Дерзкий блог о финансовой системе Российской Федерации.

- раскрываем схемы оптимизации налогообложения и ухода от налогов;
- рассказываем работающие схемы обнала;
- сливаем инсайды налоговиков;
- даём информацию об интересных инвестициях;
- рассказываем о реальных уголовных делах и оперативных методах следствия;
- учим крутить 115-ФЗ на моржовом носу.

Телеграм-канал https://xn--r1a.website/AntiFinR

Жил грешно и умер смешно: хронология последних дней жизни Михаила Лесина - строителя и идеолога современной российской пропагандистской машины

https://youtu.be/243eFg8MEG0

🇺🇦🔀💰Сегодня Агентство журналистских расследований «Правда Студия» опубликовало масштабное расследование относительно госконтрактов Министерства обороны РФ. Журналисты выяснили, что в настоящее время украинские олигархи полностью монополизировали поставки аккумуляторов для российского Министерства Обороны (как такое вообще возможно?), а ряд предприятий нашей страны является «прокладкой» между украинскими предпринимателями и российскими бюджетными деньгами по гособоронзаказу.

В частности, в расследовании фигурирует ООО «Аникс», которое удивительным образом заключает контракты на поставку аккумуляторов в МО на несколько миллиардов рублей, не обладая при этом производственными мощностями. А грузоотправителями по этим контрактам являются «Курский аккумуляторный завод» и ООО «АкТех», полностью принадлежащие гражданам Украины.

Учитывая, что данные аккумуляторы устанавливаются на современную российскую бронетехнику, включая платформы для стратегического вооружения, легко представить масштаб угрозы обороноспособности российской армии, которую несут подобные схемы.

https://pravdastudia.ru/2019/03/25/через-кипр-на-украину-куда-уплывает-бо/

Обрушение "Единой России": Домохозяйка победила единоросса на мэрских выборах в Усть-Илимске.

Домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая ЛДПР, стала мэром иркутского Усть-Илимска, опередив председателя городской думы, единоросса Сергея Зацепина. Она набрала 44,04%, следует из данных ЦИК.

Председатель городской думы Сергей Зацепин уступил ей 1,5 тыс. голосов, набрав 37,3%. Явка на выборах составила 32,71%.
ЛДПР уже анонсировала всестороннюю поддержку Щекиной в управлении городом.

28-летняя Анна Щекина, по данным «Российской энциклопедии кандидатов», с 2011 года участвовала в восьми избирательных кампаниях в Иркутской области.

Сама Анна Щекина признавалась, что не готова к должности и призывала НЕ голосовать за себя. Но недовольство "партией Президента" столь высоко, что ее все равно выбрали мэром. Анна Щекина является матерью-одиночкой, не имеет никакой постоянной работы, высшего образования и имеет инвалидность.

@kompr

👍 Сергей Шнуров, который недавно открыл свой телеграм-канал @shnurovik, на общественных слушаниях в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры РФ, возглавляемое не шибко грамотным мракобесом Мединским. https://youtu.be/kz4PdbeM5Ek

Анекдоты о миллиардерах

Как Лисин и Дерипаска от Татарина спаслись

В 1995 году в России могло стать на двух будущих миллиардеров меньше. В разгар «первой алюминиевой войны» Владимир Лисин вместе со своим подчиненным Олегом Дерипаской ехал на автомобиле на собрание акционеров Ачинского глиноземного комбината. В засаде их поджидали гранатометчики — покушение заказал бизнесмен, известный в определенных кругах как Татарин. Будущих участников списка Forbes спасло чудо. О покушении в последний момент узнал другой крупный бизнесмен Анатолий Быков, бывший одним из акционером Красноярского алюминиевого завода. И якобы велел все отменить. Татарин был вынужден подчиниться. Об этом рассказывал со слов самого Быкова другой будущий участник рейтинга Forbes — Дмитрий Босов, также ехавший в машине с Лисиным и Дерипаской.

@kompr

В 2018 году за коррупцию были уволены 1303 российских чиновника

В прошлом году 1303 российских чиновника, уличенных в коррупционных нарушениях, были уволены в связи с утратой доверия, сообщили в Генпрокуратуре России во вторник.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что в 2017 году за коррупцию был уволен 1251 чиновник.

В Генпрокуратуре уточнили, что основаниями для увольнения служат "такие грубые коррупционные правонарушения, как сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, осуществление предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов".

Например, по результатам рассмотрения представления Генпрокуратуры России в связи с утратой доверия освобожден от должности заместитель руководителя УФАС России по Санкт-Петербургу.

"В справках о своих доходах за последние несколько лет он не отражал сведения о наличии в собственности долей участия в коммерческих организациях, а также получение дохода от данных организаций в размере более 10 млн рублей", - подчеркивается в сообщении.

@kompr

Транзит власти перестает быть томным: арестован бывший министр правительства Абызов.

Абызову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение бывшему министру Открытого правительства Российской Федерации Михаилу Абызову. Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, ему инкриминируется совершение преступлений по ч.3 ст. 210 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. В него вошли Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» они похитили 4 млрд рублей, после чего в полном объеме вывели деньги за рубеж, утверждает СК.

В СК РФ также подтвердили информацию о задержании экс-чиновника и подчеркнули, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Абызов это ключевой функционер команды Медведева, который также плотно связан с Чубайсом и Дворковичем, впрочем, как и с многими другими влиятельными фигурами. Таким образом, этих игроков ослабляют и выключают из процесса влияния на процесс передачи власти и ключевых активов, получая мощный инструмент давления на них в виде будущих показаний Абызова. Впрочем, за Абызова будут бороться его влиятельные друзья и коллеги и борьба будет нешуточной, потому что сдав такую фигуру, они открывают путь к атаке на следующую фигуру в иерархии, а этого допустить никак нельзя.

@kompr

Прокурор попросил приговорить экс-главу Коми Гайзера к 21 году колонии

Гособвинитель во вторник попросил суд приговорить к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу признать Гайзера виновным и назначить ему наказание в виде 21 года с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 500 млн рублей", - обратился к Замоскворецкому суду представитель прокуратуры.

Прокурор отметил, что хищения совершались длительный период времени, в составе организованной группы. "Члены преступной группы рассматривали ресурсы Республики Коми, принадлежащие народу, как лакомый кусок для собственной наживы. Мотив совершения преступлений был один - корысть, при том, что все фигуранты дела были далеко не бедны", - заявил гособвинитель.

Всего прокурор попросил признать Гайзера виновным в двух эпизодах мошенничества, руководстве организованным преступным сообществом, получении взятки и легализации денежных средств.
В качестве смягчающего обстоятельства прокурор попросил суд учесть состояние здоровья Гайзера и наличие у него на иждивении родственников.

Прокурор также попросил приговорить на сроки от 8 до 20 лет колонии и оштрафовать на общую сумму около 500 млн рублей сообщников Вячеслава Гайзера.

"Прошу признать всех фигурантов дела виновными и назначить им наказания, связанные с лишением свободы", - обратился к Замоскворецкому суду Москвы гособвинитель. В частности, для бывшего заместителя Гайзера Алексея Чернова прокурор попросил 20 лет колонии и 485 млн рублей штрафа, для бывшего члена Совета Федерации и экс-главы Коми Владимира Торлопова - 17 лет колонии и 3 млн рублей штрафа, а финансисту Льву Либинзону - наименьший срок в виде 8 лет лишения свободы. Ранее для самого Гайзера гособвинитель попросил 21 год колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.

@kompr

​​А вы знаете, что у Сергея Чемезова успешна в бизнесе не только жена, но и теща?

У 73-летней Людмилы Рукавишниковой есть несколько компаний, связанных с Ростехом, и, как следствие, недвижимость в Сочи, четырехэтажный особняк на Патриарших, коллекция ретро-автомобилей и пентхаус за два миллиарда в одном доме с бывшей женой Абрамовича.

Похоже, у мамы Володина появилась подружка. Хотите знать больше?

Прочли все, что опубликовано в СМИ и Telegram-каналах по расследованию в отношении Абызова, и составили полный список самых интересных пробелов в этом деле — их немало: https://openmedia.io/b1i1

В Ингушетии произошел "хлопок" народного гнева

Протестующие жители Ингушетии приняли резолюцию, в которой потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова и возвращения прямых выборов главы республики, отмены соглашения о границе с Чечней и отзыва поправок в закон о референдуме.

Участники митинга против закона о референдуме, организованного общественным движением "Опора Ингушетии", выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Время, на которое был согласован митинг, истекло, но часть протестующих осталась на площади, несмотря на требования силовиков.

Участники митинга приняли резолюцию из шести пунктов. Они потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова, расследования фактов коррупции руководства Ингушетии, отмены соглашения об установлении границы с Чечней и отказа от внесения изменений в республиканский закон о референдуме, возвращения прямых выборов.

Кроме того, протестующие потребовали реабилитировать ингушей после сталинских репрессий. "Требуем выполнения положений Закона о реабилитации репрессированных народов, в части территориальной реабилитации ингушского народа", - говорится в резолюции.

Протест пыталась разогнать Росгвардия, но ее довольно грубо прогнали с площади: https://twitter.com/ChetkiyTASS/status/1110899326245572608

@kompr

Схемы Мишани: стали известны схемы вывода денег заграницу, которые использовал арестованный бывший министр Абызов

Экс-министра и миллиардера Абызова обвиняют в том, что он «путем обмана акционеров» Сибирской энергетической компании и Региональных электрических сетей, производящих и поставляющих электроэнергию в Новосибирской области, совершил хищение на сумму 4 млрд рублей. Согласно версии следствия, «похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж».

Существует несколько популярных среди нечистых на руку бизнесменов способов вывода средств из компаний, акционерами или руководителями которых они являются. Первый — перемещение средств с помощью так называемых «банков-прачечных». Суть схемы такова... Крупная компания, обладающая определенным авторитетом, собирается взять значительный кредит, обосновывая свои цели развитием бизнеса. Заем привлекается на межбанковском рынке, то есть скидываются несколько кредитных учреждений. Однако занятые деньги поступают на счета не самого заемщика, а в банк-партнер компании, которому отдаются права по конвертации кредита в валюту, распределению средств по нескольким организациям и даже обналичиванию. Затем деньги переводятся в третий, в большинстве случаев формально «чистый» зарубежный банк, который придает всем финансовым операциям признаки законности по любым установленным критериям.

Деньги, которые компания привлекает на реализацию бизнес-идей, оседают на иностранных счетах, изъять которые с формального заемщика не могут никакие налоговые приставы даже в случае ее финансового краха. Созданная Абызовым инжиниринговая компания «Группа Е4» еще в 2014 году начала испытывать затруднения с обслуживанием кредитов и перестала выплачивать проценты, а спустя еще два года была признана банкротом.

Вторая схема перевода средств за рубеж предполагает подписание фиктивных договоров с подконтрольными фирмами-однодневками, которые создаются под каждую разовую сделку. Через подобные структуры материнская компания оформляет закупку импортного оборудования, программного обеспечения и оказание услуг, но на деле соглашения остаются на бумаге. Материальный и интеллектуальный «товар» в Россию не поступает, а выплаченные авансом деньги оседают на счетах аналогичных несуществующих партнеров в различных странах мира, найти которых и взыскать с них перечисленную сумму зачастую оказывается дороже самого размера претензий.

Стоит отметить, что при таком методе вывода денег, клиенты, то есть компания-импортер, платят не только за неполученную продукцию, но и компенсируют услуги перевозчиков. Этот факт еще в 2017 году признавал ЦБ. Объемы платежей за якобы перевозки на территорию России растут непропорциональными темпами с импортом. Это позволяет говорить, что, скорее всего, такого рода операции не имеют под собой основы, то есть движения товаров через таможню.

Утверждать, что Абызов с партнерами использовали перечисленные методы получения незаконной прибыли, преждевременно — решение об этом останется за судом. Тем не менее, как сообщают некоторые СМИ, экс-министру вменяется еще одна сомнительная сделка — продажа активов по завышенной цене. По предварительной информации, он реализовал акции нескольких энергокомпаний за 4 млрд рублей, тогда как их реальная стоимость, в связи с выводом финансовых средств за пределы России, едва доходила до 186 млн рублей. Компании Абызова были проданы в 2018 году. В таких масштабных финансовых операциях всегда присутствует международный аудит, поэтому пока инкриминировать Абызову эти преступления рано.

АКТИВЫ АБЫЗОВА

Сибирская энергетическая компания: основана в 2004 году. В состав входят шесть теплоэлектростанций Новосибирской области и на Алтае. В начале 2018 года продана новым акционерам.

«Группа Е4»: создана в 2006 году. Основная сфера деятельности — промышленно-энергетическое строительство. В 2010 году чистая прибыль превышала 2,2 млрд рублей. В 2016 году признана банкротом. Региональные электрические сети: основаны в 2012 году и являются правопреемником «Новосибирскэнерго».

@kompr

Задержан бывший губернатор Хабаровского края и бывший полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, который обвиняется в хищениях

«В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц следователями СКР по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путём денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год Ишаев, занимавший должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», «в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании» обеспечил заключение договоров аренды с завышенной стоимостью с принадлежащей ему организацией. «Службой безопасности «Роснефти» были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО «НК «Роснефть» в ДФО. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении», — заявили в «Роснефти».

В рамках так называемого хабаровского уголовного дела, по которому проходит экс-губернатор края Виктор Ишаев, был задержан глава представительства «Роснефти» в ДФО Геннадий Кондратов. Сам экс-губернатор и его адвокаты для комментариев недоступны. Помощница бывшего чиновника Наталья Капусткина заявила RT, что не может связаться с Ишаевым.

Источник в администрации Хабаровского края рассказал, что обыски могут быть связаны «с делом Шихалёва и Пудовкина по лесу». 19 марта Генпрокуратура РФ опубликовала сообщение о том, что на основании материалов, направленных заместителем генерального прокурора России Игорем Ткачёвым, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, повлёкшем причинение ущерба лесному фонду. «Установлено, что с октября 2013 года по сентябрь 2018 года бывший чиновник правительства Хабаровского края, курировавший реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории региона, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, руководимой его знакомым», — говорилось в сообщении.

В результате, по данным ведомства, лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также осуществил вырубку лесных насаждений, причинив лесному фонду ущерб в размере более 9 млрд рублей.

На основании представленных материалов по этому и иным эпизодам преступной деятельности следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»), в отношении руководителя организации-лесопользователя — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Пособничество в превышении должностных полномочий»).

Дмитрий Ишаев уже попадал в криминальные сводки. Так, его первая жена Ольга погибла в 2016 году в своей квартире в Москве. По данным СМИ, женщина задохнулась угарным газом во время пожара, возникшего из-за неисправной проводки. В 2009 году погибла сожительница Дмитрия Ишаева, 18-летняя Александра Гашилова. Девушка выпала с балкона его квартиры на 13-м этаже. Сам Дмитрий в момент её гибели находился дома, однако в его отношении никаких обвинений не выдвигалось. В 2016 году суд отправил Дмитрия Ишаева под домашний арест за жестокое избиение тестя. Инцидент произошёл в коттедже Ишаева в элитном посёлке «Золотая долина».

@kompr

Праздник #Troikalaundromat продолжается.
«Судя по характеру вовлечения представителей „Ростеха“ в частные проекты, получения имущества дочерних компаний госкорпорации родственниками топ-менеджеров, складывается ощущение, что генеральный директор и первый заместитель госкорпорации [Ростех] не чувствуют грани... между частным и государственным бизнесом, — считает заместитель гендиректора „Трансперенси Интернешнл Россия“

Такая корова не нужна самому? - «Газпром» может выкупить своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

«Газпром» до конца года может закрыть сделку по приобретению у Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко двух своих основных подрядчиков и участников крупнейших инфраструктурных проектов — «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза». Эти активы оцениваются в более чем $1 млрд. Обе сделки могут быть закрыты до конца года — сначала с Ротенбергом, потом с Тимченко. О покупке компаний уже принято окончательное решение.

Цену покупки и схему финансирования не раскрывают. Forbes оценивает «Стройгазмонтаж» (единственным владельцем которого является Аркадий Ротенберг) в $1,06 млрд, а долю Геннадия Тимченко в «Стройтранснефтегазе» (50%) — в $188 млн.

Компании участвовали в крупнейших инфраструктурных проектах последних лет. «Стройгазмонтаж» был генподрядчиком строительства Крымского моста (стоимость проекта — 228 млрд рублей), обе компании участвовали в подрядах на строительстве газопровода «Сила Сибири» (стоит более 1 трлн рублей), строят «Северный поток-2» (€9,5 млрд).

В апреле «Стройгазмонтаж» возглавит топ-менеджер «Газпрома» Станислав Аникеев. Выкупать активы планируется через созданную в прошлом году структуру «Газмрома» — «Газстройпром» (49% в ней принадлежит «Газпрому», остальное — у Газпромбанка и физлиц). Этой компании ранее уже отошли активы третьего по величине подрядчика «Газпрома» — «Стройгазконсалтинга».

И Ротенберг, и Тимченко находятся в американском санкционном списке SDN (Specially Designated Nationals). В условиях жесткой конкуренции с американцами «Газпром», который намерен увеличить долю на европейском рынке, хочет устранить все возможные поводы для критики, в том числе из-за подсанкционных подрядчиков, таковы могут быть вероятные мотивы сделки.

@kompr

23-летняя следователь после 10 месяцев работы вымогала взятку в 2 млн. евро

Пресненский суд Москвы заочно арестовал бывшего старшего следователя по расследованию особо важных дел управления по ЦАО ГСУ СКР по Москве 23-летнюю Марию Слезкину, которую обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). 

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Слезкиной меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказал представитель суда, добавив, что экс-следователь находится в международном розыске. 

Слезкина вымогала в СИЗО «Бутырка» 2 млн евро у арестованного по обвинению в похищении человека мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова. За эту сумму она обещала отпустить предпринимателя под домашний арест. В должности старшего следователя Слезкина проработала всего около десяти месяцев, уволившись по собственному желанию в апреле 2018 года. 

Уголовное дело в отношении девушки подписал лично и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве полковник юстиции Андрей Стрижов, потому что после увольнения Слезкина получила адвокатский статус, зарегистрировалась в адвокатской палате Северной Осетии под реестровым номером 15/1076 и приобрела статус спецсубъекта.

Глава Адвокатской палаты Северной Осетии Сергей Цаллагов отказался отвечать на вопрос журналистов, как Слезкина стала адвокатом, а позже была исключена из списков.

@kompr

За Собянина проголосуют мигранты и боты

Мосгоризбирком предложил разрешить проживающим в Москве гражданам без постоянной регистрации принимать участие в голосовании на выборах мэра и городской думы. Если соответствующие поправки будут утверждены, то уже в 2019 году обладатели временной регистрации смогут реализовать свое право голоса.

Глава МГИК Валентин Горбунов уточнил, что возможность голосовать получат те жители Москвы, которые оформят временную регистрацию не менее чем за три месяца до выборов. Рассмотрение законопроекта состоится 11 апреля.

Среди других нововведений — изменения в правилах экспериментального дистанционного голосования на портале госуслуг, позволяющего принять участие в выборах без традиционного бумажного бюллетеня. Московским властям предстоит определить технические параметры такого волеизъявления граждан.

Также подготовленный МГИК законопроект устанавливает порядок создания в Москве «цифровых» избирательных участков, которые будут использоваться на довыборах депутатов Госдумы и некоторых региональных выборах.

@kompr