Глава 481, в которой Забайкальские таможенники «сняли с поезда» золотых слитков на 143 миллиона рублей
— Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, — загорячился Паниковский, — но вы осел. Это золотые гири! Понимаете? Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда. Три пуда чистого золота. Это я сразу понял, меня прямо как ударило. Я стал перед этими гирями и бешено хохотал...
*****

Что-то удивительное происходит на российском золотом рынке, господа присяжные заседатели!
Сначала государственные банки прогнозируют небывалый рост цен на драгоценные металлы, пророча российским золотодобытчикам крупные барыши. Затем столичные люди в масках ловят якутского миллиардера за руку на незаконной добыче и сбыте золота, а заодно на организации ОПС.

Дальше – больше. 30 килограммов золота стоимостью свыше 143 миллионов рублей обнаружили забайкальские таможенники в одном из товарных поездов, который следовал из России в Китай.

Драгметалл нашли во время досмотра локомотива товарного поезда Забайкальск-Маньчжурия (КНР). В технической полости находились семь свертков со 102 слитками на указанную стоимость.

По оперативным данным, контрабанду согласились перевезти рабочие бригады поезда за вознаграждение. Возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ. Корыстолюбцам ныне грозит до семи лет лишения свободы и всеобщее порицание. Однако, самый важный вопрос к горе-контрабандистам ещё впереди – чьё именно золото концессионеры вывозили из страны? И ведь это, господа, только тот эпизод, который удалось пресечь, а сколько удачных рейсов совершили тепловозные бригады – доподлинно неизвестно.

@IlfPetrov

Глава 482, в которой депутата Госдумы и его тёщу не стали судить за взятку в 3 миллиарда рублей
Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров. С такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще Клавдии Ивановне с некоторым пренебрежением.
Ипполит Матвеевич не любил свою тещу…
*****

Челябинский областной суд, отродясь таких денег не видевший, отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Материалы направлены в Московский городской суд, потому что большую часть денег за помощь в получении многомиллиардных дорожных контрактов обвиняемые получали в столице. Мнения адвокатов обвиняемых об изменении территориальной подсудности дела разделились. Представитель Вадима Белоусова поддержал решение суда, а адвокат госпожи Бутаковой просил о проведении судебного процесса в Челябинске, потому что там находятся более 130 свидетелей защиты.

Напомним господам, что концессия депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и бывшего главбуха челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой получила более 3 млрд рублей взятками с января 2011 по январь 2014 года, а в Челябинске им досталось всего-то 89 миллионов за 2011 год. Вины своей, однако, никто признавать не хочет.

Господина Белоусова Госдума разрешила привлечь к уголовной ответственности, лишив его депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года по запросу Генпрокуратуры. Тогда впервые за 25 лет подобный вопрос обсуждался в нижней палате в закрытом режиме.

Ремарка о том, что благодаря начинающейся войне Армении с Азербайджаном решаются многие проблемы, не имеющие к их жителям никакого отношения

Например, полномасштабные боевые действия приведут к росту цен на нефть, что, в свою очередь, очень положительно скажется на бюджете Российской Федерации и курсе рубля.

А Эммануэлю Макрону будет уже не до того, чтобы поучать Лукашенко демократии, так как ему придется срочно вмешиваться в конфликт на стороне Армении. И другим мировым лидерам надо будет забыть про Белоруссию, выучивая слова Azerbaijan (с которым даже у Горбачева были проблемы), Nagorno-Karabakh и Artsakh.

Как переживет эту войну блок НАТО, с учетом того, что Турция уже официально вписалась за Азербайджан, пока вообще трудно даже представить.

Глава 483, в которой московские судьи начали банкротство главного российского шоколатье
Александр Иванович, с лица которого не сходила честная советская улыбка, не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и задал стрекача.
*****

Арбитражный суд Москвы по заявлению АСВ от лица казанского "Анкор банка" ввел начальную процедуру банкротства (сиречь реструктуризацию долгов) в отношении Андрея Коркунова. Господин Коркунов, к слову, знаменит в деловых кругах не только как основатель шоколадной фабрики имени самого себя, но и как основной акционер "Анкор банка", равно как и любителя построить финансовые пирамиды вместе с Германом Лиллевяли, о чём коллеги из ВЧК-ОГПУ писали весьма доподлинно.


Суд включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед "Анкор банком" по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей, ибо долг экс-кондитера подтвержден судом ещё в 2018 году. Банк обращался за исполнением решения к судебным пристав

Информационный листок
Депутата заксобрания Иркутской области и сына бывшего губернатора региона Андрея Левченко задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве в понедельник, 28 сентября.

Обыски проходят по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко. В данный момент следствие решает вопрос об избрании Левченко меры пресечения, а также проводит следственные действия для установление других участников преступления.

Оказалось, в октябре 2017 года Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. После этого была создана еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 миллионов рублей. В дальнейшем он регулярно предоставлял в Фонд капремонта многоквартирных домов отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового оборудования, а также ремонтных работ. Таким образом Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей

Информационный листок
Его Величество Высокий суд Лондона в сентябре 2020 года вынес решение о заморозке активов экс-банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего. Об этом не без гордости сообщает АСВ.

Все бы ничего, но в АСВ и в судах не знают ничего про сами активы сопоставимые с суммами украденного из банков «Российский Кредит», КРК, М Банка, АМБ Банк, банка «Тульский Промышленник», негосударственных пенсионных фондов «Сберегательный фонд «Солнечный берег», «Солнечное время», «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберегательный», «Защита будущего», «Адекта-Пенсия» и «Уралоборонзаводский».

В суд было подано финансовым управляющим на основании решения комитета кредиторов Мотылева, который решением Арбитражного суда Москвы от 19 августа 2018 года был признан банкротом и в отношении которого введена процедура банкротства.

По решению суда были проведены обыски по всем известным адресам присутствия Мотылева в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции.

Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!...
@IlfPetrov

Глава 484, в который выясняется что бывший вице-мэр Москвы может легко одолжить $1 млн. у беглого афериста, который прячется на берегах Днепра за портретом Бандеры

- Вам, - вежливо сказал Остап, - любимому сыну лейтенанта, я могу повторить только то, что я говорил в Арбатове. Я чту Уголовный кодекс. Я не налетчик, а идейный борец за денежные знаки.

***

Известный в 2000-х московский девелопер Павел Фукс, сегодня проживающий на Украине, рассказал, зачем в 2015 году его брат Роман перевел на счет бывшего вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе $1 млн. Эта транзакция, совершенная через нью-йоркское подразделение банка Barclays, показалась его сотрудникам подозрительной. Информацию о ней банкиры переслали в FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) — подразделение американского Минфина, выполняющее функции финансовой разведки. 20 сентября издание Buzfeed и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали информацию о тысячах транзакций из базы FinCEN. В их числе оказался перевод Фукса.

Фукс подтвердил, что действительно переводил Орджоникидзе $1 млн и назвал бывшего московского чиновника, курировавшего в том числе строительство «Москва-Сити», своим давним другом и учителем. Деньги были нужны Орджоникидзе для строительства дома. «Я его встретил в Грузии (я тогда работал там в течение 4 лет), — объяснил Фукс. — Орджоникидзе затеял строительство жилого дома. Для него было очень важно построить в своей родной стране. Продажи шли не очень хорошо, сам он человек не богатый и ему не хватало оборотных средств. Он попросил одолжить $1 млн на срок 1-2 года, я одолжил. В течение года или двух он возвращал эту сумму частями».

Фукс также прокомментировал уголовные дела, которые были заведены в его отношении в России. Одно из них касается строительства ЖК Sky House на Мытной улице в Москве. Компания MosCityGroup начала проект в 2008 году, в итоге он превратился в скандальный долгострой. Осенью 2019 года Таганский суд Москвы заочно арестовал Фукса — к тому моменту он уже покинул Россию и жил на Украине. По версии следователей, Фукс вывел из России половину из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство ЖК Sky House. Еще одно дело в отношении Павла Фукса было возбуждено в августе 2020 года. Оно касалось строительства элитного поселка на Истре — «Резиденция Кристалл Истра». Фукс вместе с партнером Бекболатом Бекеновым привлекли у клиентов $100 млн, но вложили в проект только $15 млн, а большую часть денег вывели в офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.


Эти уголовные дела — политический заказ, утверждает Фукс: «В 2018 году Россия ввела санкции против украинских политиков и бизнесменов. В том числе и против меня. Это произошло после ряда моих заявлений о поддержке независимости и суверенитета Украины и важности энергетической независимости. За санкциями последовали уголовные дела».

Глава 485, в которой башкирские Бони и Клайд отправляются таки за решётку
- Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно, - мама наверно познакомила вас в детстве с такой доктриной, - это к тому же бесцельная трата сил и энергии…
*****

Сегодня в Салавате вынесли приговор пожалуй самой известной кассирше страны и ее супругу. В течение двух лет пустела касса крупного банка, почти столько же времени длилось следствие.

Башкирские судьи приговорили Луизу Хайруллину, исправно подчищавшую кассу Россельхозбанка, к пяти годам колонии общего режима. Дочь лейтенанта Шмидта регулярно выносила из банка по 10-100 тысяч, что по закону суммации вылилось в итоге Россельхозбанку в потерю 9 миллионов рублей, 140,9 тысяч долларов и 101 тысячи евро в придачу.

Инициатором, а заодно и конечным бенефициаром, данных махинаций был супруг кассира, систематически неграмотно спускавший львиную долю награбленного на онлайн-ставках.

В мае 2019 года Хайруллина узнала, что в банке планируется ревизия, и супруги сбежали вместе с двумя и несовершеннолетними детьми. Их задержали через несколько месяцев на съемной квартире в Казани.

Луиза Хайруллина полностью признала свою вину и в последнем слове сообщила, что пошла на преступление под давлением супруга. Марат Хайруллин признан виновным в организации присвоения и получил 6 лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Россельхозбанка о возмещении ущерба на сумму 25,4 млн рублей.

@IlfPetrov

Глава 486, в которой молочных братьев задерживают при попытке хищения 200 миллионов у банка «Хоум Кредит»
- Как же вы думаете отнять деньги?
- Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение…
*****

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Тверской районный суд Москвы уголовное дело в отношении пенсионера МВД Рахмана Шайдаева и главного редактора журнала «Налоговая политика и практика» Асламбека Паскачева, которые обвиняются в покушении на хищение средств зампредседателя правления ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

По данным следствия, в 2017–2018 годах в отношении банка прошла налоговая проверка, по результатам которой был составлен акт о крупной недоимке по налогам и сборам.

После этого молочные братья Шайдаев и Паскачев ввели в заблуждение заместителя председателя правления банка о своих возможностях повлиять на решение налогового органа и снизить размер недоимки. Они потребовали от банкира 200 миллионов целковых под предлогом передачи в качестве взятки должностным лицам ФНС.

Получить обещанные деньги злоумышленники не смогли, так как банкир сообщил об их действиях в правоохранительные органы и 18 марта 2020 года Шайдаев был задержан в гостинице «Москва Марриот Ройал Аврора» при получении от потерпевшего первой части денег в размере $300 000.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – сообщили в ведомстве.

@IlfPetrov

Информационный листок
Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым Сыном лейтенанта Шмидта россиянином по данным Forbes. Отмечается, что его состояние оценено в $22,7 млрд.
В мировом рейтинге Лисин занимает 56-е место.

Следующим россиянином в списке является глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин с состоянием $22,3 млрд.

Информационный листок
Когда на границе Азербайджана и Армении ещё только начинались столкновения на извечной почве, эхо противостояний докатывалось до Москвы, приводя к откровенным бандитским разборкам на рыночных территориях Года Нисанова. Теперь, когда мировая общественность враз забыла слово «Беларусь», спешно разучивая неведомые до этого слова «Арцах» и «Карабах», а конфронтация перешла в полномасштабную войну, для Москвы в целом и Кремля в частности далёкие взрывы просто не могут пройти незаметно…

@IlfPetrov

Глава 487, в которой счетоводы из Ассоциации банков России на всякий случай готовятся оплакивать явление кредитных карт
Паниковский очень гордился возложенным на него поручением.
— Только кража, — говорил он.
— Только ограбление, — возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора.
— Вы жалкая, ничтожная личность, — заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника!..
******

Российские банкиры увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги. Оказалось, что работать честно, не пользуясь привычными механизмами – себе дороже, посему банки предупреждают о возможном возвращении времён кредитов наличными.

Предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам дополнительных услуг создает угрозу для выдачи кредиток, считают банкиры. Под определение навязанных услуг могут попасть комиссии за снятие наличных и переводы по картам, а так же куча индивидуальных для каждого банка тонкостей без которых кредитки попросту лишаются своей прелести.

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки к действующему закону «О потребительском кредите», в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере. Поправки прошли первое чтение в Госдуме, из карточки законопроекта следует, что его следующее рассмотрение должно состояться в октябре.

Банки считают, что предложенный правительством законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком уж расширяет права доселе бесправных клиентов.

@IlfPetrov

Информационный листок
Со счета арестованного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова исчезло более 1 миллиона рублей. Как заявил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров, транзакции проходили тогда, когда Быков находился в СИЗО и никто не имел доступа к его средствам.

Деньги переводились на карточку, а затем снимались в Москве, сказал Прохоров. Он добавил, что подал в полицию заявление о хищении, а сотрудники Сбербанка пообещали провести банковскую проверку.

Напомним читателям, что Быков находится под арестом по обвинению в организации убийства двух человек в 1994 году.

@IlfPetrov

Интермедия о Байденах — подпольных миллиардерах

По случаю дебатирования кандидатов в президенты США изучим их трудовые книжки. С ударником тов. Трампом ясно — строил жилконтору за лям, продавал за три, на 2% и жил.

А профессиональный заседатель Джо Байден живёт лишь на скромные вспомоществования от своего многочисленного семейства. В 2010 некий Джеймс Байден (на фото справа) учредил стройфирму HillStone International. В 2011 году фирма выиграла гостендер на постройку 500 тысяч домов в Ираке за $1,5 млрд (его родной брат Джо тогда сидел в Белом доме и отвечал за внешпол).

Дома и впрямь строились. В 2013 Джеймс Байден приобрёл имение во Флориде за $2,5 млн, на ремонт потратил ещё $1 млн, так что в 2016 домишко оценивался уже в $5,9 млн, но в итоге был перепродан новым владельцам всего лишь за $1,35 млн — видимо, чтобы уйти от налогов. Другая фазенда Джеймса Байдена, в Пенсильвании, стоит $1,95 млн.

«500 тыс. домов в Ираке» он не построил. А где же $1,5 млрд? С русских хакеров спрашивайте!

Глава 488, содержащая в себе досужие размышления о финансовых особенностях кредитных каникул и распределении благ
Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал большой королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна-большая, из чистых, новеньких бумажек, вторая-такая же, но из бумажек погрязнее, и третья - маленькая и совсем грязная...
*****

Может так статься, что той самой пресловутой Второй Волны, которую ожидают октябрём 2020, может и не быть. Ну, разумеется, такое обилие уже запущенных финансовых механизмов не может не дать расходящиеся круги по воде, но коллапс может и не случиться…

Основную панику в финансовом секторе ждали по прошествии полугода со дня массовой раздачи кредитных отсрочек. Фактически же, «кредитные каникулы» большинство среднестатистических фирм взять так и не смогли по причине бюрократических битв с мельницами. Крупные же игроки, как любопытный читатель помнит, вообще от подобных затей отказывались, с той же скоростью, с какой «системообразующие предприятия» торопились выйти из, казалось бы, заветных списков.

Ежели говорить о конечных потребителях и кредитах обывательских, то суммарный объем выдачи розничных кредитов в августе показал значительный рост и составил 1,1 трлн руб. за месяц. Это стало рекордным показателем для рынка, предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года - 971 миллиардов. При том деньги брали преимущественно для рефинансирования ранее взятых кредитов после окончания ограничений самоизоляции.

Значительную долю в выданных кредитах за месяц занимает ипотека: 40–60%. Существенная их часть приходится на госпрограмму из-за снижения ипотечных ставок до исторически низких значений. Причем в ЦБ отметили рост доли ипотеки, первый взнос по которой оплачен как раз потребительским кредитом. Это, если вдаваться в размышления о стимуляции экономической инициативы среднего класса.

Сегодня же, 30 сентября, завершается прием заявок на предоставление кредитных каникул. В связи с этим правительство обсудит возможность продления меры для заемщиков, пострадавших от пандемии.

На деле клиенты массово жаловались на обман и сокрытие банками условий предоставления кредитных каникул. Банкиры не сообщали срок переплаты и конечную сумму, которая в итоге оказывалась в несколько раз больше, чем ежемесячный обязательный платеж. Клиентам, которые отказывались от мошеннических подсовываний программ в момент подписания дополнительного соглашения, банки угрожали начислением штрафов, пени и порче кредитной истории.

@IlfPetrov

Глава 489, в которой сына иркутского экс-губернатора задерживают за хищение 185 миллионов рублей и что это на самом деле означает…
- Здравствуйте, неужели вы меня не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.
- Я тоже похож на своего отца, - нетерпеливо сказал председатель. - Вам чего, товарищ?
- Тут все дело в том, какой отец, - грустно заметил посетитель.
*****

Лидер фракции КПРФ в иркутском областном парламенте Андрей Левченко, сын лейтенанта Шмидта экс-губернатора-коммуниста Сергея Левченко, задержан по обвинению в особо крупном мошенничестве. В КПРФ считают, что экс-губернатора пытаются выдавить из большой политики, а действия правоохранительных органов связывают с появившейся информацией о возможной передаче ему вакантного мандата в Госдуме. Эксперты называют это дело сигналом всем губернаторам и системной оппозиции. Однако, верно это лишь наполовину…

Когда и как задержали Левченко-младшего, мы писали ранее . Теперь к деталям. Задержали господина в Иркутске утром 28 сентября и самолетом отправили в Москву, где ему, собственно и предъявили обвинение. Чин по чину, в тот же день обыск прошел в доме Сергея Левченко, а сам он побывал на допросе в качестве свидетеля. Примечательно, что возглавляет расследование старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров, получивший известность уголовными преследованиями экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, братьев Алексея и Олега Навальных, а также владельца «Моего банка» Глеба Фетисова. К слову, это дело курирует лично председатель СКР Александр Бастрыкин…

Уголовка была возбуждена ещё в феврале 2019 года по факту подделки документов (ст. 327 УК), а затем её соединили с делами о мошенничестве и ограничении конкуренции (ст. 178 УК).Установили, что в октябре 2017 года некий Олег Хамуляк предоставил в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования. Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капремонта Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 677 000 рублей. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования. Ущерба Фонду капремонта насчитали на 186 миллионов рублей. При этом попытка депутатов иркутского областного заксобрания инициировать проверку по ситуации с заменой лифтов была заблокирована фракцией КПРФ, главой которой был Андрей Левченко.

Влиянием экс-губернатора в регионе объяснили победу в тендере неизвестной компании, у которой не было оборотных средств и квалифицированного персонала. И следствие ведёт лично Бастрыкин и его вернейшие и надёжнейшие люди. Так чему же учит нас с вами эта Глава?

Сергей Левченко сложил полномочия губернатора в декабре 2019 года. Федеральный центр критиковал его за неэффективную работу по ликвидации последствий крупного наводнения. А теперь дело, смеем заявить, абсолютно рядовое, сплошь и рядом дети своих отцов воруют в разных уголках России, но никогда не попадают на стол к самому Бастрыкину.
А дело тут лишь в том, что Компартия становится аутсайдером на политической арене, о чём ей напоминают всеми самыми наглядными методами. Проблема же кроется вовсе не в миллионах, не в Левченко, а в неопределенности нового лидера бесхребетных ныне коммунистов. Ибо Зюганову пришло время уходить, а внутри партии идёт настоящая грызня и деление на коалиции…

@IlfPetrov

Информационный листок
За август 2020 года объём просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, вырос на 51,5 млрд рублей или на 5,4% и впервые с ноября 2016 года превысил 1 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле увеличилась на 0,2 процентного пункта, до 5,4%, что является максимумом с декабря 2018 года. Портфель розничных кредитов вырос на 350,9 млрд рублей или на 1,9%, до 18 трлн 814,7 млрд рублей. Объём просроченной задолженности с начала года увеличился на 228,5 млрд рублей или на 29,4%, а объём кредитного портфеля - на 1 трлн 378,5 млрд рублей или на 5,8%.

@IlfPetrov

Глава 490, в которой получившая 4 года за коллективное хищение кредитов на 161 миллионов, Светлана Давыденко живёт в Израиле под чужой фамилией
- Честное слово, - вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам, - честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт...
- При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт-это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары?
*****

В Омске арестована Светлана Давыденко, которая больше семи лет находилась в международном розыске за многомиллионное мошенничество. В 2013 году она не явилась на оглашение приговора и заочно получила четыре года в колонии общего режима. По данным силовиков, Светлана Давыденко проживала в Израиле под чужой фамилией и даже сумела получить водительские права этой страны. В настоящее время она ожидает отправки в колонию. Примечательно, господа присяжные заседатели, что её сообщники уже отбыли свой срок.

54-летнюю Светлану Давыденко задержали в аэропорту «Омск-Центральный» сотрудники Интерпола. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, у сотрудников правоохранительных органов возникли вопросы к документам пассажирки рейса, летевшего в Москву. Работникам полиции она предъявила чужой загранпаспорт, в который была вклеена ее фотография. Более тщательная проверка установила, что перед ними 54-летняя Светлана Давыденко, скрывшаяся семь лет назад от суда.

Уголовное дело концессионеров насчитывало более сотни криминальных эпизодов. Как говорится в материалах следствия, злоумышленники оформляли на подставных лиц потребительские кредиты, обещая самостоятельно погашать за них платежи. Первое время аферисты выплачивали проценты, а потом перестали. В общей сложности они похитили у различных банков свыше 161,3 млн руб. Изъять эти деньги правоохранителям не удалось.

Каждый раз, когда мы будем слышать о том, как трудно пройти процедуру репатриации или же просто получить гражданство Израиля, мы будем вспоминать госпожу Давыденко, которая, находясь в международном розыске, смогла получить липовый паспорт, липовые права, липовый вид на жительство, а впоследствии и разрешение на проживание! Снимаем шляпу!...

@IlfPetrov

Глава 491, в которой серийный потрошитель банков, который 12 лет выходил сухим из воды, наконец оказался на нарах

Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело его требует скрытности, темноты и постепенности. Нужно было надеть на себя защитную шкуру


***

Сегодня ночью в Москве были задержаны экс-президент Ринвестбанка Светлана Позднова и бывший бенефициар этого кредитного учреждения Владимир Романов. Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из кредитного учреждения как минимум 1,3 млрд руб.

Наиболее подробно «подвиги» этого банкстера описал Александр Лебедев в своей книге «Охота на банкира», которая вышла 3 года назад: «Мне приходилось сталкиваться с такими группами не раз. Вспоминается послужной список Владимира Романова. Этот гражданин стал известен в 2008 году как руководитель обанкротившегося банка «Электроника». Национальный резервный банк тогда, опять же по просьбе правительства и руководства «Росатома» (у этой госкопорации были с «Электроникой», как мне показалось, некие «особые» отношения), взял на себя обязательства перед физическими лицами — вкладчиками. По результатам анализа деятельности предыдущего руководства мы направили в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело. Следствие было вынуждено признать, что в 2008 году банк выдал девять миллиардов рублей кредитов без обеспечения. В своих заявлениях в правоохранительные органы я отметил, что банк «Электроника» стал жертвой деятельности организованной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу активов. Банду, по моему мнению, создал в начале 2000-х бывший начальник управления операций на фондовых рынках Сбербанка Александр Алтунин при участии Владимира Романова. Фирмам, контролируемым этими персонажами, выдавались огромные кредиты, которые впоследствии не возвращались. Удивительно, но следователям так и не удалось обнаружить фирмы, которым выдавались кредиты банка «Электроника», по месту их регистрации.

Между тем, после вывода активов из «Электроники», преступная группа переключилась на Мультибанк. По данным следствия, Владимир Романов летом 2010 года обратился к Матвею Урину, известному банковскому мошеннику, в настоящее время отбывающему наказание в местах лишения свободы, с просьбой дать взаймы 500 миллионов рублей «для покупки на своих доверенных лиц контрольного пакета акций Мультибанка». Господин Урин, по мнению следствия, дал Романову эти деньги, которые затем были выведены из банка путем покупки акций ИК «Форвард Капитал». В марте 2013 года уголовное дело по «Электронике» было закрыто. Но уже через год обанкротился Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита (С Банк), к которому также (может, случайность?) имел отношение Романов. 18 марта 2014 года у банка была отозвана лицензия. Объем вывода составил не менее 2,5 миллиарда рублей. В итоге банк оставался и без денег, выданных в кредит, и без залогов. Однако, насколько я знаю, никакие действия по расследованию так и не предпринимались. АСВ выиграло иск, в котором ответчиком выступал Романов как физическое лицо. По решению суда он был обязан возместить АСВ около миллиарда рублей, однако в апелляционной инстанции решение о взыскании с Романова денег было отменено. И ведь на этом череда событий не прекратилась! После банкротства С Банка в 2014 году Романов приобрел рязанский банк «Ринвест», который в июле 2016 года тоже обанкротился, оставив в своем бюджете «дыру» более чем в шесть миллиардов рублей».

Лирическое отступление
Пока господин Гаджиев, ранее владелец московского SDI Group, а ныне называющий себя учредителем «Центра противодействия рейдерству в России», обвиняет из Лондона проживающих в Москве известных азербайджанских бизнесменов в нарушении российских законов, ихз соотечественники выдают прекрасные, по истине голливудские ракурсы на малой родине…

Глава 492, в которой силовик за шесть миллионов долларов планирует занять пост главы МДВ Дагестана
В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
- Это сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса, - сказал Остап, - дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.
Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу…
*****

Гособвинение запросило 9 лет колонии строгого режима, лишение должности и, на всякий случай, всех наград для экс-начальника оперативно-розыскной части управления СБ МВД Дагестана Магомеда Хизриева. Провинился силовик тем, что за 6 миллионов долларов взятки чаял занять место главы МВД Дагестана. Для посредничавшей в тёмных делах Луизы Мержоевой обвинители затребовали 12 лет и штраф на 350 миллионов рублей.

Примечательно, что данное уголовное дело было некогда заведено по инициативе Александра Дрыманова, главы ГСУ СКР по Москве, который сам в настоящее время отбывает 12-летний срок за взятку.
По данным следствия, Луиза Мержоева была участником сразу двух дел о назначении на должность за уплату определенной суммы денег: Магомед Хизриев, якобы, собирался стать главой дагестанского МВД, а ставропольский предприниматель Сергей Захарченко хотел занять место полпреда президента в Южном федеральном округе.


С Захарченко было затребовано 60 миллионов рублей, половину из которых он заплатил в качестве аванса, но попасть в полпредство не успел — началось уголовное преследование, которое прекратилось после раскаяния предпринимателя. В итоге Сергей Захарченко стал единственным потерпевшим по заведенному уголовному делу, ибо полвзятки это не взятка, а прямой таки убыток…


Магомед Хизриев должен был заплатить на должность главы МВД Дагестана 6 миллионов долларов. Потом эта сумма начала снижаться — сначала до 2 миллионов долларов, потом и вовсе до 1 миллиона рублей. Деньги в обоих случаях, якобы, передавались через Луизу Мержоеву.
В случае с Хизриевым взятка дошла только до Александра Головина, выдававшего себя за сотрудника ФСБ. Он решил, что полицейского «проще кинуть», о чем сообщил подельникам. Так как взятка «дальше» не дошла, то фигурантом уголовного дела стал сам Александр Головин. Ему вменялись два случая особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тверской суд в 2019 году приговорил его к 5 годам заключения, а теперь запросил уже 9 лет.

По той же схеме, как уточняется в сообщении, развивалась и история Магомеда Хизриева. Через Мержоеву деньги оказались у юриста Гора Чудопалова. Он не передал средства «дальше», зато сдал всех участников коррупционной схемы. Прокуратура запросила для него всего 2 года и 6 месяцев, причем часть срока юрист уже отбыл в СИЗО и под домашним арестом.