Суд подыгрывает путинскому мафиози

Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга». Трабер — не просто криминальный авторитет — он близок к Путину: в девяностые бизнесмен контролировал топливный и портовый бизнес в Петербурге, а Путин, будучи сотрудником мэрии, оказывал этому бизнесу преференции. Недавно выяснилось, что богатый мафиози ворует деньги бюджетников и простых россиян под видом пожертвований на войну.

Трабер — один из фигурантов испанского раследования дела о «русской мафии»: ему вменяли связи с ОПГ и отмывание денег, он был в розыске. В 2018 году всех обвиняемых оправдали. Журналисты Publico утверждали, что бизнесмен планировал убить прокурора Хосе Гринда Гонсалеса и его семью.

К Гонсалесу подали иск о защите чести и достоинства — он должен был опровергнуть данные, опубликованные в Publico, и возместить моральный вред. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга иск Трабера удовлетворил. Защита будет обжаловать решение — вероятно, бизнесмена не устроил размер компенсации.

Задержан и арестован еще один бывший замминистра обороны, Дмитрий Булгаков. «Метла» про него публиковала расследование: https://metla.press/2022/takie-lyudi-v-tylu-ne-nuzhny/

Булгаков отвечал за тыловое обеспечение, а на поставках Минобороны зарабатывала дочь генерала.

Арестованный Булгаков — фигурант расследования «Метлы»

Телеграм-каналы начали сообщать факты из нашего расследования про арестованного генерала Дмитрия Булгакова без ссылки на первоисточник. @metlapress разоблачила бывшего замминистра обороны еще в 2022 году.

Мы, в частности, выяснили, что бизнес-партнеры дочерей Булгакова осваивали господряды на снабжение армии продуктами, а одна из дочерей и сама выступала учредителем фирмы, получавшей госконтракты от Минобороны. Мы также нашли засекреченную дачу Булгакова за 100 миллионов рублей в поселке Бузланово рядом с Новорижским шоссе.

Жена борца с Instagram зарабатывает на рекламе в соцсети

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете рекламы на «экстремистских» интернет-ресурсах, в частности — в Instagram. Автор инициативы Александр Хинштейн обещает россиянам ответственность как за покупку, так и за продажу рекламы на таких площадках.

Но вот печальное совпадение: его собственная жена зарабатывает на рекламе в Instagram. Ольга Полякова, более известная как Поля Полякова, — актриса, ведущая и блогерка с 202 тысячами подписчиков. Рекламу в ее аккаунте еще недавно можно было купить, написав на почту polya.polsha@yandex.ru

После внимания со стороны СМИ эта информация исчезла из профиля Поляковой. Видимо, не зря Хинштейн предлагал криминализовать работу журналистов-расследователей.

Живут Хинштейн с Поляковой в центре Москвы, в люксовом ЖК «Дом на Покровском бульваре». 207-метровая квартира принадлежит Роману Антонову — это друг Хинштейна, в прошлом тоже депутат-единоросс. Аренда такого жилья по рыночной цене обошлась бы Хинштейну во всю его депутатскую зарплату, а если Антонов сдает друзьям квартиру подешевле — это уже взятка. Потому что Хинштейн, пользуясь служебным положением, помогает Антонову в строительном бизнесе.

Пользующиеся доверием СМИ по результатам опроса «Метлы»: The Insider, медиапроекты ФБК, «Проект», «Медиазона», «Важные истории».

Все результаты здесь.

За миллион долларов закроют дело против Авена

Британские власти преследуют Петра Авена за уклонение от санкций. Расследование касается примерно £3,7 млн, поступивших на британские счета из австрийского траста за несколько часов до введения санкций против Авена. У самого бизнесмена счетов в стране нет, но полиция подозревает, что его «кошельком» выступает супруга.

Управляющий недвижимостью олигарха согласился передать государству £750 тысяч (более $963 тысяч) в качестве неустойки. Еще несколько тысяч фунтов наличными изъяли из особняка Авена в предместье Лондона в качестве доходов от преступной деятельности.

Для Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) это будет первое взыскание неустойки, связанное с делом об уходе от санкций. Сейчас в агентстве есть отдел по борьбе с клептократией, фокусирующийся на лицах, принадлежащих к близкому кругу Владимира Путина.

Христо Грозев, Мария Певчих и Георгий Албуров — самые популярные расследователи по итогам опроса.

Все результаты здесь.

Микрокредиты украинцам выдает россиянин

Сразу после аннексии Крыма Андрей Манучаров получил российское гражданство в дополнение к украинскому. Сейчас паспорта РФ есть и у его семьи — супруги Натальи и сына Ивана. Сын открыто поддерживает российский режим: Иван — депутат-единоросс в крымском «госсовете», он организует передачи на фронт, проводит акции в поддержку российских военных и ведет свой Z-канал в телеграме. Отец же играет на два фронта.

Манучаров-старший вскоре после получения гражданства России поступил на госслужбу: он занял пост советника генерального директора на предприятии «Росморпорт», которое отвечает за морской транспорт и порты (в начале нулевых он тоже работал в госструктурах — но тогда это был «Укрморпорт»). В наше же время в Украине Манучаров стал выдавать микрокредиты — сейчас его бизнес превратился в сеть «Просто позика» («Просто заем») с присутствием по всей стране. У жены тоже появилась микрокредитная организация, и тоже в Украине: у ее Time Credit сейчас 11 филиалов.

В мае 2022 года власти Украины запретили российским гражданам управлять небанковскими финансовыми организациями. В Нацбанк Украины «Просто позыка» направила независимый аудиторский отчет за 2023 год, в котором утверждается, что связей с резидентами РФ компания не имеет.

В Украине или аннексированном Крыму Андрей Манучаров, судя по всему, не живет — Украину он покинул в 2021 году в направлении Стамбула и в 2023 году подписывал там же доверенность. По состоянию на середину июля 2024 года, яхта Манучарова стоимостью $2,7 млн стояла на юго-востоке Турции.

Микрокредитами в России занимаются, в частности, бывшая жена Путина Людмила Очеретная (CarMoney) и Александр Дунаев (MoneyMan), тоже связанный с Путиным: отец Дунаева и однокурсник Путина были фигурантами дела о хищении госимущества — исторических особняков в Москве.

«Райффайзен» останется, но не для всех

В начале прошлого года «Райффайзен» решил уйти с российского рынка. Но до сих пор не ушел: в 2023-м году австрийцы были в топе европейских банков по объему присутствия в России, оттуда поступало более половины их прибыли и они даже искали сотрудников.

Новое обещание — свернуть работу частично: клиентами смогут быть только международные компании, прошедшие комплаенс-контроль, они смогут пользоваться платежными услугами и кредитованием. Принимать депозиты практически перестанут, работать с российскими банками можно будет только по запросу от их западных материнских компаний.

Ранее «Райффайзен», ограничивший часть операций в связи с санкциями против России и утверждающий, что строго соблюдает требования, выдал попавшему под европейские санкции олигарху Олегу Деприпаске наличные рубли на сумму €1,5 млрд. Взамен компания должна была получить 28% в крупной австрийской строительной компании Strabag.

Госдума обязала многодетных отцов воевать. Взрослые сыновья самих депутатов — не на фронте

Депутаты Госдумы отклонили законопроект об отсрочке мобилизации для многодетных отцов. Предложила поправку депутат от КПРФ Нина Останина. Она утверждает, что на войне с Украиной сейчас 903 многодетных отца. Ее оппонент из «Единой России» Андрей Красов убежден, что мужчина должен быть в первую очередь воином, а лишь потом — добытчиком для своей семьи.

Простым россиянам-льготникам возвращаться домой с фронта депутаты запретили, а взрослые сыновья единороссов о «защите» родины даже не помышляют — у них все и так хорошо.

• Сын Александра Жукова Петр получал от государства элитную квартиру и господряды. Как настоящий патриот, он работал в Лондоне и учился в Бостоне, в Гарварде.

• Анатолий Выборный пристроил сыновей на работу в Сбербанк, на одного их них он записал особняк в Черногории.

• У Андрея Горохова сыновья Дмитрий и Евгений во время войны предпочли вести бизнес в Австрии.

• Сын Сергея Колунова строит карьеру поп-певца, он получил образование в Великобритании.

• Сын Павла Завального Николай ведет бизнес с подрядчиком «Газпрома», олигархом Самвелом Карапетяном.

• Сын Ирека Богуславского Тимур вопреки санкциям посещает Евросоюз — участвует в гонках.

• Сын Юрия Петрова Василий получил гражданство Кыргызстана. Он, кстати, руководил Росимуществом и входил в совет директоров «Роснефти».

• Алексей Гордеев для своего сына обнулил налоги: Никита Гордеев владеет крупнейшим импортером материала для осеменения скота.

Олигарх обошел санкции и ввез в Россию самолет за $40 миллионов

Группа компаний экс-депутата Госдумы Сергея Шишкарева «Дело» приобрела в обход санкций бизнес-джет Bombardier Global 6000. Судно стоимостью $40 млн ввезли через Оман и оформили не как покупку, а как взыскание долга по кредиту. Сейчас самолет носит бортовой номер RA-73565.

Шишкарев — бизнесмен и спонсор прокремлевских движений. Читайте материал «Метлы» про удачные знакомства бывшего депутата у нас на сайте: https://metla.press/2020/novyy-russkiy-privatizator/

Партнер любовницы Шойгу задержан в рамках дела Минобороны

За мошенничество в особо крупном размере — хищение более чем 400 млн рублей, накинутых в госконтракте сверх реальной стоимости армейских несессеров — задержан глава АО «Военторг». Через эту подконтрольную Минобороны компанию закупаются продукты и вещевое имущество.

Гендиректор «Военторга» Владимир Павлов давно связан с окружением Шойгу: вместе с его бывшей любовницей Еленой Шебуновой (Каминскас) он открывал ресторан, а его старший сын стал гендиректором компании «Лифтовые инновации», которая раньше принадлежала той же Шебуновой. Павлов же обеспечивал госзаказами фирмы, связанные с Евгением Пригожиным. О его близости к военному руководство говорит тот факт, что на дне рождении экс-советницы Шойгу Марии Китаевой Павлов сидел за одним столом с дочерью Шойгу Ксенией, охранником Путина Алексеем Дюминым и Пригожиным.

Обмен заключенными с Западом: Россия получила наемника, шпионов и мошенников, отпустив политзаключенных

После нескольких лет переговоров России удалось договориться об обмене заключенными с США и Германией. Христо Грозев в начале 2022 года предложил обменять осужденного благодаря расследованию The Insider и Bellingcat киллера Вадима Красикова на Алексея Навального. Путин Навального отдавать не захотел и специально арестовал журналиста Эвана Гершковича, чтобы обменять на Красикова. Но Красиков был в Германии, а Гершкович — из США, немцев он не интересовал. Кроме того, глава МИД США Анналена Бербок была против освобождения Красикова.

В октябре 2023 года переговоры шли к трехстороннему обмену 8 на 8, в нем должны были участвовать Навальный и Красиков. Россия не подтверждала готовность обменять Навального, вскоре его убили.

Без Алексея Навального Запад был согласен только на ассимметричный обмен — и смог добиться освобождения сразу 16 заключенных, большинство из которых — политические. Достичь соглашения помог непосредственно Путин: он отправил в отставку главу Пятой службы ФСБ Сергея Беседу и контроль за ситуацией с обменом получил его более активный преемник Алексей Комков.

Со стороны России освобождены:
• Демури Воронин — политолог, фигурант дела Ивана Сафронова, был осужден на 13 лет и 3 месяца по обвинению в госизмене
• Эван Гершкович — журналист, был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже
• Владимир Кара-Мурза — журналист и политик, приговор — 25 лет колонии по статье о госизмене
• Алсу Курмашева — журналистка, суд назначил ей 6,5 лет колонии в рамках дела о «фейках» про армию
• Кевин Лик — 19-летний гражданин Германии и РФ, ему назначили 4 года заключения за «госизмену»
• Герман Мойжес — гражданин Германии и РФ, юрист и велоактивист, был арестован по обвинению в госизмене
• Олег Орлов — правозащитник, работавший в «Мемориале», приговор — 2,5 года за «повторную дискредитацию» армии
• Вадим Останин — возглавлял штаб Навального в Бийске
• Андрей Пивоваров — политик, осужден на 4 года по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации
• Александра Скочиленко — художница, осуждена на 7 лет за «распространение фейков» в виде замены ценников в супермаркете на бумажки с информацией о войне
• Пол Уилан — гражданин США, осужденный на 16 лет строгого режима за «шпионаж»
• Ксения Фадеева — бывшая координаторка штаба Навального в Томске, приговорена к 9 годам
• Лилия Чанышева — бывшая координаторка штаба Навального в Уфе, осуждена на 9,5 лет
• Патрик Шебель — турист из Германии, арестованный как контрабандист: в его вещах обнаружили мармеладных мишек с каннабисом
• Илья Яшин — политик, получил 8,5 лет колонии по делу о «фейках»

Вернулись к Путину:
• Артем и Анна Дульцевы (Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос) — работали на российские спецслужбы, проживая в Словении по поддельным паспортам
• Владислав Клюшин — бизнесмен, участвовал в схеме заработка на инсайдерской торговле ценными бумагами
• Вадим Конощенок — участник сети «Серния», занимающейся нелегальными поставками зарубежного оборудования для российских спецслужб
• Вадим Красиков — убил в Берлине Зелимхана Хангошвили, чеченско-грузинского военного, участвовавшего во Второй чеченской и российско-грузинской войнах
• Михаил Микушин (Жосе Ассиса Джиаммариа) — проживая по поддельному паспорту в Норвегии, работал на спецслужбы РФ
• Павел Рубцов (Пабло Гонсалес) — агент ГРУ, выдавал себя за испанского журналиста и собирал информацию о российских оппозиционерах
• Роман Селезнев — уважаемый в криминальных кругах хакер, он одним из первых стал воровать данные банковских карт и продавать их

Гершковича арестовал ФСБшник-миллиардер

За поимку иностранных журналистов под видом шпионов отвечает Первая служба ФСБ. Глава службы генерал-лейтенант Владислав Меньщиков занимается не только пополнением обменного фонда: еще он пополняет содержимое своих карманов за счет оборонных господрядов и сдачи в аренду коммерческой недвижимости.

Меньщиков до 2014 года возглавлял концерн «Алмаз-Антей». Тогдашний зам Меньщикова Ян Новиков сейчас выступает бизнес-партнером его дочери, Татьяны Меньщиковой. Новиков и Меньщикова в равных долях владеют ООО «Галакс», ООО «Агора» и ООО «Биоимпульс» — на эти компании записана коммерческая недвижимость в Москве на сумму около 3 млрд рублей. Подобные инвестиции не по карману даже главе ФСБ, не говоря о его подчиненных. Но бывший руководитель оборонного концерна отдавал госконтракты своим родственникам: его мать Валентина Меньщикова обеспечивала «Алмаз-Антей» крепежной продукцией (владела долей в предприятии «Новые технологии и материалы»), а родственница жены Татьяна Сухорукова обслуживала деловые поездки сотрудников (ООО «Альбион»).

У дочери генерала, помимо миллиардного бизнеса, есть и личное имущество — поместье за полмиллиарда и роскошный автомобиль. Татьяна живет в престижном подмосковном поселке Новогорск, эту землю женщина получила от «дочки» «Алмаз-Антея». Mercedes-Benz GLS 580 4MATIC не менее чем за 20 млн рублей Меньщикова приобрела после введения санкций ЕС, которые запрещают продажу в Россию роскошных автомобилей.

Арестован сенатор Савельев: месяц назад его связали с «делом Магнитского»

Дмитрия Савельева поместили в СИЗО — его обвиняют в организации убийства бизнесмена Ионова. Под арестом сенатор оказался еще до снятия полномочий — на данный момент его только лишили неприкосновенности и приостановили его членство в партии «Единая Россия».

Савельев — один из самых богатых сенаторов. Он связан с Сергеем Кириенко, «Транснефтью» и ЛУКОЙЛом. Недавно выяснилось, что у Савельева с супругой был офшор Green Island Investors Corp. На его счета поступали деньги от компании Zibar Management, которая участвовала в мошеннической схеме, которую раскрыл Сергей Магнитский.

НКО, прикрывающаяся помощью малочисленным народам, работает на бывшего ФСБшника

Ассоциация коренных малочисленных народов (RAIPON) называют себя правозащитной, но в реальности в основном пишет жалобы и обращения. По доносам RAIPON признали экстремистскими 55 проектов, среди них — антиколониальные и выступающие против войны. В президиуме ассоциации — поддерживающие власть депутаты и сенаторы, а фонд, через который ассоциация получает деньги, возглавляет связанный с ФСБ Виктор Максов.

Основной донор RAIPON — это «Норникель». За пожертвования от «Норникеля» RAIPON не только лоббирует интересы компании на международных площадках, но и помогает напрямую — участвует в расселении жителей богатых ресурсами районов.

В 2022 году большую часть полученных денег фонд ассоциации перевел ООО «Синхротел»: компания занимается организацией мероприятий, включая ПМЭФ и ежегодную пресс-конференцию Путина. Ивент-холдинг связан с бывшим ФСБшником Игорем Бариновым — «Синхротел» принадлежит родителям его невестки, Татьяне и Игорю Горбачевым. Сам Баринов возглавляет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) — это партнер RAIPON.

Патрушевы связаны с отелем в Кабо-Верде. Накануне войны активы перепрятали

Сын Николая Патрушева Дмитрий с 2010 года трудится на благо сельского хозяйства: сначала в Россельхозбанке, потом еще и в качестве министра, а теперь он стал вице-премьером. В 2017 году, когда Патрушев еще руководил Россельхозбанком, «внучка» банка ТД «Агроторг Тульский» выдала кредит кипрскому офшору Pimodo на покупку резиденций в отеле цепочки Oásis Atlântico в Кабо-Верде. Инвестировали €3 млн.

Вскоре Россельхозбанк купил Pimodo вместе с самолично выданным кредитом у гражданки Черногории Стелы Колман. Колман связана с банком через бывшего первого зама Патрушева-младшего. 3 февраля 2022 года Pimodo спасли от санкций, продав офшору Fiosal Ventures — он связан с Сергеем Новиковым, а тот — с Патрушевым.

Единственная известная связь Патрушевых с Кабо-Верде — это история с 400 кг кокаина, которые пытались доставить из Аргентины в Россию с остановкой в Африке.

Сенатор Зубарев продал норвежцам рыбу на 1,8 миллиона долларов

Карельский сенатор Игорь Зубарев не соблюдает запрет на ведение бизнеса и ведет разнообразную предпринимательскую деятельность. Зарабатывает он в первую очередь на рыбе. Бизнес сейчас переписан на номиналов и закрытые ПИФы, несколькими предприятиями управляет компания «Свиньин и партнеры».

Несмотря на связанные с войной ограничения, обороты компаний Зубарева исчисляются миллионами долларов — а все благодаря тому, что российским судам во время войны остались доступны три норвежских порта. Такое решение приняли, чтобы не нарушать сложившуюся экосистему, где Норвегия и Россия добывают треску в промышленных масштабах. Пока россияне покупают все меньше рыбы, товар отправляют в Европу.

В норвежских и датских портах швартовались не менее пяти судов, связанных с Зубаревым: это «Янтарный» (ООО «Согласие»), «Карелия» и «Арктика» (ООО «Пелагика»), «Беломорск» и «Кемь» (ООО «Вирма»). После введения санкций против сенатора-предпринимателя, только компания-поставщик Aalesund Seafood приобрела у аффилированных с Зубаревым фирм рыбу на сумму свыше $1,8 млн. Куда перечислили эти деньги — неизвестно: по данным «Хроник», на российские счета соответствующих компаний они не поступали.

Санкции запрещают допускать в Норвегию связанные с Зубаревым суда и покупать у его компаний рыбу.