Глава 298, в которой башкирский депутат Госсобрания вовсе не фигурально дарит экс-банкиру тюремную робу
...Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги сорок девятый номер на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь»…
---------------

Своеобразная шутка является отсылкой к шумный событиям, в результате которых сотни жителей Башкирии стали жертвами так называемого мисселинга, когда в обанкротившемся «Роскомснаббанке» им предлагали положить деньги на более доходные счета.

Вскоре, правда, выяснилось, что эти счета хоть и носили гордое название «инвестиционных», располагались в обычной компании «Рога и Копыта» «Золотой запас», которая банком отнюдь не является. Последствия предсказуемы – «вкладчики», согласно подписанным ими договорами о рисках, потеряли деньги, а АСВ ничего сделать не может, ибо «Золотой запас» - не банк.

Дмитрий Чувилин, собственно, автор подарка, негодуя по поводу подобного отношения к гражданам, таким образом решил передать привет руководителю «Росскомснаббанка» Флюру Галлямову. Куда пропали деньги – разумеется, дело следствия, однако причастность самого Галлямова к исчезновению денег населения Чувилин под сомнение не ставит, пророча экс-банкиру лесоповал.

- А, чтобы Флюр Фанавиевич не замерз в холодном лесу, мы дарим ему телогрейку с тремя восьмерками, которые символизируют бесконечность, - заявил креативный депутат башкирского Госсобрания.

В начале марта прошлого года ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка» из-за значительного объема проблемных активов и систематического занижения величины принимаемого кредитного риска. ЦБ так же усмотрел в конторе Галлямова признаки финансовой пирамиды. По самым скромным подсчетам без своих кровных остались больше тысячи человек, а сумма ущерба достигает 20 миллиардов рублей.

Самые юридически-грамотные вкладчики выступают против уголовного дела, настаивая на процедуре банкротства фирм-заемщиков и «Роскомснаббанка» и продажи собственности. Однако, стоимость земель, находящихся в собственности фирм-заемщиков, составляет всего 600-700 миллионов рублей. Это никак не покроет многомиллиардный ущерб.

Формально договор люди подписали добровольно, а ответственность перед кредиторами ограничена размером уставного капитала в 10 тысяч рублей.

Удивляет то, что даже после огласки произошедшего в «Роскомснаббанке» ровным счетом ничего не изменилось, налицо равнодушие и хладнокровие контролирующих органов. И ещё один волнительный вопрос, где и как можно спрятать такое количество денег, чтобы их «невозможно» было найти?

Глава 299, в которой бдительные британские парламентарии, не успев разобраться с «Лондонградом», уже взялись за «Чайнатаун»

- Как вам нравится Шанхай?- спросил Липа Ипполита Матвеевича,- не хотел бы я теперь быть в этом сетльменте.
- Англичане ж сволочи, - ответил Ипполит Матвеевич.- Так им и надо. Они всегда Россию продавали.
Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря-- "Кто Россию не продавал", и приступил к делу.

***

Не успела улечься пыль, поднятая «докладом о российском вмешательстве» комитета британского парламента по разведке и безопасности (его мы обсуждали намедни), как законодатели Туманного Альбиона взялись за китайцев. «Распространение грязных денег из России в Соединенном Королевстве - не единственный пример того, что наша страна использовалась в качестве хранилища для нелегальных доходов. Пора расследовать, что здесь делают олигархи из Китая», - заявил председатель комитета по иностранным делам, депутат-консерватор Том Тугендхат.

«После всеобщих выборов у нас в декабре 2019 года резиденты Гонконга обогнали покупателей из России и Индии, став крупнейшей группой иностранцев, инвестирующих в жилую и коммерческую недвижимость в Лондоне», - говорит Джереми Джи, управляющий директор Beauchamp Estates. Интерес русских пошел на убыль с середины 2010-х годов из-за удвоения стоимости «золотой» инвестиционной визы в Великобританию и принятия законов, требующих объяснить источники богатства.

Пятнадцать процентов домов, приобретенных иностранными покупателями на сумму более 1 млн. фунтов стерлингов в центральном Лондоне, теперь принадлежат китайцам. Если же взять элитный сегмент, где запрашиваемая цена составляет 10 миллионов фунтов стерлингов или более, китайцем окажется каждый пятый. В 2019 году приезжие из материкового Китая и Гонконга инвестировали 7,7 млрд фунтов стерлингов в лондонский рынок недвижимости. Почти 220 000 объектов недвижимости британской столицы находятся в собственности граждан КНР. Китайцы активно скупают дорогую недвижимость стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов и более в таких районах Лондона, как Вестминстер, Кенсингтон и Челси, которые раньше пользовались популярностью у россиян.

Многие из этих людей являются так называемыми «большими крокодилами» - китайской версией российских олигархов. «Формирование класса богатых и развитие рынков недвижимости в Европе заняло 200 лет, - объясняет Маркус О'Брайен из Beauchamp Estates. - В Китае тот же процесс занял всего 20 лет. Поскольку богатство в Китае это новое явление, китайские нувориши в Лондоне предпочитают покупать либо новые дома, либо исторические объекты, в которых сделан ремонт и супер-роскошные интерьеры, чтобы колотить понты друг перед другом».

Глава 300, в которой помощница депутата становится свидетельницей взяток, за что попадает под прокурорский пресс
- Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета, - сказал Бендер.
- Какая клевета? - спросил редактор, - В чем же вы, товарищ, видите клевету?
- Как же! А вот это: Пострадавший отделался легким испугом. Стану я пугаться какого-то там извозчика! Опозорили перед всем миром - опровержение нужно.
- Вот что, гражданин, - сказал редактор, - никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.
- Ну, все равно, я так этого дела не оставлю, - говорил Остап, покидая кабинет.
***

Статья, в которой помощница депутата ГД Софья Самолина поведала прессе о том, как на её глазах передавались из рук в руки полмиллиона рублей, наделала много шума. Казалось бы, что такого, экс-зампред облправительства, а ныне топ-менеджер подконтрольного Виктору Вексельбергу холдинга «Аэропорты Регионов» Юрий Моисеев передавал 500 тысяч рублей наличностью помощнику областного прокурора Ибрагиму Дзангиеву. Между двумя взрослыми мужчинами произошла некая сделка, пусть и в ресторане “Узбечка”, чему тут удивляться?

При том, что в июне 2019 года Юрий Моисеев таким же образом посещал городскую больницу №1 с передачкой в 1 миллион рублей в качестве взятки главврачу. И нет ли тут связи с тем, чтов конце 2019 года без видимых на то оснований Юрий Моисеев он приобрел новый “Гелик” за 13 млн рублей, БМВ Х5 для дочери за 6 млн и квартиру в Москве за 11 млн…

Но почему-то день спустя после публикации интервью о коррупции, у гражданки Самолиной начались серьёзные проблемы и на связь она на долгое время выходить перестала. Но виноват в этом оказался отнюдь не господин Моисеев. Оказалось, оскорблённый Дзангиев насел на журналистку с оскорблениями и угрозами, а когда счёл это недостаточным, подал в суд на СМИ, разместившее интервью, с привлечением Софьи в качестве третьего лица.

Параллельно с этим, Дзангиев, сам будучи предателем, обвиняет Софью отнюдь не в лжесвидетельстве, а именно таки в предательстве, предлагая ей «отыграть» ситуацию, если она сообщит имена заказчиков, заинтересованных в её показаниях лиц. В обмен на данные о заказчике предлагалось отозвать иск, при том коррумпированный ум помощника прокурора напрочь отказывался верить в то, что Софья Самолина в редакцию обратилась по собственной инициативе.

В своем исковом заявлении Ибрагим Дзангиев называет информацию о передаче ему 500 тысяч рублей от Юрия Моисеева недостоверной и требует опровержений и выплаты ему в компенсации морального вреда опять же на 500 тысяч рублей. Основными аргументами Ибрагим приводит красивые глаза честную и непорочную службу, деловую репутацию и отрицательные результаты проверки УФСБ его причастности к коррупционным схемам. Однако, из органов на всякий случай уволился сразу же после завершения проверки…

В саратовской прокуратуре информацию об увольнении сотрудника комментировать отказались. Кстати, по слухам, сейчас Дзангиев пытается устроиться в генеральную прокуратуру, дабы наработанные навыки не простаивали без дела…
уволился сразу же после завершения проверки…

А сам «решала» Моисеев не при делах…

Глава 301, в которой экс-силовика-рецидивиста в очередной раз карают колонией за разбойное нападение
- Почему бы не ограбить? - сказал он менее настойчиво. Разве так трудно? Корейко вечером идет по улице. Темно. Я подхожу с левой руки. Вы подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: "Хулиган! " Мне. "Кто хулиган? " -спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете, кто хулиган, и надавливаете справа. Тут я даю ему по морд... Нет, бить нельзя!
- В том-то и дело, что бить нельзя, - лицемерно вздохнул Паниковский. - Бендер не позволяет.
***

Нынче суд Москвы вынес приговор бывшему следователю прокуратуры Константину Жарову – одному из организаторов налета силовиков на банк «Металлург». Дело о разбойном нападении с участием бывших сотрудников ФСБ для Константина кончилось девятью годами лет колонии строгого режима, а также штрафом в 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это уже не первый визит Константина в суд в роли обвиняемого. Ранее экс-правоохранитель уже был судим за аналогичное преступление — вместе с группой омоновцев он совершил разбойное нападение на частный дом предпринимателя, откуда были похищены 1 кг золотых слитков и крупная сумма в валюте. В далёком 2016 году ему за такую выходку дали 8 лет, но уже через два года Жарова, почему-то, выпустили.

По изучаемому же делу Жаров был арестован в августе прошлого года. Следствие считает его одним из организаторов разбойного нападения на предпринимателя Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» на юго-западе столицы, в котором участвовали бойцы, служившие в спецподразделениях. Фигуранты дела похитили во время налета 136 млн руб. Деньги были изъяты под предлогом, что предприниматель участвует в незаконной финансовой операции, а господа офицеры лишь изымают у легко отделавшегося вещдоки.
Изъятые слугами государевыми деньги, кстати, принадлежали ассирийским бизнесменам, занимающимся обменом валюты на территории рынка «Москва» в Люблино.

Среди других обвиняемых — бывшие сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а также офицеры спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», уволенные из спецслужб. Четверо из них находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. Почти все подозреваемые частично признали вину, но, к несчастью, из похищенных денег следователи смогли найти только 32 миллиона рублей…

Советская власть дала рабочим, крестьянам и интеллигенции социальную справедливость. Но по-прежнему не изжиты отдельные недостатки старого быта. По просторам 1/6 части суши рыщут милиционеры-миллиардеры, секретари райкомов с флоридскими дачами, журналисты центральных газет, работающие на чехословацкую разведку.

Подписывайся на канал «Совинформбюро 2.0» — ведь он выводит всех этих врагов народа на чистую воду. И составляет (с доказательной базой) списки тех, кто в самое ближайшее время отъедет на Беломорканал.

https://xn--r1a.website/sovinformbureau

Глава 302, в которой голубой воришка Кюнер сотрудничает со следствием, но всё равно получает восемь лет колонии
Первым вернулся Берлага. Он присел на корточки, вынул из кармана брюк носовой платок и, вытирая лицо, сказал:
- Сознался наш Скумбриевич. Очной ставки не выдержал.
- Выдал, гадюка? - добродушно спросил Шура.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой ногой в штанину, Берлага туманно пояснил:
- Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды.
***

Ещё один громкий приговор был озвучен нынче в Мосгорсуде - к восьми годам колонии приговорили топ-менеджера компании "Стройфасад" Станислава Кюнера. Станислав провинился соучастием в хищении почти 1,3 млрд рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в святая святых резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Суд также назначил Кюнеру штраф в размере 1,5 млн рублей.

Раскаявшийся голубой воришка признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, преисполненный сожаления. Прессу в зал суда, посему не пустили, что там наговорил сотрудничающий со следователями Кюнер доподлинно не ясно, но на материалах дела появился гриф "совершенно секретно". Известно только, что Кюнер находился под залогом и был взят под стражу в зале суда, а сумма залога в размере 10 млн рублей была возвращена залогодателю, его адвокату Андрею Гривцову.

Если рассматривать историю детальнее, то дело о мошенничестве в особо крупном размере при работах в Ново-Огареве было возбуждено в марте 2017 года. Фигурируют в нём такие господа как глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев, топ-менеджер компании "Стройфасад" (входит в ГК "Балтстрой") Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский и директор компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев. Молочные братья, в зависимости от роли, обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и присвоении в особо крупном. Со следствием сделки иметь согласились Кюнер и Торчинский, посему парочка была отпущена под залог, в отличие от прочих, вину несознательно непризнавших.

От сотрудничающих требовали правды, и правда была сказана, да так, что к концу следствия ущерб по делу вырос до 1,3 млрд рублей с изначальных 225 миллионов.

Станислав Кюнер стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, которому вынесли приговор. 23 июня Мосгорсуд приговорил к трем годам лишения свободы предпринимателя Александра Родионова.

Установили, что преступную группу организовал глава ФГУП «Атэкс» при ФСО Андрей Каминов. Ее участниками, помимо гендиректора «Стройфасада» Владислава Кюнера, был бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов, а также директора фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский и Сергей Привалов.

22 марта 2017 года Басманный суд Москвы арестовал всех шестерых человек по делу о хищении 225 миллионов рублей. Теперь, после признаний Кюнера, уже арестованым светит более пристальное внимание…

Глава 303, в которой выясняется, что крупнейшим спонсором Консервативной партии Великобритании является жена беглого коррупционера из России

- Значит, пойдем в закрома? - спросил Остап. - Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе?
- Пойдем, - ответил Корейко. - Там увидите.

***

В связи с тем, что в докладе комитета по разведке британского парламента о «русском вмешательстве» утверждается, что Россия поддерживала шотландских сепаратистов на референдуме в 2014 г., политики в Эдинбурге тоже очень возбудились. Рут Дэвидсон, возглавлявшая до прошлого года Консервативную партию Шотландии (местный филиал Тори), которая выступала против отделения автономии от Лондона, неожиданно вспомнила, что на партийном балу в 2018 г. россиянка Любовь Чернухина заплатила за обед с ней 20 тыс. фунтов, однако до сих под так и не удосужилась навестить.

Согласно отчетам британского ЦИКа, Чернухина является крупнейшей женщиной-спонсором в политической истории Соединенного Королевства. С 2012 года она пожертвовала Консервативной партии 1 млн. 765 тыс. 804 фунтов стерлингов, в том числе £160 тыс. в 2014 году за возможность сыграть в теннис с Борисом Джонсоном и Дэвидом Кэмероном и еще £30 тыс. – за обед с министром обороны Гэвином Уильямсоном в Черчилльских военных залах в Вестминстере. Еще £135 тыс. она выложила за вечеринку с премьер-министром Терезой Май.

Все эти известные политики оправдываются тем, что, поскольку Чернухина живет в Великобритании с 2003 г. и имеет британское гражданство, ее политические пожертвования являются законными. При этом сама она такими авуарами не располагает – дама числится директором по строительству в фирме, на которой висят долги на 8 млн. фунтов. Зато личность ее мужа, Владимира Чернухина, весьма примечательна. В британской прессе стыдливо умалчивается тот факт, что этот 52-летний коренной москвич никогда в жизни не занимался легальным бизнесом, практически со школьной скамьи оказавшись на госслужбе. Его жизненный путь выглядит так: 1989-1996 трудился во внешнеторговом объединении «Технопромимпорт» Министерства внешнеэкономических связей, где познакомился с будущим премьер-министром «Мишей два процента» Касьяновым. В 1996 году перешел на работу в государственный Внешэкономбанк в качестве заместителя начальника департамента кредитов и гарантий, затем заместителя главы ВЭБа. В мае 2000 года распоряжением тогдашнего премьер-министра Касьянова назначен заместителем министра финансов РФ (и неформальным «кошельком» своего патрона), а в 2002 г. вернулся в ВЭБ уже в качестве его председателя. В 2004 году Чернухин лишился своего поста вслед за Касьяновым. Вскоре после этого заместитель Касьянова Денис Михайлов был задержан по подозрению в разглашении гостайны и получении взятки. Понимая, что следом могут прийти за ним, Чернухин сбежал в Лондон.

После переезда, Чернухин обзавелся значительным количеством недвижимости на берегах Темзы. Например, в 2006 году он купил за £72 млн. ($130 млн. по тогдашнему курсу) знаменитое здание Midland Bank на улице Поултри в лондонском Сити. В 1964 году в нем снимались эпизоды фильма «Голдфингер» о Джеймсе Бонде. Несколько лет спустя бывшее офисное здание было решено превратить в люксовый отель «шесть звезд». По данным британских СМИ, на этот проект потрачено около 200 млн фунтов. Этот проект стал одним из самых дорогих на гостиничном рынке Лондона.

В 2018 г. Чернухин выступил в лондонском суде с рядом феерических заявлений в ходе процесса по иску, поданному им против Олега Дерипаски. Бывший чиновник утверждал, что является бенефициаром 50% акций «Трехгорной мануфактуры» в Москве, которые были оформлены на его бывшую любовницу Лолиту Данилину. Та, в свою, очередь, поклялась, что никого не «фронтовала», а все нажитое принадлежат только ей. На вопрос судьи, действительно ли Чернухин клал большие суммы денег на счета Данилиной и других людей, будучи заместителем министра финансов, он не стал врать и ответил утвердительно. По его словам, эти деньги были для него своеобразной «страховочной подушкой» на случай неприятностей.

Глава 304, в которой шустрый Фигаро из молдавского города Бельцы, обвиняемый в отмывании $15 млрд грязных денег в России, пытается ускользнуть от разыскивающих его полицейских из разных стран

Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
- Траяску Романиа Маре!
Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской чека! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице...
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару.

***

МВД России объявило в международный розыск молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. «Следствие объявило Ренато Усатого в международный розыск, чтобы в дальнейшем передать материалы на него в Интерпол», - объявил представитель МВД.

Дело, фигурантом которого стал господин Усатый, Следственный департамент МВД возбудил еще в 2015 году, и оно получило международный бренд - «молдавский ландромат». Следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 600 млрд рублей ($15 млрд. по тогдашнему курсу).

Организаторами криминальной схемы, помимо Усатого, являлись также объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, который в 90-е наладил бизнес по поставке в Европу и Россию молдавских проституток (за что получил кличку «Владик-Шмаровоз»), и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в Молдавии 18-летний срок за махинации. По данным следствия, члены ОПС перечисляли со счетов подконтрольных им российских компаний деньги на корреспондентские счета Moldindconbank, открытые в том числе в Bank of New York, под предлогом продажи валюты. Затем деньги в рублях, полученные от сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям молдавских судов в пользу иностранных компаний и переводились в европейские банки на счета участников криминальной схемы. Использование решений молдавских судов позволяло в короткие сроки переводить огромные суммы, что стало отличительной чертой преступной организации.

Сам Ренато Усатый обвинения отвергает, связывая свое преследование с политической борьбой в Молдавии, где осенью состоятся выборы президента республики. Господин Усатый — один из вероятных кандидатов в лидеры страны. Усатый сейчас проживает в Молдавии, на местных выборах избран мэром родного города Бельцы, набрав в первом туре 65% голосов.

Любопытно, что 42-летний Усатый, который начинал карьеру, торгуя цветами в аэропорту Кишинева, а затем дынями на молдавской железной дороге (прямо как усатый герой Никиты Михалкова в фильме «Вокзал для двоих»), имеет гражданство РФ. С 2005 г. он занимался бизнесом в России - его нижегородская фирма «ВПТ-НН» являлась крупным подрядчиком РЖД, а сам Ренато Георгиевич в 2013—2014 (т.е. как раз в период совершения инкриминируемых ему деяний) числился старшим вице-президентом Союза строителей железных дорог России. Он даже скрывался в Москве после того, как поссорился с олигархом Плахотнюком и стал фигурантом нескольких уголовных дел на родине.

В поле зрения российских силовых структур Усатый попал после ареста знаменитого «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко, так как значительная часть денег, которые обнаружили на принадлежавших ему квартирах, были как раз суммами, полученными в результате махинаций с подрядами железнодорожной госкорпорации. Тогда фигурант вернулся в Молдавию, где к тому времени в опале оказался некогда всесильный Плахотнюк, и дела против шустрого белецкого Фигаро уже закрыли.

Журналист Эдвард Чесноков пообщался с мошенниками, называвшими себя «Финансовым отделом Сбербанка России» (спойлер: «финансовый отдел» погорел на том, что стал выяснять разницу между терминами «задать вопрос» и «поинтересоваться»).

Глава 305, в которой надзорные органы со скоростью пулемётной очереди продолжают отзывать лицензии у банков

Обогнув голую мраморную девушку, которая держала в поднятой руке электрический факел и плакат: "Чистка в "Геркулесе" начинается. Долой заговор молчания и круговую поруку", служащий поднялся на второй этаж. Он работал финансово-счетном отделе. До начала оставалось еще 15 минут, но за своими столами уже сидели Сахарков, Дрейфус, Тезоименицкий, Музыкант, Чеважевская, Кукушкинд, Борисохлебский и Лапидус-младший. Чистки они нисколько не боялись, в чем неоднократно заверяли друг друга, но в последнее время почему-то стали приходить на службу как можно раньше…

* * *

Надзорные органы решили от души порезвиться, взявшись за своё любимое дело и оставив в пылу безудержного веселья без лицензии сразу четыре российских банка. В пулемётно-расстрельный список попалв целая кварига, а именно: Невастройинвест, Народный банк, Центрально-Азиатский и Ресурс-траст. Теперь чуточку детальнее…

Невастройинвест, например, поплатился за деятельность владельца — генерального директора петербургского Метростроя Николая Александрова. Более 70% кредитного портфеля приходилось на низкие по качеству ссуды и в основном на юрлиц, связанных непосредственно с Александровым. Бизнесмен нынче находится под домашним арестом по двум уголовным делам — хищению 178 миллионов рублей через фиктивные договора на поставку материалов при выполнении госзаказа, а также уступку долга на 729 млн рублей на невыгодных для Метростроя условиях. В феврале в отношении Метростроя началась процедура банкротства.

Другого рода история произошла с Народным банком — контора Станислава Кузнецова в основном предоставляла банковские гарантии, объем которых в несколько раз превысил размер собственных средств. Также в ЦБ отметили, что в этом году банк «в значительных объемах» проводил непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводам средств физических лиц. По другой формулировке, вина Народного была в том, что банк нарушал законы и нормативы, не выполнял требования ЦБ для противодействия отмыванию и финансированию терроризма. Короче, провинился.

"Народный банк" по величине активов занимал 297 место среди российских банков, а "Невастройбанк" — 349 место.

Ресурс-траст Сергея Мулина сдался регуляторам сверху добровольно, как и хакасский Центрально-Азиатский Галины Бикмеевой. Госпожа Бикмеева долгие годы чаяла избавиться от неудобной и громоздкой банковской махины, уж слишком банк отвлекал ее от основного занятия — выкачивания бюджетных денег через ремонт дорог в Сочи за счет связей в администрации города...

Глава 306, в которой выясняется, что «оборотням в погонах» казёный паёк светит как минимум до октября

Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме…

* * *

Бывшие сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев в очередной раз не смогли выйти из СИЗО, даже несмотря на окончание следственных действий. При этом суд не отпустил под домашний арест ни Фролова, который отрицает свою вину, ни его подельников, которые вовсю сотрудничают со следствием.

Примечательно, что только на суде стало известно, в чем окончательно обвиняют всех троих экс-силовиков: им вменили хищение 49% долей ООО «Юрпромконсалтинг» оценочной стоимостью около 637 миллионов рублей, а Черкалина и Фролова дополнительно обвинили в получении крупных взяток. Потерпевшим в эпизоде с хищением проходит застройщик Сергей Гляделкин.

По одной из версий, однако, хищения могло и вовсе не быть, ибо адвокаты пытаются доказать, что у «Юрпромконсалтинг» с 2009 года не было никаких активов, а имелся отрицательный баланс, то есть раз красть было нечего, а на нет и суда нет.

Судьи, произнеся на это заявление протяжное «Хммм», оставили всех троих обвиняемых под стражей до 24 октября. Не помогли и доводы защиты, что все следственные действия уже завершены и бывшие силовики никак не могут повлиять ни на ход расследования, ни на показания свидетелей.

Отметим, что у Кирилла Черкалина суд уже конфисковал многомиллиардные активы, а сам голубой воришка свою вину полностью признал и даже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Дмитрий Фролов же в гордом одиночестве ушёл в «несознанку», таким образом наглядно продемонстрировав, что подельникам стоит договариваться о своих показаниях до суда сообща, а не после поодиночке.

Как бы то ни было, нынче обвиняемые заканчивают знакомиться с материалами дела и вскоре попадут на скамью подсудимых...

Глава 307, где полиция Словении арестовывает почетного консула РФ, который оказался выдававшим себя за олигарха и алкоголика беглым литовским мошенником, пытающимся повесить взятые им в долг и украденные деньги на родного сына

Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель «Реванш». Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства.

* * *

Мелкий литовский олигарх, почетный консул России в Литовской Республике и по совместительству аферист Видмантас Кучинскас вчера вечером был арестован в Словении в соответствии с ордером Интерпола, выписанным по запросу российских правоохранительных органов.

Калининградская полиция проводит в отношении бизнесмена расследование по возбужденному в прошлом году уголовному делу по статье «Мошенничество в сфере кредитования». По данным следствия, Кучинскас, который ранее был известен в России, Литве и Белоруссии как бенефициар холдинга ARVI, работающего в сфере сельхозхимии (владеет российскими ООО «АРВИ НПК», ООО «Калининград Кали», а также белорусскими ООО «Арвибелагро» и ООО «Биоваст Лида») — получил в калининградском офисе Альфа-банка несколько кредитов на 20 млн. евро, представив фальшивую отчетность о блестящем финансовом состоянии своей компании. Полученные ARVI заемные деньги Кучинскас тут же перевел на офшоры и положил в карман.

Это не первый случай, когда у Кучинскаса возникают проблемы в Калининградской области. В 2017 году Альфа-банк инициировал процедуру банкротства принадлежащей литовцу компании «АРВИ НПК», в рамках которой областной арбитраж арестовал основные активы компании.

Не лучше обстоят дела ARVI и в Белоруссии. Компания задолжала белорусской «дочке» российского Сбербанка — «БСП-Сбербанк» — около 40 млн евро. Иски к Кучинскасу и его компаниям дошли до Лондона. В феврале прошлого года единоличный арбитр Эндрю Ленон постановил взыскать с Видмантаса Кучинскаса 858 млн рублей и 8,8 млн евро долга, а также более 765 тыс. рублей и около 6 тыс. евро процентов за каждый день просрочки. Во время процесса он подал встречный иск о признании ничтожным договора, в котором выступал поручителем. Как заявил Кучинскас, в момент его заключения он был очень пьян и мог четко осознавать последствия своих поступков. Однако банк представил доказательства, что литовец на протяжении трех часов обсуждал заключаемое соглашение с представителями группы Arvi, а непосредственно перед подписанием попросил своих юристов повторно проверить текст договора. В итоге Лондонский арбитраж в этом деле встал на сторону банка.

Пытаясь уйти от ответственности, в прошлом году Кучинскас формально покинул руководящий пост, передав часть акций своему сыну Юстасу и превратившись таким образом в миноритария. Однако махинация сорвалась — защищая свои интересы, Альфа-банк по решению Каунасского суда Литвы заблокировал эти акции, аннулировав договор об их передаче. Попытка оспорить действия банка не увенчалась успехом — Литовский арбитражный суд в 2017 году подтвердил законность принятого в Каунасе решения.

Глава 308, в которой экс-руководитель ФГУПа наглядно демонстрирует позорную неосведомлённость об архитектурных ценностях

Театр Колумба помещался в особняке. Поэтому зрительный зал его был невелик, фойе непропорционально огромны, курительная ютилась под лестницей. На потолке была изображена мифологическая охота.
---------

Удивительно ли, что некоторые деятели от мира культуры сами о культуре слышали достаточно мало? Так, столичный Басманный райсуд приговорил к трем годам заключения экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок», а по совместительству – особо крупного мошенника Виталия Страшнова.

Виновен сей деятель в мошенническом хищении и последующей продаже за 73 миллионов рублей исторического здания в центре Москвы. Оказалось, что в искусстве культурный искусствовед разбирается тоже не очень — исторический особняк по самым скромным подсчётам оценивался в 863 миллиона. В связи с этим десятикратным архитектурным демпингом дело Страшнова было рассмотрено в особом порядке без изучения доказательств.

Данное судебное заседание было уже вторым актом трагедии с момента передачи дела Виталия Страшнова компетентным органам. 3 марта этого же года суд, рассмотрев в первый раз дело в особом порядке, приговорил Виталия Страшнова к четырем годам условно. При этом заявленные в ходе заседания иски от Росимущества на 2 млрд руб. и от ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» на 863 млн руб. суд рекомендовал рассмотреть в гражданском суде.

Столь мягкий приговор категорически не устроил прокуратуру, которая обжаловала его в вышестоящей инстанции. Так со второй попытки Виталий получил три года реального срока.

Рассмотрев детали, можно сообщить, что Виталию Страшнову вменили соучастие в незаконном приобретении и продаже в 2011 году трехэтажного особняка 1820 года постройки (кстати, площадью более 3 тысяч квадратных метров) за 74 миллионоа. Виталий Страшнов, действуя в составе организованной группы, в 2009 году смог, используя подложные документы, вывести это здание из-под контроля Росимущества.

Само руководство Росимущества, как теперь утверждается, не было в курсе истинных намерений злоумышленников. Тихой сапой с помощью тех же соучастников обвиняемый перевел его в собственность ФГУП «Дирекция международных фотовыставок», после чего в 2011 году, убедив совет директоров ФГУП в нерентабельности содержания исторического здания, продал большую часть его помещений некоему ЗАО «Альфа Торг». Тем самым обвиняемый, по данным следствия, причинил ущерб не только государственным интересам в лице Росимущества, но и собственному ФГУП «Дирекция международных фотовыставок».

Кроме того, стоит отметить, что «дело Страшнова» было выделено из более обширного дела о мошенничестве с историческими зданиями Москвы, по которому проходят бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин и связанные с ним предприниматели, скрывшиеся за границей. На счету этой мошеннической концессии — похищения не менее 27 зданий с причинением государству многомиллиардного ущерба.

ФГУП великодушно отказалось от финансовых претензий к подзащитному, отозвав иск. Зато представитель Росимущества был непреклонен, потребовав в суде удовлетворения заявленного его организацией иска в полном объеме, хотя и не смог внятно объяснить, почему Росимущество требует именно два миллиарда рублей компенсации.

Судья тоже цифр подобного порядка не поняла и в итоге приговорила Виталия Страшнова к трем годам заключения, а Росимуществу в удовлетворении иска отказала, предложив рассмотреть претензии к осужденному в порядке гражданского судопроизводства…

Глава 309, в которой проясняется разница между братьями-промышленниками Третьяковыми и братьями-мошенниками Ананьевыми

В запасе еще имелись картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца.

***

Свое название «Третьяковская галерея» известный художественный музей в Замоскворечье получил благодаря Павлу Третьякову – потомственному московскому купцу, который был меценатом и коллекционером работ русских живописцев. Свой капитал Павел Михайлович заработал, построив вместе с братом Сергеем бумагопрядильяные фабрики, на которых трудились несколько тысяч человек, получая неплохую по тем временам зарплату.

Братья-банкстеры Дмитрий и Алексей Ананьевы, которых мы вспоминали в главах 152 и 224, тоже хотели быть как Третьяковы. Они отрастили себе бородищи и покупали картины. Но есть нюанс – делали это на деньги, украденные у кредиторов и клиентов Промсвязьбанка. Поэтому галерею, где будет экспонироваться эта коллекция, «Ананьевской» не назовут.

Глава 309, в которой выясняется, что «почётный король» Испании является «Сыном лейтенанта Шмидта»
– Вот спасибо вам, мадамочка, – сказала вдова, – уж я теперь знаю, кто такой трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный?
– Король? Марьяжный, девушка!..
***

Почётное звание «Сына лейтенанта Шмидта», пожалуй, самое интернациональное и универсальное на свете, ибо воровать, махинировать, мошенничать и жульничать горазды на всех континентах, на любых ступенях иерархических лестниц и в любом возрасте. Так, в Испании продолжает набирать обороты скандал вокруг финансовых махинаций «почетного короля» Хуана Карлоса, ставшего главным героем антикоррупционного расследования.

Власти Каталонии решили изучить возможность подачи судебного иска против бывшего короля Испании Хуана Карлоса де Бурбона, Коринны цу Сайн-Виттгенштайн и всех прочих дражайших особ испанского государства.

По словам каталонского руководителя, перед законом все равны, и наказать виновных следует независимо от их регалий и постов. К ответственности могут быть привлечены не только непосредственные участники коррупционных схем, но и сам «королевский дом», являющийся самостоятельным юридическим лицом.

Нынешний скандал вокруг короля Хуана Карлоса I начался еще в 2018 году, когда швейцарские прокуроры заинтересовались происхождением миллионов на счетах монарха, проведя опросы адвоката, финансового советника и других лиц, которые могли помогать королю управлять его деньгами.

Особое место в этой истории занимает уроженка Германии Коринна цу Сайн-Виттгенштайн (в девичестве Ларссен) —любовница Хуана Карлоса, отношения с которой тот поддерживал в 2004–2009 годах. Тогда на ее счет от короля капнуло 65 миллионов евро, как она уверяет «добровольно и безвозмездно», в подарок.

Миллионы попали на счет подружки короля весьма любопытным образом. Как установил швейцарский прокурор Ив Бертосса, сумма в $100 млн сначала появилась на счете швейцарского банка Mirabaud, после чего деньги пришли на счет фонда Lucum Foundation — собственно, для получения этого платежа его и зарегистрировали в Панаме. Значительная часть этих средств была затем переведена гражданке цу Сайн-Виттгенштайн, а вскоре после этого в 2012 году фонд, конечным бенефициаром которого был Хуан Карлос, был упразднен.

Примечательным был также источник сотни миллионов долларов — к испанскому правителю они пришли в 2008 году от ныне покойного саудовского короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда. Одна из главных забот швейцарского прокурора теперь — установление связи между этой выплатой и контрактом на €6,7 млрд, который получил испанский консорциум на строительство высокоскоростной железной дороги из Медины в Мекку. У королевских компаний, собственно, и откаты королевские…

Прокуратура Женевы ведет расследование по возможным фактам отмывания денег в отношении цу Сайн-Виттгенштайн, адвоката и администратора Lucum Foundation Данте Каноники, а также управляющего того же фонда Артуро Фасаны. Полученные от бывшего короля деньги его избранница активно тратила на коллекционирование недвижимости. Среди ее экспонатов — роскошный дом на площади Итон-Сквер в фешенебельном лондонском районе Белгравия за 5,4 миллионов евро, а также две квартиры на швейцарском горнолыжном курорте Виллар-сюр-Оллон.

Получение Хуаном Карлосом, ныне пожелавшим именоваться «почетным королем», саудовских денег вполне законно заинтересовало и судебные власти самой Испании. В июне Верховный суд объявил о начале первого расследования в отношении бывшего главы государства.

…Впрочем, по закону ему не грозят какие-либо уголовные или административные последствия за любые действия, совершенные до отречения от трона, то есть до 2014 года…