Столичные служители Фемиды проявили гуманизм в отношении престарелого банкстера, воспитавшего целую плеяду выдающихся аферистов

- Надо только удивляться, - жестяным голосом сказал старик Кукушкинд, неторопливо протирая очки полой пиджака, - надо только удивляться, что мы все еще не вообразили себя Авраамом, - старик засопел, - Исааком...
- И Иаковом? - насмешливо спросил Сахарков.
- Да! И Яковом! - внезапно завизжал Кукушкинд. - И Яковом! Именно Яковом! Живешь в такое нервное время... Вот когда я работал в банкирской конторе "Сикоморский и Цесаревич", тогда не было никакой чистки...
***

Заседание Замоскворецкого райсуда Москвы по делу в отношении основателя и экс-советника председателя правления тольяттинского Национального торгового банка (НТБ) 82-летнего Бориса Флигиля (на фото справа), а также бывших вице-президентов кредитного учреждения Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина продолжалось около пяти часов, причем почти половину этого времени председательствующий Юрий Рахматов обдумывал свое решение. Пока судья размышлял в совещательной комнате, обстановка в зале царила самая непринужденная, и секретарь даже сделала замечание адвокатам и банкирам, посчитав, что они своими разговорами и смехом отвлекают господина Рахматова.

Перед этим стороны выступили в обоснование своих позиций: защита и подсудимые требовали передачи дела в Тольятти, гособвинение настаивало на проведении процесса в столице. Адвокаты поясняли суду, что единственной причиной рассмотрения дела в Москве является перевод осенью 2011 года денег из банка в столичный филиал НТБ, расположенный на Житной улице в Москве.

Гособвинение и представитель Промсвязьбанка, выступающего потерпевшей стороной (он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ еще десять лет назад), были против. Однако в итоге суд встал на сторону адвокатов и отправил дело в Тольятти. При этом был продлен срок домашнего ареста трем подсудимым до 20 сентября. А находившийся под подпиской о невыезде Борис Флигиль даже не стал дожидаться оглашения судебного решения и уехал в аэропорт, чтобы вернуться домой. В октябре этого года истекают сроки привлечения фигурантов к уголовной ответственности. Поэтому нельзя исключить, что до приговора в этом деле так и не дойдет.

Согласно версии следствия, Борис Флигиль «не позднее апреля 2011 года» создал из своих давних знакомых и подчиненных шайку, в которую вошли тогдашние вице-президенты банка Дина Даровская, Валентина Корытина и Александр Догадкин, занимавший также пост советника президента банка «Глобэкс». По данным следствия, все они были знакомы еще по работе в рухнувшем в 1999 году тольяттинском Ростэстбанке и были обязаны Борису Флигилю «трудоустройством и карьерным продвижением».

Задумка Флигиля заключалась в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у местного ООО «Нексус». 12 сентября 2011 года была проведена оценка торгового центра в московском консалтинговом центре «Алекс-прайс», на основании заведомо ложных сведений о степени готовности объекта на 84%. Уже получив бумаги с завышенными данными о стоимости недостроя, Валентина Корытина, Дина Даровская и Александр Догадкин, провели через правление банка покупку новых паев «Рико-фонда» и недостроенного ТРЦ, включим его в состав имущества фонда.

Нужно отметить, что это расследование представляет интерес и потому, что все обвиняемые входили в близкое окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина (на фото слева), а Бориса Флигиля принято считать его учителем в банкстерском искусстве. Самого Вавилина недавно осудили в рамках уголовного дела о растрате €12,1 млн из средств «Глобэкса» - он получил весьма мягкий приговор на «двушечку», которую уже успел отсидеть в СИЗО, и поэтому вышел на волю прямо в зале суда.

@IlfPetrov

Око государево требует от крупнейшего частного банка России вернуть в казну $100 млн., которые птенец гнезда Чубайсова украл у дорогих россиян и отмыл с помощью рулевого телеги Павла Дурова

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия.
- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить.
Ипполит Матвеевич посерел.
***

В деле бывшего министра так называемого «открытого правительства» Михаила Абызова, который сидит на нарах уже третий год, появился новый иск, ответчиком по которому также стал Альфа-банк. Генпрокуратура подала на них в суд с требованием взыскать 126,5 миллиона долларов в пользу государства. Автором иска стал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. В документе он потребовал взыскать с бывшего чиновника 22 миллиона долларов, а с банка — 104,5 миллиона. Эти деньги рассматриваются как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода. Дело связано с историей о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордных для России 32 миллиардов рублей.

По версии следствия, Абызов конвертировал часть незаконно полученных средств в 115 миллионов долларов, чтобы инвестировать их в блокчейн-платформу TON от основателей мессенджера Telegram. Когда власти США по сути заблокировали проект, средства, уверены в Генпрокуратуре, вернулись в Россию с десятипроцентным доходом.

После этого Абызов якобы договорился с Telegram и Альфа-банком о схемах по сокрытию этого имущества от взысканий. Как полагает издание, бывшего министра обвиняют в том, что с их помощью он погасил долги подконтрольной ему компании Е4 перед банком в размере 10 миллиардов рублей. Далее, считают в ГП, кредитная организация провела операции с «нелегальными средствами» и обратила в свою собственность 104,5 миллиона долларов. Действия Абызова и Альфа-банка в иске названы носившими антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер.

Наш экипаж уже отмечал когда-то, что, хотя источником мытарств бывшего «эффективного менеджера» РАО ЕЭС и правой руки Чубайса считают именно хозяев «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Петра Авена, за всей этой криминальной драмой может стоять хранитель яиц Фаберже Виктор Вексельберг, который не захотел отдавать старый должок своему тайному концессионеру.

@IlfPetrov

Экипаж «Антилопы-Гну» обнаружил уникальный случай, когда концессионер схлопнувшегося банка оказался не банкстером, а честным флибустьером, который в итоге сам дошел до сумы

Однако из банка Остап вышел, держа в руках тридцать четыре рубля.
- Это все, что осталось от десяти тысяч, - сказал он с неизъяснимой печалью, - а я думал, что на текущем счету есть еще тысяч шесть-семь... Как же это вышло?
***

Арбитражный суд Свердловской области завершил начатую в 2017 г. процедуру личного банкротства бывшего совладельца и предправления уральского «Банка24.ру» Сергея Лапшина. Кредиторы требовали с него более 166 млн рублей. В ходе процедуры банкротства было погашено 46 млн от суммы долга. Теперь известно, что выплачивать остальные 120 млн рублей Сергею Лапшину не придётся - суд списал долг.

Кому же простили эту сумму? Отцу четверых детей Сергею Лапшину 50 лет. В бурные 90-е, бросив учёбу, пошел в брокеры. Факультет «Финансы и кредит» УрГЭУ закончил только в 2006 году. С 1992 года работал в банках на высоких должностях. С 2002 года являлся совладельцем Уралконтактбанка, позже ставшего «Банк24.ру». Получив диплом финансиста, в 2006-м становится председателем правления этой организации. Лапшин тогда заявлял, что хочет создать «лучший в стране реальный интернет-банк», работающий качественно и круглосуточно.

Однако стать Тиньковым ему не удалось, и в 2014 г. банк накрылся медным тазом. Казалось бы, ничего особенного – у нас каждый год по несколько десятков таких контор уходят в Лету. Однако это событие можно считать из ряда вон выходящим. Дело в том, что обычно отзыв лицензии у банка происходит из-за того, что его хозяева и менеджеры кладут себе в карман деньги клиентов, уезжают за границу, а с вкладчиками разбирается государство в лице Агентства по страхованию вкладов.

В этом плане причина отзыва лицензии у «Банка24.ру» была несколько необычной, так как банк находился в хорошем финансовом состоянии, и ликвидировал себя сам, погасив 100 % обязательств перед кредиторами. При этом сам Лапшин из банка ничего не украл, а залез в долги сам. За что, в итоге, и поплатился.

@IlfPetrov

Депутат от «Единой России», который переметнулся в стан сержанта Серёги Миронова, признался, что является мерзким человеком, который довел страну до отчаяния своими реформами, неподъемными тарифами и нищенской зарплатой

Кандидат в депутаты Госдумы по Каменск-Уральскому одномандатному округу от партии «Справедливая Россия — За Правду» Андрей Гориславцев записал проникновенное видео:

«Каждые 5 лет, ровно на 2-3 месяца, эти мерзкие люди, которые страну до отчаяния своими реформами, неподъемными тарифами и нищенской зарплатой, довели становятся внимательными, понимающими и отзывчивыми. Они выискивают самых больных, самых нуждающихся, самых несчастных и публично, под камеры, швыряют им свои подачки, чтобы выглядеть как настоящие благодетели, чтобы получить возможность еще 5 лет разворовывать и грабить страну».

Проблема заключается в том, что этот правдоруб на видео является действующим депутатом заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия».

Самокритично, конечно, но шизофрения налицо.

@IlfPetrov

Эльвира Сахипзадовна воткнула большой нож в спину «Единой России». Покамест в Мордовии

Банк России отозвал лицензию у саранского КС Банка, который «пытался искусственно улучшить финансовые показатели и скрывал свое реальное финансовое положение. Для этого он занижал сумму, необходимую для покрытия возможных потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Контора пылесосила на российском рынке почти 30 лет, на данный момент она занимает 176 место по величине активов. Но самое интересное здесь не послужной список. Концессионерами банка являются видные депутаты-единороссы - первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков (на фото в центре) и председатель комитета Госсобрания Мордовии по экономической политике, предпринимательству и собственности Владимир Грибанов (справа).

Учитывая формулировки в релизе ЦБ, обоим пора готовить допровскую корзинку. Тем более, что, судя по недавнему громкому делу, посадка банд чиновников-банкстеров в Мордовии становится частью местного колорита.

@IlfPetrov

Теплая и взаимовыгодная дружба с интересной дамой из Перми обошлась распорядителю госимуществом на солнечной Кубани в восемь лет, которые он, по иронии судьбы, проведет в суровом Пермском крае за колючей проволокой

Октябрьский райсуд Краснодара приговорил бывшего руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрея Краснова к 8 годам колонии общего режима.

Его признали виновным в хищениях. Как установил суд, в мае 2016 года Краснов незаконно заключил с пермской конторой «Рога и копыта» «РегионКонсалтСервис» контракт на реализацию арестованного приставами имущества.

Продажи шли вполне себе успешно, однако вместо казны деньги перечислялись через счета этой же конторы, а потом направлялись в карман ее хозяйки, депутатши городской Думы Чернушинского городского поселения Пермского края Эльвиры Деулиной. Таким образом аферистке удалось похитить 64,7 млн рублей, которыми она поделилась с Красновым.

После ареста Деулина во всем призналась и сдала своего концессионера.

@IlfPetrov

Вы не поверите: львиная доля госбабла, вытащенного из карманов дорогих россиян на их добровольно-принудительную вакцинацию от короновируса, осела в широких карманах властелина пилюлек, который является концессионером «мадам Арбидол», возглавляющей штаб по борьбе с пандемией в родном правительстве

С начала 2021 года разработчик «Спутника V» — НИЦЭМ имени Гамалеи — разместил контракты более чем на 95 млрд рублей. Около 82% полученных фармпроизводителями за «Спутник V», оказались распределены между структурами «Фармстандарта», принадлежащего фармацевтическому олигарху Виктору Харитонину. «Биннофарм» (АФК «Система») произвел 14% на 7,8 млрд руб. Еще 2,2% на 1,3 млрд руб. выпущено самим Центром Гамалеи.

Харитонин является давним бизнес-партнером семьи вице-премьера Татьяны Голиковой – его арбидольная звезда взошла на страницах Forbes как раз в те времена, когда выпускница Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда» внезапно возглавила Миндзрав РФ.

@IlfPetrov

Подпольная империя армянских братьев-акробатьев Восканянов, беззаветно полоскавшая обнальные миллионы в британских офшорах, засыпалась на выходках юного кутилы на «Феррари»
Пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием "Капиталистические акулы" с подзаголовком: "Биография американских миллионеров".
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса. Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила:
"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем".
***

Титаническими стараниями дотошных коллег, обыкновенные, казалось бы, братья-коммерсанты Баграт и Ашот Восканян, были уличены в подпольном миллионерстве и беззаветном коллекционировании под матрасом неплохой коллекции наличности в валюте.

Господа действовали основательно. Начиная с 1996 года то тут, то там на просторах Московской области возникали липовые конторки транспортно-строительного толка под неброскими вывесками типа «Рога и Копыта» «Фламинго», «ХСН», «ЦТО-2» и т.д. Занимались все эти конторки, не смотря на разные названия и систематическое отсутствие как выручки, так и отчётности о таковой, одним – беззаветно выводили российские рубли в британский офшор русскими буквами писаный «Ародин Инвестментс Лимитед», по наинелепейшей случайности сидящий в учредителях восканяновских контор.

Верхушкой подпольной армянской империи был мутный склад в столичных Мытищах под кристально-чистой вывеской ООО «Норпо», по необъяснимой причине сидящего при 200-миллионных годовых выручках на «упрощёнке»...

Финансы превратились в классический горский кич. Стараниями юного Ашота Багратовича, изо всех сил швырявшегося отмытыми отцом и дядей деньгами, понты как из пулемёта летели в соцсети. Обласканный повеса в полной мере вкушал отеческой любви и иностранной валюты, обкатывая новенькие "Бэнтли" и "Феррари" по будням, и элитных эскортниц – по выходным...

Всему, однако, приходит конец, как пришёл он и беспечной жизни гусара-одиночки с мотором. Бизнес Восканянов-старших схлапывался.

Когда живительный поток нелегальных денежных знаков начал иссякать по мере закручивания гаек на обнальном рынке, братья Восканян двинули вслед за трендами, решив сказочно озолотиться на неведомом им ранее крипторынке, который, впрочем, тоже нынче активно чистится. Однако, отказаться от привычки кидать партнёров, сбегая в тень, ортодоксальные стяжатели не смогли. Как итог – неудачный для Восканянов арбитраж и 38 млн рублей долгов, дополнившие стопку прочих исполнительных листков оставшихся от прежней роскоши...

Известному мегажулику чуть было не удался фокус с побегом из дома из красного крипича, к окнам которого по странному капризу архитектора привинчены толстые решетки

Агаджан Аванесов по кличке Агас, о деле которого мы подробно писали в прошлом году, чуть было не ускользнул из цепких лап российского правосудия. Для этого ему пришлось заплатить $300 тысяч в судье, который подписал решение о его освобождении из СИЗО под подписку в связи с якобы ужасным состоянием здоровья.

Агас уже приехал в аэропорт, чтобы покинуть пределы нашего Отечества, но люди с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками вовремя спохватились, и сняли его практически с трапа самолета.

Самое удивительное в этом сюжете – то, что Агасу вменяют мелкое вымогательство, а не десятки миллиардов, которые он реально украл.

@IlfPetrov

Как говорил незабвенный генеральный прокурор СССР Андрей Руденко, «главное – в ходе расследования не выйти на самих себя»

Экипаж «Антилопы-Гну» абсолютно согласен с подозрениями комиссии Конгресса США насчет того, что вирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение и является результатом экспериментов в лаборатории Института вирусологии в Ухане (WIV).

Мы точно так же не сомневаемся в том, что эксперименты над коронавирусами летучих мышей, которые там проводились, не имели никаких человеконенавистнических намерений – ученые просто хотели вылечить свиней от диареи, которая вызывается коронавирусами.

Но ведь самое любопытное в том, что эти эксперименты в Китае (заметьте и запомните) проводились не на китайские юани, а на доллары Минздрава США. Программу курировал лично Энтони Фаучи – главный эпидемиолог Америки со времен Рейгана. Именно поэтому мы никогда не узнаем правды о том, что же там случилось в этом Ухане.

@IlfPetrov

Обер-гешефтмахеру Борису Титову не удалось отмазать своего подопечного из «лондонского списка»

Суд вынес приговор первому бизнесмену из «списка Титова», вернувшемуся в Россию. Андрей Каковкин получил 4,5 года после обещаний бизнес-омбудсмена защитить «возвращенцев» от уголовного преследования. Каковкин признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере за хищение 400 тысяч долларов у совладельца ГК «Концерн Покровский», также ранее бизнесмен получил 3 года условно по другому делу, возбужденного по заявлению владельцев «Покровского».

Титов продолжает кидать жуликов, которым обещал иммунитет по возвращению в Россию. Более того, «лондонский список» стал его главным и, можно сказать, единственным делом на посту омбудсмена.

@IlfPetrov

«Полковники-миллиардеры» из ФСБ продолжают удивлять общественность своим стилем жизни, который, впрочем, им теперь ни к чему

Шокирующие подробности всплывают на проходящем в Московском гарнизонном военном суде по уголовному делу бывших зам. начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева. Сейчас решают судьбу их недвижимости, перечень которой занял девять листов. Это - сотни объектов недвижимости.

В одном только Истринском городском округе семья Васильевых, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом. В перечне арестованного имущества оказался только один объект бывшего полковника Фролова, зато какой! Это - четырехэтажный особняк на фешенебельном курорте на берегу озера Комо на севере Италии. Для его отделки был использован каррарский мрамор, а сам дом обставлен с вызывающей роскошью - мебелью, окантованной золотом. В ванной комнате установлены вешалки стоимостью в 2,5 тысячи евро.

@IlfPetrov