О преимуществе фискальных регистраторов...
Ночью из одного из пунктов быстрого питания на Притомском шоссе в Новокузнецке поступил тревожный сигнал. Как оказалось, за несколько минут до этого в кафе зашел мужчина и попросил продавца дать ему кипяченой воды.
А потом неожиданно через окно обслуживания схватил кассовый аппарат и выбежал из кафе. Продавец тут же нажала «тревожную» кнопку.
Налетчик вышел на улицу и понял, что вместо устройства для хранения денег похитил аппарат для печати чеков. Он тут же вернулся в кафе – видимо, чтобы обменять принтер на кассу.
Тут-то его и задержали бойцы Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, грабителем оказался 36-летний неоднократно судимый горожанин. Его доставили в отдел полиции, а оборудование вернули владельцу (KPRU).
#фр #касса #криминал
@ofd24
Ночью из одного из пунктов быстрого питания на Притомском шоссе в Новокузнецке поступил тревожный сигнал. Как оказалось, за несколько минут до этого в кафе зашел мужчина и попросил продавца дать ему кипяченой воды.
А потом неожиданно через окно обслуживания схватил кассовый аппарат и выбежал из кафе. Продавец тут же нажала «тревожную» кнопку.
Налетчик вышел на улицу и понял, что вместо устройства для хранения денег похитил аппарат для печати чеков. Он тут же вернулся в кафе – видимо, чтобы обменять принтер на кассу.
Тут-то его и задержали бойцы Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба ведомства, грабителем оказался 36-летний неоднократно судимый горожанин. Его доставили в отдел полиции, а оборудование вернули владельцу (KPRU).
#фр #касса #криминал
@ofd24
Направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном предпринимательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации
Прокуратура ЮЗАО Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества - жителей Москвы в возрасте от 31 до 53 лет.
По версии следствия, деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории различных продовольственных рынков столицы и заключалась во внесении изменений в «электронную контрольную ленту защищенную» (ЭКЛЗ), применяемую в контрольно-кассовой технике (кассы, ККТ).
Так, по разработанному лидерами и руководителями преступного сообщества плану, в период с 2012 года по июнь 2018 года, участники преступного сообщества регистрировали в подразделениях ИФНС РФ в качестве ИП подставных лиц, как правило, маргиналов, для получения учредительной документации ИП.
В дальнейшем от имени фиктивных предпринимателей оформлялись нотариальные доверенности, предоставляющие право на осуществление предпринимательской деятельности от имени ИП.
Затем, участники преступной группы предоставляли бизнесменам, не желающим оформлять себя в качестве ИП, вести и сдавать отчетность, регистрировать ККТ и осуществлять иные действия, предусмотренные законом, в аренду модифицированный ККТ (кассовый аппарат), копии учредительных документов и доверенностей, на условиях оплаты аренды в сумме от 5 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «старого образа» и до 10 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «нового образца».
Арендная плата за кассовые аппараты ежемесячно собиралась участниками преступного сообщества, осуществляющими курьерские функции согласно отведенным преступным ролям, а также бухгалтерами из числа участников группы, в виде наличных денежных средств или путем безналичных денежных переводов на дебетовые банковские карты членов группы.
Таким образом, на протяжении длительного периода времени от имени одного ИП, подконтрольного членам преступного сообщества, осуществлялась реальная фактическая предпринимательская деятельность с использованием модифицированных кассовых аппаратов на территории и в помещениях различных рынков, торговых центров и иных объектов рыночной торговли и потребительского рынка, расположенных в различных регионах страны, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предоставляемые участниками сообщества в аренду предпринимателям модифицированные кассовые аппараты имели идентичные либо «нечитаемые» заводские номера, ЭКЛЗ, используемые в ККТ, модифицировались вопреки действующему законодательству, что приводило к тому, что налоги от фактической предпринимательской деятельности с использованием этих кассовых аппаратов в бюджет Российской Федерации не поступали, что создало угрозу причинения тяжких последствий в виде имущественного ущерба государству в особо крупном размере.
В результате незаконной предпринимательской деятельности и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и ее модификации, государству в лице налогового органа причинен крупный ущерб в размере более 69,8 млн рублей (в виде не поступления указанной суммы в качестве налогов в бюджет) сопряженный с извлечением дохода в размере более 120 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
#ккт #эклз #прокуратура #криминал
@ofd24
Прокуратура ЮЗАО Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества - жителей Москвы в возрасте от 31 до 53 лет.
По версии следствия, деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории различных продовольственных рынков столицы и заключалась во внесении изменений в «электронную контрольную ленту защищенную» (ЭКЛЗ), применяемую в контрольно-кассовой технике (кассы, ККТ).
Так, по разработанному лидерами и руководителями преступного сообщества плану, в период с 2012 года по июнь 2018 года, участники преступного сообщества регистрировали в подразделениях ИФНС РФ в качестве ИП подставных лиц, как правило, маргиналов, для получения учредительной документации ИП.
В дальнейшем от имени фиктивных предпринимателей оформлялись нотариальные доверенности, предоставляющие право на осуществление предпринимательской деятельности от имени ИП.
Затем, участники преступной группы предоставляли бизнесменам, не желающим оформлять себя в качестве ИП, вести и сдавать отчетность, регистрировать ККТ и осуществлять иные действия, предусмотренные законом, в аренду модифицированный ККТ (кассовый аппарат), копии учредительных документов и доверенностей, на условиях оплаты аренды в сумме от 5 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «старого образа» и до 10 тыс. рублей ежемесячно за кассовый аппарат «нового образца».
Арендная плата за кассовые аппараты ежемесячно собиралась участниками преступного сообщества, осуществляющими курьерские функции согласно отведенным преступным ролям, а также бухгалтерами из числа участников группы, в виде наличных денежных средств или путем безналичных денежных переводов на дебетовые банковские карты членов группы.
Таким образом, на протяжении длительного периода времени от имени одного ИП, подконтрольного членам преступного сообщества, осуществлялась реальная фактическая предпринимательская деятельность с использованием модифицированных кассовых аппаратов на территории и в помещениях различных рынков, торговых центров и иных объектов рыночной торговли и потребительского рынка, расположенных в различных регионах страны, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предоставляемые участниками сообщества в аренду предпринимателям модифицированные кассовые аппараты имели идентичные либо «нечитаемые» заводские номера, ЭКЛЗ, используемые в ККТ, модифицировались вопреки действующему законодательству, что приводило к тому, что налоги от фактической предпринимательской деятельности с использованием этих кассовых аппаратов в бюджет Российской Федерации не поступали, что создало угрозу причинения тяжких последствий в виде имущественного ущерба государству в особо крупном размере.
В результате незаконной предпринимательской деятельности и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и ее модификации, государству в лице налогового органа причинен крупный ущерб в размере более 69,8 млн рублей (в виде не поступления указанной суммы в качестве налогов в бюджет) сопряженный с извлечением дохода в размере более 120 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
#ккт #эклз #прокуратура #криминал
@ofd24
Про удостоверяющие центры. В Москве пресечена противоправная деятельность по созданию фиктивных фирм
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по г. Москве и Московской области во взаимодействии с ФНС России и УФНС России по г. Москве пресекли противоправную деятельность по незаконной регистрации юридических компаний.
Оперативники установили, что работники нескольких удостоверяющих центров незаконно изготавливали цифровые подписи, используя персональные данные физических лиц.
Созданные электронные подписи без ведома граждан использовались для регистрации и реорганизации в налоговых органах юридических фирм, реквизиты которых в дальнейшем могли участвовать в различных противоправных схемах.
Незаконная деятельность была организована на территории Москвы и Свердловской области.
СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ.
Сотрудниками правоохранительных органов на территории двух регионов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты копии регистрационных документов различных организаций, печати, паспортные данные граждан, флеш-накопители, телефоны, документы о выпуске ЭЦП, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#уц #эцп #криминал #мвд
@ofd24
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по г. Москве и Московской области во взаимодействии с ФНС России и УФНС России по г. Москве пресекли противоправную деятельность по незаконной регистрации юридических компаний.
Оперативники установили, что работники нескольких удостоверяющих центров незаконно изготавливали цифровые подписи, используя персональные данные физических лиц.
Созданные электронные подписи без ведома граждан использовались для регистрации и реорганизации в налоговых органах юридических фирм, реквизиты которых в дальнейшем могли участвовать в различных противоправных схемах.
Незаконная деятельность была организована на территории Москвы и Свердловской области.
СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ.
Сотрудниками правоохранительных органов на территории двух регионов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты копии регистрационных документов различных организаций, печати, паспортные данные граждан, флеш-накопители, телефоны, документы о выпуске ЭЦП, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#уц #эцп #криминал #мвд
@ofd24
Во Владимирской области нашли преступника по акцизной марке на бутылке спиртного
По данным следствия и суда, обвиняемый на улице встретил двух ранее незнакомых ему мужчин и предложил им выпить. В ходе распития спиртного между ним и одним из мужчин произошел конфликт. Оба случайных собутыльника уснули, а фигурант дела, затаивший злобу на незнакомца, облил одежду обидчика жидкостью для розжига и поджег ему штаны, после чего скрылся.
Как выяснили в СледКоме, огонь с одежды пьяного мужчины перекинулся на второго спящего товарища — в результате полученных телесных повреждений 54-летний и 59-летний потерпевшие скончались на следующий день в больнице.
В СледКоме подчеркивают, что найти преступника удалось благодаря качественно проведенному осмотру места происшествия — следователи нашли тару из под алкоголя, по акцизной марке которой было установлено точное время и место приобретения выпивки. Дальше найти поджигателя людей было дело техники. Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме.
С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений суд приговорил александровца, заживо сжегшего двух человек, к 7 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
#маркировка #алкоголь #криминал #рар #егаис
@ofd24
По данным следствия и суда, обвиняемый на улице встретил двух ранее незнакомых ему мужчин и предложил им выпить. В ходе распития спиртного между ним и одним из мужчин произошел конфликт. Оба случайных собутыльника уснули, а фигурант дела, затаивший злобу на незнакомца, облил одежду обидчика жидкостью для розжига и поджег ему штаны, после чего скрылся.
Как выяснили в СледКоме, огонь с одежды пьяного мужчины перекинулся на второго спящего товарища — в результате полученных телесных повреждений 54-летний и 59-летний потерпевшие скончались на следующий день в больнице.
В СледКоме подчеркивают, что найти преступника удалось благодаря качественно проведенному осмотру места происшествия — следователи нашли тару из под алкоголя, по акцизной марке которой было установлено точное время и место приобретения выпивки. Дальше найти поджигателя людей было дело техники. Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме.
С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений суд приговорил александровца, заживо сжегшего двух человек, к 7 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
#маркировка #алкоголь #криминал #рар #егаис
@ofd24
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ЦТОшники, подскажите, денежный ящик так сложно отключается?
"В Минводах неизвестные похитили из кофейни кассовый аппарат, в котором находилось 60 тыс. рублей".
#ккт #криминал #денежныйящик
@ofd24
"В Минводах неизвестные похитили из кофейни кассовый аппарат, в котором находилось 60 тыс. рублей".
#ккт #криминал #денежныйящик
@ofd24
😢5😱3👍2
Злоумышленник пытался получить в налоговой ключ электронной подписи по поддельному паспорту
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Тушино задержали мужчину, предоставившего в налоговую инспекцию поддельный паспорт.
В полицию поступило сообщение из Межрайонной ИФНС России о том, что мужчина подал заявление на получение квалифицированной электронной цифровой подписи, предоставив при этом паспорт гражданина Российской Федерации, имеющий признаки подделки.
На место происшествия был вызван наряд полиции. Было установлено, что при работе с клиентом сотрудница ведомства обратила внимание на качество бумаги паспорта и проверила его через детектор. В этот момент заявитель занервничал и покинул учреждение, не забрав с собой документы.
Результаты экспертизы показали, что документ, удостоверяющий личность, оказался подделкой. По данному факту дознавателем ОД ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение злоумышленника. При попытке вылета из столицы в аэропорту подозреваемый, 46-летний приезжий, был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
#укэп #фнс #паспорт #криминал #уцфнс
@ofd24
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Тушино задержали мужчину, предоставившего в налоговую инспекцию поддельный паспорт.
В полицию поступило сообщение из Межрайонной ИФНС России о том, что мужчина подал заявление на получение квалифицированной электронной цифровой подписи, предоставив при этом паспорт гражданина Российской Федерации, имеющий признаки подделки.
На место происшествия был вызван наряд полиции. Было установлено, что при работе с клиентом сотрудница ведомства обратила внимание на качество бумаги паспорта и проверила его через детектор. В этот момент заявитель занервничал и покинул учреждение, не забрав с собой документы.
Результаты экспертизы показали, что документ, удостоверяющий личность, оказался подделкой. По данному факту дознавателем ОД ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение злоумышленника. При попытке вылета из столицы в аэропорту подозреваемый, 46-летний приезжий, был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
#укэп #фнс #паспорт #криминал #уцфнс
@ofd24
😱5👍3🌚2🤔1
В Москве раскрыта масштабная финансовая афера с использованием кассовых аппаратов
[Часть 1 из 2]
, - сообщили в налоговой службе.
Кроме того, услугами "черных кассиров" пользовались недобросовестные компании, к которым могут возникать претензии со стороны потребителей. Или бизнесмены, которые торгуют контрафактом.
Чтобы создать видимость легальности, они выдают чек. А когда потребитель приходит с претензией, например на некачественный товар или плохо отремонтированный автомобиль, - то ему говорят: а это не наша фирма, и показывают кассовый аппарат уже с другими реквизитами.
Хотя и продавец, и владелец точки - те же, что и раньше.
Как правило, на одно ООО мошенники регистрировали 50 касс.
Ими пользовались 11 месяцев, после чего переоформляли на другую фирму. Через 11 месяцев опять - та же касса, но уже другая фирма. Причем услуги теневых кассиров по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили совсем недорого - в среднем 8 тысяч рублей.
Всего же было выявлено около тысячи кассовых аппаратов, которые сдавались мошенниками в аренду.
Эта афера отличается от первоначальной схемы двойных касс, которая была вскрыта в 2018 году налоговиками и сотрудниками МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области. Главная особенность "модернизированных", или двойных касс была в том, что они были "перепрошиты" и после пробития чека не передавали никакую информацию в налоговую службу. Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали столичные налоговики, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники. По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества.
Как выяснилось, только одна эта группа администрировала в столице почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.
, - рассказал "РГ" один из сотрудников ФНС, который занимался разработкой кассовых мошенников.
Казалось бы, после раскрытия мошеннической схемы и посадки аферистов эта тема навсегда закрыта.
Но, как выяснилось, злоумышленники не стали бросать кассовую тему и придумали новый, по их мнению, хитроумный план, который в ФНС не заметят.
Заметили. Новая фискальная система налоговой службы позволяет отслеживать все транзакции в режиме реального времени до конкретного кассового аппарата.
Все эти годы налоговики продолжали выявлять мелких кассовых аферистов, но в итоге в их поле зрения попала по-настоящему крупная рыба - организованная группа.
Следили за ней в течение года. В итоге установили конкретных граждан, которые стоят за организацией всей мошеннической схемы.
Услуги мошенников по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили недорого - в среднем 8 тысяч рублей при обороте в десятки миллиардов.
, - поделился сотрудник налоговой службы.
Параллельно налоговики начали устанавливать всех предпринимателей, которые пользуются этими терминалами.
, - рассказали в ФНС.
#ккт #фрод #мошенники #криминал
@ofd24
[Часть 1 из 2]
"Задержана группа лиц, организовывающая масштабный уход от налогообложения в сфере потребительского рынка. Возбуждено уголовное дело"
, - сообщили в налоговой службе.
Кроме того, услугами "черных кассиров" пользовались недобросовестные компании, к которым могут возникать претензии со стороны потребителей. Или бизнесмены, которые торгуют контрафактом.
Чтобы создать видимость легальности, они выдают чек. А когда потребитель приходит с претензией, например на некачественный товар или плохо отремонтированный автомобиль, - то ему говорят: а это не наша фирма, и показывают кассовый аппарат уже с другими реквизитами.
Хотя и продавец, и владелец точки - те же, что и раньше.
Как правило, на одно ООО мошенники регистрировали 50 касс.
Ими пользовались 11 месяцев, после чего переоформляли на другую фирму. Через 11 месяцев опять - та же касса, но уже другая фирма. Причем услуги теневых кассиров по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили совсем недорого - в среднем 8 тысяч рублей.
Всего же было выявлено около тысячи кассовых аппаратов, которые сдавались мошенниками в аренду.
Эта афера отличается от первоначальной схемы двойных касс, которая была вскрыта в 2018 году налоговиками и сотрудниками МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области. Главная особенность "модернизированных", или двойных касс была в том, что они были "перепрошиты" и после пробития чека не передавали никакую информацию в налоговую службу. Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали столичные налоговики, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники. По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества.
Как выяснилось, только одна эта группа администрировала в столице почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.
"Проанализировав рынок, мы выяснили, что данная группа была не единственной. Установили еще две группы, передали информацию в МВД и ФСБ. После чего также были возбуждены уголовные дела"
, - рассказал "РГ" один из сотрудников ФНС, который занимался разработкой кассовых мошенников.
Казалось бы, после раскрытия мошеннической схемы и посадки аферистов эта тема навсегда закрыта.
Но, как выяснилось, злоумышленники не стали бросать кассовую тему и придумали новый, по их мнению, хитроумный план, который в ФНС не заметят.
Заметили. Новая фискальная система налоговой службы позволяет отслеживать все транзакции в режиме реального времени до конкретного кассового аппарата.
Все эти годы налоговики продолжали выявлять мелких кассовых аферистов, но в итоге в их поле зрения попала по-настоящему крупная рыба - организованная группа.
Следили за ней в течение года. В итоге установили конкретных граждан, которые стоят за организацией всей мошеннической схемы.
Услуги мошенников по аренде "временных" касс из-за их массовости стоили недорого - в среднем 8 тысяч рублей при обороте в десятки миллиардов.
"Их имена в интересах следствия называть пока рано, но это далеко не рядовые мошенники"
, - поделился сотрудник налоговой службы.
Параллельно налоговики начали устанавливать всех предпринимателей, которые пользуются этими терминалами.
"Когда мы вычисли, тех, кто пользуется этими кассами, то поняли, что часть людей вообще не зарегистрирована как предприниматели и даже как самозанятые"
, - рассказали в ФНС.
#ккт #фрод #мошенники #криминал
@ofd24
👍17🤣6❤4
[Часть 2 из 2]
Среди большинства таких мелких торговцев в том числе недобросовестные мигранты, которые по сарафанному радио передают друг другу, как можно обходить систему, торгуя, например, шаурмой и фруктами. Это при том, что сейчас несложно зарегистрироваться как ИП даже приезжему - все делается через единое окно в МФЦ. А кассовый аппарат вообще регистрируется онлайн на сайте ФНС России.
, - подчеркнули в налоговой службе.
Там также объяснили, что это не только создает теневой рынок с полукриминальной и, возможно, криминальной составляющей, но и влечет за собой еще огромную нагрузку на бюджет столицы.
Медицина, транспорт, образование - на это все необходимы деньги, которые должны в том числе приходить в виде налогов и сборов, фиксируемых контрольно-кассовой техникой. В противном случае мы получаем не новых членов общества, а нахлебников, использующих всю инфраструктуру города без какой-либо отдачи с их стороны.
Также было выявлено, что часть продавцов обманывала не только государство, но и арендодателей в тех случаях, когда арендная ставка привязывалась к проценту от выручки.
Еще один пласт нечистоплотных продавцов, которые попали в поле зрения налоговиков во время расследования, - это интернет-компании по продаже товаров, которые имеют виртуальные офисы, а также фирмы, которые пользуются DBS-сервисами крупных маркетплейсов. То есть маркетплейс только размещает у себя на площадке карточку товара, а продавец уже сам везет товар покупателю.
Отличительная черта, с которой сталкивается большинство покупателей при доставке товара, - деньги с них берут наличными. При этом, если предприниматель выбирает DBS, то по закону он должен применять свою контрольно-кассовую технику. По факту же он пользуется чужой, либо не пользуется совсем.
В целом параллельным итогом "кассового" расследования стало в том числе изъятие большого числа "левых" касс в Москве.
Предприниматели, которые ими пользовались, обязались подать декларации и зарегистрировать контрольно-кассовые аппараты на себя. Тех, кто еще находится в тени и думает, что может и дальше обманывать государство, в ФНС предупредили, что налоговый орган все равно видит всю выручку и рано или поздно придется оплатить и налоги, и штрафы. В противном случае им грозят статьи 198 для физических лиц или 199 УК РФ для юрлиц. Они - об уклонении от уплаты налогов.
, - официально обратились к предпринимателям в УФНС по Москве.
#ккт #фрод #мошенники #криминал
@ofd24
Среди большинства таких мелких торговцев в том числе недобросовестные мигранты, которые по сарафанному радио передают друг другу, как можно обходить систему, торгуя, например, шаурмой и фруктами. Это при том, что сейчас несложно зарегистрироваться как ИП даже приезжему - все делается через единое окно в МФЦ. А кассовый аппарат вообще регистрируется онлайн на сайте ФНС России.
"Люди, которые приезжают в РФ и могут спокойно регистрироваться как индивидуальные предприниматели, платить минимальную ставку в 6 процентов налога, вместо этого идут на обман государства, которое их приняло"
, - подчеркнули в налоговой службе.
Там также объяснили, что это не только создает теневой рынок с полукриминальной и, возможно, криминальной составляющей, но и влечет за собой еще огромную нагрузку на бюджет столицы.
Медицина, транспорт, образование - на это все необходимы деньги, которые должны в том числе приходить в виде налогов и сборов, фиксируемых контрольно-кассовой техникой. В противном случае мы получаем не новых членов общества, а нахлебников, использующих всю инфраструктуру города без какой-либо отдачи с их стороны.
Также было выявлено, что часть продавцов обманывала не только государство, но и арендодателей в тех случаях, когда арендная ставка привязывалась к проценту от выручки.
Еще один пласт нечистоплотных продавцов, которые попали в поле зрения налоговиков во время расследования, - это интернет-компании по продаже товаров, которые имеют виртуальные офисы, а также фирмы, которые пользуются DBS-сервисами крупных маркетплейсов. То есть маркетплейс только размещает у себя на площадке карточку товара, а продавец уже сам везет товар покупателю.
Отличительная черта, с которой сталкивается большинство покупателей при доставке товара, - деньги с них берут наличными. При этом, если предприниматель выбирает DBS, то по закону он должен применять свою контрольно-кассовую технику. По факту же он пользуется чужой, либо не пользуется совсем.
В целом параллельным итогом "кассового" расследования стало в том числе изъятие большого числа "левых" касс в Москве.
Предприниматели, которые ими пользовались, обязались подать декларации и зарегистрировать контрольно-кассовые аппараты на себя. Тех, кто еще находится в тени и думает, что может и дальше обманывать государство, в ФНС предупредили, что налоговый орган все равно видит всю выручку и рано или поздно придется оплатить и налоги, и штрафы. В противном случае им грозят статьи 198 для физических лиц или 199 УК РФ для юрлиц. Они - об уклонении от уплаты налогов.
"Все, кто пользовался или сейчас пользуется арендованной кассовой техникой, могут до того, как к ним пришли с проверкой, подать уточненную декларацию и заплатить налоги с сумм, прошедших по арендованному кассовому аппарату"
, - официально обратились к предпринимателям в УФНС по Москве.
#ккт #фрод #мошенники #криминал
@ofd24
👍13❤2🥱2👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пресечена незаконная схема ухода от налогов с использованием ККТ
Сотрудниками УФНС России по г. Москве совместно с УФСБ по Москве и Московской области и ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная схема ухода от налогов в потребительском секторе с использованием ККТ.
Подробности в программе "Человек и закон" от 10.05.2024.
#ккт #криминал #фсб #фнс #мвд
@ofd24
Сотрудниками УФНС России по г. Москве совместно с УФСБ по Москве и Московской области и ОЭБ и ПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная схема ухода от налогов в потребительском секторе с использованием ККТ.
Подробности в программе "Человек и закон" от 10.05.2024.
#ккт #криминал #фсб #фнс #мвд
@ofd24
👍3❤1