😮 В России вынесли первый приговор за p2p-торговлю на криптобирже

Главный обвиняемый — обычный россиянин Александр Евдокимов (имя изменено). На криптобирже Garantex он научился зарабатывать на кодах, которые позволяют быстро совершить p2p-сделку.

Евдокимов передавал покупателям код на пополнение кошелька на бирже, покупатели ему — рубли на счёт в банке. Деньги он получал на свою карту, карту девушки или её брата. Зарабатывал он на комиссиях.

Однако в p2p-торговле никогда не знаешь, от кого получаешь деньги на свой банковский счёт. Это могут быть как безобидные физлица, так и мошенники, которые добыли средства преступным путём. На последних и наткнулся Евдокимов.

В феврале прошлого года он продал код на 900 тысяч рублей пользователю с ником tradeoffer, его девушка получила эквивалентную сумму на свою карту «Сбера». Но деньги, которые пришли на карту, оказались похищенными по классической схеме со звонком из «службы безопасности» банка и просьбой перевести средства на «безопасный счёт».

«Безопасным счётом» в итоге оказалась карта «дропа» — человека, который передаёт данные своей карты мошенникам для проведения незаконных денежных переводов. Владельцем карты был Николай Суханов (имя изменено), курьер в доставке суши. Через его карту мошенники прокручивали похищенные деньги, а сам он получал процент от таких переводов. Именно с карты Суханова 900 тысяч рублей поступили на счёт девушки Евдокимова. Вскоре и Евдокимова, и Суханова арестовали.

Евдокимов попал в «треугольник» — мошенническую схему, при которой в транзакциях через криптобиржу на самом деле задействовано три человека. Схема «треугольника» такова: мошенники убедили жертву вывести деньги на «безопасный счёт» ➡️ этим счётом владел тот самый «дроп»-курьер ➡️ курьер перевёл деньги девушке Евдокимова ➡️ мошенник под ником tradeoffer получил за код средства на криптокошелёк на Garantex.

В итоге Евдокимов и Суханов признали себя виновными и получили 2 и 2,5 года условно. Также они должны возместить ущерб жертве от действий мошенников.

#p2p #крипта