Forwarded from КриптоПрактика
Финансовый регулятор Мальты утвердил 14 первых агентов по криптоактивам
Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) утвердило первых 14 агентов по криптовалютным активам (VFA agents), которые ранее обращались за получением лицензии. VFA agents – те, кто имеет право проводить due diligence криптопроектов.
Утверждение агентов произошло через пять месяцев после вступления в силу нового правового регулирования криптоотрасли, о котором мы писали ранее.
По данным местной газеты Times of Malta, было подано более 250 заявок, но только 14 в итоге были утверждены регулятором при условии внесения «небольших изменений» в работу.
Агенты теперь обязаны оценить бизнес-планы своих клиентов и убедиться, что они должным образом подготовлены перед подачей заявления в MFSA.
Кроме того, агенты должны проявлять должную осмотрительность со своими клиентами, проверяя, соответствует ли их работа принципам борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Сам регулятор называет свое решение «важной вехой в усилиях MFSA по становлению идеальным регулятором» для криптовалютной индустрии.
Чиновники считают, что это решение будет способствовать целостности рынка и интересу общественности к криптовалютам.
Отметим, что в качестве основной юрисдикции Мальту уже выбрали такие крупные криптокомпании, как OKEx и Binance.
Заявление MFSA
Источник: https://bit.ly/2U93gxU
#криптоиндустрия #due_diligence #VFA_agents #регулирование #Мальта
Мальтийское управление финансовых услуг (MFSA) утвердило первых 14 агентов по криптовалютным активам (VFA agents), которые ранее обращались за получением лицензии. VFA agents – те, кто имеет право проводить due diligence криптопроектов.
Утверждение агентов произошло через пять месяцев после вступления в силу нового правового регулирования криптоотрасли, о котором мы писали ранее.
По данным местной газеты Times of Malta, было подано более 250 заявок, но только 14 в итоге были утверждены регулятором при условии внесения «небольших изменений» в работу.
Агенты теперь обязаны оценить бизнес-планы своих клиентов и убедиться, что они должным образом подготовлены перед подачей заявления в MFSA.
Кроме того, агенты должны проявлять должную осмотрительность со своими клиентами, проверяя, соответствует ли их работа принципам борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Сам регулятор называет свое решение «важной вехой в усилиях MFSA по становлению идеальным регулятором» для криптовалютной индустрии.
Чиновники считают, что это решение будет способствовать целостности рынка и интересу общественности к криптовалютам.
Отметим, что в качестве основной юрисдикции Мальту уже выбрали такие крупные криптокомпании, как OKEx и Binance.
Заявление MFSA
Источник: https://bit.ly/2U93gxU
#криптоиндустрия #due_diligence #VFA_agents #регулирование #Мальта
Forwarded from КриптоПрактика
Мальтийский финансовый регулятор усилит надзор за деятельностью криптовалютных компаний
Это следует из опубликованного финансовым регулятором Мальты (MFSA) документа. MFSA будет тесно сотрудничать с аналитическим отделом финансовой разведки и другими национальными и международными организациями для того, чтобы предотвратить преступления в сфере криптовалют.
«Несмотря на то, что Мальта предприняла беспрецедентные шаги по внедрению блокчейна и криптовалютных технологий в регуляторную среду, мы понимаем, что такие инновации создают проблемы для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», – подчеркнул регулятор.
Также отмечается, что Мальта будет пристально следить и управлять рисками, связанными с блокчейн-компаниями и криптовалютными фирмами. Это поможет снизить риски для клиентов таких организаций.
«Для наблюдения и управления рисками, связанными с работающими в сфере цифровых активов компаниями, MFSA инвестировала и уже внедряет инструменты наблюдения SupTech. Они позволят гораздо быстрее обнаружить мошенничество, лучше бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защитить потребителей и инвесторов», – заявили в ведомстве.
Напомним, что Мальта остается одной из лидирующих юрисдикций по уровню разработанности номативно-правовой базы для регулирования криптоактивов. В последнее время наблюдается общемировая тенденция на ужесточение контроля за оборотом криптовалют, что, похоже, отразилось и на малтийской юрисдикции.
Источник
#криптовалюты #регулирование #Мальта
Это следует из опубликованного финансовым регулятором Мальты (MFSA) документа. MFSA будет тесно сотрудничать с аналитическим отделом финансовой разведки и другими национальными и международными организациями для того, чтобы предотвратить преступления в сфере криптовалют.
«Несмотря на то, что Мальта предприняла беспрецедентные шаги по внедрению блокчейна и криптовалютных технологий в регуляторную среду, мы понимаем, что такие инновации создают проблемы для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», – подчеркнул регулятор.
Также отмечается, что Мальта будет пристально следить и управлять рисками, связанными с блокчейн-компаниями и криптовалютными фирмами. Это поможет снизить риски для клиентов таких организаций.
«Для наблюдения и управления рисками, связанными с работающими в сфере цифровых активов компаниями, MFSA инвестировала и уже внедряет инструменты наблюдения SupTech. Они позволят гораздо быстрее обнаружить мошенничество, лучше бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также защитить потребителей и инвесторов», – заявили в ведомстве.
Напомним, что Мальта остается одной из лидирующих юрисдикций по уровню разработанности номативно-правовой базы для регулирования криптоактивов. В последнее время наблюдается общемировая тенденция на ужесточение контроля за оборотом криптовалют, что, похоже, отразилось и на малтийской юрисдикции.
Источник
#криптовалюты #регулирование #Мальта