Глава 508, в которой Топ-менеджер «Траста» Хабаров становится подозреваемым в мошенничестве
Остап заглянул в книжечку.
- Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит, В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит - жилет. Сальдо в мою пользу - пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить.
*****

Исполнительный директор «Траст» Михаил Хабаров стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере хотя вины за собой, как водится, не признаёт. 8 октября у Хабарова дома были произведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению его экс-партнера по "Деловым Линиям" Александра Богатикова.

Поддержать Михаила было признано сообщение: «Руководство банка «Траст» считает происходящее вопиющей ситуацией и выражают поддержку Михаилу Хабарову и его семье. Вызывает вопрос, почему преследование Михаила Хабарова началось после его победы в LCIA (Англия)».

В своем заявлении Богатиков утверждает, что в 2014-2017 гг. Хабаров вынудил его заключить соглашения об опционе и об оказании услуг, после чего вероломно украл у него 900 млн рублей. Злые языки при том судачат, что данное заявление является попыткой оказать «уголовно-правовое давление на Хабарова», чтобы тот отказался от взыскания с Богатикова долга в $58 млн.

Ранее, в январе этого года, Международный коммерческий арбитраж в Лондоне (LCIA) обязал Богатикова и его компании Doglemor Trade и DL Management выплатить в пользу Хабарова и его компании Caledor Consulting Ltd. $58 млн. Причиной этого стало невыполнение Богатиковым и компаниями условий соглашения о приобретении Хабаровым доли в «Деловых линиях».

В 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров «Деловых линий», а Caledor Consulting получила опцион на покупку 30% в холдинговой компании ГК «Деловые линии» за $60 млн. Продать эту долю должна была структура Александра Богатикова, который тогда владел контрольным пакетом компании. В августе 2017 г. произошли изменения в структуре владения «Деловых линий», часть команды уволили, доступ Хабарова в офис был заблокирован, а 100% «Деловых линий» сменили владельцев. Контрольный пакет перешел третьим лицам. Под контролем Богатикова осталось 43%. В декабре 2019 г. он в 10 раз сократил свою долю, уступив большую часть трем своим родственникам. Так, выполнение опциона стало невозможно.

​​Старые-новые кормушки Ананьевых в ПФР.

Пока правоохранители разбираются с руководством ПФР, получавшим взятки от беглых банкиров Ананьевых, со страниц СМИ звучат названия прикормленных компаний - «Техносерв» и «Редсис». Украли они немало, но они были не одними, кто кормился с подачи Ананьевых деньгами российских пенсионеров.

Многомиллиардные контракты были у других структур. В частности, ООО «Компьютел Систем Медежмент» (КСМ), которое заработало на этом больше 3 млрд рублей. Буквально на той неделе компанию обанкротили, чтобы скрыть следы. А следы ведут еще дальше - к компаниям «Телигент» и «Магелан». И тоже - быстро-быстро обанкроченных, когда начался шухер с Ананьевыми и замом Дроздова Ивановым.

У «Магелана» целая гора госконтрактов на 4,5 млрд рублей. Между тем, через эти фирмы мы выходим на офшор «Андроклус Лимитед» из Лимасола. Который, в отличие от «Ралиева Менджмент», куда выводились деньги «Редсиса», пока светился не сильно. Всё структуры полностью контролировались Ананьевыми. Все их доли - полностью, все еще находятся в залоге у «Промсвязьбанка».

К старой-новой кормушке причастны всё те же - Ананьевы, экс-глава ПФР Дроздов, глава МИЦ ПФО Янкин (в СИЗО), глава департамента госзакупок ПФР Руднев (в СИЗО), бенефициары «Редсиса» Василий Васин и Сергей Гордеев (на свободе). Последние двое удалых как раз и занимаются сейчас подчисткой хвостов и фиктивным банкротством оставшихся кормушек.

Информационный листок
Банк России с сегодняшнего числа своими приказами отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Майский» (Кабардино-Балкария, г. Майский) и «Прохладный» (Кабардино-Балкария, г.Прохладный).

«Майский» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а так же не справлялся с противодействием отмываниям, происходившим с использованием его счетов.
У Банка «Прохладного» вообще, более 70% кредитного портфеля было представлено проблемными ссудами.

Дело, как-будто, вовсе в другом. Акции банка Майский принадлежат семье депутата Хасана Дешева - жене Зарете Дешевой (40,00%), сыну Аслану Дешеву (30,00%) и дочери Ариде Кажаровой (30,00%) - через ОАО «Республиканская база снабжения «Прохладненская». Прохладным Дешев владел напрямую, но ЦБ направил Дешеву предписание, ограничив право голоса Дешева 10%. После этого банк ушел подконтрольным миноритариям, среди которых депутат КБР Роман Пономаренко.

Сам голубой воришка Хасан Дешев находится в стадии банкротства с июня 2019 года. В 2014 году депутат взял кредит на 2,4 млрд рублей в Сбербанке, но платить почти сразу перестал. В итоге Сбер обратился в суд с требованием выплатить весь кредит, 270 млн просрочки по процентам, 763 млн неустойки за несвоевременное погашения кредита и 108 млн неустойки за проценты.

Глава 509, в которой подвоз боеприпасов на передовую совершенно случайно совпадает с перемещениями $100 млн из европейских банков в бакинские

«По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову по своему движению. Инородцев здесь множество. А особенно много здесь персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко…»

* * *

Знаменитый концессионер Фархад Ахмедов сегодня уже попадал в фельетоны наших коллег, упрекавших его в ангажированности и переходе на личности в «войне видеообращений» против другого негоцианта, Рубена Варданяна.

Мы же упомянем ударный вывод денег видеоблогером Ахмедовым из иностранных офшоров в родные финансовые воды. Что — разумеется, по чистой случайности — совпадает с активными боевыми действиями на исторической родине нашего финансиста.

Как это ни печально, госпожин Ахмедов завершил процесс «опустошения» своих счетов в швейцарском UBS и люксембургском LGT, перекинув принадлежащие ему финансы в российский Альфа-банк (в размере $232 млн) и азербайджанский Pasha Bank (чуть скромнее, $100 млн).

Версий сему несколько, однако большинство злопыхателей полагают, будто Ахмедов предпринял такой шаг, дабы обезопасить свои активы от длинных рук британского правосудия, каковое постановило половину состояния отдать бывшей жене бизнесмена — подданной Великобритании. Указанная особа, кстати, не так давно требовала от экс-супруга любимую яхту Luna в знак исполнения бракоразводного вердикта.

Сам Ахмедов утверждает, что деньги, хранившиеся в европейских банках, были «чистые», иначе бы у швейцарских и люксембургских надзорных органов уже давно появились бы неприятные вопросы и транзакции стали бы затруднены.

Закрывая глаза на сомнительность данного аргумента, мы можем лишь ожидать дальнейших перебрасываний олигархических денег российского происхождения — всё в тот же Pasha Bank. Интересно, не станет ли вслед за ними и модная яхта Luna — новым военным крейсером на балансе Национальной Армии Азербайджана.

Ремарка, лишний раз подтверждающая, что болтун – находка для шпиона

Это свежее видео, на котором министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хвастается, что делегацию во главе с президентом Зеленским во время визита в Лондон пустили в военный кабинет Черчилля и разрешили посидеть на стуле Уинстона, после чего он помечтал о скорой победе в «войне с Россией». Мечты Дмитро привели экипаж «Антилопы-Гну» к понимаю важной миссии, которую нынешний украинский гетман выполняет в Киеве.

Очевидно, что задачей его и его атаманов является убедить всех, что эта ни де-юре, ни де-факто несуществующая война на самом деле имеет место быть. Тогда дремлющий Кремль проснется и скажет: «Ах, так нам тут войну объявили? Ну, тогда давайте воевать, что ли!». После первого же удара по и так еле живой военной инфраструктуре Украины ракетами «Калибр», главнокомандующий Зеленский немедленно капитулирует со всем своим «військом», и война закончится.

В общем, отличная стратегия.

Отчёт о достижениях передовиков телеграма

Торжественно сообщаем, что экипаж «Антилопы» попал на еженедельную доску почёта передовиков телеграма, собранную товарищами из боевого листка @satirkka.

Что ж! Мы уже полгода вместе с вами разоблачали всевозможных финансовых проходимцев, банковских паскудников, нечестных негоциантов и прочих головотяпов, резвящихся на просторах 1/6 части суши.

Заседание продолжается!

https://xn--r1a.website/satirkka/649

Глава 510, в которой в Чебоксарах выбирают нового мэра
- Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! - воскликнули молодые люди Никеша и Владя. Чарушников снисходительно закашлялся.
- Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше подымай - в диктаторы!
- Да что вы, господа, - сказал Дядьев, - предводитель - дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю...
*****

Фельетонисты всех мастей уже оповестили своих читателей, что давеча депутаты выбрали нового главу города Чебоксары. Единственным кандидатом на этот пост стал 36-летний Олег Кортунов, которого мы попытаемся представить публике чуть детальнее...

Что же известно о новом мэре, господа присяжные заседатели? Самое главное – он сын Игоря Михайловича Кортунова, который является генеральным директором завода «Чувашкабель».

Поэтому неудивительно, что после машфака ЧГУ имени И.Н. Ульянова Олег Кортунов устроился на «Чувашкабель» и прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по социально-бытовым вопросам, став в итоге заместителем директора «Группы компаний системной консолидации».

Именно папа Игорь Кортунов является одним из учредителей «Группы «КСК», в которую входит Завод объемно-блочного домостроения (предприятие должны ввести в эксплуатацию в конце этого года), а также компания «СЗ «Отделфинстрой и Партнеры». В рамках последней компании группа участвует в строительстве жилых комплексов «Олимп», «Акварель» и «Премьер». Кроме того, сейчас в планах застройка новых микрорайонов «Заовражный», «Юраково», «Спутник», «Дегтярево» и коттеджного поселка «Икково». Отметим, также именно «Группа «КСК» стала инициатором строительства нового микрорайона за Лакреевским лесом.

«Группа «КСК» является частью холдинга, куда также входят не только завод «Чувашкабель», но и санаторно-курортный комплекс «Чувашиякурорт» (это грязелечебница и гостиница «Курортная»). А еще во владении семьи Кортуновых находящиеся в речпорту рестораны «Лимонад», «Баккара Холл» и кафе «Керосинка».
Но в настоящее время Олег Кортунов официально не работает в этом бизнесе: сейчас он помощник депутата Госдумы РФ Леонида Черкесова.

Политическую карьеру Олег Кортунов начал в 2015 году, избравшись депутатом ЧГСД VI созыва и являлся председателем постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории. В новый VII созыв горсобрания он прошел по одномандатному округу № 7, куда входят Южный поселок и Альгешево.

На сегодняшнем заседании госсобрания кандидатуру Олега Кортунова в качестве мэра поддержали все партии, представленные в ЧГСД. Причем фракция ЛДПР предложила внести в устав изменения, чтобы глава города работал на постоянной основе и обстоятельно занимался вопросами горожан.


Однако когда дело дошло до тайного голосования, не все депутаты были столь единогласны: из 42 народных избранников (а всего их 43 – кто-то один отсутствовал) только 33 проголосовали за Кортунова. Но в любом случае это большинство.

Предыдущего мэра Евгения Кадышева полностью не стали сбрасывать со счетов и назначили заместителем главы города по бюджету. Также у Кортунова будет еще два заместителя: Виктор Горбунов по градостроительству и Николай Владимиров по местному самоуправлению и депутатской этике.
@IlfPetrov

Глава 511, в которой бубличная артель депутата ростовского Закобрания ворует газ на 44 миллиона рублей
С одной стороны дома висела лазурная вывеска «ОДЕССКАЯ БУБЛИЧНАЯ артель «Московские баранки». На вывеске молодой человек в галстуке и коротких французских брюках держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. С другой стороны упаковочная контора "Быстроупак" извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами.
Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой всех видов-грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком…
*****

Некогда уважаемого депутата законодательного собрания Ростовской области Игоря Кундрата ныне подозревают в краже газа на сумму более 44 миллионов рублей. Для этого сыну лейтенанта Шмидта депутату не пришлось ни врезаться в трубу на украинский манер, ни торговать сырьём по серым схемам.

Кундрат просто хотел заработать, а по возможности и сэкономить, для чего вместе с сообщниками при помощи липовых квитанций он занижал показатели потребления газа компанией по производству хлеба и хлебобулочных изделий с пижонским названием «Кундрат». Угадайте, господа присяжные заседатели, кому указанная одесская бубличная артель принадлежит? Депутата задержали и поместили в ИВС, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», мягко говоря, удивились масштабу газового оборудования, установленного незаконно в хлебопекарне и кондитерской в Шахтах. Чтобы трудиться было веселее - на территории предприятия незаконно построена автомобильная газонаполнительная станция. ИП брал сетевой газ для заправки автотранспорта кондитерской.

Кроме этого, на бизнесмена трудились 50 выходцев из Средней Азии. Естественно, оплата труда была минимальной, а санитария отсутствовала. Как итог – депутат и хлебопёк Игорь обвиняется в краже из газопровода, совершенной группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере в период с 2016 по 2020 год.

Игорю Кундрату 57 лет, он избран депутатом заксобрания Ростовской области в 2018 году. На сайте заксобрания указано, что он работает заместителем директора ООО «ПК "Кундрат"» с 2010 года. Состоит в двух комитетах заксобрания — по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям…
@IlfPetrov

Отступление, в котором ценам на золото предрекается стремительное падение

После регистрации западной вакцины от коронавирусной инфекции мировые цены на золото, которые переживают стремительный рост на фоне пандемии, могут рухнуть.
Отмечается, что цена золота с начала года выросла на 22 процента, превысив отметку в две тысячи долларов за унцию и установила в августе исторический рекорд в 2089,2 доллара. Однако позже цена снизилась, и в настоящее время составляет около 1,9 тысячи долларов за унцию.
В августе российским банкам удалось нарастить свои золотые запасы до рекордного за все время публикации статистики показателя в 121 тонну. Исходя из учетных цен Банка России это оказалось грамотным вложением: с приобретенных 23,3 тонны сектор заработал почти 438 миллионов рублей чистыми.
Золото традиционно считается «тихой гаванью» для инвесторов - цены в 2020 году активно растут из-за пандемии и дестабилизации мировой экономики. Июль стал лучшим месяцем для золота за последние четыре года. Стоимость металла за этот период увеличилась на 10%. В целом в 2020 году актив подорожал примерно на 30%.

Глава 512, в которой из семейного шкафа «Лукойла» выглядывают скелеты давно забытых афер

В этом периоде одним из наиболее удачных его дел было похищение маршрутного поезда с продовольствием, шедшего на Волгу. Корейко был комендантом поезда. Поезд вышел из Полтавы в Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся. Он бесследно исчез по дороге.

***

Вчера в Каспийском море президент «Лукойла» Вагит Алекперов дал старт освоению нефтяного месторождения имени Филановского. Надо отметить, что «Лукойлу», в отличие от «Роснефти», вообще очень везет в плане ограничений по добыче, обязательства по которым взяла на себя Россия в рамках ОПЕК+. В том смысле, что они на эту компанию почему-то не распространяются. «Что касается объемов добычи, здесь мы не сокращали добычу, - заявил Алекперов. - В основном ограничениям подверглись наши проекты, которые сегодня находятся по «гребенке» в самом низу по экономической эффективности и из-за дальности коммуникаций».

Вообще, хозяевам «Лукойла», т.е. Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, которые вдвоем контролируют крупнейшую частную нефтяную компанию России, очень повезло с государством. Это началось еще в 1993 г., когда указом президента Ельцина на базе государственного нефтяного концерна «ЛангепасУрайКогалымнефть» было создано АО «Лукойл». В уставный капитал «Лукойла» были переданы контрольные пакеты акций девяти казенных нефтедобывающих, сбытовых и сервисных предприятий в Западной Сибири, на Урале и в Поволжье, и тут же началась быстрая приватизация этих активов, в которой ключевыми игроками выступили ее топ-менеджеры, назначенные государством – президент компании Вагит Алекперов и его замы - «по стратегии», которым стал полковник Военной академии им. Ф. Э. Дзержинского Леонид Федун, и «по финансам» Сергей Кукура.

Именно последний, имевший тесные ликеро-водочные отношения с чиновниками из Кремля, в 1995 г. провернул гениальную аферу, в результате которой российское правительство лишилось своего пакета акций «Лукойла». В декабре 1994 г. премьер Виктор Черномырдин подписал беспрецедентное постановление, разрешавшее компании выпустить конвертируемые облигации под залог госпакета, который при этом депонировался в Bank of New York. Единственным условием правительства было погашение нефтяным холдингом задолженности дочерних предприятий перед бюджетом за счет полученных от продажи ценных бумаг средств. Понятно, что заложенные бумаги государству обратно уже не вернулись, а были «конвертированы» менеджментом, скупившим облигации на деньги, выделенные самой же компанией.

Кукура же, который в 2002 г. прославился тем, что стал жертвой похищения бандой гангстера под кличке «Винокур», в 2017 расстался с партнерами по «Лукойлу», продав им свои акции, причем очень удачно. Компания «Волго-Дон агроинвест», принадлежащая Кукуре и его сыну, приобрел 246 000 га земель у шведской Black Earth Farming, став одним из крупнейших в России латифундистов с земельным банком свыше 450 000 га.

Глава 513, в которой господин Хабаров не летит в Эмираты
Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку топорника ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.
— Только кража, — говорил он.
******

Логичным продолжением Главы 508 стали события конца этой недели.

Московские судьи арестовали исполнительного директора "Траста" Михаила Хабарова за особо крупное мошенничество вплоть до 30 ноября.

Следователей обеспокоил тот факт,  что банкир проживает не по адресу регистрации, а в съемной квартире в Гранатном переулке, свой же подмосковный дом выставив на продажу. Удивительным стало и резко охватившее Хабарова желание улететь из страны - банкиру забронировали авиабилет на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.

Дело против Хабарова было возбуждено по заявлению его бывшего партнера по компании-грузоперевозчику Деловые линии Александра Богатикова. Из заявления следует, что в 2014-2017 гг. Хабаров в составе еще нескольких лиц похитил у Богатикова 842 млн руб., принудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг, согласно которому структура последнего должна была передать 30% Деловых линий компании Хабарова Caledor Consulting за $60 млн.

Адвокаты предложили ограничиться залогом и оценили Хабарова в 10 млн рублей. Также выступил президент банка Траст Александр Соколов, который хвалил заслуги банкира и уточнил, что банк работает с активами на сумму в 2 трлн руб., а Хабаров возглавляет работу по возврату средств из-за границы.

При этом документов с блистательными результатами Хабарова представлено не было, а по официальным данным за прошлый год Траст (за счет переговоров ЦБ) вернул лишь 107 млрд рублей. В этом году будет возвращено еще меньше - 74 млрд рублей.

Также пресс-служба Траста отметила, что банк будет вынужден скорректировать «ряд бизнес-процессов», при этом задачи, которые стоят перед банком, будут выполнены. Отсутствие господина Хабарова в своём кресле, по всей видимости, не сыграет особой роли для банка.

Глава 514, в которой кесарю – кесарево, а зиц-полковнику Хизриеву – девять лет колонии
- Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек!.. А сейчас? Разве можно связываться с милицией? Не видел хуже народа. Они какие-то идейные стали, какие-то культуртрегеры, - ныл Паниковский.
*****

Запрошенное гособвинением для господина Хизриева в предыдущей Главе было ему сполна дадено. Тверской суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима экс-начальника оперативно-разыскной части УСБ МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Суд счел доказанным, что бывший полковник Хизриев (звания его, таки, лишили) собирался дать взятку в размере $6 млн неустановленному должностному лицу, чтобы занять место главы дагестанского МВД. Различные сроки получили и его подельники-концессионеры, причем самое суровое наказание —11 лет заключения — получила безработная Луиза Мержоева. Защита будет обжаловать приговор: по ее убеждению, заслуженный офицер–орденоносец Хизриев стал жертвой оговора со стороны известного решальщика Гора Чудопалова, который, единственный из обвиняемых, вышел на свободу, ибо назначенный ему срок уже истек.

Отметим, господа присяжные заседатели, при всём при этом награды бывшему полицейскому суд оставил. Кроме того, ему назначен штраф в 335 миллионов рублей и запрещено после освобождения 5 лет занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах. Луиза Мержоева, помимо колонии, получила штраф в размере 350 млн руб. Сказалось то обстоятельство, что Луиза Мержоева выступила участником двух так и не состоявшихся назначений за вознаграждение.

Занимательный фельетон о том, как на службу в банк брали Детей лейтенанта Шмидта, имевших репутацию крупнокалиберных рейдеров.

Глава 515, в которой Петр Порошенко попадает под уголовно-финансовый прицел FinCEN оффшорные транзакции $65 млн.
– Полицмейстер ему честь отдавал… Приходишь к нему, положим буду говорить, на Новый год с поздравлением – трешку дает… На Пасху, положим буду говорить, – еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь… Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит… Медаль даже обещался мне представить…
*****

За то время, пока Порошенко находился на посту президента Украины, он умудрился поучаствовать в создании незаконных оффшоров по отчётам как минимум четырех банков к FinCEN. Вскоре после своего избрания Петр Порошенко открыл ряд оффшорных компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Согласно журналистскому расследованию Paradise Papers, благодаря оффшорам Порошенко пытался избежать уплаты налогов, разумеется, в своих декларациях экс-президент об этих компаниях никогда не сообщал.

Следователи, изучавшие отмывания средств и уклонения от уплаты налогов указанных компаний, пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм, которые зафиксировали в постановлениях украинских судов. Однако позже эти постановления исчезли из открытого реестра судебных решений, а результаты расследования не обнародовали.

Компании-прокладки оформляли на рядовых людей, пользуясь их паспортными данными за небольшое вознаграждение. Таким несложным образом таксист Тарас Тарасович из закарпатского села Новое Давыдково стал в 2016 году основателем четырех британских компаний Петра Порошенко, а уже в 2018 году был на допросе у следователей из-за подозрительной деятельности компании.

Петр Порошенко и действительно передал в траст немало от своего бизнеса, сохранив однако контроль над Международным инвестиционным банком. Именно на счета Roshen в МИБ поступили $1,8 млн от компании-прокладки Goldwest Investment, официально торгующей сладостями. Компанию зарегистрировали за три месяца до начала взаимодействия Порошенко и первые годы она имела нулевую доходность. Но уже в конце 2016-го года Goldwest Investment подала отчет о 250 тысячах долларов чистой прибыли и переводы на $8,6 млн.
@IlfPetrov

Глава 516, в которой выясняется, что российские дети лейтенанта Шмидта не прочь получать подарки от своих армянских коллег
Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодоносные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.
*****

Внимательное изучение конспирологических теорий наших коллег из ВЧК-ОГПУ, привело к интересным наблюдениям, коими мы хотим поделиться с любопытными читателями.

Оставивший весной 2019 свой пост экс-начальник департамента по управлению корпоративными затратами «Газпрома» Михаил Сироткин в самом деле вскоре осуществил свою первую частную инвестицию. Решив разыграть свои старые козырные карты, господин Сироткин тогда стал совладельцем 10%-ной доли в компании ООО "Моспромэксплуатация", специализирующейся на производстве и реализации медтоваров.

Одновременно произошло снижение доли генерального директора ООО Владимира Рубченкова с 65% до 55%. Другие совладельцы предприятия - Ирина Юнаева (15%), ООО "Центр финанс" (10%), кипрская "Билтасена венчурес лтд" (9%). Особого внимания заслуживает тут именно последний дольщик, ибо данная Ltd. и является тем тайным финансовым мостиком, соединившим братские народы. Фактически, за этими кадровыми перестановками стоял символический реверанс за долгие годы партнёрских взаимоотношений с теневым владельцем указанной конторы.

Сироткин проработал в «Газпроме» почти 20 лет и за эти годы значительно сдружился с опальным ныне главой ГК «Ташир» Самвелом Карапетяном . Весной 2019 года «Газпром» сменил ключевых заместителей председателя правления и нескольких рядовых членов, что не помешало молочным братьям сохранить тёплые отношения.

Тут всплывает поразительная связь между «Моспромэксплуатацией» и растиражированной ныне историей о том, как в 2012 по 2014 год «Газпром» выкупил сам у себя выведенную из эксплуатации теплоцентраль за 885 млн рублей и практически в тот же момент перепродал ее ГК «Ташир». Однако, господа присяжные, сумма сделки тогда магически упала в 44 раза, и знакомому девелоперу заветный объект достался за 20 млн рублей. Это, пожалуй, самый модный нынче акт прежних взаимодействий, ибо являясь топ-менеджером «Газпрома», Михаил Сироткин организовывал для структур Карапетяна контракты на миллиарды рублей и до этого случая, и после него. Самые крупные подряды от «Газпрома» обнаружились у братских «Таширу» компаний «Газстрой» (23,2 млрд руб. в 2015 году), «Нефтегазстрой» (8,5 млрд руб.), «Спецгазстрой» (4,3 млрд руб.) и «Сити Строй Групп» (2,7 млрд руб.).

Учитывая мощную заваруху, закрутившуюся ныне вокруг «Ташира», да и вообще – растущее внимание к движимости и недвижимости «этнических бизнесменов», мы, со своей стороны, посоветовали бы российским детям лейтенанта Шмидта чуть большее внимание уделять маскировке своих взаимодействий с подобными друзьями.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
@IlfPetrov

Информационный листок
Великобритания туманно уклоняется от правовой помощи и экстрадиции экс-руководителей "Банка Москвы", обвиняемых в растрате более 14 млрд рублей, заявил в понедельник заместитель министра внутренних дел - руководитель следственного департамента МВД России Сергей Лебедев. Чопорные британцы даже не доводят до сведения РФ результаты рассмотрения запросов, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела.

13 марта судьи назначил зиц-президенту ОАО "Банк Москвы" господину Бородину наказание в виде 14 лет колонии со штрафом в 2,5 млн рублей, первому вице-президенту банка Дмитрию Акулинину - 12 лет колонии и 2 млн рублей штрафа, вице-президенту Алексею Сытникову - 7 лет со штрафом в 800 тысяч рублей. Их бывшие подчиненные Дмитрий Строганов и Борис Шемякин осуждены на 6 лет со штрафом в 500 тысяч рублей каждый.

Суд, правда, проходил заочно, так как все подсудимые скрылись от следствия и ранее были объявлены следствием в розыск.
@IlfPetrov

Глава 517, в которой российские банкиры разворачивают почти 30 тысяч заявок на кредитные каникулы
Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.
- Прибавить надо,- сказал мальчик по-извозчичьи.
- От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.
И Остап, довольный собой, удалился.
******

Упрямая статистика, подвезённая на днях, подтвердила то, чего и следовало ожидать. Системно значимые банки России отказали в предоставлении кредитов на общую сумму в 10 млрд рублей в рамках поддержки пострадавших из-за коронавируса. Собственно об этом мы размышляли в Главе 488, содержащей в себе досужие размышления о финансовых особенностях кредитных каникул и распределении благ.

Как сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута, на 7 октября банками было аннулировано более 29 тысяч заявок на кредитные каникулы. Небольшой пилюлей в данной ситуации стало то, что значительная доля таких клиентов была переведена на собственные программы реструктуризации кредиторов.

Это позволило гражданам избежать начисления пени, штрафов, других проблем — именно потому мы и рекомендовали банкам такой выход из этой ситуации, — сообщили в Центробанке. Короче говоря, часть утопающих была спасена самими же утопающими, поэтому регулятор вправе считать себя молодцом.

Основной причиной отказов стало то, что заёмщики не могли подтвердить своё право на кредитные каникулы в течение требуемого периода, иными словами - изобретённые для облегчения обывательской жизни регламенты в очередной раз подвели. Кроме того, 10% заёмщиков, видите ли, не отвечали на звонки, смс и письма от банков с напоминаниями о подтверждении права на льготу. Чем обусловлено столь низкое доверие ко всевозможным «звонкам от банков» - объяснять, думаем, нет нужды…
@IlfPetrov

Лирическое отступление

Специальный следователь Джон Дарем занялся поиском источников регулярных сливов Трампа. На этот раз проверяется достоверность документов о связи президентской девелоперской компании Trump Organization с российским Альфа-Банком.

Накануне ноября подобные заявления могут значительно испортить Дональду Трампу жизнь. В августе Дарэм выдвинул первое обвинение в отношении бывшего юриста ФБР, который признался, что подделал документы, чтобы получить разрешение на слежку за бывшим советником избирательного штаба Трампа.