ЦБ РФ все таки провел коррупционную схему, которую еще зимой мы предсказали. Сегодня ЦБ было принято решение аннулировать лицензию у банка "Кузнецкий мост", в связи с тем, что владельцы хотят его ликвидировать. Это организовал главный решальщик ЦБ РФ – прикомандированный сотрудник Управления К ФСБ Станислав по договоренности с совладельцем банка Кузнецкий мост Леонидом Селезневым. По словам источников, последний вывел из банка 302  млн рублей. В результате Селезнев искал варианты решения проблемы. Такого решения, чтобы не оказаться под уголовным делом и был готов профинансировать этот процесс 500 тыс евро. Станислав предложил сдать лицензию, а он решит по линии ЦБ и силовиков, чтобы по банку «не копали». Не было выявленной «дыры» и расследования.    

Глава 275, в которой выясняется, что быть банкротом в России не только не опасно, но, в принципе, выгодно и даже почетно

Увидев человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Изнуренков подпрыгнул и заклекотал:
- Я протестую! Вы не имеете права! Мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я заплачу, наконец!
_______

Тринадцатый апелляционный арбитражный суд Санкт-Петербурга подтвердил решение нижестоящей инстанции о выдаче исполнительных листов и взыскании с известного афериста - в прошлом «бананового короля», а ныне художественного руководителя петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана 7,4 млрд руб., отклонив таким образом жалобу его юристов.

Напомним, что в декабре прошлого года арбитражный суд Санкт-Петербурга после соответствующего решения Верховного суда России рассмотрел заявления ряда крупнейших кредиторов господина Кехмана — ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка, Пулковской торговой компании и ООО «Аквамарин» как правопреемника банка «Уралсиб». Все они просили выдать исполнительные листы и взыскать с господина Кехмана крупные суммы. Пулковской торговой компании с требованиями на 900 млн руб. было отказано в связи с прекращением ее деятельности, а иск ВТБ суд рассматривать не стал, так как в отношении него ранее уже было вынесено определение тем же судом о принудительном взыскании с должника 11,2 млрд руб. Остальные требования на сумму в 7,4 млрд, 4,3 млрд из которых приходятся на Сбербанк, арбитражный суд удовлетворил. Пару месяцев спустя тот же суд выдал исполнительный лист на принудительное взыскание с худрука двух театров Росбанку на 229 млн руб.

До того, как стать худруком, Кехман был известен как бизнесмен. Будучи главой группы компаний JFC, он занимался крупными поставками фруктов в Россию из-за границы, его даже называли «банановым королем». Проблемы у начались после того, как они перестали обслуживать кредиты, полученные у ряда крупнейших банков в 2010-2011 годах. В общей сложности группа JFC осталась должна около 20 млрд руб.

Примерно такая же задолженность числилась и за самим Владимиром Кехманом как бенефициаром своих компаний и поручителем по кредитам. В 2012 году бизнесмен стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов. Несмотря на большой резонанс и огромные суммы пропавших кредитов, господина Кехмана и его предполагаемых сообщников из числа бывших топ-менеджеров «банановой империи» не только не стали помещать в СИЗО, но и даже ограничивать в передвижениях.

После краха и банкроства компании господин Кехман заявлял, что давно отошел от бизнеса, передал его в доверительное управление партнерам, а сам ушел в мир театра. При этом Владимир Кехман прошел процедуру личного банкротства как в Англии, так и в России, после чего не раз объявлял, что никакого имущества и активов у него нет. Впрочем, это не мешало ему вести богемный образ жизни, ездить за границу, быть завсегдатаем светских мероприятий и т. д. Три года назад уголовное преследование бывшего бизнесмена было прекращено — обвинение переквалифицировали на незаконное получение кредита, срок давности по которому уже истек.

Кредиторы не раз заявляли о своих подозрениях по поводу того, что Кехман утаил свои активы. Отчасти это подтвердилось два года назад при разбирательстве в Высоком суде Лондона, куда обратился ВТБ. Судья установил, что Владимир Кехман получил два кредита на $140 млн. с помощью фальсификации документов и обмана, постановив взыскать с него эту сумму, назвав «недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным ответчиком». В конце 2018 года во Франции по иску кредиторов был наложен арест на элитные апартаменты на Лазурном берегу.

Однако пока в рамках личного банкротства с Кехмана удалось получить лишь небольшую сумму, продав его запонки, портрет и другие мелочи, а основным источником взысканий было удержание части зарплаты (около 17 млн руб.) как худрука двух театров.

Глава 276, в которой АСВ не прощает миллиардных долгов экс-банкирам «Легиона»
Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал:
— Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой? Не имел. Правильно! А с геркулесовцем Скумбриевичем? Тоже нет. Чудесно. А с геркулесовцем Полыхаевым?
Миллионер-конторщик молчал…
----------------

Прошло три года с тех пор, как банк «Легион» был признан банкротом после отзыва лицензии. Теперь же события тех лет снова попали во внимание прессы, ибо АСВ, как известно, долгов не прощает и ныне пытается взыскать с бывших топ-менеджеров 8,8 миллиардов рублей.

В столичный арбитраж поступило соответствующее заявление госкорпорации, которая требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Игоря Сокеркина, экс-главу совета директоров Игоря Ступина и ещё трёх топ-менеджеров «Легиона».

Как и любит АСВ, всё учтено до копейки, сумма иска составляет 8 837 390 000 рублей. Интернациональными фигурантами по солидарным долгам выступают гомельский белорус Игорь Сокеркин, курянин Александр Некрасов, иркутянин Игорь Ступин, Виктор Брусенцев из Оренбурга и Владимира Телегина, родившегося в Германии. Средства взыскиваются в пользу банка.

«Легион» остался без лицензии 7 июля 2017 года, а уже в сентябре его признали банкротом. Долги банка перед 2 816 кредиторами на начало июня 2020 года составляют 13 354 378 000 рублей. Основным направлением деятельности "Легиона" было финансирование инвестиционных проектов. При этом он не реагировал на требования надзорного органа адекватно оценивать риски, чем и вынудил Банк России к применению крайних мер. В результате банк остался без собственных средств. Кроме того, из его кассы пропала крупная сумма денег.

Банк был создан в 1994 году и к моменту лишения лицензии занимал 157-е место по размеру активов в РФ. Если бы в них отразились так же и деньги перед этим похищенные – место было бы повыше.

Речь идет о выдаче многомиллионного кредита ООО «Тулз ин Тайм». Фигурантами того дела были господин Сокеркин, его бывший заместитель Виктор Брусенцев и экс-советник бывшего председателя правления Андрей Батищев. Позже к этой компании присоединился и Дмитрий Хайков, учредитель и гендиректор самой ООО «Тулз ин Тайм». Бывший глава банка Игорь Сокеркин находится, правда, в международном розыске, прекрасно понимая, что следствие считает именно его организатором махинаций, ущерб от которых в общей сложности превысил 13 млрд рублей....

Глава 277, в которой российские олигархи посрамили врагов Дональда Трампа

Редактор прочел указанную Остапом заметку.
- В чем же вы, товарищ, видите клевету?
- Как же! А вот это: "Пострадавший отделался легким испугом". Стану я пугаться какого-то там извозчика. Опозорили перед всем миром. Опровержение нужно.
___

На днях завершилась история, которая началась 4 года назад. В начале президентской кампании 2016 года Демократическая партия США заказала компании Perkins Coie составление аналитического доклада о Дональде Трампе и его возможных связях с Россией, российскими должностными лицами и, в особенности, с Владимиром Путиным. Те привлекли на субподряд американскую расследовательскую фирму Fusion GPS, которая в 2010-2016 годах тесно работала с Кристофером Стилом, бывшим разведчиком MI-6, когда-то работавшим в России, а ныне владеющим базирующейся в Лондоне детективно-аналитической фирмой Orbis Business Intelligence. Fusion GPS заплатили Стилу $100 000 за составление "российской" части досье на Трампа. В течение 2016 года Orbis составил и направил заказчику в общей сложности 16 меморандумов, один из которых № 112 называется "Сотрудничество Кремля и Альфа-Групп".

10 января 2017 г., незадолго до инаугурации, портал Buzzfeed выложил в открытый доступ все досье на Трампа, что вызвало огромный скандал (там, в частности, шла речь о проститутках, которых Трамп во время своего визита в Москву на конкурс «Мисс Вселенная» заказывал в номер в отеле, где раньше останавливался Барак Обама с женой, и заставлял их мочиться на постель, где спал первый черный президент США. При этом ФСБ якобы снимало компромат на видео).

В рамках начавшейся в США охоты на ведьм подобная ассоциация могла привести к персональным санкциям. Поэтому Михаил Фридман и Петр Авен подали три диффамационных иска в США. В первом деле им не удалось добиться успеха. Два других на подходе. В Англии же они заявили не иск о защите деловой репутации или о признании сведений из досье не соответствующими действительности, а пошли другим путем - через нарушение британским ответчиком законодательства о персональных данных. Дело в том, что в 2013 г. британский парламент принял закон "О диффамации", по которому не связанные с Великобританией репутационные иски не принимаются к рассмотрению судами; мнения и суждения не подпадают под судебный контроль; журналисты, блогеры и издания освобождаются от ответственности, если они освещают деятельность публичных фигур или пишут на темы, вызывающие серьезный общественный интерес.

Фридман и Авен привлекли королевского адвоката Хью Томлинсона, который является ведущим специалистом по защите персональных данных и защите частной жизни в Соединенном Королевстве. Согласно поданному им иску, ответчик (Криистофер Стил) нарушил свои законные обязанности как оператор персональных данных, поскольку накопил неактуальные персональные данные и незаконно разгласил персональные данные истцов третьим лицам. Кроме того, разглашенные персональные данные оказались неточными.

Основной спор разгорелся вокруг утверждения о том, что Авен и Фридман использовали Олега Говоруна в качестве водителя и курьера для доставки крупных сумм черного нала президенту Путину в его бытность заместителем мэра Санкт-Петербурга. Адвокат истцов опроверг Стила на перекрестном допросе, поставив его на место ссылкой на официальную биографию Олега Говоруна c сайте Кремля. В начале 1990-х он находился в Москве. Сначала учился в Московском лесотехническом институте, а в 1993-1995 работал в коммерческих фирмах в Москве. В Альфа-Банк г-н Говорун устроился рядовым менеджером только в 1997 году, поэтому никак не мог возить чемоданы черного нала в начале 1990-х Владимиру Путину в Санкт-Петербург.

В результате судья Марк Уорби удовлетворил иск Фридмана и Авена. Это создало забавную лазейку: теперь в британский суд можно обращаться не поводу клеветы, в связи с нарушением закона и защите персональных данных, под которыми можно понимать все, что угодно.

Глава 278, где киноконцессия оборачивается растратой

«Принес звуковой сценарий. Называется «Шея», — быстро написал Остап.
Глухой посмотрел на записку сквозь золотое пенсне и сказал:
— Прекрасно. Мы сейчас же втянем вас в работу. Нам нужны свежие силы.
«Рад содействовать. Как в смысле аванса?» — написал Остап.
— Посидите здесь, я сейчас приду. Ровно через минуту.
Остап просидел в кабинете полтора часа, но глухой не возвращался. 

***

Концессионер Элмурод Абдурахимович Расулмухамедов, чьи разнохарактерные комбинации давече попали в боевой листок @vchkogpu, занимался поддержкой кинематографа, для сего учредив Фонд поддержки и развития авторского фильма.

Публичных отчётов этой организации — откуда и куда устремляются деньги — вы не найдёте, и даже в реестрах юридических лиц его ежегодно сдаваемые бухгалтерские книжки почему-то не фигурируют. Значит, годовая отчётность в Росстат просто не предоставлялась (признак или крайнего головотяпства, или мутных муток).

Средства на уставную деятельность Фонд получал от негосударственных лотерей, принадлежавших тому же Расулмухамедову. На эти деньги было снято несколько синемафильм, собравших урожай пальмовых ветвей на мировых кинофестивалях… То есть нет, Счётная палата нашла в работе конторки адские провалы:

«Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют, что руководителем Фонда Э.А. Расулмухамедовым была выстроена система, позволяющая выводить целевые отчисления от лотерей в аффилированные ему организации и оставлять часть денежных средств в обороте организаций, занимающихся лотерейным бизнесом», — говорится в отчёте.

Впрочем, отчего ж мы всё критикуем, реальная работа была даже у фонда Расулмухамедова — он выделил 16 млн руб на фильм «4 дня в мае» — о том, как пьяный советский майор (в мае 45-го, понятно) пытается изнасиловать немецкую девушку, но «хорошие» советские войны вместе с примкнувшими к ним отрядом вермахта дают рюсским свиньям отпор, а потом сбегают за счастливой жизнью в нейтральную Данию.

«Контрольно-ревизионное ведомство отмечает, что фонд в некоторых случаях заключал сделки, имеющие признаки притворных и мнимых. "К ним можно отнести договоры взаимодействия, заключенные с ООО "Аванград" и ООО "Брентир", во исполнение которых в 2009-2011 годах указанным организациям предоставлено займов на более чем 69 миллионов рублей, а также сделки, заключенные с сотрудниками ООО "Брентир" на написание сценариев для фильмов, по которым происходило кредитование физических лиц", — говорится в отчёте.

Сейчас Фонд, если что, находится в стадии банкротства.

Помимо киноконцессий, Элмурод Абдурахимович выступает в СМИ как эксперт по мусорной реформе, а также числился руководителем ещё восьми коммерческих и некоммерческих организаций от Санкт-Петербурга до Кемеровской области, которые сейчас ликвидированы (весёлый чекист сказал бы: «замести следы», но кто мы такие, чтобы кидать в концессионеров камень?).

Ныне наш герой пытается занять кресло главы общественного совета при Росприроднадзоре. Главное, чтобы хоть на этот раз обошлось без поддержки кинематографа.

Глава 279, в которой опекаемый «уполномоченным по защите прав предпринимателей при президенте РФ» беглый банкстер призывает Запад задушить Россию санкциями, а сограждан - свергнуть «диктаторский режим Путина»

- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи.

***

Разворовавший «Национальный банк «Траст» Илья Юров, который находится в международном розыске и был признан мошенником даже британским судом, арестовавшим его имущество и обязавшим его выплатить пострадавшим клиентам банка $900 млн., выступил с очередной порцией громких политических заявлений. Они опубликованы в интервью Дмитрию Гордону - украинскому журналисту и по совместительству аферисту, который сколотил капитал, выманивая у больных раком старушек деньги на услуги экстрасенсов и волшебные проволочные пирамидки.

В последнее время Гордон подрядился работать в качестве пиар-менеджера Юрова, однако некоторые пассажи очередного наброса, принадлежащие перу копирайтеров Гордона (интеллектуальный уровень банкстера просто не позволяет ему лично воспроизводить такой нарратив, поэтому текст за него написали – этим, кстати, объясняется тот факт, что видео этого интервью на сайте Гордона отсутствует), могут привести к проблемам для покровителей заказчика как в Москве, так и в Лондоне, где он пытается получить «политическое убежище».

Отвечая на вопрос об отношении с российскими властями и санкциях Запада, Юров заявил:

«Достоверно – эффект от санкций был. Но он мог быть гораздо более ощутимым, мог больше изолировать российскую экономику, если бы применение санкций было более последовательным и неформальным и продолжался бы динамический процесс контроля за их исполнением. Такой путь следует продолжать, развивать и усиливать».

Учитывая, что Юров входит в так называемый «лондонский список Бориса Титова» (перечень скрывающихся за границей коррупционеров и мошенников, которых «омбудсмен» пытается отмазать от уголовного преследования на родине), к «уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ» могут возникнуть недоуменные вопросы у его непосредственного начальника, которого беглый банкстер называет «кремлевским диктатором» и призывает свергнуть.

Однако в этом интервью Юров пошел еще дальше, назвав преступниками западных политиков, которые ведут себя по отношению к Путину недостаточно жестко и решительно:

«Мне кажется, прошел момент, когда можно было закрывать глаза и не видеть степень реальной опасности и угрозы для всего миропорядка от процессов, происходящих в РФ. Я понимаю, что в 2013 году у всех было легкое ощущение, что режим хоть и движется в сторону автократии, имеет геополитические амбиции внутри своего региона, но тем не менее не настолько плох, – не Ливия же и не Ирак. Но в 2020 году не замечать происходящее в РФ просто преступно. Преступно западному политику оставаться на таких позициях. Это же далеко не первый раз в мировой истории. На Западе не любят об этом вспоминать и не любят, когда им об этом напоминают, но мы прекрасно помним, когда ради достижения столь необходимых внутренних преференций они готовы были заплатить десятками миллионов судеб, если не жизней людей из других стран. Я в первую очередь имею в виду происходившее в Европе в 1930-е и 1940-е годы, и Мюнхенский пакт, и Ялтинское соглашение, которое по сути передало во власть кровавого убийцы и тирана не только 200 млн граждан СССР, но и более 100 млн граждан стран Восточной Европы. Такие решения западные демократии уже принимали. И, имея такой исторический опыт, тем более преступно сейчас закрывать глаза и ничего не делать в отношении России».

Экипажу «Антилопы-Гну» представляется, что Юров плохо закончит, доверяя свой имидж таким «специалистам», как Гордон. В его стеклянном доме не стоит кидаться камнями. И кусать руку кормящего тоже контрпродуктивно. Лучше бы он опять нанял Брюса Уиллиса, который когда-то помог ему привлечь в банк «Траст» сотни тысяч Буратин вкладчиков. Может, «крепкий орешек» и на этот раз пригодился бы.

Глава 280, в которой выясняется, что авторскими правами всего творческого класса России на протяжении десяти лет монопольно распоряжалась шайка мошенников во главе с кумом «бесогона» Никиты Михалкова, за которого заступается «машинист» Андрей Макаревич

Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме Народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов.

***

Вчера в Пресненском суде Москвы бывший гендиректор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов признал вину по делу о хищении из вверенной ему организации более 762 миллионов рублей. «Свою вину признаю в полном объеме. В совершенном раскаиваюсь в полном объеме», — заявил гражданин, с легкой руки Никиты Михалкова руководивший деятельностью РАО с 2007 г.

На скамье подсудимых, кроме Федотова, находится его мать — экс-замдиректора РАО Вера Федотова, экс-замдиректора общества Анжела Агейкина, занимавшаяся распределением гонораров общества, экс-гендиректор "Сервисно-эксплуатационной компании" Светлана Темешева и её муж — Володия Назгашвили. Шайка работала по так называемой «джазовой схеме»: мать Федотова подыскивала непопулярные треки музыкантов (например, джазмена Юрия Кузнецова) по бросовым ценам, а другие участники преступной перечисляли деньги со счетов РАО на номинальные ИП за резко ставшие "популярными" произведения.

Федотов был арестован в декабре 2018 года. Фактически расследование стало лишь продолжением первого дела господина Федотова. Еще в 2017 году он получил по приговору Мещанского райсуда столицы 1,5 года колонии общего режима за продажу кипрским офшорам трех нежилых помещений РАО в Москве, причинив ему ущерб на 300 млн руб. Минимальное наказание, которое получил Сергей Федотов, объяснялось тем, что он, как и сейчас, полностью признал вину и обещал возместить причиненный ущерб. В результате уже в конце 2017 года он вышел на свободу условно-досрочно. Федотов вновь пытался заняться управлением авторскими правами, создав Евразийскую организацию интеллектуальной собственности, где гендиректором стала его мать Вера Федотова. В результате по двум новым вскрытым эпизодам хищений Сергей Федотов был опять отправлен в СИЗО.

Интересно, что фамилии двух обвиняемых недавно звучали также и в арбитражном процессе, который инициировали представители АСВ как правопреемника рухнувшего в 2016 году АКБ «Национальный залоговый банк» (НЗБ), который остался должен своим вкладчикам около 1,5 млрд руб. В марте 2016 года Светлана Темешова взяла в банке кредит в 45 млн руб. Поручителями по нему выступило само РАО и господин Назгашвили лично, а залогом стала квартира в 90 кв. м на Озерковской набережной. Осенью того же года, за 8 дней до отзыва лицензии у банка, остатки кредита в 30 млн руб. вместе с процентами были досрочно погашены. Эта сделка вызвала сомнения у АВС, которое пыталось признать ее недействительной и вернуть право требования, но безуспешно.

Кроме того, в 2017 г. Федотов фигурировал в уголовном деле о хищении средств вкладчиков Мострансбанка. 1,84 млрд рублей выводились по распоряжению бывшего предправления Мострансбанка Сергея Захарикова под видом кредитов. Для того чтобы скрыть утечку, в конце каждого месяца банк регистрировал фиктивное погашени задолженности. Для этого были задействованы счета крупных клиентов банка — Российского авторского общества (РАО), возглавляемого Сергеем Федотовым, и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет режиссер Никита Михалков. Эти организации переводили на счета заемщика купные суммы на несколько дней, а после завершения отчетности перед ЦБ деньги возвращались на счета их владельцев.

Никита Михалков, который является крестным отцом сына Федотова, много раз заступался за своего протеже перед судом. Положительные характеристики аферисту дали музыканты Николай Расторгуев и Андрей Макаревич, а также композитор Эдуард Артемьев.

Глава 281, в которой обыски по факту хищений 80 миллионов гривен прошли у Порошенко
Вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.
– С целью капитального ремонта Провала, – дерзко ответил Остап, – чтоб не слишком проваливался…
----------------

Бежит неумолимо время, меняются украинские политики, президенты, соглашения на мировой арене и в Раде, однако топорные способы разворовывания и без того истерзанной страны остаются неизменными, то ли по скудоумию, то ли по глупости…

Киевские полицейские провели давеча 17 обысков у фигурантов дела о знаменитом хищении 80 миллионов гривен (сиречь $3 млн или почти 210 млн руьлей) во время строительства Подольского моста в украинской столице.

Расследование это началось еще в мае 2019 года по просьбе государственных аудиторов, почуявших неладное. Следователи вскоре установили, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили, не мудрствуя лукаво, схему разворовывания бюджета путем простейшего завышения объемов и стоимости работ.

В период с 2019 по 2020 годы подозреваемые заключили договора с шестью фирмами на сумму более 4 млрд гривен ($147 млн). Деньги вскоре перечислили субподрядчикам, но работы по необъяснимым причинам так и не начались, а часть средств вывели в тень.

Обыски нынче прошли на принадлежащей Порошенко "Кузне на Рыбальском" (частное судостроительное предприятие в Киеве, владельцем которого до продажи в 2018 году опосредствованно являлся экс-президент Украины Петр Порошенко). Именно функционеры Порошенко проходят по делу о хищении этих государственных средств. Во время обысков силовики обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которые ныне и предстоит обследовать на предмет вещдоков. Фигурантам инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом с риском получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, 1 мая 2017 года, стало известно о том, что Киевская горадминистрация по итогам аудита выявила нарушения на 129 миллионов гривен по контрактам на строительство Подольско-Воскресенского моста.

До этого, 17 апреля 2017 года, сообщалось, что Подольский мост в Киеве пока будет стоять недостроенным. Стоимость работ оценили в € 350 млн, таких денег у столичной мэрии, разумеется, не оказалось…

Глава 282, в которой в «Матросской тишине» обнаруживают функционирующий колл-центр мошенников
— Как же вы думаете отнять деньги, Бендер?
— Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело…
---------------
Как известно, голь на выдумки хитра. Так, в московской «Матросской тишине» в камерах заключенных обнаружили развёрнутый мошеннический колл-центр, эффективно функционирующий больше года. Мошенники-рецидивисты обзванивали клиентов банков и похищали у них денежные средства.

Телефоны и интернет-модемы были спрятаны в специальных углублениях, которые отбывающие наказание выдалбливали на нарах и в мебели ложками. Для звонков сидельцы использовали микрофоны или беспроводные гарнитуры мобильных телефонов. Смартфоны, симкарты, роутеры, даже провода от розеток для удобства подведены к кроватям.

За пронос «рабочего инвентаря» заключенные вынужденно платили взятки сотрудникам СИЗО, да так платили, что в период с января по июнь 2019 года общая сумма превысила пять миллионов рублей. Двум молочным братьям тюремщикам грозит уголовное дело по статьям получение взятки в особо крупном размере, вымогательство и превышение должностных полномочий.

Во время проведения обыска в СИЗО дельцы пытались уничтожить свою нелегальную бухгалтерию. Однако часть бумаг удалось спасти, благодаря плохо работающей канализации. Именно по сохранившимся документам выяснилось, что сидельцы заплатили надзирателям порядка пяти миллионов рублей, а еще около семи миллионов потратили на новую технику, и при этом остались в хорошем плюсе.

Напомним любопытным читателям, что в марте 2018 СК России отказался возбуждать уголовное дело в отношении руководства и сотрудников СИЗО-1 «Матросская тишина» в Москве по резонансной истории о наличии вип-камер в казённом доме...

Лирическое отступление, в котором международные банкстеры очень переживают в связи с тем, что из-за эпидемии коронавируса 26 их клиентов, чье богатство эквивалентно состоянию половины жителей планеты, могут недосчитаться части своих доходов

- Ужасающее положение, - сказала Зося. - Когда вы уже разбогатеете, Древлянин?
- Скоро, - ответил Папа-Модерато. - С будущего года меня обещали взять на штат. А это пахнет жалованием в шестьдесят рублей. А съемочные! Тоже рублей пятьдесят наберется! Скоро я стану богатым женихом.
«Дурак, - подумал Корейко, - дубина! Он будет нищим всю свою жизнь! Ничтожество! Пятьдесят рублей съемочных! А миллион съемочных не хочешь?». Корейко решился бы скомпрометировать себя на рубль, но рубля у него не было. Сейчас в кармане у него в плоской железной коробке от папирос «Кавказ» лежало десять тысяч рублей, бумажками по двадцать пять червонцев.

***

Путь к экономическому восстановлению будет извилистым и непростым, а его темпы - неравномерными, предупредили вчера общественность главы ведущих банков США, подводя итоги работы за второй квартал 2020 г. Проблема заключается в том, что коронавирус продолжает оказывать сильное влияние на ежедневную жизнь компаний и людей.

«Экономическая активность без сомнения выросла после открытия бизнесов, - отметил глава Goldman Sachs Дэвид Соломон. - Однако из-за недавнего роста новых случаев заболевания и сохраняющейся неопределенности я думаю, что экономический импульс ослабнет и это осложнит дальнейшее восстановление»

Глава JPMorgan Джейми Даймон также сомневается, что недавнее улучшение макроэкономической статистики продлится долго: «В будущем экономическая обстановка будет намного более мрачной, чем в мае и июне. Будет много взлетов и падений. Люди будут бояться коронавируса. Их будет пугать ситуация в экономике, на развивающихся рынках, в малом и крупном бизнесе, а также банкротства».

Глава Citigroup Майкл Корбат считает, что восстановление экономики будет состоять их 4 этапов: остановка пандемии, стабилизация, нормализация и возвращение к росту: «Я бы сказал, что прямо сейчас мы находимся где-то между остановкой пандемии и стабилизацией». По его словам, фаза стабилизации будет подразумевать снятие некоторых ограничительных мер, таких как социальное дистанцирование.

Несмотря на надлежащее функционирование рынков капитала, экономическое восстановление не будет плавным, предупредил глава Wells Fargo Чарльз Шарф: «Большая часть экономики остается фактически закрытой. Мы только начинаем открываться, но в разных регионах мира вводятся новые ограничительные меры из-за распространения вируса».

Любопытно, что вчера же вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, фактически признал, что мировая экономика в том виде, в каком она существует, в первую очередь обеспечивает благосостояние весьма узкого круга Homo Sapiens. По словам генсека, состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты.

При этом более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства, а качество жизни сегодня зависит от пола, этнического происхождения, расы, наличия инвалидности и многих других аспектов, - отметил Гутерриш. «Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется факторами, возникающими непосредственно в момент их рождения. Из-за высокого уровня финансового расслоения в мире возникает экономическая нестабильность, коррупция, финансовые кризисы, рост преступности, в связи с чем ухудшается физическое и психическое здоровье людей», - констатировал глава ООН.

Он также назвал ужасающим тот факт, что около 17 процентов детей, родившихся 20 лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли.

Глава 284, в которой отставной полковник девять лет доказывал следователям, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения
На другой день ксендз Кушаковский появился снова. На этот раз его сопровождал еще один ксендз - Алоизий Морошек. Пока Кушаковский здоровался с Адамом Казимировичем, ксендз Морошек внимательно осмотрел автомобиль и не только прикоснулся пальцем к шине, но даже нажал грушу, вызвав звуки матчиша. После этого ксендзы переглянулись, подошли к Козлевичу с двух сторон и начали его охмурять…
----------------------


Завершила свой стремительный девятилетний бег настоящая уголовная карусель по делу полковника Будынина. Чехарда сопровождалась столь нелепыми процессуальными нарушениями, что, мы уверены, любопытному читателю доставит удовольствие почитать о них…

Итак, полковник МВД в отставке Михаил Будынин всё же сумел доказать в суде, что следствие по его уголовному делу о мошенничестве велось с нарушением всех разумных сроков — расследование тянулось девять лет кряду. Но в качестве компенсации ему удалось отсудить в 25 раз меньше требуемой суммы. Это, значит, раз.

Два – полковник, против которого шло уголовное дело, сам в итоге подал в суд на Следственный Комитет. Так, иск полковника Будынина к СКР и Минфину был рассмотрен Мосгорсудом, поскольку он заявил, что следователи нарушили его право на уголовное судопроизводство в разумный срок - как материалы дела неоднократно возвращались из судов из-за отсутствия потерпевших и бездоказательности, но при этом дело так и не было закрыто. Это, значит, три.

Напомним, что Будынина обвиняли в мошенничестве при закупках автомобилей Mercedes для нужд МВД и ФСО. И вот в прошлом году Будынина наконец кое-как признали виновным и символически дали четыре года условно, хотя сам он свою вину так в итоге и не признал.

В суде представитель СКР попытался переложить всю ответственность за девятилетнюю волокиту на самого истца, заявив, что тот «не признал своей вины в ходе расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде», а также «не оказывал должного содействия органам следствия и суда для скорейшего разрешения уголовного дела». Ну, то есть логично, раз сам не признался, значит точно виноват, как минимум в том, что затягивает дело. Однако, не будем забывать, что для действий суда и Следственного комитета разработано великое множество регламентов, а «Молотом Ведьм» пользоваться уже неактуально.

Кроме того, сочтя давление на несознательного полковника недостаточным, силовики обвинили в затягивании расследования автоконцерн Daimler AG, который в конечном счете был абсурдно указан следствием в качестве потерпевшей стороны, хотя представители компании считать себя потерпевшими отказались. На это Будынин заметил, что сами следователи назвали потерпевшего по делу только спустя четыре года расследования.

Вторым актом спектакля в Театре Абсурда стал встречный иск Будынина - суд думал год, и таки принял сторону отставного полковника, но вместо требуемых им 766,5 тысячи рублей присудил ему только 30 тысяч рублей компенсации. Сам отставник объясняет требуемую сумму практикой ЕСПЧ по аналогичным делам, где сумма компенсаций составляет €2 в день.

Таким финалом Михаил Будынин не доволен и анонсирует сиквел саги, заявляя, что непременно обжалует это решение суда. Мы же со своей стороны ждём акта третьего…

Глава 285, в которой Россия решила взять пример с Англии и начать укрывать у себя беглых европейских мегамошенников. Just business, nothing personal

И долго еще после этого памятного вечера в ущелье под открытым небом шли показательные процессы. Отчеты об этих процессах Корейко читал в Одессе, где поселился под своей настоящей фамилией, чтобы отдохнуть от мирских волнений.

***

Судя по всему, российским властям надоело наблюдать за тем, как отечественные коррупционеры и банкстеры живут в парадигме «украл – выпил – в Лондон!». Сегодня любой мошенник, нагревший на доверчивых Буратино россиянах более-менее приличную сумму, может спокойно переместиться в любую страну «цивилизованного мира» (Евросоюз, США, Канада, Австралия etc.), нанять себе хорошего адвоката и претендовать на статус «политического беженца». В Лондоне образовалась уже целая колония таких персонажей, в распоряжении которых находится как минимум $100 млрд, украденных в РФ.

В Кремле посчитали, что мы тоже не лаптем щи хлебаем, и российские просторы со всеми возможными климатическими зонами (кроме тропических джунглей) могут стать отличным местом для убежища тех, кто обворовывает Пиноккио клиентов на Западе, а украденные ими деньги будут неплохим подспорьем для борьбы с вызванной эпидемией коронавируса рецессией.

Первой ласточкой стал Ян Марсалек, операционный директор немецкой финтех-панамы Wirecard (мы первые еще в июне писали об этой афере, в которой пропало несколько миллиардов евро), которого западная пресса называет «самым разыскиваемым человеком на Земле» (World's Most Wanted Man). 18 июня он отправился чартерным рейсом из австрийского Клагенфурта через Таллин в Минск, а оттуда — в Россию, которую частенько посещал в последние годы. Сейчас он пребывает в частном доме под Москвой под надзором российских спецслужб. Перед бегством бывший член совета директоров Wirecard перевел в Россию из Дубая значительные средства в биткойнах.

Ранее The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и McClatchy также сообщили, что господин Марсалек после бегства отправился в Минск. Издания утверждают, что он прибыл в Белоруссию 19 июня. Der Spiegel заявил, что им интересовалась ФСБ.

Скандал вокруг Wirecard начался в июне. В ходе аудита стало известно, что на счетах компании не хватает €1,9 млрд. Прокуратура Германии арестовала бывшего гендиректора Маркуса Брауна за завышение отчетностей о продажах и остатках средств на ее счетах. Господин Марсалек подозревается в манипуляциях на бирже.

Глава 286, в которой депутат Госдумы разбазаривает земли Минобороны по знакомым коммерсантам
- Нужно быть хорошим хозяином, - тихо говорил Корейко, -сначала как следует поставим дело, тогда-то появятся настоящие доходы.
К этому времени экскаватор "Марион", снятый с электростанции, рыл глубокий котлован для нового типографского корпуса. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие - на новой постройке больше платили. Работа на электростанции прекратилась. Строительство обезлюдело...
-------------------

Ещё в далёком 2013 Минобороны с удивлением обнаружило, что в 400 метрах от военного аэродрома «Краснодар-Центральный» благополучно возводится целых два жилых массива с красивыми названиями «Валентина» и ЖК «Южный». Военные очень удивились, почесали головы под фуражками и принялись изучать кадастровые документы дабы выяснить, как же так получилось.

Ошибки не было, земли Министерства Обороны действительно оказались сданными в аренду некой конторе ООО «Новер», целых 3 гектара, при том ещё в 2005 году, когда руководство Краснодара согласовало для застройщика площадку для размещения жилых домов (постановление № 534 от 03.03.2005). Кадастровая стоимость этой земли, незаконно изъятой из собственности МО, составляла более 862 миллионов рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края, начиная с 2008 года, неоднократно признавал действия администрации города Краснодар по использованию имущества и земель МО РФ незаконными, но земли оставались во владении «Новер». То есть пальцем грозили, но всё шло своим чередом.

Чины Северо-Кавказского управления имущественных отношений Минобороны и военной контрразведки ещё раз удивились, и направили соответствующий акт в УФСБ по Краснодарскому краю, в военную прокуратуру и Военно-следственный отдел Краснодарского гарнизона для проверки деятельности администрации города по отчуждению земель МО в пользу коммерсантов. Результаты сей проверки удивили уже всех без исключения, земельных участков МО успели раздать на сумму более 18 миллиардов рублей.

Схема, по которой выводились земли Минобороны, в общем виде выглядела следующим образом — участок формировался заинтересованной коммерческой структурой и оформлялся в администрации города Краснодар как муниципальная земля, а затем администрация сдавала его в аренду той же заинтересованной структуре. Главным по всем вопросам был экс-глава администрации Евланов Владимир, ныне госдумный депутат-единорос. А застройщик оказался родственником подполковника УФСБ по Краснодарскому краю Евгения Якуба.

Ситуация по незаконному использованию имущества и земель Минобороны с тех пор не изменилась. Земельные участки, которые принадлежат МО, по-прежнему используются коммерческими фирмами.

Однако, стоит заметить, что ЖК «Валентина» и «Южный» компания «Новер» так и не достроила. Директор фирмы Остапенко и его прихвостень Эдуард Коваленко были арестованы и осуждены по заявлениям дольщиков за мошенничество. Коваленко, однако, в 2018 году покончил с собой в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Подполковник Якуба сейчас действующий сотрудник ФСБ, повышен в должности — сейчас он замначальника отдела оперативно-технической службы УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

А бывший мэр Краснодара Владимир Евланов, действия которого по передаче земель застройщикам признаны незаконными судами всех инстанций, сегодня — член комитета ГД по по экономической политике и предпринимательству.

Глава 287, в которой мечта разбогатеть на четверть миллиона долларов привела столичную адвокатессу на нары
Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на три квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину…
-------------------

Мещанский районный суд столицы приговорил к двум с половиной годам лишения свободы адвоката Светлану Сантимер, признав её виновной в покушении на мошенничество. В нашей истории это - мошенничество номер один. Забавно то, что в этой истории мошенники будут находиться по обе стороны баррикад.

Началась история с уголовного дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, то мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в мае 2018 года. Основанием тогда стало заявление юриста НИИ статистики Росстата Джамили Лёвиной-Твардовски, которая сообщила правоохранительным органам о незаконных зарплатах, оформляемых в институте. После годового расследования обвинение было предъявлено директору НИИ Олегу Рыбаку, а суд отметил, что обвиняемый использует свое служебное положение, оказывает давление на свидетелей, а так же имеет наглость скрывать документы и иные доказательства. Это – мошенничество номер два.

Удивительно, но в деле господина Рыбака упоминается лишь один эпизод, связанный с перечислением на банковскую карточку 25 тыс. руб. сотруднице НИИ статистики Росстата Наталье Пермяковой, которая в тот момент жила и училась за границей. В самом НИИ, впрочем, говорят, что госпожа Пермякова продолжала работать у них в режиме удаленного доступа, занимаясь статистическими данными. А написанное юристом Лёвиной-Твардовской заявление ее коллеги связывают с тем, что из-за выросших расценок НИИ разорвал контракт с фирмой ее супруга, что очень походит на дачу «заведомо ложных», и, стало быть – мошенничество номер три.

Наличию в НИИ «мёртвых душ» следствие не смогло найти подтверждений, посему дело приостановили. Однако, вскоре после того, как господина Рыбака отстранили от работы, ему позвонила адвокат Светлана Сантимер и сообщила, что она знакома с его проблемами. По некоторым данным, ранее она оказывала НИИ услуги по гражданским делам и хорошо знала директора. При личной встрече адвокат Сантимер сообщила Олегу Рыбаку, что готова посодействовать в закрытии уголовного дела в отношении него, поскольку у нее якобы есть выходы на следствие. За услугу женщина весьма настойчиво запросила $250 тыс.

Задержали Светлану Сантимер 13 сентября 2019 года с поличным во время получения денег в одном из столичных банков. В тот же день ей предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере и отправили в СИЗО. Вину Светлана признала и покаялась, ибо грешна, и вскоре была приговорена к двум с половиной годам колонии общего режима. Из них почти год она уже отсидела в СИЗО.

Глава 288, в которой польского экс-министра транспорта арестовывают в Польше за коррупцию на Украине и махинации с российским нефтепроводом «Дружба»

Его маленькие злые пульсы по-прежнему нетерпеливо бились. Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только начинала жить, можно составить великое богатство.

***

Сегодня сотрудники польского Центрального антикоррупционного бюро в Гданьске задержали трех человек. Среди задержанных оказался, как его называют в пресс-релизе ведомства, Славомир Н. – «бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший начальник Национальной автомобильной дорожной службы Украины (Укравтодор)». Речь идет о Славомире Новаке, который возглавлял «Укравтодор» на протяжении трех лет (на фото - слева, рядом с президентом Порошенко). Кроме Новака, задержали бизнесмена из Гданьска, президента Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоту, а также Дариуша Завадку - бывшего вице-президента компании PERN, которая управляет польской частью нефтепровода «Дружба» из России в Европу. «Расследование касается подозрения как в коррупции, так и в деятельности организованной преступной группы», - говорится в сообщении.

В 2011-2013 году Новак был министром транспорта Польши. Погорел он на ерунде – часах Ulysse Nardin, которые заметили журналисты на пресс-конференции. Их стоимость составляла 20 тысяч злотых. Обязательная сумма для декларирования - от 10 тысяч. После этого министр написал заявление об уходе. На следующий год суд выписал Новаку штраф за утаенные от общества часы и дал ему условный срок с испытательным сроком на год. В том же 2014 году вокруг Славомира начался «кассетный скандал» - издание Wprost опубликовало записи разговоров польских политиков. На одной из них Новак откровенно обсуждал с замминистра финансов Польши налоговую проверку бизнеса его жены. На счета ее компании поступали средства, которые на записях Новак называет своими деньгами, то есть речь шла о сокрытии доходов.

Однако после увольнения и суда Новак недолго оставался без хлебной должности. Правда, в самой Польше путь на службу ему был заказан. Но как раз в это время в соседней Украине победил «Евромайдан» и новые власти начали рекрутировать на госдолжности «европейских специалистов», которые, как думают некоторые наивные украинцы, все сплошь являются ангелами с крыльями и рыцарями без страха и упрека. В 2016 году скандальный польский экс-министр возглавил Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор»). Для последователя заветов Корейко, коим является Новак, это настоящий Клондайк. Точнее, «черная дыра», в которой исчезают миллиарды, выделяемые из бюджета самой бедной страны Европы. При этом сами трассы год от года становятся все хуже, превращаясь в живую натуру для съемок фильмов о войне, где по сюжету присутствуют разбомбленные фашистами дороги.

В начале 2019 года польские СМИ удивленно сообщили, что глава «Укравтодора» получает по 238 тысяч злотых в год. Это порядка 60 тысяч долларов, а такой зарплаты нет ни у одного министра или даже главы правительства в Варшаве. Но зарплата, как известно, – далеко не самых главный источник доходов для чиновника в странах бывшего СССР. Новак за годы работы в «Укравтодоре» доил подрядчиков ударными темпами, создавая им проблемы и за определенное решая их. Дольный аппарат выглядел так: на территории Польши создавалось предприятие и за счет взяток, которые платились третьим лицам, наполнялся его уставной капитал. Второй эпизод - это предложение Новака создать совместную компанию с международной организацией по строительству дорог, в которой 50% уставного капитала было предоставлено его людьми.