Forwarded from КриптоПрактика
FinCEN впервые оштрафовала трейдера за нарушение требований AML при обмене криптовалют
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США
Forwarded from КриптоПрактика
Вывод криптовалют в офшоры существенно ускорился
С начала 2017 года количество трансграничных платежей с американских криптобирж на офшорные биржи выросло на 47%. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace в своем последнем отчете о противодействии отмыванию денег (AML).
Как утверждается в отчете, такая тенденция представляет потенциальную проблему для властей США, поскольку платежи выходят из-под надзора американских регуляторов.
«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США», – говорится в документе.
На данный момент остается неясным, противоречат ли такие трансграничные переводы требованиям Подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В отчете CipherTrace упоминаются и другие проблемы регулирования криптосектора. В частности говорится о росте хакерских атак на криптовалютные платформы, которые с начала года принесли потери на сумму 296 миллионов долларов.
Эксперты прогнозируют, что к концу года эта цифра возрастет до 1 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #офшоры #исследования #AML #FinCEN #США
С начала 2017 года количество трансграничных платежей с американских криптобирж на офшорные биржи выросло на 47%. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace в своем последнем отчете о противодействии отмыванию денег (AML).
Как утверждается в отчете, такая тенденция представляет потенциальную проблему для властей США, поскольку платежи выходят из-под надзора американских регуляторов.
«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США», – говорится в документе.
На данный момент остается неясным, противоречат ли такие трансграничные переводы требованиям Подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В отчете CipherTrace упоминаются и другие проблемы регулирования криптосектора. В частности говорится о росте хакерских атак на криптовалютные платформы, которые с начала года принесли потери на сумму 296 миллионов долларов.
Эксперты прогнозируют, что к концу года эта цифра возрастет до 1 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #офшоры #исследования #AML #FinCEN #США
Forwarded from КриптоПрактика
Основные финансовые регуляторы США выпустили совместное заявление для криптовалютных компаний
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустили совместное заявление, адресованное организациям и лицам, чья деятельность связана с криптовалютами.
В заявлении регулирующие органы напомнили организациям и лицам, занимающимся деятельностью, связанной с цифровыми активами, об их обязательствах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в соответствии с Законом о банковской тайне (Bank Secrecy Act), а также о необходимости регистрации в соответствующих органах, например, в качестве предприятий, оказывающих финансовые услуги (MSBs).
При этом «характер деятельности, связанной с цифровыми активами, является ключевым фактором, определяющим, должно ли лицо регистрироваться в CFTC, FinCEN или SEC».
Регуляторы также напомнили, что обязательства в сферах AML и CFT предполагают разработку и внедрение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, а также требования к ведению учета и отчетности, включая требования по отчетности о подозрительной деятельности (SAR).
Отдельно отмечается, что самоопределение цифровых активов (служебный токен, ICO и т.д.) не меняет того, как их воспринимают федеральные агентства.
Совместное заявление предлагает собственное определение цифровых активов, перечисляя критерии для «инструментов, которые могут квалифицироваться в соответствии с применимым законодательством США как ценные бумаги, товары и инструменты на основе ценных бумаг, например фьючерсы или свопы».
Таким образом, в совместном заявлении утверждается позиция федеральных агентств о том, что у них есть собственный «барометр» для определения цифровых активов, который будет господствовать над любой терминологией, которую разрабатывает отрасль.
#криптовалюты #цифровые_активы #регулирование #AML #CFT #MSB #SEC #FinCEN #CFTC #США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустили совместное заявление, адресованное организациям и лицам, чья деятельность связана с криптовалютами.
В заявлении регулирующие органы напомнили организациям и лицам, занимающимся деятельностью, связанной с цифровыми активами, об их обязательствах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в соответствии с Законом о банковской тайне (Bank Secrecy Act), а также о необходимости регистрации в соответствующих органах, например, в качестве предприятий, оказывающих финансовые услуги (MSBs).
При этом «характер деятельности, связанной с цифровыми активами, является ключевым фактором, определяющим, должно ли лицо регистрироваться в CFTC, FinCEN или SEC».
Регуляторы также напомнили, что обязательства в сферах AML и CFT предполагают разработку и внедрение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, а также требования к ведению учета и отчетности, включая требования по отчетности о подозрительной деятельности (SAR).
Отдельно отмечается, что самоопределение цифровых активов (служебный токен, ICO и т.д.) не меняет того, как их воспринимают федеральные агентства.
Совместное заявление предлагает собственное определение цифровых активов, перечисляя критерии для «инструментов, которые могут квалифицироваться в соответствии с применимым законодательством США как ценные бумаги, товары и инструменты на основе ценных бумаг, например фьючерсы или свопы».
Таким образом, в совместном заявлении утверждается позиция федеральных агентств о том, что у них есть собственный «барометр» для определения цифровых активов, который будет господствовать над любой терминологией, которую разрабатывает отрасль.
#криптовалюты #цифровые_активы #регулирование #AML #CFT #MSB #SEC #FinCEN #CFTC #США