Глава 161, рассказывающая о том, как мелкий аферист покушается на сакральные символы государства российского
Лже-Бартоломеев съездил в Москву и вернулся с пробной партией открыток, отпечатанных в лучшей столичной типографии. Их глянцевый блеск и свежие краски взволновали начальство Александра Ивановича.
_________
Это письмо за «подписью» Путина – фальшивка. Ее состряпал некий «Евгений Юматов-Рюнор», который представляется как выпускник Финансовой академии при правительстве РФ и РАНХиГС, работающий ныне в Госдуме, но проживающий, почему-то, в городе Лондоне. Ни в указанных вузах, ни в Госдуме, ни, тем более, в Кремле об этом персонаже, понятное дело, ничего не слышали.
Зато сей достойный сын лейтенанта Шмидта выступает на разных инвестиционных форумах, собирая под фальшивые рекомендательные письма бабло на несуществующий «стартап» несуществующего «Мирового молодежного телевидения». Почему правоохранительные органы безучастно взирают на этот цветистый букет составов Уголовного кодекса, решительно непонятно.
Лже-Бартоломеев съездил в Москву и вернулся с пробной партией открыток, отпечатанных в лучшей столичной типографии. Их глянцевый блеск и свежие краски взволновали начальство Александра Ивановича.
_________
Это письмо за «подписью» Путина – фальшивка. Ее состряпал некий «Евгений Юматов-Рюнор», который представляется как выпускник Финансовой академии при правительстве РФ и РАНХиГС, работающий ныне в Госдуме, но проживающий, почему-то, в городе Лондоне. Ни в указанных вузах, ни в Госдуме, ни, тем более, в Кремле об этом персонаже, понятное дело, ничего не слышали.
Зато сей достойный сын лейтенанта Шмидта выступает на разных инвестиционных форумах, собирая под фальшивые рекомендательные письма бабло на несуществующий «стартап» несуществующего «Мирового молодежного телевидения». Почему правоохранительные органы безучастно взирают на этот цветистый букет составов Уголовного кодекса, решительно непонятно.
Глава 162, в которой сотни тысяч Буратин гоняются за криптовалютным сундуком мертвеца
- Значит, пойдем в закрома? - спросил Остап. - Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе?
- Пойдем, - ответил Корейко. - Там увидите.
- Может быть, далеко? - засуетился Остап. - Я могу машину.
Но миллионер от машины отказался и заявил, что идти недалеко и что вообще не нужно лишней помпы. Он учтиво пропустил Бендера вперед и вышел, захватив со стола небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. Спускаясь с лестницы, Остап напевал: «Под небом знойной Аргентины».
____________________________________
Согласно опубликованному вчера расследованию комиссии по ценным бумагам Онтарио (Ontario Securities Commission, OSC), криптовалютная биржа Quadriga работала по «старомодной мошеннической схеме, известной со времен финансовой пирамиды Понци». В четверг регулятор заявил, что основатель Quadriga Джеральд Коттен открывал счета под псевдонимами и зачислял себе фиктивные остатки валюты и криптоактивов, которыми он торговал с ничего не подозревающими клиентами. Коттен, как говорится в новом отчете OSC, столкнулся с нехваткой активов, доступных для удовлетворения клиентов, когда цены на крипту просели.
QuadrigaCX была крупнейшей криптовалютной биржей Канады, контролирующей 80% местного рынка крипты, а ее 30-летний хозяин, уроженец Ванкувера Джерри Коттен считался милейшим человеком и филантропом. В 2018 году на Quadriga были зарегистрированы около 300 тыс. человек, которые держали там более $215 млн. Однако в январе 2019 г. руководство биржи опубликовано официальное сообщение о том, что Коттен якобы скончался от болезни Крона в далекой Индии, где он якобы открывал детский приют. Причем это печальное бытие якобы произошло еще 9 декабря 2018 г., а свидетельство о смерти оказалось фальшивым, так как в базе данных организации, якобы ее выдавшей, какие-либо записи на этот счет не обнаружиkись.
Вдова Коттена, Дженнифер Робертсон, заявила, что все средства Quadriga хранились в «холодных» кошельках — на жестких дисках компьютеров, не имеющих выхода в интернет. Сам глава фирмы подключался к ним при помощи своего ноутбука, который был защищен паролем. Зашифрованными оказались электронная почта и мессенджер, через которые Коттен вел бизнес. В итоге, как заявляет Робертсон, ни у нее, ни у кого-то еще из сотрудников компании не осталось доступа к счетам клиентов. Короче, денег нет, а вы там держитесь.
«Клиенты доверили свои деньги и зашифрованные активы компании Quadriga, которая «не содержала осмысленного понимания» того, как эти активы перемещались и тратились, и вместо этого давала ложные заверения о сохранности активов», - утверждается в отчете OSC.
- Значит, пойдем в закрома? - спросил Остап. - Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе?
- Пойдем, - ответил Корейко. - Там увидите.
- Может быть, далеко? - засуетился Остап. - Я могу машину.
Но миллионер от машины отказался и заявил, что идти недалеко и что вообще не нужно лишней помпы. Он учтиво пропустил Бендера вперед и вышел, захватив со стола небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. Спускаясь с лестницы, Остап напевал: «Под небом знойной Аргентины».
____________________________________
Согласно опубликованному вчера расследованию комиссии по ценным бумагам Онтарио (Ontario Securities Commission, OSC), криптовалютная биржа Quadriga работала по «старомодной мошеннической схеме, известной со времен финансовой пирамиды Понци». В четверг регулятор заявил, что основатель Quadriga Джеральд Коттен открывал счета под псевдонимами и зачислял себе фиктивные остатки валюты и криптоактивов, которыми он торговал с ничего не подозревающими клиентами. Коттен, как говорится в новом отчете OSC, столкнулся с нехваткой активов, доступных для удовлетворения клиентов, когда цены на крипту просели.
QuadrigaCX была крупнейшей криптовалютной биржей Канады, контролирующей 80% местного рынка крипты, а ее 30-летний хозяин, уроженец Ванкувера Джерри Коттен считался милейшим человеком и филантропом. В 2018 году на Quadriga были зарегистрированы около 300 тыс. человек, которые держали там более $215 млн. Однако в январе 2019 г. руководство биржи опубликовано официальное сообщение о том, что Коттен якобы скончался от болезни Крона в далекой Индии, где он якобы открывал детский приют. Причем это печальное бытие якобы произошло еще 9 декабря 2018 г., а свидетельство о смерти оказалось фальшивым, так как в базе данных организации, якобы ее выдавшей, какие-либо записи на этот счет не обнаружиkись.
Вдова Коттена, Дженнифер Робертсон, заявила, что все средства Quadriga хранились в «холодных» кошельках — на жестких дисках компьютеров, не имеющих выхода в интернет. Сам глава фирмы подключался к ним при помощи своего ноутбука, который был защищен паролем. Зашифрованными оказались электронная почта и мессенджер, через которые Коттен вел бизнес. В итоге, как заявляет Робертсон, ни у нее, ни у кого-то еще из сотрудников компании не осталось доступа к счетам клиентов. Короче, денег нет, а вы там держитесь.
«Клиенты доверили свои деньги и зашифрованные активы компании Quadriga, которая «не содержала осмысленного понимания» того, как эти активы перемещались и тратились, и вместо этого давала ложные заверения о сохранности активов», - утверждается в отчете OSC.
Лирическое отступление
В коридоре к уходящему уже Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
– Это 114 статья Уголовного кодекса, – сердито сказал Остап, – дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.
Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
----------
Вчера, 12 июня сахалинский суд заключил под стражу управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону Дениса Мазура. Обвиняется задержанный в пошлом получении взятки.
Как сообщает следствие, в декабре 2019 года отделение ПФР по Сахалинской области заключило контракт с местным ИП о поставке двух канальных высоконапорных кондиционеров, их монтаже и пусконаладке в здании фонда в Южно-Сахалинске. По окончанию работ выяснилось, что оборудование не соответствовало техническим требованиям, но злодей-руководитель отделения все равно подписал акт выполненных работ за взятку в размере 100 000 рублей, которую коварно получил через посредника.
Вот такие страсти творятся у нас в удалённых губерниях. А вы ещё говорите, что у нас в стране с коррупцией не борются! Как тут не вспомнить Антона Павловича Чехова:
Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно.
-- Отсюда все бегут, -- сказал он, -- и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне еще не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которой требуется здесь так много, благодаря, главным образом, разбросанности дела.
В коридоре к уходящему уже Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
– Это 114 статья Уголовного кодекса, – сердито сказал Остап, – дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.
Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
----------
Вчера, 12 июня сахалинский суд заключил под стражу управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону Дениса Мазура. Обвиняется задержанный в пошлом получении взятки.
Как сообщает следствие, в декабре 2019 года отделение ПФР по Сахалинской области заключило контракт с местным ИП о поставке двух канальных высоконапорных кондиционеров, их монтаже и пусконаладке в здании фонда в Южно-Сахалинске. По окончанию работ выяснилось, что оборудование не соответствовало техническим требованиям, но злодей-руководитель отделения все равно подписал акт выполненных работ за взятку в размере 100 000 рублей, которую коварно получил через посредника.
Вот такие страсти творятся у нас в удалённых губерниях. А вы ещё говорите, что у нас в стране с коррупцией не борются! Как тут не вспомнить Антона Павловича Чехова:
Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно.
-- Отсюда все бегут, -- сказал он, -- и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне еще не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которой требуется здесь так много, благодаря, главным образом, разбросанности дела.
Глава 163, в которой появляется femme fatale
Нефтяной концессионер Дмитрий Мазуров ещё год назад был арестован за чрезмерную оптимизацию сбербанковского кредита в 1,8 млрд руб., изначально предназначавшегося не для пиления, а лишь только для бурения.
По случайному совпадению, с января 2019 года в кресле главы его компании «Новый поток» заседал экс-глава Росприроднадзора Артём Сидоров — так что со стороны проверяющих органов ни к бурению, ни к пилению претензий не было.
Сам Мазуров утверждает, что ему вовсе неинтересно красть такие смешные деньги, когда оборот его нефтезаготовительной артели в 2016 году составил 208 млрд. руб., чистая прибыль — 4,3 млрд. руб., а с момента ареста его дело до сих пор не передано в суд.
Новый удар судьбы пришёлся по передку — сейчас концессионера обвинили ещё и в нападении на даму полусвета Юлию Мильштейн в Тюмени в 2015 году: якобы, не удовлетворившись качеством оказанных эскорт-услуг, данный гражданин нанёс ей ножевое ранение.
Знойная женщина — беда для любого нефтекороля.
Нефтяной концессионер Дмитрий Мазуров ещё год назад был арестован за чрезмерную оптимизацию сбербанковского кредита в 1,8 млрд руб., изначально предназначавшегося не для пиления, а лишь только для бурения.
По случайному совпадению, с января 2019 года в кресле главы его компании «Новый поток» заседал экс-глава Росприроднадзора Артём Сидоров — так что со стороны проверяющих органов ни к бурению, ни к пилению претензий не было.
Сам Мазуров утверждает, что ему вовсе неинтересно красть такие смешные деньги, когда оборот его нефтезаготовительной артели в 2016 году составил 208 млрд. руб., чистая прибыль — 4,3 млрд. руб., а с момента ареста его дело до сих пор не передано в суд.
Новый удар судьбы пришёлся по передку — сейчас концессионера обвинили ещё и в нападении на даму полусвета Юлию Мильштейн в Тюмени в 2015 году: якобы, не удовлетворившись качеством оказанных эскорт-услуг, данный гражданин нанёс ей ножевое ранение.
Знойная женщина — беда для любого нефтекороля.
По просьбам подписчиков — секретная ссылка-приглашение в наш канал для вас и ваших друзей-концессионеров:
https://xn--r1a.website/joinchat/AAAAAFdbw952yX7PDtGYIw
https://xn--r1a.website/joinchat/AAAAAFdbw952yX7PDtGYIw
Ильф Петрович pinned «По просьбам подписчиков — секретная ссылка-приглашение в наш канал для вас и ваших друзей-концессионеров: https://xn--r1a.website/joinchat/AAAAAFdbw952yX7PDtGYIw»
Глава 164, в которой АО «Эксперт Банк» демонстрирует застенчивое упорство
– Ну, теперь давайте стул! – хладнокровно сказал Бендер. – Вам, я вижу, уже надоело его держать.
– Не дам! – взвизгнул Ипполит Матвеевич.
– Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите?
– Это мой стул! – заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.
-------------------
Не теряющее надежду экс-руководство в очередной раз застенчиво подало прошение о возврате лицензии омского АС «Эксперт банк». Арбитражный суд в очередной же раз отказал.
В прошлый раз подобная челночно-канцелярская процедура происходила 4 февраля сего года, тогда тоже просили признать незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Суд тогда указал, что заявление в арбитражный суд от имени АО «Эксперт банк» подписано лицом, не имеющим права в силу нормы ФЗ «О несостоятельности, то есть банкротстве» подписывать от имени кредитной организации заявления о признании недействительным приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.
Кто именно отличается столь завидным упрямством и желанием переспорить ЦБ – не разглашается. Бенефициарами АО «Эксперт Банк» являлись Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Московским филиалом «Эксперт Банка» управляла финансовая дама-пик Елена Дорохова в тесной связке с чернокнижницей от мира финансов главбухом банка Ириной Кудаковой.
Банк в целом часто привлекал к себе ненужное внимание, гораздо чаще, чем может себе позволять уездный карманный банк. В 2016ом году Центробанк наказал бессменного председателя банка Сергея Ефимова по ч.1 ст. 15.27 КоАП, проще говоря, за «отмывание».
«Эксперт Банк», ранее называвшийся «Сибирским купеческим банком», зарегистрирован в Омске, его акционерами являются около полудесятка юрлиц, собственники которых зарегистрированы в Московской области – Раменском и Наро-фоминском районах, городах Долгопрудный и Королев.
Лицензия была отозвана 1 ноября 2019 года за многочисленные нарушения. По информации ЦБ РФ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию.
Кроме того, АО «Эксперт банк» проводило сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты и выводом денежных средств за рубеж.
Общая тенденция такова – чем дальше от столицы банк, тем более топорными и незамысловатыми схемами он пользуется, чем дальше, тем больше веря в свою безнаказанности. На чем, в итоге, и прогорает.
Как бы там ни было – это теперь проблема АСВ…
– Ну, теперь давайте стул! – хладнокровно сказал Бендер. – Вам, я вижу, уже надоело его держать.
– Не дам! – взвизгнул Ипполит Матвеевич.
– Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите?
– Это мой стул! – заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.
-------------------
Не теряющее надежду экс-руководство в очередной раз застенчиво подало прошение о возврате лицензии омского АС «Эксперт банк». Арбитражный суд в очередной же раз отказал.
В прошлый раз подобная челночно-канцелярская процедура происходила 4 февраля сего года, тогда тоже просили признать незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Суд тогда указал, что заявление в арбитражный суд от имени АО «Эксперт банк» подписано лицом, не имеющим права в силу нормы ФЗ «О несостоятельности, то есть банкротстве» подписывать от имени кредитной организации заявления о признании недействительным приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.
Кто именно отличается столь завидным упрямством и желанием переспорить ЦБ – не разглашается. Бенефициарами АО «Эксперт Банк» являлись Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Московским филиалом «Эксперт Банка» управляла финансовая дама-пик Елена Дорохова в тесной связке с чернокнижницей от мира финансов главбухом банка Ириной Кудаковой.
Банк в целом часто привлекал к себе ненужное внимание, гораздо чаще, чем может себе позволять уездный карманный банк. В 2016ом году Центробанк наказал бессменного председателя банка Сергея Ефимова по ч.1 ст. 15.27 КоАП, проще говоря, за «отмывание».
«Эксперт Банк», ранее называвшийся «Сибирским купеческим банком», зарегистрирован в Омске, его акционерами являются около полудесятка юрлиц, собственники которых зарегистрированы в Московской области – Раменском и Наро-фоминском районах, городах Долгопрудный и Королев.
Лицензия была отозвана 1 ноября 2019 года за многочисленные нарушения. По информации ЦБ РФ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию.
Кроме того, АО «Эксперт банк» проводило сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты и выводом денежных средств за рубеж.
Общая тенденция такова – чем дальше от столицы банк, тем более топорными и незамысловатыми схемами он пользуется, чем дальше, тем больше веря в свою безнаказанности. На чем, в итоге, и прогорает.
Как бы там ни было – это теперь проблема АСВ…
Глава 165, в которой из чиновника, раздававшего аферистам бюджетные деньги, пытаются сделать жертву «силового давления на бизнес»
Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов "Реванш"». Артель располагала двумя комнатами. В первой - висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель "Реванш". Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
_____________________
Вселенский вой по поводу уголовного дела госконторы «Российская венчурная компания», о котором мы уже писали, вызывает у экипажа «Антилопы-Гну» саркастическую усмешку. Особенно когда арестованного Александра Повалко начинают сравнивать чуть ли не с Ходорковским.
Между тем, сей выпускник президентской «программы развития кадрового управленческого резерва», оттрубивший восемь лет на разных должностях в правительстве, вовсе не собирался заниматься венчурным бизнесом, в котором разбирается так же, как мы – в бабочках.
Повалко рассматривал свое трудоустройство в РВК как временное пристанище, и всерьез готовился вахтовым методом дербанить Магаданскую область в должности губернатора. Он приезжал на Восточные экономические форумы и читал студентам Дальневосточного федерального университета лекции на тему «Как упрямцы совершают великие открытия». «Уровень горизонтальных связей с людьми стал просто фантастическим, - вещал Александр Борисович. — Выстраивается общее представление о целях, формируется представление об эффективно работающих и недопустимых методах работы. Благодаря этому находить общий язык становится намного проще». По словам Повалко, необходимо «переосмыслить то, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, попытаться выстроить новую систему целей. У многих это получилось: 30% слушателей президентской программы получили назначения, а это фантастический КПД для любой образовательной программы».
Но карты не легли: в Магадан отправили настоящего «крепкого хозяйственника» и «политического тяжеловеса» – бывшего директора Нижнетагильского меткомбината, вице-губернатора Свердловской области и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. А Повалко судьба уготовила роль зиц-председателя Фунта, которому теперь придется отдуваться за грехи Кореек из многочисленных артелей «Реванш».
Впрочем, нет худа без добра: вполне возможно, Повалко сможет скоро сможет поменять место жительства на Колыму. Правда, не в качестве губернатора, но времени на переосмысление всего, что он наделал в жизни, у него будет предостаточно.
Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов "Реванш"». Артель располагала двумя комнатами. В первой - висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель "Реванш". Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
_____________________
Вселенский вой по поводу уголовного дела госконторы «Российская венчурная компания», о котором мы уже писали, вызывает у экипажа «Антилопы-Гну» саркастическую усмешку. Особенно когда арестованного Александра Повалко начинают сравнивать чуть ли не с Ходорковским.
Между тем, сей выпускник президентской «программы развития кадрового управленческого резерва», оттрубивший восемь лет на разных должностях в правительстве, вовсе не собирался заниматься венчурным бизнесом, в котором разбирается так же, как мы – в бабочках.
Повалко рассматривал свое трудоустройство в РВК как временное пристанище, и всерьез готовился вахтовым методом дербанить Магаданскую область в должности губернатора. Он приезжал на Восточные экономические форумы и читал студентам Дальневосточного федерального университета лекции на тему «Как упрямцы совершают великие открытия». «Уровень горизонтальных связей с людьми стал просто фантастическим, - вещал Александр Борисович. — Выстраивается общее представление о целях, формируется представление об эффективно работающих и недопустимых методах работы. Благодаря этому находить общий язык становится намного проще». По словам Повалко, необходимо «переосмыслить то, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, попытаться выстроить новую систему целей. У многих это получилось: 30% слушателей президентской программы получили назначения, а это фантастический КПД для любой образовательной программы».
Но карты не легли: в Магадан отправили настоящего «крепкого хозяйственника» и «политического тяжеловеса» – бывшего директора Нижнетагильского меткомбината, вице-губернатора Свердловской области и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. А Повалко судьба уготовила роль зиц-председателя Фунта, которому теперь придется отдуваться за грехи Кореек из многочисленных артелей «Реванш».
Впрочем, нет худа без добра: вполне возможно, Повалко сможет скоро сможет поменять место жительства на Колыму. Правда, не в качестве губернатора, но времени на переосмысление всего, что он наделал в жизни, у него будет предостаточно.
Глава 166, в которой уличенный в схематозе предводитель Армении призывает граждан повесить его на Майдане
И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него уже нет.
- Тоже, апостол Павел нашелся! - шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. - Бессребреник, с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! Дурак! Если они уже отправили посылку - повешусь! Убивать надо таких толстовцев!
_____________________________
12 июня, выступая в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вокруг его семьи распространяется много дезинформации, цель которой - подорвать доверие народа к властям, создать «кризис доверия». «Если я буду втянут в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади Республики!», - заявил премьер.
На прошлой неделе депутат фракции «Процветающая Армения» Артем Царукян заявил, что Пашинян купил за 3 миллиона долларов дом в Канаде на имя сестры своего телохранителя.
А сегодня экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян обвинил Пашиняна и его жену Анну Акопян в организации незаконного вывоза в Россию металлолома под видом отходов промышленного производства.
В частности, Минасян заявил, что через компанию "Сделай шаг - проект", который должен был привлекать инвестиции и создавать рабочие места, власти организовали вывоз метала за границу. По его утверждению, в 2014 году из Армении было вывезено 200 тонн металлических отходов, в 2015 году - ноль тонн, в 2016 году - 283 тонн, в 2017 году - 287 тонн. С 2018 года объемы экспорта резко увеличились и за два года было вывезено 50 тысяч тонн металлолома.
Он также утверждает, что Пашинян и его жена, которая непосредственно курирует работу с таможенными органами, не выплатили в бюджет 4 миллиарда драмов (8 млн долларов). Ранее Минасян заявил, что Анна Акопян и ее брат Грачья причастны к делу о контрабанде сигарет. Экс-посол также обвинял власти страны в незаконной торговле бриллиантами и оружием.
Сам Пашинян, который пришел к власти в результате акций протеста на местном Майдане под лозунгами борьбы с коррупцией, все эти обвинения отвергает. Две недели назад он заявил, что заразился коронавирусом от официанта во время рабочего совещания правительства. По его версии, молодой человек с положительным тестом на COVID-19 принес премьеру воду без перчаток. Однако уже 8 июня здоровый как огурец Пашинян вышел на работу. Это дало повод оппозиции заподозрить, что болезнь премьер-министра является PR-спектаклем, призванным вызвать сочувствие у населения.
И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него уже нет.
- Тоже, апостол Павел нашелся! - шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. - Бессребреник, с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! Дурак! Если они уже отправили посылку - повешусь! Убивать надо таких толстовцев!
_____________________________
12 июня, выступая в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вокруг его семьи распространяется много дезинформации, цель которой - подорвать доверие народа к властям, создать «кризис доверия». «Если я буду втянут в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади Республики!», - заявил премьер.
На прошлой неделе депутат фракции «Процветающая Армения» Артем Царукян заявил, что Пашинян купил за 3 миллиона долларов дом в Канаде на имя сестры своего телохранителя.
А сегодня экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян обвинил Пашиняна и его жену Анну Акопян в организации незаконного вывоза в Россию металлолома под видом отходов промышленного производства.
В частности, Минасян заявил, что через компанию "Сделай шаг - проект", который должен был привлекать инвестиции и создавать рабочие места, власти организовали вывоз метала за границу. По его утверждению, в 2014 году из Армении было вывезено 200 тонн металлических отходов, в 2015 году - ноль тонн, в 2016 году - 283 тонн, в 2017 году - 287 тонн. С 2018 года объемы экспорта резко увеличились и за два года было вывезено 50 тысяч тонн металлолома.
Он также утверждает, что Пашинян и его жена, которая непосредственно курирует работу с таможенными органами, не выплатили в бюджет 4 миллиарда драмов (8 млн долларов). Ранее Минасян заявил, что Анна Акопян и ее брат Грачья причастны к делу о контрабанде сигарет. Экс-посол также обвинял власти страны в незаконной торговле бриллиантами и оружием.
Сам Пашинян, который пришел к власти в результате акций протеста на местном Майдане под лозунгами борьбы с коррупцией, все эти обвинения отвергает. Две недели назад он заявил, что заразился коронавирусом от официанта во время рабочего совещания правительства. По его версии, молодой человек с положительным тестом на COVID-19 принес премьеру воду без перчаток. Однако уже 8 июня здоровый как огурец Пашинян вышел на работу. Это дало повод оппозиции заподозрить, что болезнь премьер-министра является PR-спектаклем, призванным вызвать сочувствие у населения.
Глава 167, в которой соседи справа приходят за крымскими подпольщиками
- В какой холодной стране мы живем! У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво "Тип-Топ". Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.
--------------
Крымским финансовым концессионерам посчастливилось найти таких индивидов, при том, очевидно, во множестве. В мае полицейские задержали участников черноморской преступной группировки по подозрению в незаконном выводе в теневой оборот более одного миллиарда рублей. Суммы, прошедшие через контору, разумеется, значительно превышают заявленный миллиард, работали борцы за денежные знаки с такими же подпольщиками, которых ещё ловить и ловить.
Для обналичивания денег различных коммерческих структур подозреваемые заключали фиктивные сделки в связи с оплатой товаров, работ и услуг. Банкстеры переводили безналичные средства клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обналичивали их. За свои услуги сообщники получали вознаграждение - комиссию в размере 7-12 процентов от объема перевода.
Путём несложных арифметических подсчётов, получаем, что члены черноморского отделения по заготовке Рогов и Копыт получили незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей.
Предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников банды, отвечающих за юридическое сопровождение ее деятельности, в том числе регистрации фирм и расчетных счетов, будут судить по части 2 статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и ищут утешение в пошлой пословице: "Бедность не порок".
Также сотрудники полиции при участии СК РФ и Росфинмониторинга привлекли к ответственности тех клиентов "черных банкиров", которых удалось изловить. С них правоохранители взыскали суммы не уплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей....
- В какой холодной стране мы живем! У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво "Тип-Топ". Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.
--------------
Крымским финансовым концессионерам посчастливилось найти таких индивидов, при том, очевидно, во множестве. В мае полицейские задержали участников черноморской преступной группировки по подозрению в незаконном выводе в теневой оборот более одного миллиарда рублей. Суммы, прошедшие через контору, разумеется, значительно превышают заявленный миллиард, работали борцы за денежные знаки с такими же подпольщиками, которых ещё ловить и ловить.
Для обналичивания денег различных коммерческих структур подозреваемые заключали фиктивные сделки в связи с оплатой товаров, работ и услуг. Банкстеры переводили безналичные средства клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обналичивали их. За свои услуги сообщники получали вознаграждение - комиссию в размере 7-12 процентов от объема перевода.
Путём несложных арифметических подсчётов, получаем, что члены черноморского отделения
Предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников банды, отвечающих за юридическое сопровождение ее деятельности, в том числе регистрации фирм и расчетных счетов, будут судить по части 2 статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и ищут утешение в пошлой пословице: "Бедность не порок".
Также сотрудники полиции при участии СК РФ и Росфинмониторинга привлекли к ответственности тех клиентов "черных банкиров", которых удалось изловить. С них правоохранители взыскали суммы не уплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей....
Глава 168, в которой наследники Дзержинского поставили крест на большой политической карьере мелкого афериста
У вас мелкоуголовный характер. Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой.
______________________________
37-летний начальник филиала №9 Краснодарской краевой коллегии адвокатов в Новороссийске Роман Корсуворов не сможет воплотить в жизнь свои мечты о большой политике. Свой путь на Олимп он хотел начать с мандата депутата городского совета Новороссийска, выборы в который пройдут в сентябре.
А ведь казалось, что он уже сделал все, чтобы получить номинацию от партии «Единая Россия»: возглавил местную федерацию бокса, устроил фотосессию в краповом берете (не имея никакого отношения к внутренним войскам), работал над имиджем мецената, филантропа, общественного деятеля и т.д.
Но вот незадача: на днях Роман объявлен в федеральный розыск. Он был задержан сотрудниками ФСБ в кальянной «Смокинг» в рамках оперативных мероприятий по делу о мошенничестве и даче взятки.
В апреле Корсуворов предложил своему знакомому помощь в сдаче квалификационного экзамена для присвоения статуса адвоката. В качестве мзды он потребовал 350 тысяч рублей, клятвенно заверив, что они пойдут на «магар» высшему руководству коллегии. Однако объект разводки сдал решалу полиции, и принес на встречу в кальянной уже меченые купюры. В качестве меры пресечения Корсуворову был назначен домашний арест, после чего фигурант и дал дёру.
В этом деле, как и в случае с брачными аферистами из Кургана, удивляет участие в нем местного ФСБ. Мы были уверены, что у рыцарей плаща и кинжала с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками (© Ф.Э.Дзержинский) в приграничном портовом городе есть дела поважнее, чем мелкое мошенничество на $5 тыс.
У вас мелкоуголовный характер. Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой.
______________________________
37-летний начальник филиала №9 Краснодарской краевой коллегии адвокатов в Новороссийске Роман Корсуворов не сможет воплотить в жизнь свои мечты о большой политике. Свой путь на Олимп он хотел начать с мандата депутата городского совета Новороссийска, выборы в который пройдут в сентябре.
А ведь казалось, что он уже сделал все, чтобы получить номинацию от партии «Единая Россия»: возглавил местную федерацию бокса, устроил фотосессию в краповом берете (не имея никакого отношения к внутренним войскам), работал над имиджем мецената, филантропа, общественного деятеля и т.д.
Но вот незадача: на днях Роман объявлен в федеральный розыск. Он был задержан сотрудниками ФСБ в кальянной «Смокинг» в рамках оперативных мероприятий по делу о мошенничестве и даче взятки.
В апреле Корсуворов предложил своему знакомому помощь в сдаче квалификационного экзамена для присвоения статуса адвоката. В качестве мзды он потребовал 350 тысяч рублей, клятвенно заверив, что они пойдут на «магар» высшему руководству коллегии. Однако объект разводки сдал решалу полиции, и принес на встречу в кальянной уже меченые купюры. В качестве меры пресечения Корсуворову был назначен домашний арест, после чего фигурант и дал дёру.
В этом деле, как и в случае с брачными аферистами из Кургана, удивляет участие в нем местного ФСБ. Мы были уверены, что у рыцарей плаща и кинжала с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками (© Ф.Э.Дзержинский) в приграничном портовом городе есть дела поважнее, чем мелкое мошенничество на $5 тыс.
Глава 168, в которой взятки не только охотно берут, но и требуют
- Впрочем, вы можете отказаться, но у нас, предупреждаю, длинные руки!, - прошипел Бендер
Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном "союзе меча и орала". Он остался: "длинные руки" произвели на него невыгодное впечатление.
------------------
В целом, взятка – явление довольно пошлое, хоть и прибыльное. Учитывая, что, «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон», взаимовыгодно подкреплять его рублём кажется вполне логичным явлением. Но – уголовно наказуемым…
В конце апреля в центре внимания СК Оренбурга оказалась работа муниципального «Центра организации дорожного движения». Месяц спустя господа в погонах прибыли на внеплановую экскурсию в здание администрации.
Внимание органов привлёк уездный замначальника Управления капстроительства Оренбурга Станислав Емельянов, удостоившийся сразу четырёх уголовных дел.
Трудовой процесс г-на Емельянова, помимо рутинной бюрократической работы, включал в себя взяточничество. При том, взяточничество настолько вошло в привычку, что не получив заветный конверт Емельянов незамедлительно приступал к его вымогательству, угрожая совершить действия, которые могли бы причинить ущерб интересам. В частности, не подписать акт приёма работ.
Выполнившие работы в полном объёме принуждались к доплатам за получение заветного акта. Те же, кто оплачивали индульгенцию заранее, могли не переживать о сдаче контрактов – их принимали не смотря на любые несоответствия.
Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Оренбурге начали установку ограждений. Стоимость муниципального контракта составила свыше 8 миллионов рублей - на дорогах областного центра должны были установить ограничительные сооружения, препятствующие переходу проезжей части в неположенных местах.
Часть выделенных денег тут же «попилили», оставшиеся оказались израсходованы неэффективно. Заказчик необоснованно принял работы по установке более 1200 ограждений ненадлежащего качества, да ещё и не в тех местах. При том с подрядчиком рассчитались за часть работ, которые фактически не были выполнены.
Ущерб Федеральному бюджету, в итоге, превысил 3 миллиона рублей.
Взятки так же вымогались у подрядчиков за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах. Подозреваемый получил от руководителей организации денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 140 тысяч рублей, из того что удалось установить.
Такое барство не могло оставаться в тайне долго. В результате подобного же произвола строительная организация понесла имущественный ущерб на сумму более 1 миллиона 750 тысяч рублей. Компания обратилась в суд и для наглядности приостановила финансово-хозяйственную деятельность.
В настоящее время уголовные дела объединили в одно производство. Станислав Емельянов был позорно отстранён от должности и сопровождён в СИЗО.
- Впрочем, вы можете отказаться, но у нас, предупреждаю, длинные руки!, - прошипел Бендер
Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном "союзе меча и орала". Он остался: "длинные руки" произвели на него невыгодное впечатление.
------------------
В целом, взятка – явление довольно пошлое, хоть и прибыльное. Учитывая, что, «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон», взаимовыгодно подкреплять его рублём кажется вполне логичным явлением. Но – уголовно наказуемым…
В конце апреля в центре внимания СК Оренбурга оказалась работа муниципального «Центра организации дорожного движения». Месяц спустя господа в погонах прибыли на внеплановую экскурсию в здание администрации.
Внимание органов привлёк уездный замначальника Управления капстроительства Оренбурга Станислав Емельянов, удостоившийся сразу четырёх уголовных дел.
Трудовой процесс г-на Емельянова, помимо рутинной бюрократической работы, включал в себя взяточничество. При том, взяточничество настолько вошло в привычку, что не получив заветный конверт Емельянов незамедлительно приступал к его вымогательству, угрожая совершить действия, которые могли бы причинить ущерб интересам. В частности, не подписать акт приёма работ.
Выполнившие работы в полном объёме принуждались к доплатам за получение заветного акта. Те же, кто оплачивали индульгенцию заранее, могли не переживать о сдаче контрактов – их принимали не смотря на любые несоответствия.
Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Оренбурге начали установку ограждений. Стоимость муниципального контракта составила свыше 8 миллионов рублей - на дорогах областного центра должны были установить ограничительные сооружения, препятствующие переходу проезжей части в неположенных местах.
Часть выделенных денег тут же «попилили», оставшиеся оказались израсходованы неэффективно. Заказчик необоснованно принял работы по установке более 1200 ограждений ненадлежащего качества, да ещё и не в тех местах. При том с подрядчиком рассчитались за часть работ, которые фактически не были выполнены.
Ущерб Федеральному бюджету, в итоге, превысил 3 миллиона рублей.
Взятки так же вымогались у подрядчиков за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах. Подозреваемый получил от руководителей организации денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 140 тысяч рублей, из того что удалось установить.
Такое барство не могло оставаться в тайне долго. В результате подобного же произвола строительная организация понесла имущественный ущерб на сумму более 1 миллиона 750 тысяч рублей. Компания обратилась в суд и для наглядности приостановила финансово-хозяйственную деятельность.
В настоящее время уголовные дела объединили в одно производство. Станислав Емельянов был позорно отстранён от должности и сопровождён в СИЗО.
Глава 169, в которой российские и грузинские клиенты швейцарского банка гоняются за лескодроном гусар летучих
Но тогда он еще был глуп и молод. Он нахрапом захватил большую банкирскую квартиру и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего банкира, пил забытый в буфете бенедиктин, закусывая его пайковой селедкой, продавал на базаре разные безделушки и был немало удивлен, когда его потащили в Чека.
_______________________________
Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse продолжает отбиваться от состоятельных клиентов, которых ограбил их бывший менеджер Патрис Лескодрон. Лескодрон пришел в Credit Suisse в 2004 году, до этого опыта в банковской деятельности у него не было: в разное время он занимался фармацевтикой и аудитом, а с 1999 г. работал в России, возглавляя офис Yves Rocher. Менее чем через два года с начала работы в банке сумма активов под его управлением превысила $1,6 млрд. В основном это были активы Бидзины Иванишвили, Виталия Малкина и других богатых клиентов из стран бывшего СССР — Лескодрон владеет русским языком.
В феврале 2018 г. суд Женевы приговорил Лескодрона к пяти годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы, позволившей нанести клиентам ущерб в размере $150 млн, а лично себе присвоить около $25 млн. Судья Александра Банна при зачтении приговора назвала обвинения в адрес Лескодрона очень серьезными и указала, что мошенническая схема действовала в течение восьми лет. Банкир подделывал подписи на документах и фальсифицировал платежные поручения.
Теперь в деле новый поворот: жертвы афер Лескодрона требуют обнародования документов в рамках гражданского иска на Бермудских островах. Они надеются обнаружить доказательства мошеннического поведения со стороны других менеджеров Credit Suisse. Сумма иска на Бермудских островах составляет целых 400 миллионов долларов.
Иск подан от британской компанией Metigen, которая связана с группой пострадавших клиентов, именующей себя CS-Victims («Жертвы Credit Suisse «). «Мы можем подтвердить, что работает с CS-Victims, чтобы представлять бывших клиентов Credit Suisse, которые стремятся вернуть средства, потерянные в результате мошеннических действий г-на Лескодрона», - говорится в заявлении организации. По ее оценкам, общий ущерб составляет до 1 миллиарда долларов.
О том, что в банке осознают печальную перспективу проиграть этот процесс, свидетельствует тот факт, что Credit Suisse уже зарезервировал 389 миллионов швейцарских франков (400 миллионов долларов) для покрытия судебных дел.
Дело на Бермудских островах касается полисов страхования жизни, которые активно использовал Лескодрон. Фиктивное страхование (так называемые insurance wrappers, «страховые фантики») были очень популярны в pvivate banking - они использовались, чтобы прятать не облагаемые налогом активы. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse Life активно занималось организацией таких серых схем.
Инсайдеры говорят, что потерявшие деньги олигархи пытаются по всему миру получить доказательства соучастия руководства Credit Suisse в этом деле. Кроме самой Швейцарии и Бермуд, они начали гражданские разбирательства в США, Сингапуре и Новой Зеландии.
Но тогда он еще был глуп и молод. Он нахрапом захватил большую банкирскую квартиру и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего банкира, пил забытый в буфете бенедиктин, закусывая его пайковой селедкой, продавал на базаре разные безделушки и был немало удивлен, когда его потащили в Чека.
_______________________________
Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse продолжает отбиваться от состоятельных клиентов, которых ограбил их бывший менеджер Патрис Лескодрон. Лескодрон пришел в Credit Suisse в 2004 году, до этого опыта в банковской деятельности у него не было: в разное время он занимался фармацевтикой и аудитом, а с 1999 г. работал в России, возглавляя офис Yves Rocher. Менее чем через два года с начала работы в банке сумма активов под его управлением превысила $1,6 млрд. В основном это были активы Бидзины Иванишвили, Виталия Малкина и других богатых клиентов из стран бывшего СССР — Лескодрон владеет русским языком.
В феврале 2018 г. суд Женевы приговорил Лескодрона к пяти годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы, позволившей нанести клиентам ущерб в размере $150 млн, а лично себе присвоить около $25 млн. Судья Александра Банна при зачтении приговора назвала обвинения в адрес Лескодрона очень серьезными и указала, что мошенническая схема действовала в течение восьми лет. Банкир подделывал подписи на документах и фальсифицировал платежные поручения.
Теперь в деле новый поворот: жертвы афер Лескодрона требуют обнародования документов в рамках гражданского иска на Бермудских островах. Они надеются обнаружить доказательства мошеннического поведения со стороны других менеджеров Credit Suisse. Сумма иска на Бермудских островах составляет целых 400 миллионов долларов.
Иск подан от британской компанией Metigen, которая связана с группой пострадавших клиентов, именующей себя CS-Victims («Жертвы Credit Suisse «). «Мы можем подтвердить, что работает с CS-Victims, чтобы представлять бывших клиентов Credit Suisse, которые стремятся вернуть средства, потерянные в результате мошеннических действий г-на Лескодрона», - говорится в заявлении организации. По ее оценкам, общий ущерб составляет до 1 миллиарда долларов.
О том, что в банке осознают печальную перспективу проиграть этот процесс, свидетельствует тот факт, что Credit Suisse уже зарезервировал 389 миллионов швейцарских франков (400 миллионов долларов) для покрытия судебных дел.
Дело на Бермудских островах касается полисов страхования жизни, которые активно использовал Лескодрон. Фиктивное страхование (так называемые insurance wrappers, «страховые фантики») были очень популярны в pvivate banking - они использовались, чтобы прятать не облагаемые налогом активы. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse Life активно занималось организацией таких серых схем.
Инсайдеры говорят, что потерявшие деньги олигархи пытаются по всему миру получить доказательства соучастия руководства Credit Suisse в этом деле. Кроме самой Швейцарии и Бермуд, они начали гражданские разбирательства в США, Сингапуре и Новой Зеландии.
Интермедия, в которой у русского корейца обнаруживается панамский хвост
https://xn--r1a.website/vchkogpu/8282
Боевой-листок отдела по борьбе с хищениями соцсобственности, @VCHKOGPU, обратил внимание на дотоле сокрытые от глаз общества эволюции строительного короля Павла Тё, коего когда-то превратности судьбы на полтора года определили в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР по пошлой статье «Машняга».
Что ж, следует признать, с тех пор география деятельности нашего группового капиталиста значительно расширилась.
Небезызвестная отечественным виолончелистам база данных Panama Papers содержит реестровую запись на некоего господина по имени Mr Pavel Te; в качестве контактного адреса указан конструктивистский жилой дом по Конюшковской улице, 26 (тот факт, что в цокольном этаже того же здания находится известнейшая всей Москве урологическая клиника, тоже трудно счесть совпадением).
Больше: в Панамских бумагах указан не только дом, но и квартира (где, надо полагать, деньги лежат), так что для деятельных чекистов не составит труда проверить, действительно ли Mr Pavel Te — это гражданин Павел Тё.
Ибо на указанного мистера на Британских Виргинских островах была зарегистрирована рогозаготовительная артель SELTON TRADING ENTERPRISES CORP. В 2013 году, после семи лет разнохарактерной деятельности, она была ликвидирована.
Эта конторка связана с другой, более интересной, — одной из старейших швейцарских консалтинговых фирм, помогающих клиентам с приватным банкингом, — AudiConsult SA (Женева).
База «Панамских бумаг» прослеживает связи этой швейцарской организации с семьюдесятью пятью оффшорными юрлицами (БВО, Сейшелы, Панама): часть этих фирм ликвидирована, часть в стадии ликвидации, часть действует (чекист, помни: частая смена и ликвидация юрлиц — признак схематоза).
Ну и чтобы вы понимали, чем занимается те из AudiConsalt SA, предположительно связанные с Те.
Швейцарско-американский концессионер Феликс Блицштейн, деловой партнёр главы AudiConsalt SA Джозефа Е. Ридвега, был также деловым партнёром Александра Януковича, сына президента Украины; 6 лет назад эти господа оказались в центре скандала относительно судьбы 10 млн евро непонятного происхождения, переведённых из украинской в западную юрисдикцию.
Те ли люди были у вас в доверителях, Mr Te?
https://xn--r1a.website/vchkogpu/8282
Боевой-листок отдела по борьбе с хищениями соцсобственности, @VCHKOGPU, обратил внимание на дотоле сокрытые от глаз общества эволюции строительного короля Павла Тё, коего когда-то превратности судьбы на полтора года определили в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР по пошлой статье «Машняга».
Что ж, следует признать, с тех пор география деятельности нашего группового капиталиста значительно расширилась.
Небезызвестная отечественным виолончелистам база данных Panama Papers содержит реестровую запись на некоего господина по имени Mr Pavel Te; в качестве контактного адреса указан конструктивистский жилой дом по Конюшковской улице, 26 (тот факт, что в цокольном этаже того же здания находится известнейшая всей Москве урологическая клиника, тоже трудно счесть совпадением).
Больше: в Панамских бумагах указан не только дом, но и квартира (где, надо полагать, деньги лежат), так что для деятельных чекистов не составит труда проверить, действительно ли Mr Pavel Te — это гражданин Павел Тё.
Ибо на указанного мистера на Британских Виргинских островах была зарегистрирована рогозаготовительная артель SELTON TRADING ENTERPRISES CORP. В 2013 году, после семи лет разнохарактерной деятельности, она была ликвидирована.
Эта конторка связана с другой, более интересной, — одной из старейших швейцарских консалтинговых фирм, помогающих клиентам с приватным банкингом, — AudiConsult SA (Женева).
База «Панамских бумаг» прослеживает связи этой швейцарской организации с семьюдесятью пятью оффшорными юрлицами (БВО, Сейшелы, Панама): часть этих фирм ликвидирована, часть в стадии ликвидации, часть действует (чекист, помни: частая смена и ликвидация юрлиц — признак схематоза).
Ну и чтобы вы понимали, чем занимается те из AudiConsalt SA, предположительно связанные с Те.
Швейцарско-американский концессионер Феликс Блицштейн, деловой партнёр главы AudiConsalt SA Джозефа Е. Ридвега, был также деловым партнёром Александра Януковича, сына президента Украины; 6 лет назад эти господа оказались в центре скандала относительно судьбы 10 млн евро непонятного происхождения, переведённых из украинской в западную юрисдикцию.
Те ли люди были у вас в доверителях, Mr Te?
Глава 170, в которой банкиры не хотят помогать малому и среднему бизнесу
– Вы верный друг отечества! – торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. – Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
– Скажите, – спросил Кислярский жалобно, – а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
– Я думаю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен!
--------------------
Ассоциация банков России сообщила, что категорически не согласна оплачивать за свой счёт механизмы антикризисной помощи государства. Помня о том, что «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», АБР по-джентельменски предупредила о намерении переложить на клиентов убытки от ограничения комиссии за взимание платежей по безналичным расчетам. Свои потери они оценили в 10–15 млрд рублей за время действия меры.
"Ассоциация банков России от лица представителей платежной индустрии просит не применять меры административного регулирования к эквайринговым и межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер или мер по стимулированию развития экономики", - написали они в прошении.
В случае сохранения ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% банки начнут взимать деньги за выпуск и обслуживание пластиковых карт, мобильных приложений, доступ к колл-центру и напрочь отменят программы лояльности. Тогда-де, часть прикормленных клиентов перейдут на наличные и ищи их свищи.
Банкам становится невыгодно обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год. Расходы на обеспечение работы терминалов переложат на злосчастный бизнес, что приведет к подорожанию приема карт минимум на 3–5% в год.
Правительству остаётся лишь просить у банкиров терпения, напоминая, что мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса, вообще носит ограниченный харакет и будет действовать самое большое до 30 сентября.
Банкиры стоят на том, что в финансовый сектор они полезли с целью заработать, как и соседи из бизнеса, и не их вина в том, что банковская вотчина оказалась устойчивее предпринимательских начинаний.
– Вы верный друг отечества! – торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. – Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
– Скажите, – спросил Кислярский жалобно, – а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.
– Я думаю, – сказал Ипполит Матвеевич, – что торг здесь неуместен!
--------------------
Ассоциация банков России сообщила, что категорически не согласна оплачивать за свой счёт механизмы антикризисной помощи государства. Помня о том, что «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», АБР по-джентельменски предупредила о намерении переложить на клиентов убытки от ограничения комиссии за взимание платежей по безналичным расчетам. Свои потери они оценили в 10–15 млрд рублей за время действия меры.
"Ассоциация банков России от лица представителей платежной индустрии просит не применять меры административного регулирования к эквайринговым и межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер или мер по стимулированию развития экономики", - написали они в прошении.
В случае сохранения ограничения эквайринговых комиссий на уровне 1% банки начнут взимать деньги за выпуск и обслуживание пластиковых карт, мобильных приложений, доступ к колл-центру и напрочь отменят программы лояльности. Тогда-де, часть прикормленных клиентов перейдут на наличные и ищи их свищи.
Банкам становится невыгодно обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год. Расходы на обеспечение работы терминалов переложат на злосчастный бизнес, что приведет к подорожанию приема карт минимум на 3–5% в год.
Правительству остаётся лишь просить у банкиров терпения, напоминая, что мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса, вообще носит ограниченный харакет и будет действовать самое большое до 30 сентября.
Банкиры стоят на том, что в финансовый сектор они полезли с целью заработать, как и соседи из бизнеса, и не их вина в том, что банковская вотчина оказалась устойчивее предпринимательских начинаний.
Глава 171, в которой в черноморских «Геркулесах» происходят массовые чистки
Внизу на черноморском побережье лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудилось спешившимся антилоповцам. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.
- Райская долина, - сказал Остап, - Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь…
------------
В Крыму силовики в масках задержали сразу двух местных Полыхаевых - действующего и бывшего заместителей директора ГУП «Крымэнерго». Сей корыстолюбивый тандем обвиняется в групповом мошенничестве с использованием служебного положения.
Бывший первый замгендиректора ГУП «Крымэнерго» и замгендиректора бессовестно любили деньги. За вознаграждение от потенциальных абонентов они обещали оказывать услуги, которые и без того входили в функциональные обязанности вверенного им предприятия.
5 апреля этого года, сидя в своём автомобиле,голубой воришка заместитель гендиректора получил от склонённого к взятке предпринимателя 300 000 рублей за заключение договора на присоединение к электросетям "Крымэнерго". После получения денежных средств на сцене появились сотрудники севастопольского УФСБ. Так, один мошенник был пойман за руку, а его доказанный подельник – за жабры, тем же днём. Общую сумму уведённых за годы труда денег ещё предстоит установить.
СКР отказывается сообщать имена, очевидно в связи с тем, что волна арестов нечистых на руку чиновников в Республике Крым только начинается.
Напомним, месяц назад теми же структурами был разоблачён экс-директор "Крымавтотранса" Игорь Коробчук, незаконно присвоивший и растративший пять миллионов рублей. С сентября 2018 по июль 2019 года зиц-директор незаконно, но очень охотно выплачивал себе и подельникам топ-менеджерам госпредприятия денежные премии в завышенных размерах, скрыв от Минтранса РК сведения о фактическом плачевном финансово-экономическом состоянии ГУПа. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей
Мы же, в свою очередь, продолжим наблюдать за чередой крымских арестов южных махинаторов, слишком вольно чувствовавших себя в экс-украинских коррумпированных кабинетах…
Внизу на черноморском побережье лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудилось спешившимся антилоповцам. Зубчатый лес подходил к городу. Дорога петлями падала с обрыва.
- Райская долина, - сказал Остап, - Такие города приятно грабить рано утром, когда еще не печет солнце. Меньше устаешь…
------------
В Крыму силовики в масках задержали сразу двух местных Полыхаевых - действующего и бывшего заместителей директора ГУП «Крымэнерго». Сей корыстолюбивый тандем обвиняется в групповом мошенничестве с использованием служебного положения.
Бывший первый замгендиректора ГУП «Крымэнерго» и замгендиректора бессовестно любили деньги. За вознаграждение от потенциальных абонентов они обещали оказывать услуги, которые и без того входили в функциональные обязанности вверенного им предприятия.
5 апреля этого года, сидя в своём автомобиле,
СКР отказывается сообщать имена, очевидно в связи с тем, что волна арестов нечистых на руку чиновников в Республике Крым только начинается.
Напомним, месяц назад теми же структурами был разоблачён экс-директор "Крымавтотранса" Игорь Коробчук, незаконно присвоивший и растративший пять миллионов рублей. С сентября 2018 по июль 2019 года зиц-директор незаконно, но очень охотно выплачивал себе и подельникам топ-менеджерам госпредприятия денежные премии в завышенных размерах, скрыв от Минтранса РК сведения о фактическом плачевном финансово-экономическом состоянии ГУПа. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей
Мы же, в свою очередь, продолжим наблюдать за чередой крымских арестов южных махинаторов, слишком вольно чувствовавших себя в экс-украинских коррумпированных кабинетах…
Глава 172, в которой энергетики устанавливают рекорды по взяткам
Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на три квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.
---------------
Разного рода рекордами отличаются российские дельцы. Так, за рекордную взятку задержан топ-менеджер госкомпании ФСК ЕЭС.
На рассвете 9 июня к 49-летнему директору по развитию компании "МЭС Северо-Запад" Юрию Деревенчуку постучался следователь областного СК, а с ним сотрудники регионального управления ФСБ. Параллельно обыск начался у 58-летнего начальника отдела по договорам Леонида Серебрякова. Молочным братьям вменяется получение взятки 100 млн рублей. По версии СК, они требовали деньги через посредника от исполнительного директора АО “Усть-Луга Ойл” Александра Спирина и гендиректора “Новатэк-Усть-Луга” Дмитрия Анищенко. Заметим, это самая крупная сумма в делах о взятках за последний год. Обыски прошли и в “МЭС Северо-Запад" и "Новатэк – Усть-Луга".
"Магистральные электрические сети Северо-Запад" – есть филиал государственного ПАО “ФСК ЕЭС”, которое является каркасом всей энергетической сети страны. Оборот федеральной структуры за прошлый год составил четверть триллиона с прибылью 58 млрд рублей. “Усть-Луга Ойл” тоже не карлик - оборот 27, прибыль 19 млрд. Компания занимается перевалкой нефтепродуктов в порту Усть-Луги. По итогам 2019 года через терминал прошло 21,3 млн тонн. “Новатэк Усть-Луга” - это дочка “Новатэка” бизнесмена Леонида Михельсона. Терминал перевалил 6,6 млн тонн нефтепродуктов. Оборот - 219 млрд, прибыль - 12 млрд.
Неподалёку от терминала “Усть Луги Ойл” в собственности у компании есть современная подстанция “Слободка” мощностью 110 кВ, запитанная от сетей "МЭС Северо-Запад". В октябре прошлого года компания заключила договор с ООО “Новатэк Усть-Луга” об аренде части мощностей на своей подстанции, что называется опосредованным присоединением.
По процедуре, о перераспределении мощностей частник должен уведомить “МЭС”. На этом этапе начались бюрократические проволочки. Начальник договорного отдела Серебряков неоднократно возвращал пакет документов, “выдвигая различные требования о предоставлении дополнительных документов”.
Опасность финансового свойства для “Усть-Луги Ойл” в этой диспозиции была в том, что, не подключив по договору предприятие “Новатэка”, компания попадала бы на неисполнение обязательств. А для “Новатэк Усть-Луга” необходимость подключения, по логике, была связана с производственными программами.
В нужный момент появился посредник, некий Аликимович. По версии СК, он убеждал коммерсантов перевести деньги по договору в сторону строительной компании “Эрланг Северо-Запад”, оборот сей конторы за прошлый год составил полмиллиарда рублей, прибыль - 35 млн. По данным СК, Аликимович был настойчив, грозил не только срывом сделки по подключению “Новатэка”, но и “дальнейшем негативном влиянии на деятельность “Усть-Луга Ойл”. Здесь уместно заметить, что в акционерах компании непростые бенефициары: дочка “Транснефти” - "Транснефть-Балтика", кипрская Capefar Limited, связанная с международным трейдером Gunvor и 49% у ООО “Толинг" Андрея Бокарева.
Что касается фигуры Деревенчука, то до 2016 года он был директором по развитию сети “МЭС Западной Сибири”. Оттуда же пришёл нынешний гендиректор “МЭС Северо-Запад” Сергей Стрельцов.
В пресс-службе МЭС Северо-Запада сообщили, что оказывается содействие следственным органам. В пресс-службе “Усть-Луга Ойл” ответили: принято решение не комментировать. Хотелось добавить, что поздно не комментировать.
Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на три квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.
---------------
Разного рода рекордами отличаются российские дельцы. Так, за рекордную взятку задержан топ-менеджер госкомпании ФСК ЕЭС.
На рассвете 9 июня к 49-летнему директору по развитию компании "МЭС Северо-Запад" Юрию Деревенчуку постучался следователь областного СК, а с ним сотрудники регионального управления ФСБ. Параллельно обыск начался у 58-летнего начальника отдела по договорам Леонида Серебрякова. Молочным братьям вменяется получение взятки 100 млн рублей. По версии СК, они требовали деньги через посредника от исполнительного директора АО “Усть-Луга Ойл” Александра Спирина и гендиректора “Новатэк-Усть-Луга” Дмитрия Анищенко. Заметим, это самая крупная сумма в делах о взятках за последний год. Обыски прошли и в “МЭС Северо-Запад" и "Новатэк – Усть-Луга".
"Магистральные электрические сети Северо-Запад" – есть филиал государственного ПАО “ФСК ЕЭС”, которое является каркасом всей энергетической сети страны. Оборот федеральной структуры за прошлый год составил четверть триллиона с прибылью 58 млрд рублей. “Усть-Луга Ойл” тоже не карлик - оборот 27, прибыль 19 млрд. Компания занимается перевалкой нефтепродуктов в порту Усть-Луги. По итогам 2019 года через терминал прошло 21,3 млн тонн. “Новатэк Усть-Луга” - это дочка “Новатэка” бизнесмена Леонида Михельсона. Терминал перевалил 6,6 млн тонн нефтепродуктов. Оборот - 219 млрд, прибыль - 12 млрд.
Неподалёку от терминала “Усть Луги Ойл” в собственности у компании есть современная подстанция “Слободка” мощностью 110 кВ, запитанная от сетей "МЭС Северо-Запад". В октябре прошлого года компания заключила договор с ООО “Новатэк Усть-Луга” об аренде части мощностей на своей подстанции, что называется опосредованным присоединением.
По процедуре, о перераспределении мощностей частник должен уведомить “МЭС”. На этом этапе начались бюрократические проволочки. Начальник договорного отдела Серебряков неоднократно возвращал пакет документов, “выдвигая различные требования о предоставлении дополнительных документов”.
Опасность финансового свойства для “Усть-Луги Ойл” в этой диспозиции была в том, что, не подключив по договору предприятие “Новатэка”, компания попадала бы на неисполнение обязательств. А для “Новатэк Усть-Луга” необходимость подключения, по логике, была связана с производственными программами.
В нужный момент появился посредник, некий Аликимович. По версии СК, он убеждал коммерсантов перевести деньги по договору в сторону строительной компании “Эрланг Северо-Запад”, оборот сей конторы за прошлый год составил полмиллиарда рублей, прибыль - 35 млн. По данным СК, Аликимович был настойчив, грозил не только срывом сделки по подключению “Новатэка”, но и “дальнейшем негативном влиянии на деятельность “Усть-Луга Ойл”. Здесь уместно заметить, что в акционерах компании непростые бенефициары: дочка “Транснефти” - "Транснефть-Балтика", кипрская Capefar Limited, связанная с международным трейдером Gunvor и 49% у ООО “Толинг" Андрея Бокарева.
Что касается фигуры Деревенчука, то до 2016 года он был директором по развитию сети “МЭС Западной Сибири”. Оттуда же пришёл нынешний гендиректор “МЭС Северо-Запад” Сергей Стрельцов.
В пресс-службе МЭС Северо-Запада сообщили, что оказывается содействие следственным органам. В пресс-службе “Усть-Луга Ойл” ответили: принято решение не комментировать. Хотелось добавить, что поздно не комментировать.
Глава 173, в которой латвийский банк погружается в пучину полицейских обысков.
Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.
-----------------
Латвийская полиция провела один из самых массовых обысков в истории страны — по десяткам адресов, связанных с ликвидированным банком ABLV. Этот банк еще два года назад входил в число крупнейших в Латвии. Он был вынужден закрыться после обвинений США в причастности к незаконным операциям для клиентов из России, Азербайджана и Украины
Правоохранительные органы Латвии 13 июня провели один из самых массовых обысков в истории страны: в субботу следственные действия прошли по 46 адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV.
Факт проведения более 40 обысков в различных местах в Риге и рижском регионе подтвердила представитель Госполиции Латвии Симона Гравите. По ее словам, обыски прошли в «некоем кредитном учреждении, на предприятиях, а также на рабочих местах и по месту жительства различных лиц». Были задержаны несколько человек. Полицейские действовали в рамках уголовного дела о возможной легализации преступно нажитых средств в крупном объеме, начатого ранее управлением по борьбе с экономическими преступлениями, добавила Гравите. Более подробных комментариев полиция не дает в интересах следствия.
Визит правоохранителей в банк также подтвердил представитель ABLV Янис Бунте. Причину визиту он не уточнил, но подчеркнул, что банк сотрудничает с правоохранительными органами.
ABLV, основанный в 1993 году, был вторым по величине банком в Латвии, пока в 2018 году не оказался вынужден начать ликвидацию. Причиной этого стал доклад подотчетной Минфину США Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в котором говорилось о причастности ABLV к отмыванию денег, взяткам, выводу активов. В частности, в докладе утверждалось, что ABLV «получил значительную сумму от расположенного в России банка таким образом, который указывает на незаконную передачу активов». Кроме того, сотрудники Минфина США указывали, что украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США, «переправил миллиарды долларов через счета своих подставных фирм в ABLV».
Замглавы Минфина США Сигал Манделькер заявила, что ABLV не удалось устранить риск «крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с Азербайджаном, Россией и Украиной». ABLV тогда опроверг обвинения Вашингтона. Однако на фоне угроз США ввести санкции в отношении банка вкладчики всего за неделю забрали из него около €600 млн. Европейский центробанк заявил, что банк не может выполнить все обязательства и будет ликвидирован.
В марте этого года полиция Латвии подтвердила, что по поводу возможного отмывания денег в ABLV было заведено около 50 уголовных процессов. При этом в десяти делах были признаки того, что сотрудники банка могли способствовать отмыванию денег. Одним из процессов позже занялась Специализированная прокуратура по организованной преступности и прочим отраслям. Портал BNN писал, что речь идет о деле, которое касается отмывания €50 млн ($56,28) через ABLV, по которому проходят 14 человек.
Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.
-----------------
Латвийская полиция провела один из самых массовых обысков в истории страны — по десяткам адресов, связанных с ликвидированным банком ABLV. Этот банк еще два года назад входил в число крупнейших в Латвии. Он был вынужден закрыться после обвинений США в причастности к незаконным операциям для клиентов из России, Азербайджана и Украины
Правоохранительные органы Латвии 13 июня провели один из самых массовых обысков в истории страны: в субботу следственные действия прошли по 46 адресам, связанным с ликвидированным банком ABLV.
Факт проведения более 40 обысков в различных местах в Риге и рижском регионе подтвердила представитель Госполиции Латвии Симона Гравите. По ее словам, обыски прошли в «некоем кредитном учреждении, на предприятиях, а также на рабочих местах и по месту жительства различных лиц». Были задержаны несколько человек. Полицейские действовали в рамках уголовного дела о возможной легализации преступно нажитых средств в крупном объеме, начатого ранее управлением по борьбе с экономическими преступлениями, добавила Гравите. Более подробных комментариев полиция не дает в интересах следствия.
Визит правоохранителей в банк также подтвердил представитель ABLV Янис Бунте. Причину визиту он не уточнил, но подчеркнул, что банк сотрудничает с правоохранительными органами.
ABLV, основанный в 1993 году, был вторым по величине банком в Латвии, пока в 2018 году не оказался вынужден начать ликвидацию. Причиной этого стал доклад подотчетной Минфину США Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в котором говорилось о причастности ABLV к отмыванию денег, взяткам, выводу активов. В частности, в докладе утверждалось, что ABLV «получил значительную сумму от расположенного в России банка таким образом, который указывает на незаконную передачу активов». Кроме того, сотрудники Минфина США указывали, что украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США, «переправил миллиарды долларов через счета своих подставных фирм в ABLV».
Замглавы Минфина США Сигал Манделькер заявила, что ABLV не удалось устранить риск «крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с Азербайджаном, Россией и Украиной». ABLV тогда опроверг обвинения Вашингтона. Однако на фоне угроз США ввести санкции в отношении банка вкладчики всего за неделю забрали из него около €600 млн. Европейский центробанк заявил, что банк не может выполнить все обязательства и будет ликвидирован.
В марте этого года полиция Латвии подтвердила, что по поводу возможного отмывания денег в ABLV было заведено около 50 уголовных процессов. При этом в десяти делах были признаки того, что сотрудники банка могли способствовать отмыванию денег. Одним из процессов позже занялась Специализированная прокуратура по организованной преступности и прочим отраслям. Портал BNN писал, что речь идет о деле, которое касается отмывания €50 млн ($56,28) через ABLV, по которому проходят 14 человек.
Глава 174, где выясняется, в крупнейшей спецслужбе мира, на содержание которой каждый год тратится $100 млрд., работают раздолбаи
- Ну, о чем говорить! Сноуден - это голова. Слушайте, Валиадис, - обращался он к третьему старику в панаме. - Что вы скажете насчет Сноудена?
- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
_________________________
Кража сверхсекретных хакерских инструментов Vault 7 из ЦРУ в 2016 году была результатом халатности на рабочих местах. В результате этой утечки Эдвард Сноуден, тогда подрядчик Агентства национальной безопасности, раскрыл секретную информацию об операциях АНБ по слежке за политиками по всему миру.
Согласно внутреннему докладу (который, заметим, тоже утек из конторы, и был вчера опубликован в The Washington Post), подготовленному для бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео, а также его заместителя Джины Хаспел — нынешнего директора ЦРУ, высоко квалицифированные специалисты по кибербезопасности «уделяли приоритетное внимание созданию кибероружия в ущерб обеспечению безопасности своих собственных систем». Нарушение было обнаружено через год после кражи, когда информация была опубликована WikiLeaks в марте 2017 года.
Американские официальные лица заявили, что это было самое большое несанкционированное раскрытие секретной информации в истории ЦРУ, что заставило ведомство закрыть некоторые разведывательные операции и предупредить иностранных противников о методах работы.
WikiLeaks тогда сообщал, что он получил клад хакерских инструментов ЦРУ. В докладе ЦРУ изображается как ведомство, больше озабоченное наращиванием своего киберарсенала, чем сохранением этого арсенала в безопасности. Если бы не публикация от WikiLeaks, ЦРУ, возможно, никогда не узнало бы, что инструменты были украдены, сказано в докладе: «Если бы эти данные были украдены в интересах государства-противника и не были опубликованы, мы все еще могли бы не знать о потере».
- Ну, о чем говорить! Сноуден - это голова. Слушайте, Валиадис, - обращался он к третьему старику в панаме. - Что вы скажете насчет Сноудена?
- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
_________________________
Кража сверхсекретных хакерских инструментов Vault 7 из ЦРУ в 2016 году была результатом халатности на рабочих местах. В результате этой утечки Эдвард Сноуден, тогда подрядчик Агентства национальной безопасности, раскрыл секретную информацию об операциях АНБ по слежке за политиками по всему миру.
Согласно внутреннему докладу (который, заметим, тоже утек из конторы, и был вчера опубликован в The Washington Post), подготовленному для бывшего директора ЦРУ Майкла Помпео, а также его заместителя Джины Хаспел — нынешнего директора ЦРУ, высоко квалицифированные специалисты по кибербезопасности «уделяли приоритетное внимание созданию кибероружия в ущерб обеспечению безопасности своих собственных систем». Нарушение было обнаружено через год после кражи, когда информация была опубликована WikiLeaks в марте 2017 года.
Американские официальные лица заявили, что это было самое большое несанкционированное раскрытие секретной информации в истории ЦРУ, что заставило ведомство закрыть некоторые разведывательные операции и предупредить иностранных противников о методах работы.
WikiLeaks тогда сообщал, что он получил клад хакерских инструментов ЦРУ. В докладе ЦРУ изображается как ведомство, больше озабоченное наращиванием своего киберарсенала, чем сохранением этого арсенала в безопасности. Если бы не публикация от WikiLeaks, ЦРУ, возможно, никогда не узнало бы, что инструменты были украдены, сказано в докладе: «Если бы эти данные были украдены в интересах государства-противника и не были опубликованы, мы все еще могли бы не знать о потере».
Глава 175, в которой у отца Фёдора находятся последователи
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
-------------
Обративши внимание на шум, вокруг схиигумена Сергия, экс-духовника Натальи Поклонской, приведшего свой Среднеуральский монастырь в осадно-экстремистское положение, мы не могли не обратить взор на тему богоугодных организаций как таковых.
Итак, благотворительный фонд «Улыбка ребенка», который по уставу должен заниматься защитой детей, потратил 45 млн рублей на восстановление храмов. В итоге суд Нижнего Новгорода принял решение о его ликвидации.
Фонд был создан в Нижнем Новгороде в 2010 году господином Александром Ильиным. Согласно уставу, он должен был заниматься помощью детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также детям и молодежи в трудных жизненных обстоятельствах. Однако реальная деятельность была далека от декларируемой. Фонд и заключал договоры добровольных пожертвований исключительно с приходом нижегородской церкви в честь Преображения Господня.
Благотворительность была нацелена на оборудование классов при храме, а также на лекции по духовному развитию и закупку литературы. Средства также передавались для восстановления Спасо-Преображенского храма и часовни в честь Архангела Михаила. Оставшиеся от широких жестов деньги, которые должны были пойти детям, — потратили на покупку стиральной машины, газомоторного топлива и прочую мелочовку.
Те ли это богоугодные дела, что одобрит паства, Господь и Следственный комитет? И умножат ли такие дела количество прихожан во храмах?
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
-------------
Обративши внимание на шум, вокруг схиигумена Сергия, экс-духовника Натальи Поклонской, приведшего свой Среднеуральский монастырь в осадно-экстремистское положение, мы не могли не обратить взор на тему богоугодных организаций как таковых.
Итак, благотворительный фонд «Улыбка ребенка», который по уставу должен заниматься защитой детей, потратил 45 млн рублей на восстановление храмов. В итоге суд Нижнего Новгорода принял решение о его ликвидации.
Фонд был создан в Нижнем Новгороде в 2010 году господином Александром Ильиным. Согласно уставу, он должен был заниматься помощью детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, а также детям и молодежи в трудных жизненных обстоятельствах. Однако реальная деятельность была далека от декларируемой. Фонд и заключал договоры добровольных пожертвований исключительно с приходом нижегородской церкви в честь Преображения Господня.
Благотворительность была нацелена на оборудование классов при храме, а также на лекции по духовному развитию и закупку литературы. Средства также передавались для восстановления Спасо-Преображенского храма и часовни в честь Архангела Михаила. Оставшиеся от широких жестов деньги, которые должны были пойти детям, — потратили на покупку стиральной машины, газомоторного топлива и прочую мелочовку.
Те ли это богоугодные дела, что одобрит паства, Господь и Следственный комитет? И умножат ли такие дела количество прихожан во храмах?