Евгений Бурдаев: отчет о рисках ПОД/ФТ влияет на "цветок" в личном кабинете, если отчет не сдать - повышаются риски проведения проверки. Этот отчет не заменяет никакие другие отчеты.

Выступает Костюченко Андрей Викторович, начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга.

Андрей Костюченко (РФМ): сектор ДМДК занимает второе место в способах легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Андрей Костюченко (РФМ): при выработке риск-ориентированного подхода ювелирам рекомендуется использовать критерии рисков.

Деловые новости https://xn--r1a.website/juvelex

Андрей Костюченко (РФМ): для выявления специальных должностных лиц расписки клиента (о том, что он не является ПДЛ) недостаточно. Нужно фиксировать все свои действия, направленные на выявления клиента среди ПДЛ. РФМ разрабатывает перечень ПДЛ, который в будущем можно будет использовать для выявления ПДЛ в клиентах.

Выступление Сергея Валентиновича Соковникова:
-количество ювелиров работающих на ОСНО -90% от рынка;
- ГИИС не работает надлежащим образом;
- ювелирная отрасль не готова к физической маркировке;
- маркировка рекламы важный элемент налогового контроля;
- цифровизация контроля за рынком;
- некоторые требования к дистанционной торговле зачастую неисполнимы(например, идентификация ПОД/ФТ);

После перерыва вторая часть конференции:
1. Маркировка интернет-рекламы ювелирных салонов: новые требования и новые санкции.
2. Реклама и самореклама. Недобросовестная конкуренция на ювелирном рынке.
3. ГИИС ДМДК итог 2х лет работы: проблемы, пробелы, текущие риски, итоги первых проверок.
4. Вопросы интеграции с ГИИС – опыт, проблемы, возможности. Ролевой функционал
5. Разработка риск-ориентированного подхода для участников рынка оборота ДМДК. Критерии рынка участников.
6. Чек-лист обязанностей розничного магазина в ЛК ГИИС ДМДК.

Не переключайтесь

Маркировка рекламы: доклад Петра Слизкого

Выступает Федеральная пробирная палата.

ФПП: за непредоставление отчета о рисках ПОД/ФТ не будет наказания, запрос направлен ювелирам для добровольного предоставления.

ФПП: предоставление сообщения о товаре - не обязательно.

ФПП: участники ДМДК, зарегистрированные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области вправе торговать изделиями без российских клейм до марта 2024 года, при условии их продажи на этих территориях.

ФПП: переходный период для функционала под "здездочкой" в ролях ГИИС ДМДК действует до сентября 2023 года. С этой даты временный функционал будет отключен для тех, кто не добавил нужные ОКВЭД.

ФПП: для торговли предметами культа не нужен дополнительный ОКВЭД, достаточно 47.77.

ФПП: скупка не имеет права продавать скупленное в розницу.

ФПП: при направлении на маркировку вставки выкреплять не нужно, маркировка бесплатна

ФПП: с марта 2024 года продавать без маркировки на изделиях можно только товары из числа остатков (на 01.01.2022). Товары, поступившие или изготовленные после этой даты, с марта 2024 года продавать без маркировки нельзя.

ФПП: при направлении на маркировку без клеймения индивидуальная упаковка не требуется.

ФПП: срок для маркировки без клеймения не регламентирован, зависит от загруженности ФПП.

ФПП: участникам рынка пора начать направлять изделия на маркировку, чтобы успеть промаркировать их до 1 марта 2024/01 сентября 2024 года.