Forwarded from Offshore Channel
🇩🇪 #Германия правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в отношении неназванного лица экспортно-импортной компании, предположительно вовлеченного в схему отмывания денежных средств в рамках дела «Тройка-ландромат».
В прошлом году власти Германии арестовали недвижимости на 40 млн евро, возможно, приобретённой за средства, выведенные, предположительно, из России.
https://www.nytimes.com/aponline/2020/08/11/business/ap-eu-germany-russia-money-laundering.html
В прошлом году власти Германии арестовали недвижимости на 40 млн евро, возможно, приобретённой за средства, выведенные, предположительно, из России.
https://www.nytimes.com/aponline/2020/08/11/business/ap-eu-germany-russia-money-laundering.html
NY Times
German Authorities Conduct Raids in Money Laundering Probe
German authorities raided an import-export company and the home of a businessman in the state of Brandenburg on Tuesday on suspicion he was involved in a scheme to launder millions of euros (dollars) for Russian criminals, prosecutors said.