Глава 433, в которой в офисах стального гиганта Akron происходят массовые обыски в поисках российских денег на кипрских счетах
...Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки -- все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса "Националь"…
*****

Силовики провели обыски в офисах ГК Akron Holding, решительно изъяв финотчетность холдинга и часть оргтехники с носителями информации из офисов концессии в Москве, Тольятти и Самаре. Связаны эти мероприятия с выездной налоговой проверкой в отношении дочерней компании, по результатам которой налоговая составила акт на начисление в размере 400 млн рублей в отношении Самарской металлоломной компании.

В процессе указанной проверки вскрылось, что речь может зайти и о более крупной сумме недоплаченных налогов — вплоть до 12 млрд рублей, а гендиректору «СамМетКом» Андрею Маслову лично светит уголовка за виртуозные уклонения от уплаты налогов.

Уточним, что АО «Акрон Холдинг» зарегистрировано в Тольятти, хотя 100% акций владеет кипрская Rusmetal Investments Limited, при том что генеральный директор и бенефициарный владелец холдинга — знаменитый самарский бизнесмен Павел Морозов, который до кучи владеет и тольяттинским футбольным клубом «Акрон». ГК "Akron Holding" - российский промышленно-металлургический холдинг полного цикла, специализирующийся на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, бытовой техники и электроники. Холдинг имеет в своем активе 11 металлургических заводов по производству продукции из вторичного металла, плоского проката, электротехнических изделий, а также кабельно-проводниковой продукции. Холдинг представлен в 22 регионах России и странах СНГ, штат компании около 8000 сотрудников.

Не смотря на свои масштабы, в 2019 году компания указала чистый убыток в 4 млн рублей, о чём сейчас и решили впомнить налоговики. Решение по результатам выездной налоговой проверки в отношении дочерней компании еще не вступило в силу, в самом Akron с выводами налоговиков "категорически не согласны", а её результаты компания обжалует в вышестоящем налоговом органе и в суде. Если налоговая инспекция не примет доводы компании, то последует обращение в Арбитражный суд.

Глава 434, в которой швейцарский суд засекретил расследование хищения денег российских олигархов из банка Credit Suisse после того, как топ-менеджер, занимавшийся схематозом, очень вовремя свел счеты с жизнью

Тогда Коробейников очень тихо спросил:
- А деньги?
- Какие деньги? - сказал Остап, открывая входную дверь. - Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?
- Да как же! За ордера!
- Голуба, - пропел Остап, - ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета...

***

Апелляционный суд Женевы по ходатайству банка Credit Suisse постановил держать в секрете отчет швейцарского финансового регулятора Finma, который расследовал скандальное дело о пропаже нескольких миллиардов долларов клиентов из России и Грузии.

Мы уже писали об этой шедевриальной истории. Француз Патрис Лескодрон, который занимался развешиванием лапши на уши вип-клиентам в московском офисе Credit Suisse, на протяжении десяти лет распоряжался их деньгами, подделывая подписи клиентов на платежных документах. В результате их авуары куда-то «пропали». Больше всех пострадал бывший бенефициар банка «Российский кредит» и холдинга «Металлоинвест» Бидзина Иванившили, который занимал почетные места в «золотой сотне» российской части списка Forbes. В середине «нулевых» Иванишвили удачно продал свои металлургические активы Алишеру Усманову и вернулся в родную Грузию, где создал ныне правящую партию «Грузинская мечта» и даже успел побывать премьер-министром виноградной республики. Иванишвили наивно верил в надежность крупнейшего швейцарского банка и доверил Credit Suisse $800 млн.

Когда афера раскрылась, руководство Credit Suisse отмежевалось от Лескодрона, заявив, что он действовал на свой страх и риск. На Патриса в Швейцарии завели уголовное дело, и в 2018 г. он получил пять лет тюрьмы. Правда, отсидел он меньше года: нынешней весной, на волне коронавируса, ФСИН альпийской республики сделал послабления тамошним зекам, и банкстер вышел на свободу.

Как ни странно, такая улыбка Фортуны совсем не обрадовала Лескодрона, потому что вскоре он покончил жизнь самоубийством. Надо отметить, что это трагическое событие случилось как нельзя кстати для его бывших начальников. Ведь даже малограмотная тётя Дуся, не говоря уже об Иванившили и других олигархах, державших в Credit Suisse миллиарды долларов, никогда не поверила бы в сказку о «волке-одиночке», поэтому пострадавшие клиенты добиваются от банка в судах по всему миру – от Европы до Бермуд и Сингапура – возврата своих денег. А погибший во всех этих процессах был как раз ключевым свидетелем.

Глава 435, в которой врио гендиректора РСК Черкесска разыскивают за хищение 670 миллионов рублей
Что же ты наделал, бухгалтер Берлага? Что сказал бы твой папа Фома? Вот куда завели тебя, бухгалтер, твои странные связи с господином Фунтом, председателем многих акционерных обществ со смешанным и нечистым капиталом. Страшно даже подумать о том, что сказал бы старый Фома о проделках своего любимого сына…
*****

Следователи возбудили уголовное дело по факту многомиллионных хищений у ПАО «Россети Северный Кавказ», причинивших компании, по предварительным подсчётам, ущерб на сумму более 670 миллионов.

В связанном с этим мошенничестве подозревается руководство АО «Распределительная сетевая компания» города Черкесска, поскольку распределительная компания, как выснилось, «намеренно не исполняла договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере». За сим, Врио генерального директора АО РСК Умар Казиев объявлен в розыск, а главный бухгалтер взята под домашний арест.

Удалось установить, что хищения совершались в период с января 2017 года по июнь 2020 года. Врио гендиректора АО «Распределительная сетевая компания» Черкесска Умар Казиев, также являющийся членом участковой избирательной комиссии, «совместно с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой и иными лицами» намеренно не исполнял договорные обязательства по договору оказания услуг по передаче электроэнергии перед ПАО «Россети Северный Кавказ». Таким образом, за два с половиной года поставщик электроэнергии не получил от АО РСК более 670 млн руб.

Тем не менее, эти средства всё же были собраны с потребителей Черкесска, однако были переведены на расчетные счета аффилированных с распределительной компанией организаций.

Понадобилось более 20 обысков в офисах АО и повязанных с ней организаций, пока не были собраны все документы, отражающие финдеятельность предприимчивых концессионеров. Тем временем, Умар Казиев, предусмотрительно смылся и ныне объявлен в федеральный розыск.

Главный же бухгалтер Берлага Диляна Атаева задержана и помещена под домашний арест, ибо ей ещё предстоит объяснить множество денежных перемещений и финансовых фокусов, как, например, то, что в 2019 году компания при выручке 742,9 млн показала чистую прибыль в сумме лишь 8 млн руб.

Глава 436, в которой экс-банкирам печально известного «Легиона» наконец выносят по приговору
Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал:
— Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой? Не имел. Правильно! А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно. А с геркулесовцем Полыхаевым?
Миллионер-конторщик молчал…
*****

Тверской районный суд Москвы вынес приговор четырем Сыновьям Лейтенанта Шмидта фигурантам дела о растрате в горе-банке "Легион" (мы изучали под микроскопом эту концессию в Главе 276) - бывшему заместителю председателя правления Виктору Брусенцеву, бывшему советнику правления Андрею Батищеву, а также причастных к хищению денежных средств банка Дмитрию Хайкову и Михаилу Королькову.

В 2014 году сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а также заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии. Таким образом было похищено 122 млн рублей. Но это, как говорится, лишь вершина айсберга…

В итоге суд приговорил по статье "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере" Брусенцева и Батищева к (внимание!) 7,5 годам 6 колонии со штрафом 800 тыс. рублей, Королькова к 6 годам колонии со штрафом 600 тыс. Хайков за пособничество получил 4,5 года колонии со штрафом 500 тыс. рублей.

При этом сумма в деле ничтожна по сравнению с размером хищений в самом банке. Ранее АСВ подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководства Легиона на сумму 8,8 млрд рублей. Основной фигурант - бывший председатель правления Игорь Сокеркин сбежал из страны сразу после отзыва лицензии в июле 2017 года, а через год его объявили в розыск и арестовали заочно.
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!..

Глава 437, в которой сын лейтенанта Шмидта Николай Королев взял и вывел 5 милиардов…
- Только что на этом месте стояла моя ладья! - закричал одноглазый, осмотревшись, - а теперь ее уже нет!
- Нет, значит, и не было! - грубовато ответил Остап.
- Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!
- Контора пишет, - сказал Остап…
*****

Собственник кузбасского «ТопПром» Николай Королев широко известен за пределами Кемерово, однако, отнюдь не благодаря, казалось бы, профильным для его должности навыкам.

Господин Королев является не только злостным нарушителем УК РФ, но и является крупным должником государственных финучреждений. Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей. При этом, для своих новых проектов, Николай Королев планирует привлечь ещё около 20 млрд рублей, тем самым увеличить свой кредитный портфель до 30 млрд.рублей. Уточним, что в Холдинг «ТопПром» входит три обогатительные фабрики — ЦОФ «Щедрухинская», ОФ «Коксовая», ОФ «Тайбинская» и шахта «Юбилейная».

Обогатительная фабрика «Тайбинская», так же, как и ОФ «Коксовая», построена в середине прошлого столетия, имеет устаревшие технологии и соответствующее оборудование, на сегодняшний день обе фабрики находятся в простое.


В июле текущего года в прессе появилось сообщение о том, что собственник АО «ТопПром» Николай Королёв задержан в Москве и доставлен в Кузбасс. 58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления в стиле Аль-Капоне - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В период с января 2014 года по декабрь 2016 года Королев уклонился от уплаты налога на прибыль организации.

Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями, что позволило сокрыть реальный полученный доход от реализации угольной продукции. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму, внимание, более 89 млн рублей. Со следствием обвиняемый не сотрудничает, вину не признает, а посему сейчас сидит под домашним арестом до выснения.

В конце августа в прессе появилась информация о еще одном уголовном деле против Николая Королева. Обнаружилось, что с целью получения квот на экспорт угля в Украину для АО «ТопПром», Николай Королев поручил в 2015 году одному из сотрудников холдинга передать через посредника почти 330 тыс долларов. Деньги предназначались для дачи взятки должностному лицу Министерства энергетики РФ (лицо, собственно, не уточняется) за квотирование поставок угольной продукции в Украину в интересах «ТопПром». Королев написал явку с повинной, в отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").
Впрочем, под колпаком у силовиков оказался не только сам Королев, но и топ-менеджеры предприятий, входящих в структуру «ТопПром». Так, в мае руководитель ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгений Гречуха стал подозреваемым по делу о фиктивной ликвидации ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская», к которой в 2015 году был подан иск на 167,95 млн рублей за загрязнение сельхозземель Новокузнецкого района.

В апреле генеральный директор АО «ТопПром» Владимир Честнейшин был взят под стражу по обвинению по пункту "в" части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, он предложил представителю польской фирмы за 5 тыс долларов продавать уголь по цене выше рыночной.
Все уголовные дела на данный момент расследуются и ближе к концу года по ним ожидаются судебные решения.

Глава 438, в которой миллионы Минпромторга исчезают в ходе маркетинговых исследований
Что же касается артели «Реванш», то все операции ее были занесены в банковские и трестовские книги на «Счет прибылей и убытков», и именно в тот раздел этого счета, который ни словом не упоминает о прибылях, а целиком посвящен убыткам…
*****

Давеча Замоскворецкий райсуд столицы отправил в СИЗО заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антона Исаева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. И было бы дело совершенно заурядной мошеннической историей про хапужество чиновников, если бы не один примечательный нюанс – ходят слухи, что господин Исаев сам выявил хищения в структуре, но их предполагаемые участники опередили Антона, первыми дав на него показания. Но обо всём попорядку…

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в закрытых территориальных образованиях и на спецобъектах, было возбуждено 13 июля. Вначале расследование шатко-валко велось в отношении неустановленных лиц, покуда в минувшие среду и четверг следствие не перешло в активную стадию, в результате чего Антон Исаев оказался в ИВС, а после предъявления обвинения, которое он, разумеется, не признал, предстал перед судом.

Защитник отметил, что Антон Исаев входил в число сотрудников Минпромторга, проводивших проверку, в ходе которой были выявлены хищения, подписав соответствующий акт и умыв руки. Показания же на него дали другие фигуранты, пытающиеся таким образом уйти от ответственности, настоящим же виновником предложенно было считать гендиректора ПАО «Аквасервис» Ивана Курчатова. Исаев до задержания проходил свидетелем по уголовному делу, не скрывался, давал показания, что и намерен, с его слов, делать дальше.

По версии следствия и Минпромторга, признанного в данном деле потерпевшей стороной, хищения осуществлялись в рамках контрактов, заключенных министерством с ПАО «Аквасервис» и, очевидно, с ЦНИИ, деятельность которого курировал господин Исаев. В них, в частности, речь шла о консультационных услугах в области проведения маркетинговых исследований российского телекоммуникационного рынка. По данным следствия, таким образом было похищено около 154 млн руб., чем исследования, собственно, и завершились весьма для кого-то удачно…

В Минпромторге отметили, что именно ведомство сообщило следствию об ущербе, нанесенном государству ПАО «Аквасервис», и оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

Сам господин Исаев попросил оставить его на свободе, избрав альтернативную СИЗО меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста, мотивировав это тем, что дома его ждут неработающая жена и ребенок.

Глава 439, в которой общественности подтвержают арест имущества отцов "Интеркоммерца" на 79 миллиардов рублей
— Это состав преступления! — кричали практиканты. — Мы и тогда еще удивлялись. За всю кампанию заготовлено только двенадцать кило несортовых рогов.
— Вы пойдете под суд! — загремели басы и баритоны. -Где начальник отделения? Где уполномоченный по копытам? Балаганов задрожал.
— Контора умерла, — шепнул Остап, — и мы здесь больше не нужны…
*****

Арбитражный суд Московского округа подтвердил арест по заявлению АСВ имущества трех контролировавших ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» детей лейтенанта Шмидта на сумму 79,4 миллиарда рублей.

Апелляционный суд 25 июня отменил определение первой инстанции от 25ого февраля, арестовав имущество (включая денежные средства) членов правления печально известного банка Надежды Чурляевой, Александра Джгуна и Александра Сотникова. В данном случае обеспечительные меры связаны с предметом заявленного требования, соразмерны, и направлены на обеспечение status quo между сторонами - на защиту имущественных интересов должника и конкурсных кредиторов.

В части ареста имущества бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского агентству, тем временем, было отказано.


Конкурсный управляющий поставил под сомнение «добросовестность ответчиков, что позволяет говорить о возможности злоупотребления правом со стороны контролирующих должника лиц, путем сокрытия и/или отчуждения имущества». По мнению АСВ, «данные обстоятельства объективно свидетельствуют о наличии потенциальной угрозы возможного неисполнения решения суда в последствии».

Выяснилось, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, сообщило ещё в феврале АСВ. Также выявлены случаи списания денежных средств в пользу иностранной кредитной организации, что причинило банку «Интеркоммерц» ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме, сообщило в январе АСВ.

Напомним господам присяжным заседателям, что Арбитражный суд Москвы 14 июня 2016 года признал банк «Интеркоммерц» банкротом…

Глава 440, в которой экс-замгубернатора Приморья в силу своего стяжательства никак не может оставить коммерческую деятельность
...Всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.
Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика…
*****

Василий Усольцев удостоился индивидуального уголовного дела за то, что, будучи первым вице-губернатором Приморья, он не смог отказать себе в удовольствии заниматься ещё и предпринимательской деятельностью. Сейчас экс-чиновнику инкриминируется незаконный трудоголизм на 143,5 млн руб, скрытых путем вложения в другой бизнес - легализация (сиречь отмывание) денсредств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере.

Экс-первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев действовал в тандеме с генеральным директором ООО "Терней Золото" Игорем Петиным, оба были задержаны во Владивостоке, и господина Усольцева суд отправил под домашний арест сроком на два месяца.

В период с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Усольцев, вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть незаконно полученные доходы, комбинатор перевел через подконтрольных лиц «свыше 143,5 млн руб. в качестве процентного займа на счет коммерческой организации», чем, собственно, и легализовал финансы…

В свою очередь, подельник зиц-чиновника заключил более 50 договоров процентного займа для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению Василием Усольцевым этими деньгами. Интересно, что пособником экс-чиновника в деле выступал некто Гедз В. В., и по ФИО невозможно установить даже пол концессионера. Молочные братья «покровительствовали организациям и систематически получали прибыль от предпринимательской деятельности, которой распоряжались по своему усмотрению», — как говорилось в судебных материалах.

Осенью же 2019 Усольцев стал соучредителем ООО «ДВ-Сервис». Партнером по бизнесу выступила Валерия Гедз, демаскировав свою личность. К лету экс-чиновник стал владельцем 5-% ООО «Эридан-Восток», наряду с «ДВ-Сервис», занимающейся управлением и арендой недвижимости. Эту же деятельность Усольцев зафиксировал как основную в качестве ИП, а заодно решил оставить себе возможность добычи руд цветных металлов, производство драгметалла, свинца, олова, меди и даже чеканку монет.

К слову, стоит отметить, что это уже второе уголовное дело в отношении Василия Усольцева. В декабре 2018 года он был признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), находясь на посту первого вице-губернатора Приморья.
Стоит отметить, что первоначально бывший чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, получил от коммерческих структур за покровительство их деятельности 18 млн руб. Но в итоге Василий Усольцев отделался штрафом в размере 6,3 млн руб. Как говорилось в постановлении Фрунзенского райсуда Владивостока, штраф экс-чиновнику был установлен «в размере его заработной платы за период одного года десяти месяцев семи дней замещения государственных должностей в администрации Приморского края».

Информация к размышлению
Удивительное дело, но некоторые молодые шведы уже не знают, как выглядят денежные знаки. Швеция, собственно, целенаправленно шла к отказу от наличных, а из-за пандемии процесс лишь ускорился.

Швеция и так демонстрирует самый низкий в мире показатель находящихся в обращении наличных, например, на 2018 год (самые свежие из доступных данных) на наличку приходилось 1,3% ВВП страны. Для сравнения, в США этот показатель тогда составлял 8,2%, а в еврозоне — 10,9%.

Спецы, задумчиво почёсывающие мудрые лбы, отмечают, что хотя переход к цифровым транзакциям и сопряжен со множеством преимуществ, могут возникнуть и проблемы. В конце концов, киберхищения гораздо более эффективны и наносят больший урон по сравнению с ограблениями банков с использованием проверенного воронёного нагана…

Пандемическая паника в Шведском Королевстве вообще привела к восприятию контакта с наличными деньгами как рискованного для здоровья. В результате наличка сейчас менее популярна, чем когда-либо. Так, шведский онлайн-банк Klarna указывает, что до пандемии его клиенты использовали бесконтактную оплату в 63% случаев, а сейчас этот показатель вырос до 73%. «Люди не хотят прикасаться к монетам или купюрам», сообщает персонал банка, не хотят они и «нажимать на кнопки», ибо зараза не дремлет.

А как же быть, господа присяжные заседатели, детям? Как же быть несовершеннолетним, традиционно копящим карманные деньги, выдаваемые заботливыми родителями на школьные, например, обеды?

Предприимчивые шведы решили и этот вопрос - крупнейший банк Швеции Svenska Handelsbanken уже предлагает цифровую копилку, с помощью которой дети могут управлять своими финансами со смартфона…

И плакали грабители и налётчики патриархальной России, и грустили самые ортодоксальные Сыновья лейтенанта Шмидта, пряча наган под матрас. Как же быть в недалёком будущем всей армии российских взяточников и чиновничьих хапуг, разгильдяев и головотяпов, традиционно предпочитающих любым переводам проверенную сумку с заветной наличностью…

Интермедия, где за пропавшими €2 млрд по «делу Wirecard» маячит Меркель

Рогозаготовительная контора стригла с инвесторов деньги как инновационный стартап. Инновационность Wirecard заключалась в том, что это была единственная фирма, принимавшая платежи от онлайн-казино, бинарных опционов и ещё 400 сравнительно честных способов отъёма денег через Сеть.

В июне 2020 выяснилось: помимо виртуальных кредитных карт конторка толкала ещё и виртуальную отчётность — истинный бух-баланс составлял минус €1,9 млрд, выведенных в офшоры.

Номинал Маркус Браун арестован, партнёр Кристофер Бауэр найден мёртвым, реальный беник Ян Марсалек скрывается в Беларуси.

А осенью 2019 Wirecard была солидной фирмой, хотела купить китайский сервис AllScore и зайти в КНР. Ханьцы мялись: слухи, мол, ходят всякие… Но словцо за концессионеров в ходе госвизита в Китай замолвила сама Ангела Меркель. Не было ли коррупции (и почему вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц долго не замечал мошняги) — догадайтесь сами.

Глава 441 в которой азартный сотрудник банка в Калининграде делает ставки на деньги вкладчиков
…Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Иванычем…
И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем…
*****

В прошлую пятницу, 11 сентября 2020 года, калининградские следователи возбудили против банкира-игромана сразу 18 уголовных дел. Господину N вменяется 9 эпизодов: в каждом из них по два дела – кража денег с банковского счёта и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Банкир, имя которого на время следствия стараются не разглашать, был стяжателем и имел страсть к ставкам на спортивные события. Любил он их бескорыстно, удачливым особенно не был, а посему денег постоянно было мало. В течение полугода, являясь действующим сотрудником банка, он оформлял на клиентов банка банковские карты, на них переводил деньги с их же накопительных счетов и выводил средства через банкоматы.

Его жертвами были клиенты пожилого возраста – мошенник прекрасно знал, что они могут подолгу не появляться в офисах банков. Общий размер похищенных средств, который удалось на данный момент установить – 3 миллиона рублей. Любопытно, что, по данным правоохранительных органов пострадавшими являются ничего не подозревавшие люди, а не банк.

Служба безопасности банка помогла изъять у себя же в банке собственную финансовую документацию и цифровые носители для проведения следственных мероприятий.

Лихой игрок признался в содеянном, заявив, что уже проиграл все деньги на спортивных ставках, расписавшись, таким образом, не только в стяжательстве, но и в исключительной глупости. Следователям, однако, ещё предстоит проверить достоверность такого признания господина N.

Глава 442, в которой опальный нынче Андрей Воробьёв шатко-валко губернаторствует в Московской области
Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка "Зерцало грешного", печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой… По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: "Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет". Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле…
Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка "Яфет власть имеет". Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне.
*****

Андрей Воробьёв стал губернатором Московской области семь лет, до этого почти год носящий приставку “врио”. Его предшественником был нынешний министр обороны Сергей Шойгу, которого сам Воробьев назвал крестным отцом в политике. Однако рейтинг ученика подкосили свалки, проблемы в ЖКХ, коррупция, стремительно богатеющие родственники и поразительная бизнес-фортуна его друзей…

Любопытному читателю будет интерсно, что в этом году всплыли интересные данные о стоимости поста губернатора Подмосковья. За должность главы Московской области 35 млн евро запросили у бывшего вице-губернатора Липецкой области Михаила Куржиямскова. Продавцом оказался ранее судимый экс-заместитель новгородского губернатора Виктор Нечаев.
Он предложил устроить Куржиямского губернатором Воронежской области – за 20 миллионов евро. Или Краснодарского края – за 35 миллионов. Место в Подмосковье Нечаев оценил в аналогичную сумму, заявив, что «если Андрюхе скажут, тот он сразу уйдет».

Удивительно ли, что Воробьёву действительно могут дать команду уйти, зная история противостояния губернатору Воробьеву арестованного экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, подробно отраженная в тюремных записках опального политика.

Вверенный Шестуну Серпуховский район стал одним из очагов протеста против свалок в Московской области. Глава района, в отличие от большинства своих коллег, поддержал акции протеста против мусорного полигона, выступив против Воробьева. Конфликт перерос в угрозы силовиков — генерал ФСБ Иван Ткачев и начальник управления в администрации президента Андрей Ярин потребовали от Шестуна уйти в отставку — запись разговора была опубликована.
Тот отказался и оказался за решеткой, откуда начал систематически передавать для публикации в СМИ досье на российских правоохранителей и чиновников. Одна из аналитических тюремных записок Шестуна была посвящена “внутренней кухне” правительства Московской области. В этой справке экс-глава Серпуховского района рассказал о системе сбора коррупционной ренты за услуги ЖКХ, разорении строительных фирм в пользу приближенных к власти монополистов, заработках на застройке лесов и не только.

Не будут тайной для читателя и нюансы деятельности благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», президентом и основателем которого является Екатерина Богдасарова, которую Рашкин назвал «спутницей» губернатора Подмосковья.

Расследование о непрозрачной деятельности фонда «Исток», которая вылилась в элитную квартиру для гражданской жены губернатора, уже давно стало достоянием общественности. У тайной пары даже есть общие дети, но официально брак не оформлен, поэтому принадлежащие Богдасаровой роскошные апартаменты в Москве — в жилом комплексе Knightsbridge Private Park, стоимостью около 400 млн рублей — в декларации чиновника не были отражены. К слову, законных источников таких денег ни у Воробьева, ни у Богдасаровой нет…

Глава 443, в которой семья губернатора Ленобласти покупает жильё на Лазурном побережье Франции
…Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал:
- Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой? Не имел. Правильно! А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно. А с геркулесовцем Полыхаевым?
Миллионер-конторщик молчал…
*****

Александр Дрозденко возглавляет Ленобласть долгих восемь лет, бравируя успехами в регионе и близостью к народу. Однако афишировать невероятное богатство, которое его семья при всех своих талантах не могла заработать честно, Александр не спешит, дабы не вводить сограждан во искушение.

За счёт региона кормится вся семья единоросса: жена Ирина, двоюродный брат Виктор Гешеле и его супруга Жанна. Семья Дрозденко входила в 2015 - 2016 годах в рейтинг миллиардеров, составляемый газетой «Деловой Петербург», с состоянием в 4,5 млрд рублей. Жанна Гешеле с 2017 по 2019 года также входит в рейтинг миллиардеров, и её состояние с каждым годом только растёт.

Талантливые бизнес-леди Ирина и Жанна, жёны братьев-единороссов, имеют в Кингиссепском районе многочисленные активы в самых разных компаниях. Здесь же дамы талантливо выстроили терминал для перевалки нефтепродуктов в порту Усть-Луге почти за $100 млн. Кузен губернатора Виктор Гешеле с 2011 по 2018 год являлся главой администрации Кингисеппского района, а после увольнения с головой ушёл в бизнес, связанный с тем же самым портом Усть-Луга.

Супруга губернатора из года в год зарабатывает около 10 млн рублей в год, сам губернатор приносил в семью от 2 до 6 млн рублей. Согласно декларации, в пользовании Дрозденко квартира в 305 квадратных метров, а также жилой дом площадью 327,9 квадратных метров. Из движимого имущества в собственности Дрозденко находится кроссовер Volvo XC 90, квадроцикл "Ямаха-700", снегоход "Ski-doo" и всякого по мелочи.

рублей. За 2018 год ее доход составлял 14,645 млн рублей. В ее собственности также находится внедорожник Land Rover Discovery, а также земельные участки, жилой и гостевой дома, хозблок с гаражом, доля в квартире и автостоянке, два нежилых здания.

Однако, господа присяжные заседатели, в мае 2019 года были опубликованы фотографии главы Ленобласти, где он изображен с десятью разными хронометрами общей стоимостью свыше 23 млн рублей, что составляет пять годовых доходов губернатора…

Дочери справили квартиру в живописной части Ниццы на бульваре принцессы Грейс Де Монако с прекрасным видом на Лазурный берег. Квартира включает в себя холл, гостиную, три спальни, кухню, туалет, ванную и душевую — всё для счастья молодой семьи и всего за 1.225.000 евро, или около 60 млн рублей по курсу даты покупки. Куплено сразу, без кредитов, ипотек и прочей обывательской возни. Вскоре дочина семья покупает в самом центре Ниццы ресторан с магазином и внутренним двориком за 625 000 евро (около 40 млн рублей), отписав имущество деду – отцу губернатора.

Глава 444, в которой выборгский чиновник чает купить за 700 миллионов солидную должность в Москве
...Из банка Остап вышел, держа в руке тридцать четыре рубля.
- Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло?... Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все деньги…
******

Давеча вечером Выборгский городской суд арестовал на два месяца 38-летнего председателя комитета финансов администрации Выборгского района Александра Болучевского. Его задержали накануне после возбуждения 12 сентября дел по «мошенничеству в особо крупном размере» и «служебному подлогу». Вменяют господину Болучевскому организацию траншей на 716 млн рублей из бюджета района в сторону подконтрольных юрлиц с последующим обналичиванием...

Крайне любопытна версия-мотивация, о которой он сам Александр с готовностью рассказал следователям. Мол, к нему в доверие втерся некий человек, предложивший должность федерального уровня. Разумеется, за соответствующую, то есть огромную, плату — 200 миллионов, но затем цена безбедного будущего заметна выросла. Он согласился, — оттого перспектив на нынешней должности не видел, да и психологическое состояние было ни к чёрту.

Отбросив мотивы, для следователей же картина выглядит куда прозаичнее - чиновник объединился с неустановленными пока лицами, которые предоставляли его подчинённым сведения о якобы выполненных строительно-ремонтных работах. Деньги двигались от муниципального казённого учреждения «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» до фирм-пустышек, таких как «Фаворит», «Кортис», «Калипсо-Групп», «Оникс», «Гранд-Стоун», «Градостроитель», «Атена» и ИП Асманов.

Рекордной же стала общая сумма выведенного, подобного уровня хищений в регионе не вменяли ни одному госслужащему. Тому же вице-губернатору Ковалю предъявляли 22 миллиона, Израйлиту по делу о строительстве порта в Усть-Луге и валютных транзакциях ФСБ насчитала 393 млн ущерба.
Бюджет всего Выборгского района области в 2019 году был 4,8 млрд. По словам собеседников в СК, платёжки в материалах дела датированы с 2017-го по конец июля 2019 года. Следует учитывать, что Болучевский находится в должности лишь с марта прошлого года. До этого на протяжении многих лет он был заместителем председателя этого же комитета.

Глава администрации района Геннадий Орлов докладывает, что в ситуации разбирались чуть ли не с начала нынешнего года. А неладное первой заметила налоговая. По официальной версии, Болучевский отправлял отчёты в комитет финансов Ленобласти с проводками на однодневки, но своему непосредственному руководителю Орлову об этих транзакциях не отчитывался. По окончании же года предоставил отчёт с изменёнными показателями. Поверить в это, конечно, непросто…

Как бы там ни было, двести миллионов, можно считать уже безвозвратными, поскольку компаний, на счета которых они ушли, более не существует….