Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платёжных карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для предоставления ведомству сведений об операциях в Системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир». Об этом РБК рассказал представитель Росфинмониторинга (РФМ). Сейчас эти данные финразведка запрашивает у банков.

#финансы #законодательство #мошенничество

ЦБ создаёт платформу для обмена сведениями о подозрительных финансовых операциях физических лиц. Механизм нацелен на пресечение действий клиентов-дропперов, которые используют свои банковские карты для обналичивания средств или переводов нелегальным предприятиям, таким как онлайн-казино, криптообменники или пиратские сайты.

#кибербезопасность #финансы

Среди числа пользователей оказался я🙏❤️: https://xn--r1a.website/habr_com_news/34839