Уважаемые коллеги! 🤝 Присоединяйтесь к ювелирам Национального ювелирного союза!

Специалиста союза отслеживают законодательные инициативы чиновников и сообщают о них участникам объединения, организовывают конференции для информирования отрасли, участвуют в продвижении полезных для отрасли инициатив. Усилия союза по возврату УСН для серебра были отмечены в Совете Федерации.

Все участники союза бесплатно получают:
📌 своевременные обновления правил внутреннего контроля (ПВК в целях ПОД/ФТ);
📌 всё необходимые инструкции по обороту драгоценных металлов;
📌 учетную политику по ОСНО;
📌 помощь в прохождении проверок госорганов;
📌 разборы новых законов, чтобы быть в курсе последних изменений и понимание, как они повлияют на работу;
📌 доступ к видеоурокам, вебинарам, статьям;
📌 не менее десяти бесплатных образовательных мероприятий в год.
📌 экспертные консультации;

Прием новых участников союза осуществляется на основании их заявления, предоставления пакета документов, а также при условии уплаты взносов в соответствии с правилами участия.

Вступительный взнос - 4 000 руб.
Ежегодный членский взнос на 2024 год от 18 000 руб.

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б
+7 (343) 227 50 04; +7 (922) 038 10 95
info@souz-uvelir.ru

👮В Минеральных водах супружескую пару приговорили к лишению свободы за попытку провоза 155 ювелирных изделий.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СКФО:

«При досмотре у подозреваемых в ручной клади были обнаружены ювелирные изделия, не заявленные в декларации. Общее количество составило более 155 украшений. Рыночная стоимость изъятых из незаконного оборота драгоценностей превысила 2,5 миллиона рублей».

В преступлении обвиняют 40-летнего мужчину и его 37-летнюю жену. Пару в июле 2021 года задержали минераловодские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России из Кабардино-Балкарии.

Как пояснила осужденная в 2020 году в связи с началом военных действий на их родине, они с мужем приняли решение вывезти ювелирные изделия в Россию с целью их обменять на дом в Ставропольском крае, так как планировали переехать жить в Россию в Ставропольский край. Изделия по словам подозреваемой им подарили на свадьбу.

Всего супруги везли 155 ювелирных изделий, стоимость которых, насколько им было известно, не превышала 20 000 долларов США. Им с ней было известно, что при пересечении границы с Россией разрешено провозить на одного человека не свыше 10 000 долларов США, в связи с чем, супруги разделили между собой ювелирные изделия, чтобы по стоимости на каждого было по 10 000 долларов США.

Джавакяна О.Г. суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Его жену Шахбазян А.С. суд также признал виновной по той же статье и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 08 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ювелирные изделия были изъяты в доход государства.

На приговор была подана жалоба, однако, 19 июня 2024 года Ставропольский краевой суд оставил приговор супругам без изменения.

Источник: Приговор Минераловодского городского суда Ставропольского края от 27.04.2024 по делу N 1-146/2024

Еще по теме:
📌 Что везёте? Золото и бриллианты. Разбираемся как законно перемещать через границу драгметаллы и камни для личного пользования

📌 История об авиапассажире, который стал контрабандистом, сам того не ведая.

💍 отраслевой канал «Ювелир и закон» (https://xn--r1a.website/juvelex)

Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами. Документ подготовлен в целях приведения требований к нормам обновлённого Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Одновременно будет признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения.

По тексту можно отметить следующие изменения:
▪️обязательная идентификация клиента юрлица также включает идентификацию его генерального директора;
▪️право поручать третьим лицам не только идентификацию клиентов, но и обновление сведений о них;
▪️отмена обязанности идентифицировать клиентов, которые являются гос. органами, гос. корпорациями, публичными компаниями и государственными внебюджетными фондами.
▪️ Кроме того, приказом отменяется необходимость устанавливать наименование органа, выдавшего паспорт клиента-физлица при наличии кода подразделения органа, выдавшего паспорт.
Иные положения не претерпели существенных изменений. Приказ не распространяется на ломбарды и пока не вступил в силу.

Обсуждаем новость в чате специалистов ювелирной торговли, ломбардов, скупки и производства - Лига ювелиров.

#РФМ #подфт #идентификация

😳 Срок за покупку катализатора: в Волгограде возбудили уголовное дело за скупку у граждан автомобильных катализаторов .

Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего директора ООО "ПАРТНЕР-ЮГ" Артема Яблочкина.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с сентября 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемый в нарушение требований законодательства осуществлял незаконный оборот драгоценных металлов путем приобретения напрямую у граждан отработанных автомобильных катализаторов, содержащих драгоценные металлы (платину, палладий и родий). При этом согласно установленному законодательством порядку подобные отходы скупке у граждан не подлежат, требуют специализированной утилизации. Общая сумма полученного таким способом дохода превысила 147 млн рублей.

Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Краснооктябрьским районным судом г.Волгограда.Санкция ч. 4 ст. 191 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Заседание по уголовному делу назначено на 30 июля 2024 года.

Еще по теме:

📌 С сентября 2024 года скупщики радиолома обязаны иметь лицензию Пробирной палаты

📌 Утверждены правила оформления скупки радиолома и радиодеталей, которые обязательны с сентября 2024 года

📌Запись вебинара по теме «Заготовка радиолома с сентября 2024 года»

📌 Обсуждаем новость в чате скупщиков радиолома https://xn--r1a.website/zagotovkadm

💍 отраслевой канал «Ювелир и закон» (https://xn--r1a.website/juvelex)

Уважаемые коллеги! 🤝 Приглашаем стать участниками Национального ювелирного союза!

Все участники союза бесплатно получают все необходимое для работы:
📌 своевременные обновления правил внутреннего контроля (ПВК в целях ПОД/ФТ);
📌 всё необходимые инструкции по обороту драгоценных металлов;
📌 учетную политику по ОСНО;
📌 помощь в прохождении проверок госорганов;
📌 разборы новых законов, чтобы быть в курсе последних изменений и понимание, как они повлияют на работу;
📌 доступ к видеоурокам, вебинарам, статьям;
📌 не менее десяти бесплатных образовательных мероприятий в год.
📌 экспертные консультации.

Специалиста союза отслеживают законодательные инициативы чиновников, организовывают конференции для информирования участников, участвуют в продвижении полезных для отрасли инициатив.

Усилия союза по возврату УСН для серебра были отмечены
в Совете Федерации.

Прием новых участников союза осуществляется на основании их заявления, предоставления пакета документов, а также при условии уплаты взносов в соответствии с правилами участия.

Вступительный взнос - 4 000 руб.
Ежегодный членский взнос на 2024 год от 18 000 руб.

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б
+7 (343) 227 50 04; +7 (922) 038 10 95
info@souz-uvelir.ru