Forwarded from Compliance practice
США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщило американское министерство юстиции.
Как написано в пресс-релизе Департамента Юстиции США 🇺🇸 эти лица обвиняются в том, что получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата’.
Федеральный суд Бруклина рассматривает 12 обвинений в отношении:
1) Юрия Орехова
2) Артема Усса
3) Светланы Кузургашевой
4) Сергея Телегина
5) Сергея Телекова
Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как сказано в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
#compliancepractice #sanctions #санкции #DoJ
Как написано в пресс-релизе Департамента Юстиции США 🇺🇸 эти лица обвиняются в том, что получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата’.
Федеральный суд Бруклина рассматривает 12 обвинений в отношении:
1) Юрия Орехова
2) Артема Усса
3) Светланы Кузургашевой
4) Сергея Телегина
5) Сергея Телекова
Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как сказано в пресс-релизе, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
#compliancepractice #sanctions #санкции #DoJ
www.justice.gov
Five Russian Nationals and Two Oil Traders Charged in Global Sanctions
“As alleged, the defendants were criminal enablers for oligarchs, orchestrating a complex scheme to unlawfully obtain U.S. military technology and Venezuelan sanctioned oil through a myriad of transactions involving shell companies and cryptocurrency. Their…