Уважаемые коллеги! 🤝 Присоединяйтесь к ювелирам Национального ювелирного союза!

Специалиста союза отслеживают законодательные инициативы чиновников и сообщают о них участникам объединения, организовывают конференции для информирования отрасли, участвуют в продвижении полезных для отрасли инициатив. Усилия союза по возврату УСН для серебра были отмечены в Совете Федерации.

Все участники союза бесплатно получают:
📌 своевременные обновления правил внутреннего контроля (ПВК в целях ПОД/ФТ);
📌 всё необходимые инструкции по обороту драгоценных металлов;
📌 учетную политику по ОСНО;
📌 помощь в прохождении проверок госорганов;
📌 разборы новых законов, чтобы быть в курсе последних изменений и понимание, как они повлияют на работу;
📌 доступ к видеоурокам, вебинарам, статьям;
📌 не менее десяти бесплатных образовательных мероприятий в год.
📌 экспертные консультации;

Прием новых участников союза осуществляется на основании их заявления, предоставления пакета документов, а также при условии уплаты взносов в соответствии с правилами участия.

Вступительный взнос - 4 000 руб.
Ежегодный членский взнос на 2024 год от 18 000 руб.

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б
+7 (343) 227 50 04; +7 (922) 038 10 95
info@souz-uvelir.ru

👮В Минеральных водах супружескую пару приговорили к лишению свободы за попытку провоза 155 ювелирных изделий.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СКФО:

«При досмотре у подозреваемых в ручной клади были обнаружены ювелирные изделия, не заявленные в декларации. Общее количество составило более 155 украшений. Рыночная стоимость изъятых из незаконного оборота драгоценностей превысила 2,5 миллиона рублей».

В преступлении обвиняют 40-летнего мужчину и его 37-летнюю жену. Пару в июле 2021 года задержали минераловодские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России из Кабардино-Балкарии.

Как пояснила осужденная в 2020 году в связи с началом военных действий на их родине, они с мужем приняли решение вывезти ювелирные изделия в Россию с целью их обменять на дом в Ставропольском крае, так как планировали переехать жить в Россию в Ставропольский край. Изделия по словам подозреваемой им подарили на свадьбу.

Всего супруги везли 155 ювелирных изделий, стоимость которых, насколько им было известно, не превышала 20 000 долларов США. Им с ней было известно, что при пересечении границы с Россией разрешено провозить на одного человека не свыше 10 000 долларов США, в связи с чем, супруги разделили между собой ювелирные изделия, чтобы по стоимости на каждого было по 10 000 долларов США.

Джавакяна О.Г. суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 (десять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Его жену Шахбазян А.С. суд также признал виновной по той же статье и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 08 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ювелирные изделия были изъяты в доход государства.

На приговор была подана жалоба, однако, 19 июня 2024 года Ставропольский краевой суд оставил приговор супругам без изменения.

Источник: Приговор Минераловодского городского суда Ставропольского края от 27.04.2024 по делу N 1-146/2024

Еще по теме:
📌 Что везёте? Золото и бриллианты. Разбираемся как законно перемещать через границу драгметаллы и камни для личного пользования

📌 История об авиапассажире, который стал контрабандистом, сам того не ведая.

💍 отраслевой канал «Ювелир и закон» (https://xn--r1a.website/juvelex)

Росфинмониторинг подготовил обновленный приказ о требованиях к идентификации клиентов ювелирами, скупками и производствами. Документ подготовлен в целях приведения требований к нормам обновлённого Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Одновременно будет признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. N 100, регулирующий аналогичные правоотношения.

По тексту можно отметить следующие изменения:
▪️обязательная идентификация клиента юрлица также включает идентификацию его генерального директора;
▪️право поручать третьим лицам не только идентификацию клиентов, но и обновление сведений о них;
▪️отмена обязанности идентифицировать клиентов, которые являются гос. органами, гос. корпорациями, публичными компаниями и государственными внебюджетными фондами.
▪️ Кроме того, приказом отменяется необходимость устанавливать наименование органа, выдавшего паспорт клиента-физлица при наличии кода подразделения органа, выдавшего паспорт.
Иные положения не претерпели существенных изменений. Приказ не распространяется на ломбарды и пока не вступил в силу.

Обсуждаем новость в чате специалистов ювелирной торговли, ломбардов, скупки и производства - Лига ювелиров.

#РФМ #подфт #идентификация