Информационный листок

С 1 сентября 2020 года возле Офиса президента Украины проходит бессрочная акция протеста вкладчиков неплатежеспособных банков. Вкладчики банков, отнесенные к кредиторам четвертой очереди, в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", уже шестой год борются за возврат своих депозитов, угрожая начать голодовку.

Наблюдается полная бездеятельность со стороны всех ветвей государственной власти, на сегодняшний день нет ни одного прецедента признания вины того или иного банкира в доведении банков до неплатежеспособности, а вкладчиков отказываются признавать потерпевшими по уголовным процессах.

Митингующие требуют создания межведомственной рабочей группы с представителями Национального Банка Украины, Фонда гарантирования вкладов, Офиса президента, Министерства финансов и правоохранительных органов.
@IlfPetrov

Лирическо-сатирическое отступление, в которой выясняется, что в 2020 году бедные мира сего стали еще беднее, а богатые - еще богаче

Швейцарский банк Credit Suisse провёл полномасштабные исследования того, как изменилось благосостояние граждан разных стран. Удивительно, но выяснилось, что россияне беднеют даже немного быстрее, чем граждане, например, той же Украины, Чили и Турции. Однако по темпам убыли наличности под матрасами нас уверенно опережают в Мексике, ЮАРе и Бразилии.

Так, в первом полугодии 2020 года благосостояние россиян (из-за пандемии и связанных с ней мероприятий) рухнуло на 10,7% в долларовом выражении. А вот доходы жителей Украины снизились менее чем на 9%, Турции - менее 7%. Дело тут, собственно, даже не столько в падениях ВВП, потребительских способностях и тому подобном, сколько в снижении стоимости национальных валют. Украинская гривна и так по отношению к доллару держит слабую позицию, ниже особо некуда.

При этом Россия вошла в число стран, где благосостояние упало рекордно, наравне с Норвегией, Мексикой, Южной Африкой и Бразилией. Отметим со своей колокольни, что расчёты трудолюбивых швейцарцев, не смотря на колоссальный объём, весьма условны - главной причиной падения доходов россиян, согласно исследованиям, стали потрясения на нефтяном рынке, о котором большинство жителей страны имеет весьма условное представление.

В абсолютном выражении совокупное благосостояние россиян равняется 3,3 триллиона долларов. Это на 370 миллиардов долларов больше, чем в начале года. В России самая высокая доля общего благосостояния (57%) сосредоточена в руках 1% населения. Для сравнения, самые богатые жители США владеют 35% общего благосостояния, в Китае - меньше 30%, в Японии — около 17%. В среднем по миру показатель составляет около 44%. Кроме того, Россия находится в пятерке лидеров по количеству долларовых миллиардеров из списка Forbes.

@IlfPetrov

Информационный листок

На конференции Blockchain Life Conference 21 октября в Москве, Анатолий Аксаков заявил, что крипторубль станет будущим всего денежного обращения. Выяснилось, что ЦБ РФ уже обсуждает запуск цифрового рубля, намечая пуск в 2021 году. Однако российские СМИ, ссылаясь на всевозможных обозревателей и финэспертов, настроены более скептически, откладывая старт крипто-авантюры ещё как минимум на год. Возможно те же самые скептики, которые пару лет назад развивали конспирологические теории.

23 октября на пресс-конференции Набиуллина отметила, что прозрачность операций с электронным рублем будет повышена за счет использования неотъемлемого для цифровой валюты уникального кода, подчеркнув, однако, что не стоит путать анонимность и конфиденциальность, которая будет при использовании криптовалюты значительно повышена.

Сообщается, что интерес к рассмотрению Крипторублевого проекта проявили пять банков. Это банки, Крымский Национальный Коммерческий банк, "ДОМ.РФ", Коммерческий Банк "Зенит", Московский Кредитный Банк и государственный "Промсвязьбанк", которому всё мало...
Ждёмс…

Глава 541, в которой следователи планируют вновь просить об аресте экс-главы «Усть-Луги» Валерия Израйлита
Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку топорника ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.
— Только кража, — говорил он.
******

В Петербурге следствие готовится направить в Смольнинский районный суд ходатайство о заключении под стражу экс-главы «Усть-Луги» Валерия Израйлита. Его обвиняют в крупном мошенничестве и выводе средств за границу, о чём мы сообщали читателям в Главе 444.

Ранее, суд смягчил наказание и отправил экс совладельца компании «Усть-Луга» лишь под домашний арест. В марте этого года судья отказала следствию в продлении срока задержания Израйлита в СИЗО. Тогда же защитники бизнесмена заявляли, что сведения из спецдекларации о зарубежных активах обвиняемого не должны быть известны широкому кругу лиц, ибо это - нарушение федерального закона о праве на налоговую тайну. По их мнению, здесь не принят во внимание еще один закон, вышедший в феврале прошлого года. Согласно ему - в рамках амнистии капиталов подобная декларация не может быть доказательством при расследовании уголовного дела.

Валерий Израйлит попал в руки правоохранителей в декабре 2016 года. Следователи выяснили, что он был участником концессии преступной группы, которая поставляла некачественные трубы (точнее, бывшие в употреблении под видом новых) для порта «Усть-Луга» и выводила деньги за рубеж. Ущерб от использования некачественных материалов составил 115 млн рублей. Еще 202 млн рублей были похищены у дочки Транснефти.

Сыну лейтенанта Шмидта вменяют два эпизода мошенничества в особо крупном размере, незаконный вывод средств из России, легализацию денег и имущества, приобретенных преступным путём.

Как бы то ни было, по самым скромным подсчётам, общая сумма ущерба от действий машинатора составляет 3,5 миллиарда рублей. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!...

@IlfPetrov

Глава 542, в которой экипаж «Антилопы-Гну» задается вопросом о том, сколько еще десятков тысяч армян и азербайджанцев погибнет до того момента, когда война придет к уже сейчас очевидному финалу

Мы еще три недели назад давали развернутый анализ причин и прогноз развития войны между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах / Арцах. Как-то уже неудобно вешать себе медаль за то, что эти прогнозы сбылись на 100%. Но появились интересные военно-технические и геополитические моменты. Являясь людьми, неоднократно принимавшими участие в боевых действиях в условиях горной местности, мы решили обновить свое видение нынешнего состояния и перспектив развития этого уже теперь самого кровавого конфликта на планете в XXI веке.

Президент России Владимир Путин, который является человеком весьма информированным (в том числе по линии ведомства генерала Шойгу) на днях заявил, что обе стороны на время боев потеряли около 5 тысяч человек живой силы убитыми. В условиях современной войны, при применяемых противоборствующими силами средствами поражения, количество убитых к раненным должно быть 1:3. Итого потери за месяц – 20 тысяч солдат и офицеров.

При этом штатная численность армянской армии - около 50 тыс., азербайджанской - 70 тыс. Выходит, они за месяц боев лишились более 15% личного состава. Это огромные потери. Такими темпами они скоро друг друга насмерть переколошматят. Допустим, солдат-то они еще могут мобилизовать тысяч по сто с каждой стороны (Алиев же объявил о «великой отечественной войне азербайджанского народа», а у армян есть большая диаспора), а вот где офицеров брать - большой вопрос. Тут уже без кадровой поддержки Турции с одной стороны и России с другой не обойтись.

А вот надо ли это Путину и Эрдогану - самый главный вопрос. И как раз на этой почве может произойти замирение через ввод в Карабах совместного миротворческого контингента. Сценарий такой: собирается встреча в какой-нибудь Астане, подписываются соглашения. Потом это утверждается Совбезом ООН, и в Степанакерт заходят «голубые каски».

Осталось только понять, сколько еще десятков тысяч армян и азербайджанцев погибнет до этого уже сейчас очевидного финала карабахской трагедии

@IlfPetrov

Глава 543, в которой красноярского бизнесмена Быкова берут под стражу по новому уголовному делу
- Как? Убийство? - еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.
- Знаете, - сказал Остап, - вам не надо было подписывать так называемой сухаревской конвенции... Вы глупеете прямо на глазах...
******

Красноярскими судьями было решено, что печально известного бизнесмена Быкова вновь заключат под стражу по новому уголовному делу об организации убийства по найму. В СК опасаются, что обвиняемый на свободе сможет оказывать давление на свидетелей по делу или скрыться. Ранее мы писали о том, что у господина Быкова, пребывающего в СИЗО, исчезали деньги со счетов, утекая в Москву, сам же он при этом выступал в роли потерпевшего, но уж очень эта комбинация похожа на простой вывод средств из под ареста…

Напомним, Анатолия Быкова задержали 22 октября прямо на выходе из СИЗО-1 Красноярска, где он находился с 7 мая нынешнего года в связи с обвинением по другому делу. Как утверждают следователи, летом 2004 года господин Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова, являвшегося учредителем не дававшей Быкову покоя фирмы по утилизации промышленных отходов. После недолгих торгов киллер согласился на 50 000 американских долларов и приступил к слежке. 18 января 2005 года по утру из популярного у представителей "старой школы" пистолета ТТ задание было выполнено.

Быкову инкриминировалась организация в 1994 году двойного убийства. Позже бизнесмену было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом. А 21 сентября следователи начали проверку информации о причастности Быкова к нападению на бывшего вице-президента региональной федерации бокса. Всё указывает на то, что либо Быкова решили быстренько «слить» и «раздеть», обвесив всеми возможными обвинениями, либо красноярский предприниматель забыл переселиться мышлением из «девяностых» в современную Россию.
@IlfPetrov

Информационный листок
Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая...
Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства.
*********
В субботу Пресненский суд Москвы постановил арестовать как минимум до 23 декабря 2020 года замначальника Московской таможни Сергея Цуканова за взяточничество. Полумиллионной суммы оказалось достаточно для того, чтобы рискнуть карьерой. Погорел Сергей Цуканов на тяге к роскоши - подчиненные Цуканова во время таможенной проверки необоснованно изъяли у ООО «Меховой мир» профильные для такого названия товары. Замглавы Московской таможни, увидев столь кричащие предметы роскоши, пожелал почувствовать сопричастность и получить взятку за предоставление представителям фирмы доступа к товарам…

@IlfPetrov

Глава 544, в которой Михаилу Мишустину предлагают придать банкирам ускорение
Как только «Антилопа-Гну» тронулась, плакат выгнулся под напором ветра и приобрел настолько лихой вид, что не могло быть больше сомнений в необходимости грохнуть автопробегом по бездорожью, разгильдяйству, а заодно, может быть, даже и по бюрократизму!
*****

Сегодня на стол Мишустина легло письмо от зампреда Комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко. В общих чертах - просят усовершенствовать механизм предоставления льготных кредитов, ибо из-за бюрократических проволочек антикризисная мера поддержки дышит на ладан.

Сроки рассмотрения заявок предпринимателей на получение льготных кредитов предлагается сократить, а так же ограничить перечень запрашиваемых у бизнеса документов.

После запуска памятной читателю программы льготного кредитования жалобы от предпринимателей стали поступать чуть ли не раньше, чем таки были выданы первые кредиты. Развернув целый штаб для мониторинга ситуации, законотворцы пришли к неутешительному выводу - все проблемы имеют системный характер и актуальны во всех субъектах РФ, вне зависимости от удалённости Ока государева.

Одна из основных жалоб — проволочки, ибо значительная часть предпринимателей, вроде бы соответствующих требованиям, программой воспользоваться так и не смогли.

Для решения проблемы Костенко предлагает не только закрепить более короткие сроки рассмотрения законодательно, но и обязать банкиров в случае отказа от предоставления льготного кредита аргументировать причины таких вердиктов.

Поиздержавшиеся предприниматели жалуются и на то, что в некоторых случаях сотрудники банков запрашивали у них более 20 документов. Для начала. А потом иногда ещё столько же дополнительно, что ничем кроме желания затянуть выдачу денег объяснить не удаётся. При том, система ФНС настроена так, что если клиент подал заявку на получение льготного кредита в один банк, другой рассматривать аналогичную заявку этого предпринимателя не может.

Что же делать, господа присяжные заседатели, в таких непростых условиях? Наталья Костенко предлагает для придания системе «ускорение», главе кабмина рассмотреть возможность создания единой автоматизированной программы, допускающей автоматическую обработку заявок. Сразу по всем банкам, дающим льготы. С функцией межведомственного взаимодействия ФНС, ФСС и прочими. Автоматизированную программу. Разработать…

Помня о том, что даже сайт самой ФНС (сделанный по образцу прошлого века) как по часам четыре раза в год «ложится» от неподъёмного числа желающих подать квартальную отчётность, предприятие по экстренной разработке автоматизатора выглядит весьма сомнительным. Нам же остаётся лишь наблюдать, долго ли будет проводиться тендер на разработку подобного ПО и как много времени понадобится «Сколково» чтобы победить в нём…
@IlfPetrov

Глава 545, в которой выясняется, что с делом «Россельхозбанк-Варшавский» далеко не всё так просто
- Мосье, же не манж па сие жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.
- Еще раз. Жалостнее!
******

В Ростовской области продолжается расследование хищения 10,5 млрд руб у Россельхозбанка бывшим депутатом Государственной Думы Вадимом Варшавским и следственные допросы руководителей компаний «ТЕСО-Инжиниринг» и «Донские биотехнологии» («ДонБиоТех»).

В залоге РСХБ находилась доля учредителя компании – мутного кипрского офшора «Русферм Лимитед» коим руководил Сергей Гора, чернокнижник от мира финансов и доверенный Варшавского. «ДонБиоТех» же выступал поручителем при заключении третьими лицами кредитных договоров с «Русским национальным банком». Тут стоит обратить внимание читателя на тот факт, что основным акционером «РНБ» является супруга самого опального бизнесмена Елена Варшавская. Непосредственно с «Россельхозбанком» Варшавский работал через своего второго учредителя ООО «Рсхб-Финанс», совладельцами которого являются аффилированные с банком ООО «Агроторг-Трейд» и ООО «ТДА Тульский».

В итоге получается, что «пострадавший» от концессии Россельхозбанк благополучно (читай - по взаимной договорённости) кредитовал аффилированные с ним коммерческие предприятия для накопления удельного капиталла, используя для вывода средств кипрский «Русферм Лимитед» через Варшавского, и кипрский же «MEADWAY HOLDINGS LTD».

Примечателен тот факт, что, не смотря на столкновение с концессионерами, выставленными в итоге крайними, «Россельхозбанк» намерен самостоятельно достроить завод комбикормов, и запустить производство в 2021 году уже под своими флагами. Вся картина в целом, выясняемая сейчас трудолюбивыми следователями СКР, всё больше напоминает преднамеренную «прокачку» активов наёмными бизнесменами, с последующим за этим устранением «отработанных» посредников.
@IlfPetrov

Информационный листок
Корейко торговал краденными из склада медикаментами. Он заработал на тифе пятьсот миллионов, но денежный курс за месяц превратил их в пять миллионов. На сахаре он заработал миллиард. Курс превратил эти деньги в порошок.
******

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, призвал российских граждан делать запасы в валюте вместо рубля. Сбережения в рублях, с его слов, стоит делать небольшими, а то мало ли чего. С одной стороны это заявление спровоцировано тем, что россияне отчаянно запасаются наличкой, что является дополнительным дестабилизирующим фактором для израненной российчкой экономики. С другой, если Кудрин призывает покупать, скажем, доллары – дело труба…
@IlfPetrov

Рубрика «Фельетоны и Карикатуры»
Впервые в истории управление ФСИН по Свердловской области опубликовало интерьеры камеры, где отбывают наказание российские генералы.

В камере сидели зиц-глава полиции по Екатеринбургу и Карачаево-Черкесии генерал-майор Игорь Трифонов и экс-глава отделения МВД Екатеринбурга Владимир Нечаев. В «хате» была горячая и холодная вода, добротное трёхразовое питание, добротые матрацы, подушки с наволочками-одеялами, ассортимент настольных игр и иные приятные бытовые мелочи.

Генерал Трифонов сильно жаловался на муторное этапирование из Москвы на Урал, ибо неудобный вагон с арестантами был в дороге аж двое с половиной суток.

Глава 546, в которой Центробанк заподазривает экс-руководство банка «Невастройинвест» в систематическом выводе активов
Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь»…
*****

Центробанк сообщает, что временная администрация, назначенная в «Невастройинвест» (лицензию у конторы отозвали 24 июля 2020 года) по результатам обследования подноготной документации банка установила наличие признаков вывода активов путем целенаправленного кредитования заемщиков, неспособных выполнить свои обязательства.

По сообщению сотрудников Набиуллиной: «Временная администрация в ходе обследования кредитной организации установила обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников банка признаков действий, направленных на вывод ликвидных активов посредством кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства».

В релизе к отзыву лицензии ЦБ сообщал, что существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, да и в целом «Невастройинвест» походила не то на промышленную артель «Реванш», не то на старгородский «Союз Меча и Орала», целенаправленно разбазаривая активы в чаяньях уйти от ответственности.

Привело подобное махинаторство к тому, что информация о финоперациях, осуществленных концессионерами должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру РФ и Следственный департамент МВД. Для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений…
Лёд тронулся, господа присяжные заседтели!
@IlfPetrov

Глава 547, в которой для концессионеров, обвиняемых по делу "Волга-Кредита", запросили реальные сроки
…Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну…
******

Государственный обвинитель, настаивая на первоначальном обвинении, запросил всем десяти подсудимым по делу «Волга-Кредит» реальные сроки лишения свободы: от девяти лет экс-председателю правления кредитной организации Татьяне Ерилкиной, до пяти с половиной лет ее подчиненной — сотруднице банка Марии Зацепиной.

Напомним читателям, что самарский банк "Волга-Кредит» лишился лицензии в декабре 2014 г., поскольку с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" подделывали бухгалтерскую отчетность и беззаветно снимали деньги со счетов вкладчиков. В полицию тогда обратились около 2 тысяч потерпевших, потерявших коллективно 1,8 млрд рублей.

Когда было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, оказалось, что дело нужно заводить не одно – гражданка Ерилкина, в свободное от ограбления вкладчиков время, тайно своровала векселей на сумму 272 млн рублей.

Не может не радовать, что концессионеры утверждают, что, во-первых они невиновны, а во-вторых сумма хищения из банка преувеличена судом как минимум вдвое.

Сегодня прения продолжатся, начнет выступать защита, усиленная приглашёнными финэкспертами. Любопытно будет узнать, чем закончится судопроизводство, поскольку ни во время предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства подсудимые свой вины не признали.
Ждёмс…
@IlfPetrov

Глава 548, где банкстеры оказываются убийцами

Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро чеша за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным — он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить своей карьеры пошлым убийством любовника жены.

В апреле 2020 года банк со звучным названием «Реалист» предложил клиентам новый вклад с высоким %. Ставка рефинансирования ЦБ шла вниз и уже через 3 месяца стала меньше ставки этого вклада. Будем реалистичны: «Реалист» просто включил «режим пылесоса» — неизбежный, как разбухание звезды в красного гиганта перед её окончательным коллапсом.

Ну, нет юрлица — нет вопросов, а применяло ли руководство «Реалиста» в лице Олега Карчева те же предпринимательские комбинации, которые вылились в исчезновение ₽50 миллиардов из другого его финансового проекта — банковской группы «Рост» (о чём мы телеграфировали в гл. 539).

Уже в мае «Реалист» самоликвидировался, слившись с «БайкалИнвестБанком». Последний ранее влипал в скандал с утечкой базы телефонов собственных клиентов; обзванивавшие их мошенники, возможно, действительно не имели к БИБу никакого отношения — в отличие от его манагеров, за малую мзду передавших в Колл-центр «Бутырский» свою дата-базку.

А сейчас история «Реалиста» реализовалась в оперативные мероприятия по более тяжким статьям УК — 23 октября был арестован бывший вице-президент «Евросети» и член совета директоров «Реалиста» — Борис Левин.

Можно предположить, что в новом качестве Левин не отмалчивался, и 26 октября была арестована троица его коллег — владельцы покойного «Реалиста» Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и уже упомянутый Олег Карчев.

Троица концессионеров и евросетевик проходят по одному и тому же пошлому делу о пытках и убийстве некоего бизнесмена в собственном доме с последующим сожжением последнего.

В психологический портрет Бориса Левина подобные сценарии вполне вписываются — в конце нулевых он обвинялся в вымогательстве и похищении в 2003 году экспедитора «Евросети» Андрея Власкина, погоревшего на нелегальном присвоении нелегально ввезённых трубочек; тогда Левина оправдали — но осадок, осадок…

Источники, близкие к следствию, отмечают, что нынешний состав обвинения имеет схожую природу: один из главных концессионеров, О. Карчев, является бенефициаром сибирских приисков «Золотой актив», и убийство от 2015 года могло быть связано с попытками неформально решить вопрос о неучтённых объёмах божественного металла.

@IlfPetrov

Глава 549, в которой предводителю тамбовских курдов дали 6 лет за мошенничество с госконтрактами
– Строгий секрет. Государственная тайна.
Остап показал рукой на Воробьянинова.
– Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это – гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
*****

Суд признал тамбовского бизнесмена от мира строительства ( а по совместительству видного представителя курдской диаспоры в России) Джамала Шамояна виновным в мошенничестве с госконтрактами, определив ему шесть лет колонии общего режима.

Приговор был вынесен заочно, поскольку Джамал находится в международном розыске, а вот взыскать более 69 млн руб. ущерба в пользу местной обладминистрации удалось весьма безусловно.

67-летний Джамал Шамоян признан виновным в совершении четырех эпизодов группового мошенничества в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело, по которому предприниматель проходил обвиняемым вместе с братом Орди Шамояном, поступило на рассмотрение в апреле 2018 года, однако меньше чем через полгода Джамал сбежал, а Орди получил пять лет условно. В мае этого года суд возобновил судебное следствие.

В основу уголовных дел Джамала Шамояна легли события 2012-2015 годов. Суд установил, что предприниматель предоставлял заказчику поддельные документы об исполнении работ по госконтрактам 2012 – 2015 гг, касающимся строительства дорог и социальных объектов Тамбовской области.

В 2015 году местная районная администрация заключила с контролируемым братьями Шамоян ООО «Строй-лайн» договоры на ремонт автодорог. В итоге работа была выполнена только на бумаге, а фактический ущерб превысил 117 млн руб.

Джамал Шамоян в 1998 году основал в Тамбове концессию «Дижла», в которую входили различные строительные организации, имевшие внушительные портфели государственных контрактов. В 2017 году глава администрации Тамбовской области Александр Никитин заявил об окончании монополизации сферы строительства, которая привела к появлению в регионе недостроенных жилых домов. С тех пор структуры союза, а также члены семьи Шамоян оказались в процедурах банкротства.

К слову, сын Джамала Руслан Шамоян в этом году был приговорен к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима за покушение на мошенничество и фальсификацию доказательств.

@IlfPetrov

Информационный листок
А вы знаете, Киса, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники!...
*****

Российские финансовые организации после весенних рекордов, зафиксированных ранее Детьми лейтенанта Шмидта, пошли на рекорды новые, вновь нарастив ввоз иностранной валюты в Россию. По статистике Центробанка в августе банкиры импортировали $1,62 млрд в наличной форме, что в 1,8 раза больше показателей прошлого месяца и аналогичного периода 2019-го.

При этом европейская валюта абсолютно ожидаемо не пользуется таким спросом — ее ввоз в августе оказался втрое меньше, чем в июле 2020-го и в 5,7 раза, чем в том же периоде прошлого года.

Весной 2020-го ввоз российскими банками в страну наличной иностранной валюты впервые рекордно вырос с момента кризиса 2014 года. В марте поставки долларов составили 4,95 млрд, а евро — 1,13 млрд (пересчет осуществлен ЦБ по курсу на конец месяца).
@IlfPetrov

Глава 550, в которой выясняется, что на Виргинских островах работают не только прачечные, но и суды
- А где же брильянты? - спросил Ипполит Матвеевич.
- Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками! Брильянтов, как видите, нет.
**************

Давеча Верховный суд Британских Виргинских островов отправил в тюрьму на полтора года знаменитого экс-владельца ГК «Новый поток» и Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова.

Мазуров задолжал трейдеру VTB Commodities Trading Designated Activity Company €69,6 млн на основании договора гарантии по английскому праву. Эту гарантию бизнесмен еще несколько лет назад выдал в обеспечение обязательств Антипинского НПЗ. Но предприятие обязательства не исполнило, а VTB Commodities потребовала от Мазурова выплатить должок.

В апреле этого года Лондонский международный третейский суд вынес решение о взыскании с Мазурова всей задолженности, а Верховный суд Британских Виргинских Островов обязал демаскировать активы во всех странах мира, в том числе банковских счетах и акциях компаний, в уставном капитале которых он прямо или косвенно участвует. А поскольку Мазуров этого до сих пор не сделал - его к тюремному заключению на 18 месяцев «За неуважение к суду».

Мазурова арестовали в июле прошлого года по обвинению в хищении в особо крупном размере и растрате более $3 млрд кредитных средств, а так же вывел из Антипинского НПЗ 473 млн рублей через договора с однодневками. Мы писали ранее как Мазуров пытался спрятать награбленное имущество и предпринимал простенькие действия по отчуждению активов — столичной квартиры в 494 квадратных метров за 1 млрд рублей и долей в ООО "ТПФ" стоимостью около 2,6 млрд рублей и Интерпромбанке стоимостью около 127 млн рублей.

@IlfPetrov

Глава 551, в которой выясняется, за какие же заслуги зиц-президенту «Глобекса» Вавилину чудесным образом меняют приговор
Корейко вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности…
***********

Экс-глава банка «Глобэкса» Виталий Вавилин «договорился» с судьями и вышел на свободу после двухлетнего уголовного преследования, ибо Мосгорсуд снизил ему срок наказания на три месяца.

А ведь всего месяц назад гособвинители просили для банкира 8,5 лет колонии за особо крупную растрату: Вавилин выдал два заведомо невозвратных кредита на €12 млн компаниям «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент» (конторы Алексея Ананьева и его жены), односторонне изменив условия кредитования так, чтобы обязанность выплаты кредита переходила к пустышке Delta Auto Group, после чего кредиты сразу перестали обслуживаться.

Таганский суд переквалифицировал действия банкира на злоупотребление полномочиями, назначив ему три года. Мосгорсуд и вовсе решил, что Вавилин достаточно долго сидит (под домашним, преимущественно, арестом), изменив 3 года на 2,7, чтобы отпустить мошенника на свободу, поскольку с учетом времени, проведенного в СИЗО времени, Вавилин свой срок уже отбыл.

Позвольте, а куда же делось дело про бывших коллег по банку «НТБ», укравших 572 млн руб. при покупке торгового центра? Развалилось?

Дело в том, что прогнозы коллег из ВЧК-ОГПУ сбылись, и причиной подобных актов гуманизма служат обыкновенные корыстолюбие и мздоимство следователя СКР – господина Миниахметова. Напомним, что Руслан Миниахметов, помимо «дела Глобэкса» вел такие резонансные расследования, как дело в отношении генерал-лейтенанта МВД Дениса Сугробова, дело генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, дело против бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, «лесное дело» в отношении Алексея и Олега Навальных. Его усилиями, подкреплёнными вавилинскими финансами, СИЗО заменили на домашний арест, а материалов по делам становилось всё меньше, пока дело «НТБ» не развалилось.

В начале июля 2020 стало известно о задержании старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Руслана Миниахметова и возбуждении в отношении него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом стало известно, что постановление о возбуждении дела подписал лично руководитель СК Александр Бастрыкин. Однако машина по Вавилину уже была запущена и своё отработала. В сентябре Таганский суд переквалифицировал Вавилину обвинения со статьи 160 УК РФ (растрата) на статью 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ, а по ней «десяточку» для Вавилина уже никто не дал бы…

@IlfPetrov

Глава 552, в которой мэр Челябинска готовится ехать на сибирский лесоповал
- Губернатор! - говорил Чарушников. - Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?
- Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.
- Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.
- За баллотированного двух небаллотированных дают.
***********
Нынче днём высокопоставленный сын лейтенанта Шмидта, челябинский мэр Евгений «Котлета» Тефтелев получил таки реальный срок. Однако коррупционер получил не «десяточку» как следовало бы (и не 6,5 запрошенных обвинителями), а всего лишь 3 года строго, запрет (на те же самые 3 колониальных года) занимать административные должности, плюс штраф в 37,5 млн рублей. Сумма, надо заметить скромная, учитывая размах непрофильной деятельности великого комбинатора.

То что господин Тефтелев сядет – вообще кажется небывалой удачей. Ненавистного мэра пытались прижать к ногтю множество раз, но, кажется, все силовики Южного Урала давали присягу и шли в органы исключительно с целью систематически отмазывать Евгения. Пока наконец коррупционный шум не дошёл до высоких кабинетов и к делу не подключились ключевые персоны Администрации Президента, положив таки конец этой затяжной фантасмагории.

Множество шума наделали в своё время заявления пресс-службы УФСБ, чуть ли не с молодым вином и барашком отмечавшей каждое предстоящее признание Евгения, пошедшего на сделку со следствием. Но что-то не заладилось у следствия - то ли Тефтелев ничего не смог сообщить по существу, то ли и сделки никакой не было, а вбросы о «досудебном соглашении» были всего лишь попыткой вывести из равновесия многочисленных подельников Котлеты.

После исключительно постановочного обыска с задержанием в конце 2019 года, и вплоть до сегодняшнего оглашения приговора, Евгений уже провёл изрядную часть срока в СИЗО, а часть под домашним арестом в загородном саду повышенной комфортабельности. Так что, при учёте определённых ему трёх лет – фактически в строгом режиме он проведёт не так уж и много…

@IlfPetrov

Глава 553, в которой экс-замминистра энергетики РФ получает 12 лет колонии за ростовское мошенничество

Пролетарский суд Ростова вынес приговор шести господам-участникам дела о мошенничестве с кредитами на строительство очистного завода в Ростовской области. Сочтя, что «деньги не пахнут», топ-менеджеры АО "Евразийский" и банка "Народный кредит" затеяли мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Главный фигурант - бывший заместитель министра энергетики РФ Станислав Светлицкий, возглавлявший на момент совершения преступления АО “Евразийский”, а также владевший долей в банке “Народный кредит”. Также на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры и банкиры: заместитель главы “Евразийского” Дмитрий Пузанов, председатель правления банка “Народный кредит” Виталий Юн, его заместитель Ирина Переверзева, начальник управления безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер подконтрольных предприятий Майя Нюшкова.

Общая сумма похищенного при строительстве очистного завода составила 6,6 млрд руб., доказали в суде. Светлицкий и Пузанов перевели на счета фирм, подконтрольных Светлицкому 1,120 млрд руб., выделенных кредитными организациями на строительство очистного завода. Кроме того, Светлицкий, Юн, Переверзева, Молотилкин и Нюшкова, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, оформили кредитные договоры с коммерческим банком. Год они перечисляли деньги на счета аффилированных компаний.

Суд приговорил Светлицкого к 12 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб, Пузанову дали 8 лет и штраф в 700 000 руб. Переверзева, Молотилкин и Нюшкова получили по 7 лет колонии общего режима, а Юн сядет только на два года.

@IlfPetrov

Глава 554, в которой на фоне растущего числа COVID-трупов Россия тормозит на границе свыше 40 млн упаковок лекарств
- И вот, господа присяжные заседатели, перед вами только что прошли первые крупные делишки моего подзащитного, как то: торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, а также работа по снабжению, которая привела к исчезновению железнодорожного маршрута с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье.
*****

Фармацевтические компании, входящих в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), испытывают проблемы при прохождении таможенных процедур на российской границе, введении товара в оборот и реализации продукции из-за некорректной работы системы мониторинга движения лекарственных препаратов и с сентября упёрлись в бюрократическую стену. AIPM, это, к слову свыше 80% мирового фармпроизводства и более 60% лекарств в РФ.

Пока российские медики работают в три смены, фармкомпании либо вовсе не могут ввезти в Россию свою продукцию, либо растаможка растягивается не недели. Те, кому посчастливилось пройти эту процедуру, стопорятся на выводе пилюль в оборот.

Сейчас на разных этапах таможенной бюрократии зависли более 40 млн упаковок лекарств более 450 наименований, в том числе медикаменты из перечня жизненно важных препаратов. Проблемы, соответственно, как с поставками в аптеки, так и в государственные медучреждения.

На этом фоне очень неоднозначно выглядит приобретение владельцем ГК «Р-Фарм» Алексеем Репиком доли в «Еаптеке» – одном из первых и крупнейших операторов дистанционной торговли лекарствами. По официально озвученным данным - «Сберу» и «Р-Фарму» поровну отойдут 90% акций компании, 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор «Еаптеки» Антон Буздалин.

Представители Минпромторга, Минздрава и Росздравнадзора никак не комментируют фармакологические проволочки, а Таможня утверждает что проблемы нет и всё делается своевременно. Минздраву, разумеется, вообще не до того – согласно президентскому указу надо раздать бесплатных лекарст от COVID на 5 миллиардов рублей. Разбираться с платными лекарствами – дело второе.
@IlfPetrov