​​⚜️Преступники отмыли $2,8 млрд в Bitcoin в 2019 году⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 В прошлом году на криптобиржи преступники отправили #Bitcoin на сумму по меньшей мере в $2,8 млрд, утверждает аналитическая фирма #Chainalysis. Эксперты считают, что большая часть из этих средств была переведена на две торговые площадки — #Binance (27,5%) и #Huobi (24,7%)

💬 Доля вывода нелегальной криптовалюты постепенно росла в течение 2019 года. Мы отследили $2,8 млрд, которые были связаны с криминалом и переведены на биржи, — говорится в исследовании компании

🔷 По словам специалистов #Chainalysis, крупные счета, вероятнее всего, принадлежат внебиржевым брокерам. В исследовании утверждается, что такие счета зачастую связывают с биржами, хотя это не так. На внебиржевом рынке бывают ослаблены меры идентификации клиентов, этим пользуются преступники, считают эксперты.

Аналитики выяснили. что 75% незаконных активов на Binance и Huobi было получено лишь 810 счетами. В общей сложности с криминальной деятельностью связано около 300 тыс. счетов

🔷 Из 100 внебиржевых брокеров, которые предоставляют услуги отмывания денег, 70 сотрудничают с #Huobi. Речь идет о «чрезвычайно активных» трейдерах, которые начали получать все больше средств с конца 2017 года, но в этом году их активность выросла в разы.

Cтратег-аналитик Европола Жерек Якубчек сообщил, что транзакции в сети Monero практически невозможно отследить. При этом операции с Bitcoin и Ethereum, даже пропущенные через «миксер», отследить реально

👉 @A_ZCrypto 👁

​​⚜️Hurun Global Rich List - список самых богатых в мире криптовалют⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 42-летний основатель относительно молодой, но при этом крупнейшей в мире криптобиржи #Binance #ЧанпенЧжао продолжает наращивать свои богатства по мере расширения компании. Ему удалось удвоить свой капитал до отметки в 2.6 миллиарда долларов.

В прошлом году у него было ровно в два раза меньше – 1.3 миллиарда. Теперь он возглавляет список богатеев из криптовалютной отрасли

🔷 Вторым богатейшим криптопредставителем является соучредитель #Bitmain Чжан Кетуан. По состоянию на 31 января 2020 года 41-летний деятель из крупнейшего в мире производителя оборудования для криптомайнинга владеет чистым капиталом в размере 1.6 миллиарда долларов.

Фактически он потерял 41 процент суммы по сравнению с 2.7 миллиардами долларов, которыми владел год назад

🔷 Кетуан был самым богатым криптодеятелем в прошлогоднем рейтинге #Hurun, в то время как на третьей позиции значился ещё один соучредитель #Bitmain Джихан Ву. В обновлённом рейтинге Ву вообще не фигурирует. Вероятно, это как-то связано с потрясениями в высшем руководстве #Bitmain в октябре прошлого года.

Быстрый рост криптосектора наряду с высокими ценами на криптовалюты в последние несколько лет привёл к тому, что предприниматели из отрасли зарабатывают на этом миллиарды долларов

🔷 Помимо Чжао, в список также попали и основатели других криптобирж, включая Сю Мингксинга из #OKEx и #OKCoin. Его состояние перевалило за 1.4 миллиарда долларов. Леон Ли из #Huobi накопил 1.1 миллиарда долларов. Это два новичка в рейтинге #Hurun 🔵
👉 @A_ZCrypto📌

​​⚜️PlusToken x OKEx⚜️
#A_ZCrypto 👇

Деятельность мошеннического проекта PlusToken показывает, что для продажи биткоинов используются даже те криптовалютные биржи, которые требуют прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC)

🔷 Bсе монеты #PlusToken перемещаются в биткоин-миксеры, после чего проходят консолидацию, а затем распределение.Приблизительно 80% монет, поступающих в миксеры, были распределены, в то время как в миксерах остается до 33 872 #Bitcoin, а 3853 #BTC находятся в процессе распределения. Таким образом, в общей сложности 37 725 #BTC проходят смешивание, но еще не были распределены.

За последние семь месяцев было продано монет на сумму около $1,3 млрд. Hа сегодняшний день распределено почти 70% от общего объема монет, а это значит, что «значительное влияние PlusToken на рынок осталось в прошлом»

🔷 Большое количество монет проходит через криптобиржу #OKEx. «OKEx ― это новая основная биржа распределения монет, через которую прошло почти 50% февральских объёмов.Биржа #Huobi также остается одной из главных бирж распределения монет.

Мошенничество с криптовалютами несёт больше рисков для потребителей, чем многие схемы с использованием традиционных финансов

🔷 В 32% случаев такие предложения были связаны с обменом криптовалют на товары, услуги или фиатную валюту, в 23,4% – с покупкой цифровых активов в рамках инвестиционных проектов. За 31% мошеннических предложений с упоминанием криптовалют в отчёте стоит компания #C2CX, предположительно, базирующаяся в Китае.

В 2019 году на крипто-мошеннических схемах среднестатистическая жертва в возрасте от 25 до 44 лет теряла $3 000. Чаще всего они плохо разбираются в цифровых активах и из-за этого попадают в ловушку злоумышленников

🔷Охват потребителей крипто-мошенничеством за год вырос всего на 0,7%. При этом медианная сумма убытков в таких схемах оказалась самой высокой и сравнима только с мошенничеством под видом романтических отношений. В 2018 году убытки типичных жертв крипто-мошенничества оценивались в $900.🔵
👉 @A_ZCrypto📌

​​⚜️Huobi делистит Monero, Bithumb на очереди⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 Криптовалюта #Monero замешана в деле, связанном с сексуальной эксплуатацией в Южной Корее. Именно поэтому криптобиржа #Bithumb рассматривает вопрос о делистинге этой криптовалюты, в то время как #Huobi уже сделала это.

Дело Nth Room Case – набирающее обороты уголовное расследование трансляций в Telegram-чатах сексуальных преступлений. Власти Южной Кореи пришли к выводу, что часть оплат проводилась в Monero

🔷 9 апреля биржа #Huobi Korea исключила #Monero из своих котировок, сославшись на «низкие объёмы торгов и функции анонимности». Однако в своём объявлении сингапурская биржа не упомянула прямо о деле #NthRoom и не стала исключать #Monero из других своих торговых площадок.

Южнокорейские газеты сообщают, что биржа Bithumb также рассматривает вопрос об исключении Monero, так как придерживается своей политики отказа от монет, используемых в преступных целях

🔷 #Bithumb — единственная известная корейская биржа, которая всё ещё торгует #Monero. #Upbit исключила актив ещё в прошлом году, сославшись на обеспокоенность по поводу анонимности. Решение #Bithumb о выводе конфиденциальной монеты из числа поддерживаемых активов станет значительным ударом по криптовалюте.

Monero – это далеко не единственная конфиденциальная монета, однако она самая популярная среди них.Считается, что она чаще других используется для отмывания денег, покупки наркотиков и уклонения от уплаты налогов

👉 @A_ZCrypto👁

​​⚜️Binance vs BitMEX⚜️
#A_ZCrypto 👇

Kриптовалютная биржа Binance сегодня стала одной из самых популярных торговых площадок в индустрии, ведь её рост с самого начала был феноменальным

🔷 Согласно новому отчету агрегатора данных крипторынка #CoinGecko, сегодня на долю #Binance приходится от 50% до 75% торговых объемов на спотовом рынке криптовалют. Объем торгов в этом году достиг максимума в $10 млрд во время обвала рынка 12 марта.

Посещаемость являются еще одной метрикой, где Binance превосходит своих конкурентов. 29% всего трафика криптобирж приходится на Binance; на втором месте BitMEX с 16%

🔷 В последние несколько лет рынок криптодеривативов стремительно рос. В 1 квартале 2020 года #BitMEX удалось сохранить лидерство на этом рынке по сумме открытых позиций ― даже несмотря на потерю 10% рынка #BitMEX занимает 47% рынка бессрочных свопов на #Bitcoin, тогда как на #Binance приходится 18,4%.

Binance стала однозначным лидером по объему торгов на спотовом рынке, объем торгов в первом квартале вырос на 15% и по этому показателю биржа обогнала BitMEX

🔷 #Binance выигрывает почти каждую гонку в криптоиндустрии. У них есть явные намерения стать первыми в каждом сегменте крипторынка. Чжао и команда очень хорошо воплощают в жизнь идеи из книги #Blitzscaling Рейда Хоффмана.

Успехи Binance не отразились на цене биржевого токена Binance Coin (BNB). BNB завершил первый квартал снижением на 8,1%. Это единственный биржевой токен, который не вырос в цене за квартал

🔷 Биржевые токены от #Huobi (#HT), #OKEx (#OKB), #KyberNetwork (#KNC), #KuCoinShares (#KCS), #FTX (#FTT) и #Bitfinex (#LEO) показали хорошие результаты в первом квартале с минимальной доходностью в 2,6%.👁
👉 @A_ZCrypto🔵

​​⚜️Bithumb, Huobi делистят Monero⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 Южнокорейская биржа #Bithumb объявила о делистинге криптовалюты #Monero. Криптовалюта будет удалена с торговой платформы 1 июня. Решение принял аудиторский совет биржи, рассмотрев предложение, которое изначально было оформлено месяц назад.

🔷 В апреле стало известно, что Bithumb подвергается давлению в местном сообществе из-за торговли криптовалютой, предположительно, использовавшейся для приёма платежей обвиняемой в сексуальной эксплуатации администрацией #Telegram-канала «N-ая комната». В том же месяце решение о делистинге #Monero приняла биржа #Huobi Korea.

🔷 Oбъёмы торгов #Monero на #Bithumb заметно снизились в последние месяцы. Говоря о методах борьбы с незаконными транзакциями криптовалют, компания проводит техническую оценку отслеживаемости транзакций в рамках текущих дискуссий с организациями, представляющими криптовалюты, характеристики которых схожи с #Monero

🔷 #Monero является 14-м крупнейшим активом на рынке при капитализации в $1,1 млрд. #Bithumb стремится обеспечить безопасную и соответствующую установленным правовым стандартам среду для осуществления криптовалютных транзакций.🔵

👉 @A_ZCrypto👁

​​⚜️Хакеры используют суперкомпьютеры для майнинга XRP⚜️
#A_ZCrypto 👇

🔷 Как уточняет ресурс #ZDNet, были атакованы целые кластеры суперкомпьютеров в нескольких странах, таких как Германия🇩🇪 Великобритания🇬🇧 Испания🇪🇸 и Швейцария🇨🇭. Хакеры пытались взломать, в основном, университетские машины.

Хакеры попытались взломать суперкомпьютеры в европейских странах на прошлой неделе, чтобы использовать их мощности для добычи криптовалюты

🔷 В отчете экспертов из #CSIRT (Группа реагирования на инциденты в области компьютерной безопасности) говорится, что, скорее всего, хакеры получили учетные данные SSH работников канадских и китайских вузов. Речь идет о протоколе для безопасной работы служб в незащищенной сети.

Oдним из первых о нападении сообщила пресс-служба Эдинбургского университета, на территории которого функционирует компьютер ARCHER

🔷 Получив доступ к таким данным, злоумышленники подключились к узлу суперкомпьютеров, а затем с помощью вредоносного программного обеспечения попытались приступить к добыче криптовалюты #Monero (#XMR).

Затем об атаках сообщили крупные немецкие и испанские университеты. Администрации вузов приняли решение отключить компьютеры на время атаки

🔷 Цифровая валюта #Monero пользуется большой популярностью у хакеров. Они периодически внедряют вирусы в компьютеры интернет-пользователей, чтобы тайно использовать их мощности для майнинга #XMR. Биржи #Bithumb и #Huobi проводят делистинг #Monero 🔵

👉 @A_ZCrypto📌

​​⚜️Криптобиржи хранят более 3 млн BTC⚜️
#A_ZCrypto 👇

Kриптовалютные биржи хранят около 3.08 млн биткоинов ― 16.5% от общего предложения в 21 млн

🔷 Американская криптовалютная компания #Coinbase хранит на своих кошельках 984 300 BTC. За #Coinbase следуют #Huobi (413 000 BTC), #Binance (318 000 BTC), #OKEx (268 000 BTC) и #BitMEX (217 000 BTC)

Согласно данным исследования LongHash, по состоянию на начало января 2020 года на Coinbase хранилось 970 000 BTC, а в начале декабря 2019 года ― 966 230 BTC

🔷 При анализе учитывались данные разных источников, включая #bitUniverse, #Chain_info, #Glassnode, #BitFury и #BitcoinWhosWho 🔵

👉@A_ZCrypto📌