Глава 156, приоткрывающая закулису театра, в котором служил наркоман и убийца Михаил Ефремов
- Пойдемте в театр, - предложил Ипполит Матвеевич.
- Лучше в кино, - сказала Лиза, - в кино дешевле.
- О! При чем тут деньги! Такая ночь и вдруг какие-то деньги.
___________________
После того, как находившийся под кайфом заслуженный артист Ефремов устроил смертельное ДТП, потомственный народный любимец заявил полиции, что у него «денег до…уя».

Мы решили поинтересоваться источниками этого благосостояния. Оказывается, помимо кэша, который Ефремов получает за то, что развлекает высшее общество на корпоративах, а также съемки в рекламных роликах банкстеров, он зарабатывает на интересных госзакупках.

У ИП «Ефремов Михаил Олегович» множество контрактов с театром «Современник» (ГБУ департамента культуры города Москвы), в котором он же и работает. Например, «за исполнение роли «Скворцов» в спектакле «Амстердам» - 3 млн. 900 тыс. рублей. За «участие в спектакле «Не становись чужим» - 2 млн. 500 тыс. И так далее.

Глава 157, в которой пострадавший не отделался лёгким испугом

В разделе "Что случилось за день" нонпарелью было напечатано: ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика No 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.
- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, - ворчливо заметил О. Бендер.- Идиоты! Пишут, пишут - и сами не знают, что пишут. Забавная история!
Великий комбинатор задумался. Повод для визита в редакцию был найден…
----------------
28 июля 2018 года в деревне Юркино, что под Мурманском, столкнулись Volkswagen Tiguan и велосипедист. Обычное было бы дело, если бы вместе с транспортными средствами не столкнулись так же интересы.

За рулём «Тигуана» ехала бывшая сотрудница министерства образования и науки Лилия Хоруженко, а под колёса попал, в общем-то, ничем не знаменитый 12-летний Генрих Ширшов.

Во время столкновения на иномарке появились царапины, было сломано зеркало заднего вида. У мальчика - перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы, выбиты передние зубы. Чинить Volkswagen за свой счет Лилия Хоруженко не захотела, а по сколько Ширшовы сконцентрировались на лечении сына, а не на судебных прениях, сама Лилия от тяжбы решила не отказываться.

Как итог - еще в 2019 году виновным в инциденте признали мальчика. В УМВД России по Мурманской области пояснили, что ребенок нарушил правило дорожного движения, согласно которому дети до 14 лет могут ездить на велосипеде только по тротуарам и велодорожкам.

Скорость движения «Тигауна» была явно выше заявленных 20 км/ч (территория СНТ имеет признаки жилой зоны, где преимущество - у пешеходов и велосипедистов), дороги, образующие злосчастный перекрёсток, так же имели приоритет явно в пользу велосипедиста. Однако аргумент «Мамой клянусь», подкреплённый связями и экс-статусом, всё же возымел юридическую силу.

Октябрьский районный суд Мурманска постановил семью выплатить Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей.

Лилия Хоруженко все это время не выходит на связь с семьей Генриха. Парня за эти годы, в целом подлатали, однако вставить новые зубы ему можно будет только после 25 лет...

Глава 158, повествующая о кругообороте коррумпированных чиновников

Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.
- После непродолжительной гражданской панихиды... - начал Остап.
В ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.
- ...Тело было предано земле, - закончил Бендер.
____________________
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков выгнал пинком под зад Виктора Сивца, бывшего главу государственного агентства лесных ресурсов Украины. Последний год «лесник Януковича», как его называли в Киеве, числился в совете директоров подконтрольного Евтушенкову лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп», а также возглавлял дочернюю фирму Сегежского ЦБК – московское ООО «Питомник». На этой должности он успел отметиться лишь приобретением за счет акционера Toyota Land Cruiser Prado цвета серо-коричневый металлик в люкс-комплектации.

Уроженец матери городов русских Виктор Сивец – очень примечательная личность. Именно благодаря его деятельности Карпаты называют «лысыми горами»: Сивец организовал схему вывоза в Европу за копейки необработанного леса-кругляка, за что получал неплохие откаты от «партнеров». С 2016 г. он и его жена Марина Журавлева находятся в международном розыске. По версии следствия, в период с февраля 2011 года по февраль 2014 года они получили от иностранных компаний Grupagac Ithalat Ihracatsan. Vetic. LTD. STI. (Турция), Uniles s.r.o. (Словакия), Balticwood Spolka Akcyjna (Польша) и Confana Industries SRL (Румыния) под видом оплаты за «маркетинговые услуги» при покупке в Украине лесопродукции 3,7 миллиона долларов и 10,8 миллиона евро. В рамках уголовного дела на Украине были арестованы активы и элитная недвижимость семьи Сивца, в том числе три земельных участка на Печерске, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м., 95,6% акций ПАО «Клеванский лесозавод “Проминь”, а также 1,441 млн долларов и 1,216 млн евро на банковских счетах бывшего чиновника.

Надо отметить, что Евтушенков – не единственный российский олигарх, в доверие к которому успел втереться сын лейтенанта Шмидта, перебравшийся в Россию из незалежной после бегства его патрона в Ростов-на-Дону. До этого он успел поураганить в крымских отелях Александра Лебедева, который пустил этого лиса в курятник по наущению другого беглеца – бывшего секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича. В России Сивоквич наладил «решальческий» бизнес: впаривал «собратьям по эмиграции» краснокожие паспортины с двуглавыми орлами, позволяющие избежать экстрадиции на родину, по 30 млн. рублей за штуку.

Ущерб, который Сивец нанес бизнесу Лебедева всего за год руководства его курортным кластером в Алуште, оценивается в 120 млн. рублей, по которым идут суды. Львиная доля этих денег была присвоена через оплату фиктивной «реновации», которой занимались подконтрольные Сивцу конторы. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что Сивец умышленно вел отели к банкротству, чтобы потом прибрать их к рукам вместе с подельником – ныне находящимся под арестом за взятки бывшим вице-премьером Крыма Виталием Нахлупиным. Так что Евтушенков, на его счастье, вовремя спохватился.

Глава 159, в которой колумбоповал в Америке заиграл новыми красками

Новая затея отца Фёдора имела большой успех. В первый же день явилось 7 человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины, триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению.
______
Есть подозрения, что в сносе памятников Христофору Колумбу на просторах Соединенных Штатов Америки (в коих мореплаватель, как известно, никогда не бывал) не обошлось без «руки Москвы». Причем в прямом смысле слова: когда страсти улягутся, придворный скульптор покойного мэра Лужкова Зураб Церетели сможет впарить им Колумба собственного производства.

Смог же он когда-то за деньги москвичей всобачить на стрелку Москвы-реки чудовищное изваяние первооткрывателя, которое он безуспешно пытался продать Испании к 500-летию открытия Нового Света. Пришлось только заменить истукану голову и выдать его за Петра I.

Глава 160, в которой за губернатором Рио-Де-Жанейро приезжает чудная решетчатая карета
- Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. - Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.
- "Значительное число мулатов... у обширной бухты Атлантического океана... ", "Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира". Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон под названием "У моей девочки есть одна маленькая штучка" и... о чем говорить! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах.
--------------
Вчера законодательная ассамблея штата Рио-де-Жанейро единогласным решением запустила процедуру импичмента в отношении губернатора Уилсона Витцела. Его обвиняют в использовании коррупционных схем при закупке медоборудования и строительстве полевых госпиталей в рамках борьбы с пресловутым коронавирусом. Ориентируясь на заявления, Федеральная полиция Бразилии провела серию обысков в жилой резиденции губернатора и в его личной квартире.


В региональный парламент Рио-де-Жанейро за последнее время поступило 14 прошений об открытии процесса импичмента. Стоит обратить внимание на тот факт, что дать ход одному из них спикер Законодательной ассамблеи штата Андрэ Сесилиано мог единоличным решением, но сделал это через символическое голосование. В итоге за начало процесса на всякий случай проголосовали даже союзники и однопартийцы губернатора.

Сам губернатор Острова Борнео стоически воспринял эту новость: "Я абсолютно уверен в своей невиновности. Меня выбрали в качестве опоры в борьбе с коррупцией, и я никогда не опускал этот флаг. И я это смиренно продемонстрирую!".

Находиться под следствием становится любимым развлечением в Бразилии, какими у нас когда-то были дзюдо, а чуть раньше – игра в теннис. За последние четыре года пять бывших губернаторов штата Рио-де-Жанейро побывали в заключении, будучи обвиненными в коррупционных преступлениях. В отношении всех из них ведутся следственные мероприятия, но только один Сержио Кабрал ожидает решения своей судьбы за решеткой.

Глава 162, в которой сотни тысяч Буратин гоняются за криптовалютным сундуком мертвеца

- Значит, пойдем в закрома? - спросил Остап. - Кстати, где вы держите свою наличность? Надо полагать, не в сберкассе?
- Пойдем, - ответил Корейко. - Там увидите.
- Может быть, далеко? - засуетился Остап. - Я могу машину.
Но миллионер от машины отказался и заявил, что идти недалеко и что вообще не нужно лишней помпы. Он учтиво пропустил Бендера вперед и вышел, захватив со стола небольшой пакетик, завернутый в газетную бумагу. Спускаясь с лестницы, Остап напевал: «Под небом знойной Аргентины».
____________________________________

Согласно опубликованному вчера расследованию комиссии по ценным бумагам Онтарио (Ontario Securities Commission, OSC), криптовалютная биржа Quadriga работала по «старомодной мошеннической схеме, известной со времен финансовой пирамиды Понци». В четверг регулятор заявил, что основатель Quadriga Джеральд Коттен открывал счета под псевдонимами и зачислял себе фиктивные остатки валюты и криптоактивов, которыми он торговал с ничего не подозревающими клиентами. Коттен, как говорится в новом отчете OSC, столкнулся с нехваткой активов, доступных для удовлетворения клиентов, когда цены на крипту просели.

QuadrigaCX была крупнейшей криптовалютной биржей Канады, контролирующей 80% местного рынка крипты, а ее 30-летний хозяин, уроженец Ванкувера Джерри Коттен считался милейшим человеком и филантропом. В 2018 году на Quadriga были зарегистрированы около 300 тыс. человек, которые держали там более $215 млн. Однако в январе 2019 г. руководство биржи опубликовано официальное сообщение о том, что Коттен якобы скончался от болезни Крона в далекой Индии, где он якобы открывал детский приют. Причем это печальное бытие якобы произошло еще 9 декабря 2018 г., а свидетельство о смерти оказалось фальшивым, так как в базе данных организации, якобы ее выдавшей, какие-либо записи на этот счет не обнаружиkись.

Вдова Коттена, Дженнифер Робертсон, заявила, что все средства Quadriga хранились в «холодных» кошельках — на жестких дисках компьютеров, не имеющих выхода в интернет. Сам глава фирмы подключался к ним при помощи своего ноутбука, который был защищен паролем. Зашифрованными оказались электронная почта и мессенджер, через которые Коттен вел бизнес. В итоге, как заявляет Робертсон, ни у нее, ни у кого-то еще из сотрудников компании не осталось доступа к счетам клиентов. Короче, денег нет, а вы там держитесь.

«Клиенты доверили свои деньги и зашифрованные активы компании Quadriga, которая «не содержала осмысленного понимания» того, как эти активы перемещались и тратились, и вместо этого давала ложные заверения о сохранности активов», - утверждается в отчете OSC.

Лирическое отступление
В коридоре к уходящему уже Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.
– Это 114 статья Уголовного кодекса, – сердито сказал Остап, – дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.
Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу.
----------
Вчера, 12 июня сахалинский суд заключил под стражу управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону Дениса Мазура. Обвиняется задержанный в пошлом получении взятки.

Как сообщает следствие, в декабре 2019 года отделение ПФР по Сахалинской области заключило контракт с местным ИП о поставке двух канальных высоконапорных кондиционеров, их монтаже и пусконаладке в здании фонда в Южно-Сахалинске. По окончанию работ выяснилось, что оборудование не соответствовало техническим требованиям, но злодей-руководитель отделения все равно подписал акт выполненных работ за взятку в размере 100 000 рублей, которую коварно получил через посредника.

Вот такие страсти творятся у нас в удалённых губерниях. А вы ещё говорите, что у нас в стране с коррупцией не борются! Как тут не вспомнить Антона Павловича Чехова:

Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно.
-- Отсюда все бегут, -- сказал он, -- и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне еще не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которой требуется здесь так много, благодаря, главным образом, разбросанности дела.

Глава 163, в которой появляется femme fatale

Нефтяной концессионер Дмитрий Мазуров ещё год назад был арестован за чрезмерную оптимизацию сбербанковского кредита в 1,8 млрд руб., изначально предназначавшегося не для пиления, а лишь только для бурения.

По случайному совпадению, с января 2019 года в кресле главы его компании «Новый поток» заседал экс-глава Росприроднадзора Артём Сидоров — так что со стороны проверяющих органов ни к бурению, ни к пилению претензий не было.

Сам Мазуров утверждает, что ему вовсе неинтересно красть такие смешные деньги, когда оборот его нефтезаготовительной артели в 2016 году составил 208 млрд. руб., чистая прибыль — 4,3 млрд. руб., а с момента ареста его дело до сих пор не передано в суд.

Новый удар судьбы пришёлся по передку — сейчас концессионера обвинили ещё и в нападении на даму полусвета Юлию Мильштейн в Тюмени в 2015 году: якобы, не удовлетворившись качеством оказанных эскорт-услуг, данный гражданин нанёс ей ножевое ранение.

Знойная женщина — беда для любого нефтекороля.

По просьбам подписчиков — секретная ссылка-приглашение в наш канал для вас и ваших друзей-концессионеров:

https://xn--r1a.website/joinchat/AAAAAFdbw952yX7PDtGYIw

Глава 164, в которой АО «Эксперт Банк» демонстрирует застенчивое упорство
– Ну, теперь давайте стул! – хладнокровно сказал Бендер. – Вам, я вижу, уже надоело его держать.
– Не дам! – взвизгнул Ипполит Матвеевич.
– Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул! Слышите?
– Это мой стул! – заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.
-------------------
Не теряющее надежду экс-руководство в очередной раз застенчиво подало прошение о возврате лицензии омского АС «Эксперт банк». Арбитражный суд в очередной же раз отказал.

В прошлый раз подобная челночно-канцелярская процедура происходила 4 февраля сего года, тогда тоже просили признать незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Суд тогда указал, что заявление в арбитражный суд от имени АО «Эксперт банк» подписано лицом, не имеющим права в силу нормы ФЗ «О несостоятельности, то есть банкротстве» подписывать от имени кредитной организации заявления о признании недействительным приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Кто именно отличается столь завидным упрямством и желанием переспорить ЦБ – не разглашается. Бенефициарами АО «Эксперт Банк» являлись Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Московским филиалом «Эксперт Банка» управляла финансовая дама-пик Елена Дорохова в тесной связке с чернокнижницей от мира финансов главбухом банка Ириной Кудаковой.

Банк в целом часто привлекал к себе ненужное внимание, гораздо чаще, чем может себе позволять уездный карманный банк. В 2016ом году Центробанк наказал бессменного председателя банка Сергея Ефимова по ч.1 ст. 15.27 КоАП, проще говоря, за «отмывание».

«Эксперт Банк», ранее называвшийся «Сибирским купеческим банком», зарегистрирован в Омске, его акционерами являются около полудесятка юрлиц, собственники которых зарегистрированы в Московской области – Раменском и Наро-фоминском районах, городах Долгопрудный и Королев.

Лицензия была отозвана 1 ноября 2019 года за многочисленные нарушения. По информации ЦБ РФ, кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию.
Кроме того, АО «Эксперт банк» проводило сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты и выводом денежных средств за рубеж.

Общая тенденция такова – чем дальше от столицы банк, тем более топорными и незамысловатыми схемами он пользуется, чем дальше, тем больше веря в свою безнаказанности. На чем, в итоге, и прогорает.
Как бы там ни было – это теперь проблема АСВ…

Глава 165, в которой из чиновника, раздававшего аферистам бюджетные деньги, пытаются сделать жертву «силового давления на бизнес»

Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое заведение под вывеской «Промысловая артель химических продуктов "Реванш"». Артель располагала двумя комнатами. В первой - висел портрет основоположника социализма Фридриха Энгельса, под которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском костюме, продернутом красной шелковой ниткой. В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода химикалии вырабатывает артель "Реванш". Ему было не до химикалиев. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения производства. Очень много времени отнимала перепродажа полученного сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника героям Плевны.
_____________________

Вселенский вой по поводу уголовного дела госконторы «Российская венчурная компания», о котором мы уже писали, вызывает у экипажа «Антилопы-Гну» саркастическую усмешку. Особенно когда арестованного Александра Повалко начинают сравнивать чуть ли не с Ходорковским.

Между тем, сей выпускник президентской «программы развития кадрового управленческого резерва», оттрубивший восемь лет на разных должностях в правительстве, вовсе не собирался заниматься венчурным бизнесом, в котором разбирается так же, как мы – в бабочках.

Повалко рассматривал свое трудоустройство в РВК как временное пристанище, и всерьез готовился вахтовым методом дербанить Магаданскую область в должности губернатора. Он приезжал на Восточные экономические форумы и читал студентам Дальневосточного федерального университета лекции на тему «Как упрямцы совершают великие открытия». «Уровень горизонтальных связей с людьми стал просто фантастическим, - вещал Александр Борисович. — Выстраивается общее представление о целях, формируется представление об эффективно работающих и недопустимых методах работы. Благодаря этому находить общий язык становится намного проще». По словам Повалко, необходимо «переосмыслить то, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, попытаться выстроить новую систему целей. У многих это получилось: 30% слушателей президентской программы получили назначения, а это фантастический КПД для любой образовательной программы».

Но карты не легли: в Магадан отправили настоящего «крепкого хозяйственника» и «политического тяжеловеса» – бывшего директора Нижнетагильского меткомбината, вице-губернатора Свердловской области и мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. А Повалко судьба уготовила роль зиц-председателя Фунта, которому теперь придется отдуваться за грехи Кореек из многочисленных артелей «Реванш».

Впрочем, нет худа без добра: вполне возможно, Повалко сможет скоро сможет поменять место жительства на Колыму. Правда, не в качестве губернатора, но времени на переосмысление всего, что он наделал в жизни, у него будет предостаточно.

Глава 166, в которой уличенный в схематозе предводитель Армении призывает граждан повесить его на Майдане

И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него уже нет.
- Тоже, апостол Павел нашелся! - шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. - Бессребреник, с-сукин сын! Менонит проклятый, адвентист седьмого дня! Дурак! Если они уже отправили посылку - повешусь! Убивать надо таких толстовцев!
_____________________________

12 июня, выступая в парламенте Армении, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вокруг его семьи распространяется много дезинформации, цель которой - подорвать доверие народа к властям, создать «кризис доверия». «Если я буду втянут в коррупцию, призываю граждан Армении повесить меня на площади Республики!», - заявил премьер.

На прошлой неделе депутат фракции «Процветающая Армения» Артем Царукян заявил, что Пашинян купил за 3 миллиона долларов дом в Канаде на имя сестры своего телохранителя.

А сегодня экс-посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян обвинил Пашиняна и его жену Анну Акопян в организации незаконного вывоза в Россию металлолома под видом отходов промышленного производства.

В частности, Минасян заявил, что через компанию "Сделай шаг - проект", который должен был привлекать инвестиции и создавать рабочие места, власти организовали вывоз метала за границу. По его утверждению, в 2014 году из Армении было вывезено 200 тонн металлических отходов, в 2015 году - ноль тонн, в 2016 году - 283 тонн, в 2017 году - 287 тонн. С 2018 года объемы экспорта резко увеличились и за два года было вывезено 50 тысяч тонн металлолома.

Он также утверждает, что Пашинян и его жена, которая непосредственно курирует работу с таможенными органами, не выплатили в бюджет 4 миллиарда драмов (8 млн долларов). Ранее Минасян заявил, что Анна Акопян и ее брат Грачья причастны к делу о контрабанде сигарет. Экс-посол также обвинял власти страны в незаконной торговле бриллиантами и оружием.

Сам Пашинян, который пришел к власти в результате акций протеста на местном Майдане под лозунгами борьбы с коррупцией, все эти обвинения отвергает. Две недели назад он заявил, что заразился коронавирусом от официанта во время рабочего совещания правительства. По его версии, молодой человек с положительным тестом на COVID-19 принес премьеру воду без перчаток. Однако уже 8 июня здоровый как огурец Пашинян вышел на работу. Это дало повод оппозиции заподозрить, что болезнь премьер-министра является PR-спектаклем, призванным вызвать сочувствие у населения.

Глава 167, в которой соседи справа приходят за крымскими подпольщиками

- В какой холодной стране мы живем! У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет сорокакопеечное пиво "Тип-Топ". Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.
--------------
Крымским финансовым концессионерам посчастливилось найти таких индивидов, при том, очевидно, во множестве. В мае полицейские задержали участников черноморской преступной группировки по подозрению в незаконном выводе в теневой оборот более одного миллиарда рублей. Суммы, прошедшие через контору, разумеется, значительно превышают заявленный миллиард, работали борцы за денежные знаки с такими же подпольщиками, которых ещё ловить и ловить.

Для обналичивания денег различных коммерческих структур подозреваемые заключали фиктивные сделки в связи с оплатой товаров, работ и услуг. Банкстеры переводили безналичные средства клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обналичивали их. За свои услуги сообщники получали вознаграждение - комиссию в размере 7-12 процентов от объема перевода.

Путём несложных арифметических подсчётов, получаем, что члены черноморского отделения по заготовке Рогов и Копыт получили незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей.

Предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников банды, отвечающих за юридическое сопровождение ее деятельности, в том числе регистрации фирм и расчетных счетов, будут судить по части 2 статьи 172 ("Незаконная банковская деятельность") и частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и ищут утешение в пошлой пословице: "Бедность не порок".

Также сотрудники полиции при участии СК РФ и Росфинмониторинга привлекли к ответственности тех клиентов "черных банкиров", которых удалось изловить. С них правоохранители взыскали суммы не уплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей....

Глава 168, в которой наследники Дзержинского поставили крест на большой политической карьере мелкого афериста

У вас мелкоуголовный характер. Вас никогда не шлепнут, будьте уверены. Самое большое, к чему смогут привести вас способности, - это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой.
______________________________

37-летний начальник филиала №9 Краснодарской краевой коллегии адвокатов в Новороссийске Роман Корсуворов не сможет воплотить в жизнь свои мечты о большой политике. Свой путь на Олимп он хотел начать с мандата депутата городского совета Новороссийска, выборы в который пройдут в сентябре.

А ведь казалось, что он уже сделал все, чтобы получить номинацию от партии «Единая Россия»: возглавил местную федерацию бокса, устроил фотосессию в краповом берете (не имея никакого отношения к внутренним войскам), работал над имиджем мецената, филантропа, общественного деятеля и т.д.

Но вот незадача: на днях Роман объявлен в федеральный розыск. Он был задержан сотрудниками ФСБ в кальянной «Смокинг» в рамках оперативных мероприятий по делу о мошенничестве и даче взятки.

В апреле Корсуворов предложил своему знакомому помощь в сдаче квалификационного экзамена для присвоения статуса адвоката. В качестве мзды он потребовал 350 тысяч рублей, клятвенно заверив, что они пойдут на «магар» высшему руководству коллегии. Однако объект разводки сдал решалу полиции, и принес на встречу в кальянной уже меченые купюры. В качестве меры пресечения Корсуворову был назначен домашний арест, после чего фигурант и дал дёру.

В этом деле, как и в случае с брачными аферистами из Кургана, удивляет участие в нем местного ФСБ. Мы были уверены, что у рыцарей плаща и кинжала с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками (© Ф.Э.Дзержинский) в приграничном портовом городе есть дела поважнее, чем мелкое мошенничество на $5 тыс.

Глава 168, в которой взятки не только охотно берут, но и требуют
- Впрочем, вы можете отказаться, но у нас, предупреждаю, длинные руки!, - прошипел Бендер
Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном "союзе меча и орала". Он остался: "длинные руки" произвели на него невыгодное впечатление.
------------------
В целом, взятка – явление довольно пошлое, хоть и прибыльное. Учитывая, что, «Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон», взаимовыгодно подкреплять его рублём кажется вполне логичным явлением. Но – уголовно наказуемым…

В конце апреля в центре внимания СК Оренбурга оказалась работа муниципального «Центра организации дорожного движения». Месяц спустя господа в погонах прибыли на внеплановую экскурсию в здание администрации.

Внимание органов привлёк уездный замначальника Управления капстроительства Оренбурга Станислав Емельянов, удостоившийся сразу четырёх уголовных дел.

Трудовой процесс г-на Емельянова, помимо рутинной бюрократической работы, включал в себя взяточничество. При том, взяточничество настолько вошло в привычку, что не получив заветный конверт Емельянов незамедлительно приступал к его вымогательству, угрожая совершить действия, которые могли бы причинить ущерб интересам. В частности, не подписать акт приёма работ.

Выполнившие работы в полном объёме принуждались к доплатам за получение заветного акта. Те же, кто оплачивали индульгенцию заранее, могли не переживать о сдаче контрактов – их принимали не смотря на любые несоответствия.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Оренбурге начали установку ограждений. Стоимость муниципального контракта составила свыше 8 миллионов рублей - на дорогах областного центра должны были установить ограничительные сооружения, препятствующие переходу проезжей части в неположенных местах.

Часть выделенных денег тут же «попилили», оставшиеся оказались израсходованы неэффективно. Заказчик необоснованно принял работы по установке более 1200 ограждений ненадлежащего качества, да ещё и не в тех местах. При том с подрядчиком рассчитались за часть работ, которые фактически не были выполнены.

Ущерб Федеральному бюджету, в итоге, превысил 3 миллиона рублей.

Взятки так же вымогались у подрядчиков за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах. Подозреваемый получил от руководителей организации денежные средства в общей сумме более 1 миллиона 140 тысяч рублей, из того что удалось установить.

Такое барство не могло оставаться в тайне долго. В результате подобного же произвола строительная организация понесла имущественный ущерб на сумму более 1 миллиона 750 тысяч рублей. Компания обратилась в суд и для наглядности приостановила финансово-хозяйственную деятельность.

В настоящее время уголовные дела объединили в одно производство. Станислав Емельянов был позорно отстранён от должности и сопровождён в СИЗО.

Глава 169, в которой российские и грузинские клиенты швейцарского банка гоняются за лескодроном гусар летучих

Но тогда он еще был глуп и молод. Он нахрапом захватил большую банкирскую квартиру и открыто в ней зажил. Целую неделю он врастал в чужой богатый быт исчезнувшего банкира, пил забытый в буфете бенедиктин, закусывая его пайковой селедкой, продавал на базаре разные безделушки и был немало удивлен, когда его потащили в Чека.
_______________________________

Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse продолжает отбиваться от состоятельных клиентов, которых ограбил их бывший менеджер Патрис Лескодрон. Лескодрон пришел в Credit Suisse в 2004 году, до этого опыта в банковской деятельности у него не было: в разное время он занимался фармацевтикой и аудитом, а с 1999 г. работал в России, возглавляя офис Yves Rocher. Менее чем через два года с начала работы в банке сумма активов под его управлением превысила $1,6 млрд. В основном это были активы Бидзины Иванишвили, Виталия Малкина и других богатых клиентов из стран бывшего СССР — Лескодрон владеет русским языком.

В феврале 2018 г. суд Женевы приговорил Лескодрона к пяти годам тюрьмы за организацию мошеннической схемы, позволившей нанести клиентам ущерб в размере $150 млн, а лично себе присвоить около $25 млн. Судья Александра Банна при зачтении приговора назвала обвинения в адрес Лескодрона очень серьезными и указала, что мошенническая схема действовала в течение восьми лет. Банкир подделывал подписи на документах и фальсифицировал платежные поручения.

Теперь в деле новый поворот: жертвы афер Лескодрона требуют обнародования документов в рамках гражданского иска на Бермудских островах. Они надеются обнаружить доказательства мошеннического поведения со стороны других менеджеров Credit Suisse. Сумма иска на Бермудских островах составляет целых 400 миллионов долларов.

Иск подан от британской компанией Metigen, которая связана с группой пострадавших клиентов, именующей себя CS-Victims («Жертвы Credit Suisse «). «Мы можем подтвердить, что работает с CS-Victims, чтобы представлять бывших клиентов Credit Suisse, которые стремятся вернуть средства, потерянные в результате мошеннических действий г-на Лескодрона», - говорится в заявлении организации. По ее оценкам, общий ущерб составляет до 1 миллиарда долларов.

О том, что в банке осознают печальную перспективу проиграть этот процесс, свидетельствует тот факт, что Credit Suisse уже зарезервировал 389 миллионов швейцарских франков (400 миллионов долларов) для покрытия судебных дел.

Дело на Бермудских островах касается полисов страхования жизни, которые активно использовал Лескодрон. Фиктивное страхование (так называемые insurance wrappers, «страховые фантики») были очень популярны в pvivate banking - они использовались, чтобы прятать не облагаемые налогом активы. Подразделение швейцарского банка Credit Suisse Life активно занималось организацией таких серых схем.

Инсайдеры говорят, что потерявшие деньги олигархи пытаются по всему миру получить доказательства соучастия руководства Credit Suisse в этом деле. Кроме самой Швейцарии и Бермуд, они начали гражданские разбирательства в США, Сингапуре и Новой Зеландии.

Интермедия, в которой у русского корейца обнаруживается панамский хвост

https://xn--r1a.website/vchkogpu/8282

Боевой-листок отдела по борьбе с хищениями соцсобственности, @VCHKOGPU, обратил внимание на дотоле сокрытые от глаз общества эволюции строительного короля Павла Тё, коего когда-то превратности судьбы на полтора года определили в ИТК-29 города Навой Узбекской ССР по пошлой статье «Машняга».

Что ж, следует признать, с тех пор география деятельности нашего группового капиталиста значительно расширилась.

Небезызвестная отечественным виолончелистам база данных Panama Papers содержит реестровую запись на некоего господина по имени Mr Pavel Te; в качестве контактного адреса указан конструктивистский жилой дом по Конюшковской улице, 26 (тот факт, что в цокольном этаже того же здания находится известнейшая всей Москве урологическая клиника, тоже трудно счесть совпадением).

Больше: в Панамских бумагах указан не только дом, но и квартира (где, надо полагать, деньги лежат), так что для деятельных чекистов не составит труда проверить, действительно ли Mr Pavel Te — это гражданин Павел Тё.

Ибо на указанного мистера на Британских Виргинских островах была зарегистрирована рогозаготовительная артель SELTON TRADING ENTERPRISES CORP. В 2013 году, после семи лет разнохарактерной деятельности, она была ликвидирована.

Эта конторка связана с другой, более интересной, — одной из старейших швейцарских консалтинговых фирм, помогающих клиентам с приватным банкингом, — AudiConsult SA (Женева).

База «Панамских бумаг» прослеживает связи этой швейцарской организации с семьюдесятью пятью оффшорными юрлицами (БВО, Сейшелы, Панама): часть этих фирм ликвидирована, часть в стадии ликвидации, часть действует (чекист, помни: частая смена и ликвидация юрлиц — признак схематоза).

Ну и чтобы вы понимали, чем занимается те из AudiConsalt SA, предположительно связанные с Те.

Швейцарско-американский концессионер Феликс Блицштейн, деловой партнёр главы AudiConsalt SA Джозефа Е. Ридвега, был также деловым партнёром Александра Януковича, сына президента Украины; 6 лет назад эти господа оказались в центре скандала относительно судьбы 10 млн евро непонятного происхождения, переведённых из украинской в западную юрисдикцию.

Те ли люди были у вас в доверителях, Mr Te?