Forwarded from КриптоПрактика
Большинство криптобирж все еще не имеют четкой политики KYC
Глобальное исследование 216 бирж, проведенных стартапом Reg-Tech, показало, что 69 процентов компаний не имеют «полных и прозрачных» процедур «знай своего клиента» (KYC).
Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имели «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег (AML).
Так, например, Binance имеет «высокий» риск для регуляторов в виду «подверженности анонимной активности», поскольку для внесения и снятия средств со значениями ниже 2 биткойнов по состоянию на февраль не требовался KYC.
К биржам с «низким» риском в исследовании отнесены Coinsquare, Coinbase, Gemini и Poloniex. Эти биржи придерживаются строгих политик KYC / AML.
Binance также предпринимает шаги для усиления своих процедур соответствия законодательству.
Во вторник Binance объявил о партнерстве с аналитической фирмой IdentityMind для повышения безопасности пользователей и соблюдения регулятивных норм.
Подробнее: https://bit.ly/2UXXZFP
#криптобиржи #регулирование #KYC #AML
Глобальное исследование 216 бирж, проведенных стартапом Reg-Tech, показало, что 69 процентов компаний не имеют «полных и прозрачных» процедур «знай своего клиента» (KYC).
Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имели «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег (AML).
Так, например, Binance имеет «высокий» риск для регуляторов в виду «подверженности анонимной активности», поскольку для внесения и снятия средств со значениями ниже 2 биткойнов по состоянию на февраль не требовался KYC.
К биржам с «низким» риском в исследовании отнесены Coinsquare, Coinbase, Gemini и Poloniex. Эти биржи придерживаются строгих политик KYC / AML.
Binance также предпринимает шаги для усиления своих процедур соответствия законодательству.
Во вторник Binance объявил о партнерстве с аналитической фирмой IdentityMind для повышения безопасности пользователей и соблюдения регулятивных норм.
Подробнее: https://bit.ly/2UXXZFP
#криптобиржи #регулирование #KYC #AML
Forwarded from КриптоПрактика
Страны G20 обсудят правила регулирования криптоиндустрии в июне
Страны-участницы G20 соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии.
В заседании примут участие управляющие центробанков и министры финансов стран-членов G20.
Мероприятие будет сфокусировано на создании правовых основ для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
Кроме того, планируется разработка мер по борьбе с анонимностью. Страны хотят установить более строгую идентификацию лиц, осуществляющих криптовалютные транзакции.
Источник
#криптоиндустрия #AML #регулирование #G20
Страны-участницы G20 соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии.
В заседании примут участие управляющие центробанков и министры финансов стран-членов G20.
Мероприятие будет сфокусировано на создании правовых основ для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
Кроме того, планируется разработка мер по борьбе с анонимностью. Страны хотят установить более строгую идентификацию лиц, осуществляющих криптовалютные транзакции.
Источник
#криптоиндустрия #AML #регулирование #G20
Forwarded from КриптоПрактика
FinCEN впервые оштрафовала трейдера за нарушение требований AML при обмене криптовалют
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США
Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые в истории криптоиндустрии оштрафовало трейдера за нарушение требований по противодействию отмыванию денег (AML).
Трейдер занимался покупкой и продажей биткоинов в интернете, однако при этом не был зарегистрирован в качестве оператора денежных переводов, сообщает FinCEN.
Кроме того, трейдер, по мнению регулятора, должен был передавать информацию о подозрительных операциях, которые осуществлялись в цифровых и фиатных валютах, но не делал этого.
Всего без уведомления соответствующих органов было совершено около 160 транзакций биткоина на общую сумму около 5 миллионов долларов и примерно 200 физических переводов валюты более чем на 10 тысяч долларов.
Трейдеру был назначен штраф 35 тысяч долларов, а также наложен запрет на предоставление им услуг, связанных с осуществлением денежных переводов.
Источник
#криптовалюты #обмен #регулирование #AML #FinCEN #США
Forwarded from КриптоПрактика
Вывод криптовалют в офшоры существенно ускорился
С начала 2017 года количество трансграничных платежей с американских криптобирж на офшорные биржи выросло на 47%. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace в своем последнем отчете о противодействии отмыванию денег (AML).
Как утверждается в отчете, такая тенденция представляет потенциальную проблему для властей США, поскольку платежи выходят из-под надзора американских регуляторов.
«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США», – говорится в документе.
На данный момент остается неясным, противоречат ли такие трансграничные переводы требованиям Подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В отчете CipherTrace упоминаются и другие проблемы регулирования криптосектора. В частности говорится о росте хакерских атак на криптовалютные платформы, которые с начала года принесли потери на сумму 296 миллионов долларов.
Эксперты прогнозируют, что к концу года эта цифра возрастет до 1 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #офшоры #исследования #AML #FinCEN #США
С начала 2017 года количество трансграничных платежей с американских криптобирж на офшорные биржи выросло на 47%. Об этом сообщила аналитическая компания CipherTrace в своем последнем отчете о противодействии отмыванию денег (AML).
Как утверждается в отчете, такая тенденция представляет потенциальную проблему для властей США, поскольку платежи выходят из-под надзора американских регуляторов.
«Как только эти платежи достигают бирж и кошельков в других частях земного шара, они становятся невидимыми для властей США», – говорится в документе.
На данный момент остается неясным, противоречат ли такие трансграничные переводы требованиям Подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В отчете CipherTrace упоминаются и другие проблемы регулирования криптосектора. В частности говорится о росте хакерских атак на криптовалютные платформы, которые с начала года принесли потери на сумму 296 миллионов долларов.
Эксперты прогнозируют, что к концу года эта цифра возрастет до 1 миллиарда долларов.
Источник
#криптовалюты #офшоры #исследования #AML #FinCEN #США
Forwarded from КриптоПрактика
Правительство Эстонии одобрило законопроект об ужесточении правил предоставления криптолицензий
Правительство Эстонии внесло изменения в порядок предоставления лицензий на осуществление деятельности, связанной с виртуальными валютами. Отмечается, что это обусловлено необходимостью снизить международные риски в рамках борьбы с отмыванием денег.
Законопроект предполагает увеличение времени обработки заявки на получение лицензии с 30 до 90 дней. Также потребуется регистрация компании или филиала иностранной компании в Эстонии.
Кроме того, адрес зарегистрированного офиса и совет директоров должны теперь находиться в Эстонии. Изменения коснуться и государственной пошлины: до сих пор государственная пошлина за выдачу лицензии составляла 345 евро, а поправка увеличивает ее в десять раз до 3330 евро за одну лицензию.
Действующие держатели лицензий имеют срок до 31 декабря 2019 года для выполнения установленных законом требований под угрозой отзыва лицензии со стороны регулятора финансового рынка Эстонии.
Источник
#криптовалюты #лицензирование #AML #Эстония
Правительство Эстонии внесло изменения в порядок предоставления лицензий на осуществление деятельности, связанной с виртуальными валютами. Отмечается, что это обусловлено необходимостью снизить международные риски в рамках борьбы с отмыванием денег.
Законопроект предполагает увеличение времени обработки заявки на получение лицензии с 30 до 90 дней. Также потребуется регистрация компании или филиала иностранной компании в Эстонии.
Кроме того, адрес зарегистрированного офиса и совет директоров должны теперь находиться в Эстонии. Изменения коснуться и государственной пошлины: до сих пор государственная пошлина за выдачу лицензии составляла 345 евро, а поправка увеличивает ее в десять раз до 3330 евро за одну лицензию.
Действующие держатели лицензий имеют срок до 31 декабря 2019 года для выполнения установленных законом требований под угрозой отзыва лицензии со стороны регулятора финансового рынка Эстонии.
Источник
#криптовалюты #лицензирование #AML #Эстония