин, племянник Маргулана Сейсембаева
• Еркын Амирханов, бывший партнер Клебанова в АО «ЦАТЭК», выехал из страны
• Тимур Исатаев, партнер Булата Утемуратова
• Оразхан Карсыбеков, председатель наблюдательного совета Kazpetrol Group
• Искандер Еримбетов, бизнесмен, арестовывался по делу БТА, выехал из страны
• Ораз Жандосов, член центра анализа социально-экономических реформ при президенте РК
• Наталья Кусаинова, супруга Казбека Кусаинова, бывшего топ-менеджера КИК.

@off_shores

​​Российские налоговики который месяц пытаются взыскать с Тогжан Кожалиевой, лидера незарегистрированного движения HAQ («Истинное служение народу»), задолженность более чем на 100 тыс. рублей. Суды по просрочкам тянутся с прошлого года. Только в феврале и апреле текущего года судья судебного участка №15 Волоколамского судебного района Московской области Юлия Фукова вынесла два судебных приказа — один на 60 тыс. рублей, второй на 48 тыс. рублей — о взыскании недоимки по страховым взносам и накопившимся пеням с ИП Кожалиевой (уже ликвидированного). В конце октября оба дела поступили в отдел судебных приставов по Волоколамскому району Московской области. Данные по последним делам (их номера указаны в прикрепленной картинке) можно легко проверить на сайте ГАС «Правосудие».

Это российское ИП стало причиной прошлогоднего скандала: Кожалиеву обвинили в наличии паспорта РФ. Сведения о российском гражданстве действительного отображаются в профайле юрлица. Так как rusprofile агрегатор, и непонятно, откуда он берет данные о гражданстве, которые могут присваиваться, например, автоматически всем владельцам ИП в России, мы решили проверить эти сведения.

Сама Кожалиева у себя в фейсбуке утверждает, что у нее нет второго паспорта. В качестве доказательства она приложила сканы виз в казахстанском паспорте. По ее словам, с российским паспортом ей не потребовалась бы виза в Израиль, так как у Москвы с Тель-Авивом соглашение о безвизовом въезде. Проблема этого аргумента в том, что израильская виза в ее паспорте достаточно старая (действовала с апреля по июль 2004 года), а Россия и Израиль взаимно отменили визы только четыре с лишним года спустя, в сентябре 2008-го.

На самом деле российский паспорт Кожалиева все же получила, свидетельствуют утечки из российских баз данных, причем в том же 2004 году — в феврале. И, вероятно, по коррупционной схеме.

Российские документы Кожалиева оформляла в ОВД Алексеевского района Татарстана. Расположен этот отдел в селе Алексеевское, в ста километрах от Казани. К тому времени Кожалиева, согласно ее официальной биографии, уже пять лет жила в Москве и работала сначала в Российской академии наук, а затем — в страховой компании «РОСНО», которая на тот момент контролировалась бизнесменом из ближайшего круга Путина Владимиром Евтушенковым. Зарегистрирована Кожалиева была даже не в районном центре Алексеевское, а в деревне Большие Тиганы с населением пять сотен человек.  

Но одной прописки в глухой татарской деревушке для получения российского паспорта, видимо, оказалось мало даже в самой коррумпированной республике РФ. Поэтому Тогжан Кожалиева стала собственницей «московской недвижимости». Правда, не в самой Москве, но близко: в деревне Рождествено Волоколамского района Московской области. Жильем это может назвать только предварительно мотивированный чиновник. Если верить информации из утекших в сеть российских баз данных, в том же 2004 году Кожалиева вступила в права собственности на 1/8 часть однокомнатной квартиры в Рождествено площадью 28 м². Жилая площадь составляет по документам всего 11 м², и нам даже как-то неловко подсчитывать метраж Кожалиевой в этом помещении. Но самое интересное: судя по картам Google, в этой деревне нет ни одного многоквартирного дома, даже барака, а по адресу, указанному в документах, расположен небольшой коттедж. Кожалиевой или кому-то из ее близких родственников, даже дяде ее мужа, депутату Бекболату Тлеухану, он не принадлежал и не принадлежит. Как это все можно было провернуть без коррупции, совершенно неясно. @off_shores

​​Если верить исследованию компании Numbeo, казахстанцы в среднем тратят на дорогу от дома до работы 35 минут. Столько же времени тратят французы и австралийцы. По этому показателю мы оказались в середине списка из 85 стран, в которых исследовался автомобильный трафик.

Но не всем казахстанцам так везет. Работаешь ты где-нибудь в Сингапуре, а дом твой в 13 тысячах километров, скажем в Париже. Тут получасом ну никак не обойтись. Придется снимать какое-то жилье. А это лишние траты. Очень повезет, если жилье для тебя будет снимать кто-то другой. Например, министерство иностранных дел Казахстана на деньги налогоплательщиков, потому что ты работаешь чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Сингапуре, Новой Зеландии и в Австралийском Союзе. А зовут тебя Аркен Арыстанов.

Но такое положение вещей у Аркена Арыстанова было не всегда. Совсем недавно он тратил на дорогу от дома до службы не больше 15 минут. В то время он трудился в качестве советника по инвестициям казахстанского посольства во Франции. До этого он довольно продолжительное  время проработал на государственной службе и в квазигоссекторе — в «Казпочте» (ей он руководил дважды с пятилетним перерывом) и в Агентстве по финнадзору.

В июне 2014 года Арыстанов перешел в корпус МИДа и выехал во Францию. А уже в июле оформил на себя, свою жену Индиру Бабаеву и двух дочерей Женеву и Азизу фирму 21 Longchamp.  Ее название полностью повторяет адрес, по которой зарегистрирована фирма — дом 21 по улице Лоншам в парижском районе Шайо. Это семиэтажное здание было построено в 1917 году. До знаменитых садов Трокадеро каких-то пять минут пешком, а до казахстанского посольства, которое расположено в районе Триумфальной арки, всего 15 минут.

В здании 13 квартир. Две из них новоиспеченный дипломат купил всего через месяц после своего назначения на должность в посольстве. Как следует из документов французского кадастра (см. прикрепленную картинку), одна из квартир расположена на втором этаже здания. В апартаментах есть прихожая, гостиная, столовая, три спальни, ванная комната, кухня, кабинет и два санузла. Вторая квартира Арыстановых находится на последнем этаже. Она скромнее, всего с одной спальней. Кроме того, семье дипломата досталось небольшое подвальное помещение для хознужд.  Как следует из документов, сумма сделки в 2014 году составила €1,6 млн.

В 2015 году Аркен Арыстанов и его супруга «выходят» из состава учредителей фирмы, переписав свои доли на дочерей, одной из которых на тот момент только исполнилось 17 лет, а второй 22. Они до сих пор владеют этой недвижимостью.

Остается только догадываться, откуда у казахстанского чиновника деньги на покупку двух квартир в центре Парижа. Возможно, он их нашел в одной из невостребованных посылок, когда работал в «Казпочте». Или ему их кто-то подарил, когда он трудился в финнадзоре. Но в любом случае, кейс Аркена Арыстанова может стать хорошим примером для молодых дипломатов — нужно жить так, что куда бы не отравила тебя родина, ты везде мог с легкостью потратить €1,6 млн на квартиру для себя и своей семьи.@off_shores

Активы казахстанцев во Франции, Великобритании, Болгарии и России. Международные скандалы от Израиля до Гватемалы. Новогодние итоги «Выхода к морю»

В последние дни года традиционно напоминаем, что нам удалось найти и о чем рассказать за минувшие 12 месяцев.

Самой крупной находкой стали владения казахстанцев в Лондоне. Мы обнаружили две элитные резиденции, где соседями арабских шейхов и украинских олигархов стали Кайрат Боранбаев, дочери Владимира Ни, дочь Владимира Кима, глава партии Adal Серик Султангалиев и Анар Айтжанова, вдова бывшего предправления БТА-банка Ержана Татишева. Общая стоимость этих владений тянет на сотни миллионов долларов.

У родственников Владимира Ни нашлись активы и во Франции: его зятю Нурмухамеду Джунусбекову принадлежат квартиры в Париже, виноградник и гостиница в Фонтенбло.

Недвижимость во Франции удалось купить бывшему совладельцу «Казкоммерсбанка Нуржану Субханбердину — кусок Лазурного побережья размером с Ватикан.

Свой выход к морю нашли сразу несколько функционеров партии Nur Otan — они скупают недвижимость в Болгарии.

Влиятельный клан Ирменовых из Западно-Казахстанской области решил, что им будет комфортнее в Праге, где они купили квартиру в закрытой резиденции и целый жилой дом для сдачи квартир в аренду.

Куда скромнее покупки семьи члена общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала Nur Otan Елдоса Жунусова — малюсенькая квартирка в Карловых Варах на шестерых.

Бывший генеральный партнер «Автоваза» в Казахстане Анатолий Балушкин и его семья прекрасно чувствуют себя в России, где им принадлежит недвижимость в Сочи и Москве.

Бизнес-интересы казахстанцев распространяются на весь мир и становятся предметом расследований в странах, о которых многие слышат впервые. Например, полугосударственная Eurasian Resources Group пыталась дать взятку президенту Гватемалы — деньги принесли завернутыми в ковер. Кстати, в той же Гватемале пытался купить гражданство бывший глава АП Аслан Мусин (в итоге он приобрел паспорт Черногории).

Нам удалось выяснить, кто такая Анна Березина, номинальная владелица значительной доли казахстанской экономики.

На этом пока все. Не забывайте о своей безопасности. С Новым годом! @off_shores

Пока аэродромы Казахстана готовятся к приёму сил ОДКБ, аэропорты зарубежных стран принимают бизнес-джеты из Казахстана. Это те самые запасные аэродромы казахстанской элиты, о которых пишет наш канал вот уже несколько лет.

Что происходит с семьёй Нурсултана Назарбаева, пока непонятно, но можно не сомневаться — на улице они не останутся. Давно известно, что у семьи первого президента есть недвижимость практически в каждой приличной стране мира — США, Швейцарии, Великобритании, Дубаи, Чехии и Испании. Выбор нового дома, в случаего чего, на любой вкус.

Сегодня мы впервые расскажем о французском особняке внучки Назарбаева и дочери Дариги Венеры. Шикарное поместье под Каннами было куплено, когда девочке было всего девять лет.

Все подробности, как всегда по ссылке или в инстантвью. @off_shores

На один из главных вопросов сегодняшнего дня в Казахстане — где Назарбаев? — пока так и нет ответа. Выдвигаются самые разные версии — от смерти до эвакуации в Дубай, Москву, на Хайнань и т.д. При этом посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай несколько дней назад утверждали, что тот находится в столице республики.

Не появилась на первом в этом году заседании мажилиса старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига. Её помощница Жанна Ермекова сказала СМИ, что депутат на больничном с диагнозом COVID.

Первый заместитель арестованного главы КНБ Масимова, племянник Назарбаева Самат Абиш, по официальной версии, взял отпуск. СМИ писали о его возможном аресте, но пресс-служба Комитета нацбезопасности опровергла эту информацию.

По данным СМИ Кыргызстана, ещё 6 января из Бишкека в Дубай вылетел брат Назарбаева Болат.

Алия Назарбаева — младшая дочь Елбасы — пока единственный член семьи, кто прервал молчание. В четверг она опубликовала пост в своём инстаграме, где поблагодарила казахстанцев за моральную поддержку, пожелала им благополучия и здоровья. После этого она деактивировала свои аккаунты в социальных сетях.

Множество версий о возможном местонахождении членов семьи Назарбаева легко объясняются наличием у них внушительного портфеля зарубежной недвижимости на сотни миллионов долларов.

Мы подготовили наиболее полный на текущий момент список этой недвижимости, составленный из того, что удалось найти нам и другим журналистам-расследователям.

Ознакомиться с ним можно по этой ссылке или в инстантвью @off_shores

Казахстанское издание Vlast совместно с партнерами опубликовало новое расследование об активах семьи Нурсултана Назарбаева.

Журналисты изучили деятельность нескольких фондов первого президента и пришли к выводу, что они оперируют активами более чем на $7,8 млрд. Среди них казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана и $3,4 млрд наличными.

В первую очередь речь идет о деятельности компании Pioneer Capital Invest, в портфеле которой находятся:

- Активы группы Jusan (банк и дочерние банки в России и Кыргызстане, страховые и брокерские компании, маркетплейсы и доли в сотовом операторе Kcell)

-  Логистические компании и торговые центры

- Производство продуктов питания (наследство Цесна-Банка)

- Отели Baitas Hotel (Боровое), Regis Asatana, Swissotel Wellness Resort (Алматы) и Rixos BelDibi (Турция)

- Гольф-клуб Nur Tau (Алматы)

- Частный самолет, который западные издания называли «летающей виллой»

- Активы в СМИ

Журналисты также выяснили, что компания по благоустройству территории, которая принадлежала двум фондам Назарбаева, с 2012 по 2018 год выиграла тендеры на $6,5 млн — в то время он еще был президентом. @off_shores

​​Пока в Казахстане продолжаются этические чистки, когда самых близких родственников Елбасы убирают с высоких постов в нацкомпаниях и из крупных общественных организаций, мы продолжаем рассказывать о зарубежных активах клана в самом широком смысле этого слова. Кстати, обнаруженная нами лондонская недвижимость Кайрата Боранбаева, дочерей Владимира Кима и Владимира Ни попала в ежегодный доклад Королевского института международных отношений, посвященный исследованию клептократии на постсоветском пространстве и ее капиталов в Великобритании.

Но сегодня мы на время покидаем Лондон и перемещаемся через Ла-Манш в столицу Франции. Здесь нам удалось обнаружить активы, пожалуй, одного из самых скандальных участников казахстанского списка Forbes — Кенеса Ракишева и его супруги. Жена Ракишева Асель — дочь Имангали Тасмагамбетова, в прошлом влиятельного чиновника.

Ракишев — давний партнер Тимура Кулибаева и друг главы Чечни Рамзана Кадырова. Его состояние оценивается в $950 млн. Бизнес Ракишева представлен компаниями в финансовой сфере, добывающей отрасли, IT-секторе. ФПГ Ракишева работает не только в Казахстане, но также в России, Беларуси, Румынии, Украине, Сингапуре, США, на острове Мэн и на Кипре.

В 2010 году Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова открыли в Париже компанию SCI Mont-Mari внеся в ее уставной капитал €2 тыс. в равных долях. Но не для того, чтобы предоставлять банковские услуги или заниматься добычей полезных ископаемых, а для покупки недвижимости. Директором компании (фрагменты документов с пруфами в прикрепленной картинке) стал Нурлан Абдуов, на тот момент независимый директор АО «Интергаз Центральная Азия», «внучки» государственной компании «КазМунайГаз». Под управлением Абдуова оказалось сразу несколько объектов парижской недвижимости Ракишевых. Самый роскошный из них расположен на четвёртом этаже зданий №51-55 на авеню Монтень.

Помимо того, что авеню Монтень является одним из главных мест парижской моды, на слуху у многих казахстанцев оно по другому поводу. Пять лет назад СМИ сообщали, что некий казахстанский чиновник якобы приобрел на том самом авеню роскошную квартиру за $65 млн. Позже в Комитете госдоходов опровергли связь этих апартаментов с госслужащим, но подтвердили, что они оформлены на казахстанскую компанию. Через год квартира была выставлена на продажу уже за $125 млн.

Владения Кенеса Ракишева и его супруги стоят поменьше. Помимо квартиры с семью спальнями, двумя подвалами и одним парковочным местом на авеню Монтень под управлением директора фирмы Нурлана Абдуова находилась недвижимость на соседней улице Мариньян в домах №10 и 10а. Параметры последнего лота в документах не указываются и его цена неизвестна. Зато известна стоимость квартиры Ракишевых на авеню Монтень — €5,8 млн.

В марте 2020 года SCI Mont-Mari была ликвидирована, а квартира, судя по документам, «на безвозмездной основе» была распределена между ее акционерами Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой. Интересно, что сменивший в 2015 году Нурлана Абудова в должности управляющего фирмой Ракишевых Джозев Август Рикли засветился в райской утечке как владелец арубийской компании AIR PILATUS A.V.V. Эта фирма владеет как минимум одним бизнес-джетом Challenger 605 с бортовым номером P4-SAT. Вероятно, он имеет отношение к SAT&Company, бывшей структуре Кенеса Ракишева. Ранее этот борт эксплуатировался Comlux Kazakhstan. Сейчас такой самолет, по оценкам, может стоить около $8 млн. @off_shores

​​Нурали Алиев привел к краху. Из-за внука Назарбаева прекратила деятельность британская фирма по обслуживанию супербогатых клиентов

Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев стал причиной коллапса компании Dolfin Financial, которая специализировалась на «золотых визах» для супербогатых клиентов со всего мира, говорится в публикации Source Material, совместного проекта The Daily Telegraph и openDemocracy.

Компания обещала своим клиентам не только «золотые визы», то есть вид на жительство в Великобритании в обмен на инвестиции, но и управление их активами на территории королевства. Британское управление по финансам решило, что Dolfin «нечестно и безрассудно предоставляла вводящую в заблуждение информацию». Главная ложь заключалась в том, что условием «золотой визы» были инвестиции в размере £2 млн, а компания обещала сократить эту сумму до £400 тыс.
Официально имя Нурали Алиева в предписаниях чиновников не упоминается, но журналисты Source Material узнали, что речь идет именно о внуке Назарбаева.

Дело в том, что ранее Нурали Алиев и его мать Дарига Назабаева стали токсичными клиентами из-за «закона Макмафии»: согласно ему, сверхбогатые люди вынуждены объяснять, откуда взялись деньги, которые они тратят в Великобритании, скупая дорогую недвижимость. Впрочем, дочери и внуку Назарбаева в суде удалось отстоять право на свои особняки в Лондоне, а принадлежащий им целый квартал на Бейкер-стрит пока не стал предметом рассмотрения.
Поначалу в Dolfin вообще отрицали, что работали с Нурали Алиевым в последний год. В компании даже наняли «консультанта по кризисному управлению», чтобы скрыть связь с Алиевым, а одному из сотрудников было приказано уничтожить любые упоминания, связывающие фирму с внуком Назарбаева, из открытых источников.

Это не спасло компанию: чиновники выяснили, что в Dolfin скрывали «значительный объем текущей деятельности», связанной с Нурали Алиевым, его женой и их бизнес-интересами.

В марте власти приостановили деятельность Dolfin, в августе почти £1 млрд активов под ее управлением были выкуплены другой компанией с большой скидкой.

Основал Dolfin предприниматель Роман Жуковски. Их с Нурали Алиевым связывает давнее партнерство, как минимум с 2014 года: именно Жуковски помогал Алиеву купить особняк на «улочке миллиардеров» Бишопс авеню за £39 млн.

А вот младшая дочь Назарбаева Алия осталась недовольна сотрудничеством с Жуковски: в 2016 году она подала в суд на двоих помощников предпринимателя по поводу $300 млн, которые они помогали ей вывести из Казахстана и вложить в недвижимость в Великобритании.@off_shores

Сегодня мы продолжаем разбор лондонских активов семьи Нурсултана Назарбаева. В начале года в британской прессе появились публикации о судебном процессе младшей дочери первого президента Алии с ее финансовыми консультантами, которые сначала помогли ей пристроить $300 млн выведенных из Казахстана, а затем обманули бывшую владелецу ТОО «Оператор РОП», присвоив часть ее денег.

Судебный процесс закончился в итоге мировым соглашением, условия которого неизвестны. Зато мы смогли, на основе фигурировавших в судебных документах названий фирм, идентифицировать активы Алии Назарбаевой — особняк в Лондоне, жилой комплекс, в который дочь Елбасы инвестировала десятки миллионов долларов и тот самый подержанный бизнес-джет, проданный ей под видом нового. Он, к слову, и сейчас курсирует по воздушным маршрутам между Казахстаном, Россией, странами Европы и Ближнего Востока, но принадлежит уже другому члену семьи – Тимуру Кулибаеву.

Все пруфы, фото и сама история Алии Назарбаевой и ее друзей-мошенников, как всегда в инстантвью

P.S. Власти Казахстана, видимо, заблокировали teletype, в котором мы публикуем наши расследования. То есть по ссылке и для чтения в браузере материал тоже доступен, но придется использовать VPN.
@off_shores

Влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты. По ее словам, три десятка лет официальный Лондон закрывал глаза на то, как в их стране отмывают и тратят деньги люди из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева.

Главное отличие от предыдущих подобных выступлений зарубежных  политиков в том, что вместо обычной статистики были названы конкретные персоны, на которые стоит обратить внимание британским властям, и чьи доходы и происхождение активов в Великобритании взывает очень много вопросов. Маргарет Ходж по согласованию с межпарламентским альянсом по борьбе с клептократией призвала правительства Великобритании, США и ЕС ввести против них персональные санкции — аналогичные тем, что действуют против российских чиновников и олигархов по «акту Магнитского».

Казахстанские клептократы по версии Маргарет Ходж

— Тимур Кулибаев, его жена Динара Назарбаева и их соратник Арвинд Тику (один из богатйших людей Сингапура). Кулибаев владеет недвижимостью в Британии на сумму не менее £60 млн

— Дарига Назарбаева и ее гражданский муж Кайрат Шарипбаев. Ее империя, оценивается Forbes в $595 млн и скрыта в сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов

— Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой

— Алия Назарбаева, младшая дочь Нурсултана Назарбаева

— Болат Назарбаев, брат Нурсултана Назарбаева

— Карим Масимов и Айгуль Нуриева. Бывший глава КНБ (тогда премьер) был замешан в обвинениях во взяточничестве со стороны Airbus при покупке 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова. Она же фигурировала в скандале связанными со взятками Масимову на $64 млн от шведской телекоммуникационной компанией Teliа

— Владимир Ким, официально — самый богатый человек Казахстана. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо Елбасы и что Назарбаев фактически контролировал Kazakhmys plc. Его дочь Камилла владеет квартирами на $60 млн

— Кенес Ракишев, «таинственный казахстанский бизнесмен» с состоянием до $1,6 млрд, имеющий тесные связи с политической элитой Казахстана и близкий соратник Рамзана Кадырова, находящегося под санкциями США

— Сауат Мынбаев, бывший министр энергетики

— Александр Машкевич и Патох Шодиев Им припомнили уголовные дела по подкупе властей некоторых африканских стран

— Булат Утемуратов, который считается «личным финансовым менеджером» Назарбаева

— Ахметжан Есимов. Якобы злоупотребил своим положением, предоставив своему зятю Галимжану Есенову кредиты через офшоры Британских Виргинских островов для покупки «Казфосфата»

— Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой. В Британии он владеет особняком за £25,4 млн, квартирой за £60 млн и тремя роскошными апартаментами стоимостью более £15 млн

— Александр Клебанов и его сын Яков. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента и, как считается, помогли Дариге Назарбаевой избежать крпуного расследования о происхождении ее богатства

— Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев, высокопоставленные фигуры в правящей партии «Нур Отан», близкие соратники Назарбаева

— Кайрат Сатыбалды, совладелец «Казахтелекома» и Самат Абиш, бывший замглавы КНБ — племянники Нурсултана Назарбаева.

@off_shores