31 мая 2023 года Кировский районный суд г. Махачкалы признал ювелира Алиева Арсена Магомедовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ.
Состав преступления заключался в том, что Арсен Алиев с начала сентября 2021 года приобретал по доверенности от ИП Пирмагомедова Руслана Ахмадовича вторичное сырье - лом драгоценного металла (золото) из которого в нарушение п. 1.1 ст. 20 Федерального Закона №- ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», без направления на аффинаж драгоценных металлов, осуществлял деятельность по производству ювелирных изделий из драгоценного металла.
Суд также установил, что Арсен Алиев сдавал на клеймение в МРУ ФПП по СКФО ювелирные изделия из золота в количестве 12 тысяч штук общей массой 46 килограм, что при пересчёте на чистый вес золота (999 проба) составляет 27 килограмм, стоимостью 110 миллионов рублей.
Судом учтено, что подсудимый в содеянном раскаялся, способствовал раскрытию и расследованию преступления, а также учел наличие у него на иждивении двоих малолетних детей. Суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимого и назначил ему самый мягкий вид наказания, то есть штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Примечание: в соответствии со статьей 192 Уголовного кодекса - Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

#ювелир #суд #приговор #аффинаж #алиев #пирмагомедов #аффинаж #штраф #фпп
✔️Полезные материалы для бизнеса https://xn--r1a.website/juvelex

Псевдоломбард – это предприниматель, который работает под вывеской ломбарда и выдает займы, но при этом не имеет «лицензии» ЦБ на право заниматься ломбардной деятельностью. В эту категорию переходят как откровенные мошенники, так и добросовестные ломбарды, которые не смогли соблюдать требования ЦБ к ломбардам и выбрали этот путь как альтернативу закрытию дела. Вместо договора займа, оформляется договор комиссии, скупочный договор с правом обратного выкупа или договор хранения, но при этом клиент получает на руки денежную сумму займа, которую оформляют как делькредере или обеспечительный платеж.

В последние 5-7 лет количество псевдоломбардов увеличилось, а количество легальных ломбардов, снижается. Этому способствуют небольшие риски деятельности – таких предпринимателей штрафуют по ст. 14.56 КОАП РФ на сумму от 20 до 50 тыс. руб. вместо штрафов от ЦБ по 500 тыс.

Но в этот раз прокуратура в городе Дульдурга проявила необычный подход. После того, как комиссионка «Магнит Золото» была оштрафована за незаконную выдачу потребзаймов и попала в список нарушителей на сайте ЦБ , она продолжила работу. Обнаружив, что магазин продолжает незаконную деятельность, прокуратура обратилась в суд с иском о запрете деятельности магазина по этому адресу. Это позволяют нормы статьи 1065 Гражданского кодекса РФ.

15 февраля 2023 года суд рассмотрев требование прокуратуры пришел к выводу, что такая деятельность нарушает права потребителей и при таких обстоятельствах, суд считает, что исковые требования являются обоснованными - признать незаконным деятельность комиссионки и запретить ему деятельность по адресу: Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, д. 10 до устранения нарушений .

Ответчик на суд не явился и исковое заявление проигнорировал.

Решение суда здесь

24.01.2023 года собственник компании Дашиева Октябрина Викторовна приняла решение о ликвидации компании («Вестник государственной регистрации». часть 1 №9(930) от 09.03.2023 / 176).

✔️Полезные материалы для бизнеса https://xn--r1a.website/juvelex

В прокуратуре Камчатского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, собственника ООО «Канцлер ломбард» Александра Причалова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

По версии следствия обвиняемый в ноябре 2022 года приобрел у неустановленного лица более двух килограмм золота в виде слитков и гранул, имеющих природное происхождение и не являющихся ювелирными, бытовыми изделиями либо их ломом.

Общая стоимость "кустарного" золота, изъятого из незаконного оборота, составила более 7,5 млн рублей.
Судебное заседание Петропавловск-Камчатского городского суда по уголовному делу назначено на 20 июля 2023 года. По инкриминируемой статье грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
А мы напоминаем, что, как указал суд - с марта 2022 года весь оборот и любые сделки с драгоценными металлами и изделиями из них должны осуществляться исключительно через ГИИС ДМДК.
Главные ювелирные новости https://xn--r1a.website/juvelex

Ассоциация ломбардов изучила отчет ЦБ о состоянии финансового рынка, в том числе ломбардов за первый квартал 2023 года.
Подробнее: https://xn--r1a.website/lombard_arl/159

Предприниматель из Костромы взыскал с ООО "Вайлдберриз" один миллион рублей в счет стоимости утраченного маркетплейсом товара.

ИП Кравцова Нелли Игоревна(https://dewi-jewellery.ru/) и ООО "Вайлдберриз" заключили договор о реализации товара на сайте WILDBERRIES посредством регистрации и предоставления доступа на портал http//suppliers.wildberries.ru
Предприниматель передавал товар-ювелирные изделия на реализацию и получал от маркетплейса вырученное по сделке. В июне 2022 года предприниматель запросила возврат нереализованного товара в количестве 36 штук, однако товар на сумму 1 072 840 руб. не был возвращен, а маркетплейс сообщил об утрате товара во время транспортировки.
Предприниматель неоднократно обращался к WILDBERRIES для получения поставленного товара, а также для поиска товара и его последующего возврата либо возмещения денежных средств в случае его утраты по вине WILDBERRIES, однако, указанные требования были проигнорированы, что послужило причиной обращения в суд.
27.06.2023 Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ" в пользу ИП Кравцовой Нелли Игоревны 1 048 480,00 убытков в размере стоимости невозвращенного товара, расходы на оплату государственной пошлины в размере 23 485 рублей.
Решение суда здесь: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/3ec0cdbd-288c-4b8d-995a-057e89ea70ef/dbe9e265-f3c2-47d3-832a-57c856448198/A41-89569-2022_20230706_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

✔️Полезные материалы для бизнеса https://xn--r1a.website/juvelex

Минфин планирует начать проверки аффинажных заводов на соответствие критериям и правилам с 1 января 2025 года (ранее предполагалось, что проверки начнутся с 1 января 2023 года). Проект постановления проходит публичное обсуждение.

Суд обязал волгоградский магазин заплатить компенсацию в сумме более 90 тысяч рублей за проигрывание музыки в торговом зале.

25.05.2022 ювелирный магазин "ломбард "Золотой стандарт", расположенный по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 9 посетили представители Российского авторского общества(РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), где зафиксировали проигрывание в торговом зале четырех музыкальных композиций исполнителей Miyagi & Эндшпиль – произвели аудио и видео запись и совершили покупку, получив кассовый чек.
Представители РАО и ВОИС заявили, что магазин осуществляя публичное исполнение музыкальных произведений (фонограмм) без согласия авторов и исполнителей песен и без выплаты вознаграждения и потребовали выплаты компенсации в размере 102 тысячи рублей за четыре музыкальных произведения. Магазин требования проигнорировал, что стало причиной судебного разбирательства.
Суд поддержал РАО и ВОИС и обязал выплатить магазин компенсацию за нарушение исключительных прав на музыкальные произведения и фонограммы в размере 92 500 рублей.
Как следует из решения суда - для законного использования музыкальных произведений магазину следовало заключить лицензионный договор с РАО и договор о выплате вознаграждения с ВОИС. Поскольку Ответчик договоры с РАО и ВОИС не заключил – значит не имел права включать в торговом зале музыкальные произведения.

РАО и ВОИС организации, которые занимается сбором авторских вознаграждений от использования музыкальных произведений, фильмов и телепередач.
Решение суда можно почитать здесь: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1a794e54-7c5a-4583..

#суд #золотойстандарт #рао #воис #волгоград #суд #дмдк

✔️Полезные материалы для бизнеса https://xn--r1a.website/juvelex

Небольшой ломбард ООО "Ломбард "АЗЗА"(г. Зея, Амурской области) направил в марте 2022 года в уполномоченный орган информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
При проверке Банком России выяснилось, что в поле "Информация о ФЭС" от 10.03.2022 в графе "Дата проведения текущей проверки", указано значение "10/02/2022", а согласно отчету следовало указать "10/03/2022".
ЦБ расценил ошибку как нарушение порядка представления информации, и неисполнение требования законодательства о ПОД/ФТ.
Центробанком в отношении общества 06.09.2022 вынесено постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении N 22-4539/3110-1, которым общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 50 000 руб.
Ломбард обжаловал решение регулятора сославшись, что ошибка совершена неумышленно и является технической ошибкой (опечаткой), которая вызвана человеческим фактором.
Однако, судья Арбитражного суда Дальневосточного округа Филимонова Е. П. не усмотрела оснований для смягчения или отмены наказания и решение ЦБ оставила в силе (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.06.2023 N Ф03-1899/2023 по делу N А04-9348/2022).

В марте 2023 года собственник ломбарда принял решение прекратить ломбардную деятельность.

✔️Полезные материалы для бизнеса https://xn--r1a.website/juvelex

Минфин разработал правила продажи инвестиционных слитков: ответственность за оценку стоимости при выкупе у граждан возложат на покупателей, а слитки до 100 г можно будет продавать в невскрываемой упаковке без экспертизы (проект НПА).