❗️☢️#Binance #крипто #биржи #контроль #kyc #регулирование
Binance заморозит счета юзеров, которые использовали чужие данные для верификации - полщадка

❗️🇷🇺#банки #россия #kyc #контроль
Банк России начинает подключать к платформе «Знай своего клиента» все кредитные организации

🇷🇺#банки #россия #kyc #контроль
Банки РФ хотят отложить введение в действие платформы «Знай своего клиента», требований к коммерческим биометрическим системам и ряд других новшеств - Ъ

⚠️✴️#крипто #биржи #контроль #kyc #санкции
Binance ужесточает контроль над соблюдением санкций и KYC через новое партнерство с компанией Kharon

❗️🇷🇺#банки #россия #kyc #контроль #физики
ЦБ РФ планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физлиц

"Тогда, на самом деле, огромное количество информации мы будем получать как регулятор, из системы, не нагружая банки", - добавила первый зампред ЦБ Скоробогатова

- РИА Новости

❗️🇷🇺#россия #банки #контроль #kyc
Начала работать платформа «Знай своего клиента»

К сервису Банка России — платформе «Знай своего клиента» — подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти данные банки могут использовать для того, чтобы определять режим работы с каждым клиентом - подробнее