Посадовицю в столиці спімали на хабарі
Жінка обіймала посаду начальниці відділу містобудування, архітектури та земельних відносин у Дніпровському районі Києва.
Вочевидь йдеться про Нестеренко (Полюшкіну) Вероніку Сергіївну.
Вона пообіцяла підприємцю допомогти вирішити питання із розміщенням зовнішньої реклами. Свою “допомогу” вона оцінила у 2600 доларів США.
🧨 GunDolla - підписатись
Жінка обіймала посаду начальниці відділу містобудування, архітектури та земельних відносин у Дніпровському районі Києва.
Вочевидь йдеться про Нестеренко (Полюшкіну) Вероніку Сергіївну.
Вона пообіцяла підприємцю допомогти вирішити питання із розміщенням зовнішньої реклами. Свою “допомогу” вона оцінила у 2600 доларів США.
🧨 GunDolla - підписатись
🤯4👏1
Юлії Тимошенко заборонили спілкуватися з низкою депутатів
СН:
Арсенюк Олег, Бабій Роман, Богданець Андрій, Божик Валерій, Бунін Сергій, Вагнєр Вікторія, Васильєв Ігор, Галушко Микола, Герасименко Ігор, Горобець Олександр, Горенюк Олександр, Грищенко Тетяна, Гузенко Максим, Дануца Олександр, Діденко Юлія, Дмитрієва Олександра, Загуройко Аліна, Задорожний Андрій, Заславський Юрій, Кицак Богдан, Клочко Андрій, Коваль Ольга, Козак Володимир, Колюх Валерій, Копитін Ігор, Кривошеєв Ігор, Кузнєцов Олексій, Кузьміних Сергій, Лис Олена, Литвиненко Сергій, Любота Дмитро, Мазурашу Георгій, Мандзій Сергій, Марусяк Олег, Марченко Людмила, Мельнік Сергій, Мокан Василь, Мурдій Ігор, Нагаєвський Артем, Нікітіна Марія, Новіков Михайло, Остапанко Анатолій, Павліш Павло, Павлюк Максим, Пасічний Олександр, Пашковський Максим, Петруняк Євген, Припутень Дмитро, Саладуха Ольга, Соломчук Дмитро, Стернійчук Валерій, Сушко Павло, Швачко Антон, Шол Маргарита, Шпак Любов, Шуляк Олена, Чорноморов Артем, Юнаков Іван, Яковлєва Неллі, Якименко Павло.
Інші:
Костюк Дмитро, позафракційний
Микиша Дмитро, позафракційний
Разумков Дмитро, позафракційний
Ніколаєнко Андрій, Батьківщина
Торохтій Богдан, За Майбутнє
У мережі вже розібралися, за яким принципом відбирали депутатів у цей список.
🧨 GunDolla - підписатись
СН:
Арсенюк Олег, Бабій Роман, Богданець Андрій, Божик Валерій, Бунін Сергій, Вагнєр Вікторія, Васильєв Ігор, Галушко Микола, Герасименко Ігор, Горобець Олександр, Горенюк Олександр, Грищенко Тетяна, Гузенко Максим, Дануца Олександр, Діденко Юлія, Дмитрієва Олександра, Загуройко Аліна, Задорожний Андрій, Заславський Юрій, Кицак Богдан, Клочко Андрій, Коваль Ольга, Козак Володимир, Колюх Валерій, Копитін Ігор, Кривошеєв Ігор, Кузнєцов Олексій, Кузьміних Сергій, Лис Олена, Литвиненко Сергій, Любота Дмитро, Мазурашу Георгій, Мандзій Сергій, Марусяк Олег, Марченко Людмила, Мельнік Сергій, Мокан Василь, Мурдій Ігор, Нагаєвський Артем, Нікітіна Марія, Новіков Михайло, Остапанко Анатолій, Павліш Павло, Павлюк Максим, Пасічний Олександр, Пашковський Максим, Петруняк Євген, Припутень Дмитро, Саладуха Ольга, Соломчук Дмитро, Стернійчук Валерій, Сушко Павло, Швачко Антон, Шол Маргарита, Шпак Любов, Шуляк Олена, Чорноморов Артем, Юнаков Іван, Яковлєва Неллі, Якименко Павло.
Інші:
Костюк Дмитро, позафракційний
Микиша Дмитро, позафракційний
Разумков Дмитро, позафракційний
Ніколаєнко Андрій, Батьківщина
Торохтій Богдан, За Майбутнє
У мережі вже розібралися, за яким принципом відбирали депутатів у цей список.
🧨 GunDolla - підписатись
😁5
GunDolla
Audi, Mercedes, апартаменти та курорт у Карпатах: майно родини посадовця СБУ У 2021–2023 роках родина очільника Полтавського управління СБУ Костянтина Семенюка придбала низку об’єктів нерухомості та транспортних засобів загальною ринковою вартістю понад 12…
САП розпочала перевірку розслідування про майно керівника полтавського СБУ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала перевірку фактів, викладених у журналістському розслідуванні щодо статків родини начальника управління СБУ в Полтавській області Костянтина Семенюка.
Семенюк користується дорогими автомобілями, які його тесть придбав за цінами, що в рази — подекуди у десятки разів — нижчі за ринкові. Також увагу звернули на нерухомість і земельні ділянки, пов’язані з близьким оточенням посадовця.
У Службі безпеки України, коментуючи публікацію, заявили, що родичі дружини Семенюка десятиліттями працювали за кордоном. За версією СБУ, теща посадовця понад 25 років перебувала на заробітках в Італії, а до цього близько 10 років працювала в Ізраїлі. У відомстві стверджують, що все майно було придбане за рахунок особистих заощаджень та багаторічної трудової діяльності родини.
🧨 GunDolla - підписатись
Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала перевірку фактів, викладених у журналістському розслідуванні щодо статків родини начальника управління СБУ в Полтавській області Костянтина Семенюка.
Семенюк користується дорогими автомобілями, які його тесть придбав за цінами, що в рази — подекуди у десятки разів — нижчі за ринкові. Також увагу звернули на нерухомість і земельні ділянки, пов’язані з близьким оточенням посадовця.
У Службі безпеки України, коментуючи публікацію, заявили, що родичі дружини Семенюка десятиліттями працювали за кордоном. За версією СБУ, теща посадовця понад 25 років перебувала на заробітках в Італії, а до цього близько 10 років працювала в Ізраїлі. У відомстві стверджують, що все майно було придбане за рахунок особистих заощаджень та багаторічної трудової діяльності родини.
🧨 GunDolla - підписатись
❤5🤔1
GunDolla
Закон Ірини В американському штаті Північна Кароліна підписано закон, названий на честь убитої українки Ірини Заруцької. Закон передбачає посилення перевірок для злочинців, що виходять під заставу. 🧨 GunDolla - підписатись
Памʼяті Заруцької
У Нью-Йорку з'явився мурал із зображенням вбитої української біженки Ірини Заруцької, профінансований Ілоном Маском
🧨 GunDolla - підписатись
У Нью-Йорку з'явився мурал із зображенням вбитої української біженки Ірини Заруцької, профінансований Ілоном Маском
🧨 GunDolla - підписатись
🙏5🕊2
Депутат Київради Бровченко роками занижував статки у деклараціях
Декларації депутата Київради від фракції «Єдність» Костянтина Бровченка свідчать про системне заниження вартості майна та приховування активів і зобов’язань.
У різні роки з декларацій зникали земельні ділянки, нерухомість і частки в бізнесі. Зокрема, не були відображені квартира дружини в центрі Києва, велика земельна ділянка та активи в низці компаній, серед яких фірми, що фігурують у кримінальних провадженнях.
У 2023 році депутат почав декларувати землю за нормативною, а не ринковою вартістю — сім ділянок реальною ціною понад 2 млн грн були записані лише на 723 тис. грн. Також у декларації відсутні дані про квартиру за 3,1 млн грн та електрокар ZEEKR 001 за 2,2 млн грн, придбані дружиною.
Попри доходи понад 1 млн грн, грошові активи родини суттєво скоротилися, водночас були здійснені дорогі покупки та інвестиції. Фінансовий розрив становить щонайменше 1,75 млн грн.
Сукупність фактів вказує на системне недостовірне декларування та формальний підхід до звітності.
🧨 GunDolla - підписатись
Декларації депутата Київради від фракції «Єдність» Костянтина Бровченка свідчать про системне заниження вартості майна та приховування активів і зобов’язань.
У різні роки з декларацій зникали земельні ділянки, нерухомість і частки в бізнесі. Зокрема, не були відображені квартира дружини в центрі Києва, велика земельна ділянка та активи в низці компаній, серед яких фірми, що фігурують у кримінальних провадженнях.
У 2023 році депутат почав декларувати землю за нормативною, а не ринковою вартістю — сім ділянок реальною ціною понад 2 млн грн були записані лише на 723 тис. грн. Також у декларації відсутні дані про квартиру за 3,1 млн грн та електрокар ZEEKR 001 за 2,2 млн грн, придбані дружиною.
Попри доходи понад 1 млн грн, грошові активи родини суттєво скоротилися, водночас були здійснені дорогі покупки та інвестиції. Фінансовий розрив становить щонайменше 1,75 млн грн.
Сукупність фактів вказує на системне недостовірне декларування та формальний підхід до звітності.
🧨 GunDolla - підписатись
🤯3🤬1
Скандально відомий експрокурор Костянтин Кулик знову на радарах правоохоронців.
НАБУ та САП оголосили йому підозру за «допомогу» керівництву Податкової, яка обійшлася бюджету більш ніж у 641 млн грн. За версією слідства, завдяки вчасно витребуваним паперам рішення так і не було ухвалене, скарга автоматично задовольнилась, а держава — традиційно залишилась без грошей.
Ексзаступник голови ДФС Сергій Білан, якому так старанно сприяли, свій вирок уже отримав у листопаді 2025 року.
Для Кулика це далеко не дебют: була справа про незаконне збагачення, закрита через «неконституційність», американські санкції за зв’язки з мережею Деркача і навіть підозра у держзраді. Кар’єра, як бачимо, стабільна — просто змінюються статті.
🧨 GunDolla - підписатись
НАБУ та САП оголосили йому підозру за «допомогу» керівництву Податкової, яка обійшлася бюджету більш ніж у 641 млн грн. За версією слідства, завдяки вчасно витребуваним паперам рішення так і не було ухвалене, скарга автоматично задовольнилась, а держава — традиційно залишилась без грошей.
Ексзаступник голови ДФС Сергій Білан, якому так старанно сприяли, свій вирок уже отримав у листопаді 2025 року.
Для Кулика це далеко не дебют: була справа про незаконне збагачення, закрита через «неконституційність», американські санкції за зв’язки з мережею Деркача і навіть підозра у держзраді. Кар’єра, як бачимо, стабільна — просто змінюються статті.
🧨 GunDolla - підписатись
👍4👏1
У Рівному жінка зіпсувала портрети загиблих захисників, заявивши, що вони її «дратують» і надто нагадують про війну.
🧨 GunDolla - підписатись
🧨 GunDolla - підписатись
🤬5
Береза та Ваганян заявили про масштабну корупційну систему в СБУ за часів Баканова
Колишній народний депутат Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном оприлюднили матеріали про ймовірне існування розгалуженої корупційної мережі в Службі безпеки України у період керівництва Івана Баканова.
За словами Ваганяна, він був залучений до неформальної системи взаємодії з керівництвом СБУ часів Баканова та його заступника Андрія Наумова. Бізнесмен стверджує, що з бізнесу, зокрема з експорту зерна, регулярно сплачувалися тіньові «внески» в обмін на відсутність тиску з боку силовиків.
Спочатку, за його словами, йшлося про дорогі «подарунки» — меблі, броньовані автомобілі, коштовності для керівництва СБУ. Згодом схема трансформувалася у відсоток від прибутку, який сягав 30–50%. За це бізнесу гарантували безперешкодну роботу та захист від обшуків і перевірок. Частину коштів, стверджує Ваганян, він особисто перевозив вертольотом, а щомісячні суми нібито обчислювалися десятками мільйонів доларів.
Бізнесмен заявляє, що задокументував діяльність системи на фото та відео, оскільки після конфлікту з керівництвом СБУ двічі пережив замахи на своє життя.
Окремо Ваганян розповів про використання санкцій РНБО як інструменту тиску на бізнес — за його словами, рішення про накладення, зняття або «ігнорування» санкцій продавалися.
Також він заявив про окремий напрям схем, пов’язаний із безподатковим імпортом електроніки та товарів широкого вжитку через посередників, що призводило до втрат бюджету на сотні мільйонів гривень щомісяця.
Ваганян повідомив, що готовий співпрацювати з НАБУ та САП і передати всі наявні матеріали слідству. Наразі він перебуває за межами України.
🧨 GunDolla - підписатись
Колишній народний депутат Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном оприлюднили матеріали про ймовірне існування розгалуженої корупційної мережі в Службі безпеки України у період керівництва Івана Баканова.
За словами Ваганяна, він був залучений до неформальної системи взаємодії з керівництвом СБУ часів Баканова та його заступника Андрія Наумова. Бізнесмен стверджує, що з бізнесу, зокрема з експорту зерна, регулярно сплачувалися тіньові «внески» в обмін на відсутність тиску з боку силовиків.
Спочатку, за його словами, йшлося про дорогі «подарунки» — меблі, броньовані автомобілі, коштовності для керівництва СБУ. Згодом схема трансформувалася у відсоток від прибутку, який сягав 30–50%. За це бізнесу гарантували безперешкодну роботу та захист від обшуків і перевірок. Частину коштів, стверджує Ваганян, він особисто перевозив вертольотом, а щомісячні суми нібито обчислювалися десятками мільйонів доларів.
Бізнесмен заявляє, що задокументував діяльність системи на фото та відео, оскільки після конфлікту з керівництвом СБУ двічі пережив замахи на своє життя.
Окремо Ваганян розповів про використання санкцій РНБО як інструменту тиску на бізнес — за його словами, рішення про накладення, зняття або «ігнорування» санкцій продавалися.
Також він заявив про окремий напрям схем, пов’язаний із безподатковим імпортом електроніки та товарів широкого вжитку через посередників, що призводило до втрат бюджету на сотні мільйонів гривень щомісяця.
Ваганян повідомив, що готовий співпрацювати з НАБУ та САП і передати всі наявні матеріали слідству. Наразі він перебуває за межами України.
🧨 GunDolla - підписатись
👏1
В Одесі арештували працівників ТЦК, підозрюваних у побитті та вимаганні $6 тисяч
Одеський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для трьох співробітників територіального центру комплектування та представника громадської організації.
За даними слідства, кілька днів тому під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси фігуранти незаконно позбавили волі чоловіка. Застосувавши фізичну силу, його примусово посадили до автобуса та близько години возили містом.
Паралельно підозрювані вимагали у потерпілого 6 тисяч доларів США в обмін на «вирішення питання» та недоставлення до районного ТЦК.
Слідчий суддя постановив взяти всіх чотирьох під варту без альтернативи застави. Водночас у суді зазначили, що ухвали ще не набрали законної сили та можуть бути оскаржені.
🧨 GunDolla - підписатись
Одеський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для трьох співробітників територіального центру комплектування та представника громадської організації.
За даними слідства, кілька днів тому під час проведення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси фігуранти незаконно позбавили волі чоловіка. Застосувавши фізичну силу, його примусово посадили до автобуса та близько години возили містом.
Паралельно підозрювані вимагали у потерпілого 6 тисяч доларів США в обмін на «вирішення питання» та недоставлення до районного ТЦК.
Слідчий суддя постановив взяти всіх чотирьох під варту без альтернативи застави. Водночас у суді зазначили, що ухвали ще не набрали законної сили та можуть бути оскаржені.
🧨 GunDolla - підписатись
👍4❤1
Крадіжка зерна Держрезерву на 12 млн грн: на лаві підсудних — прокурор
До суду скерували справу щодо прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської області, якого обвинувачують у сприянні спробі розкрадання понад 1,5 тисячі тонн зерна Державного резерву.
Слідство встановило, що схема реалізовувалась на державному підприємстві «Хлібна база №76». Її учасники підробили договір, згідно з яким приватна компанія нібито передала зерно на зберігання держпідприємству. Насправді ж йшлося про зерно Держрезерву, яке планували «повернути» приватній структурі.
Щоб приховати нестачу, частину зерна — близько 700 тонн — мали списати як відходи. У травні 2021 року зловмисники розпочали вивезення збіжжя, однак детективи НАБУ зупинили операцію та запобігли втратам держави майже на 12 млн гривень.
Раніше підозри оголосили виконувачу обов’язків гендиректора держпідприємства, його родичу — директору приватної фірми, а також організатору схеми. Усі вони вже перебувають на судовому розгляді.
Прокурору підозру оголосили у липні 2025 року — тепер і він постане перед судом.
🧨 GunDolla - підписатись
До суду скерували справу щодо прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської області, якого обвинувачують у сприянні спробі розкрадання понад 1,5 тисячі тонн зерна Державного резерву.
Слідство встановило, що схема реалізовувалась на державному підприємстві «Хлібна база №76». Її учасники підробили договір, згідно з яким приватна компанія нібито передала зерно на зберігання держпідприємству. Насправді ж йшлося про зерно Держрезерву, яке планували «повернути» приватній структурі.
Щоб приховати нестачу, частину зерна — близько 700 тонн — мали списати як відходи. У травні 2021 року зловмисники розпочали вивезення збіжжя, однак детективи НАБУ зупинили операцію та запобігли втратам держави майже на 12 млн гривень.
Раніше підозри оголосили виконувачу обов’язків гендиректора держпідприємства, його родичу — директору приватної фірми, а також організатору схеми. Усі вони вже перебувають на судовому розгляді.
Прокурору підозру оголосили у липні 2025 року — тепер і він постане перед судом.
🧨 GunDolla - підписатись
👍4
ГО «Жінки в медіа» зафіксувала нову онлайн-атаку від анонімного Telegram-каналу «База 111»
«Усі бігають, суєтяться…»
Полегшимо Вам роботу:
Канал база створений 30 вересня 2025, а вже 2 жовтня, саме із першим постом його репостить агент «Буратіно».
Щоб ви розуміли 2-го жовтня він навіть у пошуку телеграм ще не зʼявився. Тобто про нього знають лише ті хто дотичний до його створення чи адміністрування.
Беріть «Буратіно» за «бубєнци» і…. - можете вішати чергову медальку.
Не дякуйте.
🧨 GunDolla - підписатись
Анонімні адміністратори погрожують голові організації Лізі Кузьменко та нардепу Ярославу Юрчишину, а також закликають збирати дані про співробітниць ГО. Канал також погрожує «наслідками після зміни влади» та додає до «бази» інших осіб. Організація називає ці дії залякуванням і підбурюванням до збору персональних даних і вже звернулася до кіберполіції.
«Усі бігають, суєтяться…»
Полегшимо Вам роботу:
Канал база створений 30 вересня 2025, а вже 2 жовтня, саме із першим постом його репостить агент «Буратіно».
Щоб ви розуміли 2-го жовтня він навіть у пошуку телеграм ще не зʼявився. Тобто про нього знають лише ті хто дотичний до його створення чи адміністрування.
Беріть «Буратіно» за «бубєнци» і…. - можете вішати чергову медальку.
Не дякуйте.
🧨 GunDolla - підписатись
👏4😁2
Корупційні маршрути родини Формагеїв: Польща, Канада і сумнівні активи
Член НКРЕКП Олександр Формагей опинився у фокусі уваги через діяльність свого брата В’ячеслава Формагея, який після початку повномасштабної війни залишив Україну. За інформацією з відкритих джерел, він разом із дружиною Марією Формагей (Безуновою) та двома дітьми незаконно перетнув державний кордон і наразі проживає у Варшаві.
Повідомляється, що за кордоном родина активно переоформлює активи на близьких осіб. Зокрема, йдеться про компанію CAPITAL PRODUCTION, зареєстровану в Польщі, яка спеціалізується на дистрибуції обладнання китайського виробництва. Співзасновниками фірми є Артем та Євген Пичурини. Бізнес було створено влітку 2022 року зі статутним капіталом понад 2 мільйони злотих, походження яких викликає запитання.
Окремо згадується і канадський напрямок. За наявною інформацією, сестра Марії Формагей — Ірина Безунова — може бути залучена до фінансових операцій у Канаді, через які, ймовірно, відбувається легалізація частини коштів. Також активи, зокрема нерухомість, оформлюють на тещу В’ячеслава — Наталію Безунову з Івано-Франківської області. Водночас вона отримує соціальну допомогу від урядів Польщі та Канади.
Діяльність родини Формагеїв за кордоном уже привернула увагу журналістів і може зацікавити правоохоронні органи, адже описані схеми містять ознаки можливого відмивання коштів та зловживання міжнародною соціальною підтримкою.
🧨 GunDolla - підписатись
Член НКРЕКП Олександр Формагей опинився у фокусі уваги через діяльність свого брата В’ячеслава Формагея, який після початку повномасштабної війни залишив Україну. За інформацією з відкритих джерел, він разом із дружиною Марією Формагей (Безуновою) та двома дітьми незаконно перетнув державний кордон і наразі проживає у Варшаві.
Повідомляється, що за кордоном родина активно переоформлює активи на близьких осіб. Зокрема, йдеться про компанію CAPITAL PRODUCTION, зареєстровану в Польщі, яка спеціалізується на дистрибуції обладнання китайського виробництва. Співзасновниками фірми є Артем та Євген Пичурини. Бізнес було створено влітку 2022 року зі статутним капіталом понад 2 мільйони злотих, походження яких викликає запитання.
Окремо згадується і канадський напрямок. За наявною інформацією, сестра Марії Формагей — Ірина Безунова — може бути залучена до фінансових операцій у Канаді, через які, ймовірно, відбувається легалізація частини коштів. Також активи, зокрема нерухомість, оформлюють на тещу В’ячеслава — Наталію Безунову з Івано-Франківської області. Водночас вона отримує соціальну допомогу від урядів Польщі та Канади.
Діяльність родини Формагеїв за кордоном уже привернула увагу журналістів і може зацікавити правоохоронні органи, адже описані схеми містять ознаки можливого відмивання коштів та зловживання міжнародною соціальною підтримкою.
🧨 GunDolla - підписатись
🤔3🤷♂1
GunDolla
Береза та Ваганян заявили про масштабну корупційну систему в СБУ за часів Баканова Колишній народний депутат Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном оприлюднили матеріали про ймовірне існування розгалуженої корупційної мережі в Службі безпеки…
Нардепи вимагають від НАБУ розслідувати корупцію у СБУ часів Баканова після заяв Ваганяна
🧨 GunDolla - підписатись
🧨 GunDolla - підписатись
🤔4
GunDolla
Нардепи вимагають від НАБУ розслідувати корупцію у СБУ часів Баканова після заяв Ваганяна 🧨 GunDolla - підписатись
А от Крюкова та Речинський активно привертають увагу до самого Ваганяна — мовляв, краще б його детальніше перевірити.
🧨 GunDolla - підписатись
🧨 GunDolla - підписатись
🤔3
Справу “чорних” обмінників Fin Union тихо закрили: десятки мільйонів готівки, але жодних пояснень
Офіс Генерального прокурора без публічних пояснень закрив резонансне кримінальне провадження щодо мережі нелегальних пунктів обміну Fin Union, яку слідство підозрювало у завданні державі збитків більш ніж на 25 млн гривень. Про це стало відомо з низки ухвал Печерського райсуду Києва, якими було знято арешти з майна фігурантів.
Йдеться про кримінальне провадження, відкрите у листопаді 2024 року. За версією слідства, група Fin Union у змові з менеджерами банків, фінансових установ, а також окремими податківцями й митниками вибудувала масштабну схему з використанням фіктивних компаній. Через «фунтів» оформлювали безтоварні операції, приховували імпорт, підміняли документи про походження товарів і штучно завищували податковий кредит, що дозволяло ухилятися від сплати податків та заявляти незаконне відшкодування ПДВ.
Паралельно мережа займалася широким спектром тіньових фінансових операцій:
— конвертацією безготівкових коштів у готівку;
— оптовим обміном валют і видачею готівкової валюти;
— операціями через Forex;
— купівлею та продажем криптовалюти (зокрема USDT);
— «перестановками» грошей між регіонами України та країнами Європи;
— міжнародними SWIFT/SEPA-переказами;
— інкасацією з використанням захищених приміщень і спеціального транспорту.
Під час обшуків у різних містах правоохоронці вилучили десятки мільйонів гривень і валюту.
У Львові — понад 8,5 млн грн, долари, євро та фунти стерлінгів.
У Києві — лише в одному обміннику понад 250 тис. доларів, 53 тис. євро та 2,3 млн грн.
Окремо у кур’єрів вилучали готівку з автомобілів: понад 11,5 млн грн, 150 тис. євро, 100 тис. доларів з одного авто і ще 243 тис. доларів з іншого.
У банківських сейфах також знаходили валюту та навіть вогнепальну зброю.
«Фінюніон» в Україні створена у 2023 році зі статутним капіталом 5 млн грн. До неї мають стосунок особи, пов’язані як з українським, так і з польським сегментом бізнесу Fin Union, що займається обміном валют і криптовалют. У минулому серед керівників фігурували особи, пов’язані з Нацбанком України.
Попри масштаб вилучень і серйозність інкримінованих схем, після приблизно пів року розслідування прокуратура спочатку відмовилася від клопотань про арешт майна, а згодом повністю закрила кримінальне провадження. Жодного офіційного публічного пояснення цього рішення Офіс Генпрокурора так і не надав.
Імовірно, мережа Fin Union продовжує працювати в Україні.
🧨 GunDolla - підписатись
Офіс Генерального прокурора без публічних пояснень закрив резонансне кримінальне провадження щодо мережі нелегальних пунктів обміну Fin Union, яку слідство підозрювало у завданні державі збитків більш ніж на 25 млн гривень. Про це стало відомо з низки ухвал Печерського райсуду Києва, якими було знято арешти з майна фігурантів.
Йдеться про кримінальне провадження, відкрите у листопаді 2024 року. За версією слідства, група Fin Union у змові з менеджерами банків, фінансових установ, а також окремими податківцями й митниками вибудувала масштабну схему з використанням фіктивних компаній. Через «фунтів» оформлювали безтоварні операції, приховували імпорт, підміняли документи про походження товарів і штучно завищували податковий кредит, що дозволяло ухилятися від сплати податків та заявляти незаконне відшкодування ПДВ.
Паралельно мережа займалася широким спектром тіньових фінансових операцій:
— конвертацією безготівкових коштів у готівку;
— оптовим обміном валют і видачею готівкової валюти;
— операціями через Forex;
— купівлею та продажем криптовалюти (зокрема USDT);
— «перестановками» грошей між регіонами України та країнами Європи;
— міжнародними SWIFT/SEPA-переказами;
— інкасацією з використанням захищених приміщень і спеціального транспорту.
Під час обшуків у різних містах правоохоронці вилучили десятки мільйонів гривень і валюту.
У Львові — понад 8,5 млн грн, долари, євро та фунти стерлінгів.
У Києві — лише в одному обміннику понад 250 тис. доларів, 53 тис. євро та 2,3 млн грн.
Окремо у кур’єрів вилучали готівку з автомобілів: понад 11,5 млн грн, 150 тис. євро, 100 тис. доларів з одного авто і ще 243 тис. доларів з іншого.
У банківських сейфах також знаходили валюту та навіть вогнепальну зброю.
«Фінюніон» в Україні створена у 2023 році зі статутним капіталом 5 млн грн. До неї мають стосунок особи, пов’язані як з українським, так і з польським сегментом бізнесу Fin Union, що займається обміном валют і криптовалют. У минулому серед керівників фігурували особи, пов’язані з Нацбанком України.
Попри масштаб вилучень і серйозність інкримінованих схем, після приблизно пів року розслідування прокуратура спочатку відмовилася від клопотань про арешт майна, а згодом повністю закрила кримінальне провадження. Жодного офіційного публічного пояснення цього рішення Офіс Генпрокурора так і не надав.
Імовірно, мережа Fin Union продовжує працювати в Україні.
🧨 GunDolla - підписатись
🤬4🤔1
GunDolla
Юлії Тимошенко заборонили спілкуватися з низкою депутатів СН: Арсенюк Олег, Бабій Роман, Богданець Андрій, Божик Валерій, Бунін Сергій, Вагнєр Вікторія, Васильєв Ігор, Галушко Микола, Герасименко Ігор, Горобець Олександр, Горенюк Олександр, Грищенко Тетяна…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тимошенко: «Вони хочуть ізолювати мене»
ВАКС закрив розгляд справи Юлії Тимошенко від громадськості. Це рішення, ухвалене 19 січня на вимогу НАБУ, спровокувало гучний скандал у залі засідань та обурення політикині.
«Вони хочуть ізолювати мене і не дати можливість працювати. І тому їм хочеться закрити це судове засідання, щоб суспільство просто не бачило цього „бєзпрєдєлу“».
🧨 GunDolla - підписатись
ВАКС закрив розгляд справи Юлії Тимошенко від громадськості. Це рішення, ухвалене 19 січня на вимогу НАБУ, спровокувало гучний скандал у залі засідань та обурення політикині.
«Вони хочуть ізолювати мене і не дати можливість працювати. І тому їм хочеться закрити це судове засідання, щоб суспільство просто не бачило цього „бєзпрєдєлу“».
🧨 GunDolla - підписатись
😁3⚡1👍1