🏦 ЦБ хочет и дальше мешать господам обнальщикам - с 1 октября 2024 года регулятор откроет сервис проверки ИП и юрлиц на уровень риска совершения "подозрительных операций". Чекать однодневки ваших бизнес-партнеров можно будет прям на платформе ЗСК (будто вы раньше не знали, чем занимается ООО "СнабТехПромСтроПодрядТранс").
Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Интересно, что у списка одновневщиков есть и обратная сила - если кто-то не согласен со своим попаданием в зону риска, он может написать в Спортлото или напрямую в Банк России с заявлением о пересмотре решения.
Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Интересно, что у списка одновневщиков есть и обратная сила - если кто-то не согласен со своим попаданием в зону риска, он может написать в Спортлото или напрямую в Банк России с заявлением о пересмотре решения.